Справа №613/1115/23 Провадження № 1-кс/613/473/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 від 11.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15.00 години 27.06.2023 по 08.00 годину 30.06.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 15.00 години 27.06.2023 по 08.00 годину 30.06.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.07.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.06.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 194 937 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній значну майнову шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11.07.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що ОСОБА_5 невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » передала грошові кошти в загальній сумі 194 937 грн. 50 коп. за придбання будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який останньому не належить, з яких грошові кошти в сумі 2150 грн. 00 коп. остання 27.06.2023 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , номер якої був наданий чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 ».

Також, ОСОБА_5 було надано копії виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

12.07.2023 винесена постанова про визнання роздруківок виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

11.07.2023 за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за № 0000454 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 30.06.2023 невстановленою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами в сумі 194 937 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 12.07.2023, ОСОБА_5 пояснила, що вона разом з чоловіком, ОСОБА_8 , та двома неповнолітніми дітьми, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

27.10.2022 потерпіла разом із сім`єю переїхала з с. Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області до с. Івано-Шийчине Богодухівського району Харківської області. Потім 06.06.2023 потерпіла разом із родиною переїхала до с. Максимівка Богодухівського району Харківської області. 08.06.2023 ОСОБА_8 зі своєю родиною шукали житло, яке можна придбати. Близько 17.00 год. до них під`їхав хлопець, який сказав, що його звати ОСОБА_6 та запитав, що вони шукають. ОСОБА_8 сказала, що шукає житло, яке можна придбати. Хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, щоб вони не шукали житло, в цьому питанні він їм допоможе.

08.06.2023 близько 20.00 ОСОБА_6 прийшов та повідомив, що в нього є будинок, який вони можуть придбати, та запитав на яку суму ОСОБА_5 та її сім`я розраховує. На що ОСОБА_5 відповіла, що не більше 200 000,00 грн. Хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, що цього буде достатньо.

09.06.2023 ОСОБА_5 з чоловіком та хлопцем на ім`я ОСОБА_6 пішли дивитися на будинок по АДРЕСА_2 , але в двір вони не зайшли, так як хлопцем на ім`я ОСОБА_6 сказав, що це його будинок, але там зараз проживає сімя, яка в найближчий час виїде звідти.

Хлопець на ім`я ОСОБА_6 запитав, яку суму потерпіла зможе дати відразу, на що вона відповіла 20 000,00 грн. і віддала йому кошти.

Потім 11.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_6 зателефонував потерпілій і сказав, що потрібно 30 000,00 грн. Близько 20.00 год. хлопець на ім`я ОСОБА_6 прийшов і потерпіла віддала йому 30 000,00 грн.

Потім, протягом тижня, хлопець називав суми, які йому потрібні, і ОСОБА_5 віддавала йому кошти.

15.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, що потрібно скинути гроші у сумі 55 000,00 грн. на карту Приватбанку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .

27.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, що потрібно скинути ще грошові кошти в сумі 2150,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , більше інформації по даній картці він не надав.

Загальна сума, яку ОСОБА_5 віддала хлопцю становить 206 333,00 грн.

ОСОБА_5 телефонувала хлопцю та запитувала коли будуть готові документи на будинок, на що він відповів, що документи будуть готові, треба зачекати.

ОСОБА_5 чекала до 30.06.2023, потім вирішила зателефонували хлопцю на імя ОСОБА_6 та повідомила йому, що піде до поліції писати заяву, але він не повірив ОСОБА_5 .

01.07.2023 ОСОБА_5 прийшла до відділу поліції та написала письмову заяву і дізналася від працівників поліції, що хлопця звати не ОСОБА_6 , а ОСОБА_12 . Після того, як останній дізнався, що ОСОБА_5 написала заяву до поліції, він почав телефонувати потерпілій і казав, що поверне гроші.

Станом на 12.07.2023 гроші потерпілій ніхто не повернув.

Крім того, відповідно до додаткового протоколу допиту потерпілої від 17.08.2023, ОСОБА_5 повідомила, що вони з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 обмінялися мобільними номерами телефонів. ОСОБА_6 надав номер НОМЕР_4 та телефонував потерпілій з вказаного номеру.

Крім того, 15.06.2023 близько 11.00 год. ОСОБА_6 зателефонував потерпілій з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що йому потрібні грошові кошти в сумі 450 $ для оформлення документів на будинок. Після чого, потерпіла разом з чоловіком поїхала до м. Богодухова до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та в касі зняла готівку в сумі 16 762, 00 грн. та обміняла їх на долари по курсу НБУ 37,25 грн. за 1 долар, що становить 450 $. Близько 16.00 год. додому до потерпілої прийшов хлопець на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потерпілій необхідно переслати грошові кошти в сумі 55 050,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 . Потерпіла здійснила переказ коштів та віддала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 450 $.

19.06.2023 близько 08.00 год. потерпіла зі своїм чоловіком поїхала до м. Богодухова Харківської області до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в касі зняла кошти в сумі 40 975,00 грн. та обміняла їх на долари, що становить 1100 $ для подальшої передачі хлопцю на ім`я ОСОБА_6 для оформлення, з його слів, документів на будинок.

Після чого, коли потерпіла знаходилась в м. Богодухові, цього ж дня їй зателефонував « ОСОБА_6 » з вказаного вище номеру телефону та попрохав придбати йому в борг пристрій для закривання банок, на що потерпіла погодилася та придбала його приблизно за 480,00 грн. в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, потерпіла купувала хлопцю в борг м`ясо, суми не памятає, пластикові каністри приблизно за 350,00 грн. та 450,00 грн. Також купила електрочайник, приблизно за 800,00 грн., блендер за 1200,00 грн. Крім того, « ОСОБА_6 » попрохав віддати йому в борг мийку високого тиску марки Karcher, яку потерпіла з чоловіком придбала 07.06.2023 в магазині ОСОБА_13 за 3422,00 грн.

В подальшому, близько 15.00 год. цього ж дня, потерпіла з чоловіком приїхали до домоволодіння, де проживає хлопець на ім`я ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , та віддали йому грошові кошти в сумі 1100 $ та 30 000,00 грн. в рахунок купівлі будинку, а також вище перелічені речі, за які він обіцяв повернути гроші цього ж дня близько 20.00 год., однак кошти так і не повернув. Речі, які купувала за проханням « ОСОБА_6 », в рахунок оплати за будинок не рахувалися.

27.06.2023 близько 12.00 год. хлопець на ім`я ОСОБА_6 прийшов додому до потерпілої та сказав, що потрібно скинути ще грошові кошти в сумі 2150,00 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , більше інформації по даній картці він не надав. Пояснив, що гроші потрібні, щоб заправити автомобіль, який прямує з м. Харкова та везе меблі в будинок, який « ОСОБА_6 » продавав.

Загальна сума, яку потерпіла віддала хлопцю на ім`я ОСОБА_6 як оплату за будинок, становить 194 937 грн. 50 коп. Станом на 17.08.2023 гроші не повернуто.

Також потерпіла повідомила, що 05.08.2023 їй зателефонував хлопець, якого звати ОСОБА_14 з мобільного номеру НОМЕР_6 та запитав у неї, чи дійсно потерпіла написала заяву до поліції, на що потерпіла повідомила, що написала, після чого ОСОБА_14 більше їй не телефонував.

При вищевказаних подіях з потерпілою був її чоловік. Дітям нічого не було відомо про придбання будинку.

Так, з виписки по картці/рахункуАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 вбачається, що 15.06.2023 о 16.49 год. з карти ОСОБА_5 було здійснено переказ на суму 55 050,00 грн. на імя ОСОБА_11 . Крім того, потерпілою 27.06.2023 о 16.57 год. з рахунку № НОМЕР_7 було здійснено переказ в сумі 2 150,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000454 від 11.07.2023 призначено групу слідчих у складі слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 (старший групи) та заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів призначеній групі слідчих.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 від 11.07.2023 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчому слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15.00 години 27.06.2023 по 08.00 годину 30.06.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 15.00 години 27.06.2023 по 08.00 годину 30.06.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1