Справа № 191/4254/23
Провадження № 1-кс/191/755/23
У Х В А Л А

іменем України

25 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000182 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.08.2023 до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 05.08.2023 року вона знайшла оголошення у мережі «Фейсбук» про здачу квартири в АДРЕСА_2 , та в ході переписки домовилась про винаймання квартири, але особа, яка повинна здавати квартиру, попрохала грошові кошти наперед і заявниця ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_2 (Альфа Банк), з власної карти НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі 3500 грн. Після перерахування грошових коштів орендодавець на зв`язок не виходить, свої умови не виконав, грошові кошти не повернув.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка є власником рахунку НОМЕР_2 (Альфа банк) на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Дізнавач вважає, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також процесуальних керівників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000182 від 09.08.2023. Однак, повноваження прокурора ОСОБА_14 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їй можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин суд дійшов висновку, що часткове задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про:

- повні анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка є власником рахунків № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 05.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.08.2023 до моменту здійснення тимчасового.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1