23.06.2023 Єдиний унікальний номер 205/6381/23
Єдиний унікальний № 205/6381/23
Провадження № 1-кс/205/793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000044 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2023 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000044 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 26 липня 2022 року до Офісу Генерального прокурора надійшло звернення ОСОБА_5 , власника Повного товариства «ПП « ОСОБА_6 » і компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що група осіб незаконно заволоділи грошовими коштами, заставним майном, чим спричинили вказаній особі матеріальну шкоду. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно зі зверненням службові особи Повного товариства «ПП « ОСОБА_6 » і компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи спільно з іншими невстановленими особами, у період з 23 лютого 2022 року по 24 лютого 2022 року незаконно привласнили в особливо великих розмірах майно вказаного товариства та безпосередньо ФОП ОСОБА_5 , на загальну суму 37 421 946 грн. У зв`язку з військовою агресією РФ проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 66/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», ОСОБА_5 було прийнято рішення про тимчасове припинення господарської діяльності в м. Маріуполі Донецької області та вивезення з м. Маріуполя дорогоцінних металів, документів, грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на безпечну територію України. Як було з`ясовано, 23 лютого 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без відома ОСОБА_5 провела незаконну евакуацію грошових коштів, дорогоцінних металів та заставного майна, належного Повному товариству «ПП « ОСОБА_6 » і компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07 червня 2023 року прокурором Маріупольської окружної прокуратури скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання завірених копій податкової звітності, яка містить відомості щодо придбання, продажу (реалізації) ювелірних виробів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за 2021 рік та 2022 рік як особисто так і шляхом комісійної торгівлі. 13 червня 2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь, в якій зазначається, що згідно з відомостями інформаційно-комунікаційної системи ДПС «Податковий блок» ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , на теперішній час перебуває за основним місцем обліку в 2656 ІНФОРМАЦІЯ_4 з 05 жовтня 2022 року, а також зазначено про можливість отримання таких відомостей відповідно до приписів глави 15 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, просили слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів (податкових декларацій), які містять інформацію щодо податкової звітності придбання, продажу (реалізації) ювелірних виробів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за 2021 рік та 2022 рік як особисто так і шляхом комісійної торгівлі з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Дослідивши матеріали вказаного клопотання, наглядового провадження та надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці віднесене особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів (податкових декларацій), які містять відомості про податкову звітність про придбання, продаж (реалізацію) ювелірних виробів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за 2021 рік та 2022 рік як особисто так і шляхом комісійної торгівлі з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті в цій частині доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 237, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000044 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому слідчому слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином завірених копій документів (податкових декларацій), які містять відомості про податкову звітність про придбання, продаж (реалізацію) ювелірних виробів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2021 рік та 2022 рік як особисто так і шляхом комісійної торгівлі з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.