Провадження № 1-кс/537/316/2023
Справа № 537/1499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000249 від 07.04.2023 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4550 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В ході допиту потерпілого було встановлено, що оголошення було розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_3 по якому потерпілий спілкувався із власником оголошення. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18900 гривень, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В ході допиту потерпілої було встановлено, що вона спілкувалась за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . На виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Полтавській області було встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 разом із дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 Гр. ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_5 вказаний як контактний в електронній базі «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами». Також було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_3 використовувався в наступних мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що у вищевказаних мобільних терміналах працювали наступні номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , +04.

На адресу СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов оперативний рапорт, щодо отримання інформації про зв`язок мобільних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільних номерів, рухомого зв`язку належних особам, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення та перевірки факту можливого подальшого приховування цього злочину, а також установлення та перевірку відомих обставин щодо вчинення кримінального правопорушення викрадення у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку (роздруківок), що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки із абонентським номером, що перебував в користуванні вказаної вище особи із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи такого терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), та інших даних за вказаним номером, які можуть бути доступні оператору мобільного зв`язку, за період часу з 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 07.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4550 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ».

Також згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 08.04.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18900 гривень, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.04.2023 вбачається, що в середині грудня 2022 року у нього виникла потреба у переїзді до м. Ужгород, перебуваючи за місцем реєстрації ОСОБА_4 знайшов оголошення про здачу двокімнатної квартири по АДРЕСА_3 в оренду. Заявлена ціна в оголошенні була 9000 гривень по місячно. Оголошення було розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий здійснив дзвінок зі свого номеру НОМЕР_38 . Продавець в ході розмови представився ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно здійснити передоплату за оренду житла на суму 4550 гривень , на що потерпілий погодився. Продавець продиктував останньому номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після розмови, 17.12.2022 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 4550 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідав, та обіцяних послуг, щодо здачі квартири в оренду не надавав.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.04.2023 вбачається, що 12.11.2022 року в інтернет мережі на сайті ОЛХ, вона знайшла оголошення про оренду житла за адресою : АДРЕСА_4 . 13.11.2022 з нею вийшли на зв`язок щодо здачі житла по телефону НОМЕР_4 , надалі вони підтримували зв`язок через Вайбер, продавець представився, як ОСОБА_8 , сказав, що він є діючим військовим, якого мобілізували до м. Одеси, він пообіцяв здати квартиру, яка зареєстрована на його дідуся по документам, пообіцяв при зустрічі показати документи. Після обговорення суми задатку та послуг нотаріуса, потерпіла перевела кошти на картку його дівчини, чи цивільної дружини, потім ОСОБА_8 перетелефонував і попросив ще грошей, з причини того, що потрапив в ДТП, на що потерпіла погодилась, загальна сума переведених коштів становила 18 900 гривень. Потім ОСОБА_5 попросила видалити оголошення про оренду квартири, на що ОСОБА_8 заблокував її, і надалі не відповідав на дзвінки потерпілої (гроші потерпіла переказували на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , з позначками «в борг», «за оренду»). На даний час гроші потерпілій не повернуто.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000249, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заявою потерпілого ОСОБА_4 від 20.03.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.04.2023, заявою потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.04.2023, рапортом старшого інспектора чергового ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл. ОСОБА_9 від 06.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 та надати можливість скопіювати інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із використанням абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_17 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смсповідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами за вказаний період, за період часу із 01.11.2022 по 17.05.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 17.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1