Справа № 585/1979/23
Номер провадження 1-кс/585/570/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000339 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану 08.05.2023 у періоду з 07:50 по 07:54 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відкритої на ім`я заявниці, викрала належні їй грошові кошти різними платежами на загальну суму 1800 доларів США невідомим способом. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображено, що дані грошові кошти були перераховані на ТНЕ VERMONT ANTIQUE MA.

Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкриту на її ім`я в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 1800 доларів США та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку за 08.05.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номери та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих, надав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримує у повному обсязі з викладених мотивів (а.с.10).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000339 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.05.2023 року (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 09.05.2023 р., яка повідомила про обставини вчинення крадіжки (а.с.7), виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (а.с.8), протокол огляду предмету від 09.05.2023 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «Redmi Note 9», належний ОСОБА_6 (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), до паперових та електронних документів, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку за 08.05.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номери та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1