Справа № 456/4093/23
Провадження № 1-кс/456/758/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 серпня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 за період з 20.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що користується номером телефону НОМЕР_2 , яка 22.06.2023 під приводом надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 20 570 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картонку № НОМЕР_1 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.06.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 побачив оголошення про працевлаштування за кордоном, що його зацікавило і він зателефонував до консультанта за мобільним номером телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови консультант повідомив, що йому для організації виїзду за кордон потрібно надіслати копію паспорта на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 та оплатити суму 250 євро, тобто 14 300 гривень за виготовлення документів. 22.06.2023 він здійснив переказ грошових коштів у сумі 14 300 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_1 , після здійснення переказу коштів зателефонував за вищевказаним номером телефону, щоб перекопатись, що транзакція пройшла успішно. На що йому відповіли, що так, гроші надійшли та термін виготовлення документів 20 днів. Через вказаний період він вирішив сам зателефонувати, на що йому відповіли, що документи ще не готові, проте повідомили, що змінились закони оподаткування працівників, а тому потрібно доплатити ще 200 євро, на що він не погодився, проте в ході розмови домовився приблизно на половині суми, тобто 6 270 гривень. Переказ грошових коштів він здійснив із банківської картонки дружини через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 6270 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього він вирішив знову зателефонувати на вищевказаний номер, але слухавку вже не піднімали. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000231).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами картки № НОМЕР_1 за період з 20.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координати) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися в обліковому записі, в тому числі відомості про здійснені платежі.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1