УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє так звана міграційна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з незаконним переправленням осіб - іноземців через державний кордон України, які в подальшому на підставі фіктивних дозволів на працевлаштування, зайняття волонтерською діяльністю або укладання фіктивних шлюбів, легалізуються на території України або незаконним шляхом в пунктах пропуску потрапити до країн Європейського Союзу, використовуючи західні ділянки державного кордону. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році (більш точний час досудовим розслідування не встановлено) невстановлена особа маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вирішила зайнятись незаконним переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів для цього. Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності особистого збагачення, розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, невстановлена особа розробила відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов`язків між учасниками групи. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів невстановлена особа 03.11.2016 року, зареєструвався як фізична особа підприємець. Невстановлена особа, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, під видом надання правової допомоги особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України почав надавати засоби для перетину державного кордону України під виглядом так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташовувалась з 2017 року до 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а з 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , де почали працювати юристи та менеджери, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично виконуючи роль керівника так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в часи відсутності керівника, сприяла незаконному переправленню іноземців через державний кордон України шляхом надання засобів. При цьому, ОСОБА_5 у відсутності невстановленої досудовим розслідуванням особи контролювала роботу та надавала вказівки працівникам так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконуючи введені їм функції, повідомляли про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та отримання посвідки на проживання. Після того як знаходився іноземець, якому було необхідно безперешкодно пересікати державний кордон України, та який виявив бажання на оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, працівники так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляли даній особі, або особі, яка зверталася в інтересах іноземця, детальні умови надання послуг, вартість і порядок розрахунку, адресу, місце та час, в який необхідно буде прибути іноземцю для оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Надалі клопотання мітить перебіг досудового розслідування та проведені слідчо-розшукові дії по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 09.12.2020.

Окрім того, у клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , використовувались працівниками так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання особам іноземцям засобів для незаконного переправлення через державний кордон України, шляхом допомоги в оформленні фіктивних дозволів на застосування праці іноземців. Також встановлено наступне, що юрист так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 підготувала та спрямувала для розгляду від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») лист з документами ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами розгляду якого, Наказом №521 від 18.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видано дозвіл на застосування праці громадян, у тому числі і громадянина Туркменістан - ОСОБА_8 № 826 від 18.10.2022, на посаді торговельного представника строком з 18.10.2022 до 18.10.2025, який послужив підставою для оформлення візи D-04 (працевлаштування) (що згідно ст. 12 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» є підставою для скасування візи), та в подальшому на підставі якої 27.01.2023 ОСОБА_8 незаконно прибув на територію України через пункт пропуску. 19.04.2023 допитано в якості свідка директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_9 , який пояснив, що в 2016 році, він прибув для працевлаштування в офіс цієї міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зустрівся з керівником ОСОБА_10 . На співбесіді ОСОБА_11 . Йому роз`яснив, що потрібно бути директором деяких підприємств, при цьому фактично функції директора виконувати не потрібно, а лише треба бути ставити підписи на пустих листах формату А 4 приблизно раз на пів року по 20-30 аркушів, за що отримувати по 500 гривень на місяць. На умови ОСОБА_12 він погодився. Після чого його оформили директором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Йому ніколи не було відомо чим фактично займаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких він є директором, а також де знаходяться їх фактичне місцерозташування. Стосовно співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з так званою міграційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ФОП « ОСОБА_13 » він пояснив, що працівники міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готували фіктивні документи для працевлаштування на цих підприємствах, де він був директором. На підставі цих документів іноземці могли отримати дозвіл на застосування праці, а в подальшому і візу для заїзду на територію України. Однак ці іноземці фактично ніколи на вказаних товариствах не працювали. 19.04.2023 на підставі постанови про відібрання зразків підписудиректор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_9 надав експериментальні зразки для проведення судової-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що у зв`язку з необхідністю проведення судової-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу листа заяви з проханням видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_14 з додатками (фото особи-іноземця, проект трудового договору, квитанції про сплату), спрямованої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігаються документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються та перебувають.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі та просив долучити до матеріалів справи постанову про призначення по вказаному кримінальному провадження судової почеркознавчої експертизи від 30.05.2023.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 30.05.2023 винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до оригіналу листа заяви з проханням видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_14 з додатками (фото особи-іноземця, проект трудового договору, квитанції про сплату), спрямованої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: