печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

12.07.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, засновниками яких являються фізичні та юридичні особи, зареєстровані на території Російської Федерації, Угорщини, Республіки Кіпр, а також пов`язані з ними юридичні особи, зареєстровані на території України, з метою власного збагачення, діючи умисно та протиправно, за єдиним злочинним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, зорганізувались для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних зі здійсненням незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збуту отруйних речовин, а саме: особливо небезпечних хімічних речовин - пестицидів.

Крім того, у період 2020-2022 років члени організованої злочинної групи, які причетні до незаконного виробництва і збуту отруйних речовин, через підконтрольні їм юридичні особи на території України: ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «МІФЕРТА», ТОВ «БІСКАР», ТОВ «ТД «РАДУГА», ТОВ «РУТОН», ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС»; на території Угорщини: «PETERS&BURG Kft», «LATUZZA INVESTMENT Kft», «K.BROTHERS Kft», «BERLUGA Kft», «LEIGHTON AGRIO Kft», «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft», «LEIGHTON AGRIO HUNGARY Kft»; на території Республіки Кіпр: «PETERS&BURG HOLDING LIMITED», «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED»; на території Російської Федерації: ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «НПК НЕРТУС АГРО», ТОВ «ЯРИЛО», ТОВ «ЯРОВИТ АГРО», ТОВ «ЯРИЛО», ТОВ «ХИМСТАР», ТОВ «ТД ХИМСТАР», ТОВ НПО «ХИМСТАР» здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» здійснює свою незаконну господарську діяльність у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та за вказаною адресою можуть знаходитись необхідні для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень документи щодо фінасово-господарських відносин між ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «МІФЕРТА», ТОВ «БІСКАР», ТОВ «ТД «РАДУГА», ТОВ «РУТОН», ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС», ТОВ «ПОЛГАР АКРО», ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ»; «PETERS&BURG Kft» (Венгрія), «LATUZZA INVESTMENT Kft» (Венгрія), «K.BROTHERS Kft» (Венгрія), «BERLUGA Kft» (Венгрія), «LEIGHTON AGRIO Kft» (Венгрія), «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft» (Венгрія), «LEIGHTON AGRIO HUNGARY Kft» (Венгрія), «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» (Кіпр), «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Кіпр), ТОВ «НЕРТУС АГРО» (Російська Федерація), ТОВ «НПК НЕРТУС АГРО» (Російська Федерація), ТОВ «ЯРИЛО» (Російська Федерація), ТОВ «ЯРОВИТ АГРО» (Російська Федерація), ТОВ «ЯРИЛО» (Російська Федерація), ТОВ «ХИМСТАР» (Російська Федерація), ТОВ «ТД ХИМСТАР» (Російська Федерація), ТОВ НПО «ХИМСТАР» (Російська Федерація), а також пестициди, обладнання для їх незаконного виготовлення, інші речі і документи, які можуть мати істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність у провадення обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 51, належать на праві приватної власності ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» ().

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення готівкових грошових коштів в національній та іноземній валютах, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим та передчасним , оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення електронних-обчислювальних машин (комп`ютерів), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку та носіїв інформації, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000697 дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ "ХАРКІВ ХІМПРОМ" () та які використовуються ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знарядь скоєння кримінальних правопорушень, майна, здобутого в результаті їх вчинення, зокрема: печаток ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «МІФЕРТА», ТОВ «БІСКАР», ТОВ «ТД «РАДУГА», ТОВ «РУТОН», ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС», ТОВ «ПОЛГАР АКРО», ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ»; «PETERS&BURG Kft» (Венгрія), «LATUZZA INVESTMENT Kft» (Венгрія), «K.BROTHERS Kft» (Венгрія), «BERLUGA Kft» (Венгрія), «LEIGHTON AGRIO Kft» (Венгрія), «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft» (Венгрія), «LEIGHTON AGRIO HUNGARY Kft» (Венгрія), «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» (Кіпр), «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Кіпр), ТОВ «НЕРТУС АГРО» (Російська Федерація), ТОВ «НПК НЕРТУС АГРО» (Російська Федерація), ТОВ «ЯРИЛО» (Російська Федерація), ТОВ «ЯРОВИТ АГРО» (Російська Федерація), ТОВ «ЯРИЛО» (Російська Федерація), ТОВ «ХИМСТАР» (Російська Федерація), ТОВ «ТД ХИМСТАР» (Російська Федерація), ТОВ НПО «ХИМСТАР» (Російська Федерація), первинних документів фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб, датованих 2020-2023 роками, серед них: оборотно-сальдових відомостей, договорів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів/наданих послуг, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків; документів щодо якості та походження продукції, листування; актів прийняття товару (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення, у тому числі: письмових звернень власників, доручень на право отримання, наказів, актів-розрахунків; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткових касових ордерів, банківських виписок); оригіналів книг кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів; оригіналів журналів завантаження вантажів, складських документів; документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітностях і мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовуються у протиправній діяльності; банківських (платіжних) карток, що використовуються для обготівкування коштів, отриманих під час протиправної діяльності; документів з переведення грошових коштів за межі України; чорнових записок, зошитів, блокнотів із відомостями щодо здійснення протиправної діяльності; документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій; незаповнених документів із відтисками печаток та штампів; головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банку; копій статутних, реєстраційних документів та кадрових документів: наказів на призначення, трудових книжок, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів складського обліку; печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються під час здійснення протиправної діяльності; копій документів щодо ведення претензійно-позовної роботи; тари з-під пестицидів, поліпропіленових пляшок, поліпропіленових кришок, етикеток на пляшки, пестицидів (засобів захисту рослин), обладнання, устаткування, спорядження для їх виготовлення, обладнання устаткування, спорядження для маркування незаконного виготовлення пестицидів та агрохімікатів та надати дозвіл на копіювання інформації з електронних-обчислювальних машин (комп`ютерів), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку та носіїв інформації, що використовуються для проведення фінансово-господарських операцій (в т.ч. ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності) й підготовки проектів фінансово-господарської документації під час здійснення протиправної діяльності, тобто є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1