Справа №463/3017/23
Провадження №1-кс/463/4396/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

cлідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку та банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєний реєстраційний номер облікової карти платника податків № НОМЕР_2 та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали суду: документів щодо відкриття та обслуговування вказаних банківського рахунку та банківських карток, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; інформації щодо руху коштів по вказаних банківському рахунку та банківських картках з розкриттям змісту усіх реквізитів, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаних банківському рахунку та банківських картках та інші операції; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вказаних банківського рахунку та банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; історія авторизації по банківських картах прив`язаних до вказаного банківського рахунку із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет-банкінг; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківському рахунку, якщо такі розслідування проводились.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000923 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2023 року до СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України про вчинення невідомою особою шахрайських дій, під приводом продажу в мережі інтернет сфальсифікованого товару «Dyson» під виглядом оригінальної продукції.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 13.03.2023 року, точної години не пам`ятає, в мережі інтернет знайшов веб-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на зазначений ресурс він знайшов оголошення стосовно продажу фену для волосся марки «Dyson», який він хотів придбати в якості подарунку для своєї сестри. У вище зазначеному інтернет-магазині здійснив замовлення фену для волосся марки «Dyson» та на наступний день на його номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась представником інтернет-магазину в якому він здійснив замовлення фену «Dyson». В ході телефоної розмови його запевнили, що товар дійсно оригінальний та він підтвердив замовлення. 16.03.2023 року о 08:11 год. посилка прийшла на відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 . Відправником даної посилки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зазначений ОСОБА_5 та його контактний номер телефону НОМЕР_3 . 16.03.2023 року о 14:49 год., ОСОБА_6 прийшов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , де отримав посилку, при огляді якої виявив коробку з надписами «Dyson» і зображенням фену, який він замовляв. Після чого здійснив оплату готівкою за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 147 грн. і оплату за фен для волосся марки «Dyson» в сумі 15667 грн. Цього ж дня, 16.03.2023 року, точної години не пам`ятає, він подарував зазначений фен своїй сестрі ОСОБА_7 , яка за деякий час зателефонувала йому і повідомила, що при огляді його подарунку, а саме фену для волосся марки «Dyson» виявила, те що він не оригінальний про, що скинула фото підтвердження. Після чого, він одразу зателефонував за номером відправника ОСОБА_5 НОМЕР_3 і в ході розмови повідомив, що хоче здійснити повернення товару фену марки «Dyson» так, як він виявився не оригінальним. На що ОСОБА_5 повідомив, що з даного приводу йому необхідно порадитись з керівництвом, але по даний час відповіді я так і не отримав. Грошові кошти в сумі 15667 грн., за не оригінальний фен « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому не повернуто.

В ході досудового розслідування, надійшов рапорт інспектора 2-го відділу (протидії онлайн шахрайств) УПК у Львівській області ДПК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході супроводу по вказаному кримінальному провадженню, в ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєний реєстраційний номер облікової карти платника податків № НОМЕР_2 та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку та банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєний реєстраційний номер облікової карти платника податків № НОМЕР_2 та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали суду.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначеного у клопотанні відеозапису слідчий мотивує тим, що такий необхідний для проведення забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її та прокурора відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000923, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку та банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєний реєстраційний номер облікової карти платника податків № НОМЕР_2 та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали суду:

- документів щодо відкриття та обслуговування вказаних банківського рахунку та банківських карток, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- інформації щодо руху коштів по вказаних банківському рахунку та банківських картках з розкриттям змісту усіх реквізитів, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаних банківському рахунку та банківських картках та інші операції;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вказаних банківського рахунку та банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- історія авторизації по банківських картах прив`язаних до вказаного банківського рахунку із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет-банкінг;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківському рахунку, якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1