Справа №487/3022/23
Провадження №1-кс/487/1800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Чаплинського відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188, відомості про яке 12.22.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 начальник Чаплинського відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_8 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000188, відомості про яке 12.22.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку у приміщеннях адміністративної будівлі, складських приміщеннях, нежитлових приміщення різного призначення за місцем здійснення своєї діяльність ТОВ «ЛДК», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км. в період з 13.06.2023 по 14.06.2023 , а саме:

- Алкогольну продукцію країни виробник яких Росія та Республіка Білорусь:

- Горілка «Гжелка Мягкая» об`ємом 0,25 л. у кількості 2205 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Горілка «Огни Припяти» об`ємом 0,1 л. у кількості 547 пляшок (скло), з марками акцизного податку республіки Білорусь, країна виробник республіка Білорусь;

- Настоянка «Дон Батюшка» об`ємом 0,5 л. у кількості 24 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Бальзам «NZ 26 трав и соцветий» об`ємом 0,5 л. у кількості 515 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Коньяк «МЕСХЕТИ» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «MOG.NAT.» «Красная смородина» об`ємом 1 л. у кількості 2284 пляшки (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Красная смородина» об`ємом 0,7 л. у кількості 2885 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Яблочно-вишннёвое» об`ємом 0,5 л. у кількості 1230 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Спелая клубника» об`ємом 1,5 л. у кількості 757 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Кірмаш» об`ємом 0,5 л. у кількості 1319 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Фруктово-ягодное натуральное столовое полусладкое» об`ємом 0,7 л. у кількості 122 пляшок, без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Яблочно-вишнёвое» об`ємом 0,5 л. у кількості 960 пляшок, без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Анталь» об`ємом 0,5 л. у кількості 1182 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Ягодный ноктюрн» об`ємом 0,7 л. у кількості 2039 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Ягодный квартет» об`ємом 0,7 л. у кількості 1572 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Документи ТОВ "ЛДК" щодо придбання, переміщення, зберігання та реалізації алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь:

- повернення постачальнику № 785 від 01.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" водки 9 найменувань на суму 404 064 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- повернення постачальнику № 795 від 04.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв у кількості 20 найменувань на суму 735 300 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

-повернення постачальнику № 804 від 07.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" «водки» 3 найменувань на суму 1 500 рублів з підписом в графі отримав на 1 аркуші;

- накладна від 29.09.2022 відпущено від ДВД Груп, одержано ТОВ «ЛДК» алкогольних напоїв 8 найменувань з підписом комірника на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2097 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 8 найменувань у кількості 5039 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- чорнові записи, що виконані кульковою ручкою синього кольору на аркуші формату А4, що починаються записом «1.911 18шт в уп 8 шар 5шаров» та закінчуються «7.9.01.22 неогр» на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2099 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 10 найменувань у кількості 4 519 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна від 28.09.2022 від ДВД ГРУПП щодо постачання алкогольних напоїв 10 найменувань на 2 аркушах;

- прибуткова накладна № 2102 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 19 найменувань у кількості 16 222 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія товарно-транспортної накладної від 29.09.2022 від ДВД ГРУПП алкогольних напоїв у кількості 18 найменувань на 1 аркуші;

- акт про розбіжності № 01 від 29.09.2022, постачальник ДВД ГРУПП, покупець ТОВ «ЛДК» на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 799 від 30.09.2022 ТОВ «ЛДК» на алкогольні напої у кількості 10 найменувань 7 536 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 784 від 28.09.2022 ТОВ «ЛДК» на алкогольні напої у кількості 10 найменувань 7 536 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 786 від 28.09.2022 ТОВ «ЛДК» на зворотню тару у кількості 4 штуки, відвантажив ОСОБА_9 з печаткою ТОВ «ЛДК» склад № 2 на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2114 від 01.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 16 найменувань на суму 963 860 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортная накладная від 30.09.2022 від ООО ДВД-ГРУП на алкогольні напої 16 найменувань на 1 аркуші;

- чорнові записи, що виконані кульковою ручкою синього кольору на аркуші формату А4, що починаються записом «1.539 45шт яш» та закінчуються «16.236 18шт ящ… 370х280х250» на 2 аркушах;

- прибуткова накладна № 2152 від 05.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 9 найменувань на суму 1 035 765 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортная накладная від 04.10.2022 від ООО ДВД-ГРУП на алкогольні напої 9 найменувань на 1 аркуші;

- приходная накладная № 1524 від 08.07.2022 от ТОВ ЛАКОНД до ТОВ "ЛДК" продуктів харчування 37 найменувань на суму 2 251 241,70 рублів без підписів та печаток на 2 аркушах;

- копія протоколу № 7 от 04.04.2022 получатель ООО «ФИРМА ТАВРИЯГРУП», отправитель ООО «ЛАКОНД» ДНР г. Донецк на сумму 2 251 241,70 рублів на 2 аркушах;

- приходная накладная № 1589 от 20.07.2022 от ТД МАСТЕРТОРГ до ТОВ "ЛДК" сигарет 8 найменувань на суму 574грн. підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 8 найменувань на 1 аркуші;

- приходная накладная № 1588 от 20.07.2022 от ТД МАСТЕРТОРГ до ТОВ "ЛДК" сигарет 8 найменувань на суму 531 050грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 8 найменувань на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 9 найменувань на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо водки стальної російської у кількості 50 штук на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14341 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26734 від 31.05.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання водки «ZEPPELIN CLASSIC» без підписів та печаток на суму 720грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14371 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26728 від 31.05.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання водки 2 найменувань без підписів та печаток на суму 240грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14881 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27432 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 8 найменувань без підписів та печаток на суму 1 201,50грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14888 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27495 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 2 найменувань без підписів та печаток на суму 960грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26994 від 01.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 3 найменувань без підписів та печаток на суму 240грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14879 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14878 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27205 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 3 найменувань без підписів та печаток на суму 988,16грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27204 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 4 найменувань без підписів та печаток на суму 440,36грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 16092 від 03.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27689 від 03.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 5 найменувань без підписів та печаток на суму 500грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 15421 від 05.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 28020 від 05.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 5 найменувань без підписів та печаток на суму 700грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 28715 від 07.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_11 щодо придбання водки без підписів та печаток на суму 7200грн. на 1 аркуші;

-видаткова накладна № 28839 від 07.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_12 щодо придбання алкогольних напоїв без підписів та печаток на суму 3 264грн. на 1 аркуші;

- расходная накладная № 18877 от 04.05.2023 покупатель ФОП ОСОБА_13 щодо придбання водки 8 найменувань на суму 381,20грн. на 1 аркуші;

- замовлення покупця № 16881 від 28.04.2023 постачальник ТОВ «ЛДК», покупець ФОП ОСОБА_13 щодо придбання продуктів харчування 6 найменувань на суму 583,91грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 30184 від 12.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_13 щодо придбання алкогольних напоїв 4 найменувань без підписів та печаток на суму 1 094,64грн. на 1 аркуші;

- графік відпусток ТОВ «ЛДК» на 2022 рік на 4 аркушах;

- прибуткова накладна № 1555 від 14.07.2022, постачальник ТД МАСТЕРТОРГ, покупець ТОВ «ЛДК» щодо придбання сигарет 4 найменувань без підписів та печаток у кількості 2 000шт. на 1 аркуші;

- копія накладної від 14.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» 4 найменувань сигарет та чорнові записи до нього на 2 аркушах;

- накладна від 03.10.2022 відпущено ТОВ «ЛДК», ОСОБА_5 алкогольні напої 2 найменування у кількості 13 штук на 1 аркуші;

- акт про списання товарів № 1025 від 03.10.2022 на суму 852,55грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 23.07.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 23.07.2022 на 5 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.07.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.07.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.07.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.07.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 06.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 06.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 4 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 04.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 04.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 04.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 29.09.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 29.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 29.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах (56 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах (47 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (72 найменування);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (74 найменування);

- погрузочний лист № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (78 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (83 найменування);

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах (57 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах (34 найменування);

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 4 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 20.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах(48 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (60 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 17.09.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 17.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 17.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 20.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (40 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (66 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (54 найменування);

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (54 найменування кількість 4 462);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (59 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (61 найменування);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 279 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.06.2023 (видаткові накладні) на 212 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.06.2023 (видаткові накладні) на 380 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 381 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 341 аркуш;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 236 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 09.06.2023 (видаткові накладні) на 321 аркуш;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.06.2023 (видаткові накладні) на 373 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.07.2022 (накладні на повернення від покупця, акт прийому тари, відомості про вантаж, ТТН на переміщення алкогольних напоїв, видаткові накладні) на 164 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.07.2022 (відомості про вантаж, ТТН на переміщення алкогольних напоїв, видаткові накладні, расходна накладна, відомості про вантаж) на 145 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 05.07.2022 (расходная накладная, возврат поставщику) на 163 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.07.2022 (расходная накладная, возврат поставщику) на 202 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.07.2022 (расходная накладная) на 91 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.07.2022 (видаткові накладні, расходные накладные) на 93 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.07.2022 (видаткові накладні, акт прийому тари, відомості про вантаж, ТТН) на 417 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.07.2022 та 21.07.2022 (расходные накладные) на 327 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.07.2022 (видаткові накладні, расходные накладные) на 93 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 23.08.2022 (видаткові накладні, акт прийому тари) на 184 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 31.08.2022 та 01.09.2022 (расходные накладные, квитанції) на 210 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.09.2022 та 03.09.2022 (акт приёма тары, расходные накладные) на 317 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.09.2022 та (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 127аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.09.2022 та 07.09.2022 (видаткові накладні) на 125 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.09.2022 та 09.09.2022 (видаткові накладні) на 214 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 188 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 13.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 162 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 14.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 119 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.09.2022 та 16.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 207 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 21.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, возвратные накладные от покупателя) на 131 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.09.2022 (видаткові накладні) на 80 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 23.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 122 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 24.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 154 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 27.09.2022 (видаткові накладні) на 134 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 28.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 114 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 97 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 30.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 138 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 156 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.10.2022 та 04.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 149 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 04.10.2022 та 05.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 106 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 116 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 108 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.10.2022 (видаткові накладні) на 147 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.10.2022 (квитанції, видаткові накладні) на 54 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 11.10.2022 «08.10» (накладні на повернення від покупця, акти прийому тари, видаткові накладні) на 169 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 130 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 13.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 147 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 14.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця, квитанції) на 116 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 175 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 17.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 150 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 18.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 19.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 113 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.10.2022 (видаткові накладні, квитанції, накладна на повернення від покупця) на 107 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 21.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 133 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції, накладна на повернення від покупця) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 25.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 113 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 26.10.2022 (видаткові накладні) на 94 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 27.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 96 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 28.10.2022 (видаткові накладні) на 118 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.10.2022 та 31.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 205 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 162 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 166 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 160 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 04.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 145 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 05.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 178 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.11.2022 та 09.11.2022 (акт прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 216 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.11.2022 та 11.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 125 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.11.2022 та 14.11.2022 (видаткові накладні, квитанції, акты приёма тары, расходные накладные) на 72 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 42 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 16.11.2022 (видаткові накладні) на 47 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 17.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 32 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 18.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 30 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 19.11.2022 - 22.11.2022(видаткові накладні, квитанції) на 56 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.11.2022 та 24.11.2022 (видаткові накладні, квитанції, расходная накладная) на 98 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 25.11.2022 та 26.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 130 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.11.2022 та 30.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 194 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» «Приходы за 03.08.22-23.09.22» (прибуткові накладні, накладні, накладні на переміщення, акти про списання товарів, акти розбіжності, товарные накладные) на 324 аркушах;

- Ноутбук «ACER» s/n: LXRL70C013202054F07200 та зарядний пристрій до нього.

- Жорсткий диск персонального комп`ютера «ТОSHIBA» s/n: 262D7JYBS X13 об`ємом 500 Гб.

- Мобільний телефон «SIGMA» X-treme_PQ24, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_3 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цими речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні.

У судовому засіданні представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначала, що клопотання прокурора належним чином не обґрунтовано, зокрема не зазначена правова підстава для арешту вилучених документів та речей. Крім того зазначала, що при проведенні санкціонованого обшуку були вилучені речі, дозвіл на вилучення яких ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук від 31.05.23 не містить. Посилаючись на те, що прокурором не доведена необхідність такого арешту, адвокат просила відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 09.12.2022, за фактом незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території складського приміщення ТОВ «ЛДК», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 5км, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2022 у складському приміщенні ТОВ «ЛДК», за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 5км, проведено огляд місця події, за результатами якого виявлено та вилучено алкогольні напої країна виробник яких «Росія» та «Республіка Білорусь», без марок акцизного податку, різного об`єму, а саме: горілка: «Огни Припяти», «MEDOFF классик», «ZEPPELIN classic vodka», «Чистая формула», «ЗАЛІХВАЦКАЯ ОТБОРНАЯ», «ЗАЛІХВАЦКАЯ МЯГКАЯ», «СОТКА ОСОБАЯ», «ГЖЕЛКА», настоянка «ДОН БАТЮШКА», бальзам «NZ 26 трав» та вино «АНТАЛЬ» «Вино плодовое крепленое крепкое улучшенного качества».

За результатами виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом УСР в Херсонській області ДСР НПУ встановлено, що ТОВ "ЛДК" () розташоване за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км., директором якого є ОСОБА_5 .

На думку органу досудового слідства під час окупації міста Херсону, працівники та службові особи ТОВ «ЛДК», здійснювали діяльність з оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, країна виробник яких «Росія» за законодавством РФ у складських приміщеннях, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км, а також й на теперішній час продовжують здійснювати вказану незаконну діяльність.

Відповідно до пояснень свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , останні 19.05.2023 придбали алкогольну продукцію російського виробництва без марок акцизного збору, а саме «Водка Гжелка» в одному з складських приміщень на території підприємства ТОВ «ЛДК», що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе 5 км у громадянина ОСОБА_16 за ціною 40 грн., за пляшку.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ЛДК» ОСОБА_5 показав, що вказану алкогольну продукцію привезли військові формування РФ, які під погрозою застосування вогнепальної зброї наказали йому залишили на тимчасове зберігання таку продукцію на території складу його підприємства. Після деокупації м. Херсона, зазначена продукція вилучена працівниками поліції зі складського приміщення ТОВ «ЛДК», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км.

13.06.2023 органом досудового слідства задокументовано факт реалізації менеджером з логістики ТОВ «ЛДК» ОСОБА_16 на території вказаного підприємства, за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе 5 км, алкогольної продукції - Бальзам «NZ 26 трав и соцветий» у кількості 12 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, без марок акцизного податку, країна виробник Росія.

Окрім цього, у період з 11:01 год. до 21:13 год. 13.06.2023 та з 10:24 год. до 17:55 год. 14.06.2023 проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі, складських приміщеннях, нежитлових приміщення різного призначення за місцем здійснення своєї діяльність ТОВ «ЛДК», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км., за результатами якого виявлено та вилучено:

Алкогольну продукцію країни виробник яких Росія та Республіка Білорусь:

- Горілка «Гжелка Мягкая» об`ємом 0,25 л. у кількості 2205 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Горілка «Огни Припяти» об`ємом 0,1 л. у кількості 547 пляшок (скло), з марками акцизного податку республіки Білорусь, країна виробник республіка Білорусь;

- Настоянка «Дон Батюшка» об`ємом 0,5 л. у кількості 24 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Бальзам «NZ 26 трав и соцветий» об`ємом 0,5 л. у кількості 515 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Коньяк «МЕСХЕТИ» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «MOG.NAT.» «Красная смородина» об`ємом 1 л. у кількості 2284 пляшки (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Красная смородина» об`ємом 0,7 л. у кількості 2885 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Яблочно-вишннёвое» об`ємом 0,5 л. у кількості 1230 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Спелая клубника» об`ємом 1,5 л. у кількості 757 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Кірмаш» об`ємом 0,5 л. у кількості 1319 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Фруктово-ягодное натуральное столовое полусладкое» об`ємом 0,7 л. у кількості 122 пляшок, без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Яблочно-вишнёвое» об`ємом 0,5 л. у кількості 960 пляшок, без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Анталь» об`ємом 0,5 л. у кількості 1182 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Ягодный ноктюрн» об`ємом 0,7 л. у кількості 2039 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Ягодный квартет» об`ємом 0,7 л. у кількості 1572 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Документи ТОВ "ЛДК" щодо придбання, переміщення, зберігання та реалізації алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь:

- повернення постачальнику № 785 від 01.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" водки 9 найменувань на суму 404 064 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- повернення постачальнику № 795 від 04.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв у кількості 20 найменувань на суму 735 300 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

-повернення постачальнику № 804 від 07.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" «водки» 3 найменувань на суму 1 500 рублів з підписом в графі отримав на 1 аркуші;

- накладна від 29.09.2022 відпущено від ДВД Груп, одержано ТОВ «ЛДК» алкогольних напоїв 8 найменувань з підписом комірника на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2097 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 8 найменувань у кількості 5039 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- чорнові записи, що виконані кульковою ручкою синього кольору на аркуші формату А4, що починаються записом «1.911 18шт в уп 8 шар 5шаров» та закінчуються «7.9.01.22 неогр» на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2099 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 10 найменувань у кількості 4 519 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна від 28.09.2022 від ДВД ГРУПП щодо постачання алкогольних напоїв 10 найменувань на 2 аркушах;

- прибуткова накладна № 2102 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 19 найменувань у кількості 16 222 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія товарно-транспортної накладної від 29.09.2022 від ДВД ГРУПП алкогольних напоїв у кількості 18 найменувань на 1 аркуші;

- акт про розбіжності № 01 від 29.09.2022, постачальник ДВД ГРУПП, покупець ТОВ «ЛДК» на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 799 від 30.09.2022 ТОВ «ЛДК» на алкогольні напої у кількості 10 найменувань 7 536 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 784 від 28.09.2022 ТОВ «ЛДК» на алкогольні напої у кількості 10 найменувань 7 536 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 786 від 28.09.2022 ТОВ «ЛДК» на зворотню тару у кількості 4 штуки, відвантажив ОСОБА_9 з печаткою ТОВ «ЛДК» склад № 2 на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2114 від 01.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 16 найменувань на суму 963 860 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортная накладная від 30.09.2022 від ООО ДВД-ГРУП на алкогольні напої 16 найменувань на 1 аркуші;

- чорнові записи, що виконані кульковою ручкою синього кольору на аркуші формату А4, що починаються записом «1.539 45шт яш» та закінчуються «16.236 18шт ящ… 370х280х250» на 2 аркушах;

- прибуткова накладна № 2152 від 05.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 9 найменувань на суму 1 035 765 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортная накладная від 04.10.2022 від ООО ДВД-ГРУП на алкогольні напої 9 найменувань на 1 аркуші;

- приходная накладная № 1524 від 08.07.2022 от ТОВ ЛАКОНД до ТОВ "ЛДК" продуктів харчування 37 найменувань на суму 2 251 241,70 рублів без підписів та печаток на 2 аркушах;

- копія протоколу № 7 от 04.04.2022 получатель ООО «ФИРМА ТАВРИЯГРУП», отправитель ООО «ЛАКОНД» ДНР г. Донецк на сумму 2 251 241,70 рублів на 2 аркушах;

- приходная накладная № 1589 от 20.07.2022 от ТД МАСТЕРТОРГ до ТОВ "ЛДК" сигарет 8 найменувань на суму 574грн. підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 8 найменувань на 1 аркуші;

- приходная накладная № 1588 от 20.07.2022 от ТД МАСТЕРТОРГ до ТОВ "ЛДК" сигарет 8 найменувань на суму 531 050грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 8 найменувань на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 9 найменувань на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо водки стальної російської у кількості 50 штук на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14341 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26734 від 31.05.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання водки «ZEPPELIN CLASSIC» без підписів та печаток на суму 720грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14371 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26728 від 31.05.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання водки 2 найменувань без підписів та печаток на суму 240грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14881 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27432 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 8 найменувань без підписів та печаток на суму 1 201,50грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14888 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27495 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 2 найменувань без підписів та печаток на суму 960грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26994 від 01.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 3 найменувань без підписів та печаток на суму 240грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14879 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14878 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27205 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 3 найменувань без підписів та печаток на суму 988,16грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27204 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 4 найменувань без підписів та печаток на суму 440,36грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 16092 від 03.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27689 від 03.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 5 найменувань без підписів та печаток на суму 500грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 15421 від 05.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 28020 від 05.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 5 найменувань без підписів та печаток на суму 700грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 28715 від 07.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_11 щодо придбання водки без підписів та печаток на суму 7200грн. на 1 аркуші;

-видаткова накладна № 28839 від 07.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_12 щодо придбання алкогольних напоїв без підписів та печаток на суму 3 264грн. на 1 аркуші;

- расходная накладная № 18877 от 04.05.2023 покупатель ФОП ОСОБА_13 щодо придбання водки 8 найменувань на суму 381,20грн. на 1 аркуші;

- замовлення покупця № 16881 від 28.04.2023 постачальник ТОВ «ЛДК», покупець ФОП ОСОБА_13 щодо придбання продуктів харчування 6 найменувань на суму 583,91грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 30184 від 12.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_13 щодо придбання алкогольних напоїв 4 найменувань без підписів та печаток на суму 1 094,64грн. на 1 аркуші;

- графік відпусток ТОВ «ЛДК» на 2022 рік на 4 аркушах;

- прибуткова накладна № 1555 від 14.07.2022, постачальник ТД МАСТЕРТОРГ, покупець ТОВ «ЛДК» щодо придбання сигарет 4 найменувань без підписів та печаток у кількості 2 000шт. на 1 аркуші;

- копія накладної від 14.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» 4 найменувань сигарет та чорнові записи до нього на 2 аркушах;

- накладна від 03.10.2022 відпущено ТОВ «ЛДК», ОСОБА_5 алкогольні напої 2 найменування у кількості 13 штук на 1 аркуші;

- акт про списання товарів № 1025 від 03.10.2022 на суму 852,55грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 23.07.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 23.07.2022 на 5 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.07.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.07.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.07.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.07.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 06.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 06.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 4 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 04.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 04.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 04.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 29.09.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 29.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 29.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах (56 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах (47 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (72 найменування);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (74 найменування);

- погрузочний лист № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (78 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (83 найменування);

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах (57 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах (34 найменування);

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 4 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 20.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах(48 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (60 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 17.09.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 17.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 17.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 20.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (40 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (66 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (54 найменування);

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (54 найменування кількість 4 462);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (59 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (61 найменування);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 279 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.06.2023 (видаткові накладні) на 212 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.06.2023 (видаткові накладні) на 380 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 381 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 341 аркуш;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 236 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 09.06.2023 (видаткові накладні) на 321 аркуш;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.06.2023 (видаткові накладні) на 373 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.07.2022 (накладні на повернення від покупця, акт прийому тари, відомості про вантаж, ТТН на переміщення алкогольних напоїв, видаткові накладні) на 164 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.07.2022 (відомості про вантаж, ТТН на переміщення алкогольних напоїв, видаткові накладні, расходна накладна, відомості про вантаж) на 145 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 05.07.2022 (расходная накладная, возврат поставщику) на 163 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.07.2022 (расходная накладная, возврат поставщику) на 202 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.07.2022 (расходная накладная) на 91 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.07.2022 (видаткові накладні, расходные накладные) на 93 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.07.2022 (видаткові накладні, акт прийому тари, відомості про вантаж, ТТН) на 417 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.07.2022 та 21.07.2022 (расходные накладные) на 327 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.07.2022 (видаткові накладні, расходные накладные) на 93 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 23.08.2022 (видаткові накладні, акт прийому тари) на 184 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 31.08.2022 та 01.09.2022 (расходные накладные, квитанції) на 210 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.09.2022 та 03.09.2022 (акт приёма тары, расходные накладные) на 317 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.09.2022 та (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 127аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.09.2022 та 07.09.2022 (видаткові накладні) на 125 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.09.2022 та 09.09.2022 (видаткові накладні) на 214 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 188 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 13.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 162 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 14.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 119 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.09.2022 та 16.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 207 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 21.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, возвратные накладные от покупателя) на 131 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.09.2022 (видаткові накладні) на 80 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 23.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 122 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 24.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 154 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 27.09.2022 (видаткові накладні) на 134 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 28.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 114 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 97 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 30.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 138 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 156 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.10.2022 та 04.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 149 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 04.10.2022 та 05.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 106 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 116 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 108 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.10.2022 (видаткові накладні) на 147 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.10.2022 (квитанції, видаткові накладні) на 54 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 11.10.2022 «08.10» (накладні на повернення від покупця, акти прийому тари, видаткові накладні) на 169 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 130 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 13.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 147 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 14.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця, квитанції) на 116 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 175 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 17.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 150 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 18.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 19.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 113 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.10.2022 (видаткові накладні, квитанції, накладна на повернення від покупця) на 107 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 21.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 133 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції, накладна на повернення від покупця) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 25.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 113 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 26.10.2022 (видаткові накладні) на 94 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 27.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 96 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 28.10.2022 (видаткові накладні) на 118 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.10.2022 та 31.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 205 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 162 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 166 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 160 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 04.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 145 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 05.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 178 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.11.2022 та 09.11.2022 (акт прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 216 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.11.2022 та 11.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 125 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.11.2022 та 14.11.2022 (видаткові накладні, квитанції, акты приёма тары, расходные накладные) на 72 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 42 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 16.11.2022 (видаткові накладні) на 47 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 17.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 32 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 18.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 30 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 19.11.2022 - 22.11.2022(видаткові накладні, квитанції) на 56 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.11.2022 та 24.11.2022 (видаткові накладні, квитанції, расходная накладная) на 98 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 25.11.2022 та 26.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 130 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.11.2022 та 30.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 194 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» «Приходы за 03.08.22-23.09.22» (прибуткові накладні, накладні, накладні на переміщення, акти про списання товарів, акти розбіжності, товарные накладные) на 324 аркушах;

- Ноутбук «ACER» s/n: LXRL70C013202054F07200 та зарядний пристрій до нього.

- Жорсткий диск персонального комп`ютера «ТОSHIBA» s/n: 262D7JYBS X13 об`ємом 500 Гб.

- Мобільний телефон «SIGMA» X-treme_PQ24, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_3 .

15.06.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вилучених документів та речей - речовими доказами.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі та документи для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що доводи стосовно незаконності та необґрунтованості клопотання прокурора про арешт майна, є непереконливими, підстав для обґрунтованого сумніву в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження судом при розгляді клопотання не встановлено, доказів негативних наслідків обраного заходу забезпечення під час судового розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи, обставини кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, з урахуванням постанови слідчого про визнання вилучених речей при проведенні обшуку речовими доказами, слідчий суддя критично ставиться до посилань сторони захисту щодо вилучення при проведенні обшуку речей дозвіл на вилучення яких слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на обшук не надавався.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи та речі вилучене майно в ході проведення обшуку у приміщеннях адміністративної будівлі, складських приміщеннях, нежитлових приміщення різного призначення за місцем здійснення своєї діяльність ТОВ «ЛДК», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км. в період з 13.06.2023 по 14.06.2023 , а саме:

- Алкогольну продукцію країни виробник яких Росія та Республіка Білорусь:

- Горілка «Гжелка Мягкая» об`ємом 0,25 л. у кількості 2205 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Горілка «Огни Припяти» об`ємом 0,1 л. у кількості 547 пляшок (скло), з марками акцизного податку республіки Білорусь, країна виробник республіка Білорусь;

- Настоянка «Дон Батюшка» об`ємом 0,5 л. у кількості 24 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Бальзам «NZ 26 трав и соцветий» об`ємом 0,5 л. у кількості 515 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник Росія;

- Коньяк «МЕСХЕТИ» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «MOG.NAT.» «Красная смородина» об`ємом 1 л. у кількості 2284 пляшки (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Красная смородина» об`ємом 0,7 л. у кількості 2885 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Яблочно-вишннёвое» об`ємом 0,5 л. у кількості 1230 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «МOG.NAT.» «Спелая клубника» об`ємом 1,5 л. у кількості 757 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Кірмаш» об`ємом 0,5 л. у кількості 1319 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Фруктово-ягодное натуральное столовое полусладкое» об`ємом 0,7 л. у кількості 122 пляшок, без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Яблочно-вишнёвое» об`ємом 0,5 л. у кількості 960 пляшок, без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Анталь» об`ємом 0,5 л. у кількості 1182 пляшки (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Ягодный ноктюрн» об`ємом 0,7 л. у кількості 2039 пляшок (пластик), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Вино «Ягодный квартет» об`ємом 0,7 л. у кількості 1572 пляшок (скло), без марок акцизного податку, країна виробник республіка Білорусь;

- Документи ТОВ "ЛДК" щодо придбання, переміщення, зберігання та реалізації алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь:

- повернення постачальнику № 785 від 01.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" водки 9 найменувань на суму 404 064 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- повернення постачальнику № 795 від 04.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв у кількості 20 найменувань на суму 735 300 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

-повернення постачальнику № 804 від 07.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" «водки» 3 найменувань на суму 1 500 рублів з підписом в графі отримав на 1 аркуші;

- накладна від 29.09.2022 відпущено від ДВД Груп, одержано ТОВ «ЛДК» алкогольних напоїв 8 найменувань з підписом комірника на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2097 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 8 найменувань у кількості 5039 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- чорнові записи, що виконані кульковою ручкою синього кольору на аркуші формату А4, що починаються записом «1.911 18шт в уп 8 шар 5шаров» та закінчуються «7.9.01.22 неогр» на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2099 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 10 найменувань у кількості 4 519 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна від 28.09.2022 від ДВД ГРУПП щодо постачання алкогольних напоїв 10 найменувань на 2 аркушах;

- прибуткова накладна № 2102 від 29.09.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 19 найменувань у кількості 16 222 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія товарно-транспортної накладної від 29.09.2022 від ДВД ГРУПП алкогольних напоїв у кількості 18 найменувань на 1 аркуші;

- акт про розбіжності № 01 від 29.09.2022, постачальник ДВД ГРУПП, покупець ТОВ «ЛДК» на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 799 від 30.09.2022 ТОВ «ЛДК» на алкогольні напої у кількості 10 найменувань 7 536 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 784 від 28.09.2022 ТОВ «ЛДК» на алкогольні напої у кількості 10 найменувань 7 536 штук без підписів та печаток на 1 аркуші;

