Провадження: 1-кс/484/507/23
Справа: 484/1670/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ТАСКОМБАНК ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000368 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 невідома особа, розмістивши фішингове посилання в соціальній мережі, під приводом надання грошової допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14650 гривень, які були розміщені на банківській карті « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Грошові кошти було переведено через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 з карти « Ощадбанк » № НОМЕР_1 . Деталі транзакції: дата транзакції - 22.03.23 15:01; деталі транзакції - Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; Сума - 14500 UAN; дата - 22.03.23; комісія - -150.00; сума - -14650.00

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 22.03.2023 близько 15 години вона натиснула на посилання в інтернеті для отримання матеріальної допомоги та далі в посиланні ввела дані своєї банківської карти банку « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , а саме номер картки, номер свого телефону та пін код своєї картки, в цей же момент з її карти було знято 14500 грн.

20.04.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації в АТ « Державний ощадний банк України », а саме: інформації про рух коштів за вказаним рахунком: сума 14500 грн., які було перераховано 22.03.2023 з картки « Ощадбанк » № НОМЕР_1 та було встановлено, що зазначені грошові кошти було перераховано на карту іншого банку № НОМЕР_3 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « PAI SPACE » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана « PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK »

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ТАСКОМБАНК ", щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 22.03.2023 грошові кошти в сумі 14500 грн. з карти « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , а сааме № НОМЕР_3 також особи, яка відкривала та здійснює операції по зазначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ТАСКОМБАНК », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ТАСКОМБАНК ".

Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ТАСКОМБАНК ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ТАСКОМБАНК ", розташованого за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30 , а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_3 АТ « ТАСКОМБАНК »;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ТАСКОМБАНК » за період з 22.03.2023 по 22.04.2023, в тому числі: сума 14500 грн., яку було перераховано 22.03.2023 з картки « Ощадбанк » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , ( Деталі транзакції: дата транзакції - 22.03.23 15:01; деталі транзакції - Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; Сума - 14500 UAN; дата - 22.03.23; комісія - -150.00; сума - -14650.00), в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в яких здійснене зняття грошових кошів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ТАСКОМБАНК » та інші операції;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, які була перераховані за період з 22.03.2023 по 22.04.2023.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: