УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року

м. Харків

Справа № 638/12584/23

Провадження № 1-кс/638/2238/23

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; код банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ код НОМЕР_2 , та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.08.2023 о 13:27 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, зо 24.08.2023 о 13:26 за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" про продаж вживаних автомобілів, зв`язалася з продавцем на ім`я ОСОБА_6 по номеру НОМЕР_4 , домовились про предоплату за авто "Lanos", на що потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 11400 на картку шахрая НОМЕР_5 , але надалі шахрай її заблокував, замовлення своє так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 25.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 23.08.2023 в обідній час переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення під назвою «Продаж вживаних автомобілів», де наткнулася на авто «Ланос» зеленого кольору, який коштував 1360 доларів США та згідно оголошення автомобіль знаходився в м. Одеса. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала по номеру телефону продавця, який було вказано на сайті, а саме НОМЕР_4 , в ході розмови чоловік сказав, що терміново продає автомобіль, бо виїжджає за межі України, у зв`язку з чим вони домовились, що ОСОБА_5 дасть йому завдаток, щоб він притримав автомобіль.

Після чого невідомий чоловік з іншого мобільного номера, а саме НОМЕР_6 скинув їй номер картки НОМЕР_5 на яку потрібно було здійснити переказ та попрохав відправити йому фотографію переказу коштів. ОСОБА_5 перерахувала в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_7 на вище вказану банківську картку грошові кошти у сумі 3700 грн та відправила фотографію перерахунку невідомому чоловіку. 24.08.2023 близько о 05:32, ОСОБА_5 на мобільний телефон знову зателефонував продавець, з яким вони домовилися про продаж авто та якому вона внесла завдаток, і повідомив, що він виїжджає до неї, але йому потрібні кошти на заправку в сумі 3200 грн, на що ОСОБА_5 знову зі своєї картки перерахувала 3200 грн.

Цього ж дня приблизно о 09:34 їй знову зателефонував чоловік, який повинен був пригнати автомобіль та сказав, що його зупинили на блок-посту і оштрафували на 8000 грн, тому йому необхідні кошти у сумі 4500 грн, на що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала кошти на вищевказану суму. Далі, близько 12:00 потерпіла зателефонувала чоловікові з продажу автомобіля, але її телефон був заблокований. Загальна сума коштів, які потерпіла перерахувала за автомобіль становить 11400 грн.

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ код НОМЕР_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 23.08.2023 по 26.08.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_5 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці, документи, про здійснення з 23.08.2023 по 26.08.2023 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 23.08.2023 по 26.08.2023, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_5 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та відомості, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ код НОМЕР_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків.

Разом з цим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Орган досудового розслідування вважає, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа. Заяв про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Прокурор ОСОБА_7 та дізнавач ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились, подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, а саме :документи банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, про здійснення з 23.08.2023 по 26.08.2023 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; документи, про рух коштів за період з 23.08.2023 по 26.08.2023, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документи з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,відбувався переказ та зняття коштів; документи про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах), перебувають у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головної установи: АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ код НОМЕР_2 .

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головної установи: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення на паперовому та/або електронному носії завірених копій документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; код банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ код НОМЕР_2 , та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів про здійснення з 23.08.2023 по 26.08.2023 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- документів, про рух коштів за період з 23.08.2023 по 26.08.2023, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією, коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1