Номер провадження:1-кс/521/2072/23
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000788 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.11.2022 року до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (контактний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв`язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.

Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_8 відправлено перевізником «Нова пошта», електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).

Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень «Нової Пошти». На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення.

Крім того, в ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ІР-адресу, а саме НОМЕР_2 , з якої здійснювався вхід до онлайн банкінгу для перегляду надходжень грошових коштів від отримувачів посилок з НП та переказу грошових коштів на інші картки за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_3 . Зазначена ІР-адреса закріплена за фізичною адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що договір про надання інтернет-послуг за зазначеною адресою укладено між ТОВ «Кристал телеком» та ОСОБА_9 .

У подальшому встановлено, що за зазначеною адресою розташований «офіс», де здійснювалась організаційна складова кримінально-протиправної діяльністі, зокрема, формування замовлень, створення онлайн-накладних, додавання відповідних банківських карток для подальшого отримання оплати за надані послуги, направлення зазначених замовлення безпосередньо особі, яка виготовляє пластикові документи (водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ін.).

Так, встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, насамперед, організаторами вказаної діяльності є:

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні автомобіль «ВМW 525D», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований на дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має в користуванні автомобіль «ВМW Х5», 2014 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 .

Для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме отримання від замовників відповідних замовлень, зазначені особи залучили:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Останні за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті «Нової пошти», вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який безпосередньо здійснює виготовлення пластикових документів, та згідно раніше сформованих ТТН відносить на «Нову пошту» для відправлення замовнику, за що отримує грошову винагороду.

Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально-протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт).

Таким чином встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.

На теперішній час в ході досудового розслідування, у зв`язку з здійсненням заходів конспірації, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаною із систематичною зміною сім-карт, що свідчить про існування ризику знищення доказів злочинної діяльності, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Вказаний об`єкт нерухомості відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані матеріали свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, та інші речі і документи, які зберегли сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування зазначеного кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.

В клопотанні, було обґрунтовано доведено, що обшук за адресою: АДРЕСА_1 , є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання вказаних речей та документів, для встановлення обставин у кримінальному провадженні визначених в ст. 91 КПК України, для упередження можливості а також недопустимості втрати чи знищення речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази, так як на вказаних речах та документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою зображень чи в інший спосіб відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та подальшого вилучення речей, предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчинених кримінальних правопорушень.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1