Справа № 334/2840/23
Номер провадження № 1-кс/334/2216/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 13.04.2023 року за ознаками ч.2 ст.156 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.04.2023 року о 19:34 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона вказує, що протягом березня 2023 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою месенджеру «Telegram», в ході спілкування з її донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ученицею 2 класу ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагала в неї фото та відео матеріали, на яких зображені статеві органи неповнолітньої, чим вчинила розбещення неповнолітньої.

Допитана в якості законного представника потерпілого ОСОБА_5 показала, що є матір`ю малолітньої ОСОБА_6 , на початку квітня 2023 року вона помітила, що ОСОБА_6 отримує велику кількість повідомлень в месенджері «Telegram». В подальшому вона оглянула телефон ОСОБА_7 та побачила, в месенджері «Telegram» переписку з користувачем з ніком «nonpon9», в ході даної переписки користувач «nonpon9» умовляв малолітню ОСОБА_6 відправляти йому фотографії та відеозаписи свого оголеного тіла, що вона і робила. Також в даному месенджері вона виявила спілкування в чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даний чат випадковим шляхом підбирає співрозмовника, в ході спілкування з одним з таких співрозмовників, малолітня ОСОБА_6 відправляла йому фото та відео свого оголеного тіла на його прохання. В журналі телефонних дзвінків вона виявила, що ОСОБА_6 телефонує на невідомі номери. Малолітня ОСОБА_6 користувалась абонентським номером НОМЕР_1 .

Проведеним оглядом мобільного телефону «Redmi 8» з сім-картою НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , яким користувалась малолітня ОСОБА_6 , встановлено, що в месенджері «Telegram» мається переписка з користувачем ОСОБА_8 , у вкладці «про себе» значиться: Анонимный чат для общения с незнакомцами 1 на 1. В ході перегляду даного чату встановлено, що користувач ОСОБА_9 , тобто малолітня ОСОБА_6 під час спілкування з невідомою особою відправляла відеозаписи та фото, на яких зображене її оголене тіло, на прохання особи з якою спілкувалась. Далі встановлено, що мається переписка з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 nonpon9, з німнеймом Пон. В ході перегляду даного чату встановлено, що користувач ОСОБА_9 , тобто малолітня ОСОБА_6 під час спілкування з невідомою особою відправляла відеозаписи та фото, на яких зображене її оголене тіло, на прохання особи з якою спілкувалась.

08.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була вилучена інформація про вхідні на вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користувалась малолітня потерпіла ОСОБА_6 . Після вилучення даної інформації до Управління оперативно-технічного забезпечення ГУНП в Запорізькій області надано доручення щодо інтенсивності дзвінків ОСОБА_6 у період часу з 01.10.2022 року по 11.04.2023 року. 17.07.2023 року на адресу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали виконаного доручення, в тому числі таблиця інтенсивності з`єднань потерпілої ОСОБА_6 з іншими абонентами стільникового зв`язку.

21.07.2023 року повторно допитана ОСОБА_5 пояснила, що їй та її сім`ї невідомі наступні абонентські номери, з якими зв`язувалась її донька ОСОБА_6 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, в тому числі встановлення анкетних даних осіб, з якими спілкувалась малолітня ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПІВДЕННО-СХІДНЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків, які відкривались із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме: документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків (копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.).

Прохав надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПІВДЕННО-СХІДНЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, щодо банківських рахунків, які відкривались із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме: документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків (копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.).

Слідчий в судове засідання не з`явився, 08.08.2023 року надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ПІВДЕННО-СХІДНЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків, які відкривались із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні ПІВДЕННО-СХІДНЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПІВДЕННО-СХІДНЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПІВДЕННО-СХІДНЕ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, щодо банківських рахунків, які відкривались із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме: документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків (копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1