Провадження № 1-кс/947/8334/23
УХВАЛА

29.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000141 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби «102», про те, що 26.05.2023 близько 22:07 годин, біля АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за межами с. Петродолинське, на території Великодолинської сільської громади Одеського району, Одеської області виявлено автомобіль марки "ФольцвагенКадді" реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому знаходяться біоресурси, а саме риба камбала.

27.05.2023 в період з 00 год 10 хв до 00 год 16 хв проведено огляд місця події: ділянки автодороги «Одеса-Рені» біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Петродолинське Одеського району Одеської області, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб «VolksvagenCADDY» реєстраційний номер НОМЕР_2 синього кольору, 2010 р.в. vin ТЗ НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів і речей, які мають значення речових доказів та фіксування події злочину, 13.06.2023 проведено обшук у нежилих приміщеннях до постановлення ухвали слідчого судді, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-накладна № 2 від 02.03.2023 року від імені ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , на ОСОБА_5 про передачу риби камбали-калкан мороженої кількістю 1500 кг під реалізацію.

-330 штук риби камбали-катран загальною вагою 882,6 кг.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000141від26.05.2023, до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

1)чи значиться зареєстрованими як ФОП, приватні підприємці, засновники, або посадові особи наступні громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так, то з якого часу і за якою адресою зареєстровані та фактично знаходяться, якщо значиться як посадові особи, прошу повідомити хто є засновниками, та посадовими особами підприємства.

2)Картку платників податків юридичних осіб, у яких значаться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку, повідомлення за формою 20 ОПП;

3)Податкову звітність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також юридичних осіб, у яких значаться вказані особи за період з 01.01.2022 по день отримання ухвали, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та №2;

4)Фінансову звітність підприємств, у яких значаться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2022 по день отримання ухвали, а також:

- податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платників податку;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платників податку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1