Справа № 750/5495/23
Провадження № 1-кс/750/2088/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003033 від 01.10.2021, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копії кредитної справи та руху коштів за кредитним договором №141218-А від 14.12.2018.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003033 від 01.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.11.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заявку на отримання невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 1000000 грн.

У подальшому ОСОБА_4 запропоновано банку як заставу 4 зернозбиральні комбайни. 29.11.2018 представниками банку було здійснено огляд зернозбиральної техніки комбайну ЛИДА-1300 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 ; комбайну ЛИДА-1300 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ; комбайну ЛИДА-1300 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ; комбайну ЛИДА-1300 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 . 03.12.2018 банком було проведено оцінку вказаного рухомого майна.

04.12.2018 представниками банківської установи прийнято рішення про відповідність вказаного майна.

14.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №141218-А на вищевказану суму та укладено договір застави №141218-ЗАВ на 4 зернозбиральні комбайни.

Після укладення вищевказаних договорів 14.12.2018 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис №17216502 щодо обтяження предметів застави. Місцем зберігання заставного майна визначено с. Семенівка Менського району Чернігівської області.

ОСОБА_4 не виконані умови договору кредитування і за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.05.2021 постановою Північного апеляційного господарського суду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто заборгованість на користь банківської установи.

На виконання наказу Господарського суду Чернігівської області від 23.06.2021 приватним виконавцем відкрито виконавчі провадження №66188902 та №66188872 в ході, яких встановлено, що заставне майно відсутнє за місцем зберігання (с. Семенівка Менського району Чернігівської області), а також згідно даних Держпродспоживслужби вказане рухоме майно знято ОСОБА_4 з обліку 05.12.2018.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування фактичних обставин справи; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: кредитної справи за кредитним договором №141218-А від 14.12.2018 та договором застави рухомого майна №141218-3АВ, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_9 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 03.09.2002, зареєстрований АДРЕСА_2 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ); рух коштів за кредитним договором №141218-А від 14.12.2018 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2018 по 00 год. 00 хв. 22.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1