Справа № 752/8965/23
Провадження № 1-кс/752/3563/23
У Х В А Л А

13 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4024-0.Ds.571.2022,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4024-0.Ds.571.2022.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4024-0.Ds.571.2022, за фактом шахрайства.

Установлено, що районна прокуратура в м. Остроленці наглядає дазнання №4024-0.Ds.571.2022 в справі невигадного розпорядження майном ОСОБА_5 у невстановленому місці 28.02.2022 на загальну суму 53 300 зтолих під час продажу товару у вигляді блузки через портал Vinted, надіславши постраждалій посилання, після активування якого з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, було перераховано загальну суму 53 300 злотих за 13 переказами, тобто за вчинок, передбачений частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході провадження веденого на підставі повідомлення ОСОБА_5 було встановлено, що 26.02.2022 на порталі Vinted.pl вона виставила на продаж блузку за 35 злотих. Близько 17 годин вона отримала електронний лист про те, що ця блузка продана. У повідомленні містилося посилання, активація якого дозволяла отримати кошти за проданий товар. Після активації посилання, потерпіла була перенаправлена на веб-сайт, подібний до веб-сайту банку, в якому вона має рахунок, тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 в Острові-Мазовецькій. На цій сторінці вона ввела свій логін і пароль, а потім отримала на телефон текстове повідомлення з кодом, який дозволяє завершити вхід без позивного номера відправника. Потерпіла ввела отриманий пароль, однак увійти в електроний банкінг зі свого телефону не змогла.

Приблизно через годину ОСОБА_6 успішно увійшла в електроний банківський рахунок свого банку і виявила, що з її рахунку на інші банківськи рахунки без її згоди було здійснено 13 переказів. Сума всіх переказів склала 53 300 злотих.

У ході слідства встановлено, що власником одного з рахунків, на який перераховувалися кошти потерпілої, є банківський рахунок громадянина України ОСОБА_7 .

Допитаний у якості свідка громадянин України ОСОБА_8 , показав, що 26.02.2022 з ним зв`язався громадянин України, який представився « ОСОБА_9 » і заявив, що може допомогти зібрати гроші для допомоги Україні у зв`язку з триваючою там війною. Чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » використовував український номер мобільного телефону НОМЕР_2 та польський номер мобільного телефону НОМЕР_3 . На прохання співрозмовника свідок назвав номер свого банківського рахунку, на який потім були перераховані кошти з банківського рахунку ОСОБА_10 . Свідок ОСОБА_8 на прохання « ОСОБА_9 » зняв гроші зі свого рахунку та передав їх невстановленому поки що чоловіку. За інформацією, отриманою від польського телекомунікаційного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 виникає, що номер телефону НОМЕР_3 , який використовував виноватець шахрайства, здійснював вхід в систему з 25.02.2022 по 10.03.2022 за межами території Республіки Польща. У цей період вказаний номер працював з пристроєм з номером IMEI НОМЕР_4 .

З огляду на вищевказані обставини, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просила розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане старшим слідчим відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4024-0.Ds.571.2022 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, смс, ммс-повідомлень із наданням відомостей про всі абонентські номери, які використовувались у таких мобільних терміналах із відомостями щодо абонентського номеру по кожному абоненту «А» із зазначенням відомостей щодо абонентських номерів абонента «Б» з прив`язкою до базових станцій, тривалості розмов (без розкриття їх змісту); відомостей про надання послуг із доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет із зазначенням відомостей щодо наданих ІР-адрес абонентам за вище вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ із прив`язкою до базових станцій, за період часу з 25.02.2022 по 07.03.2022, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації щодо номерів та ІМЕІ, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1