Справа № 461/4660/23
Провадження № 1-кс/461/3130/23
УХВАЛА

про арешт майна

09.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, вилучене майно в ході проведення 07.06.2023, обшуку у приміщенні відділення №2 «Укрбудінвестбанк», що за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 10, а саме: гаманець чорного кольору; грошові кошти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1300 доларів США; грошові кошти номіналом по 10 доларів США на загальну суму 50 доларів США; грошові кошти номіналом по 500 гривень на загальну суму 5000 гривень;грошові кошти номіналом по 200 гривень на загальну суму 200 гривень;грошові кошти номіналом по 100 гривень на загальну суму 300 гривень; грошові кошти номіналом по 20 гривень на загальну суму 20 гривень; посвідчення добровольця ТРО видане на ім`я ОСОБА_5 ; перепустка-посвідчення № 0064 ЛДБТО «Лев» видане на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти, що еквіваленті сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 3 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії PE 29226946 B, серії MK 68917991 М, серії MK 07137894 A та 67 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером PE 29226946 B, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 07.06.2023 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб; ксерокопія паспорта видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка ВПО на ім`я ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Самсунг», а також, на майно вилучене 07.06.2023 в ході проведення освідування особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два обеззолені фільтри якими проводились змиви з обох рук ОСОБА_5 та рукавиці якими проводились змиви. Крім того, на майно вилучене 07.06.2023 в ході проведення освідування особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: два обеззолені фільтри якими проводились змиви з обох рук ОСОБА_7 та рукавиці якими проводились змиви.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, та з метою збереження речових доказів як виду покарання виникла необхідність у накладені арешту на дане майно.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 10.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 24.02.2022, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_6 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.

З цією метою, 04.04.2023 ОСОБА_6 через свого знайомого ОСОБА_8 за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язався із ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , належний останньому, де в ході телефонної розмови запитав ОСОБА_5 обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до країн Європейського Союзу у власних цілях. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 зустрітись наступного дня, тобто 05.04.2023 неподалік Територіального сервісного центру МВС України у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола,11, і детальніше обговорити це питання. При чому, в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив, що його послуги щодо організації незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України будуть становити 7000 доларів США, оскільки для безперешкодного перетину державного кордону України необхідно виготовити документи на присвоєння ОСОБА_6 статусу інваліда 3 групи, які він зможе надати йому після отримання вказаних коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 05.04.2023 в ході зустрічі із ОСОБА_6 на території «Територіального сервісного центру» МВС України у Львівській області, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11 вказав останньому перелік документів, які необхідно підготувати та надати йому для організації безперешкодного перетину ОСОБА_6 державного кордону, а також висунув вимогу щодо необхідності передачі йому та невстановленим на даний час слідством особам грошових коштів в сумі 7000 доларів США за сприяння порадами, наданням засобів та усуненням перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України. Вказані документи та грошові кошти ОСОБА_6 повинен надати ОСОБА_5 під час наступної зустрічі, для подальшого проведення оформлення особи ОСОБА_6 у відповідних медичних документах та реєстрах, та, як результат - надання фіктивних документів щодо визначення ОСОБА_6 3-ї групи інвалідності, що надавали б останньому можливість перетнути державний кордон України на час дії воєнного стану, при цьому, останній надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

У подальшому, 01.06.2023, близько 12.30 год., ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , що відбулась на території «Територіального сервісного центру» МВС України у Львівській області, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, повторно запевнив ОСОБА_6 щодо дійсності своїх намірів щодо надання йому фіктивних документів щодо встановлення 3-ї групи інвалідності, які б надавали можливість безперешкодного виїзду за межі України, за умови одержання від ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 7000 доларів США. При цьому, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 наголосив на необхідності наявності у ОСОБА_6 реєстрації місця проживання в одному із районів м. Львова, що є необхідною умовою для успішного виготовлення вказаних медичних документів щодо встановлення ОСОБА_6 інвалідності 3-ї групи.

07.06.2023, близько 14.30 год., ОСОБА_5 , діючи у порушення вимог ст. 68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у кімнаті для обслуговування VIP-клієнтів та інкасаторів біля каси № 1 відділення № 2 «УкрБудІнвестБанку», розташованого на першому поверсі нежитлової будівлі з комерційними приміщеннями, що за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 10, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ від 07.06.2023 становить 255980 грн., за сприяння порадами щодо місця та деталей перетину державного кордону, надання засобів (документів про визнання інвалідом 3-ї групи, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усуненням невстановленими на даний час особами перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, виявлені та вилучені у вказаній кімнаті відділення № 2 «УкрБудІнвестБанку».

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 07.06.2023, слідчим у зв`язку із необхідністю збереження майна, зокрема, збереження речових доказів та безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення було прийнято рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у приміщенні відділення №2 «Укрбудінвестбанк», що за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 10, що на праві приватної власності ПАТ «Південьзахіделектромережбуд».

В ході даної слідчої дії виявлено та вилучено:

- гаманець чорного кольору;

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1300 доларів США;

- грошові кошти номіналом по 10 доларів США на загальну суму 50 доларів США;

- грошові кошти номіналом по 500 гривень на загальну суму 5000 гривень;

- грошові кошти номіналом по 200 гривень на загальну суму 200 гривень;

- грошові кошти номіналом по 100 гривень на загальну суму 300 гривень;

- грошові кошти номіналом по 20 гривень на загальну суму 20 гривень;

- посвідчення добровольця ТРО видане на ім`я ОСОБА_5 ;

- перепустка-посвідчення № 0064 ЛДБТО «Лев» видане на ім`я ОСОБА_5 ;

- грошові кошти, що еквіваленті сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 3 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії PE 29226946 B, серії РВ 68917991 М, серії MK 07137894 A та 67 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером PE 29226946 B, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 07.06.2023 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб;

- ксерокопія паспорта видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- довідка ВПО на ім`я ОСОБА_6

- мобільний телефон марки «Самсунг».

Крім цього, 07.06.2023 на підставі постанови прокурора було проведено освідування особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено два обеззолені фільтри якими проводились змиви з обох рук ОСОБА_5 та рукавиці якими проводились змиви.

Крім цього, 07.06.2023 на підставі постанови прокурора було проведено освідування особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено два обеззолені фільтри якими проводились змиви з обох рук ОСОБА_7 та рукавиці якими проводились змиви.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене майно в ході проведення 07.06.2023, обшуку у приміщенні відділення №2 «Укрбудінвестбанк», що за адресою м. Львів, вул. Д. Апостола, 10, а саме: гаманець чорного кольору; грошові кошти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1300 доларів США; грошові кошти номіналом по 10 доларів США на загальну суму 50 доларів США; грошові кошти номіналом по 500 гривень на загальну суму 5000 гривень;грошові кошти номіналом по 200 гривень на загальну суму 200 гривень;грошові кошти номіналом по 100 гривень на загальну суму 300 гривень; грошові кошти номіналом по 20 гривень на загальну суму 20 гривень; посвідчення добровольця ТРО видане на ім`я ОСОБА_5 ; перепустка-посвідчення № 0064 ЛДБТО «Лев» видане на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти, що еквіваленті сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, з яких 3 купюри номіналом по 100 доларів США є грошовими коштами, серії PE 29226946 B, серії РВ 68917991 М, серії MK 07137894 A та 67 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна із серією та номером PE 29226946 B, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 07.06.2023 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб; ксерокопія паспорта видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка ВПО на ім`я ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Самсунг», а також, на майно вилучене 07.06.2023 в ході проведення освідування особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два обеззолені фільтри якими проводились змиви з обох рук ОСОБА_5 та рукавиці якими проводились змиви. Крім того, на майно вилучене 07.06.2023 в ході проведення освідування особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: два обеззолені фільтри якими проводились змиви з обох рук ОСОБА_7 та рукавиці якими проводились змиви.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1