Провадження № 1-кс/750/3724/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002443 від 07.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів з інформацією щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002443 від 07.07.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 06.07.2023 до ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_5 1989 р.н. в якій вона просить провести перевірку по факту зникнення з її банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 6311 грн, що мало місце 30.05.2023.

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 10.05.2023 о 10:24 год., в банкоматі, розташованому в приміщенні ГУНП України в Чернігівській області за адресою: АДРЕСА_1 , з належної їй банківській картки № НОМЕР_1 зняла грошові кошти у сумі 8000,00 грн за одну транзакцію, оскільки в банкоматі купюри були номіналом по 200 грн, це була максимальна сума, яку можливо було зняти за одну операцію. О 10:25 год. зробила спробу зняти ще 8000,00 грн, однак через збій роботи банкомату купюри зім`яло та не видало взагалі. При цьому, сума в розмірі 8000,00 грн. була списана з її рахунку без фактичного її отримання. Протягом ще приблизно 2 хвилин в середині банкомата відбувались якісь дії, що супроводжувалось характерними звуками, однак після цього банкомат працювати перестав взагалі, та на екрані висвітилось повідомлення про несправність банкомату. 18.05.2023 р. їй надійшло оповіщення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що під час проведення операції в банкоматі із спроби зняття суми в розмірі 8000,00 грн. зафіксовано помилку в роботі обладнання. І наступне оповіщення: «очікуйте повернення 8000,00 грн.». 19.05.2023 р. грошова сума в розмірі 8000,00 грн. були повернені на її рахунок, хоча в історії транзакцій повернення відображається як таке, що відбулось 10.05.2023 о 10:26 год.

25.05.2023, після повернення банком коштів у сумі 8000,00 грн., їй зателефонував співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який поставив декілька уточнюючих запитань з приводу невдалої операції зі зняття 8000,00 грн, суть яких полягала в одному питанні: «чи вдалося їй витягнути з банкомату хоча б частину грошей із суми 8000 грн., які були зам`яті банкоматом». Потерпілою в черговий раз було підтверджено, що з суми в розмірі 8000,00 грн. жодної купюри отримати не вдалося. 30.05.2023 р., після виявлення зникнення з її рахунку суми в розмірі 89 грн. та появи від`ємного значення в розмірі 6311,00 грн., потерпілою виявлено транзакцію, що нібито мала місце о 10:26 год 10.05.2023 р., про зняття готівки в сумі 6400,00 грн в банкоматі, розташованому в приміщенні ГУНП України в Чернігівській області за адресою: АДРЕСА_1 . Операція зі зняття грошових коштів у сумі 6400 грн. мала відбутися вже у непрацюючому банкоматі (після того, як була зім`ята та не видана сума в розмірі 8000,00 грн.).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 копій інформації щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_1 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.05.2023 по 30.05.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися 10.05.2023 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.05.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.05.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.05.2023 по 30.05.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 .

- інформація про місця знаходження об`єктів, де 10.05.2023 знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

- фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення транзакцій, щодо зняття (спроби зняття) грошових коштів з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 (ГУНП в Чернігівській обл.. банкомат «CACN5425»), в період часу з 10:20 год. до 10:30 год. 10.05.2023.

- результати інкасацій банкомату, розташованого в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за 10.05.2023 року.

- матеріали проведеної службової перевірки за скаргою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 №4568179-ВБ від 06.06.2023; №5006236-ВБ від 19.06.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- аудіозаписи розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 30.05.2023 та 31.05.2023 року за номером телефону НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1