Справа № 930/2508/23
Провадження №1-кс/930/667/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000246 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000246 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000246 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , та відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 .

Так, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 надав покази, що 27.01.2023 близько 15:30 год. на його мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_1 та представились співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросили назвати номер його банківської картки № НОМЕР_2 та пін-код від неї, що ОСОБА_7 і зробив, після чого з даної картки в період з 27 по 28 січня 2023 року у невідомий спосіб були зняті грошові кошти у загальній сумі 17746 грн.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000246 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно витягу з ЄРДР, ОСОБА_14 не є слідчим, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні внаслідок цього, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_14 необхідно відмовити.

Таким чином, враховуючи те, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, його виконання не може бути проведено за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000246 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_18 , з відділення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації за період часу з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 07.09.2023 наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці з номером (рахунку) № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, повний пакет документів на особу-власника банківської картки за № НОМЕР_2 , інформації про номери карток чи рахунків, на які з картки № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти в період з 00:00 год. 27.01.2023 по 00:00 29.01.2023, інформації про власників даних карток чи рахунків, інформації про зняття чи перекази грошових коштів з банківських карток, на які з картки № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти в період з 00:00 год. 27.01.2023 по 00:00 29.01.2023 та інформації про точне місцезнаходження місце знаходження банкоматів/терміналів, через які проводились вказані операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1