Справа № 362/3694/23
Провадження № 1-кс/362/653/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 липня 2023 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 231 111 400 000 59 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 невідомою особою.

У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку під час зняття готівкових коштів, відомості щодо номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адреси які були використані під час входу до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.01.2023 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 231 111 400 000 59 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшло електронне звернення ID 269266 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій відносно останньої з боку невстановлених осіб.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав наступне, що у вересні 2009 року поступив на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де проходив курси по автоводінню. В вересні 2011 року закінчив технікум по спеціальності слюсар ремонтник по електрозварюванню, але іспитів по автосправі не здавав та посвідчення водія не отримав.

В 2022 році вирішив отримати посвідчення водія, для цього ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де раніше проходив навчання по автосправі, але мені пояснили, що так як я не здавав іспитів, то видати мені посвідчення водія вони не мають права. Також пояснили, що для отримання посвідчення водія ОСОБА_4 потрібно спочатку пройти теоретичні курси та водіння та після успішно складених іспитів отримає документи на право водіння.

Приблизно в листопаді 2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» останній знайшов інстаграм сторінку, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій пропонувалося швидке оформлення посвідчення водія з офіційним внесенням до бази МВС, чим ОСОБА_4 вирішив скористатися. 24.12.2022 з власного аккаунту в соціальній мережі «Інстаграм» написав повідомлення користувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 , та поцікавився, чи займаються виготовленням посвідчень водія категорії «А», «В». В ході особистої переписки з користувачем ОСОБА_22 , отримав повідомлення наступного змісту: «ми працюємо таким чином, я вам надаю реквізити людини з автошколи яка цим буде займатися ви оплачуєте 2000 грн або повна оплата. Робите фото документів надсилаєте мені я роздруковую передаю у автошколу в автошколі вам роблять навчання заднім числом та передають документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 після цього як посвідчення внесуть в базу я вам їх відправляю на нову пошту, там Ви оплачуєте решту суми. Термін виконання замовлення займає до 14 робочих днів. При отриманні ви також отримуєте сертифікат про закінчення автошколи так витяг з державного реєстру те що посвідчення є у базі. Напишіть людині в телеграм. Ціну Та які категорії він вам скине дані які потрібно, а ви йому вже там скинете фото і про оплату. Це людина яка буде займатися вашим посвідченням ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В той же день в месенджері «Телеграм» в особисті повідомлення ОСОБА_4 написав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 та поцікавився умови отримання посвідчення водія категорії «А» та «В» та його вартість. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході особистої з ОСОБА_4 переписки написав умови отримання документів та їх вартість, а саме: «ціна буде складати 12500,00 грн. в цю суму входить навчання через нашу автошколу без вашої присутності на категорії ОСОБА_23 , або одна категорія на ваш вибір. Сума від кількості категорій не залежить. Ми працюємо таким чином, я вам надаю реквізити людини з автошколи яка цим буде займатись, ви оплачуєте аванс 2000,00 грн. або повна оплата (якщо термінові то термін 3 дні). Робите фото документів, надсилаєте мені я роздруковую, передаю у автошколу в автошколі вам роблять навчання заднім числом та передають документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 , після цього як посвідчення внесуть в базу я вам їх відправляю на нову пошту і там ви оплачуєте решту суми. Термін виконання замовлення до 14 робочих днів.» ОСОБА_4 погодився на дані умови, після чого отримав номер банківської карти НОМЕР_20 , на яку 28.12.2022 перерахував грошові кошти в сумі 2000,00 грн., в якості передоплати за виготовлення посвідчення водія та відправив фото квитанції про оплату. Грошові кошти в сумі 10500,00 грн. ОСОБА_4 повинен був заплатити після отримання документів. Також в особисті повідомлення користувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 відправив своє фото для посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , де останній мав забрати виготовлений на моє ім`я документ посвідчення водія.

10.01.2022 в особисті повідомлення «Телеграм» від користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 отримав нібито фото з бази офіційного сервісного центру МВС, в якому відображалося його фотокартка та серія та номер посвідчення водія НОМЕР_21 , 29.12.2022, «А», «В», «С», ІНФОРМАЦІЯ_9 , також отримав номер ТТН отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_22 .

05.01.2022 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 (м. Васильків), при огляді посвідчення водія, ОСОБА_4 відмовився його отримувати, так як зрозумів, що дане посвідчення виготовлене в протиправний спосіб і подальше його використання буде незаконним. На поштовому відправлені, де ОСОБА_4 отримав, були наявні наступні відомості щодо відправника: ОСОБА_24 , Кіровоградська область, м Олександрія, відділення НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_25 . На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 не повернули.

23.01.2023 року до СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов ініціативний рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції України підполковника поліції ОСОБА_25 про ініціювання отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, тому що на теперішній час при проведенні перевірки за допомогою наявних ресурсів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_20 встановити володільця та місця можливого зняття готівкових коштів з вищевказаної карти результатів не досягнуто.

11.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході проведення огляду вищевказаних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано відомості щодо проведення видаткових платіжних операцій з банківської карти з номером НОМЕР_20 , на користь інших банківських рахунків, а саме:

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 .

Разом з цим, слід зважати на таке.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_20 .

Тобто, є достатньо даних для встановлення власника вказаної банківської картки та прийняття відповідних процесуальних рішень і здійснення необхідних слідчих дій (зокрема і допиту власника банківської картки № НОМЕР_20 щодо обставин отримання від ОСОБА_4 грошових коштів).

Натомість, обставини подальшого перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_20 на користь інших банківських рахунків, а саме:

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , на переконання слідчого судді, не мають значення для даного кримінального провадження, оскільки такі перерахування не здійснювались потерпілою особою та є вторинними.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий не мають істотного значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки не впливають на кваліфікацію дій власника банківської картки № НОМЕР_20 .

Отже, приходжу до висновку, що відсутні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим немає підстав для надання (забезпечення) слідчому тимчасового доступу до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

За таких обставин, клопотання є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя