1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1813/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 у нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення повних реквізитів юридичних чи фізичних осіб, які стала отримувачем вказаних грошових коштів.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 3 628 500 гривень переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Далі грошові кошти з р/р № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » переведено на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_5 .

В подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено перекази грошових коштів, а саме:

- 16.05.2023 о 09:58:48 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 551014, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 09:59:40 год. переказ на термінал MONO11 (код авторизації 751018, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:00:03 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 021022, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:00:25 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 45526, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:00:51 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 258030, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:03:20 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 330040, MSS 6538) у сумі 30 298, 99 гривень;

Крім того з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено перекази грошових коштів, а саме:

- 16.05.2023 о 10:06:15 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 443004, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:07:08 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 121008, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:07:30 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 675012, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:09:04 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 422016, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:09:31 год. переказ на термінал MONO11 (код авторизації 154020, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:12:23 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 307024, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:13:11 год. переказ на термінал MONO011 (код авторизації 152028, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по вищезазначеним рахункам, у зв`язку з чим слідчий звернув до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої оперативної групи у кримінальному провадженні №0000587 від 16.05.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх засвідчених копії, а саме:

1.1. Повні реквізити банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів за фінансовими операціями:

- 16.05.2023 о 09:58:48 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 на термінал MONO011 (код авторизації 551014, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 09:59:40 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 на термінал MONO11 (код авторизації 751018, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:00:03 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 на термінал MONO011 (код авторизації 021022, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:00:25 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 на термінал MONO011 (код авторизації 45526, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:00:51 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 на термінал MONO011 (код авторизації 258030, MSS 6538) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:03:20 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_24 на термінал MONO011 (код авторизації 330040, MSS 6538) у сумі 30 298, 99 гривень;

- 16.05.2023 о 10:06:15 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO011 (код авторизації 443004, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:07:08 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO011 (код авторизації 121008, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:07:30 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO011 (код авторизації 675012, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:09:04 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO011 (код авторизації 422016, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:09:31 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO11 (код авторизації 154020, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:12:23 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO011 (код авторизації 307024, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

- 16.05.2023 о 10:13:11 год. переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_23 на термінал MONO011 (код авторизації 152028, MSS 4829) у сумі 60 600 гривень;

1.2. Документів та відомостей про власника вказаних карток (рахунках) в період з 14.05.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

1.3. Роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за вказаними картками (рахунками) в період з 14.05.2023 по теперішній час

1.4. Іp-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

1.5. історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними картками (рахунками) в період з 14.05.2023 по теперішній час

1.6. У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаних картках (рахунках), довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

1.7. Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням вказаних карток (рахунків) в період з 14 .05.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.08.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1