Справа № 714/697/20
У Х В А Л А

Іменем України

"21" серпня 2023 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

за участю:

розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням погодженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що у провадженні слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000139 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи надані повноваження, із застосуванням власного логіну та паролю, в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінював фінансові номери клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . В подальшому, для здійснення маніпуляцій із грошовими коштами, які перебували на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з метою авторизації в онлайн-банкінгу та здійснював підтвердження паролями із CMC які надсилалися AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 .

Відомості про даний факт внесенні до ЄРДР за № 0000139 від 5.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України.

Картки по вказаних рахунках ОСОБА_5 , знищив тому, що усвідомлював що здійснює протиправну діяльність.

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів привласнення колишнім керуючим ТВБВ № НОМЕР_7 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , коштів з рахунків клієнта зазначеної банківської установи, несанкціонованих дій з інформацією АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а-«саме до нормативних документів, які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порядку відкриття рахунків та виготовлення банківських платіжних карток; щодо надання доступу ОСОБА_5 до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок по банківських рахунках № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ^ а також фото (відеозаписів) із банкоматів під час проведення операцій по зняттю коштів із вказаних рахунків тощо.

Отримати вказані вище документи шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу не виявилось можливим, іншим способом зібрати вказані документи не можливо, а без таких документів не представляється можливим провести всебічне та повне дослідження обставин кримінального провадження, в тому числі проведення судових експертиз.

Більше того, вказана вище інформація має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ в процесі доказування, даного кримінального правопорушення.

Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення вказаних відомостей просить суд розглянути клопотання без виклику сторін.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зберігаються в Чернівецькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оновлять банківську таємницю, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя вважає за можливе клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.62 Закону України`Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшого слідчого відділення №2 м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх завірених копій (в т.ч. числі електронних), які знаходяться у володінні Чернівецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецького власного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Нормативних документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованої банківської . .теми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заяв, актів прийому-передачі та інших документів про надання доступу колишньому керуючому ТВБВ № НОМЕР_7 Чернівецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , протягом 2020 року до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відповідних прав доступу.

Порядок eMieji та обслуговування платіжних карток в установах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 р. №990;

Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 лютого 2004 р. №17-2, із змінами та доповненнями, внесеними постановами правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Пам`ятки користувача інформаційних систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інструкції користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14 грудня 2009 р. №490, зі змінами, внесеними постановою правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.07.2019 р. №485.

Крім того, прошу надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів в Чернівецькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

Інформацію щодо фінансових (мобільних) номерів, які були приєднані до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.07.2020 по 06.10.2020.

Квитанції, чеки та/або інших первинних банківських документів щодо внесення коштів на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Даних щодо входу в Автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням операцій проведених по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (в т. ч. відкриття банківських рахунків, приєднання до них банківських платіжних карток, здійснення банківських операцій тощо) за період 01.07.2020 по даний час.

Даних щодо входу в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням:

фінансового (мобільного) номер який використовувався для входу , ідентифікації та отримання доступу до зазначених рахунків;

ідентифікаційних ознак пристрою (його місцезнаходження), за допомогою якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; IP - адреси користувача, (в т.ч. кому вона належить ти в чиєму користуванні перебувала та із зазначенням, яка використовувалася для входу та проведення фінансових операцій по вказаних рахунках;

фінансових операцій, які були проведені в програмі «Ощад 24/7» по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , 1^ НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів платіжних документів.

Журналів дій користувача керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 філії Чернівецьке обласне AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо зміни та встановлення фінансових номерів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.02.2020 по 01.08.2020 року із роз`ясненнями до наданих записів журналів.

Внутрішньо-нормативних документів банку, що регламентують роботу користувача АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 філії Чернівецьке обласне AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в тому числі що стосується порядку зміни та встановлення фінансового номера у вказаний період часу.

Журналів дій користувача ОСОБА_8 , щодо зміни та встановлення фінансових номерів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.02.2020 по 01.08.2020 року із роз`ясненуями до наданих записів журналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1