Справа № 450/1650/23 Провадження № 1-кс/450/212/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000172 від 23.03.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру руханку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.03.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 20.03.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 20.03.2023 року о 16:51 год. в момент, коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила телефонні дзвінки до останньої із номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 64 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснивши переказ із номера карточки НОМЕР_1 та в подальшому, перерахувавши вказану суму грошових коштів трьома платежами у розмірах 24 500, 00 грн., 24 500, 00 грн. та 15 000, 00 грн. на невідомий номер банківського рахунку.

23.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000172 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та користується банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 , на яку приходить в 20 числах місяця пенсійне забезпечення. Вказані банківські картки під`єднані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 20.03.2023 року, близько 16 год. 29 хв., до ОСОБА_5 зателефонувала особа чоловічої статі із номером НОМЕР_8 , яка представилась як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що проводиться ідентифікація її особи як користувача банку в цілях безпеки. У зв`язку з цим, чоловік повідомив, щоб жінка наготувала банківську карточку, оскільки він буде зачитувати цифри карткового рахунку і вони повинна вказати чотири останні, яку саме картку наготувати, чоловік не вказав. Крім цього особа чоловічої статі запитала чотири останні цифри карточки та почала зачитувати перші цифри пенсійної карточки. Ця особа також вказала прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_5 , що додало їй впевненості у ній та у зв`язку із чим вона вказала комбінацію із чотирьої останніх цифр із номерами "2180". Окрім цього, чоловік поцікавився, чи ОСОБА_5 має додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 у мобільному пристрої, на що остання відповідала, що має, оскільки за допомогою нього оплачує комунальні послуги.

Після цього ОСОБА_5 було переключено на лінію автовідповідача із номером НОМЕР_9 , який повідомляв комбінацію із чотирьох цифр, яку вона повинна була запам`ятати та в подальшому переказати особі чоловічої статі, яка попередньо до неї телефонувала. Після того, як перший раз дзвінок із автовідповідачем завершився, до ОСОБА_5 зателефонувала знову ця ж особа чоловічої статі, проте яка користувалась вже номером НОМЕР_10 і яка в черговий раз повідомила, що її знову буде переключено на лінію автовідповідача із номером НОМЕР_11 , який також повідомив їй код із чотирьох цифр, які жінка записала на листку та передала особі чоловічої статі, яка останній раз телефонувала із номера НОМЕР_10 . Після цього особа чоловічої статі повідомила, що після цього у неї буде новий пін-код із цифрами 7514 та поцікавився, чи їй потрібно буде поміняти останній. На завершення розмови ОСОБА_5 поцікавилась, чи зможе остання розраховуватись грошовими коштами із додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що особа чоловічої статі повідомила, що їй потрібно буде звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівники банку нададуть нові логін та пароль і вона зможе у подальшому знову користуватись вказаним додатком. На цьому о 17:10 год. розмова закінчилась. На її номер телефону о 16:39 год. прийшло повідомлення із текстом "Ви невірно ввели PIN-код. Після 3-ої невдалої спроби картку із номером НОМЕР_12 буде заблоковано, що ОСОБА_5 повідомила особам чоловічої статі, проте останні відповіли, що у зв`язку із тим, що вони проводять відповідні операції із її карточкою, у подальшому вона зможе поміняти собі логін та пароль і карточку розблокують.

22.03.2023 року близько 11:00 год. ОСОБА_5 прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Пустомити, вул. Грушевського, та повідомила, що не може зайти у термінал, який під`єднаний до її мобільного телефону, оскільки із її картковим рахунком проводилась ідентифікація особи. Працівниця банку одразу вказала, що з ОСОБА_5 спілкувались шахраї, які очевидно в ході розмови і списали грошові кошти із її банківської карточки. Після цього ОСОБА_5 пройшла із працівницею банку до терміналу, ввела пін код, який вказала їй раніше особа чоловічої статі із комбінацією цифр 7514 від пенсійної карточки, проте останній був невірний. ОСОБА_5 ввела свій пін код із номерами 0757, проте на терміналі вибило повідомлення, що карточка із номером НОМЕР_7 заблокована.

Вийшовши із відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 надумала зняти готівку із заробітньої картки, підійшла до терміналу, ввела пін код та отримала готівку у сумі 4 000 гривень. Взявши чек про оплату, помістила його у сумку та пішла додому. Через деякий час ОСОБА_5 вийняла грошові кошти із сумки разом із чеком та помітила на ньому залишок суми на карточці із номером НОМЕР_1 у кількості 57 494, 66 гривень. Після цього жінка зрозуміла, що її обшахраювали.

23.03.2023 року вранці ОСОБА_5 вирушила у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Пустомити та повідомила про вказані події. Працівниця банку ввела номер картки НОМЕР_1 та номер рахунку НОМЕР_13 та повідомила, що 20.03.2023 року о 16:51 год. із вказаної карточки було здійснено списання грошових коштів у сумах 24 500, 00, 24 500, 00 та 15 000, 00 гривень. Переказ коштів відбувався із рахунку ОСОБА_5 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_13 вбачається, що 20.03.2023 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 24 500, 00 грн.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_13 вбачається, що 20.03.2023 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 24 500, 00 грн.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_13 вбачається, що 20.03.2023 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 15 000, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_13 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене, та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000172 від 23.03.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.03.2023 року; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 20.03.2023 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки операція щодо переказу коштів, була безготівкова.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000172 від 23.03.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.03.2023 року; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1