Справа № 296/8557/23
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 19.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 22-23.04.2021 року фізичною особою - ОСОБА_5 за участю інших суб`єктів господарської діяльності проведено ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн., під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України отримані від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) повідомлення стосовно проведення фізичною особою - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) впродовж двох діб (22.04.2021-23.04.2021) фінансових операцій із купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , разом із неприватизованою земельною ділянкою у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх подальшого продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною, що у рази вища за ціну придбання.

Так, встановлено, що довірена особа ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), діючи в інтересах ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), уклала договір №2029 купівлі продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , за 583 402,00 грн. Згідно балансової довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №19-04 від 19.04.2021 року балансова вартість торговельних приміщень співпадає з ціною вказаного договору.

Крім цього, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклало договір №1621 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.04.2021 року з довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) - ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) з метою купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно- торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , за 33 497 240,00 грн. Згідно звіту про незалежну оцінку майна, складного ПП " ОСОБА_9 " ринкова вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 29 409 135,00 грн.

B подальшому, 22.04.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховує зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 ), безготівкові кошти в сумі 33 497 240,00 грн з призначенням платежу: оплата нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (договір №1621 від 22.04.2021), на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ).

В подальшому, 23.04.2021 року ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) перераховує зі свого банківського рахунку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_11 ), відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ), безготівкові кошти в сумі 583 402,67 грн з призначенням платежу: оплата за торговельні приміщення №1,2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_16 ).

Крім того, 23.04.2021 року довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_10 з банківського рахунку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_11 ), відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_5 , знято готівку у сумі 10 600 000,00 грн з призначенням платежу: Видача готівки з поточного рахунку ОСОБА_11 через довірену особу - ОСОБА_12 .

Крім цього, 17.05.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківського рахунку № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_16 ), перераховує 583 402,67 грн на рахунок № НОМЕР_17 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Маршалові Острови), відкритий у " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у сумі 0,02 млн дол. США (0,57 млн грн.) у якості повернення фінансової допомоги.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Враховуючи, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку із цим інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення підробки документів, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, встановлення змови щодо ухилення від сплати податків, встановлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів та належним чином завірених копій документів та відомостей, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);

- належним чином завірені копії вхідної та вихідної кореспонденції з ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 );

- оригінал договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року, укладеного з довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), з метою продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 ;

- оригінали усіх додатків, додаткових угод року до договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року;

- оригінали актів надання послуг, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, видаткових накладних, виписок, що складались на виконання умов договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року;

- оригінал договору оренди №108 від 10.07.2020, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо оренди земельною ділянки з кадастровим номером №:03:006:0002, загальною площею 0,4308 га, на якій знаходяться нежитлові торговельні приміщення №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , з одночасною заміною вилученого договору його копією;

- оригінал балансової довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №19-04 від 19.04.2021;

- оригінали документів та відомостей, підтверджують балансову вартість нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , зазначену у балансовій довідці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №19-04 від 19.04.2021.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації, документів, відомостей, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, таких документів та відомостей, так як відомості, необхідні органу досудового розслідування для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів та відомостей), яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " її оригіналів.

Також просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення, спотворення або підміни вказаних документів та відомостей, що зберігаються у цих документах.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити. Також у зв`язку з допущеною в клопотанні технічною опискою просить вважати правильним прізвище " ОСОБА_13 " (а.с.27).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №00000048 від 19.01.2023 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до постанови слідчого ОСОБА_3 про дорученням проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);

- належним чином завірені копії вхідної та вихідної кореспонденції з ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 );

- належним чином завірену копію договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року, укладеного з довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), з метою продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені копії усіх додатків, додаткових угод року до договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року;

- належним чином завірені копії актів надання послуг, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, видаткових накладних, виписок, що складались на виконання умов договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року;

- належним чином завірену копію договору оренди №108 від 10.07.2020, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо оренди земельною ділянки з кадастровим номером №:03:006:0002, загальною площею 0,4308 га, на якій знаходяться нежитлові торговельні приміщення №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірену копію балансової довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №19-04 від 19.04.2021;

- належним чином завірені копії документів та відомостей, підтверджують балансову вартість нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , зазначену у балансовій довідці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №19-04 від 19.04.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1