Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1268/2023 Справа № 641/5291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 01.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 01.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000364 від 01.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Невстановлена особа шляхом шахрайства та зловживанням довіри ОСОБА_5 , в період часу з 18.03.2022 року по 13.04.2022 року, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 130 369 грн., чим завдала матеріальних збитків на вказану суму. ЄО 4531.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що з 16.02.2022 року вона проживає на орендованій квартирі у м.Львові. До цього вона проживала у м.Харків, однак у зв?язку з війною змушена була переїхати у Львів. На даний час окрім своєї роботи у сфері IT вона займається волонтерством, а саме збирає грошові кошти на потреби нашої армії, а також для переселенців. 30 грудня 2019 року, в одному з салонів краси що в АДРЕСА_1 , вона познайомилась з ОСОБА_6 , коли остання працювала там косметологом, тел. НОМЕР_1 , телефон Німеччини НОМЕР_2 . 5 березня 2022 року їй подзвонила ОСОБА_6 з проханням допомогти її чоловіку ОСОБА_8 , якого на кордоні не пропустили в Польщу, тому остання попросила щоб він переночував у неї вдома на АДРЕСА_2 . На вказане прохання вона погодилась. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_3 , користується двома тел. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 6 березня 2022 року з 00:30 год. ОСОБА_8 ночував у ОСОБА_5 . Зранку приблизно о 12:00 год. ОСОБА_8 сказав їй що він вирішив поїхати до м. Харкова для того щоб волонтерити. Оскільки ОСОБА_5 також займалась волонтерством вона спитала у ОСОБА_8 , який на той час за його словами офіційно працював волонтером в м. Харків, в університеті їм. Каразіна, чи зможе він допомогти харківським постраждалим внаслідок воєнних дій на території Харкова. На що отримала позитивну відповідь. 18.03.2022 року вона зателефонувала ОСОБА_8 на його мобільний телефон НОМЕР_3 та спитала чи може вона якось допомогти харківським постраждалим в наслідок війни. Останній сказав, що на даний час мін знаходиться у Харкові та погодився на її допомогу. ОСОБА_5 попросила останнього номер рахунку на який можна пересилати грошові кошти. ОСОБА_8 скинув їй банківський рахунок № НОМЕР_5 . 18.03.2022 вона перевела на вказаний рахунок ОСОБА_8 , двома транзакціями грошові кошти в сумі 15 269 гривень та 1000 гривень, 3 метою придбання ліків для харківських постраждалих. Вказані ліки мав отримати фармацевт вказаної лікарні на ім?я ОСОБА_22 тел. НОМЕР_6 . Про конкретних постраждалих та закупку якихось конкретних ліків вони з ОСОБА_8 не домовлялись. З 23.03.2022 ії друг ОСОБА_10 пішов в армію і вона запитала ОСОБА_10 чи потрібна була йому якась допомога. Після позитивної відповіді вона почала допомагати 8 хлопцям з ІНФОРМАЦІЯ_3, щоб закупити їм необхідну екіпіровку. На вказану екіпіровку було необхідно 90 000 грн. 23.03.2022 року вона сказала про це ОСОБА_8 , на що останній сказав, що допоможе їй у вказаному питанні та назвав їй всі ціни на необхідну екіпіровку, а саме каски, бронежелети, розгрузки, наколінники, налокотники, комірці, форму, взуття, аптечки та ін. 24.03.2022 ОСОБА_5 перевела ОСОБА_8 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 з метою допомогти харківським воєнним (ІНФОРМАЦІЯ_3) придбати наколінники. Сума була зазначена самим ОСОБА_8 для людей з ІНФОРМАЦІЯ_3. 25.03.2022 ОСОБА_5 перевела на картку ОСОБА_8 НОМЕР_8 гривень на покупку шоломів, з метою допомогти харківським військовим (ІНФОРМАЦІЯ_3). Вказана сума була зазначена самим ОСОБА_8 . 26.03.2022 ОСОБА_5 знову перевела ОСОБА_8 2 транзакціями грошові кошти в сумі 52 000 гривень та 2 000 гривень на картку НОМЕР_9 з метою допомогти харківським воєнним (ІНФОРМАЦІЯ_3) придбати бронежилети. Сума знову була зазначена самим ОСОБА_8 . 31.01.2022 року до ОСОБА_5 як волонтера звернувся військовий на ім?я ОСОБА_13 , з проханням знайти і придбати воєнне екіпірування для військових з ІНФОРМАЦІЯ_4 на 20 чоловік. В той сам час ОСОБА_8 повідомив її, що до нього звернулись люди з ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою для 30 чоловік і він вже почав збирати для них кошти на воєнне екіпірування, тому останній попрохав її долучитись і до його зборів також. 31.03.2022 ОСОБА_5 перевела ОСОБА_8 500 гривень на картку № НОМЕР_7 з метою допомогти харківським військовим ( ІНФОРМАЦІЯ_2) на екіпіровку, за словами ОСОБА_8 . 05.04.2022 ОСОБА_5 знову перевела ОСОБА_8 грошову суму в розмірі 1000 гривень на картку НОМЕР_15, з метою допомогти з ліками харківській лікарні №4, знову ж на прохання самого ОСОБА_8 . 06.04.2022 ОСОБА_5 перевела ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_7 ще 15 000 гривень з метою допомогти харківським воєнним (ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5), бо за його словами йому не вистачало для повної суми саме 15 000 гривень. На цьому нібито збір коштів для вказаних вище батальйонів закінчився. 11.04.2022 ОСОБА_5 перевела 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 на похорони близького знайомого ОСОБА_8 , а також про цю подію їй сказала і його Дружина ОСОБА_6 . Хто саме помер з знайомих ОСОБА_8 їй не відомо, як і не відомо чи це взагалі це правда. До ОСОБА_5 також звернулась її мати ОСОБА_15 з проханням допомогти її знайомим з м. Харкова, а саме пастору ОСОБА_16 , який опікується 500 людьми, які в цей час ховаються від обстрілів в ДК ХЄМ3. Я ОСОБА_5 , знову попросила ОСОБА_8 щоб він відвіз гуманітарку з університету ім. У. Каразіна, що у м. Харкові до ДК ХЄМ3, що на Московському Проспекті, 94. На вказане прохання ОСОБА_8 їй відмовив, сказавши що він вже возив туди гуманітарку, тому вказані люди вже нічого не потребують. Також пастор ОСОБА_16 попросив її купити ліки для людей , с. Мурафа, Богодухівського району Харківської області. 13.04.2022 ОСОБА_5 скинула кошти 3000 гривень ОСОБА_17 для допомоги людям ліками з селища Мурафа (Богодухівський район). ОСОБА_8 сказав що візьметься допомагати викуповувати ліки у харківських фармацевтів. 25.04.2022 року ОСОБА_5 дізналася що ОСОБА_18 не повернув військовим з ІНФОРМАЦІЯ_3 всі грошові кошти, які останньому перераховували ця закупівлі різної екіпіровки. 3 10 400 грн. останній повернув лише 2400 грн. Про вказаний факт їй повідомив сам ОСОБА_8 та військовий ОСОБА_10 . Як в подальшому їй стало відомо, нічого з того, на що вона скидала гроші ОСОБА_8 останній не купив та ніяка допомога від нього до батальйонів № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 та НОМЕР_16 жодного разу не надійшла. На цьому етапі ОСОБА_5 припинала перераховувати ОСОБА_8 будь-які грошові кошти та зрозуміла, що весь цей час він її просто дурив. Загальна сума яку ОСОБА_5 перерахувала на рахунки ОСОБА_8 становить 130 369 грн. Під час телефонних дзвінків ОСОБА_5 неодноразово просила ОСОБА_8 повернути вказані кошти, однак останній постійно переносить дату їх повернення та станом на 03.05.2022 року ще нічого ти не повернув. Де на даний час знаходиться ОСОБА_8 . Їй невідомо.

