Справа №463/8171/23
Провадження №1-кс/463/6812/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу нагляду за додержанням законі органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000012 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Відділенні № НОМЕР_1 в м.Львові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2021 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі до банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема надання наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-відомості щодо особи підписанта електронним цифровим підписом платіжного доручення №706 від 01.09.2022 (призначення платежу: придбання товару ангіографічна система Trinias F12 згідно умов договору №212 від 05.07.2022);

-відомості щодо особи підписанта електронним цифровим підписом платіжного доручення (призначення платежу: придбання товару ангіографічна система Trinias F12 згідно умов договору №34 від 31.01.2022);

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000012 від 14.09.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Відділенні № НОМЕР_1 в м.Львові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2021 по час виконання ухвали слідчого судді, в тому числі до банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема надання наступної інформації по вказаних рахунках:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

-відомості щодо особи підписанта електронним цифровим підписом платіжного доручення №706 від 01.09.2022 (призначення платежу: придбання товару ангіографічна система Trinias F12 згідно умов договору №212 від 05.07.2022);

-відомості щодо особи підписанта електронним цифровим підписом платіжного доручення (призначення платежу: придбання товару ангіографічна система Trinias F12 згідно умов договору №34 від 31.01.2022);

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (особу, яка його замінює) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1