Справа № 464/5101/23
пр.№ 1-кс/464/918/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації кому належать банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.07.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення на магнітному і паперовому носіях та належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію, у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали суду просила покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2023, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 39161 грн., чим завдала збитків потерпілому на вищевказану суму.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та всіх обставин вчинення вказаного злочину, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим слідчий просила суд задовольнити клопотання.

Дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 31.07.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює дізнавач ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.08.2023, останній повідомив про те, що з метою заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який останньому запропонувала невідома особа в месенджері, здійснив переказ 29.07.2023 о 10:27 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошових коштів у розмірі 690 грн., 29.07.2023 о 11:26 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 1210 грн., 29.07.2023 о 12:37 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 3950 грн., 29.07.2023 о 13:09 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 16 311 грн., 29.07.2023 о 16:56 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошових коштів у розмірі 17 000 грн. В подальшому, коли написав керівнику з метою вивести та повернути вкладені кошти, цього ніхто не виконав, а тому він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії, якими завдано матеріальної шкоди на суму 39 161 грн.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.07.2023 о 11.26 год. ОСОБА_5 з картки НОМЕР_9 здійснив переказ коштів на картку НОМЕР_10 у розмірі 1 210,00 грн.

З квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3852-КВМ6-41ХН-8Х84 від 29.07.2023 вбачається, що ОСОБА_5 29.07.2023 о 13.09 год. з картки НОМЕР_11 здійснив переказ коштів на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 16 311,00 грн.

Як вбачається з квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 29.07.2023 о 16.56 год. здійснив переказ коштів на картку НОМЕР_13 в розмірі 17 000,00 грн.

З квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №90К3-ТАР0-56Е8-1753 від 29.07.2023 вбачається, що ОСОБА_5 29.07.2023 о 12.37 год. з картки НОМЕР_11 здійснив переказ коштів на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 3 950,00 грн.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, з приводу здійснених переказів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , про доступ до яких прохає дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу здійснених переказів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Крім того, дізнавач не довела необхідності отримання доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти) за період з 30.07.2023 до дати звернення до суду з клопотанням, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Водночас, матеріали клопотання, а також документи, якими воно обґрунтоване, не містять доказів, а також дізнавачем не доведено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , на які 29.07.2023 були здійснені потерпілим перекази грошових коштів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про те, кому належать банківська картки № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти) за період з 29.07.2023 до 30.07.2023 з можливістю вилучення на магнітному і паперовому носіях та належним чином завірених копій таких документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачем СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 03 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1