Справа № 392/1069/23
Провадження № 1-кс/392/221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 03.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.384, ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Маловисківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 , який просив скасувати арешт на нерухоме майно, будівлі та складські приміщення належні ТОВ «Нива-2010» ЄДРОПОУ 03756684, юридична адреса: вул. Центральна, 176, с. Бережинка, Кропивницького району Кіровоградської області, накладений ухвалою Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05.05.2017 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в період з 24.04.2017 по 28.04.2017 відбулося рейдерське захоплення ТОВ «Нива-2010» з використанням підроблених документів, а саме: нотаріально посвідченого договору дарування корпоративних прав, протоколів загальних зборів товариства та залученням недобросовісних фахівців - приватного нотаріуса та державного реєстратора.

Засновник ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів щодо рейдерського захоплення, за наслідками звернення внесено відомості до ЄРДР за №0000510 від 03.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, розпочато досудове розслідування та ОСОБА_3 визнано потерпілим.

Ухвалою Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05 травня 2017 року накладено арешт на корпоративні права, будівлі та складські приміщення належні ТОВ «Нива-2010» ЄДРОПОУ 03756684, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-а, к. Г-4, офіс 24, фактичне місце розташування: с.Бережинка, Кіровоградська область та район, вул. Центральна, 176, з метою забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні та збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження майном.

На сьогоднішній день, всі корпоративні права ТОВ «Нива-2010», що належали ОСОБА_3 рішеннями суддів повернуто власнику, а документи та реєстраційні дії , що стали підставою позбавлення права власності на частку у статутному капіталі товариства визнано недійсними та скасовано.

Рішення судів, які набрали законної сили виконано та відновлено дані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб власника ОСОБА_3 .

Оскільки права власників на корпоративні права відновлено, а управління товариством здійснюється реальними власниками, наявний арешт на нерухоме майно обмежує права товариства в здійсненні господарської діяльності, вважає, що достатньо підстав для скасування арешту, на підставі абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, так як в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 , в судове засідання, призначене на 10.07.2023 року, подав клопотання про розгляд справи без участі заявника та його представника, клопотання про скасування арешту майна підтримали в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання, призначене на 10.07.2023 року, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №0000510, витребуваних на запит слідчого судді в СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, враховуючи викладі в письмових заявах позиції учасників справи, прийшов до наступних висновків.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 03.05.2017 року.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000510 від 03.05.2017 року забезпечується прокурорами Новоукраїнської окружної прокуратури.

З Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000510 від 03.05.2017 року, вбачається, що із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 29.04.2017 року на адресу ТОВ «Нива-2010» надійшов лист від виконавчої служби про те, що його підприємство має борг та на майно ТОВ "Нива-2010"накладено арешт і в Єдиному реєстрі юридичних осіб в графі управління юридичної особи стоїть інша особа, однак вказаного боргу не існує, тому невідомі особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти підприємством ТОВ «Нива-2010», яке розташоване за адресою: с. Бережинка Кіровоградського району, вул. Центральна, 176.

Заявник ОСОБА_3 визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні, що підтверджується протоколами його допиту та додаткового допиту як потерпілого, пам"яткою потерпілого.

Ухвалою Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05 травня 2017 року накладено арешт на корпоративні права, будівлі та складські приміщення належні ТОВ «Нива-2010» ЄДРОПОУ 03756684, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-а, к. Г-4, офіс 24, фактичне місце розташування: с.Бережинка, Кіровоградська область та район, вул. Центральна, 176, з метою забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні та збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження майном.

Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що на підставі ухвали Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05.05.2017 року, згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35086497від 10.05.2017, ОСОБА_6 , накладено обтяження - арешт нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010», , а саме на будівлі та складські приміщення.

Відповідно до копій рішень, що додані заявником до клопотання, а саме рішення Господарського суду Кіровоградської області від 02 вересня 2021 року та від 05 травня 2022 року, всі корпоративні права ТОВ «Нива-2010», що належали ОСОБА_3 повернуто власнику, а документи та реєстраційні дії, що стали підставою позбавлення права власності на частку в статутному капіталі товариства визнано недійсними та скасовано. Вказане також підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - "Нива - 2010", код ЄДРПОУ юридичної особи 03756684.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 30 липня 2018 року клопотання потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 частково задоволено та скасовано арешт майна ТОВ «Нива 2010» на корпоративні права ТОВ «Нива -2010».

Слідчий суддя, задовольняючи частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно, встановив, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню, а тому накладено арешт шляхом встановлення заборони у праві відчуження зазначеним майном без обмеження права розпорядження та користування.

На даний час, в розумінні ст.132 КПК України, відсутні будь-які розумні підстави вважати, що продовження арешту майна у даному випадку яким-небудь чином сприятиме розслідуванню у подальшому, перешкоди для проведення процесуальних дій стосовно нерухомого майна та використання у доказуванні відсутні. Мета забезпечення збереження об`єкту нерухомості, як речового доказу буде досягнута незалежно від наявності чи відсутності заборони на його відчуження.

За таких підстав, клопотання ОСОБА_3 в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 про скасування арешту на нерухоме майно ТОВ «Нива-2010» у кримінальному провадженні № 0000510 внесеному до ЄРДР 03.05.2017 року підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 174 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.384, ч.1 ст.388 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на будівлі та складські приміщення належні ТОВ «Нива-2010» Код ЄДРОПОУ 03756684, юридична адреса: вул. Центральна, 176, с.Бережинка, Кропивницького району Кіровоградської області, накладений ухвалою Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 05.05.2017 року в рамках кримінального провадження № 0000510 від 03.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1