Справа № 445/1364/23
Провадження № 1-кс/445/683/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 08.06.2023 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 100 000 гривеньАкціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 100 000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків.Також, просить надати «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_3 «Львівської регіональної дирекції» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року близько близько 15:40 годин потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 100000 гривень за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Золочів, Золочівського району Львівської області на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 , з метою збереження грошових коштів, про що її запевнила невідома особа, яка представилась працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зв`язалась із потерпілою з номерів телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.06.2023 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України за №0000082.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 року близько 13:50 годин до потерпілої на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що необхідно її переключити на лінію працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний працівник служби безпеки представився по імені ОСОБА_6 і одразу сказав, що якась невідома жінка намагалась перерахувати грошові кошти із її універсальної банківської карти № НОМЕР_7 на загальну суму 8000 гривень, після чого працівник банку зазначив, що необхідно зняти грошові кошти із обох банківських карток потерпілої, потерпіла відповіла, що на даний час на роботі та немає можливості вийти у місто. Близько 15:00 годин до потерпілої зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , невідомий чоловік сказав, що це працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по імені ОСОБА_6 , тобто це вище вказаний працівник, який зв`язувався раніше із потерпілою, після чого потерпіла пішла у центр м. Золочів, Львівської області та по вул. Шашкевича у період з 15:37 по 16:00 год., зняла грошові кошти із обох банківських карток, а саме № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100 000 тис. грн. Потім працівник банку сказав знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати кошти на особливий рахунок № НОМЕР_1 , який закріплений за працівником, який займається шахрайськими діями, тому потерпіла прийшла у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у центрі м. Золочів, Львівської області, та перерахувала грошові кошти на загальну суму 100 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

28.07.2023 року в Золочівський РВП ГУНП у Львівській області надійшов лист головного фахівця ВСКОД відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в якому зазначено, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області по справі №445/1364/23, встановлено, що банківська карта з біном № НОМЕР_9 виготовлена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення для клієнтів «Конкордбанку» та для отримання запитуваної інформації необхідно звернутися в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 100 000 гривеньАкціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 08.06.2023 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ, про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 100 000 гривеньАкціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 100 000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків. Надати «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1