Справа № 127/9767/23
Провадження № 1-кс/127/3848/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні №0000082, відомості про яке 30.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням перевіряються можливі протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які під виглядом передачі на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 тютюнових виробів передали їх на користь приватних осіб для їх подальшої реалізації в роздрібній мережі.

Встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження №0000010 від 26.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України у ході проведення санкціонованих обшуків на території м. Могилів-Подільського, Вінницької області виявлено та вилучено 82 334 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

У подальшому 23.04.2021 та 30.11.2021 вказана тютюнова продукція визнана як речовий доказ та ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2021 та 01.12.2021 на вказані речові докази накладено арешт.

У квітні 2022 року, з метою передачі вказаної тютюнової продукції на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалою слідчого суді ІНФОРМАЦІЯ_5 арешт вказаного майна скасовано для його подальшої передачі на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 передано лише частину пачок тютюнових виробів, а інші передано на користь приватних осіб для їх подальшої реалізації в роздрібній мережі.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він тютюнові вироби видавав волонтеру ОСОБА_6 три рази: 6000, 14000 та 10000 пачок цигарок, один раз військовослужбовцю ОСОБА_7 10000, один раз передавав військовослужбовцю з Харкова, головний сержант 1 взводу 1 роти ОСОБА_8 (зв`язувався я із представником ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 ) 15000 пачок, один раз командиру 2 роти охорони батальйону охорони ОСОБА_10 (зв`язувався з ІНФОРМАЦІЯ_6 бригада тел. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 пачок.

ОСОБА_6 , як волонтера йому порадив заступник керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_5 використовує SIM-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером НОМЕР_4 .

ОСОБА_11 використовує SIM-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що тютюнові вироби отримував ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_6 ) разом із військовослужбовцем ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_7 ), які в подальшому передав військовослужбовцю ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_4 ).

ОСОБА_7 використовує SIM-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером НОМЕР_8 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язками до базових станцій за вищевказаними номерами тощо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язками до базових станцій за вищевказаними номерами, в тому числі способи з`єднань та службові, які здійснювались абонентом оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження № 0000082 відомості про яке 30.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням перевіряються можливі протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які під виглядом передачі на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 тютюнових виробів передали їх на користь приватних осіб для їх подальшої реалізації в роздрібній мережі.

Встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження №0000010 від 26.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України у ході проведення санкціонованих обшуків на території м. Могилів-Подільського, Вінницької області виявлено та вилучено 82 334 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

У подальшому 23.04.2021 та 30.11.2021 вказана тютюнова продукція визнана як речовий доказ та ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2021 та 01.12.2021 на вказані речові докази накладено арешт.

У квітні 2022 року, з метою передачі вказаної тютюнової продукції на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалою слідчого суді ІНФОРМАЦІЯ_5 арешт вказаного майна скасовано для його подальшої передачі на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 передано лише частину пачок тютюнових виробів, а інші передано на користь приватних осіб для їх подальшої реалізації в роздрібній мережі.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він тютюнові вироби видавав волонтеру ОСОБА_6 три рази: 6000, 14000 та 10000 пачок цигарок, один раз військовослужбовцю ОСОБА_7 10000, один раз передавав військовослужбовцю з Харкова, головний сержант 1 взводу 1 роти ОСОБА_8 (зв`язувався я із представником ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 ) 15000 пачок, один раз командиру 2 роти охорони батальйону охорони ОСОБА_10 (зв`язувався з ІНФОРМАЦІЯ_6 бригада тел. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 пачок.

ОСОБА_6 , як волонтера йому порадив заступник керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_5 використовує SIM-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером НОМЕР_4 .

ОСОБА_11 використовує SIM-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що тютюнові вироби отримував ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_6 ) разом із військовослужбовцем ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_7 ), які в подальшому передав військовослужбовцю ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_4 ).

ОСОБА_7 використовує SIM-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером НОМЕР_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000082 від 30.06.2022, рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 28.06.2022, протоколом допиту свідка від 15.12.2022, протоколом допиту свідка від 11.01.2023, протоколом допиту свідка від 02.11.2022,

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язками до базових станцій за вищевказаними номерами тощо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язками до базових станцій за вищевказаними номерами, в тому числі способи з`єднань та службові, які здійснювались абонентом оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000082 від 30.06.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год 01.04.2022 по теперішній час з можливістю зробити їх копії, а також з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та на електронному носієві інформації, а саме:

- адресу розташування базової станції;

- тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання;

- адресу місцезнаходження абонента телефонного номеру в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери SIM-карти, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактні угоди надати усі наявні відомості про абонента, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя