Справа № 183/5871/23
№ 1-кс/183/1879/23

У Х В А Л А
15 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 ОСОБА_5 , знаходилася у себе вдома та їй у «Телеграм каналі», прийшло повідомлення, про те, що вона може отримати грошову допомогу від держави, після чого вона перейшла за посиланням, та вела самостійно, без будь якого фізичного чи психологічного насилля, свої анкетні дані, номер банківської картки № НОМЕР_1 , що належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін - код та CVV. Далі, вона перезавантажила додаток та оновила сторінку в телеграмі. Через деякий час їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, про те, що з вказаної картки зняли грошові кошти у сумі 839,75 грн., 1907 грн., 2,100 грн. та 2,674 грн. на оплату одягу в інтернет магазині - inmallsystemscomshenzhenshi, flesmartshenzhenshi. При перегляді сторінок, які раніше були в мережі інтернет, вона побачила магазин, який знаходиться у Китаї.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона у своєму користуванні має банківську картку№ НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на даний час заблокована та відкрита нову банківська картка.
14.02.2023 потерпілою ОСОБА_5 було долучено звіт рахунок за період з 07.10.2022 по 07.10.2022, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до вказаної виписки 07.10.2022 здійснено транзакцію, а саме: у сумі 839,75 грн. inmallsystemscomshenzhenshi, 1907,77 грн. flesmartshenzhenshi, 2100,57 грн. зарахування суми вкладу з «Скарбничики» та переказ коштів при розірванні договору з картки НОМЕР_2 2674,37 грн.
В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала при цьому заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07жовтня2022 року до 00 год. 00 хв. 08 жовтня2022 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв.07 жовтня 2022 року до 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2022 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, а саме - до 16 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1