Справа № 286/2631/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/426/23

06 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна і детальна виписка по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 28.07.2022 року, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 28.07.2022;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Повна і детальна інформація по операції, що здійснена по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме 28.07.2022 о 16:30:15 переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , карта № НОМЕР_1 , тип: D, сума: - 732,00 грн., із обов`язковим зазначенням:

а) призначення платежу;

б) дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу (зарахування), зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

в) номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (вчинено транзакцію);

г) номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки з№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в наслідок вчинення вказаної транзакції та за допомогою якої платіжної системи.

3. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

4. Виписка по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_4 ) за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 року, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (вчинено транзакцію) за вказаний період;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_4 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5. Повна і детальна виписка по банківській карті № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7 ) за період з 28.07.2022 по 10.08.2022, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) у вказаний період.

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно.

6. Виписка по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7 ) за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 року, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (вчинено транзакцію) за вказаний період;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння 28.07.2022 року невстановленою особою, шляхом незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з карткового рахунку ОСОБА_14 грошовими коштами в загальній сумі 10681,25 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2022 року в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв. грошові кошти в загальній сумі 10681,25 грн. були зняті з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яка перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_14 в кількості восьми транзакцій:

1)28.07.2022 о 16:15 в сумі 744,32 грн.; 2)28.07.2022 о 16:19 в сумі 1 335,17 грн.; 3)28.07.2022 о 16:27 в сумі 1 341,23 грн.; 4)28.07.2022 о 16:32 в сумі 1 105,90 грн.; 5)28.07.2022 о 16:35 в сумі 1 063,48 грн.; 6)28.07.2022 о 16:40 в сумі 1 629,08 грн.; 7)28.07.2022 о 16:44 в сумі 1 714,93 грн.; 8)28.07.2022 о 16:49 в сумі 1 692,71 грн.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження:

- 28.07.2022 о 16:15 грошові кошти в сумі 744,32 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_9 , RRN: НОМЕР_10 , Approval code: НОМЕР_11 ).

- 28.07.2022 о 16:27 грошові кошти в сумі 1 341,23 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) через платіжну систему Platon (Terminal ID: НОМЕР_9 , RRN: НОМЕР_14 , Approval code: НОМЕР_15 ).

08.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ).

Вивченням вилученої інформації встановлено, що 28.07.2022 о 16:30:15 з карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 732,00 грн. через банкомат/термінал №31001415.

Крім цього, 28.07.2023 о 20:06:30 грошові кошти в сумі 1710,00 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) отримувачу: ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_13 , рахунок: НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_5 .

Однак, інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) відсутня, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2022 по 10.08.2022. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Повна і детальна виписка по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 28.07.2022 року, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 28.07.2022;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2). Повна і детальна інформація по операції, що здійснена по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме 28.07.2022 о 16:30:15 переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , карта № НОМЕР_1 , тип: D, сума: - 732,00 грн., із обов`язковим зазначенням:

а) призначення платежу;

б) дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу (зарахування), зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

в) номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (вчинено транзакцію);

г) номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки з№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в наслідок вчинення вказаної транзакції та за допомогою якої платіжної системи.

3). Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

4). Виписка по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_4 ) за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 року, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (вчинено транзакцію) за вказаний період;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_4 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5). Повна і детальна виписка по банківській карті № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ), відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7 ) за період з 28.07.2022 по 10.08.2022, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) у вказаний період.

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 10.08.2022 включно.

6). Виписка по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7 ) за період з 28.07.2022 по 10.08.2022 року, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (вчинено транзакцію) за вказаний період;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_7 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «06» серпня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1