Провадження №1-кс/127/7103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_1 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_1 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з місцем розташування в Україні.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 16.03.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_3 та інформацію про рух коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, яка в свою чергу зберігається на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-R.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що 18.11.2022 о 15:20 год. та о 15:21 год. на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт з банківської карти з особистим номером НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A» з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт на невідому банківську карту. Крім того, 18.11.2022 о 15:39 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банків карту з особистим номером НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також цього з числа о 17:15 год. з вказаної банківської карти здійснено поповнення рахунку мобільного телефону за номером НОМЕР_6 . Також, 18.11.2022 о 17:16 год. з рахунку НОМЕР_1 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 здійснено два перекази грошових кошт на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 , після чого вказані грошові кошти переказано на невідому банківську карту за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_5 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.09.2022 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно карти з особистим номером щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_5 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 а також групі слідчих, які діють в рамках даного кримінального провадженнятимчасовий доступ до докуменентів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_5 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_5 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.09.2022 по 05.09.2023 року: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: