Провадження №1-кс/127/6082/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001316, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2021 до ГУНП у Вінницькій області з УCБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, уклали з останніми договори № 214-020 від 09.12.2020, №216-020 від 09.12.2020, з додатковими угодами, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В подальшому у зв`язку із припиненням відпуску пального за талонами бренду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було замінено талони бренду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паливні картки бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до довідки «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських операцій із УСБУ у Вінницькій області № 33/02-32-08-00/39046990 від 13.10.2022, встановлено привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів в сумі 829 804,56 грн. в результаті невиконання договірних зобов`язань з постачання в адресу державної установи Управління Служби безпеки України палива бензину марки А-95 та дизельного палива, оплату за який у вигляді паливних карт було здійснено за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. В результаті зазначених діянь державній установі було завдано збитків на загальну суму 829 804,56 грн.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2020 року укладено договір № 040411-01/12/2020-ПГ269 «Поставки партіями з використанням паливних карток» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2020 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до до Веб-сайту Постачальника (особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом формування витягів (скріншотів) руху палива (грошових коштів) в електронному та друкованому вигляді, у тому числі руху по паливним карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , IP адрес з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював доступ до кабінету користувача, логінів які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів звірки, звіти по реалізації, бухгалтерські накладні, а також іншої інформації яка стосується Веб-сайту Постачальника (особистого кабінету) та стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному провадженні натимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2020 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ та містять інформацію щодо Веб-сайту Постачальника (особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом формування витягів (скріншотів) руху палива (грошових коштів) в електронному та друкованому вигляді, у тому числі руху по паливним карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , IP адрес з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював доступ до кабінету користувача, логінів які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів звірки, звіти по реалізації, бухгалтерські накладні, а також іншої інформації яка стосується Веб-сайту Постачальника (особистого кабінету) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: