Справа № 626/787/23
Провадження № 1-кс/626/1142/2023
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000245 від 22.03.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.03.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом через електронно-обчислюваньну техніку заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 28500 гривень з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000245 від 22.03.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2023 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 20.03.2023 близько 06:40 години вона була в Інтернет мережі Фейсбук, де в стрічці новин висвітилося « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла вирішила заповнити онлайн анкету. В даній анкеті, їй необхідно було вибрати банк в якому в неї мається банківська картка, також ОСОБА_5 ввела логін та пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.03.2023 о 06:41 годині до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , але даного дзвінка потерпіла не чула, тому в неї був пропущений виклик. ОСОБА_5 передзвонила на даний номер, але ніхто не відповів. Потім потерпіла побачила, що їй в мобільному додатку Вайбер прийшло смс, номер було підписано « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було зазначено, код-підтвердження із 6 цифр, який необхідно було заповнити в Інтернет мережі Фейсбук. Після чого ОСОБА_5 зайшла в Фейсбук і у віконечці увела зазначені 6 цифр. Після введення коду одразу отримала смс про зняття грошових коштів з її пенсійної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 28500 гривень. Гроші знялися одним платежем, зняття відбулося 20.03.2023 о 06:45:18. ОСОБА_5 телефонувала на зазначений номер, але їй ніхто не відповідав.

Картка була оформлена на ім`я ОСОБА_5 , після чого вона одразу заблокувала свою карту. В застосунку Вайбер були видалені всі повідомлення невідомою особою.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався 20.03.2023 року о 06:45:18 годині з картки № НОМЕР_2 шляхом електронного переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів 23.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано інформацію, що клієнтський (ігровий) рахунок на який було зараховано вищевказану суму належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який вивів кошти в сумі 28500 гривень з клієнтського (ігрового) рахунку на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , а саме:

-Повну інформацію про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , за період часу з 20.03.2023 по 30.03.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток (повні реквізити контрагентів) на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 , копію паспорта власника карти, номеру телефону до якого прив`язана банківська карта.

-Інформацію здійснення операції зі зняттям грошових коштів у період з 21.08.2023 по 31.08.2023 із зазначенням дати, часу та адреси проведення відповідної операції.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон головного офісу: НОМЕР_7 , а саме:

-Повну інформацію про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , за період часу з 20.03.2023 по 30.03.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток (повні реквізити контрагентів) на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 , копію паспорта власника карти, номеру телефону до якого прив`язана банківська карта.

-Інформацію здійснення операції зі зняттям грошових коштів у період з 21.08.2023 по 31.08.2023 із зазначенням дати, часу та адреси проведення відповідної операції.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відділення № НОМЕР_8 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1