Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4902/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000314, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Судом становлено, що досудове розслідування розпочате з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами та здійснило перерахування на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».

В подальшому вказані кошти в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. №б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.

Крім цього, відповідно до банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 13-14.12.2021 здійснило перерахунки коштів у загальній сумі 745,01 тис. грн., з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог б/н від 23.07.2021», з рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 . Всю суму коштів було знято в повному обсязі в дні надходження коштів.

При цьому, із висновку аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_5 за період часу, починаючи з 1998 року по 1 квартал 2022 року, отримала доходи загалом в сумі 103 626,11 грн.

Вищенаведене може свідчити про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державним підприємствам фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами, та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.

Крім цього, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підприємством з ознаками фіктивності.

Зокрема, з дати державної реєстрації 21.06.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.

Також аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період часу з 21.06.2021 по 28.07.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253 578 126,27 грн.

При цьому встановлено, що найбільша сума надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припадає на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які пов`язані між собою фізичною особою - ОСОБА_6 .

Згідно висновку аналітичного дослідження №50/25-01-08-07/43663830 від 14.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) упродовж 2020-2021 років декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік звітність до контролюючого органу не подавало.

При цьому, за результатами здійсненого аналізу по рахунках вказаного товариства встановлено надходження у період часу з 26.02.2021 по 21.02.2022 коштів на загальну суму 70 972 597,18 грн. Надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснювалося під виглядом призначення платежів: «оплата за товари, послуги, цінні папери, відступлення прав вимоги». В той же день або інші дні значні суму коштів перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб під виглядом призначення платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. № б/н без ПДВ». За результатами проведення аналізу фінансового стану зазначених фізичних осіб щодо можливості надання сум безвідсоткової зворотної фінансової допомоги встановлено відсутність фінансової платіжеспроможності останніх, так як частина фізичних осіб не працювала та/або отримувала незначні суми доходів.

Крім цього, аналіз руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) свідчить про відсутність надходжень на рахунки товариства платежів з призначенням «безвідсоткова зворотна фінансова допомога» від вищевказаних фізичних осіб. Також, вказане товариство здійснювало імітацію господарської діяльності під виглядом перерахування коштів юридичним особам з призначенням платежів «оплати за товари/послуги» в сумі 43 693 775,8 грн, при цьому в ході аналізу таких юридичних осіб, встановлено, що серед них є підприємства з ознаками «фіктивності», що вказує на неможливість здійснення ними господарської діяльності.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю (документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 22.07.2021 по 16.09.2021 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 .

Згідно баз даних ДФС у м. Києві у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) був відкритий рахунок № НОМЕР_9 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунок та ставили підписи на банківських документах.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, наведених у клопотанні.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії (в тому числі електронні).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_9 за період з 22.07.2021 по 16.09.2021;

- заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»),

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05.06.2023 включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1