печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000193 від 06.03.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 06.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Власник СВК «Морозівський» ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 матеріали щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження), шляхом обману, організував заволодіння та фактично заволодів земельними ділянками комунальної власності, шляхом реєстрації права власності на останні за юридичними особами приватного права.

Так, 30.08.1995 на підставі державного акту ІІ-ЖТ № 000109 колективне сільськогосподарське підприємство імені Мічуріна отримало в межах Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області у колективну власність 1528,5 га земельних ділянок для сільськогосподарського використання учасниками підприємства.

При цьому, Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Житомирської області» № 711-р від 12.06.2020 Морозівську сільську раду Малинського району Житомирської області включено до складу Малинської міської ради Коростенського району Житомирської області.

На підставі рішення загальних зборів КСП імені Мічуріна від 11.02.2000 проведено зміни у державній реєстрації юридичної особи, шляхом реорганізації 01.03.2000 в сільськогосподарський виробничий кооператив «Морозівський» ().

Пунктом 2 розпорядження Малинської районної державної адміністрації № 272 від 04.06.2004 надано дозвіл науково-впроваджувальній фірмі «Нові технології» на розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого КСП ім. Мічуріна (СВК «Морозівський»).

Протоколом загальних зборів власників земельних часток (паїв) реформованого КСП ім. Мічуріна від 12.04.2005 вирішено із земель, переданих у колективну власність, вилучити земельні ділянки площею 635,45 га та передати їх до земель запасу Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

Пунктом 2 рішення двадцятої сесії четвертого скликання Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області від 20.10.2005 погоджено передання до земель запасу Морозівської сільської ради земельних ділянок площею 635,45 га.

Відповідно до п. 11.6 Статуту СВК «Морозівський» () у редакції 2000 року загальні збори мають право приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.

Установчий договір про створення та діяльність СВК «Морозівський» від 2000 року підписало 140 осіб, які є засновниками та членами СВК «Морозівський».

Відповідно до протоколу загальних зборів співвласників СВК «Морозівський» від 02.08.2004 керівником підприємства обрано ОСОБА_7 , який запропонував ліквідувати СВК «Морозівський».

Відповідно до протоколу зборів членів СВК «Морозівський» від 06.04.2006 вирішено ліквідувати СВК «Морозівський», головою комісії з ліквідації обрано ОСОБА_8 .

Точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18.11.2019, у ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 (матеріали щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження) виник умисел на заволодіння шляхом обману земельними ділянками колишнього СВК «Морозівський», переданих Морозівській сільській раді та віднесених до земель запасу колективної власності.

З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період до 18.11.2019 звернулися до колишнього керівника СВК «Морозівський» ОСОБА_9 з пропозицією нібито відновити роботу цього кооперативу з метою продовження сільськогосподарської діяльності для отримання прибутку, хоча фактично цього на меті не мали, а планували заволодіти землями колективної форми власності.

У свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , бажаючи відновити підприємство та надати робочі місця колишнім його членам, 18.11.2019 організував та головував на загальних зборах членів СВК «Морозівський», в ході яких забезпечив прийняття у члени СВК «Морозівський» ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які того ж дня прийняли рішення про припинення процедури ліквідації цього підприємства.

Таким чином, ставши шляхом обману членом СВК «Морозівський», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 , не плануючи вести господарської діяльності, 20.01.2020 без будь-яких правових підстав підготував протокол, загальних зборів членів СВК «Морозівський» № 1 від 20 січня 2020 року, яким виключив усіх 287 осіб власників майнових паїв СВК «Морозівський» та залишив у засновниках вказаного підприємства себе, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , причому двох останніх для створення видимості легітимності ухвалення рішення зборами членів підприємства.

Далі ОСОБА_6 , який мав попередній досвід заволодіння земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова, діючи спільно із ОСОБА_5 обманим шляхом та за матеріальну винагороду у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США, схилив колишнього голову СВК «Морозівський» ОСОБА_9 , який вважав, що отримує заробітну плату як керівник СВК «Морозівський» та не був обізнаний, що діє в злочинних інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 47 земельних ділянок СВК «Морозівський».

На виконання спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння земельними ділянками Малинського району Житомирської області, ОСОБА_5 , не будучи власником або представником власника земельних ділянок, будучи обізнаним, що право власності на ці земельні ділянки належать громаді, а державна реєстрація права колективної власності на землю вказаного підприємства не скасовувалася та не набувала змін, не пізніше 08.09.2020 підготував та обманним шляхом скерував через ОСОБА_9 , який вважав що діє на відновлення діяльності СВК «Морозівський», до ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» клопотання про виконання роботи зі складання документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 47 земельних ділянок СВК «Морозівський», які відносяться до земель запасу Морозівській сільській раді Житомирської області.

На підставі вказаного клопотання директором ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_11 укладено із ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 договір № 20200928-1, предметом якого є виготовлення технічної документації на земельні ділянки, загальною площею 625,2251 га в Малинському районі Житомирської області.

У свою чергу інженер-землевпорядник ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 , виконуючи безпідставне замовлення на земельні ділянки комунальної форми власності Малинської сільської ради, стосовно яких СВК «Морозівський» не мало ніяких законних прав, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 04.11.2020, підготувала технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СВК «Морозівський» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

Разом з цим, виконана інженером-землевпорядником ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СВК «Морозівський» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Морозівської сільської раді Житомирської області за складом та змістом не відповідає вимогам земельного законодавства та іншими нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, що унеможливлювало її реєстрацію в Державному земельному кадастрі, а отже і державну реєстрацію в Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Так, в порушення вимог Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376, яка є підзаконним нормативно-правовим актом, в технічної документації на 47 земельних ділянок, виконаної ОСОБА_12 , відсутні обов`язкові в даних випадках наступні документи та відомості: завдання на складання технічної документації із землеустрою, затверджене замовником; пояснювальна записка; рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою; згода власника земельної ділянки, а для земель державної та комунальної власності органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем; довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території); копія документа, що посвідчує фізичну особу, або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); матеріали польових топографо-геодезичних робіт; перелік обмежень у використанні земельної ділянки; межі земельних ділянок не погоджені із суміжними землекористувачами, що не відповідає ст. 198 Земельного кодексу України та Інструкції № 376.

Далі, не пізніше 02.11.2020, використовуючи розроблену з грубими порушеннями чинного законодавства технічну документацію із землеустрою 47 земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 625,2251 га, інженер-землевпорядник ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 на замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, в електронному вигляді через особистий кабінет внесла для розгляду зазначену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СВК «Морозівський» до Державного земельного кадастру та на підставі цієї документації відкрила в Державному земельному кадастрі відомості про 47 земельних ділянок із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134, загальною площею 625,2251 га, віднісши їх до земель СВК «Морозівський», хоча фактично вони належали Морозівській сільській раді Житомирської області.

У свою чергу державний земельний реєстратор Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області ОСОБА_13 , на підставі поданих ОСОБА_12 в електронному вигляді документів, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до необхідності перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно у денний час 02 листопада 2020 року провів державну реєстрацію за СВК «Морозівський» у Державному земельному кадастрі 47 земельних ділянок :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134, загальною площею 625,2251 га, та присвоїв відповідні кадастрові номери.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння земельними ділянками припиненого КСП імені Мічуріна, тобто ділянками комунальної власності Малинської міської ради Житомирської області, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до свого злочинного плану ОСОБА_14 , який не був обізнаний про їх злочинні наміри. Останній, діючи на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період часу з 11:00 по 14:00 год. 09.11.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , передав своєму знайомому Державному реєстратору Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області ОСОБА_15 (матеріали щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України відносно якого виділені в окреме провадження) заяви від імені ОСОБА_9 про проведення державної реєстрації 47 земельних ділянок припиненого КСП імені Мічуріна у власність засновників та СВК «Морозівський» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлену досудовим розслідуванням грошову винагороду за подальшу реєстрацію вказаних земельних ділянок.

У свою чергу державний реєстратор Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області ОСОБА_15 , використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та зловживаючи ними всупереч інтересам служби, за отриману від ОСОБА_6 грошову винагороду, умисно, із корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , , 09.12.2020 прийняв рішення №№ 55070403, 55067355, 55080968, 55067340, 55067368, 55075072, 55067322, 55067316, 55070078, 55078644, 55078779, 55078901, 55075250, 55075975, 55075620, 55075428, 55074303, 55074147, 55072013, 55071852, 55071662, 55071462, 55067421, 55075786, 55079715, 55079585, 55067399, 55079042, 55079172, 55074747, 55074914, 55067328, 55067347, 55071297, 55080430, 55080827, 55080670, 55067379, 55071019, 55070714, 55070882, 55080544, 55079840, 55079989, 55080101, 55079293, 55067305 від 11.11.2020, на підставі яких зареєстровано за СВК «Морозівський» () право власності на 47 земельних ділянок із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134, загальною площею 625,2251 га, чим фактично відчужено майно Малинської міської ради Житомирської області на користь власників СВК «Морозівський» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Отримавши у розпорядження незаконно відчужені земельні ділянки Малинської міської ради Житомирської області, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення та надання легітимності своїм незаконним діям по відчуженню земель комунальної власності, ОСОБА_6 , який раніше застосував подібну схему із земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 16.12.2020 у невстановленому слідством місці, розробив та погодив розподільчий баланс СВК «Морозівський», відповідно до якого земельні ділянки із кадастровими номерами :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134 передано до новоствореної юридичної особи ТОВ «Морозівський земля», власниками якого були сам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Далі, у період часу з 17:00 до 20:00 год. 22.12.2020 у приміщенні Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Романівка, вул. Центральна, 22, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з умислом на введення в оману, звернувся до державних реєстраторів Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не були обізнані про злочині наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , із заявами про державну реєстрацію земельних ділянок, до яких долучив, як підставу для переходу права власності розподільчий баланс СВК «Морозівський» від 16.12.2020.

24.12.2020 державними реєстраторами Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на підставі поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документів, проведено державну реєстрацію права власності 47 земельних ділянок із кадастровими номерами :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134 за ТОВ «Морозівський земля», тобто юридично право власності на ці земельні ділянки перейшло ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 21-4274/4397?4442 від 10.12.2021 ринкова вартість 46 земельних ділянок, із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, загальною площею 546,9211 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 11.11.2020, становила 39 145 822 грн. 99 коп.

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 394/22-25/515?521/22-25 від 18.02.2022 ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :15:000:0134, загальною площею 78,304 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 11.11.2020, становила 4 374 000 грн. 00 коп.

Загальна вартість незаконно позбавленого права комунальної власності Малинської міської ради на 47 земельних ділянок, загальною площею 625,2251 га, що розташовані у Малинському районі Житомирської області станом на 11.11.2020 становить 43 519 822 грн. 99 коп. (сорок три мільйони п`ятсот дев`ятнадцять тисяч вісімсот двадцять дві грн. 00 коп.), що відповідно до примітки 4 статті 185 Кримінального кодексу України є шкодою в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що 09.11.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом підкупу схилив державного реєстратора ОСОБА_15 до вчинення ними зловживання своїми повноваженнями під час проведення державної реєстрації прав на нерухому майно за СВК «Морозівський».

Так, ОСОБА_6 , який мав попередній досвід заволодіння земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова, та ОСОБА_5 обманим шляхом та за матеріальну винагороду у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США, схилили колишнього голову СВК «Морозівський» ОСОБА_9 , який вважав, що отримує заробітну плату як керівник СВК «Морозівський» та не був обізнаний, що діє в злочинних інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 47 земельних ділянок СВК «Морозівський».

На виконання спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння земельними ділянками Малинського району Житомирської області, ОСОБА_5 , не будучи власником або представником власника земельних ділянок, будучи обізнаним, що право власності на ці земельні ділянки належать громаді, а державна реєстрація права колективної власності на землю вказаного підприємства не скасовувалася та не набувала змін, не пізніше 08.09.2020 підготував та обманним шляхом скерував через ОСОБА_9 , який вважав що діє на відновлення діяльності СВК «Морозівський», до ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» клопотання про виконання роботи зі складання документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 47 земельних ділянок СВК «Морозівський», які відносяться до земель запасу Морозівській сільській раді Житомирської області.

На підставі вказаного клопотання директором ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_11 укладено із ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 договір № 20200928-1, предметом якого є виготовлення технічної документації на земельні ділянки, загальною площею 625,2251 га в Малинському районі Житомирської області.

