Справа №487/3380/23
Провадження №1-кс/487/2942/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по квитанції (ІD операції ) № 19505-1421-45397649 щодо отримувача грошових коштів (банківський рахунок/карта, мобільний номер).

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000198 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що31.05.2023 до Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 яка просить вжити заходи реагування до невідомої особи, яка 28.05.2023 приблизно о 21 годині 00 хвилин, шахрайським шляхом, з рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 2000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2023 мобільний номер телефону НОМЕР_2 належний ОСОБА_6 , було поповнено грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Поповнення здійснила його мати ОСОБА_5 . Проте, мати здійснила поповнення грошима м.н. НОМЕР_2 , який не прив`язаний до банківської карти. За для переведення грошових коштів з мобільного номеру на банківську карту ОСОБА_6 здійснив пошук в інтернет-ресурсі відповідних онлайн-серверів по проведенню транзакцій з переказу грошових коштів.

Так, перейшовши на сервер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ввівши у відповідні графи номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), своєї банківської карти (№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та суму грошових коштів (1700 гривень без урахування комісії), останній здійснив транзакцію.

Потім, перевіряючи мобільний банківський додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 виявив відсутність надходження грошей на його банківський рахунок.

Також, ОСОБА_6 перевірив свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановив відсутність на своєму мобільному рахунку НОМЕР_2 грошей у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, надісланих останньому матір`ю.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував до служби підтримки вказаного оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , де йому підтвердили інформацію щодо списання грошових коштів та надали відповідну квитанцію проведеної транзакції.

З приводу заволодіння грошовими коштами у сумі 1793 (одна тисяча сімсот дев`яносто три) гривень ОСОБА_6 звернувся на сайт кіберполіції.

Відповідно до квитанції наданої потерпілим (ІD операції ) № 19505-1421-45397649 трансакція здійснювалась за допомогою внутрішньодержавної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію по квитанції (ІD операції ) № 19505-1421-45397649 щодо отримувача грошових коштів (банківський рахунок/карта, мобільний номер).

Ухвала дійсна до 29.09.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1