СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3576/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002150.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, особа на ім`я « ОСОБА_5 », знаходячись на території Святошинського району міста Києва, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами , належними гр. ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 15 жовтня 2022 року в денний час він перебував в місті Житомир, де знаходився по власним справам та в подальшому мав намір їхати власним автомобілем марки «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 до міста Львова. Перед цим за два дні він виставив оголошення в програмі BlaBlaCar про поїздку до Львова. Поїздку з міста Житомира до міста Львова забронював пасажир на ім`я ОСОБА_7 , з яким він зустрівся в умовленому в оголошенні місці. Під час поїздки, яка тривала приблизно 5 годин ОСОБА_7 розповідав про те, що він працює в сфері шоу бізнесу, винаймає квартиру у м.Львів за 800 доларів США, організовує концерти. Зі слів ОСОБА_8 у нього в Житомирі живе бабуся та дідусь та він приїздив покласти дідуся в лікарню. Потім через деякий ОСОБА_7 додав потерпілого в соціальну мережу Інстаграм та вони почали спілкуватись.

Вподальшому потерпілий здійснював за вказівкою ОСОБА_9 перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 зі своїх банківських карток, відкритих в банківськіх установах в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 .

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_7 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_8

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Також ОСОБА_11 були надані номера банківських карток, відкритих в різних банківських установах на ім`я ОСОБА_12 , а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) для отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, а саме руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , які належать клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002150, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_13 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , або оперативним працівникам в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1. картки № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 яка належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому належить банківська картка № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_24 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно),

2. картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , яка належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 ,за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці за період часу з 27.12.2022 по 08.05.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому належить банківська картка № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 27.02.2022 по 08.05.2023 року (включно).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1