Провадження № 1-кс/734/353/23 Справа № 734/572/23
У х в а л а

іменем України

01 травня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження№ 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 26.10.2022 №605-40/VIII затверджено дефектний акт на виконання робіт на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області. Ініціатором винесення на розгляд сесії зазначеного питання є заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 .

В подальшому, на замовлення Козелецької селищної ради 11.11.2022 укладено договір з приватним підприємством «Спецбуд 2017» () директором якого є ОСОБА_6 на виготовлення кошторисної документації на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт.КозелецьЧернігівського району Чернігівськоїобласті, за щоплатник в особіКозелецькоїселищної ради 17.11.2022 здійснив оплату за договором на рахунок «Спецбуд 2017» в розмірі 900 гривень.

22.02.2023 за ухвалою Козелецького районного суду вКозелецькій селищній раді тимчасовим доступом вилучено вище вказану кошторисну документацію створену в поточних цінах станом на 24.10.2022 без зазначення дати затвердження, тобто до фактичного укладання договору на її створення.

Крім того, встановлено, що за наявною у вільному доступі інформацією вартість укладених аналогічних договорів, на проведення грейдерування і відсипку ґрунтових доріг, складає 450 грн., що може свідчити про завищення замовником вартості виконаних робіт підрядником в особі «Спецбуд 2017».

22.11.2022 Козелецькою селищною радою Чернігівського району Чернігівської області укладено договір №24 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , предметом якого є виконання робіт - послуги з грейдерування та відсипка ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт.Козелець Чернігівського району Чернігівської області , на загальну суму 73 284,00 гривень.

Так, відповідно до об`ємуробіт за вищезазначеним договором, які повинен виконати підрядник - ФОП « ОСОБА_4 » зазначено: планування площ механізованим способом, улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів глибиною корита до 250 мм, улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піщано-гравійної суміші, жорстви, готової піщано-щебеневої суміші. Разом з тим, кошторисною документацією затверджено орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати працівників підприємства та які необхідні машини, механізми та обладнання для виконання підрядником робіт: автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, котки дорожні причіпні кулачковімасою 8 т, котки дорожн ісамохідні на пневмоколісному ходу масою 16 т машиниполивально-мийні місткістю 6000 л., трактори на гусеничному ходу потужністю 59 кВт.

Відповідно до акту № 24 прийманнявиконанихбудівельнихробіт за листопад 2022 року, складений та підписанийзамовником в особі заступник селищногоголови з питаньбудівництва, ЖКГ та комунальноївласності ОСОБА_5 та підрядником в особі ОСОБА_4 , підрядником виконаний передбачений кошторисом об`єм робіт, зокрема, понесені витрати на на рахування заробітної плати робітникам, вартості експлуатації машин, у тому числі заробітної плати робітникам, що обслуговують машини.

Відповідно до платіжного доручення №399 від 28.11.2022, вказаного дня Козелецькою селищною радою здійснено оплату за договором на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » бюджетні кошти в сумі 73 284,00 грн. за послуги з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт. КозелецьЧернігівського району Чернігівськоїобласті.

Проведеним оглядом місця події від 16.02.2023, а саме ділянки вулиці Чехова в смт.Козелець встановлено невідповідність об`єму виконаних робіт її фактичним обсягам і умовам договору. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області , за усною вказівкою заступника селищного голови ОСОБА_5 , залучалися працівники та спеціальна техніка Комунального підприємства «Козелецьводоканал» Козелецькоїселищної ради, керівникомякого є ОСОБА_7 .

Разом з тим, встановлено, що 15 або 16 жовтня 2022 року, до прийняття рішення виконкомом Козелецької селищної ради про затвердження дефектного акту на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_4 укладено оплатний усний договір про надання послуг по ремонту дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелець. Відповідно до укладеного договору 19.10.2022 ОСОБА_4 було проведено ремонт дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелецьу визначеному замовником обсязі. 27.10.2022 ОСОБА_9 за виконану роботу перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » заздалегідь обумовлену суму грошей в розмірі 53 000,00 грн.

Проведеним подвірним обходом вулиці Чехова в смт.Козелець встановлено, що ремонтні роботи дорожнього покриття вказаної вулиці проводилися лише 19.10.2022, тобто до 19 та після 19 жовтня 2022 року роботи з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по вул. Чехова в смт.Козелець Чернігівського району Чернігівської області не проводилися.

Таким чином, 26.10.2022 на засідання виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області було винесено питання про виконанняробіт на грейдерування та відсипки ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт.Козелець Чернігівського району Чернігівської області , які фактично вже були виконані 19.10.2022 за рахунок ОСОБА_9 .

Вище зазначені факти можуть свідчити, що службова особа Козелецькоїселищної ради в особі заступника селищного голови ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_4 » та ПП «Спецбуд 2017» директором якого є ОСОБА_6 незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконанняробіт по грейдеруванню та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт.Козелець Чернігівського району Чернігівськоїобласті .

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є фізичною особою підприємцем (ІПН НОМЕР_1 ) яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 на час скоєння кримінального правопорушення користувався мобільним телефоном AppleIphone 11 ІМЕІ НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 та міг спілкуватися з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мобільним зв`язком, як до так і після вчинення кримінального правопорушення, в тому числі листуватися в месенджерах та поштою, обговорювати підготовку та вчинення кримінального правопорушення.

Також на вказаному телефоні можуть зберігатися документи, необхідні для досудового розслідування - фотографії чи електронні документи, договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, договори з ФОП « ОСОБА_10 », договори на винаймання техніки, листування.

Відповідно до інформаційної довідки № 326551799 від 22.03.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 7/10) та ОСОБА_11 (розмір частки 3/10).

21.04.2023 в період часу з 15.00 год по 16.02 год. на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду №1-кс/734/345/23 від 21.04.2023 проведено обшук житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилученомобільний телефон Appleiphone 11 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщений до спец.пакету KIV3118068 та опечатаний.

Встановлено, що мобільний телефон Appleiphone 11 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ,належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою слідчого від 22.04.2023 вилучениймобільний телефон визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому

п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, запобігання знищенню речових доказів, яке може перешкодити кримінальному провадженню, та можливості в подальшому використовувати майно як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених в клопотанні.

Власник майна в судовому засіданні залишив питання щодо арешту майна на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

За таких підстав, з врахуванням, що ОСОБА_4 є власником майна, а саме мобільного телефону Apple iPhone 11 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ,на який орган досудового розслідування просить накласти арешт з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження майна, зазначеного у клопотанні слідчого, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановлення істини в кримінальному провадженні, на вказане в клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Враховуючи викладене, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено 21.04.2023 року під час обшуку житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, а саме на мобільний телефон Apple iPhone 11 ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 03 травня 2023 року о 09 год. 20 хв. в приміщенні Козелецького районного суду Чернігівської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1