Справа № 938/648/23
Номер провадження № 1-кс/938/220/23
УХВАЛА

про арешт майна

25 серпня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ :

старший слідчий Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна, володільцем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Сарата, Вижницького району, Чернівецької області та яке було вилучено при огляді місця події на автодорозі сполученням Устеріки-Пробійнівка, в с.Полянки Верховинського району Івано-Франківської області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Відповідно до положень ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 23.08.2023, тобто в межах строку встановленого ч.5 ст.171 КПК України, та розглянуто слідчим суддею в межах строків визначених процесуальним законом.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що 22.08.2023 до Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 прикордонного загону, про те що ОСОБА_5 спільно з іншими не встановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України на території Верховинського району, Івано-Франківської області, поза межами пунктів пропуску.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Проведеними заходами в даному кримінальному провадженні було встановлено, що 22.08.2023 о 20:00 год. в с. Полянки Верховинського району, Івано-Франківській області, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході документування вищезазначеного правопорушення, було зупинено автомобіль марки УАЗ-469Б, зеленого кольору, р.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Сарата, Вижницького району, Чернівецької області та автомобіль марки «Рено Мастер», зеленого кольору, р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , який перевозив в своєму автомобілі до с.Полянки, Верховинського району. Івано-Франківської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя смт. Гриців, Шепетівського району, Хмельницької області, який в подальшому пересів до автомобіля марки УАЗ-469Б, зеленого кольору, р.н.з. НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_5 мав намір незаконно переправити ОСОБА_7 через державний кордон України на території Верховинського району, Івано-Франківської області, поза межами пунктів пропуску.

З метою запобігання знищенню, прихованню майна, яке має значення для кримінального провадження та може бути використане як речовий доказ в період часу з 23:43 год. 22.08.2023 по 00:34 23.08.2023 год. старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , на автодорозі сполученням Устеріки - Пробійнівка в с. Полянки, Білоберізької ТГ, Верховинського району Івано-Франківської області, було проведено огляд місця події в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого: автомобіль УАЗ-469Б, зеленого кольору, р.н.з. НОМЕР_2 ; технічний паспорт автомобіля УАЗ-469Б, р.н.з. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_4 , ключі від автомобіля; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України у виді ІД-картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 ; довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківську картку «ПУМБ» - НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_10 ;- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_11 ; LTE скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_12 , без сім картки з номером телефону НОМЕР_13 ; сім картку «Лайфселл» № НОМЕР_14 ; мобільний телефон «TECNO», ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; мобільний телефон «TECNO SPARK 6 Go», ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ; гаманець коричневого кольору; грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами купюр: 1-PF19342833G, 2-PB01111276D, 3-MK51655638A, 4-PB57678298K, 5-LF96598466G, 6-PD86456216B, 7-PB19749441N, 8-PB33133075M; грошові кошти в сумі 1550 гривень, номіналами купюр: 1 гривня 1 шт., 2 гривні 2 шт., 5 гривень 1 шт., 10 гривень 2 шт., 20 гривень 6 шт., 200 гривень 2 шт., 500 гривень 2 шт.; пристрій з маркуванням «Pulsar thermal imaging scope» № НОМЕР_21 що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Сарата, Вижницького району, Чернівецької області.

Оскільки, вищевказані речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, то постановою старшого слідчого СВ Верховинського РВП ОСОБА_8 від 23.08.2023 вилучене під час огляду місця у ОСОБА_5 майно та документи, залучено, як речові докази до кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 23.08.2023. У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі, проти задоволення його вимог не заперечив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя постановляє ухвалу про наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження, 23.08.2023, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Зокрема, що 22.08.2023 до Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 прикордонного загону, про те що ОСОБА_5 спільно з іншими не встановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України на території Верховинського району, Івано-Франківської області, поза межами пунктів пропуску.

За вказаним фактом Верховинським ВП розпочато досудове розслідування.

З представлених матеріалів досудового розслідування, зокрема, протоколу огляду місця події від 22.08.2023 вбачається, що старшим слідчим СВ Верховинського РВП ОСОБА_8 , за участю: понятих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спеціаліста-криміналіста ОСОБА_11 , власника ОСОБА_5 , з метою забезпечення схоронності майна речових доказів, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, проведено огляд місця події ділянки автодороги місцевого значення сполучення Устеріки-Пробійнівка Верховинського району Івано-Франківської області, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого: автомобіль УАЗ-469Б, зеленого кольору, р.н.з. НОМЕР_2 ; технічний паспорт автомобіля УАЗ-469Б, р.н.з. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_4 , ключі від автомобіля; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України у виді ІД-картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 ; довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківську картку «ПУМБ» - НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_10 ;- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_11 ; LTE скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_12 , без сім картки з номером телефону НОМЕР_13 ; сім картку «Лайфселл» № НОМЕР_14 ; мобільний телефон «TECNO», ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; мобільний телефон «TECNO SPARK 6 Go», ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ; гаманець коричневого кольору; грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами купюр: 1-PF19342833G, 2-PB01111276D, 3-MK51655638A, 4-PB57678298K, 5-LF96598466G, 6-PD86456216B, 7-PB19749441N, 8-PB33133075M; грошові кошти в сумі 1550 гривень, номіналами купюр: 1 гривня 1 шт., 2 гривні 2 шт., 5 гривень 1 шт., 10 гривень 2 шт., 20 гривень 6 шт., 200 гривень 2 шт., 500 гривень 2 шт.; пристрій з маркуванням «Pulsar thermal imaging scope» № НОМЕР_21 що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Сарата, Вижницького району, Чернівецької області.

Під час огляду місця події проводилась відеозйомка.

У подальшому постановою старшого слідчого СВ Верховинського РВП ОСОБА_8 від 23.08.2023 вилучене під час огляду місця майно та документи, залучено, як речові докази до кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 23.08.2023.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що вилучене під час проведення огляду місця події майно про накладення арешту на яке порушує питання слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнано органом досудового розслідування речовим доказам, для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження яких, є доцільним вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 167, 168, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

В рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄДРДР за №0000109 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України накласти арешт на майно, а саме: автомобіль УАЗ-469Б, зеленого кольору, р.н.з. НОМЕР_2 ; технічний паспорт автомобіля УАЗ-469Б, р.н.з. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_4 , ключі від автомобіля; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картку платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України у виді ІД-картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 ; довідку про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківську картку «ПУМБ» - НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_10 ;- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_11 ; LTE скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_12 , без сім картки з номером телефону НОМЕР_13 ; сім картку «Лайфселл» № НОМЕР_14 ; мобільний телефон «TECNO», ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; мобільний телефон «TECNO SPARK 6 Go», ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 ; гаманець коричневого кольору; грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами купюр: 1-PF19342833G, 2-PB01111276D, 3-MK51655638A, 4-PB57678298K, 5-LF96598466G, 6-PD86456216B, 7-PB19749441N, 8-PB33133075M; грошові кошти в сумі 1550 гривень, номіналами купюр: 1 гривня 1 шт., 2 гривні 2 шт., 5 гривень 1 шт., 10 гривень 2 шт., 20 гривень 6 шт., 200 гривень 2 шт., 500 гривень 2 шт.; пристрій з маркуванням «Pulsar thermal imaging scope» № НОМЕР_21 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с.Сарата, Вижницького району, Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Крім цього, у відповідності до ч.4 ст.174 КПК України, власник майна або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_12