Справа № 716/1477/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000859 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального праовопрушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, посилаючись на те, що 07.03.2023 року, о 09:00 годині невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки Нацбанку, під приводу захисту коштів ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів коштами останнього в розмірі 200000,00 грн шляхом переведення їх через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки ОСОБА_5 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

08.03.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №000859 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачаються ознаки незаконного заволодіння належними йому грошовими коштами в розмірі 200000,00 грн, які зберігалися на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 невідомою особою.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про рух грошових коштів банківської карти №НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000859 від 08.03.2023 року за фактом незаконного заволодіння грошовим коштами ОСОБА_5 на суму 200000,00 грн.

Визначено правому кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.3 КК України.

Також встановлено, що банківська картка №НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 07.03.2023 року на неї було здійснено переказ грошових коштів, належних ОСОБА_5 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000859 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику, слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в Чернівецькій області, та отримання повної інформації за банківським рахунком № НОМЕР_2 саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , вперіод часу із 07.03.2023 по 07.05.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вперіод часу із 07.03.2023 по 07.05.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 22.09.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1