Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8292/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт», ТОВ «Гувер Торг» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначав, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 25 травня 2023 року у справі № 758/5621/23 арешт на грошові кошти ТОВ «Аверс Стар» (ЕДРПОУ 45073860), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Арселор Трейд» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Галич Юа» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «Акордбанк», МФО 380634; ТОВ «Флеш Індастрі» (ЕДРПОУ 45062271), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Кондорстар» (ЕДРПОУ 44667044), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500; ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (ЕДРПОУ44696651), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано доказів того, що на рахунки ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт» та ТОВ «Гувер Торг» перераховувались кошти від ТОВ «Еко-Буд-Трейд», не встановлено, яку протиправну діяльність здійснювали вищевказані підприємства та в чому саме полягає привласнення та легалізація (відмивання) доходів, які нібито одержані злочинним шляхом.

Окрім цього, важливим фактом є те, що ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт» та ТОВ «Гувер Торг» не мають жодного статусу у вказаних кримінальних провадженнях та не мають до нього ніякого відношення, відповідно накладення арешту на грошові кошти є необґрунтованим.

Тобто кримінальне провадження, в рамках якого накладено арешт на рахунок відкрито не по факту порушення закону посадовими особами ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт» та ТОВ «Гувер Торг», за яке передбачена кримінальна відповідальність, а кримінальне провадження за кваліфікацією ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України є загальним і вказані товариства не мають до нього жодного відношення враховуючи також той факт, що в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували що посадові особи Товариства діючи за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами, що були виділені на будівництво Подільського мостового переходу.

ТОВ «Аверс Стар», ТОВ «Арселор Трейд», ТОВ «Галич ЮА», ТОВ «Флеш Індастрі», ТОВ «Кондор Старт» та ТОВ «Гувер Торг» не мають жодного статусу у кримінальному провадженні та не має до нього ніякого відношення, відповідно накладення арешту на грошові кошти є необгрунтованим.

Таким чином, арешт накладено необґрунтовано

Враховуючи вищевикладене, заявник просив скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.02.2021 року, що був накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 25 травня 2023 у справі № 758/5621/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «Аверс Стар» (ЕДРПОУ 45073860), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Арселор Трейд» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Галич Юа» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «Акордбанк», МФО 380634; ТОВ «Флеш Індастрі» (ЕДРПОУ 45062271), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Кондорстар» (ЕДРПОУ 44667044), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500; ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (ЕДРПОУ44696651), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500.

У судовому засіданні заявник підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити..

У судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що арешт накладено обґрунтовано та потреба в арешті грошових коштів на вказаних рахунках не відпала.

Суд, вислухавши пояснення учасників справи, вивчивши клопотання, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 25 травня 2023 у справі № 758/5621/23 було накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Аверс Стар» (ЕДРПОУ 45073860), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Арселор Трейд» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Галич Юа» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ «Акордбанк», МФО 380634; ТОВ «Флеш Індастрі» (ЕДРПОУ 45062271), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478; ТОВ «Кондорстар» (ЕДРПОУ 44667044), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500; ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (ЕДРПОУ44696651), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Обґрунтовуючи ухвали про накладення арешту на зазначене вище майно, слідчі судді зазначили, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів накладення арешту на майно є можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс Стар», товариства з обмеженою відповідальністю «Арселор Трейд», товариства з обмеженою відповідальністю «Галич ЮА», товариства з обмеженою відповідальністю «Флеш Індастрі», товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Старт», товариства з обмеженою відповідальністю «Гувер Торг» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1