Справа № 676/3429/23
Провадження № 1-кс/676/759/23
УХВАЛА

10 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа в період часу з жовтня 2022 року по 05.05.2023 року в м. Кам`янець Подільський, невстановленим способом, знаходячись у невідомому місці умисно із корисливих мотивів в умовах воєнного стану таємно викрала із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_3 , на загальну суму яка на разі встановлюється. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 05 травня 2023 року за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного часу, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР № 0000696 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що вона є пенсіонеркою та обмежено рухливою. З жовтня 2022 року її сусідка ОСОБА_4 знає пін-код картки, знімає з її банківської картки пенсію, яку їй віддає. Так, 02.05.2023 ОСОБА_3 пішла до магазину де намагалася розрахуватися своєю пенсійною карткою, однак на рахунку якої грошових коштів не було. Тоді, 05.05.2023 потерпіла пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримала виписку по рахунку та виявила, що починаючи з жовтня 2022 по квітень 2023 ОСОБА_4 без дозволу ОСОБА_3 перекидала грошові кошти з пенсійної картки останньої на свій рахунок, а також витрачала грошові кошти потерпілої на розваги в мережі Інтернет, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з наданої потерпілою ОСОБА_3 виписки з її рахунку № НОМЕР_2 від 05.05.2023, про здійснення операції за період часу з 01.10.2022 по 05.05.2023 встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_4 , без дозволу потерпілої пересилала грошові кошті з банківського рахунку останньої на свою картку, а також витрачала грошові кошти на розваги в мережі «Інтернет», а саме «Космолот». Також згідно вказаної інформації встановлено декілька фактів по зняттю грошових коштів із банкомату, а саме 4 факти зняття грошових коштів в банкоматі, що знаходиться по АДРЕСА_1 , що мало місце 11.10.2022 о 14:58 год., 20.11.2022 о 12:07 год. та 12:08 год. та 26.02.2023 о 12:51 год., та 1 факт зняття грошових коштів в банкоматі, що знаходиться по АДРЕСА_2 , що мало місце 01.12.2022 о 11:56 год.

З метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до фотознімків, що засвідчують факти зняття грошових з банкомату який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мали місце по АДРЕСА_1 , 11.10.2022 о 14:58 год., 20.11.2022 о 12:07 год. та 12:08 год., 26.02.2023 о 12:51 год., та по АДРЕСА_2 , 01.12.2022 о 11:56 год. із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 IBAN № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити їх копії, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, у інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не має можливості так як вони становлять банківську таємницю.

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки ОСОБА_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 24 год. 00 хв. 05.05.2023 включно (з можливістю їх вилучення у електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки ОСОБА_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 24 год. 00 хв. 05.05.2023 включно та тимчасового доступу до фотознімків, що засвідчують факти зняття грошових з банкомату який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мали місце по АДРЕСА_1 , 11.10.2022 о 14:58 год., 20.11.2022 о 12:07 год. та 12:08 год., 26.02.2023 о 12:51 год., та по АДРЕСА_2 , 01.12.2022 о 11:56 год. із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 IBAN № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити їх копії, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до фотознімків, що засвідчують факти зняття грошових які мали місце 11.10.2022 о 14:58 год., 20.11.2022 о 12:07 год. та 12:08 год., 26.02.2023 о 12:51 год. по АДРЕСА_1 , та 01.12.2022 о 11:56 год. по АДРЕСА_2 , у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 IBAN № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказані банкомати належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ).

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 24 год. 00 хв. 05.05.2023 включно (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1