У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2023 Справа №607/15739/23 1-кс/607/5001/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 22.08.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000101 від 08 квітня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно інформації отриманої в ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформації із Товариства з обмеженою відповідальністю «Міське Бюро Технічної інвентаризації» приміщення квартири АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, а саме: грошових коштів отримані шахрайським шляхом, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, записки, записники, квитанції, які використовувалися в момент вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання, що 31 березня 2023 року близько 14 год. невідома особа спілкуючись в соціальній мережі "Фейсбук" та "Whatt App" із ОСОБА_6 , під приводом оформлення спадщини, шляхом обману, зловживаючи довірою останньої заволоділи її грошовими коштами в сумі 68000 гривень, які ОСОБА_6 надіслала через касу "Ощадбанк" в м. Дубно, Рівненської області на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження №0000101 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.04.2023 в рамках кримінального провадження № 0000101, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року, було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила про те що, 31.03.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» їй надійшло повідомлення від невідомої їй раніше жінки з пропозицією оформлення спадщини її чоловіка грошових коштів в сумі 500 000 євро. В подальшому для успішного оформлення спадщини невідома жінка сказала що потрібно оплатити грошові кошти в сумі 8 233 грн. для того щоб почати процедуру оформлення спадщини, які ОСОБА_6 перерахувала 31.03.2023 о 13:57 год. в м. Дубно через банкомат «ОщадБанк» на банківську картку надану невідомою жінкою № НОМЕР_1 . Також невідома жінка сказала що потрібно оплатити також послуги адвоката, в результаті чого 03.04.2023 о 14:28 год. ОСОБА_6 через касу у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Дубно здійснила переказ грошових коштів в сумі 50 000 грн. на картковий рахунок наданий невідомою жінкою № НОМЕР_1 та одразу після цього ОСОБА_6 здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 9 795 грн. на вище вказаний рахунок. Спілкування між ОСОБА_6 та невідомою жінкою відбувалося в месенджері «WhatsApp» за номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Фото чеків про оплату грошових коштів ОСОБА_6 надсилала в особисті повідомлення в месенджері «WhatsApp» вище вказаним абонентам. Після оплати грошових коштів невідома жінка перестала виходити на зв`язок.

Надалі, на підставі Дубенського міськрайнного суду Рівненської області №559/1108/23 від 12.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 . В ході тимчасового доступ встановлено, що вище вказаний картковий рахунок відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також згідно отриманої інформації по вище вказаному картковому рахунку виявлено надходження грошових коштів про які розповіла потерпіла ОСОБА_6 , а саме: 31.03.2023 о 13:57 год. зарахування грошових коштів в сумі 8 233 грн., 03.04.2023 о 14:28 год. зарахування грошових коштів в сумі 50 000 грн. та 03.04.2023 о 14:35 год. зарахування грошових коштів в сумі 9 795 грн. В подальшому згідно виписки встановлено що дані кошти були перераховані на іншу банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки за карткою № НОМЕР_5 ОСОБА_4 здійснював неодноразові покупки у невстановлених осіб на різні суми грошових коштів.

Враховуючи вище викладене, з метою виявлення та вилучення, речей та предметів, а саме: грошових коштів отримані шахрайським шляхом, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував під час вчинення кримінального правопорушення, записки та записники, квитанції, які можуть бути визнаними речовими доказами, необхідно провести обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , та, де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації із Товариства з обмеженою відповідальністю «Міське Бюро Технічної інвентаризації» приміщення квартири АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 27.08.2002р. за реєстром №5620.

Також в ході тимчасово доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по карткового рахунку № НОМЕР_1 , встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про що свідчить відомості зазначені в анкеті опитувальнику клієнта-фізичної особи та копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , який виданий на ім`я ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення речей та предметів, а саме: грошових коштів отримані шахрайським шляхом, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, записки, записники, квитанції, які використовувалися в момент вчинення кримінального правопорушення, а також те, що отримання доступу до речей неможливо у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 22.08.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернопільського окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Тернопільського окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Тернопільського окружної прокуратури ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, а саме: грошових коштів отримані шахрайським шляхом, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, записки, записники, квитанції, які використовувалися в момент вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1