УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

20 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи в умовах воєнного стану, під час виконання робіт із поточного ремонту та усунення аварій басейну у листопаді-грудні 2022 року, шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних робіт заволоділи бюджетними коштами в сумі близько 87 тис. грн.

Відомості за даним фактом внесені прокурором Володимирської окружної прокуратури за №0000015 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тобто привласнення чи розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненні у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між замовником: Володимирський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та генпідрядником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір № 29/09 від 29.09.2022 щодо «Поточного ремонту з усунення аварій басейну Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 »

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в підрядника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться матеріали (документи), що стосуються виконання робіт «Поточного ремонту з усунення аварій басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », та виконання робіт «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », а саме: договори підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту, в тому числі договір № 29/09 від 29.09.2022 щодо «Поточного ремонту з усунення аварій басейну Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» на АДРЕСА_1 », договірну ціну та локальні кошториси до договірної ціни по об`єкту, акти виконаних робіт КБ-2в , довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту, загальний журнал робіт по об`єкту, проектну документацію по об`єкту, дефектний акт, сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення поточного ремонту, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни», *.bds, який містить проект «Інвесторської документації» та інші документи), укладені між замовником Володимирський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та генпідрядником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході розгляду яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для кримінального провадження №0000015.

Слідчий зазначає, що 24.02.2023 року нею було винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

09.03.2023 до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшло клопотання судового експерта №CE-19/103-23/2532-БТ про надання додаткових матеріалів по об`єктах «Поточного ремонту з усунення аварій басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », та «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 » необхідних для проведення експертизи судового, подане відповідно до ст.69 КПК України.

Крім того, було допитано в якості свідків осіб, які здійснювали ремонтні роботи на вказаних об`єктах, з показань яких вбачається, що під час здійснення будівельних робіт підрядником було суттєво завищено вартість виконаних робіт. Вищевказані показання в сукупності свідчать, що було допущено норми будівництва і в подальшому розтрату бюджетних коштів.

Також, було надано запити до Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання доступу до речей і документів, а саме: договори підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту, в тому числі договір № 29/09 від 29.09.2022 щодо «Поточного ремонту з усунення аварій басейну Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », договірну ціну та локальні кошториси до договірної ціни по об`єкту, акти виконаних робіт КБ-2в , довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту, загальний журнал робіт по об`єкту, проектну документацію по об`єкту, дефектний акт, сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення поточного ремонту, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни», *.bds, який містить проект «Інвесторської документації» та інші документи), укладені між замовником Володимирський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та генпідрядником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак, вказані запити були проігноровані, що, на думку слідчого, може свідчити про намір сторін приховати свої протиправні дії.

Беручи до уваги те, що у вище вказаних документах міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів. Дані документи необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема будівельно-технічної експертизи, судово-економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, які проводяться при наявності оригіналів документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Поточного ремонту з усунення аварій басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », та виконання робіт «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 ».

Просить надати слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання та здійснення оплати робіт «Поточного ремонту з усунення аварій басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », та здійснення оплати та виконання робіт «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », а саме: договори підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту, в тому числі договір № 29/09 від 29.09.2022 щодо «Поточного ремонту з усунення аварій басейну Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» на АДРЕСА_1 », договірну ціну та локальні кошториси до договірної ціни по об`єкту, акти виконаних робіт КБ-2в , довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту, загальний журнал робіт по об`єкту, проектну документацію по об`єкту, дефектний акт, сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення поточного ремонту, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни», *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», та інші документи, що знаходяться у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення їх виїмки, для використання у кримінальному провадженні № 0000015 від 13.02.2023.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 , просив розгляд клопотання проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надав суду письмові заперечення на клопотання слідчого. В своїх запереченнях представник зазначив, що у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 №903, замовником, тобто Володимирським центром фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечено здійснення протягом усього періоду будівництва об`єкта технічного нагляду з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни такого об`єкта. Зокрема, за ходом виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт з усунення аварій басейну Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, здійснювався технічним наглядом ФОП ОСОБА_6 , яким здійснювалося фотографування кожного етапу виконання таких будівельних робіт. Зазначені обставини вже оцінювалися судом під час розгляду аналогічного клопотання слідчого, в ході розгляду якого представником володільця майна надано письмові заперечення та якісні фотознімки, на яких зображено стан стін приміщення басейну після демонтажу старої керамічної плитки, процес вирівнювання шляхом штукатурки стін приміщення басейну, вигляд вирівняних стін, та вигляд вирівняних стін з частковим монтажем нової керамічної плитки. Також, на вказаних фотознімках зафіксовано стелю приміщення басейну, на якій відремонтовано штукатурку та пофарбовано. За результатами розгляду вказаного аналогічного клопотання слідчим суддею винесена ухвала від 02.03.2023, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовлено повністю з огляду на недоведеність існування обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щодо показів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначив, що особи з анкетними даними ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працювали, тому їх доводи щодо неналежного виконання будівельних робіт не можуть бути достовірними, і повністю спростовуються наданими в ході попереднього розгляду аналогічного клопотання доказами, які оцінені судом з прийняттям рішення. Таким чином, твердження про не виконання таких робіт є надуманими і такими, що не відповідають дійсності. Звертає увагу на те, що виконання зазначених робіт було завершено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листопаді 2022 року, за період виконання робіт, оперуповноважений ОСОБА_10 на об`єкті будівництва жодного разу не з`являвся, а тому не зрозуміло, яким чином вказаний оперуповноважений 30 січня 2023 року, тобто через два місяці після завершення вказаних робіт, зробив висновок, що під укладеною на стіні приміщення басейну керамічною плиткою знаходиться не вирівняна стіна. Також представник вказує, що слідчий у клопотанні просить суд дати дозвіл на вилучення документів по іншому об`єкту «Поточний ремонт з усунення аварій роздягальні з вбиральнею та душовою кімнатою» спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у рапорті старшого оперуповноваженого ОСОБА_11 стверджується, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, до якого нібито включили завідомо неправдиві відомості про роботи, які на думку оперуповноваженого фактично не виконувались, а саме використання двотавра №14 на суму 34 210 грн, арматури 12 мм на суму 13 408 грн, полоси 100Х10 на суму 1 754 грн. Аналогічно попередньому випадку, у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 №903, замовником забезпечено здійснення протягом усього періоду будівництва об`єкта технічного нагляду з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни такого об`єкта. Зважаючи на викладені обставини і надані докази, представник вважає, що відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР з очевидно надуманих припущень оперуповноваженого, повністю спростовуються наданими Володимирським центром фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доказами. Просить у задоволенні клопотання слідчого відмовити повністю.

Вивчивши клопотання слідчого та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та долучені до них документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя, з метою досягнення дієвості цього провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити, оскільки надані слідчим докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що отримати вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органу досудового розслідування у добровільному порядку не вдається.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та стосуються виконання та здійснення оплати робіт «Поточного ремонту з усунення аварій басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », та здійснення оплати та виконання робіт «Поточного ремонту з усунення аварій роздягальні (з вбиральнею та душовою кімнатою) спорткорпусу з галереєю приміщення Володимирського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », а саме до: договорів підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту, в тому числі договір № 29/09 від 29.09.2022 щодо «Поточного ремонту з усунення аварій басейну Володимирського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» на АДРЕСА_1 », договірної ціни та локальних кошторисів до договірної ціни по об`єкту, актів виконаних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту, загального журналу робіт по об`єкту, проектної документації по об`єкту, дефектному акту, сертифікатам, паспортам на матеріали використані під час проведення поточного ремонту, кошторисної документації та актам форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни», *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1