Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5136/23
Номер провадження 1-кс/711/1421/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окрема бригада територіальної оборони), розташованої в Черкаській області, діючи спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання - фізичними особами-підприємцями, що здійснюють свою діяльність в Черкаській області, в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти у великому розмірі, виділені для проведення оборонних закупівель.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.10.2022 № 49-1/VIII на потреби військової частини НОМЕР_1 (м. Черкаси, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були виділені кошти в сумі 8 100 000,00 грн.

Так, вказаною військовою частиною із зазначеної суми бюджетних коштів у ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Білоусівка Золотоніського р-ну Черкаської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; код ДРФО НОМЕР_4 ), відповідно до видаткових накладних №216 від 17.11.2022, №220 від 17.11.2022 та №221 від 17.11.2022, договору №89 від 17.11.2022, було придбано товарів на загальну суму 2 423 425, 00 грн.

За видатковою накладною №216 від 17.11.2022 були закуплені 10 радіостанцій Motorola DM4601E + антена по 66 528,00 грн. на загальну суму 665 280,00 грн.

За видатковою накладною №220 від 17.11.2022 були закуплені 15 радіостанцій ІНФОРМАЦІЯ_4 по 41 799,00 грн. та 15 радіостанцій ІНФОРМАЦІЯ_4 по 45.796,00 грн., на загальну суму 875 950,00 грн.

За видатковою накладною №221 від 17.11.2022 були закуплені 5 радіостанцій ІНФОРМАЦІЯ_4 по 41 799,00 грн., 5 радіостанцій Motorola DP4800Е по 45 796,00 та 2 мобільні ретранслятори цифрового зв`язку Motorola SLR5500 + антена по 222 110, 00 грн. на загальну суму 882 195,00 грн.

Відповідно до довідки по використанню коштів, виділених відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 №49-1/VIII від 11.10.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , були укладені наступні договори: договір №87 від 17.11.2022, договір №88 від 17.11.2022 та договір №89 від 17.11.2022.

Крім того, відповідно до видаткових накладних №122 та №123 від 17.11.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Ревівка, Кам`янського р-ну Черкаської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_5 ), було укладено договори поставки №84 від 17.11.2022 та №86 від 17.11.2022, відповідно до яких було придбано 35 акумуляторних батарей 12 60Ah Gell по 10 450,00 грн. на загальну суму 365 750,00 грн., 35 зарядних пристроїв 12 12А по 3 950,00 грн. на суму 138 250,00 грн., 35 автомобільних перетворювачів напруги DC 12/AC220 1000W по 5610,00 грн. на загальну суму 196 350,00 грн.

Відповідно до видаткових накладних №313 від 22.12.2022, №332 від 29.12.2022 та №314 від 20.12.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, зареєстрований: АДРЕСА_3 , код ДРФО НОМЕР_6 ), було укладено договори: №144 від 13.12.2022, №197 від 26.12.2022 та №148 від 21.12.2022.

Відповідно до видаткових накладних №523 від 17.11.2022 та №613 від 21.12.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), було укладено договори №82 від 17.11.2022 та №152 від 13.12.2022 та було придбано 7 багатофункціональних пристроїв Canon i-SENSYS MF3010 по 12 491,00 грн., 8 телевізорів Smart Vinga SSOUHD25B + кронштейн + HDMI кабель по 14 618,00 грн., 3 багатофункціональних пристрої EPSON L3100 фарба друку по 8 479,00 грн., 10 ноутбуків ASUS X515JA по 16 342,00 грн., 23 ноутбуки ASUS X515EA по 16 665,00 грн. та 2 ноутбуки Dell Latitude 3510 (DLWE) по 16 666,00 грн., на загальну суму 971 839,44 грн.

Відповідно до видаткової накладної №1/589120 від 24.12.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_8 ), було укладено договір №176 від 21.12.2022 та придбано 4 телевізори LG 43Q81006LB по 19 899,00 грн., акустичну систему 2E DSPB200W по 9 999,00 грн. та 10 планшетів Lenovo Tab M10 Plus 4/128 LTE Storm Grey (ZAAN0015UA) по 12 499,00 грн., на загальну суму 214 585,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №222 від 24.11.2022, між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Черкаси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , код ДРФО НОМЕР_9 ) було укладено договір №93 від 21.12.2022 та було придбано товарів на суму 177 302,64 грн.

На підставі вищевикладеного, для з`ясування обставин, які стали відомі в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні обліково-реєстраційної (податкової) справи, яка містить договір про визнання електронних документів, довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, з відповідними додатками та уточненнями за весь період діяльності ФОП ОСОБА_8 , ДРФО НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , ДРФО НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ДРФО НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ДРФО НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязокдоказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- обліково-реєстраційної (податкової) справи, яка містить договір про визнання електронних документів, довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за весь період діяльності ФОП ОСОБА_8 , ДРФО НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , ДРФО НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ДРФО НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ДРФО НОМЕР_4 ;

-декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, з відповідними додатками та уточненнями, за весь період діяльності ФОП ОСОБА_8 , ДРФО НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , ДРФО НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ДРФО НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ДРФО НОМЕР_4 ;

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), за весь період діяльності ФОП ОСОБА_8 , ДРФО НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , ДРФО НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ДРФО НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 , ДРФО НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - до 04 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1