печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8096/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, під приводом надання послуг без реального наміру виконати взяті на себе зобов`язання, виставили рахунок на оплату авансу внаслідок чого ОСОБА_4 завдано значної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він являється директором ТОВ «Торговий дім АЛПРИ» з 2019 року.

Протягом грудня 2021 року менеджери обмінювались пропозиціями , та ТОВ «Торговий дім АЛПРИ» надало ТОВ «СЕВЕН ГЛАС», замовлення з відповідними точними даними, а ТОВ «СЕВЕН ГЛАС» виставило рахунок на оплату № 1580 від 29.12.2021 на суму 1 384 564. 72 (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят чотири гривні 72 копійки).

ТОВ «Торговий дім АЛПРИ» відповідно до виставленого рахунку 30.12.2021 здійснило передоплату на рахунок ТОВ «СЕВЕН ГЛАС» у розмірі 80% від загальної суми замовлення, а саме: 1 107 651, 78 грн. (один мільйон сто сім тисяч шістсот п`ятдесят одна гривня 78 що копійок), що була необхідно для закупівлі скла.

Однак, до початку війни, а саме до 24.02.2022 роботи виконано не було. Після звільнення Київської області ТОВ «Торговий дім АЛПРИ» повернулось до питання виконання зобов`язань, однак, ОСОБА_5 повідомив, що гроші з ТОВ «СЕВЕН ГЛАС» він вивів ще до початку бойових дій і повертати не збирається.

В подальшому ТОВ «Торговий дім АЛПРИ» стало відомо що ОСОБА_5 як засновник групи компанії «АМТТ» разом з директором ТОВ «СЕВЕН ГЛАС» ОСОБА_6 , з самого початку не збирались виконувати жодних закупівель задля виконання зобов`язань, грошові кошти вивели з підприємств, жодних закупівель задля виконання зобов`язань перед ТОВ «Торговий дім АЛПРИ» не проводили.

Встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться офіс ТОВ «Севен Глас» на праві власності відповідно до даних з Державного реєстру речових прав належить ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Ураховуючи вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень необхідно провести обшук за місцем знаходження офісу ТОВ «Севен Глас» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001755 на проведення обшуку за місцемзнаходження ТОВ «Севен Глас» (), за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності відповідно до даних з Державного реєстру речових прав належить ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою відшукання банківських карток, особистих записів, чернеток та документів, комп`ютерної техніки, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, на яких міститься інформація щодо ТОВ «Торговий дім АЛПРИ (), ТОВ АМТТ (32393217) протоколи загальних зборів, реєстраційні документи та документи фінансово-господарської діяльності вказаних Товариств за період часу з 01.12.2021 по 01.03.2023, які підтверджують протиправні дій чи відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень; рахунки на оплату, договори зі всіма додатками, акти виконаних робіт, та листування з ТОВ «Торговий дім АЛПРИ (), ТОВ АМТТ (32393217), а також грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; предметів, вилучених з обігу; знарядь вчинення кримінального правопорушення, готівки в національній валюті на в іноземній, кліше печаток, штампів, документів щодо руху коштів, бухгалтерської звітності за період з 01.12.2021 по 01.03.2023.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1