печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрні Системні Технології», Товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс-Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фастів Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Банерс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Івенрайс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» про скасування арешту майна накладеного в рамках кримінального провадження № 0001801,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аграрні Системні Технології», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «Банерс», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «Дейвест» звернулася до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна накладений ухвалами Печерського районного суду міста Києва на грошові кошти ТОВ «Аграрні Системні Технології», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «Банерс», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «Дейвест», що містяться на рахунках в банку.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України. Крім цього, вказує, що не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань.

Окрім того, заявник вказує, що ТОВ «Банерс» та ТОВ «Івенрайс» не є сторонами договорів про відкриття невідновлюваної кредитної лінії. Вказані договори були укладені між з АТ «Банк Альянс» (кредитодавець) та ТОВ «Дейвест» () (позичальник).

ТОВ «Банерс» та ТОВ «Івенрайс» не отримували від ТОВ «ДЕЙВЕСТ» жодних коштів. Всі кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Банерс» та ТОВ «Івенрайс», були отримані Заявниками за результатами здійснення господарської діяльності - наданні послуг сільськогосподарським підприємствам, що спростовує твердження, що кошти, розміщенні на вказаних вище рахунках є «речовими доказами» у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 р.

Всі кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Дейвест», були отримані Заявником за результатами здійснення господарської діяльності - наданні послуг сільськогосподарським підприємствам, що спростовує твердження, що кошти, розміщенні на вказаних вище рахунках є «речовими доказами» у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 р.

Станом на дату прийняття ухвали між АТ «Банк Альянс» та ТОВ «Дейвест» існує спір щодо термінів повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Так, предметом розгляду справи №910/8232/22 є вимога ТОВ «Дейвест» укласти Додаткову угоду №1 до Договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, якою внести зміни до договору щодо термінів повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а також не застосування положень договору про відповідальність боржника за неналежне виконання ним зобов`язань за договором.

Господарським судом міста Києва здійснюється розгляд справ №910/10895/22 та №910/10389/22 за позовами АТ «Банк Альянс» до ТОВ «Дейвест» про стягнення коштів за кредитними договорами. Рішення за результатами розгляду цих спорів відсутні.

В забезпечення виконання позичальником (ТОВ «Дейвест») зобов`язань за договорами про відкриття невідновлюваної кредитної лінії, ТОВ «Банерс» та ТОВ «Івенрайс» передали в заставу АТ «Банк Альянс» власну сільськогосподарську техніку.

Станом на сьогодні триває судовий розгляд справ (за позовом АТ «Банк Альянс» до ТОВ «Банерс»): №910/12680/22; №910/12706/22; №910/12681/22.

Станом на сьогодні триває судовий розгляд справ (за позовом АТ «Банк Альянс» до ТОВ «Івенрайс»): №910/12685/22; №910/12682/22; №910/12703/22; №910/12705/22; №910/12691/22, предметом яких є звернення стягнення на предмет застави. Судові рішення, що набрали законної сили, якими б констатувалось право АТ «Банк Альянс» звернути стягнення на заставне майно, відсутні. Триває розгляд судових спорів у Господарському суді міста Києва.

Отже, між АТ «Банк Альянс», ТОВ «Дейвест» та ТОВ «Банерс», ТОВ «Івенрайс», як заставодавців за кредитними договорами, наявний спір, що підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Станом на дату прийняття ухвали у АТ «Банк Альянс» відсутні підстави стверджувати, що у Заявників виник обов`язок виконати зобов`язання за кредитними договорами чи договорами застави.

Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10763/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АСТ Агро» (), а саме:

- № НОМЕР_1 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_3 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_4 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_4 (978-Євро) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_5 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Заборонено ТОВ «АСТ Агро» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10856/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), а саме:

- № НОМЕР_6 (980-Українська гривня) АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894);

- № НОМЕР_7 (978- ЄВРО) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_7 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_7 (840 - Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_8 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_9 (840 - Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_9 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_10 (840 - Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_10 (978 - ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_9 (978 - ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

Заборонено ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10866/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Акріс Агро Груп» (), а саме:

- № НОМЕР_11 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_11 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_11 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_12 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_14 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_14 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_15 (980-Українська гривня) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_16 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_16 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_17 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_18 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_19 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_18 (840-Долар США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Заборонено ТОВ «Акріс Агро Груп» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334821) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023 р. у справі № 757/11019/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Акріс-Груп» (), а саме:

- № НОМЕР_20 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_20 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_20 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_21 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_22 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_23 (980- Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_23 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_24 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_26 (980- Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_26 (840- Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_27 (980- Українська гривня) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_28 (980- Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_29 (980- Українська гривня) АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

- № НОМЕР_30 (840- Долар США) АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

Заборонено проведення будь-яких банківських операцій, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023 р. у справі № 757/11038/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фастів Агро» (), а саме:

- № НОМЕР_31 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_31 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_32 (980-Українська гривня) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_33 (980-Українська гривня) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_33 (840-Долар США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_34 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_35 (980-Українська гривня) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_36 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_35 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_35 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

Заборонено проведення будь-яких банківських операцій, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023 р. у справі № 757/11032/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БАНЕРС» (), а саме:

- № НОМЕР_37 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_38 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_39 (978-Євро) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_40 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_41 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_42 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_42 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

Заборонено ТОВ «БАНЕРС» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10764/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), а саме:

- № НОМЕР_43 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_43 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_43 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_44 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_43 (826-Англійський фунт стерлінгів) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_45 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_45 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_45 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_46 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_47 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_48 (978-Євро) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_48 (840-Долар США) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_48 (980-Українська гривня) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Заборонено ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10762/23-к, накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), а саме:

- № НОМЕР_49 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_50 (978-Євро) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_51 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_52 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_52 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_52 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_53 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_54 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_54 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_54 (978-Євро) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_55 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_55 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_56 (840-Долар США) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_56 (980-Українська гривня) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_56 (978-Євро) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Заборонено ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із вищенаведених ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. При цьому, не зазначено конкретної суми арештованих грошових коштів. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

В кримінальному провадженні № 0001801 підозра посадовим та службовим особам ТОВ «Аграрні Системні Технології», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «Банерс», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «Дейвест» не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрні Системні Технології», Товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс-Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фастів Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Банерс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Івенрайс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» про скасування арешту майна накладеного в рамках кримінального провадження № 0001801 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10763/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АСТ Агро» (), а саме:

- № НОМЕР_1 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_2 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_3 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_4 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_4 (978-Євро) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_5 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Скасувати заборону ТОВ «АСТ Агро» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10856/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), а саме:

- № НОМЕР_6 (980-Українська гривня) АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894);

- № НОМЕР_7 (978- ЄВРО) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_7 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_7 (840 - Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_8 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_9 (840 - Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_9 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_10 (840 - Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_10 (978 - ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_9 (978 - ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

Скасувати заборону ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10866/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Акріс Агро Груп» (), а саме:

- № НОМЕР_11 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_11 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_11 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_12 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_14 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_14 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_15 (980-Українська гривня) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_16 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_16 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_17 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_18 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_19 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_18 (840-Долар США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Скасувати заборону ТОВ «Акріс Агро Груп» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334821) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023 р. у справі № 757/11019/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Акріс-Груп» (), а саме:

- № НОМЕР_20 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_20 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_20 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_21 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_22 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_23 (980- Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_23 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_24 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_26 (980- Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_26 (840- Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_27 (980- Українська гривня) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_28 (980- Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_29 (980- Українська гривня) АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

- № НОМЕР_30 (840- Долар США) АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

Скасувати заборону проведення будь-яких банківських операцій, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023 р. у справі № 757/11038/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фастів Агро» (), а саме:

- № НОМЕР_31 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_31 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_32 (980-Українська гривня) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_33 (980-Українська гривня) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_33 (840-Долар США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_34 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_35 (980-Українська гривня) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_36 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_35 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_35 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

Скасувати заборону проведення будь-яких банківських операцій, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023 р. у справі № 757/11032/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БАНЕРС» (), а саме:

- № НОМЕР_37 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_38 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_39 (978-Євро) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_40 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_41 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_42 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_42 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

Скасувати заборону ТОВ «БАНЕРС» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10764/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), а саме:

- № НОМЕР_43 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_43 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_43 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_44 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_43 (826-Англійський фунт стерлінгів) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_45 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_45 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_45 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_46 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_47 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_48 (978-Євро) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_48 (840-Долар США) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_48 (980-Українська гривня) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Скасувати заборону ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 р. у справі № 757/10762/23-к, на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), а саме:

- № НОМЕР_49 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_50 (978-Євро) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_51 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_52 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_52 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_52 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_53 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_54 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_54 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_54 (978-Євро) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_55 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_55 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_56 (840-Долар США) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_56 (980-Українська гривня) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_56 (978-Євро) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Скасувати заборону ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1