Справа № 953/5725/22
н/п 1-кс/953/6902/23
"22" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в Харківському управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , а саме: оригінали документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; оригінали первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2022 до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Під час огляду місця події на деокупованих територіях Харківської області, які проводились в приміщеннях, які використовувались в якості штабу військовослужбовців та окупаційної влади російської федерації, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , виявлено документи, які свідчать про співпрацю суб`єктів господарювання Харківської області з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.
Так, виявлено лист директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який звертається до «руководителя военно-гражданской администрации Купянского района Геннадия Мвцегоры» з метою «с просьбой о решении вопроса возобновления полноценной работы Двуречанского элеватора». Даний лист має печать та вихідний штамп ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
Тобто, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , діючи таким чином, розпочав господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.
Окрім цього, здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання відомостей про діючі банківські рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Таким чином, встановлені банківські рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
З метою встановлення співробітництва ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з контрагентами під час воєнного стану, виникла необхідність у отриманні документів: про банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , повні анкетні та паспортні дані власників та осіб, які їх відкривали, реквізити та рух грошових коштів що відбувались за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення оригіналів анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських рахунків, фотознімків отримувачів банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу, якою дозволено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим оголошено дану ухвалу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте службовими особами вказаної банківської установи помилково надано слідчому електронні копії вказаних документів.
У зв`язку з цим виникла потреба у повторному зверненні до слідчого судді з метою отримання доступу до оригіналів документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд справи без участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення експертиз. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у Харківському управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; оригінали первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2022 до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.10.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1