Провадження № 1-кс/712/4685/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про арешт майна

21 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури Є. Бак, по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 00000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

20.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури Є. Бак по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 00000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про арешт майна із забороною відчужувати та розпоряджатися майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на праві власності, а саме:

?на автомобіль MAZDA (седан), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , 2011 року випуску;

?на будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49);

?на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 409446);

?на будинок за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30407608).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Черкаського міського голови № 160-р (к) від 15.05.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».

За поданням департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Орган управління), якому передано в оперативне управління об`єкти охорони здоров`я, які належать до міської комунальної власності згідно з рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-363, міський голова ОСОБА_5 , з одного боку, та громадянин ОСОБА_4 , іменований далі Керівник, з другого боку, які надалі іменуються Сторонами, уклали контракт від 15.05.2018 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (іменована далі Підприємство) на строк дії з 15.08.2018 по 14.05.2021 (надалі Контракт), який додатковою угодою від 21.05.2021, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №225-р від 26.05.2021, продовжений до 13 травня 2022 року включно, додатковою угодою від 03.03.2022, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №148-р від 04.03.2022, продовжений до 13 травня 2023 року включно; додатковою угодою від 27.02.2023, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови № 99-р від 27.02.2023, продовжений до 14 травня 2024 року включно.

Відповідно до пунктів 1-3 Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність підприємства, раціональне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків Підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом Підприємства.

Керівник підзвітний Органу управління у межах, установлених законодавством, статутом Підприємства та цим Контрактом.

Відповідно до пунктів 4, 5 Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання Підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства і цим Контрактом.

Керівник Підприємства зобов`язується:

?організовувати роботу Підприємства відповідно до Статуту;

?забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

?подавати в установленому порядку Органові управління місячну, квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства;

?забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання Підприємством покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Підприємства;

?вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення комунального майна закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління;

?забезпечувати дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

?забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів;

?вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

?забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

?подавати на затвердження Органові управління кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Підприємства;

?укладати трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

?вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

?укладати договори та угоди. Передбачені законодавством, а також інші угоди, не передбачені законодавством, але такі, які йому не суперечать;

?відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

?затверджувати наказами Підприємства положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки; порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та іншого майна Підприємства;

?забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

?своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління і міського голови, видані відповідно до законодавства;

?затверджувати посадові інструкції працівників Підприємства.

?Відповідно до пункту 7 Контракту Керівник має право:

?діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

?укладати від імені Підприємства правочини відповідно до законодавства;

?відкривати рахунки в органах Казначейства;

?розпоряджатись коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

?застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

?видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

?визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

?вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління, статутом Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

?представляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2018 № 2-2906 (далі - Статут), із змінами, затвердженими рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2019 №2-3728, рішенням Черкаської міської ради від 25.02.2021 №4-6 засновником закладу є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 7.2 Статуту поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор (далі - Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Керівник Підприємства:

?діє без довіреності від імені Підприємства, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу; несе повну відповідальність та звітує з цих питань Органу управління та Засновнику за стан і діяльність Підприємства; за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів Підприємства; за дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни; користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна; діє на засадах єдиноначальності; видає накази та інші акти у межах своєї компетенції, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженої 02.03.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Інструкція), директор:

?організовує консультативно-діагностичну, лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність;

?розпоряджається грошовими коштами та майном на користь закладу згідно з чинним законодавством. Залучає позабюджетні асигнування;

?контролює підготовку господарських та інших угод;

?контролює складання кошторису закладу і представляє його на розгляд та затвердження до вищого органу управління. Забезпечує його виконання;

?організовує контроль за правильністю обліку та використання матеріальних цінностей.

Отже, ОСОБА_4 , як директор Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка» у травні 2018 року відкрито у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» рахунок НОМЕР_4 .

При цьому, 07.05.2018 між Публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк», від імені якого діє начальник відділення № 633 ОСОБА_6 на підставі Довіреності, та КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_4 на підставі Статуту, укладено Договір № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» (надалі Договір №1).

Пунктом 2.2 Договору №1 передбачено укладання цього Договору та підпис повноважної особи Клієнта під цим договором свідчить, що Клієнт особисто здійснив первинну реєстрацію в системі «Star Access», ознайомився з Інструкціями і зобов?язується їх виконувати та надав до Банку два примірника роздрукованого Сертифікату відкритого ключа для кожного таємного ключа Клієнта, засвідчені підписом та печаткою останнього.

Пунктом 2.5 Договору №1 визначено, що дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат за допомогою системи «Star Access» передбачає направлення Клієнтом до Банку дистанційних розпоряджень щодо проведення операцій на обробку цих розпоряджень Банком.

Пунктом 2.6 Договору №1 визначено, що документи, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи «Star Access» повинні містити усі обов?язкові реквізити, що визначені вимогами законодавства України та обов?язково повинні мати ЕЦП уповноважених осіб Клієнта. Уповноважені особи Клієнта, що мають доступ до системи «Star Access», зазначаються у відповідних Заявах про надання доступу співробітникам юридичної особи до розрахунків та документів в системі електронного банкінгу Star Access (Додаток №1);

Пунктом 2.8 Договору №1 передбачено, що сторони домовляються, що електронний документ, який передається системою «Star Access» та підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріпленому печаткою Клієнта. Електронні документи без ЕЦП Клієнта не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм ЕЦП, при цьому сторони визнають, що підробка ЕЦП Клієнта неможлива без знання інформації про таємний ключ Клієнта;

Пунктами 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. Клієнт зобов`язується:

-правильно заповнювати електронні документи;

-забезпечити збереження таємного ключа Клієнта на зовнішньому носії та паролів доступу до системи «Star Access» таким чином, щоб виключити їх використання не уповноваженими на це особами;

-при використанні системи «Star Access» невідхильно виконувати вимоги та дотримуватись всіх рекомендацій Банку з питань інформаційної безпеки, що наведена в Інструкції;

-своєчасно ініціювати блокування ключів співробітників клієнта, які не мають права доступу до роботи з системою;

-не передавати особисті (таємні) ключі іншим особам, відповідати за збереження та використання ключової інформації.

Відповідно до Додатку 1 до Договору від 07.05.2018 № 1 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі системою «Star Access», сторонами підписана Заява про надання доступу співробітникам юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» до рахунків та документів в системі електронного банкінгу «Star Access», відповідно до якої приведені права на рахунки та документи системи Star Access надано виключно ОСОБА_4 директору установи.

Крім цього, 05.03.2018 між ПАТ КБ «Приватбанк» в особі голови правління банку Петр Крумханал та КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_4 на підставі Статуту, укладено заяву на відкриття рахунку та анкету приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, відповідно до ст.634 ЦК України щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», розміщених на офіційному сайті privatbank.ua, та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», що діяли станом на 05.03.2018 (далі - Умов та правил надання банківських послуг) передбачено перелік засобів контролю доступу: Дистанційне розпорядження Клієнта можливо підтвердити кількома засобами контролю доступу: 1) Електронний цифровий підпис, що підтверджує створення електронних документів від імені Клієнта. (згідно з п. 3.8.4. умов і правил надання банківських послуг). 2 ) Цифровий підпис, що підтверджує створення Дистанційних розпоряджень від імені Клієнта виключно в Системі віддаленого банківського обслуговування "Приват24 для бізнесу", яка включає наступні варіанти: Cертифікат з ключами на основі криптосистеми RSA; SMS- підпис, яка в свою чергу розділяється на два етапи: SMS -запит - інформація, яка передається Банком допомогою мобільного зв`язку на фінансовий телефон Користувача для підтвердження Клієнтом виконання Банком дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; SMS- підтвердження - інформація, яка передається Користувачем (уповноваженим / довіреною особою Клієнта) за допомогою мобільного зв`язку у відповідь на SMS -запит і є підтвердженням для Банку на виконання дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; Динамічний Пароль ОТР - цифровий одноразовий пароль, який доставляється за коштами «сервісу коротких повідомлень» (SMS), на мобільний телефон Користувача, уповноваженого / довіреної особи Клієнта, номер якого був використаний при реєстрації в Системі і є фінансовим (п. 1.1.1.121 умов і правил надання банківських послуг );

Відповідно до пункту 3.8.4.3.1. Умов та правил надання банківських послуг Договір укладається з уповноваженим на такі дії фізичною особою, яка має надати документи для встановлення особи і документи про повноваження на укладення Договору від імені Клієнта.

Пунктом 3.8.4.3.2 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що підписувачем ЕЦП є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу, який разом з основними даними (реквізитами) підписувача вказані в сформованому Центром сертифікаті. Підписувач від свого імені або за дорученням Клієнта, якого він представляє, накладає ЕЦП при створенні електронного документу. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

Пунктом 3.8.4.3.3 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що всі підписувачі мають бути зареєстрованими в пункті реєстрації Центру, з встановленням особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації, перед поданням (надсиланням) електронної заявки про сертифікацію відкритого ключа підписувача до Центру сертифікації ключів.

Пунктами 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що використовувати особисті ключі виключно для мети, визначеної у сертифікаті і тільки в межах своїх повноважень. Зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами.

Тож, ОСОБА_4 будучи обізнаним з умовами надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» маючи єдиний ключ електронного доступу та паролі до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» у вказаних банках, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи правила використання та зберігання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків, а також те, що інші особи не мали права доступу та використання банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за невстановлених досудовим розслідування обставин та місці, а також у не встановлений час у період з 01.04.2018 по 26.07.2018 передав заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_7 зазначені ключі електронного доступу та паролі до банківських рахунків, які остання в подальшому скопіювала собі на робочий комп`ютер, а саме системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку та знаходився у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9.

Після передачі електронних ключів ОСОБА_7 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» на свої рахунки та рахунки інших осіб грошові кошти, зокрема:

-відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_8 в двох банках: в АТ «Укрсиббанк» UA6384802 та в АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн;

-відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_9 ОСОБА_9 на загальну суму 1 141 007,92 грн.;

-відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021 безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_10 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

-відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 (номер картки НОМЕР_11 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

-відповідно до висновку судової економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 568 912,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, порушуючи п.п. 6.1.3, 6.3.3., 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», п.п. п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора та положення контракту директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», всупереч вимог пунктів 3.8.4.3.1, 3.8.4.3.2, 3.8.4.3.3, 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», пунктів 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. договору № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» АТ «Укрсиббанк», достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативна поліклініка» ОСОБА_7 , що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати та як наслідок спричинення тяжких наслідків охоронюваним інтересам юридичної особи в особі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на загальну суму 5 333 575,14 гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 4 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

26.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Черкаси, українця, громадянина України, освіта вища, не маючому на утриманні малолітніх дітей, не постраждалому внаслідок аварії на Чорнобильській АС, працюючого на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України - в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: висновком судово економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021, висновком судово економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022, висновком судово економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022, матеріалами, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до АТ «Укрсиббанк», а саме копіями матеріалів юридичних справ щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ «Укрсиббанк», даними протоколів допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , контракту, укладеного із директором КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_4 , Статутом КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», посадовою інструкцією директора КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

До КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» скеровано лист про роз`яснення статті 55 КПК України щодо залучення в якості потерпілого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а також залучення уповноваженої особи в якості представника потерпілого. У відповідь КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» повідомило, що відмовляється від подачі цивільного позову.

14.09.2023 Черкаської окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з останнього матеріальних збитків 5 333 575, 14 .

Відповідно до інформації, наданої РСЦ ГСЦ МВС в черкаській області за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований автомобіль MAZDA седан (2011) з державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 .

Відповідно до інформаційної довідки №336947026 з ДРРПнНМ за ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності:

-на будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49);

-на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 409446);

-на будинок за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30407608).

У відповідності до абзацу 2 пункту 1 частини 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Беручи до уваги викладене, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині стягнення шкоди у відповідності до заявленого цивільного позову, просить клопотання задовольнити.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 направив до суду заперечення проти даного клопотання, у яких просив відмовити у накладенні арешту на належне йому майно, оскільки цивільний позов, заявлений Черкаською окружною прокуратурою 14 вересня 2023 року про стягнення зі ОСОБА_4 5 333 575 гривень 14 копійок, надає можливість застосування арешту майна як засобу забезпечення виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог. Однак, з тексту клопотання слідчого чітко вбачається, що діяння ОСОБА_4 у вигляді службової недбалості призвели до безпідставного перерахування з рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_7 протягом 2018-2020 р.р. грошових коштів в сумі 5 333 575 гривень 14 копійок (кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 № НОМЕР_13 від 30.10.2020 року за ч.5 ст.191 КК України на даний момент перебуває в провадженні Придніпровського районного суду м. Черкаси). Тобто, збитки завдані КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» згідно тексту вказаного клопотання було завдано внаслідок злочинної недбалості ОСОБА_4 та умисних дій ОСОБА_7 по перерахуванню вказаних грошових коштів. Зі змісту клопотання слідчого чітко вбачається, що спільного умислу в діяннях ОСОБА_4 та ОСОБА_7 слідство не вбачає, інкримінувавши йому злочин, вчинений з необережності, а Безуглій - умисний злочин, тому солідарної відповідальності не вбачається. Позовні вимоги про стягнення вищевказаної суми збитків було заявлено КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в рамках іншого кримінального провадження відносно ОСОБА_7 та інших осіб, причетних до перерахування вказаних грошових коштів з рахунків поліклініки. Враховуючи наведене, на думку ОСОБА_4 , в даній ситуації арешт майна, як захід забезпечення кримінального провадження, і водночас як захід забезпечення позову відносно нього є необгрунтованим і матиме своїм наслідком необгрунтовані обмеження речових прав на дане майно.

У запереченні також зазначив, що просить розглянути справу без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вислухавши сторін, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, з`ясувавши думку учасників процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 00000058 від 10.08.2022 до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

26 липня 2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.09.2023 Черкаської окружною прокуратурою подано цивільний позов до слідчого, який наданий з метою його долучення до справи та направлення разом з матеріалами провадження до Придніпровского районного суду м. Черкаси, для розгляду одночасно з розглядом кримінального провадження про стягнення зі ОСОБА_4 5 333 575, 14 грн.

Відповідно до інформації, наданої РСЦ ГСЦ МВС в черкаській області за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований автомобіль MAZDA седан (2011) з державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 .

Відповідно до інформаційної довідки №336947026 з ДРРПнНМ за ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності:

-на будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49);

-на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 409446);

-на будинок за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30407608).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з положень ст. 170 КПК України за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, прокурора слідчим суддею може бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 2 вказаної норми Закону визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Прокурором у клопотанні належним чином викладені підстави, у зв`язку з наявністю яких потрібно здійснити арешт майна, конкретно вказані речі, на які планується накласти арешт, їх вичерпний опис та ознаки.

При цьому слідчий суддя зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України. Тобто арешт майна є тимчасовим заходом та не позбавляє права власності на вказане майно.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, слідчим було обґрунтовано розмір цивільного позову, ОСОБА_4 є підозрюваним по даній справі, відповідно цивільним відповідачем, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури Є. Бак по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 00000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

?на автомобіль MAZDA (седан), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , 2011 року випуску;

?на будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49);

?на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 409446);

?на будинок за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30407608),

що належить підозрюваному ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на праві власності, - шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1