Справа № 468/1584/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

16.08.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000254 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000254 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 20.07.2023 до Баштанського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.07.2023 о 08.35 годин, невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги « Є- допомога» шляхом обману, із застосуванням електронно обчислювальної техніки та створенням фішингового сайту, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 969 гривень, належні ОСОБА_3 , які були списані з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та володіє банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

20.07.2023 року близько 07:30 год потерпіла перебувала вдома та поралась по господарству. ЇЇ телефон знаходився з нею весь час. Приблизно о 08:35 вона зайшла до соціальної мережі «Instagram» та в стрічці новин знайшла оголошення про виплату грошової допомоги з прикріпленим посиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, остання перейшла до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (точну назву вона не пам`ятає) в додатку «Telegram», де було наявне посилання з написом «Прикріплене повідомлення для Єдопомога». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, з`явилась веб-сторінка білого кольору, без будь-яких написів чи зображень та нічого далі не відбувалось. ОСОБА_3 близько хвилини почекала, оскільки подумала що поганий інтернет. після чого заблокувала екран мобільного телефону, поклала його до кишені та продовжила поратись по господарству. Приблизно через хвилину, о 08:38 год потерпілій зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_2 , та при розмові запитали чи остання підтверджує здійснення транзакцій з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якщо так, то потрібно було натиснути цифру «1», якщо ні, то цифру «2». ОСОБА_3 не зрозуміла, що відбувається та помилково натиснула цифру «1», після чого виклик завершився. Відразу після цього, потерпіла зрозуміла, що щось не так, оскільки особисто вона ніяких транзакцій не здійснювала. Одночасно з цим їй почали надходити сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти різними сумами. Остання відразу спробувала увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте в неї нічого не вийшло та знову зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_2 , і повідомили, що її особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковано у зв`язку з підозрілими транзакціями та потрібно звернутись до відділення банку.

В цей же день, 20.07.2023 року ОСОБА_3 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Баштанка Миколаївської області, де їй видали нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 взамін старої № НОМЕР_1 , відновили доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу та дали виписку по картці за 20.07.2023 року. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в історії операцій нової картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , вона виявила, що там збереглись транзакції, які відбувались зранку з картки № НОМЕР_1 . Всього були наявні вісім (8) транзакцій, проведених в період часу з 08:40 по 08:42 год 20.07.2023 року, на загальну суму 16 969,65 гривень. Вказані транзакцій мали такий опис: «METAPAY*7FlE, ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Facebook», а також були здійснені у такий валютах як IDR (Індонезійська рупія), KES (Кенійський шилінг) та VND (В`єтнамський донг).Крім цього, потерпіла додала, що при переході за посиланням, яке вона відкрила в додатку «Telegram», остання не заповнювала ніяких даних, оскільки веб-сторінка так і не загрузилась. Також додала, що ніяких заявок вона не залишала та не заповнювала, реквізити власної банківської картки ніде не вводила, товари та послуги через мережу «Internet» не замовляла, ніяких повідомлень їй не надходило, доступу до її банківської картки та мобільного банкінгу крім неї ніхто не мав, саму картку вона нікому не передавала.

Таким чином, в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000254 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Башатнського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 ,відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за 20.07.2023 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за 20.07.2023 року;

4.фотознімків та відеозагіису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за 20.07.2023 року.

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , в тому числі за 20.07.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: