Справа № 953/5124/23
н/п 1-кс/953/4768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000162 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про господарські відносини за період з 01.01.2021 по 01.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 з питань виконання робіт із будівництва світлофорного об`єкту по АДРЕСА_2 , із реконструкції світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 та із будівництва світлофорного об`єкту по АДРЕСА_4 , а саме до: договорів, додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів капітального ремонту (та будівництва); наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000162 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000162 від 18.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами міста Харкова і комунального підприємства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КПЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою особою в період 2020-2022 років шляхом зловживання своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами, та із здійсненням внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів про вартість поставлених товарів, наданих послуг та виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів і коштів комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору № 0521 від 26.03.2021 на суму 5 463 057,21 грн., укладеного із замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи із будівництва світлофорного об`єкту по АДРЕСА_2 .

Також на підставі договору № 1121 від 15.06.2021 на суму 4 838 212,76 грн., укладеного із замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи із реконструкції світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 .

Крім того, на підставі договору № 0621 від 26.03.2021 на суму 3 252 250,80 грн., укладеного із замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи з будівництва світлофорного об`єкту по АДРЕСА_4 .

На даний час у кримінальному провадженні для визначення вартості виконаних будівельних робіт, перевірки відповідності їх обсягів і вартості даним, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними вище договорами, з метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, призначено проведення будівельно технічну експертизу.

Так, для складання висновку експерту необхідно здійснити дослідження документів ІНФОРМАЦІЯ_1 про господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань виконання робіт із будівництва світлофорного об`єкту по АДРЕСА_2 , із реконструкції світлофорного об`єкту по АДРЕСА_3 та із будівництва світлофорного об`єкту по АДРЕСА_4 , а саме: договорів, додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів капітального ремонту (та будівництва); наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів.

Як зазначає слідчий, вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. У доданих до клопотання відомостях міститься заява старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про розгляд клопотання про тимчасович доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що слідчим не вживалися будь-які дії, спрямовані на отримання відповідних документів без застосування заходів забезпечення кримінального провадження; слідчий вже звертався до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до тих же самих документів, до яких просить надати доступ і в цьому ж клопотанні, у зв`язку з чим просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання в повному обсязі. Також зазначив, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації було пошкоджено будівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 , де розміщувався ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим на теперішній час більшості документів Департаменту немає в наявності або доступу до них не вбачається.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зафактом заволодіння бюджетними коштами міста Харкова і комунального підприємства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КПЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою особою в період 2020-2022 років шляхом зловживання своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами, та із здійсненням внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів про вартість поставлених товарів, наданих послуг та виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів і коштів комунального підприємства.

Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання.

Так, слідчим не доведена неможливість без застосування заходів забезпечення кримінального провадження одержати доступ до документів, до яких він просить надати, зокрема в матеріалах справи відсутня відмова ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії документів на запит слідчого.

При цьому з пояснень представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , встановлено, що документи, перелік яких зазначено слідчим у клопотанні неможливо надати, оскільки у зв`язку з військовою агресією російської федерації було пошкоджено будівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 , де розміщувався ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим на теперішній час більшості документів Департаменту немає в наявності або доступу до них не вбачається.

Таким чином, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено наявності підстав вважати, що зазначений слідчим у клопотанні перелік документів (повністю або частково) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане свідчить про недотримання вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

При цьому, орган досудового розслідування не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, до установ, які є їх володільцями та у яких зберігаються оригінали вищевказаних документів.

Тобто, всупереч п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, вимога слідчого щодо надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023, виходить за межі даного кримінального провадження, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000162 мали місце в період 2020-2022 років, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000162 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1