18.05.2023 Справа № 756/6053/23
756/6053/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000517 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасник кримінального провадження у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.01.2023 року о 13:15 ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим було завдано ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

10.02.2023 слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП НП України, з метою встановлення причетної особи, якими номерами мобільних операторів зв`язку користується та/або користувався на момент вчинення даного злочину, якими банківськими картками користується та які знаходяться у володінні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , 28.01.2023 близько о 13:15 на належний потерпілій мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від чоловіка з незнайомого номеру НОМЕР_2 , який представився ім`ям ОСОБА_7 , остання подумала що це її знайомий, та в подальшому чоловік повідомив, що перебуває в обласній лікарні м. Києва та йому терміново потрібні грошові кошти на операцію, та скинув номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , на яку подальшому потерпілою було зроблено 2 поповнення по 10 тисяч гривень кожний, на загальну суму 20 тисяч гривень. Після чого остання зателефонувала цьому знайомому на ім`я ОСОБА_7 на інший номер телефону, на що останній повідомив, що з ним все добре, після даної розмови потерпіла зрозуміла, що перевела грошові кошти шахраям.

В подальшому, у ході проведення тимчасового доступу, було отримано інформацію по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої, відповідно до руху коштів по даному рахунку було зроблено переказ грошових коштів у сумі 10000 тисяч гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є сестрою ОСОБА_8 та дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний момент відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування отримати доступ до даних:

- які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , і руху коштів по рахунку в період часу з 01.01.2023 року по 12.05.2023 року.

Також, слідчий зазначає, що вказані документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про власника рахунку, руху коштів по картці № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 року по 12.05.2023 року, з можливістю вилучення копій цих документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.05.2023 по 18.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1