Справа № 715/987/21
Провадження № 1-кп/715/3/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.07.2023 смт. Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області
у складі: головуючого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_3
обвинувачений ОСОБА_4
захисник ОСОБА_5
В С Т А Н О В И В :
Органними досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та бажаючи доведення розпочатого злочину до кінця, своїми умисними діями, які полягають у незаконному переміщенні відповідних лісоматеріалів через митний кордон України, підшукав відповідний спосіб та засіб для незаконного переміщення та вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця. Однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки в ході митного огляду залізничних вагонів, серед деревини паливної хвойних порід (ялина, ялиця) довжиною 2 м., діаметром від 8 см., загальним об`ємом 478,27 м.куб. було виявлено та вилучено предмети злочину, а саме, 105 колод лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України об`ємом 8,585 м.куб.
За версією органу досудового розслідування злочин ОСОБА_4 було вчинено за наступних обставин:
19 червня 1992 року обвинуваченим ОСОБА_4 засновано мале приватне підприємство «Красток» (далі МПП «Красток»), основним видом діяльності якого згідно коду Класифікації видів економічної діяльності 16.10 являється «Лісопильне та стругальне виробництво», де він відповідно до наказу №1 від 27 лютого 2006 року, перебуває на посаді директора.
14.07.2014 року між МПП «Красток», юридична адреса: с. Лопушна Вижницький район Чернівецька область, в особі директора ОСОБА_4 (продавець) та юридичною особою SC «PROLISOK» S.R.L., Romania, jud. Suceava, com. Balcauti, sat. Negostina, str. Bisericii, nr. 375, в особі адміністратора ОСОБА_6 (покупець) укладено контракт купівлі-продажу лісоматеріалів № 04/14, згідно якого продавець здійснює продаж покупцю деревини дров`яної для технологічних потреб хвойних та букових порід, а також технологічну сировину хвойних порід об`ємом мінімум 30 000 м.куб.
Обвинений ОСОБА_4 , виконуючи умови контракту №04/14 від 14.07.2014 року та порушуючи обов`язки посадової інструкції директора підприємства затвердженої 02.01.2019 року, з якою він був ознайомлений, всупереч вимогам статті 2-1 Закону України № 2860-1V від 08 вересня 2005 року (із змінами та доповненнями) «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», яка визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів, діючи умисно, усвідомлюючи свої діяння та бажаючи досягнути мети, підшукав засоби та способи для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України до смт. Шкєя, Сучавська область, Румунія.
ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи свій намір вивести вищевказані необроблені лісоматеріали з території України, на початку липня 2020 року з метою використання способу, що утруднить виявлення зазначених лісоматеріалів, організував завантаження до залізничних вагонів №№ 67680231, 60433356, 60631744, 61814901, 67397109, 63854426, 66923632, 64116759, 65950263, 67852038, які знаходились на території залізничної станції Берегомет Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці, що розташована за адресою вул. Центральна, 32, смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області, деревини паливної хвойних порід (ялина, ялиця) довжиною 2 м., діаметром від 8 см., загальним об`ємом 478,27 м.куб., серед яких приховав 105 колод лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України об`ємом 8,585 м.куб. надавши їм вигляду паливної деревини.
При цьому, за дорученням ОСОБА_4 , офіс-менеджер МПП «Красток» ОСОБА_7 , не знаючи про наявність у вищевказаних вагонах 105 колод лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, зібравши необхідні документи, а саме контракт № 04/14 від 14.07.2014 року, специфікації №№1-10 від 08.07.2020 року, рахунок №1 від 08.07.2020 року, фіто санітарні сертифікати №№60/24-6008/ХХ-719200-№60/24-6008/ХХ-719209 від 10.07.2020 року, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №736625 від 09.07.2020 року та залізничну накладну ЦИМ/СМГС №509893 від 10.07.2020 року подала їх 10.07.2020 року митному брокеру ОСОБА_8 для оформлення електронної митної декларації із зазначенням згідно документів опису товару деревини паливної хвойних порід (ялина, ялиця) довжиною 2 м., діаметром від 8 см., загальним об`ємом 478,27 м.куб.
В ході митного огляду зазначених десяти вагонів із вищевказаним товаром, серед деревини паливної хвойних порід (ялина, ялиця) довжиною 2 м., діаметром від 8 см., загальним об`ємом 478,27 м.куб., було виявлено та вилучено приховані 105 колод лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України об`ємом 8,585 м.куб.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковано як закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Прокурор в судовому засіданні просив суд визнати обвинуваченого ОСОБА_4 винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочині, посилаючись на доведеність в його діях складу злочину та просив суд призначити останньому покарання у виді 3 років і 3 місяців позбавлення волі.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочині не визнав та пояснив, що він є засновником та директором МПП «Красток», займається продажем лісоматеріалів. При цьому зазначив, що його підприємство є одним із найбільших платників податків у регіоні, господарську діяльність здійснює офіційно в законному порядку на підставі відповідних контрактів.
Посилався на те, що деревину підприємство закуповує на аукціоні у лісгоспах, які здійснюють порубку лісу. При купівлі лісу у лісгоспах він не присутній. Після порубки деревини майстер лісу відправляє дерево з лісу на його підприємство, де цю деревину приймає майстер підприємства. Після чого вони отримують сертифікати на деревину. Складають план по вагонах, залізниця подає вагони, після чого вони загружають вагони згідно плану. Оформляються митні документи і дані вагони ідуть під митний контроль. Вказував на те, що він не був присутній ні при порубці лісу, ні при їх завантаженні як в лісі, так і на його складі, як не був присутній при завантаженні затриманих вагонів. Звертав увагу на те, що вагони загружають 10 - 15 чоловік та він нікому не надавав вказівки щодо загрузки виявленої деревини.
Вказував на те, що із фірмою Пролісок в Румунії, куди слідували відвантажені вагони із деревиною він працює з 2014 року, вказана фірма купує в нього тільки паливну дровину, яку вона переробляє на щепки та тирсу. Вона з діловою деревиною не працює, тому змісту приховувати 105 колод серед всієї кількості майже 500 кубів лісу, у 10 - ти вагонах у нього не було. Крім того, звертав увагу на те, що вивозити та приховувати 8 кубів за 100 доларів йому не рентабельно та не має ніякого змісту, він таким ніколи не займався. За простой вагонів він заплатив 12 000 доларів США.
Також надав пояснення про те, що ділова деревина приходить на склад довжиною 6 метрів класу А-Б, яка підлягає виміру кожна окремо, паливна ж деревина з лісу приходить гамузом, довжина до 2 метрів, окремо кожну колоду ніхто не міряє. Виявлена деревина до 2 метрів класу Д (найнижчого) це дрова, які приїхали з лісу в загальній кількості всієї деревини. При цьому зазначив, що на підприємстві є людина, яка контролює якість деревини. Якби він знав, що там є деревина, що підпадає під ознаки ділової, він би її викинув. Також зазначав, що ділова деревина має мати від 3 метрів, а не як вилучена до 2 метрів. Ділову дровину на 2 метри ніхто в нього не купить.
Захисник ОСОБА_5 просив суд виправдати його підзахисного, посилаючись на недоведеність стороною обвинувачення події злочину, при цьому вказував на недопустимість доказів сторони обвинувачення та недоведеності умислу в діях ОСОБА_4 .
Суд, заслухавши пояснення учасників процесу, свідків, дослідивши письмові докази надані прокурором, приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочині не знайшла свого підтвердження під час розгляду кримінальної справи в суді.
Відповідно до ст. 2 КПК завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно зі ст. 17 КПК особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 17 КПК усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.
Крім того, у п. 2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зазначено, що кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно закону.
Статтею 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета його вчинення, а також види і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
За частиною 1 статті 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України покладений на слідчого та прокурора.
Відповідно до ст. 94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Диспозиція ч. 1 ст. 201-1 КК України передбачає такий склад злочину, як переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Із суб`єктивної сторони контрабанда передбачає наявність прямого умислу. Винний усвідомлює обставини і характер незаконного переміщення товарів, предметів і речовин через митну територію України і прагне їх ввезти на територію України з порушенням встановленого порядку чи вивезти з України, Тож контрабанда вичняється з прямим умислом (наміром). Мотив та мета контрабанди, як правило, вирішального значення не мають. Мотив завжди корисливий. Це бажання збагатитися незаконним шляхом.
Суд аналізуючи докази, надані стороною обвинувачення, на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України вважає, що стороною обвинувачення не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад злочину.
Так, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 є власником та засновником та керівником МПП «Красток», що зареєстроване 19.06.1992 року. Видами економічної діяльності, серед іншого, зокрема, є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням, що вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (т. 3 а.с. 113-120).
Також встановлено, що МПП «Красток» здійснює придбання деревини товарної позиції 4401 за кодом УКТЗЕТ шляхом укладення договорів купівлі продажу необробленої деревини з постачальниками ДП «Берегометське лісомисливське господарство», Вижницьке державне спеціалізоване підприємство АПК, національний парк «Вижницький» та Сторожинецький лісгосп, відповідно до заявок на участь у тендерах чи електронних платежах.
Приймання та передача товару здійснюється на складі продавця за умовами поставки франко-верхній склад Продавця: за якістю і у відповідності з нормами відповідних ДСТУ, ТУ: за кількістю у відповідності з товарно - транспортними накладними та специфікаціями до них з підписом уповноваженої особи та печаткою Продавця.
Оприбуткування лісодеревини на МПП «Красток» оформляється відповідно до товарно - транспортних накладних та податкових накладних. Документальне оформлення реалізації МПП «Красток» на СЧ «Пролісок» С.Р.Л. проводиться шляхом електронного декларування (форма МД-2).
Додатками до МД-2 є рахунок (FACTURE/INVOICE) специфікації на кожний вагон та Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Оформлення документів, бухгалтерський облік та звітність придбання, збереження та реалізації лісо сировини здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Встановлено, що 14.07.2014 року між МПП «Красток» та СЧ «Пролісок» СРЛ Румунія укладено контракт № 04/14 на поставку та продаж Продавцем деревини дров`яної для технологічних потреб хвойних та букових порід, об`єм поставки 30 000 куб. м. Ціна деревини вказується в інвойсах, код товару, згідно УКТЗЕД 4401 110000, довжина деревини паливної становить від 10 см до 2 м, постачання до Румунії проводиться залізничним транспортом, документальне оформлення проводиться шляхом електронного декларування.
За період 2019-2020 роки закуплено у постачальників деревину дров`яну ялина, ялиця у кількості 13 762,683 куб.м, вартістю 8 125 014,70 грн., реалізовано за даний період для СЧ «Пролісок» СРЛ, Румунія у кількості 1796.200 куб.м, вартістю 1 474 746,78грн.
11 липня 2020 року розпочато спільний огляд вказаних вагонів з повним вивантаженням лісоматеріалів із залученням працівників ВМА № 3 «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України, співробітників УСБУ в Чернівецькій області та спеціалістів Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.
21.07.2020 року до УСБУ в Чернівецькій області надійшло повідомлення № 15 від Буковинської митниці Держмитслужби про те, що 21.07.2020 року о 15:00 год в п/п «Вадул Сірет - Вікшани» м/п «Вадул - СІрет» Буковинської митниці Держмитслужби за результатами проведення митного огляду та згідно акту огляду лісопродукції було встановлено, що у залізничних вагонах №№ 67680231, 60433356, 60631744, 61814901, 67397109, 63854426, 66923632, 64116759, 65950263, 67852038 фактично переміщується:
При цьому слід зазначити, що принцип класифікації деревини базується на показниках розміру та якості колод; більший діаметр і мінімальний вміст вад деревини за встановленого приросту вищий клас якості:
- до класу якості А прийнято відносити лісоматеріали найвищого класу якості, які у більшості походять з нижньої частини колоди, із чистою деревиною або з незначними вадами, які не обмежують її використання;
- до класу якості В прийнято відносити лісоматеріали середнього класу якості, без особливих вимог до чистої деревини та сучками у межах середнього значення для кожної породи;
- до класу якості С прийнято відносити лісоматеріали нижче середнього класу якості, в яких дозволяються ті вади, які не значно знижують природні властивості деревини, як матеріалу;
- до класу якості D має бути віднесено лісоматеріали, що не задовольняють жодному з класів якості А, B, C, але з яких ще може бути отримано пиломатеріали для подальшого використання;
- всі інші лісоматеріали круглі, з яких неможливе отримання пиломатеріалів для загального використання, класифікуються, як:
а) деревина дров`яна для промислового використання, довжиною 2,0-4,0 метри (виробництва трісок технологічних чи паливного призначення, розколювання на паливну деревину тощо);
б) деревина дров`яна для непромислового використання, довжиною до 2,0 метрів (може бути реалізована фізичним і юридичним особам як паливо).
Крім того, встановлено, що як підставу для переміщення через митний кордон України визначеного товару митному органу були подані наступні товаросупровідні документи:
- Залізнична накладна ЦИМ/СМГС № 509893 від 10.07.2020 р.,
- Відомість вагонів ЦИМ/СМГС № 509893 від 10.07.2020 р.,
- Рахунок фактура № 1 від 08.07.2020
- Специфікація № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 10.07.2020 р.,
- Фітосанітарні сертифікати № 60/24-6008/ХХ-719200 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719201 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719202 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719203 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719204 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719205 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719206 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719207 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719208 від 10.07.2020, № 60/24-6008/ХХ-719209 від 10.07.2020.
Постановою слідчого від 22 липня 2020 року лісопродукцію в кількості 105 колод, загальним об`ємом 8,707 м. куб., що були вилучені під час проведення огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та передано на зберігання до Глибоцького лісопункту ДП «Чернівецьке господарство». Ухвалою суду від 27.07.2020 року накладено арешт (т. 1 а.с. 237-245).
Згідно висновку експерта № 601-Р від 30.10.2020 ринкова вартість лісоматеріалів необроблених породи «ялина звичайна», «смерека» загальною кубомасою 8,585 м.куб., могла становити 10 993 грн 46 коп. (десять тисяч дев`ятсот дев`яносто три гривні 46 копійок), лісоматеріалів необроблених породи «ялина звичайна», «смерека», сортимент класом якості С загальною кубомасою 0,230 М.КУБ., станом на 10.07.2020 року, могла становити 429 грн 14 коп. (чотириста двадцять дев`ять гривень 14 копійок), лісоматеріалів необроблених породи «ялина звичайна», «смерека», сортимент класом якості D загальною кубомасою 8,355 M.КУБ., станом на 10.07.2020 року, могла становити 10 564 грн 32 коп. (десять тисяч п`ятсот шістдесят чотири гривні 32 копійки).
Крім того, допитаний в судовому засіданні ОСОБА_9 , який є науковцем та був залучений до огляду вилучених лісоматеріалів, пояснив, що восени 2020 року він на підставі укладеного договору між університетом та СБУ проводив огляд колод. Деревина була на купі, частину з них було розсунуто. За розмірами деревина підпадала під паливну деревину, а за якістю це були лісоматеріали. При цьому вказав, що при огляді перший раз ним не було виявлено глибоких уражень, тому за зовнішніми ознаками деревина згідно стандарту підпадала під категорію ділової деревини. Також вказав, що було виявлені ураження деревини при огляді під час проведення експертизи ОСОБА_10 у 2022 році, однак, він не може вказати, коли саме відбулося таке ураження, воно могло бути і на ділянці, однак, при первинному огляді таких уражень ним не було виявлено.
Експерт ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що він проводив товарознавчу експертизу, в якій використав висновок наукової експертизи щодо якості деревини спеціаліста ОСОБА_9 . При цьому вказав, що гнилість кожної колоди він не дивився, ним було проведено огляд верхніх колод, купу колод він не розбирав, так як у нього такої потреби не було. Також зазначив, що вилучені колоди були довжиною 1,85 метрів, а не 2 метри.
Допитані в судовому засіданні свідки вказали на наступні обставини.
Так, свідок ОСОБА_7 вказала, що вона займається процедурою оформлення деревини. В її обов`язки входять оформлення документів для замитнення, які вона подає брокеру. Вона готує специфікацію, інвойс і товарно-транспортні накладні. В подальшому формується фіто-санітарний сертифікат, який з іншими документами передається митному брокеру для оформлення митної декларації. Особисто деревину у вантажівках вона не перевіряє, працює тільки у офісі, оформляє документи та передає оригінали документів митному брокеру. Контракт між підприємством на поставку подається перший раз. За завантаження деревини відповідає ОСОБА_12 , завантаження відбувається у смт. Берегомет на фірмі. На станції відвантаження у смт. Берегомет починається митний контроль, митні документи оформляє брокер, у специфікації та інвойсі наявний її підпис. Товарно-транспортні накладні складає лісгосп. Митний брокер подає декларацію і починається митний огляд. У зв`язку із даною ситуацією, на неї склали протокол про порушення митних правил.
Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні вказав, що працює водієм МПП «Красток», перевозить деревину з лісосік (лісного господарства) в смт. Берегомет до колії для завантаження вагонів. Щодо процесу перевезення вказав, що отримавши наряд на дрова, він їде в ліс для завантаження деревини. Процес завантаження і розвантаження здійснює він за допомогою маніпулятора. ТТН на деревину виписує майстер лісу. Процес завантаження ОСОБА_4 контролює. Майстер лісу визначає вид деревини і визначає що куди везти. Йому відомо, що митники виявили 2 м. деревину, мала бути 1,85 м. Деревину, яку виявили митники під час огляду везли із Сторожинецького, Вижницького, Берегометського лісництва. Завантажували зі складу для дров`яної деревини, що у смт. Берегомет, біля колії. ОСОБА_14 приїхав коли вони завантажували вагони і сказав, що деревина має бути розміром 1,85 м. На складі, з якого грузилася деревина, ділової деревини не було.
Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні вказав, що він працює старшим державним інспектором ПП «Вадул-Сірет», він проводив митне оформлення вантажу. В його обов`язки входить перевірка цілісності пломб на вагонах. Вагони з деревиною не були опломбовані, оскільки деревина знаходилася в пів-вагонах (тобто без криші). Станція передає їм документи, вони їх вивчають, оформляють та відправляють. Вагони з деревиною, які переміщував МПП «Красток», викликали сумнів, тому були відправлені на повний митний огляд. При візуальному огляді, у нього виникла підозра, що у вагонах наявний діловий ліс. Для розвантаження вагонів є спеціальна бригада, викликається спеціаліст. Спеціаліста викликали через митницю. Огляд вагонів проводився орієнтовно 10 днів з 09 год. по 18 год. Деревина зберігалася на оглядовому майданчику станції, який охороняється. При проведені огляду вагонів з деревиною, ліс вивантажувався на колію, коли певні колоди викликали сумніви, їх відкладали окремо. Ніяких документів він не складав. Деревина зберігалася біля вагонів на станції Укрзалізниці. Щодо початку зони митного контролю, вказав, що тимчасова зона митного контролю починається при загрузці деревини, якщо викликають митника. Якщо митник не викликається, то вона починається на станції призначення. Митний контроль МПП «Красток» здійснюється не вперше. Також вказав, що на ОСОБА_16 було складено протокол за порушення МП, оскільки вона відповідала за роботу з митнецею.
Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснив, що він працює на посаді головного державного інспектора оперативного аналітичного відділу протидії контрабанди Буковинської митниці. В липні 2020 року був викликаний на Вадул Сірет для надання допомоги по митному контролю вантажу. Вказав, що проводився огляд лісоматеріалів, ліс вивантажувався на колію, коли виникав сумнів щодо деревини, вона відкладалася окремо. Огляд проводився кілька днів з 09 до 18 години. При цьому він ніяких документів не складав, деревина зберігалася біля вагонів станції Укрзалізниці. При цьому вказав, що колоди були і різних місцях вагонів, але не зверху.
Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні вказав, що він працює в управлінні лісового господарства головним спеціалістом сектора. В липні 2020 року було подано документи для переміщення лісоматеріалів МПП «Красток». Фізично огляду деревини не проводиться, сертифікат видається на підставі документів. Він був присутній при огляді, коли затримали вантаж з деревиною на пункті пропуску «Вадул-Сірет». Різниця між діловою і паливною деревиною наявна, її можливо відрізнити маючи навички і відповідну освіту. Він був присутній при огляді місця події протягом 4-5 днів. Вони виходили із належності до класу якості деревини. Деревина позначалася маркером, геометричні параметри описувалися, заносилися до протоколу.
Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні вказала, що в липні 2020 року здійснила митне оформлення лісоматеріалів, оформлення здійснювалося онлайн. ОСОБА_7 принесла документи (інвойс, дорожню накладну, сертифікат походження), вона внесла в брокерську програму та відправила на митницю. Деревину вона не бачила, не перевіряла. Сертифікат видає державна установа, вона не перевіряє товар. В її обов`язки входить оформлення митної декларації на підставі договору з підприємством. Митна деклараціє в електронній формі, вона підписує її електронним ключем (підписом). Також вказала, що ОСОБА_4 митним оформленням не займався, до неї завжди приходила ОСОБА_7 .
Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні вказав, що він працює старшим майстром Буковинського лісництва Вижницького лісництва. З МПП «Красток» співпрацює лісництво. Він робить відпуск деревини з верхнього складу, займається перемірянням кубатури лісо деревини що відпускається, вартість деревини, щоб все відповідало ТТ накладній. На верхньому складі деревину сортують безпосередньо він з бригадою. До діловою деревини відносяться стволи деревини більше 2-х метрів завдовжки, до 2-х метрів дров`яна.
Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні вказав, що він працює старшим майстром Буковинського лісництва. В його обов`язки входить відправка деревини з нижнього складу на склад підприємства. Він відправляв дрова промислові, ділової деревини не було. При цьому вказав, що ділова деревина (довжиною більше 2-м метрів) чіпується на кожній колоді.
Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні вказав, що він працює у ДП Берегометський ЛМГ, майстром лісу, в його обов`язки входить охорона лісу, відправка лісоматеріалів. Він знаходиться на штабі (верхній склад), на склад приїжджає лісовоз і забирає ліс. Вказав, що ділової деревини він не відправляв.
Отже, під час допиту свідків встановлено, що було на митниці виявлено серед партії лісу лісоматеріали, які заборонені до вивезення за кордон. Разом з тим, із показів свідків не вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 надавав будь кому вказівок на завантаження, чи надання вигляду паливної деревини діловій деревині, підшукував засоби та способи для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених.
Крім того, встановлено, що в обов`язки засновника (власника) підприємства обвинуваченого ОСОБА_22 , як директора, не входить приймати безпосередню участь в процесах придбання, зберігання і постачання покупцям лісо деревини товарної позиції 4401 УКТЗЕТ, в тому числі визначення даної товарної позиції.
Участь в процесах придбання, зберігання і постачання покупцям лісо деревина товарної позиції 4401 УКТЗЕТ, в тому числі визначення даної товарної позиції покладено на працівників, що відповідають за господарські операції з придбання, зберігання і постачання покупцям лісо деревини товарної, відповідно до посадових обов`язків передбачених договорами чи дорученнями.
Так, згідно Статуту МПП «Красток» власник зобов`язаний додержуватись установчих документів підприємства і ефективно використовувати майно підприємства; нести відповідальність за невиконання зобов`язань по укладених угодах.
Управлінням підприємства здійснюється засновником, або директором, який призначається засновником .
До компетенції засновника відноситься :
-визначення основних напрямків діяльності підприємства;
-призначення керівника підприємства ;
-затвердження порядку прийому і звільнення з роботи;
-затвердження порядку розподілу прибутків , визначення порядку покриття збитків ;
-затвердження договорів та угод на суму понад 10 тисяч гривень;
-прийняття рішення про припинення діяльності підприємства;
-призначення ліквідаційної комісії затвердження ліквідаційного балансу.
Участь в процесах придбання, зберігання і постачання покупцям лісо деревини товарної позиції 4401 УКТЗЕТ, в тому числі визначення даної товарної позиції покладено на працівників, що відповідають за господарські операції з придбання, зберігання і постачання покупцям лісодеревини товарної, відповідно до посадових обов`язків передбачених договорами чи дорученнями.
Так, відповідно до посадової інструкції менеджера із збуту ( ОСОБА_23 ) на нього покладено, серед інших, наступні обов`язки:
- контролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів;
- бере участь у розробленні технічних умов приймання від виробничих підрозділів готової продукції, її пакування, зберігання і транспортування,
- контролює дотримання правил зберігання і підготовки готової продукції до відправлення споживачам,
- організовує і контролює своєчасне відвантаження готової продукції відповідно до укладених договорів,
- бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцям (перевізникам) і перевірці якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально- здавальні акти, супровідні документи (т. 3 а.с. 55-56).
Відповідно до посадової інструкції менеджера із постачання ( ОСОБА_12 , ОСОБА_24 ) на нього покладено, серед інших, наступні обов`язки:
- організовує та контролює доставку матеріальних ресурсів відповідно до передбачених в договорах термінами, забезпечує контроль їх кількості, якості і комплектності, дотримання правил зберігання продукції на складах підприємства.
Як вбачається з товарно - транспортних накладних, сертифікатів та податкових накладних підписи в даних документах не ОСОБА_4 а інших осіб.
Зокрема, встановлено, що саме свідок ОСОБА_16 в період з 10 по 11 липня 2020 року фактично була відправником деревини паливної, займалася митним оформленням цього товару з України до Румунії, який перевозився в десяти вагонах залізничного транспорту та згодом був затриманий і вилучений правоохоронним органами. При цьому за результатами митного огляду товару відносно останньої складено протокол про порушення митних правил.
Завантаження та відправка товару відбулася зі складу ПП «Красток» на залізничній станції Берегомет, у якій приймав участь представник митниці, що контролює відповідність товару поданим документам та після завантаження товару у вагон він береться під митний контроль.
Також слід зазначити, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він що діючи умисно, усвідомлюючи свої діяння та бажаючи досягнути мети, підшукав засоби та способи для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України до смт. Шкєя, Сучавська область, Румунія. Та, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи свій намір вивести вищевказані необроблені лісоматеріали з території України, на початку липня 2020 року з метою використання способу, що утруднить виявлення зазначених лісоматеріалів, організував завантаження до залізничних вагонів №№ 67680231, 60433356, 60631744, 61814901, 67397109, 63854426, 66923632, 64116759, 65950263, 67852038, які знаходились на території залізничної станції Берегомет Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці, що розташована за адресою вул. Центральна, 32, смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області, деревини паливної хвойних порід (ялина, ялиця) довжиною 2 м., діаметром від 8 см., загальним об`ємом 478,27 м.куб., серед яких приховав 105 колод лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України об`ємом 8,585 м.куб. надавши їм вигляду паливної деревини.
Разом з тим, будь яких доказів на підтвердження обставин, викладених у обвинувальному акті не надано.
Під час судового розгляду прокурором не було доведено, що обвинувачений ОСОБА_4 надавав будь кому вказівки про отримання на склад, завантаження та приховування у вагонах серед паливної деревини об`ємом 478,27 метрів кубічних, 105 колод ділової деревини, об`ємом 8,585 куб.м.
Таким чином, при перевірці якості партії лісоматеріалів виявлені відхилення (об`ємом 8,585 м3) від нормативних документів становили 1,80% лісоматеріалів від загальної кількості колод у партії (об`ємом 478,27 м3), що є менше від 3 % і є допустимим, а така партія лісоматеріалів підлягає прийманню.
А тому, на думку суду, кількість виявлених колод 105 штук, вартістю біля 11 000 грн., в цілому у десяти вагонах на загальну кількість завантаженої деревини 478,27 куб.м., зокрема 5850 шт., та загальну кількість поставленої продукції на виконання контракту протягом 2019 2020 роки (МПП «Красток» поставило СЧ «Пролісок» Румунія 1796,2 куб.м. на суму 1 474 746,78 грн.) також свідчить про відсутність умисних та свідомих дій ОСОБА_4 .
Аналіз досліджених доказів обґрунтовано переконав суд у тому, що жоден з доказів запропонований органами досудового розслідування і перевірений в судовому засіданні, як окремо так і всі в сукупності, не можуть бути покладені в безпосереднє підтвердження вини обвинуваченого ОСОБА_4 . Адже під час розгляду справи прокурором не надано жодного доказу в підтвердження та встановлення умислу обвинуваченого, які би свідчили про здійснення ним переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України.
На думку суду, посилання прокурора на те, що обвинувачений ОСОБА_4 є директором та одноособовим власником підприємства МПП «Красток», а тому саме він має нести відповідальність за контрабанду виявлених лісоматеріалів, без доведення в діях обвинуваченого складу злочину, є необґрунтованим.
Клопотань про отримання та дослідження інших доказів під час дослідження судом обставин справи та перевірку їх доказами сторона обвинувачення не заявляла.
Виконуючи свій професійний обов`язок, передбачений ст. 92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред`явлено обвинувачення.
Згідно з ч.ч. 2, 4 ст.17 КПК України, положення яких кореспондуються з ст.62 Конституції України, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Зібрані слідством докази з точки зору доведеності провини ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України не переконливо свідчить про винуватість останнього у вчиненні інкримінованого йому діяння.
Статтею 62 Конституції України передбачено, що обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Частиною 1статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За таких обставин, суд вважає, що органами досудового слідства не доведена винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України, в зв`язку з чим його слід виправдати на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України, за недоведеністю в діянні обвинуваченого складу кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 371, 374 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 визнати невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, за недоведеністю в його діянні складу кримінального правопорушення.
Речові докази лісопродукцію в кількості 105 колод, загальним об`ємом 8,707 м. куб., що були вилучені під час проведення огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України, що зберігаються у Глибоцькому лісопункті ДП «Чернівецьке господарство», вул. Нечуй Левицького, 1 в смт. Глибока Чернівецької області повернути МПП «Красток», скасувавши арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.07.2020 року.
1. Копія контракту №04/14 від 14.07.2014 з додатком на 5 арк.
3. Копія залізничної накладної ЦИМ/СМГС №509893 від 10.07.2020 на 1 арк.
4. Копія відомості вагонів ЦИМ/СМГС №509893 від 10.07.2020 на 3 арк.
5. Копія рахунку фактури (INVOICE) №1 від 08.07.2020 на 1 арк.
6. Копії специфікацій №№1-10 від 08.07.2020 на 10 арк.
7. Копії фітосанітарних сертифікатів №№60/24-6008/ХХ-719200-№60/24- 6008/ХХ-719209 від 10.07.2020 на 10 арк.
8. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №736625 від 09.07.2020 на 1 арк.
9. 20 ТТН-ліс у вигляді касових чеків, із серіями та номерами: ЧЦА №103396 від 10.07.2019, ЧЦБ №510387 від 03.08.2019, ЧЦБ №510388 від 03.08.2019, ЧЦБ №510407 від 26.08.2019, ЧЦБ №510410 від 03.09.2019, ЧЦБ №510420 від 10.09.2019, ЧЦБ №510429 від 16.09.2019, ЧЦА №671475 від 16.09.2019, ЧЦА №671477 від 25.09.2019, ЧЦА №671478 від 25.09.2019, ЧЦА №671479 від 26.09.2019, ЧЦА №671480 від 26.09.2019, ЧЦА №671481 від 26.09.2019, ЧЦА №671482 від 26.09.2019, ЧЦА №671487 від 11.10.2019, ЧЦА №671488 від 11.10.2019, ЧЦА №671489 від 11.10.2019, ЧЦА №671490 від 12.10.2019, ЧЦА №671504 від 19.10.2019, ЧЦА №671508 від 21.10.2019, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження повернути МПП «Красток».
Речові докази: акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №UA408060/2020/000221 від 20.07.2020 на 1 арк. та акт огляду лісо продукції від 20.07.2020 на 4 арк., що зберігаються в матеріалах справи, залишити в матеріалах справи.
На вирок суду може бути подано апеляцію до Чернівецького апеляційного суду через Глибоцький районний суд Чернівецької області на протязі 30-ти діб з дня його проголошення усіма учасниками процесу.
Суддя: