Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6076/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , є учасником (акціонером) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство та/або ПрАТ) та володіє акціями загальною номінальною вартістю 1 887 369 грн., що становить 50,0033% частки у статутному капіталі даного товариства.

Окрім того, також акціонерами, які володіють більше 5% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються:

1) ОСОБА_6 , яка володіє акціями загальною номінальною вартістю 944149,50 грн., що становить 25,0136% частки у статутному капіталі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) ОСОБА_7 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 468909, 00 грн., що становить 12,4229% частки у статутному капіталі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) ОСОБА_8 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 471009, 00 грн., що становить 12,4786% частки у статутному капіталі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з 01.02.2007 року Головою правління Товариства було призначено ОСОБА_9 .

Фінансовим директором Товариства відповідно до Наказу від 19 січня 2021 року №3-к було призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Прибуток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від здачі в оренду цілісного майнового комплексу, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), розміщеного на земельних ділянках за кадастровими номерами №:66:237:0007, :79:376:0002, що складається з нежитлової будівлі, загальною площею 3978,80 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який належить товариству на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу державного майна, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.05.1994, зареєстрованого в реєстрі за №2у-851, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 28.11.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 48549389.

За даними фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чистий дохід від такої діяльності товариства у 2020 році, становив 4 892,8 тис.грн., у 2019 році 5488,8 тис.грн., у 2018 році 4640,6 тис. грн.

З аналізу наведеної вище інформації можна дійти висновку, що в середньому прибуток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від здачі майна в оренду за даними фінансової звітності за 2018-2020 рр. становив 400 000,00 450 000,00 грн./місяць.

Проте, Голова правління Товариства ОСОБА_12 та фінансовий директор/акціонер Товариства ОСОБА_6 , з використанням свого службового становища у товаристві, організували та реалізували схему збагачення за рахунок завдання шкоди інтересам Товариства через передачу в оренду належного товариству майна за неринковими цінами пов`язаній юридичній особі, та подальшого передання в суборенду такого майна за цінами, що у 10-кратному розмірі перевищують розмір платежів, які отримує за користування його майном товариство.

У зв`язку із вказаним, Протоколом Наради акціонерів №001 від 07.10.2022 було вирішено з 01.10.2022 року з новими орендарями укладати договори оренди, виключно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введено мораторій на укладання нових договорів суборенди.

Також пунктом 9 протоколу наради оголошено недійсною печатку Товариства, у зв`язку із її зникненням.

На зазначеному засіданні був присутній Голова правління, про що свідчить його особистий підпис на протоколі. Незважаючи на це, 01.12.2022 Головою правління Товариства ОСОБА_12 від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Орендодавцем, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_7 (акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») договір оренди нерухомого майна, посвідчений ОСОБА_13 приватним нотаріусом КМНО та зареєстрованого в реєстрі за №499 (надалі за текстом Договір оренди №499).

Предметом Договору оренди №499 є частина цілісного майнового комплексу, а саме частина нежитлової будівлі, з загальної площі якої в оренду передано площу в розмірі 3918,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та частина нежитлової будівлі, з загальної площі якої в оренду передано площу в розмірі 7219,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Орендна плата за користування Об`єктом оренди сторонами визначена за мізерні 5 833, 33 грн. (п`ять тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 копійки) за майже 10 тис. кв.м. у м. Києві.

У подальшому, договір оренди №499 було розірвано на підставі додаткового договору про розірвання договору оренди нерухомого майна, посвідченого 08.12.2022 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 за №532. В день розірвання договору оренди №499, 08.12.2022 Головою правління Товариства ОСОБА_12 від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Орендодавцем, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_7 (акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») новий договір оренди нерухомого майна, посвідчений ОСОБА_13 приватним нотаріусом КМНО та зареєстрованого в реєстрі за №534 (надалі за текстом Договір оренди №534).

Згідно предмету Договору оренди №534 збільшилась площа Об`єкту оренди, порівняно із тією, яка була визначена у Договорі оренди №499, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- частину нежитлової будівлі площею 3934,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- частину нежитлової будівлі площею 7337,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У решті, умови Договору оренди №499 та Договору оренди №534 ідентичні, навіть, щодо орендної плати, незважаючи на те що, площа Об`єкту оренди згідно нового Договору оренди № 534 збільшилась.

З урахуванням викладеного, щомісячна плата за користування Об`єктом оренди загальною площею більше 11 тис. кв.м. у м. Києві склала всього 5 833,33 грн.

Такі умови Договору оренди закріплені відповідно на строк дії самого договору, тобто на 10 років - до 08.12.2032 року (п.п.5.1 та 9.1 Договору оренди №534).

Водночас приміщення у складі такого цілісного майнового комплексу пропонуються до передачі у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в середньому по 230 грн. за 1 кв.м. орендованої площі (для прикладу надаю копію проекту договору, яка надана одному із суборендарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким за користування офісними приміщеннями у 130 кв.м. встановлена оплата у 29 998,80 грн.).

Таким чином, ринковий розмір орендної плати за частину цілісного майнового комплексу, беручи до уваги його площу, за розцінками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав би складати не менше 2 000 000,00 грн./на місяць, а не 5 833,33 грн.

Окрім того, згідно звіту про незалежну оцінку права користування (оренди) нерухомим майно, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ринкова вартість права користування (оренди) частини цілісного майнового комплексу, переданого в оренду згідно Договору оренди №534, станом на 08.12.2022 склала 131 983 480,00 грн.

Враховуючи викладене, Договір оренди №534 укладений Головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 на умовах, які за висновком суб`єкта оціночної діяльності є для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гіршими за звичайні ринкові умови.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою у статутному капіталі у розмірі 99% - є ОСОБА_6 , іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою у статутному капіталі у розмірі 1% є ОСОБА_7 , той самий представник, що підписав спірний Договір.

Крім того, з метою маскування своєї протиправної діяльності та створення видимості не отримання прибутку від здачі в суборенду Об`єкта оренди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 08.12.2022 року уклало Договір суборенди нерухомого майна з Приватним підприємством « ОСОБА_14 » в особі ОСОБА_15 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі за №535 (надалі за текстом Договір оренди №535)

Згідно предмету Договору оренди №535 збільшилась площа Об`єкту оренди, порівняно із тією, яка була визначена у Договорі оренди №499, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- частину нежитлової будівлі площею 1971,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- частину нежитлової будівлі площею 3660,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Орендна плата за користування Об`єктом оренди сторонами визначена у розмірі всього 5 000, 00 грн. (п`ять тисяч гривень 00 копійок) за майже 6 тис. кв.м. у м. Києві.

З урахуванням викладеного протиправні дії Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , Фінансового директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 містять ознаки кримінального правопорушення.

Крім того, як встановлено під час проведення досудового розслідування, упродовж грудня 2022 року, група осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_15 , не ставлячи до відома Головного бухгалтера підприємства ОСОБА_16 , з метою доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконали низку однотипних фіктивних фінансових.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_7 , перераховувала кошти на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості фінансової допомоги, а також за «передане право грошової вимоги», а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », своєю чергою, перераховувало кошти на рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання правничої допомоги та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за консультаційні послуги.

Загальна сума перерахованих коштів складає 4 143 338,49 грн.

Таким чином, вказаними фінансовими операціями створена штучна заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 4 млн. грн. І це при тому, що все нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здане в оренду на 10 років всього за 5 833, 33 грн.

У подальшому, листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №6 від 03 лютого 2023 року за підписом ОСОБА_12 акціонерів проінформовано про виявлення ознак неплатоспроможності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_7 , подало до Господарського суду м. Києва заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.02.2023 по справі №910/2056/23 відкрито провадження у справі про банкрутство за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з вище викладеного вбачається, що ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_15 вчинено ряд дій, направлених на розтрату активів товариства шляхом передачі в оренду всього нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 5833,33 грн. створення штучної заборгованості, з метою доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до банкрутства, та, подальшого заволодіння всім нерухомим майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процедурі ліквідації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- договору №15/18-11/22 від 18.11.2022, договору №14/18-11/22 від 18.11.2022, договору №13/18-11/22 від 18.11.2022, договору №12/18-11/22 від 18.11.2022, договору №11/18-11/22 від 18.11.2022, договору №10/18-11/22 від 18.11.2022, договору №9/18-11/22 від 18.11.2022, договору №8/18-11/22 від 18.11.2022, договору №7/18-11/22 від 18.11.2022, договору №6/18-11/22 від 18.11.2022, договору №5/18-11/22 від 18.11.2022, договору №4/18-11/22 від 18.11.2022, договору №3/18-11/22 від 18.11.2022, договору №2/18-11/22 від 18.11.2022, договору №1/18-11/22 від 18.11.2022 з усіма додатками до них, актами наданих послуг, рахунками фактури, листуванням з приводу укладання, виконання та внесення змін до цих договорів;

- договору №Ф1/22 від 05.12.2022, договору №Ф2/22 від 06.12.2022 з усіма додатками до них, актами наданих послуг, рахунками фактури, листуванням з приводу укладання, виконання та внесення змін до цих договорів;

- усіх договорів про відступлення прав вимоги та договорів за передане право грошової вимоги, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договорів поворотної фінансової допомоги, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до них, актами наданих послуг, рахунками-фактури;

- усіх інших документів господарсько-договірної діяльності по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчиненого злочину у кримінальному провадженні.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Під час тимчасового доступу необхідно вилучити копії документів.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення, оскільки до вчинення вказаного кримінальне правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснює свою господарську діяльність, відповідно до реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 .

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що ОСОБА_5 , є учасником (акціонером) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство та/або ПрАТ) та володіє акціями загальною номінальною вартістю 1 887 369 грн., що становить 50,0033% частки у статутному капіталі даного товариства.

Окрім того, також акціонерами, які володіють більше 5% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються:

1) ОСОБА_6 , яка володіє акціями загальною номінальною вартістю 944149,50 грн., що становить 25,0136% частки у статутному капіталі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) ОСОБА_7 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 468909, 00 грн., що становить 12,4229% частки у статутному капіталі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) ОСОБА_8 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 471009, 00 грн., що становить 12,4786% частки у статутному капіталі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з 01.02.2007 року Головою правління Товариства було призначено ОСОБА_9 .

Фінансовим директором Товариства відповідно до Наказу від 19 січня 2021 року №3-к було призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Прибуток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від здачі в оренду цілісного майнового комплексу, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), розміщеного на земельних ділянках за кадастровими номерами №:66:237:0007, :79:376:0002, що складається з нежитлової будівлі, загальною площею 3978,80 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який належить товариству на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу державного майна, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.05.1994, зареєстрованого в реєстрі за №2у-851, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 28.11.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 48549389.

За даними фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чистий дохід від такої діяльності товариства у 2020 році, становив 4 892,8 тис.грн., у 2019 році 5488,8 тис.грн., у 2018 році 4640,6 тис. грн.

З аналізу наведеної вище інформації прокурор дійшов висновку, що в середньому прибуток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від здачі майна в оренду за даними фінансової звітності за 2018-2020 рр. становив 400 000,00 450 000,00 грн./місяць.

Проте, Голова правління Товариства ОСОБА_12 та фінансовий директор/акціонер Товариства ОСОБА_6 , з використанням свого службового становища у товаристві, організували та реалізували схему збагачення за рахунок завдання шкоди інтересам Товариства через передачу в оренду належного товариству майна за неринковими цінами пов`язаній юридичній особі, та подальшого передання в суборенду такого майна за цінами, що у 10-кратному розмірі перевищують розмір платежів, які отримує за користування його майном товариство.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Проте, слідчим не доведено та не конкретизовано усіх інших документів господарсько-договірної діяльності по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_7 , які необхідно вилучити, з огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000086 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: старшим слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - капітанові поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітанові поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_21 , капітанові поліції ОСОБА_22 , слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенантові поліції ОСОБА_23 , лейтенантові поліції ОСОБА_24 , лейтенантові поліції ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майорові поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору №15/18-11/22 від 18.11.2022, договору №14/18-11/22 від 18.11.2022, договору №13/18-11/22 від 18.11.2022, договору №12/18-11/22 від 18.11.2022, договору №11/18-11/22 від 18.11.2022, договору №10/18-11/22 від 18.11.2022, договору №9/18-11/22 від 18.11.2022, договору №8/18-11/22 від 18.11.2022, договору №7/18-11/22 від 18.11.2022, договору №6/18-11/22 від 18.11.2022, договору №5/18-11/22 від 18.11.2022, договору №4/18-11/22 від 18.11.2022, договору №3/18-11/22 від 18.11.2022, договору №2/18-11/22 від 18.11.2022, договору №1/18-11/22 від 18.11.2022 з усіма додатками до них, актами наданих послуг, рахунками фактури, листуванням з приводу укладання, виконання та внесення змін до цих договорів;

- договору №Ф1/22 від 05.12.2022, договору №Ф2/22 від 06.12.2022 з усіма додатками до них, актами наданих послуг, рахунками фактури, листуванням з приводу укладання, виконання та внесення змін до цих договорів;

- усіх договорів про відступлення прав вимоги та договорів за передане право грошової вимоги, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договорів поворотної фінансової допомоги, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до них, актами наданих послуг, рахунками-фактури;

Встановити строк дії ухвали до 06.08.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1