Справа №760/7660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ряд осіб під виглядом пропозиції по пасивному заробітку та інвестиціям з використанням соціальної мережі «Телеграм» організували протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян ввівши останній в оману.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні, в тому числі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Згідно клопотання грошові кошти, отриманні вказаними особами внаслідок вчинення протиправної діяльності, акумулюються на банківських картках та рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання прокурора обґрунтованим.

Щодо тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків інших осіб вказаних у клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскількив матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження доводів викладених у ньому прокурором.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. КиєваОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвища, ім`я та по батькові), ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які змінили кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номер рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 за період з 01.05.2022 по 05.04.2023;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок (з зазначенням розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні діні контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет-банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес за період з 01.05.2022 по 05.04.2023.

- документів, які стали підставою для відкриття, управління рахунку за картковим рахунком НОМЕР_5 , за період з 01.05.2022 по 05.04.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 14.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: