Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6043/23
Номер провадження 1-кс/711/1659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом можливого привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 шляхом завищення вартості продуктів харчування під час проведення закупівель у 2022 році в період військового стану.

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 12.07.2022 опубліковано оголошення про відкриті торги UA-2022-07-12-008249-а, предмет закупівлі - «Код ДК 021:2015 (CPV) 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні». За результатами проведених торгів 15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 148 на закупівлю продуктів харчування, а саме продуктових наборів у кількості 9792 шт., сума договору склала 2 921 932 грн. 80 коп. Відповідно до опублікованої інформації ФОП ОСОБА_5 умови договору виконано у визначений термін, договір оплачено у повному обсязі.

За результатами аналізу витребуваних у ІНФОРМАЦІЯ_2 документів встановлено, що відповідно до специфікації до договору ФОП ОСОБА_5 повинна поставити наступні продукти харчування: макарони, цукор, крупа «Артек», олія рафінована, консерва м`ясна «Свинина тушкована», чай чорний.

Також, за результатами аналізу вартості продуктів харчування, які постачалися ФОП ОСОБА_5 за договором від 15.08.2022 № 148, встановлено, що консерва м`ясна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалась за ціною 104 грн. за 1 банку (Ж/Б № 49 - 425 грм.). Дослідивши середню регіональну вартість вказаної консерви встановлено, що її ціна за 1 банку становить від 60 до 69 грн. Таким чином різниця у ціні між ринковою та фактично оплаченою за договором у середньому становить 39,5 грн. на одній банці, що при закупівлі в кількості 9 792 банок становить 386 784 грн. При аналізі закупівлі інших видів продуктів харчування також прослідковується завищення ціни.

Крім того, аналізом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що до укладення вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 намагалися укласти прямі договори без проведення торгів на постачання зазначених продуктів харчування по кожній позиції окремо, але потім розірвали вказані договори та провели конкурентні торги.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно даних інформаційного ресурсу Державної прикордонної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 27.02.2021 залишила територію України і до цього часу не поверталась. Останнє викликає сумніви щодо участі ОСОБА_5 у відкритих торгах, а також підписання нею відповідної договірної документації у 2022 році.

Таким чином наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на теперішній час особи могли завищити вартість продуктів харчування з метою незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час проведення закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022 році.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ФОП ОСОБА_5 договору № 148 від 15.08.2022, підтвердження чи спростування факту підписання ОСОБА_5 первинної бухгалтерської документації щодо виконання договору № 148 від 15.08.2022, отримання вільних зразків підписів ОСОБА_5 для проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні інформації про одержання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ) доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 01.01.2015 по 31.12.2022.

Дана інформація дозволить встановити місця роботи ОСОБА_5 що у свою чергу надасть можливість витребувати документи з вільними зразками підписів останньої для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою підтвердження чи спростування фактів підписання нею договору № 148 від 15.08.2022 та первинної бухгалтерської документації щодо його виконання.

Відповідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надають оригінали документів.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі ст.159 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000072 від 11.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів надати інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, отриманих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1