Провадження №1-кс/389/843/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 25.07.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000195 від 25.07.2023 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, просив зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунка, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023;

відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 06.07.2023 по 06.08.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023;

Клопотання обґрунтоване тим, що 06 липня 2023 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) знайшла оголошення в мережі Інтернет на платформі "Фейсбук", щодо здійснення перевезення осіб до Данії, в особистих повідомленнях за допомогою мобільного додатку "Ватцап" НОМЕР_3 вона погодила умови здійснення перевезення та спосіб оплати за такі послуги. Перевізник повідомив, що необхідно здійснити передоплату за перевезення на банківську картку НОМЕР_4 (Восток банк) в сумі 8154 грн., цього ж дня ОСОБА_4 перерахувала вказану суму, після чого перевізник сказав, що необхідно здійснити повну оплату та перерахувати на банківську картку НОМЕР_1 (А-БАНК), грошові кошти в сумі 4019 грн. та ОСОБА_4 перерахувала на вказану карту вказану суму, після чого перевізник перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023 року по банківській картці № НОМЕР_1 .

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023 року, дійсно перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по кримінальному провадженню №0000195 від 25.07.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунка, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023;

відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 06.07.2023 по 06.08.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год. 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 06.07.2023 по 00.01 год. 06.08.2023;

Строк дії даної ухвали з 22 серпня 2023 року по 22 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1