Провадження № 1-кс/522/3886/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000590 від 25.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Ізмаїл, Одеської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.04.2023 у період часу з 21:09 по 22:28 годині, невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу додатку у «Play Market», заволоділа грошовими коштами, які знаходились на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 2995,50 грн, чим спричинила матеріальні збитки останній (ЖЄО 8703).

25.04.2023 під час проведення допиту ОСОБА_3 в якості потерпілої, остання зазначила, що 24.04.2023, вона знаходилась вдома, за адресою її проживання.

Зі слів потерпілої, приблизно о 21:00, вона хотіла скачати на свій мобільний телефон марки «Самсунг» безкоштовний додаток до смарт-годинника, який придбала нещодавно. На коробці від даного годинника був ІНФОРМАЦІЯ_3 , який необхідно було відсканувати за допомогою мобільного телефону, що вона і зробила. Далі, ОСОБА_3 , перейшовши за посиланням, побачила що відкрилося вікно, де було позначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знизу екрану, а у верхній частині знаходилось посилання на додаток, який їй був необхідний. Коли вона натиснула кнопку «Open» відразу ж автоматично були введені данні її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_1 , (банківський рахунок НОМЕР_2 ) і миттєво списалися кошти, без будь-якого її підтвердження або запиту на це підтвердження.

Після чого, ОСОБА_3 відразу ж почала за допомогою клавіш на своєму мобільному пристрої повертатися назад, оскільки зрозуміла, що щось відбувається поза її волі. Повернувшись назад вона перейшла за посиланням та завантажила безкоштовний додаток. Під час давання показань потерпіла ОСОБА_3 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження роздруківку скріншоту з посиланням на додаток, та історію по транзакціям її карткового рахунку.

Як вбачається з історії по транзакціям її карткового рахунку, що списання коштів з вищезазначеної картки відбувалось двома транзакціями, а саме: о 21:09 на суму 1497,75 гривень, та о 22:28 на суму 1497,75 гривень. Списання цих коштів, на загальну суму 2995,50 гривень відбувалось у валюті, а саме в доларах США, хоча рахунок громадянки ОСОБА_3 відкритий в національній валюті.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_1 , а також прив`язаних до нього інших банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним Товариством КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00 годин 00 хвилин 24 квітня 2023 року по момент виконання ухвали;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 24 квітня 2023 року по момент виконання ухвали;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку, який належить громадянці України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Ізмаїл, Одеської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 .

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.06.2023