ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7830/23
провадження № 1-кс/753/1666/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків по кримінальному провадженню № 0003530 від 19.10.2022 відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.05.2023 прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 23.03.2023.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0003530, в рамках якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час воєнного стану, скоєному за таких обставин.

Вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організувала ОСОБА_5 учасниками якої є: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв виконували наступні функції:

- ОСОБА_5 - організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів;

- ОСОБА_8 - співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», також є керівником колл-центрів з кількістю 5 працівників, надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_6 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило 6 (шість) менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_7 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило від 6 до 10 менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), ведення бухгалтерії, здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану у учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, використовували Благодійну організацію «БФ «Діва Марія», юридична адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15 та Благодійну організацію "БФ "Фантастичні люди", юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, а саме в період часу з 01.09.2022 по 29.09.2022, від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я Благодійної організації «БФ «Діва Марія», при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія».

Так, ОСОБА_5 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» перераховувала грошові кошти у сумі 1 449 540 грн. 00 коп. на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК`та належать ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , та в подальшому витрачала на власні потреби, тим самим заволоділа вище зазначеною сумою грошових коштів.

Окрім цього, в період часу з 02.12.2022 по 30.12.2022 від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я Благодійної організації «БФ «Діва Марія», при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія».

Так, ОСОБА_5 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» перераховувала грошові кошти у сумі 1 682 000 грн. 00 коп. на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» які належить ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , та в подальшому витрачено на власні потреби.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання благодійних пожертв громадян України з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 01.09.2022 по 29.09.2022 на суму 1 449 540 грн. та 02.12.2022 по 30.12.2022 на суму 1 682 000 грн.

Клопотання мотивоване тим, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 19.05.2023, але завершити досудове розслідування у вказаний термін неможливо з об`єктивних причин, при цьому ризики переховування від органу досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків та вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати, а їх ступінь не зменшився.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини та обґрунтування.

Захисник не заперечував проти задоволення клопотання про продовження покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Підозрювана підтримав захисника.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час воєнного стану, мають місце та підтверджуються достатніми доказами, які містяться в матеріалах досудового розслідування.

У разі визнання підозрюваної винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти років.

Ухвалою слідчого судді від 23.03.2023 щодо ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покладені обов`язки, які він мав виконувати у разі внесення застави, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Дія ухвали про закінчується 19.05.2023.

24.03.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно завершити проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме провести огляд вилучених документів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо БО «БФ «Діва Марія», БО «БФ «Мораль Народу» та ФОПів, за період діяльності з 24.04.2022 до 22.03.2023, також необхідно отримати данні для призначення та проведення об`єктивної судово-економічної експертизи, допити свідків працівників БО «БФ «Діва Марія» та інших осіб, які мають відношення до діяльності вказаного благодійного фонду, розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 17.05.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.

Зважаючи на характер і конкретні обставини інкримінованих ОСОБА_5 протиправних дій, її активну роль у виконанні об`єктивної сторони злочину, велику кількість свідків які ще недопитані, суворість можливого покарання, відсутність у неї сталих сімейних зав`язків, суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що і по спливу двох місяців ризики продовжують існувати.

Ураховуючи сукупність вищенаведених обставин та вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 організованою групою під час дії воєнного стану тяжкого злочину в сфері господарської діяльності, суд дійшов до переконання про необхідність продовження строку дії покладених на нього обов`язків в межах продовженого строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити на один місяць строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, застава звертається в дохід держави, а до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 19.06.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде оголошено 22.05.2023.