Справа № 461/2623/23
Провадження № 1-кс/461/2516/23
УХВАЛА

Іменем України

11.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000059 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 1 ст. 201 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахункам (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступив у злочинну змову з невстановленим на даний час громадянином Республіки Польща, згідно з якою вищевказаний громадянин РП, з використанням спеціалізованих Інтернет ресурсів з купівлі-продажу предметів антикваріату, купує на території України предмети, що становлять культурну цінність, та які продавці, за вказівкою зазначеного громадянина РП, в подальшому направляють поштою у м. Львів на адресу ОСОБА_4 , після чого останній здійснює контрабандне переміщення вказаних предметів каналами міжнародного поштового зв`язку з України в Республіку Польща на адресу зазначеного громадянина РП.

Згідно листа УСБУ в Тернопільській області № 69/5/1/4-1101 від 04.04.2023, ОСОБА_4 з використанням сервісу міжнародного поштового зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "», із зазначенням недостовірних відомостей щодо відправника відправлення (« ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), відправив до Республіки Польща на ім`я « ОСОБА_6 », адреса: « АДРЕСА_4 », міжнародне поштове відправлення № CV680146944UA із вмістом предметів, що можуть становити культурну цінність.

05.04.2023, в ході в ході огляду кореспонденції, а саме міжнародного поштового відправлення № CV680146944UA, було виявлено та вилучено предмети, що можуть становити культурну цінність, а саме: 27 предметів круглої форми, схожі на монети, золотого кольору, різних розмірів; 69 предметів схожих на металеву застібку (фібулу); 2 предмети схожі на металеву сокиру.

Відповідно до висновку експерта № 2635/2683 від 28.04.2023 за результатами проведення комісійної судової мистецтвознавчої експертизи, об`єкти, що підлягали дослідженню, а саме: робоча та бойова сокири, фібули і пряжки, а також їх фрагменти є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

Згідно з відповідями оперативного підрозділу УСБ України в Тернопільській області на доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій (№ 69/5/1/4-739 від 03.03.2023, № 69/5/1/4-1205 від 12.04.2023), встановлено, що до протиправної діяльності, спрямованої на контрабанду культурних цінностей, причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі в якій фактично проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання вказаної ухвали, 09.05.2023, проведено обшук квартири в якій фактично проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та оглянуто банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

З огляду на вищенаведене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що фінансування протиправної діяльності ОСОБА_4 , здійснювалось на банківські рахунки, які обслуговуються вищевказаною банківською карткою, зокрема за її допомогою здійснювалось перерахування грошових коштів.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні відомостей про проведення банківських операцій по банківських рахункам, які обслуговуються вищевказаною банківською карткою, в тому числі при здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахункам, які обслуговуються вищевказаною банківською карткою, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000059, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності ОСОБА_4 , необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі. Тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

27.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Проте слідчий не довів слідчому судді, що є достатні підстави вважати, що фінансування протиправної діяльності ОСОБА_4 здійснювалося на банківські рахунки, які обслуговуються вищевказаною банківською карткою, зокрема, що за її допомогою здійснювалось перерахування грошових коштів. Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000059 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 - ч. 1 ст. 201 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1