Справа № 212/6419/23
У Х В А Л А

іменем України

25 серпня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000498 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.08.2023 року дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування послалась на те, що СД відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 від 28.10.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом того, що27.10.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу по справі №212/5463/22 про зобов`язання уповноваженої особи Відділення поліції №3 Криворізького РУП, внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді слюсаря дільниці №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому з травня 2022 року по теперішній час, безпідставно невиплачується заробітна плата. (ЄО № 23051 від 27.10.2022).

Крім того, під час проведення дізнання, із письмовою заявою до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_7 за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) мають заборгованості, щодо невиплати заробітної плати починаючи з грудня 2022 року по лютий 2023. Так, під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 , було встановлено, що у період часу з 11.01.2018 по 03.02.2023 вона працювала на посаді машиніста крану у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), однак звільнилась з вказаної посади у зв`язку із тим, що за період з грудня 2022 року до 20.02.2023 заробітна плата за відпрацьовані години ОСОБА_7 нараховано не було. В подальшому, нарахувань у якості заробітної плати ОСОБА_7 не виплачувалось, у зв`язку з чим, уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на суму 12 950,44 грн.

З метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, просила у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

Згідно положень ч.2 ст. 93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена дізнавачем у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000498 від 28.10.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по фінансовому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00.00 годин 01.05.2022 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, тобто анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищеозначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку з загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1