Єдиний унікальний номер 725/6819/23
Номер провадження 1-кс/725/2015/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 року, а ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне, що упродовж 20162018 років ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації «Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал Парк Авеню» ОСОБА_6 вбачається, що між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладено договір № 11.11/15-01 від 11.11.2015 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» (; 79021, м. Львів, вул. Садова, 2-А), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку № 7 по вул. Рівненська в м. Чернівці. Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, які види робіт на об`єкті нерухомості буде виконано та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). Відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 за адресою вул. Рівненська, 7 в м. Чернівці, яку згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради № 27 від 17.12.2015 передано в оренду ТОВ «Глобус-2020» () для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.

Отже, діями директора ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 завдано шкоди більш ніж 225 громадянам України на загальну суму приблизно 700 мільйонів гривень.

За таких обставин, інвестори ЖК «Імперіал Парк Авеню» вважають, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та повідомили, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці з уповноваженими особами від ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Згідно умов попередніх договорів ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язалось продати, а інвестори купити в майбутньому в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці об`єкти нерухомості, вказувались орієнтовні строки здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію. ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу. Сторонами визначено місце розташування об`єкта нерухомості та будівельні роботи, що будуть виконані. Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД». Будівництво на земельній ділянці було розпочато в кінці 2015 року та припинено в кінці 2018 року. Закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались.

Встановлено, що рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17.12.2015 №27 затверджено проект землеустрою та надано ТОВ «Глобус-2020» в оренду терміном на 5 років земельну ділянку з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Між ТОВ «Глобус-2020» та Чернівецькою міською радою 04.02.2016 укладено договір оренди № 9859 вищевказаної земельної ділянки, відповідно до якого на підставі рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17.12.2015 № 27 Чернівецька міська рада надає, а ТОВ «Глобус-2020» приймає в строкове платне користування земельну ділянку з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці строком на 5 років (до 04.02.2021). Договір оренди землі поновлювався додатковими угодами №1/9859 від 17.02.2021 та №2/9859 від 14.09.2021 (до 04.08.2022).

Чернівецькою міською радою замовнику будівництва ТОВ «Глобус-2020» 10.03.2016 видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 1205/16 на «Реконструкцію існуючих будівель під багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями господарського обслуговування та паркінгом на вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці», відповідно до яких загальна площа забудови об`єкта будівництва складає 779,00 м2.

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області 04.07.2016 за ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт з реконструкції багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці.

Під час проведення планової перевірки дотримання ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил Інспекцією ДАБК Чернівецької міської ради виявлено порушення, в частині наведення недостовірних даних в декларації про початок виконання будівельних робіт щодо найменування об`єкта будівництва та користувача земельною ділянкою по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці.

За результатами перевірки наказом Інспекції ДАБК Чернівецької міської ради від 02.03.2017 ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» скасовано декларацію про початок виконання будівельних робіт від 04.07.2016, а також застосовано штрафні санкції у сумі 144 тис. грн., які ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» сплачено у повному обсязі.

У зв`язку з виявленням факту самочинного будівництва об`єкта V категорії складності (тепер клас наслідків СС3) на вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці Інспекцією ДАБК Чернівецької міської ради скеровано інформацію до ДАБІ України.

Упродовж 2017 року Управлінням ДАБІ в Чернівецькій області проводились перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, за результатами чого ТОВ «Глобус-2020» внесено припис на зупинення виконання будь-яких будівельних робіт. Зазначений припис замовником будівництва виконано не було.

ДАБІ України 24.09.2019 видано дозвіл ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» та ТОВ «Глобус-2020 на виконання будівельних робіт № ІУ13, відповідно до якого видом будівництва вказано «нове будівництво», а місце розташування об`єкта будівництва - вул. Рівненська, 7 в м. Чернівці.

На даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті забудовником не ведуться, об`єкт в експлуатацію не зданий, комунікації не підключено. Право власності чи інші майнові права на квартири чи інші приміщення (місця паркування та комори), за які сплачено кошти при укладенні попередніх договорів, громадянами не отримано.

Згідно з інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 30.12.2022 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновника юридичної особи засновником стало ТОВ «ОЛ-ЛЮКС» (, м. Миколаїв, провулок Парусний, 7-А/1), а кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_11 (м. Миколаїв, пров. Наскрізний, 16-А), непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)-100 %.

До здійснення державної реєстрації вищенаведених змін засновником з часткою у статутному капіталі ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» у розмірі 100% та директором був ОСОБА_5 .

Таким чином, попередній власник ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 відчужив корпоративні права на це товариство ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, на даний час існує ризик того, що новий власник може вчинити дії щодо відчуження, розпорядження належною часткою статутного капіталу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», вчинити будь-які правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, вчиняти будь-які інші реєстраційні дії щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

З метою запобігання вищевказаним ризикам та запобігання можливості повторного відчуження корпоративних прав (майнової частки в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в сумі 1200000,00 грн.) виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

У випадку повторного відчуження ТОВ «ОЛ-ЛЮКС» корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД») на користь іншого власника існує ризик того, що новий власник може вчинити дії щодо відчуження речових прав на об`єкти будівництва (об`єкти незавершеного будівництва, майбутні об`єкти нерухомості) іншим особам, окрім тих, з якими укладено попередні договори та відповідно до яких було сплачено кошти за подальше придбання об`єктів нерухомості (квартир, комор, паркомісць) в будинку АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність та доцільність накласти арешт на вилучені речі, оскільки вони мають значення речових доказів у провадженні, а тому заявлене клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на майнову частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», в сумі 1200000,00 грн. (корпоративні права), яка належить ТОВ «ОЛ-ЛЮКС», (, місцезнаходження: Україна, 54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пров. Парусний, 7/А, квартира 1) та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам України, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у вищевказаному Державному реєстрі проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1