БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1260/23
Провадження №1-кс/497/491/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

06.07.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

30.06.2023 року через канцелярію суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході моніторингу каналів «Ирочка раскажет» та «ОКО ОДЕСА» в мережі «Телеграм» на предмет наявності у відкритих джерелах інформації про події на території Болградського району, які містять ознаки кримінальних правопорушень, виявлено інформацію про те, що службові особи Болградської районної державної адміністрації та Болградської міської ради Одеської області допустили порушення під час зберігання, розподілу та видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, що призвело до псування 2 тон печива. Таким чином, інформація, яка міститься у вказаних статтях свідчить про можливе вчинення службовими особами Болградської районної державної адміністрації та Болградської міської ради Одеської області кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Болградською окружною прокуратурою за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000026 відомості щодо якого 31 травня 2023 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

31 травня 2023 року, підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

Проведеними слідчими заходами встановлено, що 22.03.2023 Болградська районна військова адміністрація, в особі Голови ОСОБА_5 (набувач) та Болградська міська територіальна громада, в особі Голови ОСОБА_6 (отримувач) уклали акт № 5 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги датований 22.03.2023, про передачу Болградської міської територіальної громаді 2053 комплекту гуманітарної допомоги, в яких серед іншого знаходилось печиво «До кави», загальною кількістю 2053 кг.

Відповідно до вказаного акту, сторони претензій одна до одної не мають.

Рішенням виконавчого комітету Болградської міської ради № 89 від 22.03.2023 «Про прийняття безоплатної гуманітарної допомоги (благодійної) допомоги на баланс Болградської міської ради від Болградської районної військової адміністрації для подальшого розподілу та передачі кінцевим набувачам», вказане печиво «До кави» у кількості 2053 кг., вартістю 56,7 грн. на 1 кг., на загальну суму 116 405,10 (сто шістнадцять тисяч чотириста п`ять гривень 10 копійок) прийняти на баланс Болградської міської ради.

Тоді ж, 22.03.2023 на адресу Болградського міського голови ОСОБА_6 , надійшла доповідна записка від завідувача господарством Болградської міської ради ОСОБА_7 , зареєстрована 22.03.2023 за № 163/02-25 відповідно до змісту якої ОСОБА_7 під час огляду наборів гуманітарної допомоги, вияви, що строк придатності печива «До кави» сплинув.

Надалі, рішенням виконавчого комітету Болградської міської ради № 90 від 22.03.2023, «Про часткове списання прийнятої, безоплатної гуманітарної допомоги, отриманої від Болградської районної державної адміністрації, з балансу Болградської міської ради» вирішено списати як не придатне до вживання Печиво «До кави» в кількості 2053 кг. у зв`язку з закінченням терміну придатності; передати в КП Болградської міської ради «Горводоканал» Печиво «До кави» в кількості 2053 кг. для подальшого знищення.

28.04.2023, печиво «До кави» у кількості 2053 кг. передано КП «Горводоканал» про що складено Акт передачі матеріальних цінностей, належних до знищення № 5 а.

02.05.2023 директором КП «Горводоканал» ОСОБА_8 винесено наказ № 44 «Про знищення побутових відходів «Печиво «До кави», яке не придатне для вживання і призначено для знищення, отриманих від Болградської міської ради».

08.05.2023, комісією КП «Горводоканал» головою якої є заступник директора - ОСОБА_9 , складено акт знищення побутових відходів № 1, відповідно до якого знищено 1900 кг. печива «До кави» загальною вартістю 107 730,00 (сто сім тисяч сімсот тридцять) грн.

Тоді ж 08.05.2023, ОСОБА_9 передав на відповідальне зберігання ОСОБА_7 залишок не знищеного печива «До кави» у розмірі 153 кг., вартістю 8 675,10 грн.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, виявлення та вилучення речових доказів, органом досудового слідства отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал».

Вказана ухвала реалізована 05.07.2023, та з КП «Горводоканал» вилучені оригінали наступних документів:

-рішення виконавчого комітету Болградської міської ради Одеської області № 90 від 22.03.2023 «Про частикове списання прийнятої безоплатної гуманітарної допомоги, отриманої від Болградської районної державної адміністрації, з балансу Болградської міської ради»;

-акт передачі матеріальних цінностей, належних до знищення № 5 а від 28 квітня 2023 року;

-наказ Комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал» від 02.05.2023р. № 44 «Про знищення побутових відходів «Печиво «До кави», яке не придатне для вживання і призначено для знищення, отриманих від Болградської міської ради» список працівників, що приймали участь в утилізації печива «До кави», з відміткою про реєстрацію та ознайомлення з ним;

-акт знищення побутових відходів № l від 08.05.2023;

-4 (чотири) фотозображення процесу утилізації печива «До кави»;

-акт відповідального зберігання матеріальних цінностей, належних до знищення № l від 08.05.2023р.

-журнал реєстрації вихідної кореспонденції № 826 КП «Горводоканал»; журнал реєстрації вхідної кореспонденції № 1074 КП «Горводоканал»;

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції № 471 КП «Горводоканал»

-журнал реєстрації наказів з основної діяльності КП «Горводоканал»;

- контракт з керівником комунального підприємства Болградської міської ради «Говодоканал» від 16.11.2021, між Болградською міською радою та ОСОБА_8 ;

-додаткова угода № 1 про продовження терміну дії Контракту з керівником комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал» від 14.11.2022;

-посадова інструкція заступника директора (Должностная инструкция заместителя директора) реєстраційний № 72 від 02.03.2023;

-посадова інструкція начальника ділянки з вивозу та утилізації сміття (Должностная инструкция начальника участка по вывозу и утилизации мусора) реєстраційний № 75 від 26.01.2019;

-посадова інструкція машиніста автокрана (должностная инструкция машиниста автокрана) реєстраційний № 42 від 01.04.2017;

-посадова інструкція бухгалтера І категорії садово-паркового господарства та благоустрою міста (должностная инструкция бухгалтера І категории садово-паркового хозяйства и благоустройства города) реєстраційний № 30 від 09.02.2017.

Проаналізувавши зміст вилучених документів встановлено, що вони мають істотне значення для подальшого досудового розслідування та прийняття рішення по ньому. Данні внесені у вказані документи стосуються обставин отримання та утилізації комунальним підприємством Болградської міської ради «Горводоканал» гуманітарної допомоги - печива «До кави», яке являється предметом кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато досудове розслідування.

Необхідність оригіналів вказаних документів у повному розпорядженні органу досудового розслідування, зумовлена потребую у проведені ряду судових експертиз направлених на встановлення підстав списання та утилізації отриманої гуманітарної допомоги, а також перевірки законності дій Болградської міської ради.

На підставі викладеного, вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

А тому, з метою збереження тимчасово вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій, за результатами проведення яких зазначене майно може бути використане як речовий доказ, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а його знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цих речових доказів в тому ж стані, що і на момент їх вилучення.

Слідчий та головний бухгалтер КП Болградської міської ради "Горводоканал" - ОСОБА_10 в судове засідання не прибули, подали кожен окремо заяви про розгляд клопотання у їх відсутність (а.с.41, 42).

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З рапорту прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 31.05.2023 року вбачається, що в ході моніторину каналів «Ирочка раскажет» та «ОКО ОДЕСА» в мережі «Телеграм» на предмет наявності у відкритих джерелах інформації про події на території Болградського району, які містять ознаки кримінальних правопорушень, виявлено інформацію про те, що службові особи Болградської районної державної адміністрації та Болградської міської ради Одеської області допустили порушення під час зберігання, розподілу та видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, що призвело до псування 2 тон печива. Таким чином, інформація, яка міститься у вказаних статтях свідчить про можливе вчинення службовими особами Болградської районної державної адміністрації та Болградської міської ради Одеської області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.10).

За цим фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (а.с.7).

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Болградська окружна прокуратура (а.с.8).

22.03.2023 Болградська районна військова адміністрація, в особі Голови ОСОБА_5 (набувач) та Болградська міська територіальна громада, в особі Голови ОСОБА_6 (отримувач) уклали акт № 5 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги датований 22.03.2023, про передачу Болградської міської територіальної громаді 2053 комплекту гуманітарної допомоги, в яких серед іншого знаходилось печиво «До кави», загальною кількістю 2053 кг. Відповідно до вказаного акту, сторони претензій одна до одної не мають.

Рішенням виконавчого комітету Болградської міської ради № 89 від 22.03.2023 «Про прийняття безоплатної гуманітарної допомоги (благодійної) допомоги на баланс Болградської міської ради від Болградської районної військової адміністрації для подальшого розподілу та передачі кінцевим набувачам», вказане печиво «До кави» у кількості 2053 кг., вартістю 56,7 грн. на 1 кг., на загальну суму 116 405,10 (сто шістнадцять тисяч чотириста п`ять гривень 10 копійок) прийняти на баланс Болградської міської ради.

Тоді ж, 22.03.2023 на адресу Болградського міського голови ОСОБА_6 , надійшла доповідна записка від завідувача господарством Болградської міської ради ОСОБА_7 , зареєстрована 22.03.2023 за № 163/02-25 відповідно до змісту якої ОСОБА_7 під час огляду наборів гуманітарної допомоги, вияви, що строк придатності печива «До кави» сплинув.

Надалі, рішенням виконавчого комітету Болградської міської ради № 90 від 22.03.2023, «Про часткове списання прийнятої, безоплатної гуманітарної допомоги, отриманої від Болградської районної державної адміністрації, з балансу Болградської міської ради» вирішено списати як не придатне до вживання Печиво «До кави» в кількості 2053 кг. у зв`язку з закінченням терміну придатності; передати в КП Болградської міської ради «Горводоканал» Печиво «До кави» в кількості 2053 кг. для подальшого знищення.

28.04.2023, печиво «До кави» у кількості 2053 кг. передано КП «Горводоканал» про що складено Акт передачі матеріальних цінностей, належних до знищення № 5 а.

02.05.2023 директором КП «Горводоканал» ОСОБА_8 винесено наказ № 44 «Про знищення побутових відходів «Печиво «До кави», яке не придатне для вживання і призначено для знищення, отриманих від Болградської міської ради».

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, виявлення та вилучення речових доказів, органом досудового слідства отримано ухвалу слідчого судді від 14.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал» (а.с.12-13).

Вказана ухвала реалізована 05.07.2023, з КП «Горводоканал» вилучені оригінали зазначених документів, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 року (а.с.14-15).

30.06.2023 року постановою старшого слідчого вилучене майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні (а.с.39-40).

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту тимчасово вилученого майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження [...].

За змістом ст. 170 КПК України […] арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч.5 ст.171 КПК України).

Так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 року (а.с.14) слідчим було тимчасово вилучено майно, згідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого та у самому протоколі, на яке слідчий просить накласти арешт.

Клопотання про арешт вилученого майна складено 06.07.2023 року (а.с.1), та того ж дня передано до канцелярії суду, що підтверджується вхідним номером на супровідному листі (а.с.43).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).

Статтею 116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти [...].

З огляду на викладене, прокурором дотримано вимоги ч.5 ст.171 КПК України.

Таким чином, існують достатні обставини, які підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно, призведе до приховування та/або зникнення речових доказів, наявних в ньому, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

А тому, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та здійснити арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.78, 98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, знищення на тимчасово вилучене майно в Комунальному підприємстві Болградської міської ради «Горводоканал» на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 року, в кримінальному провадженні за №0000026 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за результатами якого вилучено:

-рішення виконавчого комітету Болградської міської ради Одеської області № 90 від 22.03.2023 «Про частикове списання прийнятої безоплатної гуманітарної допомоги, отриманої від Болградської районної державної адміністрації, з балансу Болградської міської ради»;

-акт передачі матеріальних цінностей, належних до знищення № 5 а від 28 квітня 2023 року;

-наказ Комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал» від 02.05.2023р. № 44 «Про знищення побутових відходів «Печиво «До кави», яке не придатне для вживання і призначено для знищення, отриманих від Болградської міської ради» список працівників, що приймали участь в утилізації печива «До кави», з відміткою про реєстрацію та ознайомлення з ним;

-акт знищення побутових відходів № l від 08.05.2023;

-4 (чотири) фотозображення процесу утилізації печива «До кави»;

-акт відповідального зберігання матеріальних цінностей, належних до знищення № l від 08.05.2023р.

-журнал реєстрації вихідної кореспонденції № 826 КП «Горводоканал»;

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції № 1074 КП «Горводоканал»;

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції № 471 КП «Горводоканал»

-журнал реєстрації наказів з основної діяльності КП «Горводоканал»;

-контракт з керівником комунального підприємства Болградської міської ради «Говодоканал» від 16.11.2021, між Болградською міською радою та ОСОБА_8 ;

-додаткова угода № 1 про продовження терміну дії Контракту з керівником комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал» від 14.11.2022;

-посадова інструкція заступника директора (Должностная инструкция заместителя директора) реєстраційний № 72 від 02.03.2023;

-посадова інструкція начальника ділянки з вивозу та утилізації сміття (Должностная инструкция начальника участка по вывозу и утилизации мусора) реєстраційний № 75 від 26.01.2019;

-посадова інструкція машиніста автокрана (должностная инструкция машиниста автокрана) реєстраційний № 42 від 01.04.2017;

-посадова інструкція бухгалтера І категорії садово-паркового господарства та благоустрою міста (должностная инструкция бухгалтера І категории садово-паркового хозяйства и благоустройства города) реєстраційний № 30 від 09.02.2017.

Вказані документи долучити до матеріалів кримінального провадження за №0000026 від 31 травня 2023 року.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти? на старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1