Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/945/23
номер провадження 1-кс/695/662/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 02.02.2023 вона перейшла за інтернет посиланням, з метою отримання матеріальної допомоги, та ввела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 та пін-код від неї, в результаті чого з її карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зникли гроші в сумі 6048 грн. Таким чином, невстановлена особа завдала матеріальних збитків заявниці на вище вказану суму.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , користується банківським рахунком, НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та остання використовувала банківський рахунок НОМЕР_4 .

09.03.2023 допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.02.2023, вона в соціальній мережі «телеграм» побачила повідомлення про надання матеріальної допомоги, потрібно було перейти за посиланням, де необхідно було ввести номер своєї банківської картки та пін-код, після чого потерпіла ввела номер своєї банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код від неї, на рахунку якої не було грошових коштів. В подальшому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, двома транзакціями: о 11 год. 31 хв. було знято 4130 грн, та о 20 год. 14 хв. знято 1918 грн. невідомою особою, шахрайським шляхом.

03.02.2023, потерпіла отримала заробітну плату та погасила заборгованість по кредитній картки з якої було викрадено грошові кошти шахрайським шляхом та заблокувала обидві свої банківські картки.

04.02.2023 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла побачила рух коштів зі своєї «скарбнички» на заробітну банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 841,49 грн., після чого потерпілій почали надходити телефоні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що її рахунок заблоковано. Після чого, потерпіла зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 перерахувала з банківської картки потерпілої, грошові кошти в сумі 90 грн. на свою банківську картку (номер невідомий). У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла отримала платіжну інструкцію по банківському рахунку, де вказано, що грошові кошти, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи положення ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 92, ст. 84, ч. 2 ст. 159, п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 02.02.2023 по 04.02.2023; інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ; інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 02.02.2023 по 04.02.2023; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 02.02.2023 по 04.02.2023; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 02.02.2023 по 04.02.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження 02.02.2023.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та: банківських рахунків) за період 02.02.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 .

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період часу 02.02.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу 02.02.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1