Справа № 344/8780/23
Провадження № 1-кс/344/3479/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000221, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 23.03.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 22.03.2023, в період часу з 10 год 28 хв по 11 год 17 хв, яка користувалася м.т. НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39794,51 гривень, які остання перерахувала на банківські карти зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У клопотанні зазначено, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22 березня 2023 року о 10 год 28 хв, на її номер телефону НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок з контактного номеру телефону НОМЕР_1 , тривалість дзвінка 4 хв 20 сек. Коли потерпіла підняла слухавку, то їй відповіла невідома жінка, яка розмовляла української мовою, без діалекту. Невідома жінка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак свої анкетні дані не називала. Вказана жінка у телефонному режимі запропонувала ОСОБА_5 збільшити кредитний ліміт по її кредитній банківській картці. На що ОСОБА_5 відповідала вищевказаній жінці, що на даний час влаштовує її кредитний ліміт у сумі 40 000 гривень і збільшити його не бажає. Тоді вказана жінка, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказала що це обов`язкова процедура для клієнтів банку. Тоді невідома жінка сказала, щоб потерпіла зайшла через мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона буде казати, що потрібно зробити у додатку і також запропонувала, щоб вони продовжили спілкування через додаток «Вайбер». Надалі о 10 год 36 хв через додаток «Вайбер» ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тривалість дзвінка 16 хв 55 сек. Під час телефонного дзвінка через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі ОСОБА_5 розмовляла невідома жінка, українською мовою, без діалекту. Остання також представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак свої анкетні дані не називала. Під час розмови невідома жінка продиктувала дві банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . На вищевказані дві банківські картки за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_5 зробила транзакції переказу грошових коштів на загальну суму

39 794, 51 гривень. Після кожної транзакції на номер телефону ОСОБА_5 надходили смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 з текстом, що її банківську картку поповнено на відповідну суму, яку попередньо потерпіла скидала.

Вказується на те, що відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області справа № 344/2970/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській картці № НОМЕР_3 та встановлено транзакції:

? 22.03.2023 о 12:06 поступлення коштів потерпілої в сумі 4800 грн.

? 22.03.2023 о 12:09 поступлення коштів потерпілої в сумі 880 грн.

? 22.03.2023 о 12:11 поступлення коштів потерпілої в сумі 860 грн.

? 22.03.2023 о 12:18 поступлення коштів потерпілої в сумі 840 грн.

? 22.03.2023 о 12:19 ОСОБА_6 переказ власних коштів в сумі 6500 грн на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

? 22.03.2023 о 12:19 поступлення коштів потерпілої в сумі 810 грн.

? 22.03.2023 о 12:21 поступлення коштів потерпілої в сумі 805 грн.

? 22.03.2023 о 12:22 поступлення коштів потерпілої в сумі 4870грн.

? 22.03.2023 о 12:26 поступлення коштів потерпілої в сумі 15400 грн.

? 22.03.2023 о 12:27 ОСОБА_6 переказ власних коштів в сумі 22750 грн на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахуну/картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023 включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1