ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3403/23

Провадження № 1-кс/210/1555/23

"04" липня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000159 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000159 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 19.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.06.2023 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 18.06.2023 йому зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила заявнику, що його банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно надіслати грошові кошти на банківську картку, на що заявник погодився. В подальшому заявник будучи введений в оману, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 самостійно та добровільно, за допомогою терміналу самообслуговування переказав грошові кошти в розмірі 20000 грн на банківську картку, номер якої був продиктований невідомою особою під час телефонної розмови НОМЕР_2 , для розблокування банківської картки заявника. Після переказу грошових коштів із заявником ніхто не зв`язувався, грошові кошти повернуті не були.

З показань потерпілого встановлено, що 18.04.2023 о 10 год. 20 хв., коли потерпілий перебував у своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з жіночим голосом та повідомила, що вона начебто є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він являється. В ході розмови невідома повідомила потерпілому, що начебто з метою уникнення блокування його карток емітованих банком він мусить з них зняти в банкоматі готівкові кошти та у подальшому перерахувати їх на номер банківської картки, яку вона продиктує.

У подальшому потерпілий, самостійно та добровільно, використовуючи належну йому банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та використовуючи банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого біля приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 трьома операціями зняв кредитні грошові кошти у сумах 8000 гривень, 8000 гривень, 4000 гривень 19.06.2023 о 10 год. 11 хв., 10 год. 14 хв., 10 год. 28 хв., відповідно. А також приблизно у той же час (потерпілий точніше вказати не зміг) у вказаному банкоматі використовуючи належну йому банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 зняв належні йому грошові кошти у сумі 5300 гривень. Після чого потерпілий самостійно та добровільно використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується всередині приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 двома операціями о 18.06.2023 о 10 год. 40 хв. та 10 год. 52 хв, відповідно, перерахував грошові кошти у сумах 15000 гривень та 10000 гривень на банківську картку продиктовану невідомою особою в ході телефонної розмови, а саме НОМЕР_2 .

Показання потерпілого підтверджуються долученими до протоколу допиту копією виписки по картці НОМЕР_5 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.06.2023 по 19.06.2023 та дублікати чеків вищевказаних банківських операцій.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 10 год. 40 хв. 18.06.2023 по теперішній час.

Документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000159 від 19.06.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо), про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Таким чином, клопотання дізнавача в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000159 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), і містять наступні відомості:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_2 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 10 год. 40 хв. 18.06.2023 року по 04.07.2023 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 10 год. 40 хв. 18.06.2023 року по 04.07.2023 року;

- у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 10 год. 40 хв. 18.06.2023 року по 04.07.2023 року на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів за вищевказаним переліком.

Доступ надати дізнавачу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1