УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1268/23

Провадження № 1-кс/126/683/2023

"03" серпня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000262 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в якому останній просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 25.05.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року невідома особа, невстановленим способом таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 62 000 з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я її батька ОСОБА_5 .

25.05.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювались перекази коштів на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума перерахованих коштів складає 62 000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , дала показання про те, що є дочкою ОСОБА_5 та користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого батька ОСОБА_5 . Так, 15.05.2023 вона увійшла у вказаний мобільний додаток та побачила, що на рахунку відсутні грошові кошти. Переглянувши історію платежів вона помітила що в період часу з 07.05.2023 по 10.05.2023 було проведено транзакції із перерахунку коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_2 , які ні вона ні батько не виконував.

05.06.2023 надано доручення оперативному підрозділу на вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.07.2023 надійшов рапорт від оперативного підрозділу, в якому вказано, що здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим, у зв`язку з тим, що ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_7 від 01.06.2023, не було зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з об`єктивних причин, про які банк не повідомив.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власників та руху коштів за вище вказаними банківськими рахунками.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання лідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000262 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м Києві: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаного рахунку, зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.05.2023 року по 30.05.2023 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1