- накладна на переміщення № 786 від 28.09.2022 ТОВ «ЛДК» на зворотню тару у кількості 4 штуки, відвантажив ОСОБА_9 з печаткою ТОВ «ЛДК» склад № 2 на 1 аркуші;

- прибуткова накладна № 2114 від 01.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 16 найменувань на суму 963 860 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортная накладная від 30.09.2022 від ООО ДВД-ГРУП на алкогольні напої 16 найменувань на 1 аркуші;

- чорнові записи, що виконані кульковою ручкою синього кольору на аркуші формату А4, що починаються записом «1.539 45шт яш» та закінчуються «16.236 18шт ящ… 370х280х250» на 2 аркушах;

- прибуткова накладна № 2152 від 05.10.2022 щодо постачання від ООО ДВД-ГРУП до ТОВ "ЛДК" алкогольних напоїв 9 найменувань на суму 1 035 765 рублів без підписів та печаток на 1 аркуші;

- товарно-транспортная накладная від 04.10.2022 від ООО ДВД-ГРУП на алкогольні напої 9 найменувань на 1 аркуші;

- приходная накладная № 1524 від 08.07.2022 от ТОВ ЛАКОНД до ТОВ "ЛДК" продуктів харчування 37 найменувань на суму 2 251 241,70 рублів без підписів та печаток на 2 аркушах;

- копія протоколу № 7 от 04.04.2022 получатель ООО «ФИРМА ТАВРИЯГРУП», отправитель ООО «ЛАКОНД» ДНР г. Донецк на сумму 2 251 241,70 рублів на 2 аркушах;

- приходная накладная № 1589 от 20.07.2022 от ТД МАСТЕРТОРГ до ТОВ "ЛДК" сигарет 8 найменувань на суму 574грн. підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 8 найменувань на 1 аркуші;

- приходная накладная № 1588 от 20.07.2022 от ТД МАСТЕРТОРГ до ТОВ "ЛДК" сигарет 8 найменувань на суму 531 050грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 8 найменувань на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо сигарет 9 найменувань на 1 аркуші;

- копія накладної від 20.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» щодо водки стальної російської у кількості 50 штук на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14341 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26734 від 31.05.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання водки «ZEPPELIN CLASSIC» без підписів та печаток на суму 720грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14371 від 31.05.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26728 від 31.05.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання водки 2 найменувань без підписів та печаток на суму 240грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14881 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27432 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 8 найменувань без підписів та печаток на суму 1 201,50грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14888 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27495 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 2 найменувань без підписів та печаток на суму 960грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 26994 від 01.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 3 найменувань без підписів та печаток на суму 240грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14879 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 14878 від 02.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27205 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 3 найменувань без підписів та печаток на суму 988,16грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27204 від 02.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 4 найменувань без підписів та печаток на суму 440,36грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 16092 від 03.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 27689 від 03.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 5 найменувань без підписів та печаток на суму 500грн. на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 15421 від 05.06.2023 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 28020 від 05.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_10 щодо придбання алкогольних напоїв 5 найменувань без підписів та печаток на суму 700грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 28715 від 07.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_11 щодо придбання водки без підписів та печаток на суму 7200грн. на 1 аркуші;

-видаткова накладна № 28839 від 07.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_12 щодо придбання алкогольних напоїв без підписів та печаток на суму 3 264грн. на 1 аркуші;

- расходная накладная № 18877 от 04.05.2023 покупатель ФОП ОСОБА_13 щодо придбання водки 8 найменувань на суму 381,20грн. на 1 аркуші;

- замовлення покупця № 16881 від 28.04.2023 постачальник ТОВ «ЛДК», покупець ФОП ОСОБА_13 щодо придбання продуктів харчування 6 найменувань на суму 583,91грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 30184 від 12.06.2023, покупець ФОП ОСОБА_13 щодо придбання алкогольних напоїв 4 найменувань без підписів та печаток на суму 1 094,64грн. на 1 аркуші;

- графік відпусток ТОВ «ЛДК» на 2022 рік на 4 аркушах;

- прибуткова накладна № 1555 від 14.07.2022, постачальник ТД МАСТЕРТОРГ, покупець ТОВ «ЛДК» щодо придбання сигарет 4 найменувань без підписів та печаток у кількості 2 000шт. на 1 аркуші;

- копія накладної від 14.07.2022 відпущено МАСТЕРТОРГ, одержано ТОВ «ЛДК» 4 найменувань сигарет та чорнові записи до нього на 2 аркушах;

- накладна від 03.10.2022 відпущено ТОВ «ЛДК», ОСОБА_5 алкогольні напої 2 найменування у кількості 13 штук на 1 аркуші;

- акт про списання товарів № 1025 від 03.10.2022 на суму 852,55грн. без підписів та печаток на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 23.07.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 23.07.2022 на 5 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.07.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.07.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.07.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.07.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 06.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 06.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 4 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 05.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 05.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 04.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 04.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 04.10.2022 на 3 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 29.09.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 29.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 29.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах (56 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах (47 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 25.10.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (72 найменування);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (74 найменування);

- погрузочний лист № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 27.09.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (78 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 3 аркушах (83 найменування);

- погрузочний лист № Л от 22.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах (57 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 22.10.2022 на 2 аркушах (34 найменування);

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 4 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 3 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 2 аркушах;

- погрузочний лист № Л от 21.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 21.10.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 20.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах(48 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (60 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 17.09.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 17.09.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 17.09.2022 на 1 аркуші;

- погрузочний лист № Л от 20.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (40 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 20.10.2022 на 2 аркушах (66 найменувань);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (54 найменування);

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (54 найменування кількість 4 462);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (59 найменувань);

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах (61 найменування);

- погрузочний лист № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 2 аркушах;

- сводная накладная на загрузку № Л от 19.10.2022 на 1 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 279 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.06.2023 (видаткові накладні) на 212 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.06.2023 (видаткові накладні) на 380 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 381 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 341 аркуш;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.06.2023 (акт прийому тари, видаткові накладні) на 236 аркушів;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 09.06.2023 (видаткові накладні) на 321 аркуш;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.06.2023 (видаткові накладні) на 373 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.07.2022 (накладні на повернення від покупця, акт прийому тари, відомості про вантаж, ТТН на переміщення алкогольних напоїв, видаткові накладні) на 164 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.07.2022 (відомості про вантаж, ТТН на переміщення алкогольних напоїв, видаткові накладні, расходна накладна, відомості про вантаж) на 145 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 05.07.2022 (расходная накладная, возврат поставщику) на 163 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.07.2022 (расходная накладная, возврат поставщику) на 202 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.07.2022 (расходная накладная) на 91 аркуші;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.07.2022 (видаткові накладні, расходные накладные) на 93 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.07.2022 (видаткові накладні, акт прийому тари, відомості про вантаж, ТТН) на 417 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.07.2022 та 21.07.2022 (расходные накладные) на 327 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.07.2022 (видаткові накладні, расходные накладные) на 93 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 23.08.2022 (видаткові накладні, акт прийому тари) на 184 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 31.08.2022 та 01.09.2022 (расходные накладные, квитанції) на 210 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.09.2022 та 03.09.2022 (акт приёма тары, расходные накладные) на 317 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.09.2022 та (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 127аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.09.2022 та 07.09.2022 (видаткові накладні) на 125 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.09.2022 та 09.09.2022 (видаткові накладні) на 214 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 188 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 13.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 162 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 14.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 119 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.09.2022 та 16.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 207 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 21.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, возвратные накладные от покупателя) на 131 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.09.2022 (видаткові накладні) на 80 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 23.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 122 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 24.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 154 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 27.09.2022 (видаткові накладні) на 134 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 28.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 114 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 97 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 30.09.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 138 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 156 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.10.2022 та 04.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 149 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 04.10.2022 та 05.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 106 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 06.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 116 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 07.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 108 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.10.2022 (видаткові накладні) на 147 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.10.2022 (квитанції, видаткові накладні) на 54 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 11.10.2022 «08.10» (накладні на повернення від покупця, акти прийому тари, видаткові накладні) на 169 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 130 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 13.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 147 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 14.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця, квитанції) на 116 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні) на 175 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 17.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, накладна на повернення від покупця) на 150 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 18.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 19.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 113 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 20.10.2022 (видаткові накладні, квитанції, накладна на повернення від покупця) на 107 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 21.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 133 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.10.2022 (акти прийому тари, видаткові накладні, квитанції, накладна на повернення від покупця) на 168 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 25.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 113 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 26.10.2022 (видаткові накладні) на 94 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 27.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 96 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 28.10.2022 (видаткові накладні) на 118 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.10.2022 та 31.10.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 205 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 01.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 162 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 02.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 166 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 03.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 160 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 04.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 145 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 05.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 178 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 08.11.2022 та 09.11.2022 (акт прийому тари, видаткові накладні, квитанції) на 216 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 10.11.2022 та 11.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 125 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 12.11.2022 та 14.11.2022 (видаткові накладні, квитанції, акты приёма тары, расходные накладные) на 72 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 15.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 42 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 16.11.2022 (видаткові накладні) на 47 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 17.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 32 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 18.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 30 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 19.11.2022 - 22.11.2022(видаткові накладні, квитанції) на 56 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 22.11.2022 та 24.11.2022 (видаткові накладні, квитанції, расходная накладная) на 98 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 25.11.2022 та 26.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 130 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» за 29.11.2022 та 30.11.2022 (видаткові накладні, квитанції) на 194 аркушах;

-підшивка документів щодо придбання, переміщення, зберігання та реаліції алкогольної продукції країни виробник яких Росія та республіка Білорусь, ТОВ «ЛДК» «Приходы за 03.08.22-23.09.22» (прибуткові накладні, накладні, накладні на переміщення, акти про списання товарів, акти розбіжності, товарные накладные) на 324 аркушах;

- Ноутбук «ACER» s/n: LXRL70C013202054F07200 та зарядний пристрій до нього.

- Жорсткий диск персонального комп`ютера «ТОSHIBA» s/n: 262D7JYBS X13 об`ємом 500 Гб.

- Мобільний телефон «SIGMA» X-treme_PQ24, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 11.07.2023 о 15.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1