УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002421 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відкрила банківський рахунок на ім?я заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в якому 15.06.2023 було взято два кредити у кредитних спілках на загальну суму 2900 гривень та в подальшому списано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер невідомо), чим завдано матеріальної шкоди потерпілій.

Слідчий у клопотанні вказав, що відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані транзакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому, слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2023 по 16.08.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА