Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1331/23
номер провадження 1-кс/695/495/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілої особи на загальну суму 71 568, 60 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він 05.04.2023 вирішив стати на злочинний шлях та діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, за заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману потерпілого ОСОБА_7 заволодів його грошовими коштами на загальну суму 71 568, 60 грн.

10 квітня 2023 року постановою прокурора Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури було виділено копії матеріалів з кримінального провадження за №0000471 від 05.04.2023 щодо вчинення невстановленою особою за попередньою змовою з ОСОБА_5 шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_7 та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000490.

10 квітня 2023 року було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, грошових коштів йому не вистачало, тому він почав шукати заробіток та розмістив оголошення в чат (групу) «Робота Харків», через застосунок «Телеграм», куди йому написала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », яка повідомила, що є під заробіток, що полягав у взятті хабарів для лікарів, на що він погодився. Потім невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » розповів схему роботи, а саме: приїжджаючи до осіб ОСОБА_5 повинен представитися помічником лікаря, та забрати грошові кошти, які в подальшому в найближчому обмінному пункті поміняти, пів суми від доларів або євро, передати невідомій особі, мобільний телефон якої надасть невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », а собі забрати близько 20 відсотків від отриманих грошових коштів, решту грошових коштів він повинен був відправити на банківську картку за № НОМЕР_1 .

В подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив ОСОБА_5 , що потрібно поїхати до смт. Чорнобай Черкаської області, та на банківську картку останнього за № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в різних сумах, в період часу з 03.04.2023 по 05.04.2023.

Посилаючись на те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати заступник начальника для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілої особи у сумі 71 568,60 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 04.04.2023 по 05.04.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта), якими користується ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 04.04.2023 по 05.04.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.04.2023 по 05.04.2023;

- копії, документів юридичної справи (інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, мобільний телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку), що слугували підставою відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 чи ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Сташинська