Провадження № 1-кс/243/484/2023
Справа № 243/1754/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000246 від 21 квітня 2023 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

19 червня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000246 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що на даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких була отримана банківська карта НОМЕР_2 , фінансові документи, які свідчать про рух коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 21 квітня 2023 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, що 20 квітня 2023 року до ЧЧ ВП №4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 20 квітня 2023 року невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, а саме через посилання в месенджері «телеграм» було здійснено зняття коштів з картки НОМЕР_3 та заволоділа коштами у сумі 14900 грн. 00 коп. та комісія у сумі 154 грн. 00 коп.. В результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток. (ЄО 4825 від 20 квітня 2023 року).

За даним фактом СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 21 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000246 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21квітня 2023 року, остання повідомила, що 20 квітня 2023 року, oб 11 год. 43 хв. на її мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про соціальну виплату у розмірі 6500 грн., після чого у даному боті вона натиснула Старт та їй надійшло повідомлення про підтвердження. Після цього ОСОБА_5 вказала останні чотири цифри своєї банківської карти, а також дату народження та пін-код, після цієї дії з її рахунку були зняті кошти у розмірі 14 900 гривень та комісія у сумі 154 гривні.

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів та додатку до нього від 16 червня 2023 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні службового кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено електронний носій -диск. Під час огляду наданого електронного носія - диску встановлено, що кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000246 від 21 квітня 2023 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУТІ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП Ка4 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст. 40 КПК України, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій та оригіналів документів, а саме:

до відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_2 , та рух коштів по ньому за період часу з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 21 квітня 2023 року із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 21 квітня 2023 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1