Справа № 171/53/23
Провадження № 1-кс/211/924/23
У Х В А Л А

іменем України

23 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 31.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000313 від 31.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 31.12.2023 року за фактом того, що 30.12.2022 року приблизно о 20:59 годині невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 24 899 гривень, чим ОСОБА_4 , завдано майнової шкоди на вище вказану суму. ЖЄО № 4472 від 31.12.2022 року.

За вказаним фактом 31.12.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000313 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку потерпілого ОСОБА_4 , на підставі ухвали суду № 171/53/23 від 23.01.2023 року.

Під час дослідження вилучених матеріалів встановлено, що кошти в період з 30.12.2023 по 31.12.2023 року зараховані на рахунок одержувача НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 . При вивчені вилучених матеріалів в короткому описі задначенідані: «ПОКУПКА LIQPAY*ZOO ZOO MARKET,DNIPRO,UA ПОКУПКА P 10 OPLATA V INTERNET-MAGAZINE DAID=/DA7=2022-12 30/DA23=LIQPAY/OID=DIBB3CB46764680/PBK=I8 DCOM=373.49/DID=PB_BI_.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ФОП ОСОБА_5 відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту заволодіння грошовими коштами, а саме: -зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; -номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); -фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 31.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відомості про надходження грошових коштів на грошовий рахунок НОМЕР_1 створений на ФОП ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Чи надходили грошові кошти належні ОСОБА_4 , на рахунок НОМЕР_1 створений на ФОП ОСОБА_5 . При вивчені вилучених матеріалів в короткому описі задначенідані: «ПОКУПКА LIQPAY*ZOO ZOO MARKET,DNIPRO,UA ПОКУПКА P 10 OPLATA V INTERNET-MAGAZINE DAID=/DA7=2022-12 30/DA23=LIQPAY/OID=DIBB3CB46764680/PBK=I8 DCOM=373.49/DID=PB_BI_ в період часу 30.12.2023;

Чи проходилось зняття грошових кошті належних ОСОБА_4 , з рахуноку НОМЕР_1 створений на ФОП ОСОБА_5 . При вивчені вилучених матеріалів в короткому описі задначенідані: «ПОКУПКА LIQPAY*ZOO ZOO MARKET,DNIPRO,UA ПОКУПКА P 10 OPLATA V INTERNET-MAGAZINE DAID=/DA7=2022-12 30/DA23=LIQPAY/OID=DIBB3CB46764680/PBK=I8 DCOM=373.49/DID=PB_BI_ в період часу 30.12.2023 , якщо так, та де саме;

відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу 30.12.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1