Справа № 215/5252/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000194 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 16.04.2023 року до Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла письмова заява про те, що 15.04.2023 року, приблизно о 16:00 год., невідома особа, яка представилась як " ОСОБА_5 ", використовуючи сайт інтернет-оголошень OLX за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу автомобіля, увійшовши в довіру потерпілого ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20 000 гривень, які він самостійно та добровільно переказав на банківську картку, вказану шахраєм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та по теперішній час грошові кошти потерпілому повернуто не було, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 20 000 грн. 00 коп.

16.04.2023 року старшим дізнавачем сектору дізнання Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_6 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 від 17.04.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

17.04.2023 року проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , в ході якого останній пояснив, що 15.04.2023 року потерпілий ОСОБА_4 здійснював пошук оголошень про продаж автомобіля на сайті інтернет-оголошень OLX за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та натрапив на оголошення, яке було розміщено користувачем з номером телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером потерпілий ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 . Обговоривши подробиці продажу автомобіля марки ВАЗ 2110, потерпілий ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про продав вказаного авто. Відповідно до домовленості, потерпілий ОСОБА_4 мав переказати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належні йому грошові кошти у сумі 20 000 гривень, після чого ОСОБА_5 мав пригнати автомобіль з міста Дніпро до потерпілого ОСОБА_4 в Краматорськ, однак після проведеної транзакції з оплати на вказану картку продавець припинив виходити на зв`язок: на багаторазові телефонні дзвінки не відповідав, на повідомлення у сайті інтернет-оголошень OLX за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 не реагував.

В ході досудового розслідування 21.04.2023 року було скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам СКП щодо встановлення користувача мобільного пристрою за номером НОМЕР_2 . На виконання вказаного доручення було отримано рапорт від старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 від 21.04.2023 року про те, що в ході виконання доручення достовірно встановлено, місце вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: зафіксовано, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі, що вчинила даний кримінальний проступок на час вчинення правопорушення фіксувався базовою станцією стільникового зв`язку розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, за банківським рахунком, яким обслуговується банківська картка № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Інфоцентр: НОМЕР_4 .

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації за банківським рахунком картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Інфоцентр: НОМЕР_4 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Інфоцентр: НОМЕР_4 , які містять в собі інформацію, а саме:

-Інформації за банківський рахунок, яким обслуговується банківська картка № НОМЕР_1 (з можливістю тимчасового вилучення даної інформації), а саме:

?Анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття розрахункового рахунку;

?Паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку;

?Реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника карткового рахунку.

-Інформацію про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 15.04.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали, а також інформацію про закриття банківського рахунку.

-Інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки;

-Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 13.10.2023 року, та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: