У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2023 Справа №607/10688/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000034 від 12.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотанняслідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000034 від 12.02.2020 року, зафактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшукув нежитлових будівлях, теплицях з допоміжними будівлями та спорудами розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документації, яка стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» () в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фітосанітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договорів про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, актів виконаних робіт, платіжних документів, а також інших документів, які стосуються в тому числі надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали слідчого судді, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (), а також виконання ТОВ «Лобелія» () робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Тернопільської митниці, з метою особистого збагачення, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Лобелія» () та агентом з митного оформлення ТОВ «Віта Едванс», розробили схему ухилення від сплати митних платежів (мита та ПДВ) та сприяють її реалізації, під час проведення процедур митного контролю (митного оформлення) в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» вказаним товариством, яка полягає у заниженні вартості імпортованих товарів шляхом надання до митних органів України документів, які містять неправдиві відомості щодо відправника та вартості товару, зокрема про нібито придбання імпортних товарів від компанії-нерезидента, хоча фактичне придбання товарів здійснюються в Голландії. В результаті втілення вищевказаної злочинної схеми державним інтересам завдано збитків у великих розмірах.

Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, а також відповідно до отриманої інформації від оперативних співробітників в порядку ст.ст. 40,41 КПК України встановлено факт зловживання службовим становищем посадовими особами Тернопільської митниці Держмитслужби (м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38), посадовими особами ТОВ «Лобелія» (фінансово - господарську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1) фактичним власником якого є ОСОБА_7 та посадовими особами державних підприємств, установ та організацій Тернопільської області, які спільно вступили у злочину змову та протягом 2022 - 2023 років на системній основі здійснюють переміщення товару, зокрема квітів та живих рослин через державний кордон України в режимі «імпорт» по заниженій вартості на підставі підроблених бухгалтерських документів та в подальшому здійснюють їх реалізацію шляхом виконання робіт на прибудинкових територій державних підприємств, установ та організації по завищеній вартості та обсягах виконаних робіт, в результаті чого незаконно отримують бюджетні кошти, які розподіляють між усіма фігурантами, в результаті чого державним інтересам завдаються збитки у великих розмірах.

Орган досудового розслідування вважає, що у вказаних будівлях та спорудах, які заходяться за адресою: АДРЕСА_1, фігуранти провадження зберігають документацію, яка стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» () в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фітосанітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договори про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, акти виконаних робіт, платіжні документи, а також інші документи, які стосуються надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали слідчого судді, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (), а також виконання ТОВ «Лобелія» () робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових будівлях, теплицях з допоміжними будівлями та спорудами розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення зазначених речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженніподане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

Слідчим до клопотання долучено матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000034 від 12.02.2020 року, рапорти працівника поліції від 10.02.2020 року, 13.02.2020 року, копії декларацій (форма МД-2. МД - 3, Мд-6), копії інвойсів, Лист Галицької митниці Держмитслужби від 29.06.2021 р., рапорт оперуповноваженого, протокол допиту свідка від 09 червня 2023 року, довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №334958167 від 08.06.2023.

У відповідності до п. 1, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців. Відтак, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчився 12.08.2021 року. Доказів про те, що зазначені строки досудового розслідування продовжувались або зупинялись, слідчим до матеріалів клопотання не додано. Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості встановити чи дане клопотання подане слідчим в межах строку досудового розслідування. Крім цього, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, зі змісту клопотання та наданих прокурором у судовому засіданні пояснень, не вбачається даних про те, що зазначені у клопотанні речі та документи, які має на меті відшукати слідчий та які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час можуть знаходитись у нежитлових будівлях, теплицях з допоміжними будівлями та спорудами, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_6 , оскільки на підтвердження таких обставин слідчим не надано достатніх доказів.

Таким чином, на підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000034 від 12.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1