Справа № 304/1709/23 Провадження № 1-кс/304/375/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання групі детективів у кримінальному провадженні № 0000190 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів без марок акцизного податку України, документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів без марок акцизного податку України; марок акцизного податку; знаряддя, засоби для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, склотари; документів щодо придбання, транспортування підакцизних товарів, тари для зберігання та пакування алкогольної продукції; чорнових записів та записних книжок у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань став рапорт працівника ВП № 2 Ужгородського РУП. В ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000124 від 09 липня 2021 року працівниками ВП № 2 Ужгородського РУП спільно із слідчими Ужгородського РУП із залученням працівників РПОП, на підставі ухвали Великоберезнянського районного суду Закарпатської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході його проведення було виявлено та вилучено: 340 пачок цигарок марки «Джінг-Лінг» без акцизних марок, 257 пляшок горілки різних виробників, частина з яких без відповідних марок акцизного податку України, дві десятилітрові каністри без маркувань та написів, із запахом спирту, за результатами чого внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000190. 14 грудня 2022 року Ужгородською окружною прокуратурою визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000190 за Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області. В рамках кримінального провадження, в порядку ст.40,41 КПК України оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 з оперативно-розшукової діяльності ДПС України, надано доручення з метою встановлення місць зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну або промислових замінників тютюну), інших підакцизних товарів, фінансово-господарської документації, неофіційної «чорнової» бухгалтерії, не облікованих грошових коштів, офісної та комп`ютерної техніки та інших знарядь вчинення злочину, що використовується з метою виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. В ході проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів працівниками ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ДПС України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього працівниками ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ДПС України встановлено, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 (прибудинкова територія та прилеглі приміщення) знаходяться місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Між цим, працівниками ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ДПС України допитано ОСОБА_8 , який повідомив про те, що 17 липня 2023 року, перебуваючи у смт. Великий Березний, зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де придбав одну пачку тютюнових виробів марки «Jin Ling» за ціною 50 (п`ятдесят) гривень без марки акцизного податку України та горілку марки «Пшенична» за ціною 60 (шістдесят) гривень, відкривши яку ОСОБА_8 почув різкий запах спирту, що викликало у нього сумнів про якість придбаної горілки. У подальшому, 17 липня 2023 року ОСОБА_8 добровільно видав куплені за власний кошт пачку тютюнових виробів марки «Jin Ling» без марки акцизного податку України та горілку марки «Пшенична». 20 липня 2023 року отриману пляшку горілки ТМ «Пшенична Класична», ємкістю 0,5 л з маркою акцизного податку на алкогольні напої з серією та номером: AAZK,662 грн, скеровано до Закарпатського НДЕКЦ МВС України з метою проведення комплексної експертизи матеріалів, речовин і виробів та техніко-криміналістичної експертизи. Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/107-23/7128-ФХД від 25 липня 2023 року, наданий на дослідження зразок рідини являється спиртовмісною сумішшю. Міцність наданого на дослідження зразка рідини у пляшці з етикеткою «Пшенична Класична» становить:35,1% об`ємних. Наданий на дослідження зразок рідини у пляшці з етикеткою «Пшенична Класична» являється водно-спиртовою сумішшю - фальсифікованою під горілку. За сукупністю органолептичних та фізико-хімічних показників наданий на дослідження зразок рідини не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/107-23/7128-ДД, за результатами судової технічної експертизи документів надана на дослідження марка акцизного податку України №АААZK448693,, 17 05/22 26,662 грн., виготовлена струменевим способом друку за допомогою знакодрукуючої техніки зі струменевим принципом формування зображень, характерним для принтерів чи копіювальної техніки. Марка акцизного податку України №АААZK448693,, 17 05/22 26,662 грн., не відповідає встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України. Зазначає, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкта нерухомості (магазин-кафе з вбудованим житловим приміщенням) за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Проведення обшуку пояснюється необхідністю відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для її виготовлення (спирту), тютюнових виробів без марок акцизного податку України, інших предметів, документів, речей, оскільки інформація, яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах можуть бути використані при допитах, при проведенні почеркознавчої, судово-хімічних, судово-технічних, інших експертизах, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших процесуальних діях, як речові докази та будуть мати доказове значення для підтвердження фактів незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку, незаконного виготовлення алкогольної продукції та тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовленні алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку, тютюнові вироби без марок акцизного податку України, чорнові записи, знаходяться за вказаною у клопотанні адресою, тому просить таке задовольнити.

У судовому засіданні детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950) «Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях: «Ратушна проти України» від 02 грудня 2010 року, заява № 17318/06, статус рішення - остаточне; «Поліщук проти України» від 15 жовтня 1009 року, заява № 21231/04, статус рішення - остаточне; «Васильчук проти України» від 10 грудня 2009 року, заява № 31387/05, статус рішення - остаточне; «Головань проти України» від 05 липня 2012 року, заява № 41716/06, статус рішення - остаточне.

Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 серпня 2023 року.

З повідомлення заступника начальника з оперативно-розшукової діяльності - начальника головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 Державної прикордонної служби ОСОБА_9 вбачається, що в ході оперативного супроводжу отримано фактичні дані, що у магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, можливо незаконно виготовлених. Зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 (прибудинкова територія та прилеглі приміщення) знаходяться місця зберігання вищезазначених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Згідно інформації, яку було отримано з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно отримано дані, що прибудинкова територія та прилеглі приміщення належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також було встановлено та допитано як свідка особу, яка здійснила покупку підакцизної продукції на вищевказаній точці збуту. Вказана особа добровільно видала, куплену нею електронну сигарету, про що підписала відповідні заяви. Видана свідком підакцизна продукція поміщена в пакети та опечатана печаткою «Для пакетів» № 46.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 339221398 від 14 липня 2023 року, ОСОБА_7 на праві приватної власності належить магазин-кафе з вбудованим житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості отримані в ході проведення досудового розслідування, а також те, що даний випадок носить невідкладний характер, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів без марок акцизного податку України, документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів без марок акцизного податку України; марок акцизного податку; знаряддя, засоби для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, склотари; документів щодо придбання, транспортування підакцизних товарів, тари для зберігання та пакування алкогольної продукції; чорнових записів та записних книжок у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Строк дії даної ухвали до 06 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1