Провадження № 1-кс/750/4601/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

12 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000582 від 29.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 17.04.2023 вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла особу ОСОБА_6 , яка здійснює продаж взуття. Потерпіла написала в приватні повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук», чи наявний товар.

18.04.2023 дана невідома особа відповіла, що товар є в наявності та можна замовляти. ОСОБА_5 вирішила замовити товар в кількості 2 пар взуття на загальну суму 510 гривень. Особа, яка була підписана як ОСОБА_7 надала їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 . Оскільки сума була не велика, потерпіла вирішила перерахувати грошові кошти на вищевказану банківську картку і 20.04.2023 о 08 год. 14 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 510 гривень, про що повідомила ОСОБА_7 . Вона підтвердила зарахування грошових коштів та написала, що необхідно очікувати смс повідомлення про відправку товару.

Однак до 26.04.2023 смс-повідомлень ніяких не надходило і ОСОБА_5 вирішила написати знов продавцю, але нічого не відповіли.

28.04.2023 потерпіла помітила, що її повідомлення не доставляються, дану особу знайти не можливо. Таким чином, товар ОСОБА_5 не доставлено, грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка показала, що 06.05.2023 вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з приводу продажу взуття. Потерпіла довго дивилась і 14.05.2023 вирішила придбати взуття. ОСОБА_9 написала в приватні повідомлення особі, яка була підписана як « ОСОБА_10 » з приводу босоніжок які їй сподобались.

Дана особа довго вела переписку з потерпілою, пропонувала різні варіанти і в подальшому ОСОБА_9 вибрала 3 пари взуття на загальну суму 1195 гривень. Оскільки потерпіла замовила 3 пари взуття, то дана невідома особа зробила знижку на суму 85 гривень і надіслала банківську картку № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_11 .

14.05.2023 о 16 год. 19 хв. ОСОБА_9 надіслала грошові кошти в сумі 1110 гривень на вищевказану банківську картку. Після цього вона повинна була очікувати номер ТТН, однак їй ніхто нічого не надіслав. Тоді потерпіла написала, щоб невідома зателефонувала їй, але дана особа повідомила, що не має такої можливості.

До цього часу товар ОСОБА_9 не отримала, грошові кошти не повернуто.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.04.2023 по 01.09.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.04.2023 по 01.09.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1