Справа № 591/2676/23
Провадження № 1-кс/591/2650/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000060 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000060 від 29.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та слідуючи завідомо розробленому злочинному плану, ОСОБА_6 через ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», в період липня-жовтня 2022 року, здійснив закупівлю блоків віконних/дверних металевопластикових, використовуючи в злочинній схемі підконтрольне йому ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», фактична закупівля ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» товарів (блоків віконних/дверних метало пластикових) здійснювалась у офіційного дилера виробника ТОВ «МЕГАСТРОЙ-КА», , а також напряму у виробника ТОВ «ЗАВОД СТЕКО», по ринковим цінам, після чого, вже по завищеним цінам, продавалася ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

20.07.2023 в період часу з 11 год. 22 хв. по 20 год. 26 хв. слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.07.2023 (Справа № 591/2676/23 Провадження № 1-кс/591/2555/23), проведено обшук приміщень ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», , за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 15 (офісні приміщення № 229), під час якого виявлено та вилучено майно яке може бути доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів.

Оскільки вилучені речі відповідають критеріям речових доказів, слідчий просив накласти арешт на них з метою їх збереження.

Учасники в судове засідання не прибули, повідомлені про розгляд клопотання належним чином, що згідно ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000060 від 29.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що вилучені предмети і речі під час обшуку є речовими доказами, оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки з`ясовуються обставини привласнення бюджетних коштів.

Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, що є прерогативою суду під час судового розгляду справи.

З огляду на викладене, на вказане майно слід накласти арешт з метою його збереження як речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000060 від 29.03.2023, вилучене 20.07.2023 року під час обшуку приміщень ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ», , за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 15 (офісне приміщення № 229), а саме:

1.видаткова накладна № 474023 від 13.10.2022 на 1 арк.;

2.кат надання послуг № ПБС 32 від 31.10.2022 на 1 арк.;

3.рахунок на оплату № ПБС54 від 31.10.2022 на 1 арк.;

4.товарно-транспортна накладна № 00000796 від 31.10.2022 на 2 арк.;

5.видаткова накладна № 429547 від 07.10.2022 на 1 арк.;

6.товарно-транспортна накладна № 00002483 від 07.10.2022 на 2 арк.;

7.видаткова накладна № 437024 від 07.10.2022 на 1 арк.;

8.видаткова накладна № 430012 від 07.10.2022 на 1 арк.;

9.видаткова накладна № 437441 від 07.10.2022 на 1 арк.;

10.видаткова накладна № 437442 від 07.10.2022 на 1 арк.;

11.видаткова накладна № 437445 від 07.10.2022 на 1 арк.;

12.видаткова накладна № 437664 від 07.10.2022 на 1 арк.;

13.видаткова накладна № 438258 від 07.10.2022 на 1 арк.;

14.видаткова накладна № 429730 від 06.10.2022 на 1 арк.;

15.видаткова накладна № 429958 від 06.10.2022 на 1 арк.;

16.видаткова накладна № 429959 від 06.10.2022 на 1 арк.;

17.товарно-транспортна накладна № 00000975 від 06.10.2022 арк.;

18.видаткова накладна № 430008 від 05.10.2022 на 05.10.2022 на 1 арк.;

19.видаткова накладна № 429673 від 05.10.2022 на 1 арк.;

20.видаткова накладна № 429680 від 05.10.2022 на 1 арк.;

21.товарно-транспортна накладна № 00001304 від 05.10.2022 на 2 арк.;

22.видаткова накладна № 429663 від 05.10.2022 на 1 арк.;

23.видаткова накладна № 429703 від 05.10.2022 на 1 арк.;

24.видаткова накладна № 429690 від 05.10.2022 на 1 арк.;

25.видаткова накладна № 429666 від 05.10.2022 на 1 арк.;

26.видаткова накладна № 429669 від 05.10.2022 на 1 арк.;

27.видаткова накладна № 430744 від 05.10.2022 на 1 арк.;

28.видаткова накладна № 430714 від 05.10.2022 на 1 арк.;

29.видаткова накладна № 430716 від 05.10.2022 на 1 арк.;

30.видаткова накладна № 430689 від 05.10.2022 на 1 арк.;

31.видаткова накладна № 429961 від 05.10.2022 на 1 арк.;

32.видаткова накладна № 430002 від 05.10.2022 на 1 арк.;

33.видаткова накладна № 430699 від 05.10.2022 на 1 арк.;

34.видаткова накладна № 430704 від 05.10.2022 на 1 арк.;

35.товарно-транспортна накладна № 00001655 від 05.10.2022 на 2 арк.;

36.реєстр № 7.1.от 05.10.2022 на 1 арк.;

37.товарно-транспортна накладна № 00001652 від 05.10.2022 на 2 арк.;

38.товарно-транспортна накладна № 00001315 від 05.10.2022 на 2 арк.;

39.реєстр документів « Надходження товарів і послуг» за Червень 2022 р на 1 арк.;

40.видаткова накладна № 227558 від 16.06.2022 на 1 арк.;

41.товарно-транспортна накладна № 00001741 від 16.06.2022 на 2 арк.;

42.видаткова накладна № 227553 від 16.06.2022 на 1 арк.;

43.видаткова накладна № 227549 від 16.06.2022 на 1 арк.;

44.видаткова накладна № 227554 від 16.06.2022 на 1 арк.;

45.видаткова накладна № 208 від 16.06.2022 на 1 арк.;

46.товарно-транспортна накладна № 00001787 від 16.06.2022 на 2 арк.;

47.товарно-транспортна накладна № 00002063 від 22.11.2022 на 2 арк.;

48.видаткова накладна № 491627 від 22.11.2022 на 1 арк.;

49.реєстр документів « Надходження товарів і послуг» за Листопад 2022 р на 1 арк.;

50.видаткова накладна № 354 від 01.09.2022 на 1 арк.;

51.видаткова накладна № 386638 від 20.09.2022 на 1 арк.;

52.товарно-транспортна накладна №00002463 від 20.09.2022 на 1 арк.;

53.акт надання послуг № 304 від 30.09.2022 на 1 арк.;

54.акт надання послуг № 303 від 30.09.2022 на 1 арк.;

55.акт надання послуг № 302 від 30.09.2022 на 1 арк.;

56.реєстр документів « Надходження товарів і послуг» за Вересень 2022 р на 1 арк.;

57.рахунок на оплату № 66 від 02.09.2022 на 1 арк.;

58.акт надання послуг № 1944 від 30.09.2022 на 1 арк.;

59.акт надання послуг № 98 від 26.09.2022 на 1 арк.;

60.акт на дання послуг № 2 від 16.09.2022 на 1 арк.;

61.видаткова накладна № 354 від 01.09.2022 на 1 арк.;

62.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 р. на 1 арк.;

63.акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 р. на 3 арк.;

64.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 р. на 1 арк.;

65.акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 р. на 3 арк.;

66.рахунок на оплату № 540 від 26.12.2022 на 1 арк.;

67.видаткова накладна № 470 від 27.12.2022 на 1 арк.;

68.видаткова накладна № 543212 від 27.12.2022 на 1 арк.;

69.видаткова накладна № 543213 від 29.12.2022 на 1 арк.;

70.видаткова накладна № 543214 від 29.12.2022 на 1 арк.;

71.видаткова накладна № 543215 від 29.12.2022 на 1 арк.;

72.видаткова накладна № 543218 від 29.12.2022 на 1 акр.;

73.видаткова накладна № 5432224 від 29.12.2022 на 1 арк.;

74.видаткова накладна № 543226 від 29.12.2022 на 1 арк.;

75.акт надання послуг № 520 від 30.12.2022 на 1 арк.;

76.акт надання послуг № 521 від 30.12.2022 на 1 арк.;

77.реєстр документів « Надходження товарів і послуг» за Грудень 2022 р на 1 арк.;

78.акт надання послуг № 165 від 29.07.2022 на 1 арк.;

79.товарно-транспортна накладна № 00001788 від 27.07.2022 на 2 арк.;

80.товарно-транспортна накладна № 00000687від 30.07.2022 на 2 арк.;

81.видаткова накладна № 262 від 12.07.2022 на 1 арк.;

82.видаткова накладна № 266 від 18.07.2022 на 1 арк.;

83.видаткова накладна №277 від 23.07.2022 на 1 арк.;

84.видаткова накладна № 278 від 23.07.2022 на 1 арк.;

85.видаткова накладна № 279 від 23.07.2022 на 1 арк.;

86.видаткова накладна № 280 від 23.07.2022 на 1 арк.;

87.видаткова накладна № 281 від 23.07.2022 на 1 акр.;

88.видаткова накладна № 282 від 23.07.2022 на 1 арк.;

89.видаткова накладна № 283 від 23.07.2022 на 1 арк.;

90.видаткова накладна № 284 від 23.07.2022 на 1 арк.;

91.рахунок на оплату № 296 від 13.07.2022 на 1 арк.;

92.видаткова накладна № 308 від 27.07.2022 на 1арк.;

93.реєстр документів « Надходження товарів і послуг» за Липень 2022 р на 1 арк.;

94.рахунок на оплату № 276 від 06.07.2022 на 1 арк.;

95.рахунок на оплату № 273 від 06.07.2022 на 1 арк.;

96.рахунок на оплату № 275 від 06.07.2022 на 1 арк.;

97.рахунок на оплату № 274 від 06.07.2022 на 1 арк.;

98.рахунок на оплату № 279 від 06.07.2022 на 1 акр.;

99.рахунок на оплату № 249 від 24.06.2022 на 1 арк.;

100.рахунок на оплату № 277 від 06.07.2022 на 1 арк.;

101.рахунок на оплату № 250 від 24.06.2022 на 1 арк.;

102.видаткова накладна № 253 від 07.07.2022 на 1 арк.;

103.видаткова накладна № 254 від 10.07.2022 на 1 арк.;

104.видаткова накладна № 255 від 12.07.2022 на 1 арк.;

105.видаткова накладна № 256 від 12.07.2022 на 1 арк.;

106.видаткова накладна № 257 від 12.07.2022 на 1 арк.;

107.видаткова накладна № 258 від 12.07.2022 на 1 арк.;

108.видаткова накладна № 259 від 12.07.2022 на 1 акр.;

109.видаткова накладна № 260 від 12.07.2022 на 1 арк.;

110.видаткова накладна № 262 від 12.07.2022 на 1 арк.;

111.видаткова накладна № 266 від 12.07.2022 на 1 арк.;

112.видаткова накладна № 277 від 23.07.2022 на 1 арк.;

113.видаткова накладна № 278 від 23.07.2022 на 1 арк.;

114.видаткова накладна № 279 від 23.07.2022 на 1 арк.;

115.видаткова накладна № 280 від 23.07.2022 на 1 арк.;

116.видаткова накладна № 281 від 23.07.2022 на 1 арк.;

117.видаткова накладна № 282 від 23.07.2022 на 1 арк.;

118.видаткова накладна № 283 від 23.07.2022 на 1 арк.;

119.видаткова накладна № 284 від 23.07.2022 на 1 арк.;

120.видаткова накладна № 308 від 27.07.2022 на 1 арк.;

121.видаткова накладна № 288876 від 27.07.2022 на 1 арк.;

122.видаткова накладна № 288863 від 27.07.2022 на 1 арк.;

123.видаткова накладна № 288868 від 30.07.2022 на 1 арк.;

124.видаткова накладна № 288868 від 30.07.2022 на 1 арк.;

125.роздруківка Аналіз зарплати по підрозділам та співробітникам за період 01.12.2022 31.12.2022 ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на

126.табеля обліку використання робочого часу ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» за 2022 рік на 20 арк.;

127.роздруківки рахунків при звільненні працівників ТОВ «ВІРУТМ СТРОЙ» період 2022-2023 років на 44 арк.;

128.заява-розрахунок страхувальника ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» за період 2022 року на 8 арк.;

129.табеля обліку використання робочого часу ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» за 2023 рік на арк.;

130.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 46 від 22.07.2022 з додатками на 16 арк.;

131.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 17 від 22.08.2022 з додатками на 10 арк.;

132.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 18 від 22.08.2022 з додатками на 26 арк.;

133.пояснення до скарги на рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування від 14.02.2022 № 3799960/40317544 в Єдиному реєстрі податкових накладних від 15.11.2022 на 15 арк.;

134.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 20 від 23.11.2022 з додатками на 26 арк.;

135.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 21 від 23.11.2022 з додатками на 10 арк.;

136.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 1 від 10.01.2023 з додатками на 8 арк.;

137.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 29,30,31,32 від 30.12.2021 з додатками на 21 арк.;

138.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 12 від 09.05.2023 з додатками на 10 арк.;

139.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 3 від 04.05.2023 з додатками на 9 арк.;

140.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 4 від 04.05.2023 з додатками на 9 арк.;

141.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 32 від 27.09.2022 з додатками на 8 арк.;

142.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 33 від 27.09.2022 з додатками на 8 арк.;

143.пояснення ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію якої було зупинено, а саме: № 4 від 02.06.2023 з додатками на 8 арк.;

144.роздруківка «Карточка счета 361 за 01.08.2022 15.08.2022» ТОВ «ВІРТУМ СТРОЙ» на 6 арк.;

145.рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за 11.07.22023 на 2 арк.

146.Видаткова накладна №321529 від 11.08.2022

147.товарно-транспортна накладна №00000778 від 10.08.2022

148.відомості про вантаж згідно накладних №32026,322732,322780,322774,320902,322664,320214, від 10.08.2022

149.товарно-транспортна накладна №00000771 від 10.08.2022

150.відомості про вантаж згідно накладних №320895,320791,320974,324022,320259, від 10.08.2022

151.видаткова накладна №321389 від 11.08.2022

152.видаткова накладна №321501 від 11.08.2022;

153.видаткова накладна №321424 від 11.08.2022;

154.видаткова накладна №321444 від 11.08.2022;

155.видаткова накладна №324013 від 11.08.2022;

156.видаткова накладна №321458 від 11.08.2022;

157.видаткова накладна №320225 від 11.08.2022;

158.видаткова накладна №321432 від 11.08.2022;

159.товарно-транспортна накладна №00001300 від 11.08.2022;

160.відомості про вантаж згідно накладних №320226,321529,321389,321501,321424,321444,324013,3214132,321458, від 11.08.2022;

161.видаткова накладна №321426 від 17.08.2022;

162.товарно-транспортна накладна №00000776 від 17.08.2022;

163.відомості про вантаж згідно накладних № 321426 від 17.08.2022;

164.видаткова накладна №356949 від 31.087.2022;

165.видаткова накладна № 352533 від 31.08.2022;

166.видаткова накладна № 352504 від 31.08.2022;

167.товарно-транспортна накладна №00001789 від 31.08.2022;

168.відомості про вантаж згідно накладних №356949,352533,352504, від 31.08.2022;

169.товарно-транспортна накладна №00000774 від 31.08.2022;

170.відомості про вантаж згідно накладних № 320791,320262,320859,324022,3232732,322780,322664,320214,

171.320259,322774,320902,320974, від 31.08.2022;

172.реєстр №21.1 від 11.08.2022;

173.реєстр №21.1 від 11.08.2022;

174.товарнотранспортна накладна №00000778 від 10.08.2022;

175.відомості про вантаж №3210262,322732,322780,322774,320902,322664,320214, від 10.08.2022;

176.товарнотранспортна накладна №00000771 від 10.08.2022;

177.відомості про вантаж згідно накладних № 320895,320791,320974,324022,320239, від 10.08.2022;

178.видаткова накладна №320895 від 10.08.2022;

179.видаткова накладна №320895 від 10.08.2022;

180.видаткова накладна №320974 від 10.08.2022;

181.видаткова накладна №320791 від 10.08.2022;

182.видаткова накладна №320902 від 10.08.2022;

183.видаткова накладна №322780 від 10.08.2022;

184.видаткова накладна №322774 від 10.08.2022;

185.видаткова накладна №322732 від 10.08.2022;

186.видаткова накладна №322664 від 10.08.2022;

187.видаткова накладна №320262 від 10.08.2022;

188.видаткова накладна №320259 від 10.08.2022;

189.видаткова накладна №320214 від 10.08.2022;

190.договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № уб/1618938 від 19.08.2022;

191.видаткова накладна №326 від 22.08.2022;

192.акт надання послуг №236 від 31.08.2022;

193.акт надання послуг №249 від 31.08.2022;

194.акт надання послуг №248 від 31.08.2022;

195.реєстр документів «надходження товарів і послуг» за 08.2022р;

196.акт надання послуг №1689 від 31.08.2022;

197.рахунок на оплату №384 від 31.08.2022;

198.видаткова накладна №326 від 22.08.2022.

199.- договір №24022/72-1ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 24.02.2022 року на 2 арк.;

200.- договір №24022/33-1ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 24.02.2022 року на 2 арк.;

201.- копія договору поставки №1606/22-1ПДТ від 16.06.2022 на 2 арк.;

202.- копія договору №24022/33-1ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від 24.02.2022 року на 2 арк.;

203.- копія заключної виписки за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 на 1 арк.;

204.- копія виписки по рахунку від 19.06.2023 на 1 арк.;

205.- копія специфікації по акту наданих послуг №ПН-009455692 від 10.06.2023 на 1 арк.;

206.- копія договору поставки №01012022 від 04.01.2022 на 2 арк.;

207.- копія договору №0408/22-2П від 04.08.2022 на 7 арк.;

208.- договір поставки №1406/22-1 від 14.06.2022 на 2 арк.;

209.- договір поставки №01/02 від 01.02.2022 на 3 арк.;

210.- договір оренди з додатками №9/110722 від 11.07.2022 на 16 арк.;

211.- договір поставки №1406/22-1 від 14.06.2022 на 4 арк.;

212.- договір поставки №0711/22-1ПК від 07.11.2022 на 2 арк.;

213.- договір постачання від 15.07.2022 на 2 арк.;

214.- договір №0408/22-2П від 04.08.2022 на 6 арк.;

215.- договір поставки №01012022 від 04.01.2022 на 2 арк.;

216.- договір суборенди №0160622/2СО від 01.06.2022 на 4 арк.;

217.- договір оренди транспортного засобу №010822/1ОТЗ від 01.08.2022 на 4 арк.;

218.- договір постачання №130622-1 від 13.06.2022 на 6 арк.;

219.- копії паспорту ОСОБА_7 на 9 арк.;

220.- копії паспорту ОСОБА_6 на 4 арк.;

221.- копії правоустановчих документів ТОВ «Віртум Строй» на 21 арк.;

222.- копії повідомлень про відкриття рахунків на 4 арк.;

223.- копія договору суборенди №30-12/12.19-5 від 30.12.2020 на 3 арк.;

224.- копія договору суборенди нежилих приміщень №020321 від 01.04.2021 на 2 арк.;

225.- копія договору оренди №150121/1 від 15.01.2021 на 6 арк.;

226.- копія договору оренди №0003-АСК від 16.09.2020 на 13 арк.;

227.- виписки по банківському рахунку ТОВ «Віртум Строй» на 215 арк.;

228.- зразки відтиску печатки ТОВ «Віртум Строй» та печатки з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.

229.зразки печатки підпису;

230.зразки печатки « ВІРТУМ СТРОЙ»

231.видаткова накладна №474025 від 02.11.2022

232.видаткова накладна №543224 від 29.12.2022;

233.видаткова накладна №322774 від 10.08.2022;

234.оборотна-сальдова відомість за 2022р;

235.оборотнасальдова відомість за 2022р;

236.оборотнасальдова відомість за 2022р;

237.звіт по проводках за 2021р;

238.оборотнасальдова відомість за 2020р;

239.оборотнасальдова відомість за 2022р;

240.фінансова звітність малого підприємства 40317534 від01.01.2023;

241.видаткова накладна №322780 від 10.08.2022;

242.видаткова накладна №322774 від 10.08.2022;

243.опис взаємозв`язків між показниками форми й аналогічними показниками чинної фінансової та іншої статистичної звітності ;

244.оборотнасальдова відомість по рахунку 631 за грудень 2022р;

245.оборотнасальдова відомість по рахунку 631 за грудень 2022р;

246.заявка на покупку товару та матеріалів №6 від 21.12.2022;

247.заявка на покупку товару та матеріалів №7 від 21.12.2022;

248.заявка на покупку товару та матеріалів №8 від 21.12.2022; Заявка на покупку товару та матеріалів №10 від 21.12.2022;

249.заявка на покупку товару та матеріалів №9 від 21.12.2022;

250.заявка на покупку товару та матеріалів №11 від 21.12.2022;

251.заявка на покупку товару та матеріалів №5 від 21.12.2022;

252.прибуткова накладна №497 від 02.11.2022;

253.прибуткова накладна №456 від 29.12.2022;

254.прибуткова накладна №457 від 29.12.2022;

255.прибуткова накладна № 458 від 29.12.2022;

256.прибуткова накладна № 459 від 29.12.2022;

257.прибуткова накладна № 550 від 29.12.2022;

258.прибуткова накладна №551 від 19.12.2022;

259.прибуткова накладна №545 від 27.12.2022;

260.заявка на покупку товарів та матеріалів №33 від 28.10.2022;

261.прибуткова накладна №494 від 02.11.2022;

262.прибуткова накладна №495 від 02.11.2022;

263.прибуткова накладна №428 від 31.10.2022;

264.видаткова накладна №221 від 05.12.2022;

265.видаткова накладна №220 від 05.12.2022;

266.прибуткова накладна №336 від20.09.2022;

267.видаткова накладна №437441 від 07.10.2022;

268.оборотнасальдова відомість по рахунку 631 за серпень 2022р;

269.реєстр документів «Реалізація товарів і послуг» за серпень 2022р;

270.оборотнасальдова відомість по рахунку 361 за серпень 2022р;

271.відмітки про явку та неявку персоналу за числами місяців квітень 2022р;

272.відомість про звільнення осіб ;

273.відмітки про явки та неявки за числами місяців травень 2022р;

274.відмітки за явки та неявки за числами місяців червень 2022р;

275.оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за серпень 2022р;

276.податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб , і сум утриманого з них податку , а також сум нарахованого єдиного внеску;

277.відомість на виплату готівки №81 за лютий 2022;

278.щоденник з обкладинкою з шкірозамінника сірого кольору з написом «ХОЗХІМСЕРВІС» з записами виконаними від руки на 175 арк.;

279.аркуш формату А-4 з роздруківкою Участки Львівська обл.;

280.квитанція іноземною мовою від 29.05.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1