Єдиний унікальний номер 728/1652/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/305/23
У Х В А Л А
28 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
27.06.2023 року слідчий ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30.05.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 29.05.2023 року в період часу з 15:00 по 16:00 годину, невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі «Інтернет» та спеціально підготовленого сайту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які були списані з карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), та перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки НОМЕР_5 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчим ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), у період проведення транзакцій за 29.05.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону, якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю виготовлення та вилучення копій зазначених документів як у друкованому, так і електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали встановити до 28.07.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1