Справа № 201/9822/23
Провадження 1-кс/201/3668/2023
УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000390 від 17.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у квітні 2023 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Тепле Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, і реалізуючи його, вступила у злочинну змову з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора - РФ та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади в с. Тепле Щастинського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, громадянка України ОСОБА_5 , у квітні 2023 року (більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим), перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Тепле Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників держави-агресора РФ та представників так званої «ЛНР», умисно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: «начальник Теплівського відділу життезабезпечення населених пунктів Адміністрації Станично-Луганського району ЛНР» (мовою оригіналу - «начальник Тепловского отдела жизнеобеспечения населённых пунктов Администрации Станично-Луганского района ЛНР»), тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора так званої «Адміністрації Станично-Луганського району Луганської Народної Республіки», що діє на території Нижньотеплівської сільської громади Щастинського району Луганської області.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Луганська та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, слідчим вжито заходів для належного повідомлення про підозру та вручення повісток про виклик.

10 серпня 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістки про виклик ОСОБА_6 на 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

17 серпня 2023 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. В той же день, 17 серпня 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано вищевказане повідомлення про підозру, а також повістки про виклик на 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023.

Жодного разу у призначений час підозрювана ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

24 серпня 2023 року постановою слідчого підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Відповідно до відповіді АТ КБ «Приватбанк» №20.1.0.0.0/7-230601/25256 від 05.06.2023, ОСОБА_5 є кліентом данного банку та має відкриті банківські рахунки. Крім того, згідно відповіді на запит слідчого з АРМА, ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 має у валсності об`єкти нерухомого майна:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0103 площею 0.1595 га;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якого передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .

На підставі викладеного просить суд накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме на:

- банківські рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкриті в АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошові кошти які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0103 площею 0.1595 га;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна розгляд даного клопотання просить здійснити без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та її представників.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, у квітні 2023 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Тепле Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, і реалізуючи його, вступила у злочинну змову з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора - РФ та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади в с. Тепле Щастинського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, громадянка України ОСОБА_5 , у квітні 2023 року (більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим), перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Тепле Нижньотеплівської сільської територіальної громади Щастинського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників держави-агресора РФ та представників так званої «ЛНР», умисно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: «начальник Теплівського відділу життезабезпечення населених пунктів Адміністрації Станично-Луганського району ЛНР» (мовою оригіналу - «начальник Тепловского отдела жизнеобеспечения населённых пунктов Администрации Станично-Луганского района ЛНР»), тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора так званої «Адміністрації Станично-Луганського району Луганської Народної Республіки», що діє на території Нижньотеплівської сільської громади Щастинського району Луганської області.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Луганська та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, слідчим вжито заходів для належного повідомлення про підозру та вручення повісток про виклик.

10 серпня 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістки про виклик ОСОБА_6 на 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

17 серпня 2023 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. В той же день, 17 серпня 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано вищевказане повідомлення про підозру, а також повістки про виклик на 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023.

Жодного разу у призначений час підозрювана ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

24 серпня 2023 року постановою слідчого підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Відповідно до відповіді АТ КБ «Приватбанк» №20.1.0.0.0/7-230601/25256 від 05.06.2023, ОСОБА_5 є кліентом данного банку та має відкриті банківські рахунки. Крім того, згідно відповіді на запит слідчого з АРМА, ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 має у валсності об`єкти нерухомого майна:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0103 площею 0.1595 га;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою, зокрема, підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме на:

- банківські рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкриті в АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошові кошти які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка за кадастровим номером :05:001:0103 площею 0.1595 га;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1