СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001213 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

21.07.2023 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та просить Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 29.05.2023 по 03.06.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 . 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій. 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.05.2023 по 03.06.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що 01.06.2023 переглядаючи стрічку оголошень на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автозапчастин, де було розміщено номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Використовуючи месенджер «Вайбер», він написав повідомлення про намір придбати автозапчастини. Домовившись про придбання товару, продавець надіслав реквізити банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На вищевказану банківську карту ОСОБА_12 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у розмірі 2 150 грн. та при переказі грошових коштів було зазначено ініціали отримувача, а саме ОСОБА_13 . Домовившись про спосіб отримання товару, а саме через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , продавець в повідомленнях повідомив, що товар буде надісланий 02.06.2023. Однак, після переказу грошових коштів продавець на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідає.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001213 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 29.05.2023 по 03.06.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.05.2023 по 03.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1