Провадження № 1-кс/127/6244/23
У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів УСР у Вінницькій області ДСР НП України про те, що група осіб, яка відбуває покарання в одній з виправних установ Вінницької області налагодили канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до території установи, для чого залучили жителів Вінницької області.

В ході проведення НСРД в рамках вказаного кримінального провадження, у січні, лютому та березні 2023 року було задокументовано факти незаконного постачання наркотичних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за місцем проживання спільників, які постачали наркотичні засоби на територію установи виконання покарань.

В ході проведення обшуків було виявлено та вилучено банківські картки, на які, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду накладені арешти, а саме:

-№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

-№ НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якою користувався ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10

-№ НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11

-№ НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » якими користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13

-№ НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

-№ НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якою користувалася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

-№ НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які були вилучені у ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17

-№ НОМЕР_20 АТ Універсалбанк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », якою користувався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_21 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.01.2023 по 18.05.2023, за номерами банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період часу з 01.00.2023 по 18.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - отримати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.06.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів УСР у Вінницькій області ДСР НП України про те, що група осіб, яка відбуває покарання в одній з виправних установ Вінницької області налагодили канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до території установи, для чого залучили жителів Вінницької області.

В ході проведення НСРД в рамках вказаного кримінального провадження, у січні, лютому та березні 2023 року було задокументовано факти незаконного постачання наркотичних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за місцем проживання спільників, які постачали наркотичні засоби на територію установи виконання покарань.

В ході проведення обшуків було виявлено та вилучено банківські картки, на які, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду накладені арешти, а саме:

-№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

-№ НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якою користувався ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10

-№ НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11

-№ НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » якими користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13

-№ НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

-№ НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якою користувалася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

-№ НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які були вилучені у ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17

-№ НОМЕР_20 АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 « ІНФОРМАЦІЯ_18 », якою користувався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000507 від 16.09.2022, рапортом від 30.05.2023, протоколом обшуку від 10.05.2023, протоколом обшуку від 08.05.2023, протоколом обшуку від 18.05.2023, протоколом огляду речей та документів від 31.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_21 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_21 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.01.2023 по 18.05.2023, за номерами банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформаці ящодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період часу з 01.01.2023 по 18.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя