Справа № 296/3893/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 26.04.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про:

1) накладення арешту з забороною користування, відчуження та розпорядження на напівпричеп марки «SCHMITZ CARGOBULL», № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 тентований сірого кольору, яким безпосередньо користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) накладення арешту з забороною користування, відчуження та розпорядження на автомобіля марки «TOYOTA PRADO» реєстАХ5454СК, номер кузова Vin: НОМЕР_3 , яким безпосередньо користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) накладення арешту на:

- насос марки «SPERONI», серійний номер 00228282 із приєднаним до нього шлангом червоного кольору;

- 2 автомобільні ключі;

- ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий органом 6397 від 02.01.2018;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_5 ;

- довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 від 06.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_13 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_14 на ОСОБА_9 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_9 від 10.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_9 від 15.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_9 від 15.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_9 від 15.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_19 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_9 від 30.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_9 від 30.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_22 на ОСОБА_9 від 31.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_9 від 31.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_24 на ОСОБА_9 від 26.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_25 на ОСОБА_9 від 03.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_26 на ОСОБА_9 від 08.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_27 на ОСОБА_9 від 08.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_28 на ОСОБА_9 від 08.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_29 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк. з витягом про реєстрацію в ЄДР від 25.05.2022 року на 1 арк., якими безпосередньо користується ОСОБА_5 .

1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022 за фактом того, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування - ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що речі та документи, вилучені 20.04.2023 в ході проведення ряду обшуків в складському приміщенні нежитловій будівлі літ. «И-1» за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі марки «TOYOTA PRADO» реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова Vin: НОМЕР_3 та за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 ,, зазначені у клопотанні прокурора, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.3. Власники майна викликалися до суду шляхом направлення судового повідомлення на їх поштову адресу. Неявка власників майна в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.04.2023 у справі №296/3035/23 надано дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000424 від 13 вересня 2022 року, на проведення обшуку у приміщеннях нежитлової будівлі літ. «И-1» за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Лодзька, будинок 8-а, які належать на праві приватної власності Приватному підприємству «ПРОМОБЛАДНАННЯ-7» (), з метою відшукання і вилучення спиртовмісних рідин, спиртів, рідин, що можуть використовуватися для виготовлення алкогольних напоїв, хімічного приладдя, знаряддя, засобів та обладнання для виготовлення спиртовмісних рідин, марок акцизного податку, знаряддя та обладнання для виготовлення марок акцизного податку, упаковування (коробки, конверти, пакети, та інше) поштового зв`язку, а також експрес накладних, чеків та фінансових документів про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв`язок, блокнотів, нотаток, чорнових записів; мобільних телефонів, сім-карток, пластикових карток з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карток), які використовуються для здійснення через поштовий зв`язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, інших носіїв інформації, у тому числі електронних: флеш накопичувачів, дисків, жорстких дисків, на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за спиртовмісні рідини; банківських карток, з використанням яких здійснювались розрахунки, пов`язані із незаконним обігом підакцизних алкогольних товарів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті його вчинення.

4.3. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 28.03.2023 у справі №296/2789/23 надано дозвіл на обшук автомобіля марки ««TOYOTA PRADO», д.н.з НОМЕР_6 , номер кузова Vin: НОМЕР_3 , з метою відшукання і вилучення спиртовмісних рідин, спиртів, рідин що можуть використовуватися для виготовлення алкогольних напоїв, хімічне приладдя, знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення спиртовмісних рідин, марками акцизного податку, знаряддя та обладнання для виготовлення марок акцизного податку, упаковування (коробки, конверти, пакети) поштового зв`язку, а також експрес накладні, чеки та фінансові документи про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв`язок, блокноти, нотатки, чорнові записи, що мають значення для досудового розслідування; мобільні телефони, сім-картки, пластикові карти з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), які використовуються для здійснення через поштовий зв`язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, інші носії інформації, у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткі диски та інше, на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за спиртовмісні рідини, що становить інтерес для досудового розслідування; банківські картки, з використанням яких здійснювались розрахунки пов`язані із незаконним обігом підакцизних алкогольних товарів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом у результаті вчинення кримінального правопорушення.

4.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.04.2023 у справі №296/3436/23 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення спиртовмісних рідин, спиртів, рідин що можуть використовуватися для виготовлення алкогольних напоїв, хімічного приладдя, знаряддя, засобів та обладнання для виготовлення спиртовмісних рідин, марок акцизного податку, знарядь та обладнання для виготовлення марок акцизного податку, упаковувань (коробки, конверти, пакети, та інше) поштового зв`язку, а також експрес накладних, чеків та фінансових документів про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв`язок та інша документація, блокнотів, нотаток, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування; мобільних телефонів, сім-карток, пластикових карт з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), які використовуються для здійснення через поштовий зв`язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, інших носіїв інформації, у тому числі електронних (флеш накопичувачів, дисків, жорстких дисків), на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за спиртовмісні рідини, що становить інтерес для досудового розслідування; банківських карток, з використанням яких здійснювались розрахунки пов`язані із незаконним обігом підакцизних алкогольних товарів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом..

4.5. 20.04.2023 слідчими СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира проведені обшуки та вилучені речі і документи зазначені в пункті 1.1 ухвали.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Так, майно вилучене 20.04.2023 у ході проведення ряду обшуків, перелік якого зазначено у клопотанні, - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення речей і документів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.9. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на речі та документи, вилучені 20.04.2023 в ході проведення ряду обшуків, з метою збереження речових доказів.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на:

- напівпричеп марки «SCHMITZ CARGOBULL», № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 тентований сірого кольору, яким безпосередньо користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користування, відчуження та розпорядження;

- автомобіль марки «TOYOTA PRADO» реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова Vin: НОМЕР_3 , яким безпосередньо користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- насос марки «SPERONI», серійний номер 00228282 із приєднаним до нього шлангом червоного кольору;

- 2 автомобільні ключі;

- ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий органом 6397 від 02.01.2018;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_5 ;

- довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 від 06.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_11 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_13 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_14 на ОСОБА_9 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_9 від 10.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_9 від 15.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_9 від 15.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_9 від 15.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_19 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_9 від 30.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_9 від 30.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_22 на ОСОБА_9 від 31.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_9 від 31.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_24 на ОСОБА_9 від 26.05.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_25 на ОСОБА_9 від 03.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_26 на ОСОБА_9 від 08.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_27 на ОСОБА_9 від 08.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_28 на ОСОБА_9 від 08.06.2022 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_29 на ОСОБА_9 від 25.05.2022 на 1 арк. з витягом про реєстрацію в ЄДР від 25.05.2022 року на 1 арк., якими безпосередньо користується ОСОБА_5 .

3. Копію ухвали після її постановлення надіслати учасникам розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1