Справа № 186/789/23
Провадження № 1-кс/0186/229/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

06 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 29 травня 2023 року приблизно о 10 год. 15 хв., невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власної банківської картки, в сумі 260 000 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000211 від 30.05.2023 року.

У ході досудового розслідування, 01.06.2023 року о 16 год. 52 хв., слідчим було здійснено дзвінок заявнику (ЄО №2228) ОСОБА_5 , яка зазначила, що перебуває у м.Моршин, Львівської області (планує повернутись до м.Першотравенська приблизно 12.06.2023 року). ОСОБА_5 у ході телефонної розмови, роз`яснено, що за її зверненням зареєстровано кримінальне провадження №0000211 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та у своїй власності має одну банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій вона зберігала грошові кошти в сумі 260 094 грн. 29 травня 2023 року заявниця виїхала у м.Моршин, Львівської області, де перебуває по теперішній час у санаторії. До м.Моршина, ОСОБА_5 їхала з м.Дніпро на потязі, а до м.Дніпро з м.Першотравенська на автобусі.

29.05.2023 року по дорозі до м.Дніпро приблизно о 10 год. 15 хв., заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_2 - розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснив, що з належної ОСОБА_5 б/к № НОМЕР_1 , здійснюється зняття коштів ОСОБА_6 - мешканцем м.Харкова, та щоб зупинити та знайти винних осіб їм необхідна допомога заявниці. Остання погодилась і їй перетелефонували спочатку з номеру НОМЕР_3 (представився ОСОБА_7 ), а потім у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 . В результаті, ОСОБА_5 повідомила, що з 10 год. 43 хв. 29.05.2023 року, за вказівками, як вона вважала банківського співробітника, здійснила 10 транзакцій - переказів власних коштів зі своєї банківської картки на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , у загальній сумі близько 260 000 грн., які повинні були повернутись на картку ОСОБА_5 , за словами невідомого, через пів години. Так як кошти останній не повернули, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв і відразу звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поліції.

ОСОБА_5 надіслала на електронну пошту скріншоти зі свого особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонної книги дзвінків, та листування у месенджері «Вайбер» з шахраєм.

Враховую вищевикладене старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, з метою вилучення зазначеної інформації.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 29 травня 2023 року приблизно о 10 год. 15 хв., невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власної банківської картки, в сумі 260 000 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

30 травня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , інформації про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_5 , інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить старша слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, з можливістю їх вилучення без участі власника, що містять:

- інформацію щодо руху коштів по картці Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 29 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

-інформацію про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_5 , за період часу з 29 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, що містяться на електронному носії;

-інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 29 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення без участі власника, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДЕПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 червня 2023 року по 07 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .