У Х В А Л А

Справа № 183/1627/23

№ 1-кс/183/2604/23

24 серпня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 17 серпня 2022 року невідома особа, назвавшись менеджером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 700,00 гривень, належними ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 17 серпня 2022 року о 12 годині 00 хвилин, знаходячись за своїм місцем проживання, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився старшим спеціалістом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Останній запропонував продовжити кредитні канікули по її кредитній банківській карті з двох до п`яти місяців. На зазначену пропозицію потерпіла погодилась та чоловік повідомив, що впродовж дня, їй зателефонує менеджер банку з кредитного відділу та надасть більш детальну інформацію. Через декілька хвилин потерпілій зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_5 та запропонувала здійснити декілька операцій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збереження грошей та збільшення кредитних канікул, шляхом переказу грошей на іншу карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "., належну ОСОБА_4 , запевнивши при цьому потерпілу, що сума переказу повернеться на кредитну карту. Потерпіла погодилась та зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надійшло два повідомлення з цифрами, які вона прочитала менеджеру. Жінка повідомила, що операція успішна та впродовж тижня не рекомендовано користуватись кредитною банківською картою.

Того ж вечора ОСОБА_4 стало відомо, що з її кредитної карти № НОМЕР_3 переказано грошові кошти двома переказами в сумі 21 306,00 грн. та 9 547,5 грн. на карту НОМЕР_4 , яка їй не належить.

Потерпіла звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання повного номеру карти, на який здійснено переказ грошових коштів, але менеджер банку повідомив, що надати повний номер карти неможливо, через те, що банк отримувача не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому потерпілою надано дублікат квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошей, при огляді яких вбачається переказ грошових коштів в розмірі 21 200,00 грн. (комісія 106,00 грн.), 9 500,00 (комісія 47,5 грн.) на карту невстановленої особи, банківська карта якої містить перші чотири та останні цифри, а також зашифровані цифри, що не дає можливості встановити повний номер банківського рахунку, на який здійснено переказ грошей в шахрайський спосіб.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілій ОСОБА_4 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 30 700,00 гривень.

20 січня 2023 року до сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування від старшого оперуповноваженого ВКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що банківська карта НОМЕР_4 , на яку потерпілою було здійснено переказ грошових коштів, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26 квітня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетрвоської області ОСОБА_6 , №183/1627/23 від 24 квітня 2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, яку направлення для виконання у вищевказаний банк.

15 травня 2023 року отримано відповідь операційного директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , про те, що банківська карта НОМЕР_4 не була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та в телефонній розмові повідомила дізнавача, що BIN номер вказаної карти (перші шість цифр карти) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26 червня 2023 року дізнавачем направлено запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання інформації чи належить банківська карта НОМЕР_4 вищезазначеному банку, на що 09 серпня 2023 року отримано відповідь першого заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому зазначено, що вказана банківська карта дійсно обслуговується банком, власник карти ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2023 року за №0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Надані прокурором матеріали дають підстави вважати, щона картковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілим здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки НОМЕР_4 ОСОБА_8 (повної юридичної справи клієнта);

- інформацію про власника банківської карти НОМЕР_4 ОСОБА_8 з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ«Акцент- Банк».

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_8 за період часу з 16.08.2022 по 18.08.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_8 за період часу з 16.08.2022 по 18.08.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 16.08.2022 по 18.08.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1