ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/686/23
Провадження № 1-кс/477/688/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000103 від 22 березня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються виконання договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого третьою статті 201-2 КК України, в якому 26 квітня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що з поміж іншого, ОСОБА_5 з використанням транспортних засобів, отриманих у якості благодійної пожертви, здійснювалося перевезення вантажу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також можливості проведення у кримінальному провадженні експертизи, виникла необхідність вилученні документів, зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 22 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчиненні під час воєнного стану.

У цьому кримінальному провадженні 26 квітня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, а саме у використанні благодійної пожертви з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що в період з 06 квітня 2022 року по 25 червня 2022 року органом місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України через митний кордон та в подальшому на територію Миколаївської області ввезено як гуманітарну допомогу та поставлено на тимчасовий державний облік 2 вантажні автомобілі та 2 причепи, а саме: транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2006 року випуску, червоного кольору, № двигуна НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ; транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2002 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_6 ; причіп, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_7 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_8 ; причіп, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_9 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_10 та які в подальшому незаконно передані суб`єкту господарювання для їх незаконного використання з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що з поміж іншого, ОСОБА_5 з використанням транспортних засобів, отриманих у якості благодійної пожертви, здійснювалося перевезення вантажу на замовлення низки юридичних осіб різних форм власності, як на території України, так і за її межами.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із використанням благодійної пожертви з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Під час проведення спланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні виникла потреба у призначенні низки експертизи, для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, завданого матеріального збитку, тощо.

Разом з цим, з метою належного проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні додаткових відомостей, в тому числі господарської документації щодо здійснення перевезень перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_5 на замовлення третіх осіб, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки одержання таких документів іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу до документів та здійснення вилучення їх оригіналів та/або копій, не забезпечить досягнення мети розслідування, а також може призвести до втрати доказів причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема при здійсненні експертного дослідження з метою перевірки фактів незаконного використання гуманітарної допомоги з приводу яких внесено відомості до ЄРДР. Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки проведення необхідних у кримінальному провадженні експертиз, потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються виконання договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме до:

-договорів з додатками до нього;

-рахунків на оплату;

-товаро-транспортних накладних (ТТН №09 від 08 лютого 2023 року);

-актів приймання виконаних робіт (актів надання послуг);

-документів, що свідчать про факт надання ОСОБА_5 транспортних послуг із використанням транспортних засобів марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_5 та причепу, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_7

з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 липня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6