Справа № 473/3679/23
Номер провадження 1-кс/473/976/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"31" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000736, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000736, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 12 липня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те, що 11 липня 2023 року о 16:13 годині, він перейшов на посилання з метою отримання допомоги в месенджері Вайбер, для чого ним були введені дані його банківської картки. Після чого, 11 липня 2023 року о 17:25 години з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером № НОМЕР_1 було здійснено переказ через UKR KYIV МОВILE BANKING 0001 на суму 4100 гривень, чим потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму 4100 гривень.

За версією органу досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення даного кримінального правопорушення грошові кошти були переведені з банківської картки під номером № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку під номером № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий рахунок з номером № НОМЕР_2 , відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку з номером № НОМЕР_2 , який відкрито та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року, з метою встановлення користувача банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також здійснити її виїмку в копіях, а саме:

1.юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_2 , у тому числі - копію паспорта, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

3.роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в період часу з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період часу з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 11 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_2 , у тому числі - копію паспорта, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в період часу з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період часу з 11 липня 2023 року по 29 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 11 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1