Провадження № 1-кс/202/5477/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000035 від 09.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України щодо шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.06.1993, виданого трест «Днепрогорстрой» на підставі розпорядження № П - 107 від 02.06.1993, зареєстрованого в Дніпропетровському бюро технічної інвентаризації 19.06.1993 за номером 40п-97, належить квартира АДРЕСА_1 (колишня назва проспект імені газети «Правда»).

24.12.2020 ОСОБА_4 , під час оформлення довіреності на уповноваження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу квартири з адресою: АДРЕСА_2 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , дізналася про те, що 06.06.2002 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начебто було укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 . Зазначений договір було зареєстровано на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 1054-Н.

Державну реєстрацію права власності здійснено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дібровської сільської ради Синельниківського району, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , номер запису про право власності 24398325, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

В подальшому, 13.04.2018 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 . Вказаний договір, серія та номер: 217 від 13.04.2018, було посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та проведено державну реєстрацію на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень номер: 40627703 від 13.04.2018.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона не підписувала жодного договору купівлі продажу нерухомого майна від 06.06.2002, так само і не була присутня при підписанні даного договору купівлі продажу, ніколи не була на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дібровської сільської ради Синельниківського району» Дніпропетровської області ОСОБА_8 на підставі розпорядження серія та номер 897-р., виданого 26.11.2015 Дніпропетровським міським головою; договору купівлі продажу № 1054-Н, виданого 06.06.2002 біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.10.2009 Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області).

Після чого, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.04.2018 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу № 217 від 13.04.2018 (номер запису про право власності/довірчої власності: 25715835) власником об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 17.01.2008 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області).

В подальшому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.03.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 на підставі договору купівлі продажу № 237 від 15.03.2021 (номер запису про право власності/довірчої власності: 40980514) власником об`єкта нерухомого майна № 101, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Також, згідно з відповіддю на запит № 10.03.2021 № 43.2/1568 наданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що станом на 31.12.2012 згідно матеріалів інвентаризаційних справ містяться відомості про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності від 02.07.1993, виданого трест «Днепрогорстрой» згідно розпорядження № П-107.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в діях ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді вилучено низку оригіналів документів, а саме: договір купівлі-продажу №1054-Н від 06.06.2002, укладеного на Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір купівлі-продажу від 13.04.2018, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; заява ОСОБА_7 (оригінал) про те, що неповнолітні, малолітні, дієздатні особи не мають права користування вищевказаною квартирою; заява ОСОБА_7 (оригінал) про те, що відчужувана квартира є його приватною власністю та не є спільною сумісною власністю. На усіх вищезазначених документах наявний підпис ОСОБА_7 .

Отже, в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність слідчим шляхом, в тому числі проведенням судової почеркознавчої експертизи, перевірити чи дійсно вищевказані документи (в тому числі підроблені) підписані ОСОБА_7 , а не іншою особою від його імені.

Відповідно до п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином, для призначення судової почеркознавчої експертизи за вищевказаними оригіналами документів з метою, щоб встановити чи ОСОБА_7 вони підписані або іншою особою, органу досудового розслідування потрібно отримати вільні зразки ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 розглядалось кримінальне провадження №0000730 (справа №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14) від 17.03.2014 та №0000316 (справа №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20) від 14.02.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 .

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.04.2014 (справа №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14) ОСОБА_7 визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.05.2020 (справа №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20) ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України та призначено йому покарання у виді громадських робіт на строк 80 годин.

Таким чином, на цей час виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінальних №0000730 (справа №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14) від 17.03.2014 та №0000316 (справа №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20) від 14.02.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , з метою отримання вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_7 , які необхідні для призначення та проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до: судової справи №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14, суддя ОСОБА_18 , за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 263 КК України; судової справи №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20, суддя ОСОБА_19 , за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК, з можливістю ознайомлення та зняття копій документів вищевказаних судових справ.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.03.2021 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.06.1993, виданого трест «Днепрогорстрой» на підставі розпорядження № П - 107 від 02.06.1993, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 19.06.1993 за номером 40п-97, належить квартира АДРЕСА_1 (колишня назва проспект імені газети «Правда»).

24.12.2020 ОСОБА_4 , під час оформлення довіреності на уповноваження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу квартири з адресою: АДРЕСА_2 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , дізналася про те, що 06.06.2002 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начебто було укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 . Зазначений договір було зареєстровано на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 1054-Н.

Державну реєстрацію права власності здійснено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дібровської сільської ради Синельниківського району, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , номер запису про право власності 24398325, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

В подальшому, 13.04.2018 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 . Вказаний договір, серія та номер: 217 від 13.04.2018, було посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та проведено державну реєстрацію на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень номер: 40627703 від 13.04.2018.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона не підписувала жодного договору купівлі продажу нерухомого майна від 06.06.2002, так само і не була присутня при підписанні даного договору купівлі продажу, ніколи не була на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дібровської сільської ради Синельниківського району» Дніпропетровської області ОСОБА_8 на підставі розпорядження серія та номер 897-р., виданого 26.11.2015 Дніпропетровським міським головою; договору купівлі продажу № 1054-Н, виданого 06.06.2002 біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.10.2009 Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.04.2018 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу № 217 від 13.04.2018 (номер запису про право власності/довірчої власності: 25715835) власником об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 17.01.2008 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 15.03.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 на підставі договору купівлі продажу № 237 від 15.03.2021 (номер запису про право власності/довірчої власності: 40980514) власником об`єкта нерухомого майна № 101, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Також, згідно з відповіддю на запит № 10.03.2021 № 43.2/1568 наданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що станом на 31.12.2012 згідно матеріалів інвентаризаційних справ містяться відомості про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності від 02.07.1993, виданого трест «Днепрогорстрой» згідно розпорядження № П-107.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в діях ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді вилучено низку оригіналів документів, а саме: договір купівлі-продажу №1054-Н від 06.06.2002, укладеного на Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір купівлі-продажу від 13.04.2018, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; заява ОСОБА_7 (оригінал) про те, що неповнолітні, малолітні, дієздатні особи не мають права користування вищевказаною квартирою; заява ОСОБА_7 (оригінал) про те, що відчужувана квартира є його приватною власністю та не є спільною сумісною власністю. На усіх вищезазначених документах наявний підпис ОСОБА_7 .

Отже, в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність слідчим шляхом, в тому числі проведенням судової почеркознавчої експертизи, перевірити чи дійсно вищевказані документи (в тому числі підроблені) підписані ОСОБА_7 , а не іншою особою від його імені.

Таким чином, для призначення судової почеркознавчої експертизи за вищевказаними оригіналами документів з метою, щоб встановити чи ОСОБА_7 вони підписані або іншою особою, органу досудового розслідування потрібно отримати вільні зразки ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 розглядалось кримінальне провадження №0000730 (справа №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14) від 17.03.2014 та №0000316 (справа №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20) від 14.02.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 .

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.04.2014 (справа №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14) ОСОБА_7 визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.05.2020 (справа №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20) ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України та призначено йому покарання у виді громадських робіт на строк 80 годин.

Таким чином, на цей час виникала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінальних №0000730 (справа №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14) від 17.03.2014 та №0000316 (справа №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20) від 14.02.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 , з метою отримання вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_7 , які необхідні для призначення та проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до: судової справи №204/2118/14-К, провадження 1-КП/204/194/14, суддя ОСОБА_18 , за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 263 КК України; судової справи №204/1110/20, провадження №1-кп/204/468/20, суддя ОСОБА_19 , за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК, з можливістю ознайомлення та зняття копій документів вищевказаних судових справ.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.09.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1