печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гора, Бориспільського р-ну, Київської обл., українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити злочинну організацію з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли особа 2, особа 3, особа 4 , особа 5, особа 6, особа 7, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та особа 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності особі 1 як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, особа 1, маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної організації, послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами злочинної організації.

Крім цього особа 1 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору після надходження яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами злочинної організації.

Злочинна організація, очолювана особою 1, характеризувалась стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності та наявністю декількох осіб (5 осіб і більше).

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної організації були розподілені наступним чином:

1) особа 1 як організатор злочинної організації виконував такі функції: створив та керував злочинною організацією, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів злочинної організації, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: « ОСОБА_6 » - « ОСОБА_7 » фактично від імені особа 3 та «ІНФОРМАЦІЯ_10» - « ОСОБА_8 », фактично від імені особа 2, необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів організації у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів - інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами організації отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , з метою систематичних зборів всіх учасників організації та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами злочинної організації, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв`язку щодо своєї злочинної діяльності між членами злочинної організації, організовував дії по захисту членів організації від дій потерпілих осіб, направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб.

2) особа 4, який є учасником злочинної організації (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною організацією правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме: « ОСОБА_6 » - « ОСОБА_7 » фактично від імені особа 3 та «ІНФОРМАЦІЯ_10» - « ОСОБА_8 », фактично від імені особа 2, контролював написання повідомлень останніми певним інвесторам, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами, так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої особою 1 до вчинення злочинної діяльності у складі організації особи 9 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, яка у подальшому виконує роль особа 4 щодо спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи « ОСОБА_6 » - « ОСОБА_7 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_12», повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників організації у момент відсутності особа 1.

3) особа 2, який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_9 » - « ОСОБА_10 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_11 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами. При цьому періодично здійснював відеозйомку, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, що не відповідало дійсності, та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах, вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі організації.

4) особа 3, який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_7 » - « ОСОБА_6 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_12»-представлявся псевдо-особою ОСОБА_12 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомку, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, що не відповідало дійсності, та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах, вчиняв інші дії.

5) особа 3, яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації, виконувала функції так званого старшого менеджера. В її обов`язки входила координація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.

6) особа 6, який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконував функції по забезпеченню безпеки особи 3 безпосередньо під час зустрічей з клієнтами, які надають безпосередньо йому в руки грошові кошти для їх вкладень у арбітраж трафік та криптовалюту та забезпечення злочинної організації транспортом, який використовувався для пересування учасників організації. Крім цього забезпечував охорону офісу, в якому здійснювалась злочинна діяльність та співпрацював з правоохоронним органами у випадках написання заяв про вчинення злочинів, з метою унеможливлення викриття їх протиправної діяльності.

7) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював забезпечення трафіку інтернет сайту «ІНФОРМАЦІЯ_11», у всесвітній мережі Інтернет від псевдо-підприємства ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», забезпечував кількість користувачів, які повинні відвідати Інтернет-ресурс та мають зацікавленість у сфері торгівлі крипто валюти та арбітраж-трафіком.

8) особа 7, який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації, створив сайт «ІНФОРМАЦІЯ_11» у Всесвітній мережі Інтернет від псевдо-підприємства, а саме ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», контролював роботу Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_11», виконував функції виправлення технічних помилок, що впливають на коректність роботи інтернет ресурсу, удосконалення сайту, підтримку цілісності його структури, безпеки і безперебійності функціонування.

9) особа 8, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: « ОСОБА_6 » - « ОСОБА_7 », фактично який являється особа 3, та «ІНФОРМАЦІЯ_10» - « ОСОБА_8 », фактично який являється особа 2, яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.

10) особа 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого особою 1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи « ОСОБА_6 » - « ОСОБА_7 », фактично від імені особи 3 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_12», знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_3.

Усіх учасників злочинної організації особа, 1 поінформував про свої злочинні наміри та плани організації, необхідність виконання його доручень, як її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме заволодінь грошовими коштами громадян України, які останні перераховували, з метою подальшого отримання прибутку.

Кожен з учасників окремо, у тому числі особа 2, особа 3, особа 4, особа 5, особа 6, особа 7, ОСОБА_5 , особа 8 та особа 9, надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані особою 1, заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до злочинної організації.

Створена особою 1 злочинна організація відрізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, неухильно підпорядковувалися вимогам особи 1, який повсякчасно перебував у місці вчинення протиправних дій, а саме у офісному приміщенні, організовував збори учасників злочинної організації, з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованим на вчинення злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: придбали нові засоби зв`язку для/при спілкуванні з потенційними потерпілими, змінювали власні імена, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото та відео матеріали з повідомленнями про отримання коштів від інвестицій потерпілих осіб.

Зазначена злочинна організація, починаючи з моменту створення, а саме з початку 2021 року, посягала на право власності фізичних осіб.

За час участі ОСОБА_5 як виконавця, у створеній особою 1 злочинній організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на загальну суму 519 588 грн. 74 коп., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, під час діяльності а саме з 13.12.2021 по 18.01.2022, створеної особою 1 злочинної організації, її учасниками було спричинено потерпілому ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» () матеріальних збитків в сумі 180 273,97 грн. внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Вказані злочини ОСОБА_5 будучи виконавцем в складі злочинної організації, скоїв при наступних обставинах:

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особою 1, особою 3, особою 4, особою 2, особою 5, особою 6, особою 7, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8, матеріали щодо якоі виділені в окреме провадження, та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі "Instagram" були створені акаунт сторінки " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_19 ", назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на " ОСОБА_20 ", для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.

06.09.2021 особа 1 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів особою 3 та особою 2 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі "Instagram" на акаунт сторінках: ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ОСОБА_19 ", назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на " ОСОБА_20 ", що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних аккаунт сторінок.

У невстановлений слідством час та місці особа 1, особа 3, особа 4, особа 2, особа 5, особа 6, особа 7, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особа 9 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі злочинної організації, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільшення незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.

Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ "ССВ КАПІТАЛ", код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.

Так, особа 1, особа 2, особа 3, особа 2, особа 4, особа 5, особа 6, особа 7, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження ОСОБА_5 , особа 8, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та особа 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особа 1, особа 2, особа 3, особа 4, особа 6, особа 7, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі злочинної організації, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 17.12.2021 року, ОСОБА_15 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рекламою, яка висвітлена особою 3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 19.12.2021, особа 1, особа 5, особа 3, особа 4, особа 6, особа матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особа 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_1 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

20.12.2021, о 19.41 год. ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з особа 1, особа 5, особа 3, особа 4, особа 6, особа 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особа 9 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти в сумі 14040 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_2 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь та співучасників, грошовими коштами ОСОБА_15 , в сумі 14040 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 19.12.2021 року, ОСОБА_18 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Facebook" виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рекламою, яка висвітлена особою 3, щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та цього ж дня о 13.00 год., особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_1 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

20.12.2021, о 16.27 год., ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти в сумі 13500 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_2 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, особа 1, особа 3, особа 4, особа 5, особа 6, особа 7, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особа 9 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження 30.12.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_18 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 23128 грн., для його виведення.

ОСОБА_18 , в свою чергу, в той же день перерахував грошові кошти в сумі 23128 грн. на рахунок на банківський рахунок з картою № НОМЕР_3 , підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь та співучасників, грошовими коштами ОСОБА_18 , в сумі 36628 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 28.12.2021 ОСОБА_14 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Facebook" виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рекламою, яка висвітлена особою 3 та 28.12.2021 об 11.35 год. особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_1 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

29.12.2021, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти в сумі 27000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 27000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, в листопаді 2021 року, ОСОБА_16 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рекламою, яка висвітлена особою 3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 21.12.2021, особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_1 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

13.01.2022, о 17.18 год. ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, особа 1, особа 5, особа 3, особа 4, особа 6, особа 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особа 9 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 15.01.2022 повідомили потерпілому ОСОБА_16 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810.74 грн. для його виведення.

ОСОБА_16 , в свою чергу, в той же день перерахував грошові кошти в сумі 13810.74 грн. на рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_13», підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_16 , в загальній сумі 28120,74 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 14.01.2022 року, ОСОБА_17 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Facebook" виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рекламою, яка висвітлена особою 3 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 15.01.2022, особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний термінал, шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

15.01.2022, о 18.19 год. ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти в сумі 13800 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_17 , в сумі 13800 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_13 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ОСОБА_20 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рекламою, яка висвітлена особою 3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_1 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

Того ж дня ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що особою 1, особою 5, особою 3, особою 4, особою 6, особою 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особою 8 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та особою 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі злочинної організації, запланували зустріч ОСОБА_13 із засновником компанії на імя ОСОБА_12 , яким фактично являється особа 3, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження,

В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, особа 3, діючи спільно з особа 1, особа 5, особа 4, особа 6, особа 7 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , особа 8, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та особа 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які діють в злочинній організації умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_13 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 000 грн., які були заздалегідь ідентифікованими імітаційними грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, у невстановлений слідством час та місці у особи 1, особи 3, особи 4, особи 7, ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на фальсифікацію рекламного ролику, задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, при цьому знаючи про порядок використання та реалізації знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, не маючи при цьому відповідного дозволу (ліцензії) на використання знаку без ліцензійного договору на право використання із власником товарних знаків ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» ().

Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 грудня 2021 року, з метою досягнення загального злочинного результату, особа 3 та особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої та очолюваної особа 1 злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом безпосередньо кожному злочинної ролі, створили рекламний ролик, суть якого полягала у залученні більшої кількості потенційних потерпілих, щодо інвестицій у криптовалюту та арбітраж трафік, після чого створений відео матеріал передали організатору особа 1.

Особа 1, будучи очільником злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом безпосередньо кожному злочинної ролі, переслідуючи злочинний умисел, діючи спільно з учасниками злочинної організації, під час редагування зазначеного відеоматеріалу, достовірно знаючи, що дана продукція виготовлена незаконно і у нього відсутні сертифікати її відповідності, в порушення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 01.07.1994 р., наклав на відеозапис позначення «1+1» та «ТСН», тим самим зімітував сюжет телевізійної програми ТСН, який нібито транслювався телевізійним каналом «1+1», який є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_6 від 25 лютого 2008 року для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП, а саме: «Агенства новин, надавання незавантажних мережних електронних публікацій; телевізійне мовлення, служба новин, ділове інформування, радіо- і телевізійних програм; інформування щодо дозвілля; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; інформування щодо розваг; публікування текстів, крім рекламних; послуги студій записування; озвучування, адаптування теле-, кіно-, відео- та аудіопродукції».

В подальшому, особа 1, діючи в складі злочинної організації, передав імітований сюжет телевізійної програми «ТСН», особа 7, надавши відповідну вказівку щодо його розміщення на Інтернет-сайті з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Особа 7 та ОСОБА_5 , будучи виконавцями, діючи у складі організованої та очолюваної особою 1 злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом безпосередньо кожному злочинної ролі, за допомогою невстановленого хостинг-провайдера, 13.12.2021 розмістили змонтований відеоролик із встановленими атрибутами та відображенням на ньому торгівельних знаків, авторськими правами на які володіє ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» (), на Інтернет-сайті з назвою ІНФОРМАЦІЯ_11», від псевдо-підприємства ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», в подальшому здійснюючи його рекламу у Всесвітній мережі Інтернет.

Таким чином, внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг «1+1» та «ТСН», в період часу з 13.12.2021 по 18.01.2022, ОСОБА_21 діючи в складі злочинної організації, спричинив потерпілому ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» () матеріальних збитків в сумі 180 273,97 грн.

Такі умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані: за ч. 2 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі злочинної організації, повторно; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України, як незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчинене злочинною організацією.

15.05.2023 року між прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000304 від 16.07.2021, та обвинуваченим ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України в обсязі, зазнеченому у обвинувальному акті. Крім того, ОСОБА_5 зобов`язувався під час судового розгляду у вказаному провадженні: викривати особа 1, особа 2, особа 3, особа 4 , особа 5, особа 6, особа 7, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, особа 8, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та особа 9, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, в частині відомих йому обставин вчинення останніми кримінального правопорушення, пов`язаного з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у складі злочинної організації; незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчиненому злочинною організацією, що узгоджується з матеріалами кримінального провадження.

Вказаною угодою сторони погодили покарання: за ч. 2 ст. 255 КК України - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України - у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначене у виді 5 років позбавлення волі, зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки. Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України з покладенням на ОСОБА_5 наступних обов`язків:

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з`являтись для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином та тяжкими злочинами відповідно.

ОСОБА_5 виконуються вимоги п.4 ч.3 ст. 469 КК України, що підтверджено в судовому засіданні прокурором. Потерпілими надана згода на укладення ним угоди.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Враховуючи наявність обставини, які відповідно до ст. 66 КПК України, пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданої шкоди, суд вважає доцільним застосування ст. 69 КК України та призначити ОСОБА_5 покарання за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України нижче нижчої межі, передбаченої санкцією ч.4 ст.190 КК України.

Інші умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 15.05.2023 року про визнання винуватості між прокурором і ОСОБА_5 та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 15.05.2023 року між прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 229 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України - у виді штрафу в розмірі 10 (десяти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з`являтись для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1