УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000091 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000091 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2021 році умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб?єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1,1 млрд. грн.

Так, впродовж 2005-2009 років службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавались кредити компаніям, які входять у корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

-Кредитний договір №15305К від 29.09.2005 р. укладений із Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 313 423 390 грн.;

-Кредитна лінія № 51108К73 від 31.12.2008, укладена з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 20 000 000 грн.;

-Кредитний договір № 151109К від 30.04.2009, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 12 218 672 грн.;

-Кредитний договір № 151109 від 30.04.2009, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 799 666 000 грн.

Цільове призначення вищевказаних кредитних коштів будівництво заводу. Для забезпечення кредитних зобов?язань між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір поруки за яким останнє зобов?язалось перед банком солідарно відповідати за сплату позики.

Крім того, 15.12.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 був укладений Договір №87 про виготовлення проектної документації, а саме: проект «Будівництво автосалону та СТО автомобілів» та проект «Будівництво складського комплексу з допоміжними будівлями». Згідно договору Постачальник зобов?язався передати Покупцю проектну документацію, а Покупець зобов?язався її прийняти і оплатити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило проектну документацію згідно додатку №1 до договору №87 на підставі видаткової накладної № ПБ-0002978 та Акту приймання-передачі на загальну суму 4 950 000 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 825 000 грн.).

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушило свої зобов?язання за договором та не оплатила заборгованість перед Постачальником за поставлену проектну документацію в розмірі 4 125 300 грн.

У подальшому, 27.10.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі Фактор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі Клієнт) уклали договір надання послуги з факторингу № ФВ-27/10-01-ф. За умовами вказаного договору Фактор за плату зобов?язався передати грошові кошти в розмірі 4 111 000 грн. у розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов?язався відступити Фактору своє право грошової вимоги за договором № 87 від 15.12.2016 р. до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 873 926,28 грн. На даний час заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є не погашеною.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно уклали договір №87 від 15.12.2016 р. для виникнення заборгованості у останнього, що у подальшому надало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право вимоги до боржника та створити умови для банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей з реєстраційних баз даних 06.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрило рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 .

В зв`язку цим, виникла необхідність щодо отримання документів по вказаному рахунку.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів з моменту відкриття рахунку по 01.01.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ст. 219 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000091 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 , а також наступні пов`язані з ним документи з моменту відкриття рахунку по 01.01.2023, а саме:

- юридична справа вказаного товариства;

-листів, заяв та документів, наданих службовими особами вказаного підприємства для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного товариства;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальних ордерів банку із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та товариства із зазначенням номерного ресурсу товариства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-платіжних документів (доручень), наданих вказаним товариством у банк для перерахування коштів;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаного товариства або особи, які діяли за дорученням;

-зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаного товариства;

-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаного товариства.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1