провадження №1-кс/279/1328/23
Справа № 279/1827/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №50000009 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Згідно матеріалів провадження, встановлено, що в період часу з 05.10.2022 по

15.12.2022, посадова особа Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписала акти приймання виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 , до який було внесено недостовірні дані, що спринило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 вересня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради оприлюднено звіт про проведену публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 » (UA- 2022-09-14-003873-а). Переможцем даної закупівлі визнано ФОП « ОСОБА_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 4 693 887,00 грн. та укладено договір № 110 від 08 вересня 2022 року.

На виконання умов даного договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради було перераховано грошові кошти ФОП « ОСОБА_4 ».

В ході досудового розслідування із залучення спеціаліста у галузі будівництва ОСОБА_5 проведено огляд приміщення капітального ремонту, виконаного ФОП « ОСОБА_4 » в ході якого було виявлено ряд недоліків, які полягають у завищенні об`ємів вартості виконаних робіт на суму 784 910 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » 09.09.2022 укладено договір субпідряду №01/22, предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.20.1 договору субпідряду оплата виконаної субпідрядником роботи, що визначені в п.1.1 цього договору здійснюєтьсчя за договірною ціною , яка становить 260278,80 грн..

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів , що містять відомост іпро банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належить фізичній особі підприємцю « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.09.2022 по 11.08.2023 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_11