Єдиний унікальний номер 725/6579/23
Номер провадження 1-кс/725/1947/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000698 від 19.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 18.08.2023 із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож АДРЕСА_1 , про те, що 11.07.2023 та 13.07.2023 н/о шахрайським шляхом, під приводом продажу авто-товарів, через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 14230 грн, які гр. ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківський рахунок невідомого продавця № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя ФОП ОСОБА_6 , двома транзакціями, однак оплачений товар так і не надійшов. ЄО-25376

У межах кримінального провадження потерпілий також надав виписки з банкої картки про оплату грошових коштів за період 11.07.2023 та 13.07.2023, загальна сума яких була зачислена на банківський рахунок № НОМЕР_1 яка становить 14230 гривень.

Інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_2 має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 14230 гривень 11.07.2023 р. по 13.07.2023 які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківський рахунок № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка банківський рахунок № НОМЕР_1 у період з 11.07.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 11.07.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1