печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників осіб в інтересах, яких подано клопотання - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Соната Фінанс» (), ТОВ «Транс Лоджистик Юкрейн» (), ОСОБА_7 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Соната Фінанс» (), ТОВ «Транс Лоджистик Юкрейн» (), ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 року, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладеного ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.09.2022 року та 30.03.2023 року у провадженні № 463/6216/22.

В засіданні представники осіб в інтересах, яких подано клопотання - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суд м. Львова від 01.09.2022 року у провадженні № 463/6216/22 накладено арешт на майно у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016 року, зокрема: квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109) за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку :01:046:0033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2498 га) за адресою: АДРЕСА_20; земельну ділянку :01:046:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га) за адресою: АДРЕСА_21; земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_3 ; садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_6 ; частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_7 ; частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_7 ; частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_7 ; частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (), яка належить ОСОБА_7 ; частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), якою ОСОБА_7 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 року у провадженні № 463/6216/22, саме: нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га); земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_8 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м) за адресою: АДРЕСА_9 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м) за адресою: АДРЕСА_10 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_11 ; земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_3 ; садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру (загальна площа 84,70 кв м) за адресою: АДРЕСА_12 ; квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_13 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ; земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га) за адресою: АДРЕСА_17 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_18 ; земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська; нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_19 ; автомобіль LEXUS NX 250, 2021 p.в., VIN НОМЕР_1 ; автомобіль FORD FUSION, 2015 p.в., VIN НОМЕР_2 ; автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ; автомобіль FORD FOCUS, 2014 p.в., VIN НОМЕР_4 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_7 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_8 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_9 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_10 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_11 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_12 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ; автомобіль KAI RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_15 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в.,. VIN НОМЕР_16 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_18 ; автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_19 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 p.в., VIN НОМЕР_20 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 40, 2021 p.в., VNI НОМЕР_21 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS. 350, 2018 p.в., VNI НОМЕР_22 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE. 2021 p.в., VIN НОМЕР_23 ; автомобіль FORD FOCUS, 2012 p.в., VIN НОМЕР_24 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V250, 2018 p.в., VIN НОМЕР_25 ; автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ; автомобіль INFINITI QX80, 2015 p.в., VIN НОМЕР_27 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 p.в., VIN НОМЕР_28 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 p.в., VIN НОМЕР_29 ; автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 p.в., VIN НОМЕР_30 ; автомобіль MERCEDES-BENZ. G 500, 2008 p.в., VIN НОМЕР_31 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 p.в., VNI НОМЕР_32 ; автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 p.в., VIN НОМЕР_33 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN НОМЕР_34 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VNI XW8ZZ. НОМЕР_35 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN XW8ZZZ.61Z. НОМЕР_36 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 p.в., VIN НОМЕР_37 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN НОМЕР_38 . НОМЕР_39 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 p.в., VIN НОМЕР_38 . НОМЕР_40 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN НОМЕР_41 ; автомобіль BMW 535, 2016 p.в., VIN НОМЕР_42 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 p.в., VIN НОМЕР_43 ; автомобіль JAGUAR XF, 2012 p.в., VIN НОМЕР_44 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 p.в., VIN НОМЕР_45 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 p.в., VIN НОМЕР_46 ; автомобіль INFINITI FX37, 2012 p.в., VIN НОМЕР_47 ; автомобіль LAND ROVER RANGE RОVER SPORT, 2021 p.в., VIN НОМЕР_48 ; автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 p.в., VIN НОМЕР_49 ; автомобіль AUDI Q7, 2013 p.в., VIN НОМЕР_50 ; автомобіль FORD F 150, 2015 p.в., VNI НОМЕР_51 ; автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 p.в., VIN НОМЕР_52 ; автомобіль BMW X5, 2017 p.в., VIN НОМЕР_53 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 p.в., VIN НОМЕР_54 ; автомобіль BMW X6, 2021 p.в., VIN НОМЕР_55 ; автомобіль AUDI A8, 2021 p.в., VIN НОМЕР_56 ; автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 p.в., VIN НОМЕР_57 ; автомобіль VOLKSWAGEN C, 2014 p.в., VIN НОМЕР_58 ; автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 p.в., VIN НОМЕР_59 ; автомобіль FORD FIESTA, 2017 p.в., VIN НОМЕР_60 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 p.в., VIN НОМЕР_61 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 p.в., VIN НОМЕР_62 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 p.в., VIN НОМЕР_63 ; автомобіль JAGUAR XF, 2014 p.в., VIN НОМЕР_64 ; автомобіль BMW 528I, 1999 p.в., VIN НОМЕР_65 ; автомобіль BMW 420D, 2014 p.в., VIN НОМЕР_66 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 p.в., VIN НОМЕР_67 ; автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 p.в., VIN НОМЕР_68 ; автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 p.в., VIN НОМЕР_69 ; автомобіль MERCEDES-BENZ. V-KLASSE, 2016 p.в., VIN НОМЕР_70 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 p.в., VIN НОМЕР_71 ; автомобіль AUDI A8, 2021 p.в., VIN НОМЕР_72 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 p.в., VIN НОМЕР_73 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 p.в., VIN НОМЕР_74 ; автомобіль SEAT LEON, 2010 p.в., VIN НОМЕР_75 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 p.в., VIN НОМЕР_76 ; автомобіль BMW 640 ,1 2013 р.в., VIN НОМЕР_77 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 p.в., VIN НОМЕР_78 ; автомобіль RENAULTLOGAN, 2020 p.в., VIN НОМЕР_79 ; автомобіль MAZDA ,3 2011 р.в., VIN НОМЕР_80 ; автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 p.в., VIN НОМЕР_81 ; автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_82 ; автомобіль AUDI A4, 2012 p.в., VIN НОМЕР_83 ; автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 p.в., VIN НОМЕР_84 ; автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 p.в., VIN SCBBES3 НОМЕР_85 ; автомобіль BMW X5, 2010 p.в., VIN НОМЕР_86 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 p.в., VIN НОМЕР_87 ; автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 p.в.,, VIN НОМЕР_88 ; автомобіль LANDROVER RANGE ROVER, 2019 p.в., VIN НОМЕР_89 ; автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 p.в., VIN НОМЕР_90 ; автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 p.в., VIN НОМЕР_91 ; автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 p.в., VIN НОМЕР_92 ; автомобіль FIAT DOBLO, 2007 p.в., VIN НОМЕР_93 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 p.в., VIN НОМЕР_94 ; автомобіль AUDI Q7, 2017 p.в., VIN НОМЕР_95 ; автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 p.в., VIN НОМЕР_96 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 p.в., VIN НОМЕР_97 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2012 p.в., VIN НОМЕР_98 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 p.в., VIN НОМЕР_99 ; автомобіль FORD FUSION, 2013 p.в., VIN НОМЕР_100 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 p.в., VIN НОМЕР_101 ; причіп MEGA MNV, 2007 p.в., VIN НОМЕР_102 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2014 p.в., VIN НОМЕР_103 ; автомобіль RENAULT MASTER, 2013 p.в., VIN НОМЕР_104 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 p.в., VIN НОМЕР_105 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 p.в., VIN НОМЕР_106 ; автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 p.в., VIN НОМЕР_107 ; автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 p.в., VIN НОМЕР_108 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_109 ; причіп INTER CARS NW, VNI НОМЕР_110 ; причіп STAS SA33-9K, VNI НОМЕР_111 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_112 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_113 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_114 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_115 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_116 ; автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_117 ; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_135, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_136, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_137, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_138, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_139, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; екскаватор гусеничний JCB JS240LC, заводський номер НОМЕР_118 , номерний знак НОМЕР_119 ; екскаватор гусеничний JCB JS220LCT4, заводський номер НОМЕР_120 , номерний знак НОМЕР_121 ; екскаватор гусеничний JCB JS220LCT4, заводський номер НОМЕР_122 , номерний знак НОМЕР_123 ; навантажувач телескопічний MANITOU MLT 634, заводський номер НОМЕР_124 , номерний знак НОМЕР_125 ; навантажувач телескопічний MANITOU MLT 735-120 PS, заводський номер НОМЕР_126 , номерний знак НОМЕР_127 : навантажувач телескопічний JCB 533-105, заводський номер НОМЕР_128 , номерний знак НОМЕР_129 : навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_130 , номерний знак НОМЕР_131 : мотовоз маневровий ММТ-2M, заводський номер НОМЕР_140), номерний знак НОМЕР_132 : навантажувач фронтальний SD300N, заводський номер НОМЕР_133 , номерний знак НОМЕР_134 ; частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_7 ; частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_7 .

Постановою Заступника Генерального прокурора від 05.05.2023 року доручено здійснення досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.07.2016 року слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Проте, представники власників вказаного майна, не був присутнім в засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, що у свою чергу позбавило права останніх на обґрунтування своєї правової позиції щодо вирішення питання про арешт майна.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, стороною обвинувачення не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, є предметом кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 року.

Зокрема, в слідчого судді відсутні відомості, що особи відносно, яких вирішується питання про скасування арешту є підозрюваними, обвинуваченими, особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваних, обвинувачених або неосудними особами.

Слідчим суддею не встановлено та стороною обвинувачення не надано жодних відомостей про наявність у кримінальному провадженні цивільного позову до ТОВ «ФК Соната Фінанс» (), ТОВ «Транс Лоджистик Юкрейн» (), ОСОБА_7 із зазначенням обґрунтованого розміру заподіяної шкоди, що виключає можливість застосування такого заходу забезпечення як арешту майна для забезпечення відшкодування шкоди, а його застосування до зазначеного майна на теперішній час є безпідставним.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Крім того, слідчому судді в засіданнях не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що вказане нерухоме майно набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна.

Більш того, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи позицію представників осіб в інтересах, яких подано клопотання, суд прийшов до висновку, що версія органу досудового розслідування, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 року, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Сам факт визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, без належного обґрунтування відповідного процесуального рішення, не може бути самостійною достатньою підставою для арешту майна.

Зокрема, з матеріалів клопотання, вбачається, що з дати постановлення ухвал про накладення арешту на майно по 24.05.2023 року, пройшло вже більше півроку, проте, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного майна у провадженні № 463/6216/22 відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження та встановлені під час розгляду справи в суді, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Соната Фінанс» (), ТОВ «Транс Лоджистик Юкрейн» (), ОСОБА_7 про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Соната Фінанс» (), ТОВ «Транс Лоджистик Юкрейн» (), ОСОБА_7 про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01 вересня 2022 року у провадженні № 463/6216/22, а саме:

квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109) за адресою: АДРЕСА_1 ;

квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_2;

земельну ділянку :01:046:0033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2498 га) за адресою: АДРЕСА_20;

земельну ділянку :01:046:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га) за адресою: АДРЕСА_21;

земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_3 ;

садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 ;

квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_22

нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_23

частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_7 ;

частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_7 ;

частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_7 ;

частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (), яка належить ОСОБА_7 ;

частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), якою ОСОБА_7 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія).

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30 березня 2023 року у провадженні № 463/6216/22, а саме:

нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_7 ;

квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га);

земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_8 ;

квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м) за адресою: АДРЕСА_9 ;

квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м) за адресою: АДРЕСА_10 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_11 ;

земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_3 ;

садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 ;

квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_5 ;

квартиру (загальна площа 84,70 кв м) за адресою: АДРЕСА_12 ;

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_13 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ;

земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га) за адресою: АДРЕСА_17 ;

квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_18 ;

земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська;

нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_19 ;

автомобіль LEXUS NX 250, 2021 p.в., VIN НОМЕР_1 ;

автомобіль FORD FUSION, 2015 p.в., VIN НОМЕР_2 ;

автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ;

автомобіль FORD FOCUS, 2014 p.в., VIN НОМЕР_4 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_7 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_8 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_9 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_10 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_11 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_12 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ;

автомобіль KAI RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_15 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в.,. VIN НОМЕР_16 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_18 ;

автомобіль KIA RIO, 2014 p.в., VIN НОМЕР_19 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 p.в., VIN НОМЕР_20 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 40, 2021 p.в., VNI НОМЕР_21 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GLS. 350, 2018 p.в., VNI НОМЕР_22 ;

автомобіль PORSCHE CAYENNE. 2021 p.в., VIN НОМЕР_23 ;

автомобіль FORD FOCUS, 2012 p.в., VIN НОМЕР_24 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ V250, 2018 p.в., VIN НОМЕР_25 ;

автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ;

автомобіль INFINITI QX80, 2015 p.в., VIN НОМЕР_27 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 p.в., VIN НОМЕР_28 ;

автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 p.в., VIN НОМЕР_29 ;

автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 p.в., VIN НОМЕР_30 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ. G 500, 2008 p.в., VIN НОМЕР_31 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 p.в., VNI НОМЕР_32 ;

автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 p.в., VIN НОМЕР_33 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN НОМЕР_34 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VNI XW8ZZ. НОМЕР_35 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN XW8ZZZ.61Z. НОМЕР_36 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 p.в., VIN НОМЕР_37 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN НОМЕР_38 . НОМЕР_39 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 p.в., VIN НОМЕР_38 . НОМЕР_40 ;

автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 p.в., VIN НОМЕР_41 ;

автомобіль BMW 535, 2016 p.в., VIN НОМЕР_42 ;

автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 p.в., VIN НОМЕР_43 ;

автомобіль JAGUAR XF, 2012 p.в., VIN НОМЕР_44 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 p.в., VIN НОМЕР_45 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 p.в., VIN НОМЕР_46 ;

автомобіль INFINITI FX37, 2012 p.в., VIN НОМЕР_47 ;

автомобіль LAND ROVER RANGE RОVER SPORT, 2021 p.в., VIN НОМЕР_48 ;

автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 p.в., VIN НОМЕР_49 ;

автомобіль AUDI Q7, 2013 p.в., VIN НОМЕР_50 ;

автомобіль FORD F 150, 2015 p.в., VNI НОМЕР_51 ;

автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 p.в., VIN НОМЕР_52 ;

автомобіль BMW X5, 2017 p.в., VIN НОМЕР_53 ;

автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 p.в., VIN НОМЕР_54 ;

автомобіль BMW X6, 2021 p.в., VIN НОМЕР_55 ;

автомобіль AUDI A8, 2021 p.в., VIN НОМЕР_56 ;

автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 p.в., VIN НОМЕР_57 ;

автомобіль VOLKSWAGEN C, 2014 p.в., VIN НОМЕР_58 ;

Автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 p.в., VIN НОМЕР_59 ;

автомобіль FORD FIESTA, 2017 p.в., VIN НОМЕР_60 ;

автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 p.в., VIN НОМЕР_61 ;

автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 p.в., VIN НОМЕР_62 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 p.в., VIN НОМЕР_63 ;

автомобіль JAGUAR XF, 2014 p.в., VIN НОМЕР_64 ;

автомобіль BMW 528I, 1999 p.в., VIN НОМЕР_65 ;

автомобіль BMW 420D, 2014 p.в., VIN НОМЕР_66 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 p.в., VIN НОМЕР_67 ;

автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 p.в., VIN НОМЕР_68 ;

автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 p.в., VIN НОМЕР_69 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ. V-KLASSE, 2016 p.в., VIN НОМЕР_70 ;

автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 p.в., VIN НОМЕР_71 ;

автомобіль AUDI A8, 2021 p.в., VIN НОМЕР_72 ;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 p.в., VIN НОМЕР_73 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 p.в., VIN НОМЕР_74 ;

автомобіль SEAT LEON, 2010 p.в., VIN НОМЕР_75 ;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 p.в., VIN НОМЕР_76 ;

