Єдиний унікальний номер 341/615/23
Номер провадження 1-кс/341/193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2023 № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

в с т а н о в и в :

06.06.2023 слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,зокрема:

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: с. Тустань, Івано-Франківської області, за період часу з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2023 до 15.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000051 від 15.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 о 13-12 годин поступив рапорт ДОП відділення поліції № 3 ( м. Галич) майора поліції ОСОБА_6 про те, що у нього на розгляді знаходяться матеріали ЄО № 290 від 01.02.2023 за зверненням ОСОБА_5 , що 18.01.2023 з невідомих для нього обставин із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 п`ятьма транзакціями зняті грошові кошти у сумі 13659,0 гривень.

09.05.2023 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено виїмку оптичного носія інформації, зокрема: CD-R диску найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із маркувальним надписом на ньому «ВХ.2019787-ВБ від 29.03.2023», який піддався виїмці на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 27.03.2023 (Єдиний унікальний номер 341/615/23; Номер провадження 1-кс/341/100/23).

04.06.2023 проведено огляд вищевказаного оптичного носія інформації, де серед наявної інформації встановлено, що із банківського рахунку відкритого ОСОБА_5

у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено транзакції із наступними значеннями:

1)2023-01-18 00:30:59 здійснено грошовий переказ на суму 1819,10 гривень

за «ПОКУПКУ» в описі до даної транзакції зазначено: «ПОКУПКА WWW.TORRID. АДРЕСА_4 |63=MCSCKQBHT| 0=100|3=000000| 7=| 11=322766|33=001297|48_1=T|48_42=0103210|48_56=AQV000AQS600AQF000|48_61=00001|48_71=18C|48_75=00|», екваєром операції якого став: « ОСОБА_7 », код авторизації:

« НОМЕР_5 », ID транзакції: «0», карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_6 », ІПН / ОКПО отримувача: « НОМЕР_2 », карта / рахунок відправника: « НОМЕР_4 »;

2)2023-01-18 00:29:46 здійснено грошовий переказ на суму 2897 гривень

за «ПОКУПКУ» в описі до даної транзакції зазначено: «ПОКУПКА WWW.TORRID. АДРЕСА_4 |63=MCSYV36GM|0=100|3=000000|7=|11=769274|33=001297|48_1=T|48_42=0103210|48_56=AQV000AQS600AQF000|48_61=00001|48_71=18C |48_75=00|», екваєром операції якого став: « ОСОБА_7 », код авторизації: « НОМЕР_7 », ID транзакції: «8», карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_6 », ІПН / ОКПО отримувача: « НОМЕР_2 », карта / рахунок відправника: « НОМЕР_4 »;

3)2023-01-18 00:30:59 здійснено грошовий переказ на суму 4345,32 гривень

за «ПОКУПКУ» в описі до даної транзакції зазначено: «ПОКУПКА WWW.TORRID. АДРЕСА_4 |63=MCSR5K6GE| 0=100|3=000000|7= |11=776350|33=001297|48_1=T|48_42=0103210|48_56=AQV000AQS600AQF000|48_61=00001|48_71=18C|48_75=00|», екваєром операції якого став: « ОСОБА_7 », код авторизації: « НОМЕР_8 », ID транзакції: «2», карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_6 », ІПН / ОКПО отримувача: « НОМЕР_2 », карта / рахунок відправника: « НОМЕР_4 »;

4)2023-01-18 00:31:59 здійснено грошовий переказ на суму 4016,85 гривень

за «ПОКУПКУ» в описі до даної транзакції зазначено: «ПОКУПКА WWW. АДРЕСА_4 |63=MCSR7F1 GE|0=100|3=000000| 7=|11=375075|33=001297|"48_1=T|48_42=0103210|48_56=AQV000AQS600AQF000|48_61=00001|48_71=18C|48_75=00|», екваєром операції якого став: « ОСОБА_7 », код авторизації: « НОМЕР_9 », ID транзакції: « НОМЕР_10 », карта/рахунок одержувача: « НОМЕР_6 », ІПН / ОКПО отримувача: « НОМЕР_2 », карта / рахунок відправника: « НОМЕР_4 ».

Також встановлено, що згідно вимогам ухвали банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з період 17.01.2023 до 15.03.2023.

Водночас, у ході проведення цієї слідчої дії, інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 15.03.2023 отриманою та зареєстрованою ЄО за № 685 як крадіжка ( ч. 4 ст. 185 КК України) заявою встановлено, що на розгляді старшого ДОП майора поліції ОСОБА_8 знаходяться матеріали ЄО за зверненням ОСОБА_9 про зняття з його банківських карток коштів у сумі 13659,0 гривень. За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2023 № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_10 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 15.03.2023, 2) копіями рапортів працівників поліції; 3) копією письмової заяви ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілого від 18.03.2023; 4) копією ухвали слідчого судді Галицького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.03.2023; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.05.2023; копією протоколу огляду речового доказу від 04.06.2023.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: с. Тустань, Дубівецької територіальної громади, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, за період часу з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: с. Тустань, Дубівецької територіальної громади, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, за період часу з 17.01.2023 до 15.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА