279/3422/23
1-кс/279/1118/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 10.05.2023 до ч/ч Коростенського РУП надійшов рапорт начальника сектору моніторингу м-р поліції ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 4880 було встановлено, що 25.04.2023 близько 14 години, невстановлені особи, шляхом злому соціальної сторінки ОСОБА_5 , від її імені надіслали повідомлення ОСОБА_6 про потребу в грошах у сумі 18 500 гривень, які останній перерахував з свого власного рахунку на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , таким чином шахрайськими діями заволоділи його грошима.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якою підв`язано ще п`ять карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а дві інші віртуальні картки. Його особистий рахунок НОМЕР_6 .
Так, 25.04.2023 року близько 13:30 години він перебував по роботі в смт. Ємільчино Звягельського району Житомирської області. Близько 13:37години йому на месенджер прийшло повідомлення від сестри ОСОБА_7 з приводу того, щоб він позичив їй грошові кошти в сумі 5600 гривень та скинув їх на її карту. Так як вона постійно просила грошові кошти скинути на карту, а потім повертала, то він навіть і не роздумував і перерахував вищевказану суму грошових коштів на номер, який вона скинула № НОМЕР_2 . Потім, вона ще раз написала, щоб він скинув ще грошові кошти в сумі 7300 гривень на карту № НОМЕР_7 і він знову скинув, після чого вона знову написала, щоб він ще раз скинув грошові кошти в сумі 5300 гривень на карту № НОМЕР_7 і він знову перерахував. В подальшому, коли вона ще раз написала, то він їй відповів, що на картці стоїть ліміт і він не може більше перекинути грошові кошти, а вона йому написала, щоб б він розширив ліміт на картці. Після чого, він передзвонив до неї, але почув у відповідь, що вона йому нічого не відсилала і переписку з ним не вела. В подальшому, він відразу набрав особистого менеджера по банку та йому відповіли, що це були шахраї.
Діями невідомої особи йому було завдано матеріального збитку на суму 18 200 гривень.
Було встановлено, що картка № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти належить АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати неможливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахунку/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта,
номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 25.04.2023 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
-щодо перерахунку/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 через відділення банку, через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 25.04.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1