Справа № 717/1464/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000182 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000182 від 04.08.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 03.08.2023 до Дністровського РВП звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Вовчинець Дністровського району, із заявою про те, що в період часу з 02.01.2023 по 31.07.2023, під час введеного на території України воєнного стану, під приводом отримання прибутку в програмах «xcritical» та «1imetx» невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 263199 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки банківські рахунки по картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківських картках, вказаних вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів які містять:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 02.01.2023 по 03.08.2023 та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з з 02.01.2023 року по 03.08.2023 року, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

-повну наявну інформацію про власників рахунків по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням їх анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1