Провадження № 1-кс/686/4654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000369,

встановила:

05.06.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

25.08.2022 року ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на території Хмельницької області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 26 000 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 17 серпня 2022 року приблизно о 11:30 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_13 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив їй, що з її картки «Універсальна» № НОМЕР_3 хочуть розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19 900 гривень, тому аби уникнути зняття коштів їй потрібно було провести ряд операцій, щоб кошти залишились на банківській карті. Спочатку ОСОБА_13 сказав їй, що з її банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_4 потрібно поповнювати свій мобільний телефон НОМЕР_1 на суму в розмірі 1000 гривень шість разів підряд, після чого вони назвуть комбінацію і кошти повернуться назад на карту. Перед кожним поповненням мобільного телефону їй приходив п`ятизначний код з номера « НОМЕР_5 », який вона називала для них i пiсля цього її мобільний телефон щоразу поповнювався на 1000 гривень. Після цього ОСОБА_13 запитав в неї, чи має вона можливість скористатися терміналом, з метою виконання певних дій для того, щоб з карти «Універсальна» № НОМЕР_3 все ж таки не здійснили оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона пояснила, що найближчий термінал знаходиться в смт Зарічне Вараського району Рівненської області, що за 20 км від її місця проживання, однак аби зберегти свої кошти вона поїхала у вищевказаний населений пункт і пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виконала дії, які вказав ОСОБА_13 , а саме: з карти «Універсальна» № НОМЕР_3 вона зняла чотири рази по 5 000 гривень. Після цього ОСОБА_13 сказав їй піти до будь-якого терміналу окрім « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що власне вона й зробила і пішла до термiналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Прийшовши на вищевказане місце, ОСОБА_13 сказав, що їй потрібно поповнити через термiнал номер телефону НОМЕР_6 на суму 20 000 гривень, що вона й зробила, поповнивши чотири рази по 5 000 гривень вищевказаний мобільний телефон. Через деякий час, зрозумівши, що кошти назад не повернулись, вона звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які пояснили їй, що вона стала жертвою шахраїв.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 по 00 год. 00 хв. 20.08.2022».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у інших містах (м. Київ) обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 по 00 год. 00 хв. 20.08.2022, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 06 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя