Справа № 405/5585/22
провадження № 1-кс/405/1203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджено першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному №0000798 від 12.10.2022 року до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що органом досудового розслідування підозрюються ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:

-допитано в якості потерпілих 14 осіб, щодо яких були вчиненні шахрайські дії;

-допитано в якості свідків осіб, з числа працівників «СТО», з допитів яких встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перед вчиненням кожного злочину, телефонував останнім та дізнавався всю наявну інформацію про потерпілих та їх автомобілі;

-допитано в якості свідків, осіб, на чиї імена були відкриті карткові рахунки у різних фінансових установах, які підозрюваний ОСОБА_5 використовував для вчинення кримінальних правопорушень;

-пред`явлено вище вказаним свідкам, осіб для впізнання по фотознімках;

-проведено тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації по картковим рахункам, відкритих в АТ «Приват Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзенбанк Аваль», які використовувалися підозрюваним ОСОБА_5 , під час вчинення кримінальних правопорушень;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації абонентських номерів телефонів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», щодо зав`язків підозрюваного з потерпілими;

-надано та виконано доручення працівниками УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області на опрацювання вилученої інформації у оператора мобільного зв`язку, згідно якої підтверджено спілкування підозрюваного з потерпілими осбоами;

-проведено та прийнято рішення про зняття грифу таємності з клопотання про проведення НСРД, доручення та ухвал Кропивницького апеляційного суду, щодо підозрюваного ОСОБА_5 ;

-проведено обшуки за місцем проживання, в домоволодіннях свідків з числа близьких родичів підозрюваного ОСОБА_5 , згідно яких було виявлено та вилучені речові докази, які підтверджують вчинення останнім вище описаних шахрайських дій;

-накладено арешти на тимчасове вилучене майно в ході вище вказаних проведених обшуків;

-проведено ОМП в ході якого вилучено мобільний телефон «Samsung GT-S5660, ІМЕІ: НОМЕР_1 », який був використаний підозрюваним ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень

-накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході вище вказаного ОМП;

-призначено судову експертизу відео-, звукозапису щодо мовлення і голосу ОСОБА_5 , проведення якої доручено працівникам Кіровоградського НДЕКЦ;

-ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку;

-ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів в кількості 5 шт., а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, згідно вилучених в ході обшуків банківських карток;

-частково зібрані характеризуючі дані на підозрюваних.

Строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження закінчується 28.04.2023, проте закінчити досудове розслідування у вказаний термін не можливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

-провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар». Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних мобільних операторів в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;

-провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у володінні банківських установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Сенс Банк» провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних банків в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;

-провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у володінні АТ «Приват Банк» провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вказаного банку в м. Дніпро, виконання ухвали суду буде проведене в м. Дніпро, що потребує додаткового часу;

-провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;

-долучити висновок судової експертизи відео-, звукозапису;

-допитати в якості потерпілого ОСОБА_8 з приводу обставин кримінального правопорушення;

-вирішити питання про зміну повідомлення про підозру та про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні одноособово кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України;

-допитати підозрюваного ОСОБА_5 з приводу інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;

-ознайомити усіх підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України;

-ознайомити усіх потерпілих в кількості 15 чоловік з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчим стверджується, що на виконання зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше двох місяців, а тому виникла необхідність у внесенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 28.06.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на обставини, які в ньому зазначені.

Слідчий підтримав клопотання та думку прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання та пояснила, що з урахуванням позиції підозрюваного, клопотання не підлягає задоволенню, адже підозрюваний тримається під вартою, у органів досудового розслідування є всі засоби для отримання необхідної інформації по кримінальному провадженню.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, пояснення захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали, які додані до клопотання та якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000798 від 12.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

На досудовому розслідуванні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Також до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022, спливає 28.04.2023.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та як наслідок доводи слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення вказує на необхідність здобуття додаткових доказів слідчий суддя не повинен обмежувати сторону обвинувачення збирання доказів під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Як встановлено з пояснень слідчого, на досудовому розслідуванні необхідно провести ряд слідчих дій, за результатами проведення яких матимуть значення як речового доказу у кримінальному провадженні, допитати підозрюваного та провести з ними необхідні слідчі дії, та інші слідчі дії, які перелічені в клопотанні, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що строк на якій просить слідчий продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні є розумним в розумінні ст. 28 КПК України, оскільки наведені слідчі дії потребують значного часу.

Враховуючи вказане та те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності, враховуючи його обґрунтованість та виняткову складність провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим слідчих (розшукових) дій в розумний строк, доцільним є продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного та всебічного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджено першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто, до 28.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1