Справа №463/2563/23
Провадження №1-кс/463/3714/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000665 від 29.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України,-

встановив:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомлення у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 за наступними номерами мобільних телефонів та терміналів мобільного зв`язку: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 ,а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням у них часу здійснення дзвінків (години, хвилини, секунди), вхідних/вихідних SMS-повідомлень, тексту повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор, прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, в форматі «dec»,ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, номерів телефонів, які використовувались у мобільних терміналах з наведеними ІМЕІ-номерами,відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення».

Клопотання мотивує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Наказами Директора Державного бюро розслідувань від 1 березня 2022 року № 120-дск, від 4 березня 2022 року № 121-дск та від 15 березня 2022 року № 124-дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях першим та другим відділами Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, яке знаходиться в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Крім того, згідно листа Верховного Суду від 17.05.2022 № 01.11/3/2022 перший відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду м. Львова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2022 невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 за пособництва інших осіб вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме, проникли до житла ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та заволоділи грошовими коштами, які належали заявнику ОСОБА_14 чим спричинили останньому матеріальні збитки на суму 400 000 доларів США.

Також, встановлено, що 22.04.2022 у дворі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000395 від 01.04.2022 за ч. 5 ст. 185 КК України проведено слідчу дію «огляд місця події» із вилученням грошових коштів та автомобіля Mitsubishi «Outlander», НОМЕР_27 , як речових доказів, із сладанням відповідних процесуальних документів та їх фіксацією із залученням запрошених понятих, яку проводили працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 та слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому із вказаними службовими особами у слідчій дії приймала участь особа, що представилась ОСОБА_15 , співробітником охоронної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що прибув разом із вказаними службовими особами.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фігурує у кримінальному провадженні № 0000395 від 01.04.2022 за фактом викрадення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: м. Київ, вул. Московська, 30)за процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Так, згідно постанови про групу слідчих від 01.04.2022 для розслідування кримінального провадження № 0000395 від 01.04.2022 створено групу слідчих у складі:

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 ;

-слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 ;

-слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_26 ;

-начальника слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 .

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про групу прокурорів у кримінальному провадженні від 01.06.2022процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000395 від 01.04.2022 здійснювалось групою прокурорів у складі:

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_28 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_29 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_30 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_31 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_32 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_33 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_34 ;

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10

-прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_28 , власник абонентських номерів: НОМЕР_1 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_2 , а також, НОМЕР_3 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_29 , власник абонентських номерів: НОМЕР_30 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_31 , а також, НОМЕР_32 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_34 , власник абонентських номерів: НОМЕР_35 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_36 , а також, НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_38 , власник абонентського номеру НОМЕР_5 , що використовувався у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_39 , власник абонентських номерів: НОМЕР_8 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_9 , а також, НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_41 , власник абонентського номеру НОМЕР_42 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_44 , власник абонентського номеру НОМЕР_45 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 , власник абонентського номеру НОМЕР_10 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_11 , а також, НОМЕР_48 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_49 , власник абонентських номерів: НОМЕР_13 , що використовувався у терміналах мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 , а також, НОМЕР_16 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 , власник абонентського номеру НОМЕР_51 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_53 , власник абонентського номеру НОМЕР_18 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , власник абонентського номеру НОМЕР_55 , що використовується у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_57 , власник абонентських номерів: НОМЕР_20 , що використовувався у терміналах мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_21 та ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що використовувався у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_24 , а також, НОМЕР_25 , що використовувався у терміналі мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_26 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетнівищевказані працівники правоохоронних, які використовуютьзазначені абонентські номери та термінали мобільного зв`язку.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що інформація стосовно вказаного телефонного номеру сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000665 від 29.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді без її вилучення відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України.

Задовольняючи клопотання слідчого частково суд вважає, що у відповідності до вимог ст. 258 КПК України, надання тимчасового доступу до змісту SMS-повідомлень є втручанням у приватне спілкування, що відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких згідно з вимогами ст. 247 КПК України належить до повноважень слідчого судді апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, відтак слід надати тимчасовий доступ до інформації про SMS-повідомлення без розкриття їх змісту.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді без її вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомлення у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 за наступними номерами мобільних телефонів та терміналів мобільного зв`язку: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 ,а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням у них часу здійснення дзвінків (години, хвилини, секунди), вхідних/вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор, прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, в форматі «dec»,ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, номерів телефонів, які використовувались у мобільних терміналах з наведеними ІМЕІ-номерами, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» без розкриття їх змісту.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1