Справа № 185/7033/23
Провадження № 1-кс/185/1283/23
У Х В А Л А

30 травня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 10.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5, відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , за період часу з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілого ОСОБА_5 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знятікошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;

-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

-місце зняття перерахованих грошових коштів;

-дата проведення відповідних фінансових операцій;

-дати проведення фінансових операцій зі вказанням ID-еквайрінга кожної транзакції за період з 06.05.2023 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); суми фінансових операції; призначення відповідних платежів;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В клопотанні вказано, що до чч Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 06.05.2023 року по 07.05.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в кількості 1670 грн., які були списані з його пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , володарем якої є ОСОБА_5 .

Таким чином, невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими

коштами потерпілої ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди.

Як встановлено під час досудового розслідування, 07.05.2023 року потерпілий

ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) додатковий рахунок договору SAMDNWFC5, яка належить останньому, та виявив що з вказаної картки було

списано грошові кошти двома транзакціями в сумах 520 грн. та 900 грн. В подальшому

ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання довідки по

транзакціям з його картки, в ході чого виявив що 07.05.2023 року з вищевказаної картки було

списано грошові кошти двома транзакціями в сумах 150 грн. та 100 грн. Отже загальна сума

грошових коштів які були списані з картки потерпілого становить 1670 грн. Згідно довідки

отриманої потерпілим чотири перекази грошових коштів були оплачені на ігрових сайтах

( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnірrо).

Відповідно до довідки наданої потерпілим ОСОБА_5 на його ім`я у банку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок НОМЕР_2 , до якої прив`язана

картка № НОМЕР_1 , і додатковий рахунок договору - SAMDNWFC5.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, зокрема відомості не підтверджені допитом потерпілого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 10.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1