Справа № 686/4621/23
Провадження № 1-кс/686/4085/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000073,

встановив:

16 травня 2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній йому квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «11.01.2023р. о 07 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом працевлаштування в Федеративній Республіці Німеччина, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 8590 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 08.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 р. в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_7 виявила оголошення про працевлаштування в Федеративній Республіці Німеччина на фабрику з виготовлення канцелярських товарів. Тоді ж, ОСОБА_7 зв`язалась з автором оголошення в особистих повідомленнях. В ході розмови, автор повідомив всі умови працевлаштування, одна з яких була повна попередня оплата послуги працевлаштування на наданий автором картковий рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 8590 гривень, за допомогою мобільного додатку «Приват24», на вищевказаний картковий рахунок. Однак, після оплати послуги, автор оголошення перестав відповідати на повідомлення й, в подальшому, на зв`язок не виходив, а грошові кошти не повернув.

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 . Також, проведеним оглядом встановлено, що 11.01.2023р. ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8590 гривень, через мобільний додаток «Приват 24», на банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 .

10.05.2023 р. надано доручення ВПК в Хмельницькій області, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. 10.05.2023р. отримано відповідь на вищевказане доручення, в ході виконання якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий 14.04.2011 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 . Також, в ході огляду, встановлено, що 11.01.2023 р. на вищевказану, належну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 8590 гривень, належні ОСОБА_7 , які, в подальшому, були перераховані на банківську картку, емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 .

10.05.2023 р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000073 від 08.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 14.04.2011 року СоснівськимРВ УМВС України в Черкаській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності на останнього, реєстраційний номер об`єкта 01, загальною площею (кв.м) 36.6.

Враховуючи вищевикладене, оскільки існує реальна загроза знищення або приховування знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а отримати зазначені докази в порядку ст.93 КПК України та будь-яким іншим чином неможливо, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій фактично останній проживає, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки, емітованої АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 та інших банківських карток, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши дізнавача, який підтримав подане клопотання, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 08.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Дізнавач до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні дізнавачем, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківські картки, емітовані АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 та інші банківські картки, які використовувались при вчиненні шахрайства; чорнові записи, які містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій; а також SIM-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, які планує відшукати дізнавач, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній йому квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення за вказаною адресою обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей і документів, та є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання дізнавача, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній йому квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток, емітованих АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 та інших банківських карток, які використовувались при вчиненні шахрайства; чорнових записів, які містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій; а також SIM-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

Ухвала діє по 16 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя