Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5292/23 Провадження № 1-кс/279/1425/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що що в період часу з 02.07.2023 року по 20.07.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару, розміщуючи вказані повідомлення і інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було заподіяно матеріального збитку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
Допитано в якості потерпілого 25.07.2023 року ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та він 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач та пояснивши, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber» за доставку. В подальшому, потерпілому ОСОБА_7 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 , на яку потерпілий здійснив перехування на суму 730 гривень зі своєї банківської картки з № НОМЕР_5 . Однак ні бетонозішувач, ні транспортний засіб не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитано в якості потерпілого 10.08.2023 року ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки TECNO з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та він 02 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень, та пояснивши що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_6 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 яку потерпілий поповнив на суму 600 гривень. Потім ще раз на вимогу продавця потерпілий повинен був би ще заплатити, однак він вже не поповнював картку. Спілкування закінчилось 09 липня 2023 року. Зі слів потерпілого він з приводу купівлі бетономішувача спілкувався з чоловіком з абоненських номерів НОМЕР_3 , другий номер потерпілий не зберіг.
Допитано в якості потерпілого 07.08.2023 року ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та він 14 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік що пояснив що дійсно продається бетонозмішувач за 2200 гривень, окрім цього повідомив, що продає також продаж автомобіль «Volkswagen Сaddy» вартістю 3100 доларів США. В подальшому, спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_9 я дізнався деталі з приводу бетонозмішувача, а з абонентського номеру мені було відправлено реквізити для оплатив подальшому за транспортування автомобіля необхідно заплатити грошові кошти за пальне що потерпілий ОСОБА_8 і зробив, а саме зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 20.07.2023 року перерахував грошові кошти в сум 3500 гривень. Однак ні бетонозішувач, ні транспортний засіб не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитано в якості потерпілого 06.08.2023 року ОСОБА_11 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 та він 19 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» варітстю 3100 доларів США під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_13 та зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається авто. В подальшому, спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_14 в подальшому за транспортування автомобіля необхідно заплатити грошові кошти за пальне що потерпілий ОСОБА_11 і зробив, а саме зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_11 20.07.2023 року перерахував грошові кошти в двома платежами 2600 гривень та 2300 гривень. Однак транспортний засіб не отримав. Окрім цього, зі сів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аудіозапису телефонної розмови за 20.07.2023 року.
Допитано в якості потерпілого 07.08.2023 року ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 та він 16 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2200 гривень, та пояснивши, що в останнього проблема з інтернетом він може продиктувати номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ. В подальшому, було продиктовано № НОМЕР_11 куди я зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень. Однак бетонозмішувач я не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні в журналі дзвінків наявні з`єднання з номером НОМЕР_8 та виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування грошових коштів.
Допитано в якості потерпілого 08.08.2023 року ОСОБА_12 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 та він 06 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень, та пояснивши що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_12 надійшло повідомлення у «Viber» з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_19 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_20 перерахував грошові кошти в сумі 580 гривень 06 липня 2023 року. Однак бетонозмішувач він не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_3 , виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Допитано в якості потерпілого 08.08.2023 року ОСОБА_13 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Techo з сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_21 та він 14 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше невідомий чоловік, який пояснив що дійсно продається бетонозмішувач за 2700 року. В подальшому ОСОБА_13 з абонентського номеру НОМЕР_9 надійшло СМС-повідомлення з реквізитами, а саме номером банківської картки № НОМЕР_22 куди він зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_23 перерахував грошові кошти в сумі 840 гривень 14 липня 2023 року. Однак бетонозмішувач він не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявні СМС повідомлення СМС повідомлення номером НОМЕР_9 та виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування грошових коштів.
Допитано в якості потерпілого 09.08.2023 року ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_24 та він 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень, та пояснивши що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 куди він з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить його дружині ОСОБА_14 з № НОМЕР_25 перерахував грошові кошти в сумі 400 гривень 09 липня 2023 року. Потім ще раз на вимогу продавця перерахував гроші на іншу банківську картку № НОМЕР_19 в сумі 400 09 липня 2023 року. Однак бетонозмішувач він не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_3 , виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Допитано в якості потерпілого 10.08.2023 року ОСОБА_4 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Samsung Galaxy з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_26 та він 08 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про велосипед марки BMW бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається велосипед за 3500 гривень, та пояснивши, що зможе скинути реквізити для оплати доставки, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_3 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 на останню потерпілий ОСОБА_16 перерахував з банківської картки дружини ОСОБА_17 а саме № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 635 гривень. Зі слів потерпілого в подальшому після здійснення перерахунку грошових коштів слухавку вже не брали.
Невстановлена особа, що вчинила шахрайські дій на момент вчинення злочину користувалась мобільними телефонами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 .
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у підтвердженні факту спілкування останніх з підозрюваним, а також тривалість розмов по абонентам «А» та «Б».
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням ІМЕІ, яким користувалась невідома особа, в період часу з 00:00 02.07.2023 по 00:00 21.07.2023 року, а також те, у зоні дії яких базових станцій та адреси їх розташування, з ким виходили на зв`язок абоненти, використовуючи вказаний мобільний термінал, отримати роздруківки з`єднань з наданням дати, часу, тривалості з`єднання та адреси розташування базових станцій по номеру абонента «А» за даний період часу.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1