Справа № 195/1327/23
У Х В А Л А

іменем України

28.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000216 від 12.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000216 від 12.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення в регіональному відділенні інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-документи на підставі яких, було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПІН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПІН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 12.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.08.2023 року приблизно об 23:10 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 надала показання про те, що 11.08.2023 року приблизно об 23.00 годині вона знаходилась за місцем мешкання, де переглядала новини в месенджері «Телеграм» на ноутбуці, куди приблизно об 23.10 годині надійшло повідомлення про можливість оформлення державної грошової допомоги, в змісті повідомлення було зазначено посилання на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким перейшла потерпіла ОСОБА_3 та здійснила авторизацію вказавши свій логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого її вибило із даного сайту. Пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ідентичний з пін-кодом її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » золота картка для виплат № НОМЕР_2 куди надходить зарахування пенсійних грошових коштів. Об 23.25 годині потерпілій ОСОБА_3 зателефонували начебто з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді запису автовідповідача з номеру НОМЕР_3 , в ході розмови їй було запропоновано підтвердити вхід до особового кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона здійснила підтвердження входу шляхом натискання відповідної цифри. Після цього, потерпіла ОСОБА_3 вирішила знов зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ноутбуці, щоб дізнатися чи здійснилось нарахування грошової допомоги на її картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але їй висвітило напис про те, що її карткові рахунки під`єднані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. Відразу потерпіла зателефонувала на номер 3700 - технічна підтримка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході розмови їй сказали що її карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка для виплат № НОМЕР_2 та універсальна картка № НОМЕР_4 заблоковано, оскільки по ним почали здійснювати незаконні операції шахраї, в ході яких було здійснено незаконне списання грошових коштів з універсальної картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , трьома транзакціями, сумами: 2000 грн., 11 000 грн., 144,20 грн.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000216 від 12.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-документи на підставі яких, було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПІН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПІН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2023 року по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

28.08.2023