Провадження №: 1-кс/755/2290/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" серпня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002207 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002207 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.05.2023 року їй на мобільний номер телефону: НОМЕР_2 зателефонував незнайомий раніше номер: НОМЕР_3 представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що невідомі особи намагаються несанкціоновано списати з банківської карти грошові кошти, щоб запобігти вказаному, потрібно перераховувати грошові кошти з банківської карти потерпілої на інші карти. Далі, потерпіла, будучи введеною в оману, виконала вказівки невстановленої особи, шляхом переводу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , загальною сумою 26 924 (ЖЄО 27801 від 19.06.2023).

Зі слів ОСОБА_5 вбачається, що 19.05.2023 року їй на мобільний номер: НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де представились співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали, що з банківської карти останньої шахраї намагаються зняти грошові кошти, чим ввели останню в оману. Під примусом цього ОСОБА_5 запропонували допомогу для запобігання зняття грошових коштів шахраями, шляхом відкриття нового рахунку в банку в телефонному режимі, на що остання погодилась.

У подальшому, скористувавшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виконала вказівки, які їй диктувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та перерахувала грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 у сумі 26 924 грн на банківські картки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Додатково потерпілою зазначено, що в останньої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті карти «Пенсійна» та «Для виплат», рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , номера карт не пам`ятає та після шахрайських дій їх перевипустили. Однак в квитанціях, які долучені до заяви номер карти «Для виплат» № НОМЕР_8 , номер карти «Пенсійної» № НОМЕР_9 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із адресою реєстрації: АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 за період часу 18.05.2023 року та по 20.05.2023 року, що належить ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини..

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002207 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити. Надати дозвіл СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0002207 від 19.06.2023 року, на тимчасовий доступ, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й банківського рахунку № НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу 18.05.2023 та по 20.05.2023, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками: - інформації про власника (користувача) рахунків: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; - інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказаним клієнтом; - копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 18.05.2023 та по 20.05.2023. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1