Провадження № 1-кс/761/7049/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0003663 від 15.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12.12.2022 приблизно о 10 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у розмірі 189400 (сто вісімдесят дев`ять тисяч чотириста) гривень, які належать ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок від осіб, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, щ її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована. Та в подальшому повіривши особі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 сказала код, який надійшов в смс-повідомленні. 13.12.2022 ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів у сумі 189400 (сто вісімдесят дев`ять тисяч чотириста) гривень з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, слідчим СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві було здійснено тимчасовий доступ до документів відносно шахрайських дій з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , які знаходились у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

20.03.2023 під час протоколу огляду речей і документів, які були вилучені з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 12.12.2022 в період часу з 10 годину 00 хвилин по 10 годину 15 хвилин були перераховані кошти на картку/рахунок одержувача, який має номер НОМЕР_3 , а також картка рахунок одержувача має ІПН/ОКПО НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту зняття коштів, а також з метою встановлення осіб причетних до шахрайських дій, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , слідству необхідно отримати інформацію, по картці/рахунку одержувача, який має номер НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, при цьому через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003663 від 15.12.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, по картці/рахунку одержувача, який має номер НОМЕР_3 за період з 07 години 00 хвилин 12.12.2022 по 23 годину 00 хвилин 13.12.2022:

- про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською картою;

- інформацію про власника картки/рахунку одержувача, який має номер НОМЕР_3 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів).

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1