УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003341 від 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація щодо номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , та рахунку до якого випущена картка № НОМЕР_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003341 відомості відносно якого 17.08.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з визначеною правовою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, однак не пізніше 17 серпня 2023, діючи спільно із невстановленими особами, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, розробили злочинний план по вчиненню злочинів проти власності, спрямованих на заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземної валюти.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 17 серпня 2023 року, орендував нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому облаштував як фіктивний пункт обміну валют.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану спільно з невстановленими особами, у точно невстановлений слідством час, однак не пізніше 17 серпня 2023 року, виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонував свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 діючи спільно з невстановленими особами, почали очікувати телефонного дзвінка від осіб бажаючих здійснити продаж іноземної валюти, при цьому, підбираючи лише тих осіб, які б звернулись для обміну з великою сумою грошових коштів, з метою подальшого їх обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 17 серпня 2023 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всесвітній мережі Інтернет знайшли вищевказане оголошення про обмін валюти, після чого потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону та домовився з невстановленою слідством особою про зустріч та продаж 58 000 (п`ятдесят вісім тисяч) доларів США на Українську гривню, у приміщенні ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

17 серпня 2023 року, приблизно о 11 годині 20 хвилин, потерпілий ОСОБА_6 та потерпіла ОСОБА_7 прибули на парковку ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та о 11 годині 57 хвилин на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена слідством особа, яка до цього розмовляла з потерпілим ОСОБА_6 по номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що для реалізації раніше досягнутої домовленості щодо продажу 58 000 (п`ятдесят вісім тисяч) доларів США на Українську гривню, необхідно прибути за адресою розташування іншого пункту обміну валют, приміщення якого, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на що потерпілий ОСОБА_6 та потерпіла ОСОБА_7 погодилися та домовилися про зустріч на найближчий час. При цьому, невстановлена особа, повідомила про дану зустріч ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 , 17 серпня 2023 року, приблизно о 12 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся у заздалегідь підготовленому приміщенні з потерпілим ОСОБА_6 та потерпілою ОСОБА_7 , де з метою заволодіння чужим майном ввів потерпілих в оману, повідомивши їм неправдиві відомості про те, що він має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_6 з метою обміну (продажу) на вимогу ОСОБА_5 передав останньому грошові кошти у сумі 58 000 (п`ятдесят вісім тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 17.08.2023 становить 2 120 978 (два мільйони сто двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень 80 копійок, які належать потерпілому ОСОБА_6 та потерпілій ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_5 взявши до рук грошові кошти, під виглядом перерахунку їх за допомогою заздалегідь підготовленої машинки для рахунку грошей, повідомив потерпілого ОСОБА_6 та потерпілу ОСОБА_7 про необхідність скласти отримані грошові кошти до сейфу та взяти звідти купюри у валюті гривня для передання потерпілим. Після чого, ОСОБА_5 , завершивши перерахунок грошових коштів, швидко взяв їх до рук та пішов в іншу кімнату, де через заздалегідь підготовлений вихід з приміщення покинув його та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, заволодівши чужим майном шляхом обману та спричинивши потерпілому ОСОБА_6 та потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 58 000 (п`ятдесят вісім тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 17.08.2023 становить 2 120 978 (два мільйони сто двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень 80 копійок.

18.08.2023 в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку у останнього, виявлено та вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме банківські картки з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_5 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_1 та по рахунку картки № НОМЕР_2 , які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003341 від 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по: рахунку картки, а саме номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , та рахунку картки, а саме номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 27 липня 2023 року по 18 серпня 2023 року, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя