СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3147/23
ун. № 759/9474/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002607, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.05.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, а саме документи, щодо закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис, функційні, посадові обов`язки та інструкції співробітників зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0002607, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП ум. Києві надійшла заява ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про вчинення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ) можливого привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, під час проведення тендерних закупівель медичного обладнання.

У зазначеній заяві зазначено, що Командою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено розслідування, в ході якого було отримано інформацію щодо порушень вимог чинного законодавства України наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ) під час проведення тендерних закупівель медичного обладнання.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2020 укладено договір No 31/12 (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-28-004446-а) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 на постачання 11 систем ультразвукових діагностичних ІНФОРМАЦІЯ_11 (виробнк ІНФОРМАЦІЯ_12 , USA) на загальну суму 20 900 000 грн (з розрахунку 1 900 000 грн за 1 шт.). Разом з тим, в період укладання вищевказаної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало ряд інших договорів з департаментами охорони здоров`я та закладами охорони здоровя на постачання ідентичних ультразвукових діагностичних систем за значно нижчою ціною, а саме | 700 000 гри за одиницю, зокрема: Договір від 24.12.2020 N° 47/2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Миколаївської обласної ради, ідентифікатор закупівлі: U-2020 12-28-002862-а: Договір від 28.12.2020 М° 28/12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Херсонської обласної ради, ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-28-007122-c; Договір від 28.12.2020 N° 63/2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікатор закупівлі:

UA 2020-12-28-003815-а.

Враховуючи викладене, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладанні 28. 12.2020 договору №31/12 з ІНФОРМАЦІЯ_10 завищено вартість медичного обладнання. чим нанесено шкоди державному бюджету у розмірі 2,2 млн. грн.

Крім того, встановлено, що за результатами проведених торгів медичне обладнання поставлене за завищеною вартістю всупереч постанові КМУ від 20.03.2020 № 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусною інфекцією SARS-Cov-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість». тобто безпідставно включено до ціни договору податок на додану вартість у розмірі 7% та надлишково перераховано на розрахунковий рахунок товариств бюджетні кошти в сумі 1 392,1 тис грн., зокрема: 4.09.2020 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») укладено договір N° 222/9 на закупівлю апарату ультразвукової діагностики (ДК 021:2015: 33110000-4 - візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, ідентифікатор закупівлі: UA-2020-07-28-000161-c) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 5 350 000 грн (в т. ч. ПДВ- 350 000 грн). В рамках укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання системи ультразвукової діагностичної «ACUSON $3000» (Siemens Medical Solutions, USA) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Також, відповідно до вищевказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснило оплату вартості обладнання у 1 етап: 26.11.2020 здійснено оплату з банківського рахунку UA44 31527 ІНФОРМАЦІЯ_19 ) повної вартості обладнання у сумі 5 350 000 грн (в т.ч. ПДВ - 350 000 грн) на банківський рахунок НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Дніпровської міської ради (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ) уклало договір № 87 від 31.08.2020 на закупівлю Системи рентгенівської діагностичної стаціонарної (ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-24-007040-b) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 488 200,00 гри (в т.ч. ПДВ - 228 200,00 грн). В рамках укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » цифрового рентгенодіагностичної Корея). Системи «GXR-52SD» (виробник - DRGEM Со. (ПівдеВідповідно до вищевказаного договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 15.09.2020 здійснила

Вартості обладнання банківського рахунку НОМЕР_11 (Державна казначейська служба) повної вартості обладнання у сумі 3 488 200,00 грн (в т.ч. ПДВ - 228 200,00 грн) на банківський рахунок НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Комунальне некомерційне підприємство Камянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ) уклало договір від 08.12.2020 №08/12 на закупівлю системи рентгенівської діагностичної (ДК 021:2015 - 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (система рентгенівська діагностична) (НК 024:2019 - 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова), ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-29-007976-а) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 10 282 700,00 грн (в т.ч. ПДВ - 672 700,00 грн). В рамках укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило постачання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » систему рентгенівську діагностичну «HELIOS DRF» (виробник - Японія).

Відповідно до вищевказаного договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » здійснив оплату вартості обладнання у 2 етапи: 23.12.2020 здійснено оплату з банківського рахунку UA44 35283 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) частини вартості обладнання у сумі 9 983.203,88 грн (в т.ч. ПДВ - 653 106,80 грн) на банківський рахунок НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

23.12.2020 здійснено оплату з банківського рахунку НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) частини вартості обладнання у сумі 299 496,12 грн (в т.ч. ПДВ - 19 593,20 грн) на банківський рахунок НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

04.12.2020 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Хмельницької обласної ради укладено договір №403 на закупівлю мобільної рентгенівської системи (ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019: 37647 - Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова, ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-08-005752-с) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на загальну суму / 990 000 грн (в т.ч. ПДВ - 130 186,90 грн). В рамках укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило постачання системи рентгенівської діагностичної пересувної «Jade-40» для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Хмельницької обласної ради, яке в свою чергу 24.12.2020 здійснило оплату вартості обладнання у сумі 1 990 000 грн з банківського рахунку НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на банківський рахунок НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Тернопільської обласної ради уклало договір від 01.12.2020 N° 82 на закупівлю мобільної рентгенівської системи (ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019: 37647 Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова, ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-27-004836-c) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 678 000,75 грн (в т.ч. ПДВ - 109 775,75 грн). В рамках вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило постачання системи рентгенівської діагностичної пересувної «Jade-40», а Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Тернопільської обласної ради 23.12.2020 здійснило оплату вартості обладнання у сумі 1 678 000,75 грн (UA5031504 грн) банківського рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на банківський рахунок НОМЕР_13 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що вказаними підприємствами з метою виведення грошових коштів на афілійовані компанії можуть укладатися фіктивні договори про надання консультаційних послуг.

На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, а саме документи, щодо закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис, функційні, посадові обов`язки та інструкції співробітників зазначеного підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням їх належним чином завірених копій, а саме документи, щодо закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис, функційні, посадові обов`язки та інструкції співробітників зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002607, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №0002607 від 13.10.2021 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим вилученням їх належним чином завірених копій, а саме документи, щодо закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис, функційні, посадові обов`язки та інструкції співробітників зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1