У свою чергу інженер-землевпорядник ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 , виконуючи безпідставне замовлення на земельні ділянки комунальної форми власності Малинської сільської ради, стосовно яких СВК «Морозівський» не мало ніяких законних прав, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 04.11.2020, підготувала технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СВК «Морозівський» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

Разом з цим, виконана інженером-землевпорядником ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) СВК «Морозівський» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Морозівської сільської раді Житомирської області за складом та змістом не відповідає вимогам земельного законодавства та іншими нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, що унеможливлювало її реєстрацію в Державному земельному кадастрі, а отже і державну реєстрацію в Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Отримавши у розпорядження зареєстровані в Державному земельному кадастрі відомості щодо 47 земельних ділянок, загальною площею 625,2251 га в Малинському районі Житомирської області, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння земельними ділянками припиненого КСП імені Мічуріна, тобто ділянками комунальної власності Малинської міської ради Житомирської області, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_6 , залучив до свого злочинного плану ОСОБА_14 , який не був обізнаний про їх злочинні наміри. Останній, діючи на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період часу з 11:00 по 14:00 год. 09.11.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , передав своєму знайомому Державному реєстратору Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області ОСОБА_15 (матеріали щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України відносно якого виділені в окреме провадження) заяви від імені ОСОБА_9 про проведення державної реєстрації 47 земельних ділянок припиненого КСП імені Чкалова у власність засновників та СВК «Морозівський» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлену досудовим розслідуванням грошову винагороду за подальшу реєстрацію вказаних земельних ділянок.

У свою чергу державний реєстратор Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області ОСОБА_15 , використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та зловживаючи ними всупереч інтересам служби, за отриману від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошову винагороду, умисно, із корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 09.12.2020 прийняв рішення №№ 55070403, 55067355, 55080968, 55067340, 55067368, 55075072, 55067322, 55067316, 55070078, 55078644, 55078779, 55078901, 55075250, 55075975, 55075620, 55075428, 55074303, 55074147, 55072013, 55071852, 55071662, 55071462, 55067421, 55075786, 55079715, 55079585, 55067399, 55079042, 55079172, 55074747, 55074914, 55067328, 55067347, 55071297, 55080430, 55080827, 55080670, 55067379, 55071019, 55070714, 55070882, 55080544, 55079840, 55079989, 55080101, 55079293, 55067305 від 11.11.2020, на підставі яких зареєстровано за СВК «Морозівський» () право власності на 47 земельних ділянок із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134, загальною площею 625,2251 га, чим фактично відчужено майно Малинської міської ради Житомирської області на користь власників СВК «Морозівський».

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 21-4274/4397?4442 від 10.12.2021 ринкова вартість 46 земельних ділянок, із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, загальною площею 546,9211 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 11.11.2020, становила 39 145 822 грн. 99 коп.

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 394/22-25/515?521/22-25 від 18.02.2022 ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :15:000:0134, загальною площею 78,304 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 11.11.2020, становила 4 374 000 грн. 00 коп.

Загальна вартість незаконно позбавленого права комунальної власності Малинської міської ради на 47 земельних ділянок, загальною площею 625,2251 га, що розташовані у Малинському районі Житомирської області станом на 11.11.2020 становить 43 519 822 грн. 99 коп. (сорок три мільйони п`ятсот дев`ятнадцять тисяч вісімсот двадцять дві грн. 00 коп.), що відповідно до примітки 4 статті 185 Кримінального кодексу України є шкодою в особливо великому розмірі.

10.03.2023 ОСОБА_5 у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_5 , згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності.

Крім того, відповідно до примітки ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 365-2 КК України, є корупційним злочином.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжим злочином.

У тому числі санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім цього, відповідно до інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: земельна ділянка із кадастровим номером: :04:000:0167, загальною площею 2 га, розташована у Житомирській області, Малинський р-н., с. Пиріжки (р.н. НОМЕР_1 ); квартира, загальною площею 83,7 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 (р.н. 00); 1/2 частина квартири, загальною площею 79 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 (р.н. 000).

Серед іншого, підозрюваний ОСОБА_5 володіє транспортними засобами, а саме: автомобіль марки PORSCHE модель PANAMERA, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ; автомобіль марки ВАЗ модель 2107, 1986 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером: :04:000:0167, загальною площею 2 га, розташовану у Житомирській області, Малинський р-н., с. Пиріжки (р.н. НОМЕР_1 );

- квартиру, загальною площею 83,7 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (р.н. 00);

- 1/2 частину квартири, загальною площею 79 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (р.н. 000).

- автомобіль марки PORSCHE модель PANAMERA, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- авотомобіль марки ВАЗ модель 2107, 1986 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1