печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000847 від 21.10.2022, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та посилаючись на викладені у ньому доводи та на долучені до матеріалів документи, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000847 від 21.10.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ГУ ДПС у Волинській області та Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Державної податкової служби України, вступили у злочинну змову із представниками підприємств тіньового сектору економіки, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для ряду залучених юридичних осіб, шляхом прикриття та надання вказівок щодо непроведення перевірок зазначених підприємств, не вжиття передбачених законом заходів реагування та позитивного прийняття рішень щодо реєстрації податкових накладних, не внесення підконтрольних підприємств до категорії «ризикових», які в свою чергу ухиляються від сплати податку на додану вартість шляхом проведення безтоварних операцій під час ввезення в режимі імпорту транспортних засобів та їх подальшої реалізації в Україні, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування є наявність достатніх даних вважати, що в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникла необхідність в проведені слідчої дії - обшуку в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення, вказаних речей та документів.

Таким чином, в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000847 дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме вилучення документів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, щодо діяльності ТОВ «Вікторія Лідер Груп» (), ТОВ «Глобалмаркет» (), ТОВ «Максор Груп» (), ТОВ «Бетта Грант» (), ТОВ «Флорео» (), ПП «Велкрафт» (), ТОВ «Пакур Транс» (), а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів), з усіма додатковими угодами та додатками до вказаних договорів (контрактів), рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів), банківських виписок; звітів про витрати матеріалів; актів звірок;

-транспортні документи, які стосуються вказаних договорів (контрактів) в тому числі вантажно - митні декларації з відмітками про перетин кордону та ввезення товарів;

-документи, які стосуються поставок та кількості товарів (обладнання, комплектуючих), в тому числі листування між ТОВ «Вікторія Лідер Груп» (), ТОВ «Глобалмаркет» (), ТОВ «Максор Груп» (), ТОВ «Бетта Грант» (), ТОВ «Флорео» (), ПП «Велкрафт» (), ТОВ «Пакур Транс» (), та іншими підприємствами, в тому числі нерезидентами та ГУ ДПС у Волинській області;

-печатки та документи, які містять вільні зразки відтисків печаток зазначених товариств та які містять вільні зразки підпису та почерку посадових осіб;

комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1