18.05.2022 року в порядку ст.40 КПК України в оперативний підрозділ скеровано доручення з метою встановлення місця перебування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може проживати за адресою АДРЕСА_3 . При встановленні вручити повістку про явку у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області для проведення слідчих дій. Вказане доручення на даний час знаходиться на виконанні.

19.05.2022 року підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по картковому рахунку НОМЕР_9 відкритому у Акціонерному Товаристві «Універсал Банк», (), юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та банківському рахунку НОМЕР_12 відкритому у «МоноБанк» Акціонерного Товариства «Універсал Банк», якими користується ОСОБА_8 20.05.2022 року вказане клопотання скероване на розгляд слідчому судді Сихівського районного суду м. Львова.

19.05.2022 року підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації про кінцеві з`єднання, вхідні-вихідні з`єднання, вхідні-вихідні SMS та MMS - повідомлення, абонентських номерів № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_1 , із зазначенням IMEI, прив?язки до базових станцій, співрозмовників, дати, часу, типу з`єднань, а також з прив?язкою до базових станцій абонентів «Б», за період часу з 05.03.2022 по термін закінчення дії ухвали суду, яка зберігається в компанії-операторів мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар», м. Київ, вул. Дегтярівська,53, ПрАТ «ВД Україна» м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «Лайфселл» м. Київ, вул. Солом?янська, 11а 3 можливістю проведення виїмки у їх філіях м.Львова. 20.05.2022 року вказане клопотання скероване на розгляд слідчому судді Сихівського районного суду м. Львова.

30.01.2023 року проведено огляд речового доказу документу, квитанцій про перекази грошових коштів, та винесено постанову про визнання оглянутих квитанцій про перекази грошових коштів речовими доказами по кримінальному провадженню.

На даний час у кримінальному провадженні особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: допит можливих свідків даного кримінального правопорушення, встановлення особи злочинця, для подальшого проведення із ним слідчих дій та повідомлення про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення, із подальшою перспективою направлення кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

Вищевказані процесуальні слідчі дії є обов`язковими та в зв`язку з тим, що у такий стислий термін старшим слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 вони не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 05.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Оскільки особу правопорушника не встановлено та відповідно жодній особі про підозру не повідомлено, разом з тим згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Не продовження строків досудового розслідування є порушенням п. 10 ч. 2 ст. 56 КПК України тобто порушенням прав потерпілого на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце, дату та час судового розгляду була повідомлена належним чином, надала суду клопотання про розгляду справи без її участі.

Дослідивши надані докази та матеріали клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В поданому клопотанні слідчим доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, у зв`язку з чим, необхідно продовжити строк досудового розслідування, достатній для потреб досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що зважаючи на обставини викладені в клопотанні та на ступінь складності злочину, клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000364 від 01.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 12 місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 01.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 01.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 05 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя- ОСОБА_1