Справа № 147/1231/23
Провадження № 1-кс/147/312/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.09.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000112 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000112 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківських карток/рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), зокрема інформації станом на 26.07.2023 а саме: розширена виписка руху коштів по зазначених банківських картках/рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ). В обгрунтування клопотання покликається на те, що до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 26.07.2023 близько 15.30 год. він, маючи намір оформити заявку на отримання грошової допомоги, зі свого мобільного телефону НОМЕР_7 увійшов в мержу інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою «Виплата від ІНФОРМАЦІЯ_4 Як отримати допомогу» та заповнив у відповідних полях цього сайту свій номер телефону а також номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 та після підтвердження введених даних з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_5 виконано переказ коштів на інші рахунки в загальній сумі 25000 грн., якими невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 26.07.2023 близько 15.30 год. він переглядав сторінки інтернет мережі зі свого мобільного телефону і зайшов на сторінку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою «Виплата від ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На цій сторінці було зазначено як отримати ІНФОРМАЦІЯ_4 виплату в сумі 13200 грн. Бажаючи отримати таку допомогу, він в зазначеному посиланні ввів у відповідних полях свій номер мобільного телефону НОМЕР_7 , а також ввів номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 . Далі підтвердив зазначену інформацію у відповідному полі. Відразу після того як підтвердив дану інформацію, то отримав від ІНФОРМАЦІЯ_2 у соціальній мережі Вайбер повідомлення про переказ з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 грошей в загальній сумі 25000 грн. А зокрема з банківської картки зарплатної ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 знято суму в розмірі 21350 грн. З банківської картки кредитної ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 знято гроші в сумі 4 500 грн. Потерпілий ОСОБА_6 надав як доказ виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_4 , завірена печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно зазначеної виписки відбувались наступні транзакції у вигляді переказів коштів з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), а саме: 26.07.2023 о 15.50 год. переказ коштів на суму 20 грн.; 26.07.2023 о 15.50 год. переказ коштів на суму 6000 грн.; 26.07.2023 о 15.51 год. переказ коштів на суму 9000 грн.; 26.07.2023 о 15.51 год. переказ коштів на суму 20 грн.; 26.07.2023 о 15.51 год. переказ коштів на суму 6000 грн.

Також, потерпілий ОСОБА_6 надав як доказ виписку по його картковому рахунку НОМЕР_6 завірена печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно зазначеної виписки відбувались наступні транзакції у вигляді переказів коштів з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), а саме: 26.07.2023 о 15.52 год. переказ коштів на суму 4500 грн.

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину та встановити інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по карткам/рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000112. Отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 26.07.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України /а.с.5/.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 26.07.2023 близько 15.30 год. він, маючи намір оформити заявку на отримання грошової допомоги, зі свого мобільного телефону НОМЕР_7 увійшов в мержу інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою «Виплата від ООН Як отримати допомогу» та заповнив у відповідних полях цього сайту свій номер телефону а також номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 та після підтвердження введених даних з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_5 виконано переказ коштів на інші рахунки в загальній сумі 25000 грн., якими невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000112 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ), зокрема інформації станом на 26.07.2023 а саме: розширену виписку руху коштів по зазначених банківських картках/рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 16.30 год. 11 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1