Справа № 344/8868/23
Провадження № 1-кс/344/3532/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000048 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000048 від 30.11.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України за можливим фактом привласнення або розтрати майна яке було ввірене, яке виразилось у наступних обставинах.

Слідчий вказує в клопотанні, що досудове розслідування розпочато відповідно до анонімного звернення від 28.11.2022, яке надійшло у скриньку Окружної прокуратури з приводу заволодіння бюджетними коштами при здійсненні капітального ремонту фасаду і прибудинкової території ФАП с. Брошнів, Брошнів-Осадської територіальної громади Івано-Франківської області. Також в анонімному зверненні, міститься конкретизація закупівлі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація щодо переможця конкурсу ФОП ОСОБА_5 . Крім того, до звернення долучено чорно-білі фотографії на яких нібито зображено фасад ФАП в с. Брошнів, під яким відсутні кронштейни.

Слідчий зазначає, що під час здійснення моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивчення інформації про публічні закупівлі, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наступне. 15.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 договір на виконання будівельних робіт по предмету Капітальний ремонт фасаду і прибудинкової території ФАП с. Брошнів, Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (Код ДК 021-2015 (CPV): 45453000 -7 - Капітальний ремонт і реставрація). Водночас, аналізуючи вказану закупівлю встановлено, що в складі тендерної документації УКБ в області вимагало наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Однак, ФОП ОСОБА_5 надано відомості про аналогічний договір по предмету закупівлі щодо капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не відповідало вимогам тендерної документації. Також, ОСОБА_5 подано відгук про виконання цього договору, який наданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подання його у це ж підприємство.Також, в складі тендерної документації УКБ вимагало надання довідки у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідного для виконання робіт.

Так, ФОП ОСОБА_5 подано інформацію про обладнання, машинних механізмів учасника, серед яких бульдозер, екскаватори, автомобілі, газозварювальний апарат, зварювальний інвертор. Однак, у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, відсутні посади або кваліфікації працівників, які мають знання та досвід виконання робіт із вказаним обладнанням та вказаними y довідці транспортними засобами, які мали б застосовуватись при виконанні робіт з капітального ремонту фасаду і прибудинкової території ФАПу. Згідно тендерної документації гарантійний термін на виконані роботи - не менше 1 рік. Гарантійний строк експлуатації об?єкта будівництва становить не менше 10 р. від дня його прийняття замовником. Водночас, проект договору, поданий ФОП ОСОБА_5 не містив усіх необхідних відомостей, зокрема інформації про гарантій строк. Також встановлено, що згідно укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_6 , встановлено гарантійний строк терміном 1 рік, однак, статтею 884 ЦК України передбачено, що гарантійний строк при капітальному будівництві становить десять років від дня прийняття об?єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об`єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник (ч. 3 ст. 884 ЦКУ). Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 не відхилена пропозиція ОСОБА_5 та не відмінено процедуру закупівлі, а укладено з Договір № 24. За здійснені роботи підприємству оплачено фактично 465 573,00 грн., однак як встановлено, ФОП ОСОБА_5 не володів необхідним ресурсом для якісного проведення робіт, зокрема відповідними працівниками. 3 огляду на викладене, вбачається факт можливого заволодіння грошових коштів службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змову із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту розкрадання бюджетних коштів службовими особами підрядних та субпідрядних організацій, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_7 податкової звітності за період з січня 2021 року по грудень 2022року включно року по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомленя про прийняття працівників на роботу, які вказані підприємцемта працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з січня 2021 року по грудень 2022 року включно.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об`єми робіт, що зазначені в актах виконаних робіт та в подальшому може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.

Як вбачається із витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_8 таким чином необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

А тому слідчий за погодження з прокурором просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до казаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх в копіях.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, а також документів, які містяться в електронних базах даних, тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказаний підприємець подавав по працівниках, які працювали на цьогопідприєммця у період з січня 2021 року по грудень 2022року включно року по ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1