УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000922, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що в період часу з 23 год. 54 хв. 16.02.2023 по 08 год. 18 хв. 17.02.2023, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме несанкціонованого доступу до онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства, здійснили онлайн переказ на: р/р НОМЕР_3 на суму 124 063 грн. та 206 071 грн., а також р/р НОМЕР_4 на суму 97 311 грн. 22 коп. чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 427 445 грн. 22 коп., що становить великий розмір.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано інформацію про те, що основний вид діяльності вказаного ТОВ є проведення робіт з сертифікації продукції, послуг та систем управління. Поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання та списання грошових коштів відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до онлайн банкінгу має сам директор ОСОБА_5 та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 - тел. НОМЕР_5 . Безпосередньо ОСОБА_5 здійснює доступ до додатку через мобільний телефон, інші особи за допомогою електронного підпису, який зберігається на сервері провайдеру ФОП ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 . Так, 17.02.2023 року приблизно о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 побачив повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо списання грошових коштів із зазначеного ТОВ на користь наступних ФОП: ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_7 на суму 124 063,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі шістдесят три гривні 00 коп.) по платіжному дорученню №2045 від 17.02.2023р.; ОСОБА_8 , IHH на суму 206 071,00 грн. (двісті шість тисяч сімдесят одну гривню 00 коп.) по платіжному дорученню №2046 від 17.02.2023р.; ОСОБА_9 ФОП, ІНН НОМЕР_8 на суму 97 311,22 грн. (дев`яносто сім тисяч триста одинадцять гривень 22 копійки) по платіжному дорученню №2047 від 17.02.2023р.

Також директор повідомив, що дані фінансові операції ні сам ОСОБА_5 , ні інші фіз. особи, які мають доступ до фінансових операцій не проводили. Коли почали розбиратися у цій ситуації, зв`язавшись з провайдером ФОП ОСОБА_7 , у якого орендується сервер, останній повідомив, що 09.02.2023 року на їх сервери була здійснена кібератака і наразі рекомендується не використовувати їх ресурс. Також ОСОБА_5 додав, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумою приблизно 146 000,00 (сто сорок шість тисяч гривень) були заблоковані службою вказаного банку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що в період часу з 23 год. 54 хв. 16.02.2023 по 08 год. 18 хв. 17.02.2023, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме несанкціонованого доступу до онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства, здійснили онлайн переказ на: р/р НОМЕР_3 на суму 84 322 грн. та 92 678 грн., а також р/р НОМЕР_4 на суму 8 120 грн. 67 коп. чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 185 120 грн. 67 коп.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано пояснення про те, що основний вид діяльності вказаного ТОВ є проведення робіт з сертифікації продукції, послуг та систем управління. Поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання та списання грошових коштів відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до онлайн банкінгу має сам директор ОСОБА_5 та бухгалтери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_9 , а також ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_10 . Безпосередньо ОСОБА_5 здійснює доступ до додатку через мобільний телефон, інші особи за допомогою електронного підпису, який зберігається на сервері провайдеру ФОП ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 . Так, 17.02.2023 року приблизно о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 побачив повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо списання грошових коштів із зазначеного ТОВ на користь ФОП:

- ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_7 на суму 84 322,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі триста двадцять дві гривні 00 коп.) по платіжному дорученню №1222 від 17.02.2023р.;

- ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_7 на суму 92 678,00 грн.(дев`яносто дві тисячі шістсот сімдесят вісім гривень 00 коп.)по платіжному дорученню №1221 від 16.02.2023р.;

- ОСОБА_9 ФОП, ІНН НОМЕР_8 на суму 8 120,67 грн. (вісім тисяч сто двадцять гривень 67 копійок) по платіжному дорученню №1223 від17.02.2023p.

Також директор повідомив, що дані фінансові операції ні сам ОСОБА_5 , ні інші фіз. особи, які мають доступ до фінансових операцій не проводили. Коли почали розбиратися у цій ситуації, зв`язавшись з провайдером ФОП ОСОБА_7 , у якого орендується сервер, останній повідомив, що 09.02.2023 року на їх сервери була здійснена кібератака і наразі рекомендує не використовувати їхній ресурс.

24.03.2023 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання вищевказаного доручення. В ході відпрацювання доручення встановлено, що злочинна схема здійснюється шляхом атаки на сервер із застосуванням шкідливого програмного забезпечення (вірусу), в подальшому особи отримують доступ до банківських програм електронних платежів «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого здійснюють втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводило до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводили несанкціоноване перерахування грошових коштів на заздалегідь відкриті рахунки співучасників, обготівковували їх у відділеннях банківських установ та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.

В ході супроводу, працівниками Департаменту кіберполіції встановлено, що грошові кошти підприємств були перераховані на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_8 ».

В подальшому, було встановлено, що ФОП « ОСОБА_9 » 17.02.2023 року, разом з двома особами, обготівкувала грошові кошти у сумі 93.846.06 грн., через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та розпорядилась ними на власний розсуд, а саме розподілила між особами, які були присутні під час обготівкування. Далі, ФОП « ОСОБА_9 » разом з однією особою направилась в сторону метро «Хрещатик». Проаналізувавши фото з камер безпечного міста по облікам Національної поліції було встановлено повні анкетні дані осіб:

ФОП « ОСОБА_9 » (отримувала кошти на власний рахунок від незаконного списання з підприємств. Здійснювала обготівковування у відділенні банку) громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.09.2022 року, зареєстрована: АДРЕСА_3 . Фактично проживає: АДРЕСА_4 . Користується номером сім-карти НОМЕР_12 .

ФОП « ОСОБА_12 » (чоловік ОСОБА_9 був присутній під час обготівкування коштів у відділенні банку) громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_5 . Фактично проживає: АДРЕСА_4 .Користується номером сім-карти НОМЕР_14 .

В подальшому, третя особа, яка була присутня під час обготівкування грошових коштів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшла до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », пройшла всю торгову залу центру та вийшла біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».Проаналізувавши фото з камер безпечного міста було встановлено третю особу, яка була присутня під час обготівкування коштів у відділенні банку:

ФОП « ОСОБА_13 » (Був присутній під час обготівкування коштів у відділенні банку, отримав частину коштів після обготівкування) громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , Фактично проживає: АДРЕСА_7 .Користується номером сім-карти НОМЕР_16 .

Також, було встановлено особу ФОП « ОСОБА_8 », який отримував кошти від незаконного списання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок який відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

ФОП « ОСОБА_8 » громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_8 .Користується номером сім-карти НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Крім того, 25 березня 2023 року допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підтвердив інформацію надану у вищеописаних поясненнях. Також, останнім були надані виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують факт зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 29.03.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві на адресу ФОП ОСОБА_14 , було направлено запит для надання інформації з приводу здійснення кібератаки 09.02.2023 на сервера, які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_15 у підтвердження вказаної атаки, було надано лист із хронологією проведення службового розслідування, що підтверджує факт проникнення на сервер, який орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Як зазначає в клопотанні слідчий, наразі існує потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю та зберігаються в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000922, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000922, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000922, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) установчі документи, які оформлювались та надавались клієнтами при відкритті рахунків (копії особистих документів громадян, договорів про відкриття рахунків, додатків до них та ін.), рух коштів по всім рахункам, відкритим в даній установі (із розшифруванням повних номерів банківських карток, дати та часу, суми транзакцій, призначенням платежів, розшифруванням контрагентів), ІР-адреси в момент кожного підключення клієнтів до мобільного банкінгу, номери телефонів, через які здійснюється доступ до мобільного банкінгу клієнтів та ідентифікуються клієнти (фінансовий номер), телефонні спілкування, листування, відеозаписи спілкування клієнтів з представниками установи, фото-, відеозаписи з камер фото-, відеофіксації з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, при проведенні операцій за картковими чи іншими банківськими рахунками клієнтів:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , за період часу з дати відкриття рахунків по 03.07.2023;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН: НОМЕР_13 , за період часу з дати відкриття рахунків по 03.07.2023;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , за період часу з дати відкриття рахунків по 03.07.2023.

2) Фото-, відео з камер касової зони, прилеглої території касової зони, камери на вхід та вихід відділення банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , під час обготівкування карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , за період часу з 11 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 17.02.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1