Справа № 522/2253/23
Провадження 1-кс/522/ 4616/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 16.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Одеса, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 із проханням вжити заходів правового характеру відносно невстановленої особи, яка 29.12.2022, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 4 684 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 17.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.01.2023 в якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_4 з приводу обставин скоєного відносно нього правопорушення. Під час давання показань останній зазначив, що з 2020 року (точної дати на момент допиту не пам`ятав) являється клієнтом фінансової установи банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на ім`я ОСОБА_4 у даному банку оформлено банківську картку за номером НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , на якому також перебуває кредитний рахунок потерпілого.

Зі слів потерпілого, 29.12.2022 під час перебування останнього за місцем проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Instagram» невідома особа під нікнеймом « ОСОБА_5 » останньому надіслала листа із пропозицією заробітку. Під час листування із невідомою особою потерпілий погодився на заробіток, та почав цікавитись його способами, на що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що йому необхідно отримати від потерпілого його особисту розрахункову картку на декілька днів, за що пообіцяв ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 300 грн. У подальшому, потерпілий зв`язався із невідомою йому особою « ОСОБА_5 » у мобільному додатку «Telegram» за номером останнього НОМЕР_3 , передав даній особі номер картки та пароль від неї, після чого отримав від невідомої особи грошові кошти у сумі 300 грн.

03.01.2023 потерпілий звернувся до вище зазначеної особи у мобільному додатку «Telegram» із проханням повернути належну йому банківську картку, однак дана особа відмовила потерпілому у проханні та запропонувала знову отримати 300 грн. У подальшому потерпілий вирішив звернутись до гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами чого оператор повідомив потерпілому, що з його кредитного рахунку були зняті грошові кошти на загальну суму 6000 грн.

У зв`язку із вище викладеним, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у:

-моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , який належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , а саме:

-відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів з даного банківського рахунку;

-відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);

-місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 20.12.2022 по 00:00 годин 01.03.2023.

Тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований за № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього інших банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 годин 20.12.2022 по 00:00 годин 01.03.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 00:00 годин 20.12.2022 по 00:00 годин 01.03.2023;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по усім наявним банківським рахункам, які належать громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до вище зазначеної документації з можливістю вилучення оригіналів документів надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, що входять до групи прокурорів у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: