Справа № 750/8880/23
Провадження № 1-кс/750/3235/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003547 від 20.07.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді копій документів з інформацією щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003547 від 20.07.2022, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчих слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20 липня 2022 року.

Розслідуванням встановлено, що 08 липня 2022 року, о 18 годині 31 хвилині, невстановлена особа, невстановленим способом викрала з карткового банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 2900 гривень, при цьому заявник нікому не надавав інформації про свої анкетні дані чи дані свого банківського рахунку, а також іншої конфіденційної інформації.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він користується банківською карткою № НОМЕР_2 та зареєстрований в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 8 липня 2022 року він в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав сповіщення про те, що з його рахунку знято кошти в сумі 2900 гривень, які перераховано на невідомий рахунок. Він оглянув квитанцію про здійснену транзакцію та виявив, що кошти були переведені 8 липня 2022 о 18:31 год. на картку № НОМЕР_1 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , з яким він незнайомий. Потерпілий запевнив, що картку він не втрачав, нікому не надавав секретний пін-код картки, пін-код, логін та пароль, а також ніякі коди з смс-повідомлень він нікому не надавав, з правилами користування банківською карткою ознайомлений. Втручання в мобільний додаток незнайомою особою відбулося невідомим чином. Свій телефон, в якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він нікому не надавав і є єдиним користувачем телефону. Логін та пароль входу в систему відомі тільки йому. Дізнавшись про викрадення коштів він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було зафіксовано втручання в його додаток невідомою особою та несанкціоноване зняття коштів. Спосіб входу зловмисника в мобільний додаток для нього невідоме.

Потерпілий надав для долучення до матеріалів провадження копію квитанції Р24А30893903D090632, відповідно до якої кошти в сумі 2900 грн. перераховані 08.07.2022 з його банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я одержувача ОСОБА_6 . Відповідно до інформації отриманої потерпілим в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер банківської картки одержувача НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 копій наступних документів та інформації щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, копії документів особи, на яку відкритий рахунок, номер телефону до якого прив`язаний рахунок);

-виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 до 00 год. 00 хв. 08.08.2022;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 до 00 год. 00 хв. 08.08.2022 чи в безкартковий спосіб;

-відеоматеріалів та фотоматеріалів зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2022 до 00 год. 00 хв. 08.08.2022.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1