01.08.2023
Справа № 642/2065/22
Провадження № 1-кс/642/2156/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене 20.07.2023 року, в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 405 зіп-пакетів з цигарками в кожному зіп-пакеті по 20 цигарок, 11 блоків цигарок «LIFA» в червоній упаковці в блоці 10 пачок в блоці,1 блок цигарок «LIFA» в синій упаковці в блоці 10 пачок в блоці, 39 блоків цигарок «MUSTANG» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці,400 пачок цигарок «ASTRU», 25 блоків цигарок «MARBLE» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 16 блоків цигарок «KYIV», 5 блоків цигарок «REGINA» в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 23 блоки цигарок «REGINA» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 66 зіп-пакетів з цигарками MAGNUM» ментолові, 14 блоків цигарок «WINSTON X STYLE», 12 блоків цигарок «LIFA» в упаковці синього кольору, 33 блоки цигарок «COMPLIMENT BLUE», 20 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE», 9 блоків цигарок «OSCAR в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 19 блоків цигарок «OSCAR в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 12 блоків цигарок «BOND BLUE» по 10 пачок в блоці. 8 блоків цигарок «SOBRANIE» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 15 блоків цигарок «JIN LING» в жовтій упаковці по 10 пачок в блоці, 1 блок цигарок «MILANO super slim» по 10 пачок в блоці, 6 блоків цигарок «MILANO GREEN» по 10 пачок цигарок в блоці, 28 блоків цигарок «LIFA STRAWBERRY» по 10 пачок цигарок в блоці, 18 блоків цигарок «LIFA MENTHOL super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 26 блоків цигарок «COMPLIMENT AMBER» по 10 пачок цигарок в блоці, 24 блоки цигарок «NZ» по 10 пачок цигарок в блоці, 6 блоків цигарок «MILANO GREEN super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 15 блоків цигарок «MILANO BLUE super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 13 блоків цигарок «MILANO SILVER super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 25 блоків цигарок «MARLBORO» в червоній упаковці по 10 пачок цигарок в блоці, 13 блоків цигарок по 500 шт. з написом «Руський корабель ИДИ НА ХУЙ», 2 блоки цигарок по 500 шт. «GAMA», 2 блоки цигарок по 500 шт. «TOP GILZA», 28 блоків цигарок «LUCKY STRIKE» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 10 блоків цигарок «REGION NOIR super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 10 блоків цигарок «CHESTERFIELD» в блакитній упаковці, 2 блоки цигарок «PARLAMENT CLASIC», 23 блоки цигарок «WINSTON в синій упаковці по 10 пачок, 24 блоки цигарок «CAMEL YELLOW» в жовтій упаковці, 15 блоків цигарок «MARLBORO GOLD» по 10 пачок в блоці, 14 блоків цигарок «ROTMANS KING SIZE» по 10 пачок в блоці, 11 блоків цигарок «LМ LOFT DEMI» в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 1 блок цигарок «MARLBORO» в червоній упаковці по 10 пачок цигарок в блоці, 32 блоки цигарок «LМ LOFT DEMI» в сірій упаковці по 10 пачок в блоці, 31 блок цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 8 пачок в кожному блоці по 25 шт. цигарок в упаковці, 22 блоки цигарок «COMPLIMENT RED» по 10 пачок цигарок в блоці, 18 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 10 блоків цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL» по 10 пачок в кожному блоці, 19 блоків цигарок «COMPLIMENT RED» по 10 пачок цигарок в блоці, 25 блоки цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL» по 10 пачок в кожному блоці, 4 блоки цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 15 блоків цигарок «MARVEL RED» по 10 пачок в кожному блоці, 22 блоки цигарок «MARVEL BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 34 блоки цигарок «KENT 8» по 10 пачок в кожному блоці, 20 блоків цигарок «SOBRANIE GOLD» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 22 блоки цигарок «SOBRANIE BLACK» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 4 блоки цигарок «SOBRANIE BLACK» по 10 пачок в блоці, 4 блоки цигарок «QUEEN MENTHOL» по 10 пачок в блоці, 12 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 15 блоків цигарок «COMPLIMENT VIOLET» по 10 пачок в кожному блоці, 9 блоків цигарок «COMPLIMENT AMBER» по 10 пачок в кожному блоці, 11 пачки цигарок «COMPLIMENT super slim», 4 пачки цигарок «COMPLIMENT AMBER super slim», 6 пачок цигарок «LIFA MENTHOL super slim», 3 пачки цигарок «LIFA STRAWBERRY super slim», 6 пачок цигарок «QUEEN MENTHOL», 7 пачок цигарок «MARLBORO RED», 7 пачок цигарок «MARLBORO GOLD», 6 пачок цигарок «PARLAMENT CLASIC», 25 шт. цигарок «COMPLIMENT BLUE CLASIC», 3 пачки цигарок «COMPLIMENT ХХL, 6 пачок цигарок «COMPLIMENT BLUE DEMI» по 25 шт. в пачці, 24 пачки цигарок без фільтру «ASTRU», 31 пачка цигарок «Прима красна класична» без фільтру, 69 зіп-пакетів в кожному зіп-пакеті по 20 цигарок без назви, 4 пачки цигарок «SOBRANIE BLACK GOLD», 7 пачок цигарок «COVEL YELLOV», 5 пачок цигарок «CHESTERFIELD BLUE», 8 пачок цигарок «BOND BLUE», 3 пачки цигарок «KENT 8», 10 пачок цигарок «WINSTON BLUE», 4 пачки цигарок «OSKAR RED», 10 пачок цигарок «OSKAR BLUE», 11 пачок цигарок «LМ LOFT DEMI», 7 пачок цигарок «LМ LOFT DEMI», 5 пачок цигарок «LIFA CLASIC», 6 пачок цигарок «WINSTON Х STYLE», 6 прачок цигарок «COMPLIMENT BLUE DEMI slim», 3 пачки цигарок «REGINA BLUE DEMI», 8 пачок цигарок «REGINA RED DEMI», 6 пачок цигарок «SOBRANIE slim» в чорній упаковці, 9 пачок цигарок «COMPLIMENT VIOLET super slim», 9 пачок цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL», 3 пачки цигарок «LIFA RED», 9 пачок цигарок «NZ», 7 пачок цигарок «COMPLIMENT RED», 8 пачок цигарок «LIFA BLUE», 3 пачки цигарок «MARVEL RED», 9 пачок цигарок «MARBLE RED», 5 пачок цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL», 3 пачки цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL», 1 пачка цигарок «MUSTANG BLACK», 12 пачок цигарок «COMPLIMENT BLUE», 9 пачок цигарок «SIN LING», 5пачок цигарок «LUCKY STRIKE RED», 9 пачок цигарок «ROTMANS KING SIZE», 7 пачок цигарок «KYIV», 10 пачок цигарок «MARLBORO STIKES», 10 пачок цигарок «SOBRANIE STIKES», 4 пачки цигарок «SOBRANIE slim BLACK», 11 пачок цигарок «MARLBORO micro», 3 пачки цигарок«REGINA super slims NOIR», 10 пачок цигарок «DENDI BLACK super slims», 9 пачок цигарок «МІLANO super slims SILVER», 3 пачки цигарок «МІLANO super slims SILVER», 5 пачок цигарок «МІLANO super slims GRIN», 6 пачок «STEEKS MC ORANG», 14 блоків «STEEKS MC ORANG» по 200 шт. в кожному блоці, 42 блоки «STEEKS MC MINT» по 200 шт. в кожному блоці, сервер ТМ «HIKVINSON model ds 7104HQH1K1 seria D 6015024, записний зошит з написом на обложці «АЛЕНА ПРИХОДНЫЕ УЧЕТЫ», 4 відрізка липкої стрічки зі слідами ВЛС, 4 полімерні пляшки на 10 літрів з прозорою рідиною, 1 полімерну пляшку на 10 літрів з частиною рідини прозорого кольору, 1 полімерну пляшку на 10 літрів з частиною рідини темного кольору, 1 полімерну пляшку на 5 літрів з частиною рідини прозорого кольору, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та призначення відповідних експертних досліджень..

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, слідчим відділом ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснюється збут підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території Новобаварського та Холодногірського району міста Харкова та Харківської області.

12.06.2023 року в період часу з 16 години 48 хвилин по 16 годину 59 хвилин, слідчим СВ BII №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в ході проведення огляду місця поді за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 2, поблизу торгівельного майданчика «Казка» було виявлено та вилучено у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 5 літрову полімерну пляшку в якій знаходилась горілка на розлив.

14.06.2023 року оперуповноваженим співробітникам СКП BII №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надане доручення в порядку ст. 40 КПК України з приводу перевірки доводів наданих в показаннях від 12.06.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення осіб та місць з повними адресами розповсюджувачів, які незаконно зберігають з метою збуту незаконно виготовлений спирт, алкогольні напої, тютюнові вироби.

19.06.2023 року до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході яких було встановлено, що чоловік ім`я ОСОБА_7 , повні анкети далі якого становлять - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює продаж алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , у своїй діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує автомобіль марки «Фіат Добло» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

17.07.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду міста Харкова, було винесено увалу про дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, літ. «А-1», загальною площею 96.3 кв.м., (погребних приміщеннях) та інших сховищах можливих схованках, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , справа №642/2065/22, провадження №1-кс/642/2103/23, в період часу з 13 год. 28 хв. по 18 год. 15 хв., було проведено обшук адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено працівникам поліції наступні речі: 405 зіп-пакетів з цигарками в кожному зіп-пакеті по 20 цигарок; 11 блоків цигарок «LIFA» в червоній упаковці в блоці 10 пачок в блоці; 1 блок цигарок «LIFA» в синій упаковці в блоці 10 пачок в блоці; 39 блоків цигарок «MUSTANG» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці; 400 пачок цигарок «ASTRU»; 25 блоків цигарок «MARBLE» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці; 16 блоків цигарок «KYIV»; 5 блоків цигарок «REGINA» в синій упаковці по 10 пачок в блоці; 23 блоки цигарок «REGINA» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці; 66 зіп-пакетів з цигарками MAGNUM» ментолові; 14 блоків цигарок «WINSTON X STYLE»; 12 блоків цигарок «LIFA» в упаковці синього кольору; 33 блоки цигарок «COMPLIMENT BLUE»; 20 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE»; 9 блоків цигарок «OSCAR в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 19 блоків цигарок «OSCAR в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 12 блоків цигарок «BOND BLUE» по 10 пачок в блоці. 8 блоків цигарок «SOBRANIE» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 15 блоків цигарок «JIN LING» в жовтій упаковці по 10 пачок в блоці, 1 блок цигарок «MILANO super slim» по 10 пачок в блоці, 6 блоків цигарок «MILANO GREEN» по 10 пачок цигарок в блоці, 28 блоків цигарок «LIFA STRAWBERRY» по 10 пачок цигарок в блоці, 18 блоків цигарок «LIFA MENTHOL super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 26 блоків цигарок «COMPLIMENT AMBER» по 10 пачок цигарок в блоці, 24 блоки цигарок «NZ» по 10 пачок цигарок в блоці, 6 блоків цигарок «MILANO GREEN super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 15 блоків цигарок «MILANO BLUE super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 13 блоків цигарок «MILANO SILVER super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 25 блоків цигарок «MARLBORO» в червоній упаковці по 10 пачок цигарок в блоці, 13 блоків цигарок по 500 шт. з написом «Руський корабель ИДИ НА ХУЙ», 2 блоки цигарок по 500 шт. «GAMA», 2 блоки цигарок по 500 шт. «TOP GILZA», 28 блоків цигарок «LUCKY STRIKE» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 10 блоків цигарок «REGION NOIR super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 10 блоків цигарок «CHESTERFIELD» в блакитній упаковці, 2 блоки цигарок «PARLAMENT CLASIC», 23 блоки цигарок «WINSTON в синій упаковці по 10 пачок, 24 блоки цигарок «CAMEL YELLOW» в жовтій упаковці, 15 блоків цигарок «MARLBORO GOLD» по 10 пачок в блоці, 14 блоків цигарок «ROTMANS KING SIZE» по 10 пачок в блоці, 11 блоків цигарок «LМ LOFT DEMI» в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 1 блок цигарок «MARLBORO» в червоній упаковці по 10 пачок цигарок в блоці, 32 блоки цигарок «LМ LOFT DEMI» в сірій упаковці по 10 пачок в блоці, 31 блок цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 8 пачок в кожному блоці по 25 шт. цигарок в упаковці, 22 блоки цигарок «COMPLIMENT RED» по 10 пачок цигарок в блоці, 18 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 10 блоків цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL» по 10 пачок в кожному блоці, 19 блоків цигарок «COMPLIMENT RED» по 10 пачок цигарок в блоці, 25 блоки цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL» по 10 пачок в кожному блоці, 4 блоки цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 15 блоків цигарок «MARVEL RED» по 10 пачок в кожному блоці, 22 блоки цигарок «MARVEL BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 34 блоки цигарок «KENT 8» по 10 пачок в кожному блоці, 20 блоків цигарок «SOBRANIE GOLD» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 22 блоки цигарок «SOBRANIE BLACK» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 4 блоки цигарок «SOBRANIE BLACK» по 10 пачок в блоці, 4 блоки цигарок «QUEEN MENTHOL» по 10 пачок в блоці, 12 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 15 блоків цигарок «COMPLIMENT VIOLET» по 10 пачок в кожному блоці, 9 блоків цигарок «COMPLIMENT AMBER» по 10 пачок в кожному блоці, 11 пачки цигарок «COMPLIMENT super slim», 4 пачки цигарок «COMPLIMENT AMBER super slim», 6 пачок цигарок «LIFA MENTHOL super slim», 3 пачки цигарок «LIFA STRAWBERRY super slim», 6 пачок цигарок «QUEEN MENTHOL», 7 пачок цигарок «MARLBORO RED», 7 пачок цигарок «MARLBORO GOLD», 6 пачок цигарок «PARLAMENT CLASIC», 25 шт. цигарок «COMPLIMENT BLUE CLASIC», 3 пачки цигарок «COMPLIMENT ХХL, 6 пачок цигарок «COMPLIMENT BLUE DEMI» по 25 шт. в пачці, 24 пачки цигарок без фільтру «ASTRU», 31 пачка цигарок «Прима красна класична» без фільтру, 69 зіп-пакетів в кожному зіп-пакеті по 20 цигарок без назви, 4 пачки цигарок «SOBRANIE BLACK GOLD», 7 пачок цигарок «COVEL YELLOV», 5 пачок цигарок «CHESTERFIELD BLUE», 8 пачок цигарок «BOND BLUE», 3 пачки цигарок «KENT 8», 10 пачок цигарок «WINSTON BLUE», 4 пачки цигарок «OSKAR RED», 10 пачок цигарок «OSKAR BLUE», 11 пачок цигарок «LМ LOFT DEMI», 7 пачок цигарок «LМ LOFT DEMI», 5 пачок цигарок «LIFA CLASIC», 6 пачок цигарок «WINSTON Х STYLE», 6 прачок цигарок «COMPLIMENT BLUE DEMI slim», 3 пачки цигарок «REGINA BLUE DEMI», 8 пачок цигарок «REGINA RED DEMI», 6 пачок цигарок «SOBRANIE slim» в чорній упаковці, 9 пачок цигарок «COMPLIMENT VIOLET super slim», 9 пачок цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL», 3 пачки цигарок «LIFA RED», 9 пачок цигарок «NZ», 7 пачок цигарок «COMPLIMENT RED», 8 пачок цигарок «LIFA BLUE», 3 пачки цигарок «MARVEL RED», 9 пачок цигарок «MARBLE RED», 5 пачок цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL», 3 пачки цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL», 1 пачка цигарок «MUSTANG BLACK», 12 пачок цигарок «COMPLIMENT BLUE», 9 пачок цигарок «SIN LING», 5пачок цигарок «LUCKY STRIKE RED», 9 пачок цигарок «ROTMANS KING SIZE», 7 пачок цигарок «KYIV», 10 пачок цигарок «MARLBORO STIKES», 10 пачок цигарок «SOBRANIE STIKES», 4 пачки цигарок «SOBRANIE slim BLACK», 11 пачок цигарок «MARLBORO micro», 3 пачки цигарок«REGINA super slims NOIR», 10 пачок цигарок «DENDI BLACK super slims», 9 пачок цигарок «МІLANO super slims SILVER», 3 пачки цигарок «МІLANO super slims SILVER», 5 пачок цигарок «МІLANO super slims GRIN», 6 пачок «STEEKS MC ORANG», 14 блоків «STEEKS MC ORANG» по 200 шт. в кожному блоці, 42 блоки «STEEKS MC MINT» по 200 шт. в кожному блоці, сервер ТМ «HIKVINSON model ds 7104HQH1K1 seria D 6015024, записний зошит з написом на обложці «АЛЕНА ПРИХОДНЫЕ УЧЕТЫ», 4 відрізка липкої стрічки зі слідами ВЛС, 4 полімерні пляшки на 10 літрів з прозорою рідиною, 1 полімерну пляшку на 10 літрів з частиною рідини прозорого кольору, 1 полімерну пляшку на 10 літрів з частиною рідини темного кольору, 1 полімерну пляшку на 5 літрів з частиною рідини прозорого кольору.

Всі перераховані вилучені в ході обшуку цигарки не мають акцизних марок на упаковках, виявлена та вилучена рідина невстановленого походження також не має ніяких написів та має різкий запах алкоголю.

Вищезазначені предмети, вилучені в ході обшуку 20.07.2023 є предметами вчинення вказаного злочину і містять у собі сліди кримінального правопорушення. Є підстави вважати, що вказані предмети належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Без вилучення вказані предмети могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно зі ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Крім того, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також відповідно до ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди тощо.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

При цьому, відповідно до ч.ч.4, 6, 9-11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України.

У випадку, передбаченому п.4 ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час проведення досудового розслідування встановлено достатньо об`єктивних підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети належать

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на вищевказані речі, які були виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Таким чином, необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю забезпечення доказової бази та обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що майно може бути відчужене, приховане, знищене або пошкоджене.

У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, підтвердили доводи, викладені у клопотанні на його обгрунтування, просили його задовольнити у повному обсязі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

Заслухавши думку прокурорів, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими вони обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.07.2023 року, в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 405 зіп-пакетів з цигарками в кожному зіп-пакеті по 20 цигарок, 11 блоків цигарок «LIFA» в червоній упаковці в блоці 10 пачок в блоці,1 блок цигарок «LIFA» в синій упаковці в блоці 10 пачок в блоці, 39 блоків цигарок «MUSTANG» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці,400 пачок цигарок «ASTRU», 25 блоків цигарок «MARBLE» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 16 блоків цигарок «KYIV», 5 блоків цигарок «REGINA» в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 23 блоки цигарок «REGINA» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 66 зіп-пакетів з цигарками MAGNUM» ментолові, 14 блоків цигарок «WINSTON X STYLE», 12 блоків цигарок «LIFA» в упаковці синього кольору, 33 блоки цигарок «COMPLIMENT BLUE», 20 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE», 9 блоків цигарок «OSCAR в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 19 блоків цигарок «OSCAR в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 12 блоків цигарок «BOND BLUE» по 10 пачок в блоці. 8 блоків цигарок «SOBRANIE» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 15 блоків цигарок «JIN LING» в жовтій упаковці по 10 пачок в блоці, 1 блок цигарок «MILANO super slim» по 10 пачок в блоці, 6 блоків цигарок «MILANO GREEN» по 10 пачок цигарок в блоці, 28 блоків цигарок «LIFA STRAWBERRY» по 10 пачок цигарок в блоці, 18 блоків цигарок «LIFA MENTHOL super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 26 блоків цигарок «COMPLIMENT AMBER» по 10 пачок цигарок в блоці, 24 блоки цигарок «NZ» по 10 пачок цигарок в блоці, 6 блоків цигарок «MILANO GREEN super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 15 блоків цигарок «MILANO BLUE super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 13 блоків цигарок «MILANO SILVER super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 25 блоків цигарок «MARLBORO» в червоній упаковці по 10 пачок цигарок в блоці, 13 блоків цигарок по 500 шт. з написом «Руський корабель ИДИ НА ХУЙ», 2 блоки цигарок по 500 шт. «GAMA», 2 блоки цигарок по 500 шт. «TOP GILZA», 28 блоків цигарок «LUCKY STRIKE» в червоній упаковці по 10 пачок в блоці, 10 блоків цигарок «REGION NOIR super slim» по 10 пачок цигарок в блоці, 10 блоків цигарок «CHESTERFIELD» в блакитній упаковці, 2 блоки цигарок «PARLAMENT CLASIC», 23 блоки цигарок «WINSTON в синій упаковці по 10 пачок, 24 блоки цигарок «CAMEL YELLOW» в жовтій упаковці, 15 блоків цигарок «MARLBORO GOLD» по 10 пачок в блоці, 14 блоків цигарок «ROTMANS KING SIZE» по 10 пачок в блоці, 11 блоків цигарок «LМ LOFT DEMI» в синій упаковці по 10 пачок в блоці, 1 блок цигарок «MARLBORO» в червоній упаковці по 10 пачок цигарок в блоці, 32 блоки цигарок «LМ LOFT DEMI» в сірій упаковці по 10 пачок в блоці, 31 блок цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 8 пачок в кожному блоці по 25 шт. цигарок в упаковці, 22 блоки цигарок «COMPLIMENT RED» по 10 пачок цигарок в блоці, 18 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 10 блоків цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL» по 10 пачок в кожному блоці, 19 блоків цигарок «COMPLIMENT RED» по 10 пачок цигарок в блоці, 25 блоки цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL» по 10 пачок в кожному блоці, 4 блоки цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 15 блоків цигарок «MARVEL RED» по 10 пачок в кожному блоці, 22 блоки цигарок «MARVEL BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 34 блоки цигарок «KENT 8» по 10 пачок в кожному блоці, 20 блоків цигарок «SOBRANIE GOLD» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 22 блоки цигарок «SOBRANIE BLACK» в чорній упаковці по 10 пачок в блоці, 4 блоки цигарок «SOBRANIE BLACK» по 10 пачок в блоці, 4 блоки цигарок «QUEEN MENTHOL» по 10 пачок в блоці, 12 блоків цигарок «COMPLIMENT BLUE» по 10 пачок в кожному блоці, 15 блоків цигарок «COMPLIMENT VIOLET» по 10 пачок в кожному блоці, 9 блоків цигарок «COMPLIMENT AMBER» по 10 пачок в кожному блоці, 11 пачки цигарок «COMPLIMENT super slim», 4 пачки цигарок «COMPLIMENT AMBER super slim», 6 пачок цигарок «LIFA MENTHOL super slim», 3 пачки цигарок «LIFA STRAWBERRY super slim», 6 пачок цигарок «QUEEN MENTHOL», 7 пачок цигарок «MARLBORO RED», 7 пачок цигарок «MARLBORO GOLD», 6 пачок цигарок «PARLAMENT CLASIC», 25 шт. цигарок «COMPLIMENT BLUE CLASIC», 3 пачки цигарок «COMPLIMENT ХХL, 6 пачок цигарок «COMPLIMENT BLUE DEMI» по 25 шт. в пачці, 24 пачки цигарок без фільтру «ASTRU», 31 пачка цигарок «Прима красна класична» без фільтру, 69 зіп-пакетів в кожному зіп-пакеті по 20 цигарок без назви, 4 пачки цигарок «SOBRANIE BLACK GOLD», 7 пачок цигарок «COVEL YELLOV», 5 пачок цигарок «CHESTERFIELD BLUE», 8 пачок цигарок «BOND BLUE», 3 пачки цигарок «KENT 8», 10 пачок цигарок «WINSTON BLUE», 4 пачки цигарок «OSKAR RED», 10 пачок цигарок «OSKAR BLUE», 11 пачок цигарок «LМ LOFT DEMI», 7 пачок цигарок «LМ LOFT DEMI», 5 пачок цигарок «LIFA CLASIC», 6 пачок цигарок «WINSTON Х STYLE», 6 прачок цигарок «COMPLIMENT BLUE DEMI slim», 3 пачки цигарок «REGINA BLUE DEMI», 8 пачок цигарок «REGINA RED DEMI», 6 пачок цигарок «SOBRANIE slim» в чорній упаковці, 9 пачок цигарок «COMPLIMENT VIOLET super slim», 9 пачок цигарок «COMPLIMENT ORIGINAL», 3 пачки цигарок «LIFA RED», 9 пачок цигарок «NZ», 7 пачок цигарок «COMPLIMENT RED», 8 пачок цигарок «LIFA BLUE», 3 пачки цигарок «MARVEL RED», 9 пачок цигарок «MARBLE RED», 5 пачок цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL», 3 пачки цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL», 1 пачка цигарок «MUSTANG BLACK», 12 пачок цигарок «COMPLIMENT BLUE», 9 пачок цигарок «SIN LING», 5пачок цигарок «LUCKY STRIKE RED», 9 пачок цигарок «ROTMANS KING SIZE», 7 пачок цигарок «KYIV», 10 пачок цигарок «MARLBORO STIKES», 10 пачок цигарок «SOBRANIE STIKES», 4 пачки цигарок «SOBRANIE slim BLACK», 11 пачок цигарок «MARLBORO micro», 3 пачки цигарок«REGINA super slims NOIR», 10 пачок цигарок «DENDI BLACK super slims», 9 пачок цигарок «МІLANO super slims SILVER», 3 пачки цигарок «МІLANO super slims SILVER», 5 пачок цигарок «МІLANO super slims GRIN», 6 пачок «STEEKS MC ORANG», 14 блоків «STEEKS MC ORANG» по 200 шт. в кожному блоці, 42 блоки «STEEKS MC MINT» по 200 шт. в кожному блоці, сервер ТМ «HIKVINSON model ds 7104HQH1K1 seria D 6015024, записний зошит з написом на обложці «АЛЕНА ПРИХОДНЫЕ УЧЕТЫ», 4 відрізка липкої стрічки зі слідами ВЛС, 4 полімерні пляшки на 10 літрів з прозорою рідиною, 1 полімерну пляшку на 10 літрів з частиною рідини прозорого кольору, 1 полімерну пляшку на 10 літрів з частиною рідини темного кольору, 1 полімерну пляшку на 5 літрів з частиною рідини прозорого кольору, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та призначення відповідних експертних досліджень..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1