Справа № 569/3991/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 19.10.2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 19.10.2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2022 року в чергову частину ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, про те, що на території м.Рівне та Рівненської області діє група осіб, які незаконно виготовляють з метою подальшого збуту психотропну речовину метамфетамін.

18.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

19.04.2023 року ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

Крім того, 18.04.2023 року, у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким 19.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 1 ст. 307 КК України.

20.04.2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 .

Номер даної банківської картки зафіксовано в протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо руху коштів по банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 19.10.2022 по 20.04.2023, із детальним описом проведених транзакцій, з розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів, дата та час проведення даних операцій, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА