Справа № 401/1846/23
Провадження: № 1-кс/401/821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

-ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

- прокурор - ОСОБА_3 ;

- слідчий - ОСОБА_4 ;

- підозрюваний - ОСОБА_5 ;

- захисник - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 03.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Світловодського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 до трьох місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, за наступних обставин.

Так, на початку травня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам. З цією метою ОСОБА_5 на виконання спільного з ОСОБА_8 умислу незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часі та місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 10 травня 2023 року в період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, ОСОБА_8 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , направленою на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_2 , отримавши від громадянина з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 600 гривень 00 копійок, як оплату за придбання психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, віднесла їх у квартиру АДРЕСА_1 та передала ОСОБА_5 , який у свою чергу надав ОСОБА_8 два зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,007 грам. для подальшої передачі покупцю.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , залишивши приміщення зазначеної вище квартири, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_2 , передала отримані від ОСОБА_5 громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 два зіп пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,007 грам., тим самим скоїли незаконний збут психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у кінці травня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам. З цією метою ОСОБА_5 на виконання спільного з ОСОБА_8 умислу незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часі та місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 8 червня 2023 року в період часу з 12 години 31 хвилини по 13 годину 22 хвилини, ОСОБА_8 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 направленою на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_2 , отримавши від громадянина з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 600 гривень 00 копійок, як оплату за придбання психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, віднесла їх у квартиру АДРЕСА_1 та передала ОСОБА_5 , який у свою чергу надав ОСОБА_8 два зіп-пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,051 грам. для подальшої передачі покупцю.

Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 залишивши приміщення зазначеної вище квартири, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_2 передала отримані від ОСОБА_5 , громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 два зіп пакети з психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,051 грам., тим самим скоїли незаконний збут психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, наприкінці травня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник прямий злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, наприкінці травня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою збуту наркотичних засобів, незаконно повторно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи, психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін та наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 вищезазначені незаконно повторно придбані наркотичні засоби та психотропні речовини переніс до свого місця проживання в квартиру АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.

У подальшому 08 червня 2023 року з 15 годин 31 хвилин по 17 годин 28 хвилин, працівниками поліції на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29 травня 2023 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- фрагмент ПЕТ пляшки з вмонтованою металевою пробкою на якій виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу, загальною масою 0,015 грама;

- електронні ваги на яких виявлено нашарування психотропної речовини метамфетаміну, обіг якого обмежено 0,0003 грама;

- речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину становить 0,52 грама;

- 37 порожніх прозорих безбарвних полімерних зіп-пакетів;

Вищеперераховані наркотичні та психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними протиправними діями, вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, вчинене повторно.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Світловодськ Кіровоградської області, українець, громадянин України, із середньою освітою, не одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий:

- 15.01.2018 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ст. 309 ч. 1 КК України, до покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень;

- 24.01.2019 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ст. 309 ч. 1 КК України, до покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень;

- 31.08.2020 до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області відносно ОСОБА_5 направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 0000381 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, судовий розгляд триває,-

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 2 ст. 307 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 307КК України підтверджується зібраними доказами: протоколом проведення оперативної закупки від 10.05.2023; протоколом огляду грошових купюр від 10.05.2023; протоколом огляду покупця та вручення його грошей від 10.05.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 11.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 11.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 11.05.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/4489-НЗПРАП від 15.05.2023; протоколом проведення оперативної закупки від 08.06.2023; протоколом огляду покупця та вручення його грошей від 08.06.2023; протоколом огляду грошових купюр від 08.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5412-НЗПРАП від 12.06.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 12.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.06.2023; клопотанням про проведення обшуку від 29.05.2023; ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку від 29.05.2023; протоколом проведення обшуку від 08.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5415-НЗПРАП від 12.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5416-НЗПРАП від 13.06.2023; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-23/5416-НЗПРАП від 13.07.2023; повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 03.08.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України; протоколом допиту легендованої особи ОСОБА_12 ; протоколом допиту легендованої особи ОСОБА_13 ; протоколом допиту легендованої особи ОСОБА_14 ;

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 307КК України.

17 серпня 2023 року слідчим суддею Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03 жовтня 2023 року.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 , та залучено спеціаліста у кримінальному провадженні для призначення проведення аналітичного дослідження, за результатами аналізу фінансових операцій, встановлено: здійснення ОСОБА_5 дій, пов`язаних з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення низки фінансових операцій, які пов`язані з активами (коштами), одержаними внаслідок вчинення злочину, а саме незаконного збуту наркотичних та психотропних засобів, а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, в томі числі, незаконно отримані кошти були направлені на здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, здійснення розрахунків за купівлю товарів в онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону, поповнення картки за період з 01.03.2023 по 05.07.2023 року на суму 1 138 721 гривню, 9 копійок, згідно вказаного висновку зазначені дії містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.209 КК України.

На підставі вказаного висновку 21.09.2023 призначено судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження вищевикладеного, крім того, сторонам кримінального провадження не відкриті матеріали в порядку ст.290 КПК України.

Висновки у призначеній експертизі є суттєвими для доказування наявності чи відсутності в діях підозрюваного ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчити у двомісячний термін не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій, зокрема:

- отримати висновок раніше призначеної 21.09.2023, судово-економічної експертизи, для проведення якої залучено експертів Кіровоградського НЖЕКЦ МВС України, виконання на даний час якої триває.

- з урахуванням висновку судово-економічної експертизи змінити підозру та визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваного ОСОБА_5

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваному та його захиснику.

27 вересня 2023 року керівником Олександрійської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 03.11.2023.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наявні матеріали свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 є причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, які підтвердили його участь у вчиненні злочину та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не може запобігти зазначеним ризикам.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник підозрюваного вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого, на його думку, підозрюваний не ухилявся від явки до слідчого судді та його безпідставно було оголошено у розшук, оскільки останній не міг знайти собі захисника. За таких обставин, вважає, можливо застосувати до підозрюваного такий вид запобіжного заходу, як цілодобовий домашній арешт за місцем його реєстрації..

Підозрюваний в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого та застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту, щоб він мав можливість забезпечувати своїх малолітніх дітей.

У судовому засіданні було встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000186, внесене до ЄРДР 03.03.2023, за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 209 КК України.

03.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про його підозру в скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 307 КК України, скоєних за вищеописаних обставин.

Ухвалою слідчого судді Світловодського міськрайонного суду від 17.08.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 03.10.2023.

Постановою керівника Олександрійської окружної прокуратури від 27.09.2023 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000186 від 03.03.2023 до трьох місяців, тобто до 03.11.2023 включно.

У судовому засіданні була встановлена обґрунтована підозра в скоєнні ОСОБА_5 злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними на даний час досудовим слідством доказами: протоколами оперативних закупок наркотичних засобів у ОСОБА_5 ; висновком судової експертизи матеріалів, речовин і виробів; протоколом проведення огляду місця події.

Кримінальні правопорушення, які ставляться у провину підозрюваному, є умисними тяжкими злочинами, за які кримінальним законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

При цьому, слідчим суддею враховується, що кримінальні правопорушення, які інкриміновані підозрюваному ОСОБА_5 , вчинені ним в період розгляду Світловодським міськрайонним судом кримінального провадження № 0000381 від 11.03.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України, що свідчить про наявність ризику продовжити злочинну діяльність. Підозрюваний ОСОБА_5 . Постановою слідчого від 10.08.2023 підозрюваний ОСОБА_5 був оголошений у розшук, що свідчить про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та суду.

За таких обставин, з метою запобігання зазначеним у клопотанні ризикам продовження злочинної діяльності, вплив на свідків, ухилення від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить висновку про обґрунтованість поданого клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 309, 369 372, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 37 днів, тобто з 28 вересня 2023 року по 03 листопада 2023 року включно.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 214720 гривень.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі внесення застави на нього будуть покладені наступні обов`язки:

1) прибувати за викликами до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) докласти зусиль до пошуку роботи;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На ухвалу протягом 5 днів може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 29 вересня 2023 року.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

"28" вересня 2023 р.