Провадження №1-кс/127/4751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме автомобіля марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належав його матері ОСОБА_6 .

Таким чином встановлено, що окремі особи для відчуження транспортного засобу можливо використали завідомо підроблені документи виготовлені представником ПП « ОСОБА_7 ».

Окрім цього установлено, що для реалізації даного транспортного засобу без відома та безпосередньої участі його власника ОСОБА_6 , представником ПП « ОСОБА_7 » виготовлялися підроблені документи для подальшої перереєстрації транспортного засобу, зокрема (договір комісії № 5145 від 15.09.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини номер 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6145 від 16.09.2022) які були передані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а останні у подальшому звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється експертний огляд та перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

У такий спосіб 23.09.2022 здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ОСОБА_9 та надано д.н.з. НОМЕР_3 .

Також на теперішній час встановлено, що представник ПП « ОСОБА_7 » спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у такий ж спосіб здійснили привласнення та у подальшому відчуження ще трьох транспортних засобів, а саме: автомобіля марки «Ford Fusion» VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 року випуску, сірого кольору; автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , 2019 року випуску, сірого кольору, які у двічі по заниженій ціні від собівартості даних транспортних засобів перепродали окремим особам.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що організація ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридично та фактично зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , власником та засновником якого є ОСОБА_11 , а основним видом діяльності ПП « ОСОБА_7 » є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

З метою отримання відомостей про обставини ведення ПП « ОСОБА_7 » господарської (підприємницької) діяльності та овного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документів які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків ПП « ОСОБА_7 »; документів щодо осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах; додатків № 5 до декларацій з ПДВ; матеріалів проведених перевірок.

Іншим способом отримати інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, окрім дозволу суду на тимчасовий доступ до документів неможливо, тому зважаючи на вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у полодінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 та слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_4 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-завірених копій документів, які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо осіб, які перебували із ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у трудових відносинах в період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

-завірених копій документів податкової звітності, поданих ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

-завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 до декларації з ПДВ) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

-завірених копій матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період із 01.01.2022 по 04.01.2023;

-документів які містять відомості щодо банківських рахунків ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-документів які містять відомості щодо ІР-адрес із яких ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надсилалась звітність.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: