Провадження №1-кс/127/6429/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 0000127 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом тривалого проміжку часу, у період з 2021 по 2023 роки, невідомі особи спонукали громадян Літинської територіальної громади Вінницького району Вінницької області, до вступу у цивільно-правові відносини, а саме укладення кредитних договорів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливо інших банках України, після чого, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами останніх. Сума матеріального збитку кожному з громадян на даний момент встановлюється.

Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілих ряд громадян, які підтверджують вищевказаний факт, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

Оскільки власником інформації є особа, яка причетна до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження юридичної особи:АДРЕСА_1 , та буде використана як доказ встановлення факту шахрайських дій, а саме до завірених належним чином копій: кредитних договорів, заяв осіб про видачу кредиту, пам`ятки клієнту за кредитним договором, додатків до укладеного кредитного договору, договору про надання банківських послуг, довідок про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заяв про надання банківських послуг «відкриття поточного рахунку», заяв про видачу готівки до договору кредитування, інформації про дату та сум оплати кредиту та залишку по кредитку, щодо наступних громадян, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

Інформація, що міститься у документах, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження юридичної особи:АДРЕСА_1 , а саме до кредитних договорів укладених позичальником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", пам`яток клієнту за кредитним договором, додатків до укладеного кредитного договору, договору про надання банківських послуг, довідок про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заяв про надання банківських послуг «відкриття поточного рахунку», заяв про видачу готівки до договору кредитування, документів, що слугували підставою до видачі кредитів (протоколи кредитного комітету, висновки служб, тощо), кредитних матеріалів, матеріалів щодо погашення кредитів, рух коштів по вказаних рахунках, матеріалів щодо продажу кредитів, актів прийому передачі кредитних матеріалів, платіжних документів позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за вказаними кредитними договорами та інших документів, які укладались при кредитуванні, щодо наступних громадян, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

Надати можливість здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в м. Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя