Справа № 367/2187/23
Провадження №1-кс/367/522/2023
УХВАЛА

іменем України

25 травня 2023 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000184 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

18 травня 2023 року дізнавач СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №№0000184 від 30 березня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: Київська область, місто Буча, вулиця Нове Шосе, №3, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 30 березня 2023 року за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що зловживаючи довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці. Заявниця перевела грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , однак товар не був надісланий.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у лютому 2023 року (точної дати не встановлено) вона познайомилась з чоловіком, який займається купівлею авто та його реалізацією за кордоном. 24 лютого була домовленість зустрітись для того, щоб обрати авто та згодом його оплатити. Приїхавши на зустріч, чоловік, який назвав себе ОСОБА_6 , надав їй варіанти авто, які можна придбати, вона обрала два авто, а саме Opel Vivaro, білого кольору, та Mitsubishi L 200. Домовленістю було сплатити повну вартість авто, на що остання погодилась. Цього ж дня ОСОБА_5 віддала готівкою грошові кошти у сумі 1000 доларів США, а подальшу іншу решту коштів вона повинна була перевести на банківські карти згодом. 25 лютого на банківську карту № НОМЕР_1 вона перевела грошові кошти у сумі 10000 гривень, на банківську карту № НОМЕР_2 перевела чотирма транзакціями (1 - 6302 гривень, 2 - 29999 гривень, 3 29999 гривень, 4 29999 гривень) грошові кошти у загальній сумі 96 299 гривень. Протягом наступного тижня ОСОБА_7 повідомляв, що виникли тимчасові труднощі з документами та доставкою авто. На цей час авто не було доставлено та гроші не були повернуті.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, є банківською таємницю і в інший спосіб отримати її не вбачається за можливе, дізнавач вважає, що необхідно отримати право тимчасового доступу з можливістю їх копіювання, до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

До поданого клопотання дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме документації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання.

Вимога дізнавача стосовно надання інформації з 25 лютого 2023 року до по строк дії ухвали жодним чином не обґрунтована, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період часу з 25 лютого 2023 року по день оголошення ухвали.

Стосовно можливості доручення оперативним підрозділам в порядку статті 40-1 КПК України наданого тимчасового доступу, слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому надання дізнавачу можливості доручення наданого тимчасового доступу діючим Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , ді з навалу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитись, зробити копії) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 25 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб;?

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 25 лютого 2023 року по 25 травня 2023 року;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію, де використовувалися вказані пластикові картки;

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті).

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 25 червня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1