Справа №487/3447/23
Провадження №1-кс/487/1804/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про банківський рахунок належний потерпілій: НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.04.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 28.04.2023 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку№ НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з28.04.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплаті з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з28.04.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів у період з 28.04.2023 та 30.04.2023 (перерахованих, тощо)з банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

- інформацію про здійснення заміни фінансового номеру (з якого та на який)по банк рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.04.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2023 року близько 15 години 20 хвилин, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку ОСОБА_6 . Під час розмови останній просив надати пароль та логін до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потерпіла відмовилась. Під час розмови для перевірки своїх коштів ОСОБА_5 зайшла у додаток, у той момент коли вона переглядала додаток, до неї надійшов телефонний дзвінок від боту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що остання натиснувши «1» підтвердила вхід. В результаті її фінансовий номер було змінений, картку для виплат НОМЕР_5 було заблоковано, а грошові кошти у сумі 6062 (шість тисяч шістдесят два) гривень 54 (п`ятдесят чотири) копійок, які знаходились на картці для виплат переведені на універсальну картку. Разом з цим з картки універсальна НОМЕР_6 знято кредитні та власні грошові кошти кількома платежами у сумі 120773 (сто двадцять тисяч сімсот сімдесят три) гривень, після чого картку універсальна було перевипущено на номер НОМЕР_7

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 28 квітня 2023 близько 15 год. 20 хв. на її мобільний телефон, з сім-картою абонентський номер якої НОМЕР_8 , зателефонувала з номеру НОМЕР_9 невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником служби безпеки банку ОСОБА_6 , та повідомила, що по її карткових рахунках проявляються несанкціоновані операції, тобто він бачить що шахраї хочуть провести операції по її х рахунках. Спочатку він хотів, щоб вона продиктувала йому пін-код до своєї картки № НОМЕР_5 , назвавши останні чотири цифри даної картки, однак у цьому вона відмовила. Після цього він просив змінити пін-коди від її карткових рахунків, від чого вона також відмовилася. В подальшому на її номер почали приходити сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_1 із паролями для входу та зміною логіну, які він також просив йому назвати ніби для блокування входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані паролі вона також не називала та сама не вводила. Саме в цей час і зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірила, що гроші знаходилися на її рахунках. Далі з номеру НОМЕР_10 надійшов дзвінок (автоматизований дзвінок ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з проханням підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 під час якого вона натиснула комбаніцію «1», хоча і була в даний момент авторизована в ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому виявила, що з мобільного телефону не може зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 та у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 їй стало відомо, що її фінансовий номер було змінено, а картка № НОМЕР_5 28.04.2023 була заблокована, а універсальна картка № НОМЕР_6 була перевипущена на картку №: НОМЕР_7 , з якої було знято грошові кошти у сумі 113699 грн. різними платежами в період часу з 15 год. 44 хв. по 16 год. 10 хв.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про банківський рахунок належний потерпілій: НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.04.2023 по 15.06.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 28.04.2023 по 15.06.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.04.2023 по 15.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплаті з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.04.2023 по 15.06.2023 ;

- кінцевого отримувача грошових коштів у період з 28.04.2023 та 30.04.2023 (перерахованих, тощо) з банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

- інформацію про здійснення заміни фінансового номеру (з якого та на який)по банк рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.04.2023 по 15.06.2023 .

Ухвала дійсна до 03.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1