Провадження № 1-кс/686/4555/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000208 від 19.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2023 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.04.2023 року близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу водійського сидіння та коліс до автомобіля "Volkswagen Transporter 2.5 TDI" оголошення про яке було розміщено у Viber-спільноті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 коли остання перебувала на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по вул. Західно-Окружній у м. Хмельницький внаслідок чого було завдано матеріального збитку на суму 5500 гривень.

19.05.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.04.2023 року близько 09 год. 30 хв. вона перебувала на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по вул.Західно-Окружній у м. Хмельницький, де саме з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 5500 грн. за товар, який вона мала придбати, а саме водійське сидіння та колеса до автомобіля "Volkswagen Transporter 2.5 TDI" оголошення про яке було розміщено у Viber-спільноті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після перерахування коштів, остання зрозуміла, що її ошукали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.04.2023 по 00:00 год. 25.04.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_11 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового)рахунку№ НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год. 20.04.2023 по 00:00 год. 25.04.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку№ НОМЕР_2 , з 00.00 год. 20.04.2023 по 00:00 год. 25.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_2 , з 00:00 год. 20.04.2023 по 00:00 год. 25.04.2023;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованих в АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 30 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1