печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України в тому числі і тимчасово окупованих територіях діє злочинна організація, до складу якої входять громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування та інші умисні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України, добровільно здійснюють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, займають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також в незаконних судових та правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Окрім цього, добровільно приймають участь в незаконних збройних та воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, а також в збройних формуваннях держави-агресора та надають таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що призвели до загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України налагодили механізм з реалізації пального виробництва РФ на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за сприянням військових міністерства оборони російської федерації.

Посадові особи групи компаній «Ойл транзит», до якої структурно входять ПП «Юг ойл», ТОВ «Транс ойл 1» а також підконтрольні приватні підприємці організували схему транспортування, зберігання та реалізації нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів російської федерації на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей при підтримці воєнізованих збройних формувань вс рф.

Крім того, у взємодії з окупантами посадовими особами групи компаній «Ойл транзіт» налагоджено контакт з працівниками «Євроломбарду» відділення якого діють на окупованій території Запорізької та Херсонської обл., з метою організації проведення тих самих «перестановок» грошових коштів за певну винагороду, які використовуються у якості плати за пальне з окупованого м. Мелітополь до м. Сімферополь.

Таким чином, посадовими особами групи компаній «Ойл транзит», із задіянням підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з представниками окупаційних органів влади, та іншими особами, з метою стабілізації фінансово-господарських операцій на окупованих територіях України, збільшення товарообороту групи компаній «Ойл Транзит» з суб`єктами господарювання рф та АР Крим, отримання надприбутків, збільшення матеріально технічної бази для ведення господарської діяльності під керівництвом представників воєнізованих формувань рф на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей налагоджено механізм імпорту та реалізації пального на території України з подальшим виведенням капіталу до рф та окупованих територій.

Так, на тимчасово окупованих територіях, здійснюється діяльність відділень «Євроломбарду» на підставі підписаної «угоди про проведення господарської діяльності» у вказаних містах, яку зобов`язують підписувати усіх суб`єктів господарської діяльності з метою організації збору так званих «податків» кожного місяця для потреб військово-цивільних адміністрацій з яких фінансується окупаційна влада.

Наявність розгалуженої мережі відділень «Євроломбарду» на території України, в тому числі і на окупованій частині, дає можливість особам які вчиняють протиправні дії, здійснювати обмін грошових коштів в інтересах пособників окупаційної влади.

Водночас, одним з напрямів діяльності групи компаній «Євроломбарду» на окупованій частині української території є пересилання грошових коштів, які отримані внаслідок неправомірної діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області до АР Крим та рф за певну плату з використання т. зв. партнерських фінансових установ рф.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з каналів переправлення грошових коштів, які в подальшому використовуються для оплати за пальне, до окупованого Криму з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей є проведення так званих «перестановок» в тому числі і групою компаній «Євроломбард».

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , де фактично проживає ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів одержаних злочинним шляхом походження яких невідоме, інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні №0000269 від 29.03.2022 на проведення обшуку в усіх приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення матеріальних носіїв інформації, в тому числі: флеш-накопичувачів, карт пам`яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших цифрових носії інформації; мобільних телефонів; сім - карток; переносних рацій; пристроїв для спілкування та координації дій; блокнотів; чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності (чеки, виписки з банків, розписки, платіжні квитанції, листи, фотографії, роздруківки, якими підтверджено факт передачі матеріальних ресурсів); комп`ютерної техніки, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаних злочинів; банківських карток; договорів з додатками та додатковими угодами; видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, в яких зазначена інформація, яка досліджується під час розслідування.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23696/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.09.2022