22.05.2023 Справа № 756/6208/23
756/6208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що надійшли матеріали від ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

За результатом проведеного комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та 31 березня 2023 року, у відповідності до вимог ст. 278 КПК України, органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вони обґрунтовано підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено ряд електронних пристроїв, банківські картки імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мобільні термінали та сім-картки операторів обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 ..

Поміж іншим, у ході обшуків, виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , що співпадає з мобільним терміналом, в якому використовувались мобільні номери операторів, за якими зв`язувалися потерпілі з підозрюваними та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності останніх.

В подальшому, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам з метою встановлення потерпілих, яким було завдано матеріального збитку підозрюваними, в результаті вчинення шахрайства, під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «ОЛХ».

У ході виконання доручення, оперативними працівниками встановлено, що в результаті вчиненого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, постраждало 16 (шістнадцять) осіб, які були введені в оману та завдано матеріального збитку, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Вказані громадяни, під час допиту у якості потерпілих, надали вичерпну інформацію щодо обставин вчиненого відносно них кримінального правопорушення, та зазначили за яким мобільним номером вони зв`язувалися з підозрюваними та на які банківські рахунки останні перераховували грошові кошти за передплату та/або повну оплату за товар.

За результатом аналізу допитів потерпілих, встановлено, що підозрювані під час реалізації свого злочинного умислу, під час спілкування з потерпілими, використовували номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також встановлено, що підозрювані, з метою доведення свого злочинного умислу до логічного кінця, заволодіння грошовими коштами громадян України, використовували банківські картки (рахунки): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » реквізити яких надсилались потерпілим для переказу грошових коштів за передплату та/або повну оплату за товарів.

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 використовуються, як засіб вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття до моменту оголошення постанови.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року.

Таким чином, слідчий зазначає, що будь-якими іншими способами встановити обставини заволодіння коштами, а також їх подальший рух є неможливим, оскільки заволодіння грошовими коштами відбулось саме шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про власника та операції щодо банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.06.2022 року до 13.03.2023 року.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.05.2023 по 22.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1