Справа № 455/807/23
Провадження № 1-кс/455/155/2023
УХВАЛА

02 травня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000211 від 26.04.2023 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.04.2023, до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка з 15.04.2023 23:14 год. По 16.04.2023 03:18 год. приблизно, шахрайським способом, використовуючи реквізити її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , які вона нікому не надавала, здійснила оплату за грошові кошти в сумі 2770 гривень 05 копійок за невідомий їй товар у магазині DLC* ІНФОРМАЦІЯ_4 , LIMA, чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 відомо, що у в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , та вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , однак нею не користується, хоча отримала її в 2021 році. Також на моєму мобільному терміналі встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого підв`язана її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . На даній карточці в мене встановлений ліміт 50000 грн. В « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона жодних операцій не здійснює, оскільки як підприємець має виготовлену карточку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та користуються нею. 17.04.2023 о 17.08 год. в додаток «Вайбер», їй прийшло сповіщення із « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що моя її заблокована, оскільки була спроба списання коштів третьою особою. Відкривши дане сповіщення вона не звернула на нього увагу, оскільки були свята та вона мала свої клопоти. 25.04.2023 вона перечитувала повідомлення у своєму мобільному телефоні, де відкрила вищевказане повідомлення, та не зрозуміла, що трапилося, тому вирішила 26.04.2023 звернутися у відділення банку в м. Старий Самбір. В додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не заходила, оскільки не проводила жодних операцій для витрат коштів по карточці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Звернувшись у відділення банку працівник повідомила, що з її карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 знято грошові кошти, а саме 15.04. 2023 о 23.14 год. -187,27 грн. (послуги), а також 16.04.2023 в період 00.40 по 03.18 год. проведено ще 15 операції у різні години, звідки знято грошові кошти на загальну суму 2770,05 грн. Тому працівник банку порекомендувала їй зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувати свою картку що вона і зробила. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виявила, що грошові кошти списані в розділі «Побутова техніка» «DLC *RAPPI, LIMA», «Послуги» GBCC 3. Свій мобільний телефон марки «Ксіомі» постійно носить з собою. Жодних сторонніх телефонних дзвінків на її номер телефону не було здійснено. Також, ніякої побутової техніки вона не купувала, реквізитів своєї банківської картки нікому не давала. Внаслідок шахрайських дій відносно неї, вчинених невідомою особою, їй заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2770,05 гривень. Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 номер банківської карти НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 15.04.2023 23:14 год., по 16.04.2023 03:18 год. з даного рахунку відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 2770, 05 грн. у магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » GBCC 3.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку та банківській карті із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 14.04.2023 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку та банківській карті із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 14.04.2023 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1