печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1534/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільця майна - ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» () ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000412 від 05.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Директор ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» () ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2022 №757/37789/22-к у кримінальному провадженні №0000412.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2022 було накладено арешт на грошові кошти ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД" , що знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 335496) Код , м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та зупинено видаткові операції по рахунках.

Зазначає, що уповноважений представник товариства не був присутнім у судовому засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, оскільки не викликався до суду. Повне товариство «ПП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард» є фінансовою установою, що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (розпорядження Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2805 від 16.11.2004 р.). Товариство надає фінансові послуги на підставі ліцензії, виданої Нацкомфінпослуг згідно розпоряджень №163 від 26.01.2017 р., №1873 від 09.08.2016, а саме на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Вказує, що в кримінальному провадженні відсутня постанова прокурора (слідчого) про визнання грошових коштів товариства речовим доказом, який би використовувався як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, грошима, набутими кримінально протиправним шляхом.

Клопотання прокурора не передбачає допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів на підтвердження того, що арештоване майно (грошові кошти) було одержане злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину, як і не надано доказів, що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави для відповідальності посадових осіб товариства за протиправні дії громадянина ОСОБА_5 .

З матеріалів провадження не вбачається, що на момент розгляду вказаного клопотання наявні відомості про те, що Товариство або його посадові особи причетні до вказаного кримінального провадження, в межах якого був накладений арешт, а комусь з посадових осіб повідомлено про підозру. Не здійснена оцінка грошових коштів вказаного товариства як речового доказу, і тому є сумнівною в розумінні його оцінки в порядку статті 94 КПК України.

ПТ «Ваш Ломбард» є діючим підприємством реального сектору економіки, має трудові ресурси, здійснює законну господарську діяльність з надання позики під заставу майна населенню України за рахунок власних грошових коштів відповідно до приписів чинного законодавства України.

Тобто, ці кошти ніяким чином не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 УПК України, і не стосуються обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Крім того, ці кошти не мають жодного відношення до обставин вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, які зазначені в повідомленнях йому про підозру від 22.12.2022 .

Грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках Товариства, є внесками учасників товариства на формування статутного капіталу товариства (ПП «Ера-Дон»» та ПП «Донкам») та результатом здійснення законної фінансово- господарської діяльності товариства відповідно до засновницьких документів та ліцензії - повернення фізичними особами грошових коштів, отриманих ними на підставі укладених з Товариством договорів позики та оплата процентів за користування кредитом відповідно до умов цих договорів.

Таким чином, внаслідок арешту коштів на рахунках Товариства, відкритих в банківських установах, фактично зупинена правомірна підприємницька діяльність товариства, оскільки товариство позбавлене можливості користуватися власними грошовими коштами для надання позики, сплачувати заробітну плату працівникам, отримувати прибуток від господарської діяльності для подальшої сплати податків до бюджету України, а також сплачувати орендну плату та виконувати інші зобов`язання перед контрагентами товариства. Арешт банківських рахунків повністю паралізував господарську діяльність підприємства, оскільки всі грошові кошти, які надходять на вказані банківські рахунки вже після накладання арешту, автоматично блокуються банками і підприємство позбавлено можливості ними розпоряджатися для здійснення господарської діяльності. Зазначаэ, що у клопотанні про арешт майна не враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для Товариства.

Зауважує, що грошові кошти на рахунках товариства,-не містять і не можуть містити жодних слідів або інших відомостей кримінального правопорушення, такі грошові кошти не є об`єктом кримінально-протиправних дій, чи набутими Товариством протиправним шляхом або отриманими ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже не відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Також, 14.03.2023до суду надійшло доповнення до вказаного клопотання якому заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2022 №757/37789/22-к на грошові кошти ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД" , що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 335496) Код , м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано та на підставі наведеного він підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставинами наведеними у ньому, також підтримала доповнення до клопотання від 14.03.2023 та просила скасувати арешт з чотирьох рахунків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце, день і час судового розгляду повідомлявся належним чином, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши представника володільця майна - ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові доповнення до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, фінансування тероризму, а також зловживання службовим становищем службовим особами Державної податкової служби України, Державної прикордонної служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28.12.2022 (справа № 757/37789/22-к) було накладено арешт на грошові кошти ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД" , що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 335496) Код , м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

Зупинити видаткові операції по рахунках

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 клієнта Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 335496) - ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД" за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці.

За своїм змістом клопотання Директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» () ОСОБА_4 є апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2022 проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту. Хоча само по собі клопотання адвоката про скасування арешту майна є апеляційною скаргою на вказану ухвалу слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження: 1) речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 вказаної статті, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 вказаної цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2022 вбачається, що відповідно до санкції ч. 2 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 258-5 КК України, за вчинення вказаних злочинів, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна. Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна вилученого під час обшуку, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, а тому слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, прийшов до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

Так, доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновок, викладений в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2022 року та надало б слідчому судді підстави на даний час вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно, яке перелічено в ухвалі слідчого судді, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» () ОСОБА_4 та доповнень до нього, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000412 від 05.08.2022, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1