УХВАЛА

27 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (відряджений до СУ ГУНП в Рівненській області) капітана поліції ОСОБА_4 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (відряджений до СУ ГУНП в Рівненській області) капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що кримінальне провадження № 0000038 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Рівненської області «У» та «В» за попередньою змовою групою осіб займаються збутом тютюнових виробів, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку.

Відповідно до матеріалів Управління СБ України в Рівненської області наданих на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України у зазначеному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку причетний громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Так, у встановленому законом порядку отримані достатні дані про те, що ОСОБА_6 , зберігає докази вчинення кримінального правопорушення, а саме: засоби/знаряддя, які використовувалися для проведення протиправної діяльності, тютюнові вироби, персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, SIM-картки та тримачі до них, банківські картки, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам`яті microSD, флеш-носії інформації, документи, записники, робочі зошити, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні у житловому будинку по АДРЕСА_1 .

Вищезазначений громадянин, спільно з іншими невстановленими особами забезпечують придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, які в подальшому реалізовують на території України.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_6 , в ході вчинення протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії, намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема з використанням месенджерів та платіжних банківських карт.

На даний час не виявилося можливим встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, оскільки вищевказані особи в ході своєї протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, спілкуються за допомогою інтернет зв`язку (месенджерів), намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Будь-якими гласними методами задокументувати протиправну діяльність ОСОБА_6 не можливо, оскільки, останній, дотримується чітких правил конспірації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

Підстави для обшуку: в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що підакцизні товари, документація, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки, інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися у житловому будинку по АДРЕСА_1 .

Житло чи інше володіння, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житловий будинок по АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить обєкт нерухомого майна: згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати а саме:

- незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки;

- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;

- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;

- банківських карток;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів, алкогольних напоїв;

- інформації на паперових та електронних носіях в якій містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам`яті microSD, флеш-носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- засоби та обладнання фіксації;

- інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у житловому будиноку по АДРЕСА_1 .

Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , та перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у житловому будиноку по АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 та в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будиноку по АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 та в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання :

- незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки;

- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;

- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;

- банківські картки;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв;

- інформації на паперових та електронних носіях в якій містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам`яті microSD, флеш-носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- засоби та обладнання фіксації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1