Провадження 1-кс/522/ 4423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 18.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якому він просить прийняти заходи правового характеру відносно невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб підробили та використали завідомо підроблені офіційні документи. ЖЄО № 20443 від 17.08.2022.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , покупцем ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено, що дана квартира належить юридичній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129.

19.08.2022 слідчим слідчого відділення було допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка під час давання показань зазначила, що вона приблизно з 17.12.2007 року працює головним бухгалтером у морському навчально-тренажерному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Щодо квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 пояснила, що вказана квартира знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі Статуту (завірена належним чином копія Статуту та інші необхідні слідству документи були надані адвокатом, що представляє інтереси компанії, ОСОБА_6 , що при проведенні допиту надала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 648, видане на підставі Рішення Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.12.2002, а також надала завірену належним чином копію Довіреності від 15.07.2022, на підставі якої вона представляє інтереси Товариства).

Крім того, 10.11.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , згідно якого вбачається, що нею в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у діях невстановлених осіб були виявлені ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), яке вбачається у тому, що громадянин ОСОБА_8 , який начебто є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав Довіреність № 1738-21, нібито видану йому від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором Наталі Кіурекян 6 вересня 2021 року. На підставі цієї Довіреності, громадянин ОСОБА_8 отримав у нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дублікат Договору купівлі-продажу на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі отриманого дубліката (що має таку ж юридичну силу, що й оригінал), громадянин ОСОБА_8 уклав Договір купівлі-продажу на вищевказану квартиру із громадянином ОСОБА_4 , тобто продав йому квартиру, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2008 року, зареєстрованого у реєстрі за № 3129. ЖЄО № 26775 від 10.11.2022.

Враховуючи вищевикладене, зазначена група осіб, шляхом надання завідомо підроблених документів, незаконно заволоділа правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 100).

28 грудня 2022 року було отримано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_10 , (справа № 522/16361/22, провадження № 1-кс/522/7215/22) про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_12 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022, було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , на суму близько 21 000 000 грн.

У якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка в своїх показах повідомила, що маючи довіреність від Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка відповідно до свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 , нею володіє, та відповідно до довіреності №6 від 10.04.2021року, передала у користування, здачу в оренду тощо. Користуючись послугами ріелтора ОСОБА_13 , мала намір здати в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_13 привів на огляд квартири АДРЕСА_8 ОСОБА_12 , який зайшовши до квартири, через деякий час заявив, що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно її покинути, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 укладеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру.

Було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що допомагав здавати квартири ОСОБА_11 у вказаному будинку, у зв`язку з чим виклав оголошення про здачу квартир в мережі Інтернет.

При огляді вказаних документів, було встановлено, що в договорі купівлі-продажу квартири від 25.10.2022 року, п.2 «Вказана квартира належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_14 , на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 .

Але згідно наданого ОСОБА_11 Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 вказано, що власником компанії, являється Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

06.10.2022 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_9 з метою встановлення майна, що знаходиться в ньому та опечатано слідчим.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_12 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_12 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Крім того, 08.11.2022 року в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано ОСОБА_16 , яка діє на підставі Ордеру.

У свої показах, ОСОБА_16 повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_5 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_6 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_7 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн..

Проте, 06 листопада 2022 року, нам стало відомо, що незнайома особа на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без нашого відома та згоди.

Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_12 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_11 звернувся до ріелтора на ім`я ОСОБА_17 (телефон НОМЕР_2 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_8 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_12 разом з ще двома невідомими нам чоловіками прибули на зустріч з ріелтором ОСОБА_17 до квартири АДРЕСА_8 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладання договорів оренди ОСОБА_11 , якій ОСОБА_12 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_12 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_11 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_14 за 200 000 грн.; довідку ДНАП ОМР від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору ОСОБА_17 та ОСОБА_11 . Була викликана поліція. На виклик прибули співробітники патрульної поліції в Одеській області, у яких на особистих боді-камерах є записи незаконного перебування вищевказаних осіб в квартирі АДРЕСА_8 . Після цього, нами викликана слідча-оперативна група, з метою фіксації незаконних дій з боку ОСОБА_12 та його спільників. На теперішній час представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Після описаних подій, за дорученням директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перевірені відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартир, які є власністю компанії.

Перевіркою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав нами встановлено, що:

09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого ОСОБА_18 та акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_14 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором призначили ОСОБА_14 ;

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_5 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_10 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_14 , діючи від імені акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_18 представляти інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вносить до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квартири АДРЕСА_9 і АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_13 .

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квартиру за адресою АДРЕСА_6 .;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квартиру за адресою АДРЕСА_5 ;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_18 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квартиру за адресою АДРЕСА_7 ;

30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на квартиру АДРЕСА_13 ;

31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на квартиру АДРЕСА_4 ;

31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_14 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_20 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на квартиру АДРЕСА_10 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_14 продав квартиру ОСОБА_12 ;

Під час допиту представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », остання повідомила, що директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім`я ОСОБА_14 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім`я ОСОБА_22 . Відтиск печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово Buisness і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_23 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ніколи не була на Британських Віргінських островах і тому не могла з`явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.

З ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна квартир в м. Одесі.

Також, представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_14 із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.

Таким чином, відносно власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скоєно злочин ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду «ІЗАНАГІ ЛТД» на загальну суму близько 21 000 000 грн.

15.06.2023 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та 19.06.2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15.06.2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

15.06.2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який надав покази у якості підозрюваного, який повідомив, що являється номінальним директором та жодної господарської діяльності не здійснював. Інші особи по відношенню яких виділено кримінальне провадження отримали за домовленістю з підозрюваним оригінали паспорту та Ідентифікаційного коду платника податків, на основі них вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені підозрюваного, та за їх вказівкою підписував усі необхідні їм документи.

Довіреність від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримував і взагалі про вказану компанію та директора йому нічого не відомо.

У відповідь на виконання доручення старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , надійшов рапорт ст. оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Одеській області Руслана КОДАНА, в якому вказано, що в ході відпрацювання доручення було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку (рахунках) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , та всі документи, які стали підставою для його відкриття, зміни тощо, відомості на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.01.2021 року по теперішній час, які знаходяться в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_14 , мають суттєве значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області - старшому групи старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, до наявних в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_14 , документів, а саме: інформації щодо всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку (рахунках) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , та всі документи, які стали підставою для його відкриття, зміни тощо, відомості на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.01.2021 року по теперішній час, тощо, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та інформації.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: