Справа № 442/2881/23
Провадження № 1-кс/442/839/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000046 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000046 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000046 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно внесено запис, яким припинено право власності ТpОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомості (будівлю) та зареєстровано на нього право приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.12.2019 на підставі рішення засновника та акту приймання-передачі майна до статутного капіталу від 18.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право власності на нерухоме майно нежитлову будівлю загальною площею 7774,7 кв.м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 (реєстр. номер 115). Відповідний запис за номером 34730868 було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно на підставі рішення приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за індексним номером 50315123 від 18.12.2019.

Згідно інформації, отриманої мною від попереднього власника ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.11.2016 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на підставі Іпотечного договору №1845 від 09.09.2008 посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Трускавецького міського нотаріального округу (в якому є застереження про задоволення вимог іпотекодержателя) було зареєстровано право власності на нежитлову будівлю площею 7774.7 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, до державного реєстру було внесено інформацію про державну реєстрацію іпотеки (номер запису про іпотеку: 18727173 від 09.09.2008 (підстава: Іпотечний договір, серія та номер: 1845, виданий 09.09.2008, розмір основного зобов`язання: 1300000,00 долари США, Іпотекодержатель: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_1 ), а також інформація про державну реєстрацію обтяжень (номер запису про обтяження: 18727149 від 09.09.2008). У Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було внесено обтяження за реєстраційним номером: 7882865 від 09.09.2008.

25.04.2017 наказом Міністерства юстиції України № 1406/5 було скасовано рішення про реєстрацію права власності на майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.08.2017 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №826/5855/17 наказ Міністерства юстиції України №1406/5 від 25.04.2017 визнано протиправним та скасовано.

25.04.2018 постанова суду першої інстанції була залишена без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі №826/5855/17.

05.05.2018 Наказ 1406/5 від 25.04.2017 було скасовано Наказом Міністерства юстиції України № 1437/5 від 05.05.2018. Зазначений Наказ № 1437/5 від 05.05.2018 в подальшому не оспорювався та не скасовувався ні Міністерством юстиції України, ні в судовому порядку і є чинним.

22.10.2020 Верховним Судом у складі Касаційного адміністративного суду прийнято постанову у справі №826/5855/17, якою скасовано постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.08.2017 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 25.04.2018, а провадження у справі закрито.

01.10.2020 ТОВ КМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_7 із позовом про витребування майна з чужого незаконного володіння. Разом із поданням позовної заяви було подано заяву про забезпечення позову шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій всім суб`єктам державної реєстрації прав щодо об`єкту нерухомого майна. 02.10.2020 відповідна позовна заява була залишена без руху.

Разом із тим, ухвалою від 02.10.2020 у справі № 914/1339/18 (914/2552/20) Господарським судом Львівської області було задоволено заяву про забезпечення позову та заборонено державним реєстраторам (суб`єктам уповноваженим на вчинення реєстраційних дій) вчиняти будь-які дії, спрямовані на реєстрацію права власності щодо вищезгаданої нежитлової будівлі. Відповідна заборона на вчинення реєстраційних дій була скасована судом лише відповідно до ухвали від 18.11.2020 у справі №914/1339/18 (914/2552/20).

Проте, 16.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за заявою невідомої нам особи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис за №39207972, яким припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану будівлю та зареєстровано право приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Як вбачається із внесеної до реєстру інформації, підставою вчинення реєстратором запису №39207972 зазначено «Рішення про скасування, індексний номер 55165601 від 16.11.2020, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Підставою прийняття реєстратором рішення та проведення державної реєстрації прав зазначено Наказ Міністерства юстиції України №1406/5 від 25.04.2017 та Постанову Верховного суду України від 22.10.2020 номер 826/5855/17.

Відповідно до Ухвали КАС ВС від 23.11.2020, справу №826/5855/17 передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ухвалою від 23.12.2020 справу №914/1339/18 (826/5855/17) прийнято до провадження в межах справи № 914/1339/18 про банкрутство ТОВ КМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, 08.06.2022 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №914/1339/18 (826/5855/17) визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства юстиції України від 25.04.2017 № 1406/5. Ухвалою від 14.07.2022 у справі №914/1339/18 (826/5855/17) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства юстиції України на рішення Господарського суду Львівської області від 08.06.2022.

21.02.2023 о 20:51 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщено оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: нежитлової будівлі - палац культури " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", загальною площею 7774,7 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (№ лоту: 32404113-1).

Прийняте 16.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 «Рішення про скасування, індексний номер 55165601 від 16.11.2020», а також внесення ним до державного реєстру запису за №39207972, яким припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровано право приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , може бути безпідставними та неправомірними.

Підставою прийняття реєстратором рішення та проведення державної реєстрації прав зазначено Наказ Міністерства юстиції України №1406/5 від 25.04.2017 та Постанову Верховного суду України від 22.10.2020 номер 826/5855/17.

Відповідно до Ухвали КАС ВС від 23.11.2020, справу №826/5855/17 передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ухвалою від 23.12.2020 справу №914/1339/18 (826/5855/17) прийнято до провадження в межах справи № 914/1339/18 про банкрутство ТОВ КМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, 08.06.2022 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №914/1339/18 (826/5855/17) визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства юстиції України від 25.04.2017 № 1406/5. Ухвалою від 14.07.2022 у справі №914/1339/18 (826/5855/17) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства юстиції України на рішення Господарського суду Львівської області від 08.06.2022.

21.02.2023 о 20:51 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщено оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: нежитлової будівлі - палац культури " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", загальною площею 7774,7 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (№ лоту: 32404113-1).

Підставою прийняття реєстратором рішення та проведення державної реєстрації прав зазначено Наказ ІНФОРМАЦІЯ_11 №1406/5 від 25.04.2017 року та Постанову Верховного суду України від 22.10.2020 року номер 826/5855/17.

25.04.2017 року Наказом Міністерства юстиції України № 1406/5 було скасовано рішення про реєстрацію права власності на майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак Наказ Міністерства юстиції України 1406/5 від 25.04.2017 року було скасовано Наказом Міністерства юстиції України від 05.05.2018 року № 1437/5, а останній з моменту прийняття не скасовувався ні Міністерством юстиції України, ні в судовому порядку. Отже, як на момент набуття заявником права власності (18.12.2019 року), так і на момент вчинення реєстраційної дії (16.11.2020 року), а так само на момент подання даної заяви Наказ Міністерства юстиції України 1406/5 від 25.04.2017 року не є чинним, а відтак не міг бути та не є підставою для вчинення реєстраційних дій.

Окрім цього, згідно пункту 4 Наказу Міністерства юстиції України 1406/5 від 25.04.2017 року, виконання цього Наказу покладено на ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відповідно до статті 37 Закону 1952-IV, за результатами розгляду скарги ІНФОРМАЦІЯ_11 може прийняти мотивоване рішення про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про скасування рішення про державну реєстрацію прав. Такі рішення виконуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру прав.

Таким чином, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 взагалі не є належним суб`єктом виконання Наказів ІНФОРМАЦІЯ_11 , не мав жодних повноважень на проведення реєстраційних дій за наслідками прийнятих Міністерством юстиції рішень і не міг вчиняти відповідних реєстраційних дій на виконання Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 за заявою ТОВ КМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Щодо Постанови Верховного суду України від 22.10.2020 року номер 826/5855/17, на яку зсилається державний реєстратор ОСОБА_7 , як підставу для прийняття реєстратором рішення та проведення державної реєстрації, а саме вчинення реєстратором запису №39207972 то дана постанова також не могла бути підставою для вчинення реєстраційних дій, оскільки відповідно до ст.27 Закону 1952-IV, державна реєстрація права власності може проводитись на підставі судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, а зі змісту Постанови від 22.10.2020 року № 826/5855/17 очевидно вбачається, що жодні наслідки відносно набуття, зміни або припинення права власності судом не встановлювались.

Поряд з тим, 30.05.2023 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області у ІНФОРМАЦІЯ_13 було вилучено належним чином завірені копії реєстраційної справи реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо нежитлової будівлі загальною площею 7774,7 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 115) власником якого, згідно інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , після огляду яких було встановлено, що скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 115 відбулося на підставі заяви про скасування від ОСОБА_8 , який діяв за довіреністю від 13.11.2012 наданої ОСОБА_9 , однак він не мав повноважень звертатися з такою заявою, як фізична особа, а лише як представник юридичної особи-ліквідатора.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що скасування індексного номеру 55165601 від 16.11.2020», а також внесення ним до державного реєстру запису за №39207972, яким припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровано право приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснила державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , а тому є достатні підстави вважати, що інформація щодо місця вчинення реєстраційної дії, інформація щодо IP-адреси, з якої здійснювався вхід для вчинення реєстраційних дій та відомості про особу, яка здійснювала реєстраційні дії зберігається у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреба у вилученні оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що на даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для проведення яких потрібні оригінали вищевказаних документів. Результати проведення вищевказаних експертиз нададуть змогу встановити істину під час розслідування вищевказаного кримінального провадження та будуть використані як докази.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.366 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000046 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України),

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старшого слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000046 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів (електронних носіїв), які містять інформацію про:

- місце вчинення реєстраційної дії (номер запису про право власності/довірчої власності:34730868)

- IP-адресу, з якої здійснювався вхід для вчинення реєстраційної дії (номер запису про право власності/довірчої власності: НОМЕР_3 )

- особу, яка вчиняла реєстраційну дію (номер запису про право власності/довірчої власності:34730868)

-пароль чи ключ доступу, який використовувався для вчинення реєстраційної дії (номер запису про право власності/довірчої власності: НОМЕР_3 )

- місце вчинення реєстраційної дії (номер запису про право власності :39207972)

- IP-адресу, з якої здійснювався вхід для вчинення реєстраційної дії (номер запису про право власності :39207972)

- особу, яка вчиняла реєстраційну дію (номер запису про право власності :39207972)

- пароль чи ключ доступу, який використовувався для вчинення реєстраційної дії (номер запису про право власності :39207972), які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення вказаних документів у Львівській регіональній філії ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1