справа № 208/4192/23
№ провадження 1-кс/208/934/23
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати останніх надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , інформацію про роботу абонентів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в мережах відповідних операторів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками) в період часу з 25.01.2023 по термін виконання ухвали.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи за її відсутності, позицію слідчого та прокурора підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання в період часу з 25.01.2023 по 28.03.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала їх на банківську картку НОМЕР_5 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 09.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 25.01.2023 року в мережі інтернет знайшла оголошення про працевлаштування в якому було зазначено номер телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши за ним їй ніхто не відповів. Через декілька днів їй перетелефонували з зазначеного номеру та вона повідомила що телефонувала з метою працевлаштування. Після чого її опитали, дізналися анкетні данні та повідомили що їх перевірить служба безпеки після чого їй перетелефонують.

У подальшому ОСОБА_12 телефонували з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 особа жіночої статі яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 -у ОСОБА_13 який знаходиться у м. Дніпро. Данна жінка повідомила, що перевірку вона пройшла, але їй необхідно зробити перерахунок соціальних виплат, але щоб зробити це їй необхідно сплатити податок на прибуток та відправила в смс данні платежу який необхідно зробити. Після чого ОСОБА_12 попрямувала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сплатила зазначену суму а саме 13600 гривень на зазначену у повідомленні картку НОМЕР_7 . В подальшому спілкування тривало в період з 26.01.2023 по 29.03.2023 в ході розмови після оплати, ОСОБА_13 , дізналась від ОСОБА_12 про те, що у неї знищено будинок у м. Артемівськ, та повідомляє, що вона також має право на соціальні виплати на зруйноване житло та вона переправила її на ЦНАП м. Львов де зі нею у подальшому спілкувалася жінка ОСОБА_14 по номеру телефона НОМЕР_8 , яка перераховувала її соціальні виплати за її житло та житло її мами. В подальшому вона перевела ОСОБА_12 на департамент фінансів з номером телефону НОМЕР_9 (номер підв`язаний до «інстаграм» сторінки) та приват банк номер телефону НОМЕР_10 , які в подальшу повідомляли, що її сім`ї нараховані виплати та яку суму податку їй необхідно сплатити. 3 періодичністю в декілька днів вони телефонували їй з останніх двох номерів та розповідали їй що здійснюються нові розрахунки та перерахування за якими в загалом на неї виділено грошей на суму 660000,55 грн, з яких їй за весь час необхідно було сплати податку 132000,00 гривень, які вона у подальшому через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 26.01.2023 по 29.03.2023 перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 . На дитину було нараховано виплат на суму 1542956,33 гривень, з яких їй за весь час необхідно було сплати податку 308591,00 гривень, які вона також через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 26.01.2023 по 29.03.2023 перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 . На її маму було нараховано виплат на суму 3050000,86 гривень, з яких їй за весь час необхідно було сплати податку 510700,00 гривень, які вона через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 26.01.2023 по 29.03.2023 перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 . В подальшому жодних виплат їй нараховано не було. Загалом вона перерахувала коштів на суму 951291,00 гривень.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення місця, де працювала сім-карта « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » на момент вчинення зазначеного кримінального правопорушення та працюють по теперішній момент, слідчий просить надати дозвіл на отримання роздруківки інформації про телефонні з`єднання зазначеного мобільного абоненту. Зазначена інформація має доказове значення для проведення досудового розслідування.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку). Отримати документи із вказаною інформацією можливо у оператора телекомунікаційних систем: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що для встановлення особи, яка причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення місця, де працювала сім-карта « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » на момент вчинення зазначеного кримінального правопорушення та працюють по теперішній момент необхідно надати тимчасовий доступ до документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; за дорученням слідчого оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про роботу абонентів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в мережах відповідних операторів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками) в період часу з 25.01.2023 по термін виконання ухвали.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1