Номер провадження №1-кс/641/468/2023 Справа №641/1327/23
УХВАЛА

08 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 07.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 05.03.2023 та по дату ухвали, а саме чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень інших банків, з наданням інформації їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.03.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № l ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 9360 грн., а саме: 05.03.2023 на додатку "Телеграм" з заявницею зв`язалась невстановлена особа через акаунт нібито її знайомої на ім?я ОСОБА_6 , з проханням надати допомогу у розмірі грошових коштів 9000 грн., та надала номер банківської картки НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , будучи впевненою, що це пише їй знайома самостійно перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку у розмірі 9360 гривень. Приблизно через дві години дізналася від ОСОБА_6 , що її акаунт в "Телеграмі" був зламаний невідомою ій особою.

07.03.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000124, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.03.2023 їй на мобільний додаток "Телеграм" 19:50 прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка підписана в телеграмі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (тел. НОМЕР_4 ОСОБА_7 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 гривень, ОСОБА_5 , погодилася та ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_3 . Потерпіла самостійно переказала грошові кошти з своєї кредитної картки № НОМЕР_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 9000 гривень з комісією 360 гривень на вказану банківську картку. Приблизно через 2-3 хвилини потерпілій знов приходить повідомлення від ОСОБА_6 , яка знову просить в борг у розмірі 10000 гривень та обіцяє, що поверне з надбавкою. ОСОБА_5 , відповіла, що у неї закінчилися грошові кошти на картці. В той же день приблизно через дві години коли, потерпіла написала останнє повідомлення ОСОБА_6 в додатку "Телеграм" її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (тел. НОМЕР_6 ) повідомив останній, що йому теж прийшло повідомлення 19:51 в "Телеграмі" від вже вказаної ОСОБА_6 , яка прохає його дати їй в борг грошовими коштами у розмірі 15000 гривень. Чоловік потерпілої одразу зателефонував по мобільному зв?язку вже вказаній ОСОБА_6 та повідомив, що з її акаунту "Телеграм" надходять повідомлення з приводу зайняти в борг. Остання відповіла, що вона не може зайти в свій акаунт "Телеграм" та перевірити переписки. Чоловік потерпілої сказав ОСОБА_6 , що ймовірно її акаунт взламали та ОСОБА_5 , зрозуміла, що переписувалася не з ОСОБА_6 , а з шахраєм який видавав останню.

Також під час досудового розслідування було отримано від потерпілої квитанцію № 74815637 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " де вказано дату та час відправлення грошових коштів на вище зазначений кредитний рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1327/23, провадження № l-кс/641/312/2023) від 21 березня 2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що належать АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В ході якого при ознайомленні із змістом документів встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , з своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти 05.03.2023 о 19:56 у сумі 9000 гривень на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 . Після отримання грошових коштів на картковий рахунок останньої вказані грошові кошти у розмірі 8985 гривень були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку № НОМЕР_2 .

В порядку ст. 40-1 КПК України Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області було надане доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, в холі перевірки якого було встановлено, що з картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі 8970 гривень 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , встановлено, що вказана карта ймовірно належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , батько ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку зі службовою необхідністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 07.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), а саме чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото-відео фіксацію зняття грошових коштів за період з 05.03.2023 року 00:00 год по 07.05.2023 23:59 год.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.06.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1