Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6311/23
Провадження № 1-кс/644/1197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0001263 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), наказ про призначення на посаду директора та посадову інструкцію, протоколів зборів засновників щодо призначення директора та інших відповідальних осіб, перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис); наказів про призначення відповідальної особи за здійснення робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 1/157ТН від 16 вересня 2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдову відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

У клопотанні зазначено, що відповідно до виділених матеріалів кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2022 року встановлено, що в результаті неналежного виконання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_3 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, відповідно до договору № 1/157ТН від 16.09.2021, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , допущено службову недбалість, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та громадським інтересам на суму 184 105,00 грн.

30.06.2021 року укладено договір № 1/157к між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі начальника Управління освіти ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ».

Відповідно до додатку А (Форма № 1) до договору - локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 передбачалось виконання ряду робіт, у тому числі: улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів 54.9 м2; улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами 54.9 м2; улаштування каркаса для натяжної стелі 168,36 м;

Протягом липня 2021 року ФОП ОСОБА_5 організував виконання робіт щодо «Капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ».

У подальшому ФОП ОСОБА_5 забезпечив внесення недостовірних даних до офіційного документу акту № 1/157 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2021 року від 05.08.2021 на суму 616 301,00 грн. та акту № 2/157 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2021 року від 22.09.2021 на суму 533 699,00 грн., а саме недостовірних відомостей щодо фактично виконаних робіт.

Згідно висновку експерта № 23861 від 30.12.2022 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, фактичні обсяги та вартість виконаних робіт по об`єкту з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають актам приймання виконаних робіт та звітній документації.

Згідно висновку експерта від 27.02.2023 року № СЕ-19/121-23/1628-ЕК за результатами проведення судової економічної експертизи, надлишкова сплата грошових коштів за виконані ФОП ОСОБА_5 будівельні роботи за договором про закупівлю № 1/157к від 30.06.2021 робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 складає 184 105,00 грн.

Акт № 1/157 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2021 року від 05.08.2021 на суму 616 301,00 грн. та акт № 2/157 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2021 року від 22.09.2021 на суму 533 699,00 грн. підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_3 та в акті № 1/157 зазначено, що роботи виконано в повному обсязі згідно з актом.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), наказ про призначення на посаду директора та посадову інструкцію, протоколів зборів засновників щодо призначення директора та інших відповідальних осіб, перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис); наказів про призначення відповідальної особи за здійснення робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 1/157ТН від 16 вересня 2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдову відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій, із можливістю вилучення копій зазначених документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 11 жовтня 2023 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1