автомобіль BMW 640 ,1 2013 р.в., VIN НОМЕР_77 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 p.в., VIN НОМЕР_78 ;

автомобіль RENAULTLOGAN, 2020 p.в., VIN НОМЕР_79 ;

автомобіль MAZDA ,3 2011 р.в., VIN НОМЕР_80 ;

автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 p.в., VIN НОМЕР_81 ;

автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_82 ;

автомобіль AUDI A4, 2012 p.в., VIN НОМЕР_83 ;

автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 p.в., VIN НОМЕР_84 ;

автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 p.в., VIN SCBBES3 НОМЕР_85 ;

автомобіль BMW X5, 2010 p.в., VIN НОМЕР_86 ;

автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 p.в., VIN НОМЕР_87 ;

автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 p.в.,, VIN НОМЕР_88 ;

автомобіль LANDROVER RANGE ROVER, 2019 p.в., VIN НОМЕР_89 ;

автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 p.в., VIN НОМЕР_90 ;

автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 p.в., VIN НОМЕР_91 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 p.в., VIN НОМЕР_92 ;

автомобіль FIAT DOBLO, 2007 p.в., VIN НОМЕР_93 ;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 p.в., VIN НОМЕР_94 ;

автомобіль AUDI Q7, 2017 p.в., VIN НОМЕР_95 ;

автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 p.в., VIN НОМЕР_96 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 p.в., VIN НОМЕР_97 ;

автомобіль NISSAN LEAF, 2012 p.в., VIN НОМЕР_98 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 p.в., VIN НОМЕР_99 ;

автомобіль FORD FUSION, 2013 p.в., VIN НОМЕР_100 ;

автомобіль NISSAN LEAF, 2013 p.в., VIN НОМЕР_101 ;

причіп MEGA MNV, 2007 p.в., VIN НОМЕР_102 ;

автомобіль NISSAN LEAF, 2014 p.в., VIN НОМЕР_103 ;

автомобіль RENAULT MASTER, 2013 p.в., VIN НОМЕР_104 ;

автомобіль NISSAN LEAF, 2013 p.в., VIN НОМЕР_105 ;

автомобіль NISSAN LEAF, 2013 p.в., VIN НОМЕР_106 ;

автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 p.в., VIN НОМЕР_107 ;

автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 p.в., VIN НОМЕР_108 ;

автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_109 ;

причіп INTER CARS NW, VNI НОМЕР_110 ;

причіп STAS SA33-9K, VNI НОМЕР_111 ;

автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_112 ;

автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_113 ;

автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_114 ;

причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_115 ;

причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_116 ;

автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_117 ;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_135, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_136, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_137, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_138, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № НОМЕР_139, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

екскаватор гусеничний JCB JS240LC, заводський номер НОМЕР_118 , номерний знак НОМЕР_119 ;

екскаватор гусеничний JCB JS220LCT4, заводський номер НОМЕР_120 , номерний знак НОМЕР_121 ;

екскаватор гусеничний JCB JS220LCT4, заводський номер НОМЕР_122 , номерний знак НОМЕР_123 ;

навантажувач телескопічний MANITOU MLT 634, заводський номер НОМЕР_124 , номерний знак НОМЕР_125 ;

навантажувач телескопічний MANITOU MLT 735-120 PS, заводський номер НОМЕР_126 , номерний знак НОМЕР_127 :

навантажувач телескопічний JCB 533-105, заводський номер НОМЕР_128 , номерний знак НОМЕР_129 :

навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_130 , номерний знак НОМЕР_131 :

мотовоз маневровий ММТ-2M, заводський номер НОМЕР_140), номерний знак НОМЕР_132 :

навантажувач фронтальний SD300N, заводський номер НОМЕР_133 , номерний знак НОМЕР_134 ;

частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_7 ;

частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_7 .

Скасувати накладені ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30 березня 2023 року у провадженні № 463/6216/22 заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям, на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1