Справа № 495/5262/23
№ провадження 1-кс/495/1266/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.06.2023 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 11 травня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.05.2023 року приблизно о 09:52 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 38 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на невідому банківську картку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2023 року заявниця виклала повідомлення на сторінку соціальної мережі «Фейсбук» про збір грошових коштів на тепловізор для військових.

Після чого, 11.05.2023 року о 09:52 годині з нею зв`язалася невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і повідомила, що хоче допомогти зі збором коштів. Остання запропонувала заявниці використовувати картку банку «ІНФОРМАЦІЯ_8». Після чого ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 38 000 грн. зі своєї власної картки № НОМЕР_2 на картку, номер якої їй було вказано зловмисником.

В подальшому, на виконання доручення, наданого співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було встановлено, що невстановлені особи, під виглядом допомоги у зборі коштів на потреби ЗСУ заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Під час проведення заходів, було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 на її особистий телефон НОМЕР_3 зателефонували невстановлені особи, які повідомили, що можуть допомогти зі збором на автомобіль для бойових потреб ЗСУ. Заявниця погодилась з даною пропозицією, після чого, шахраї, зловживаючи довірою, координували подальші дії потерпілої, а саме - вмовили ОСОБА_4 відкрити та авторизуватися у особистому кабінеті онлайн-банкінгу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8» та переказати власні грошові кошти на реквізити банківської картки, які шахраї продиктували під виглядом даних, необхідних для отримання переказу. Після чого заявниця помітила, що з її карткового рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 38000 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер телефону ОСОБА_4 невстановлені особи дізналися в ході листування з рідною сестрою потерпілої, під виглядом представників благодійного проекту.

Після чого, невстановлені особи, використавши абонентський номер телефону НОМЕР_1 - (IMEI НОМЕР_4 ) зателефонували потерпілій ОСОБА_4 - встановлено останню БС 11.05.2023 АДРЕСА_3.

В подальшому, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти, з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» на ім`я ОСОБА_5 в подальшому були перераховані на інші картки:

- 11/05/2023 10:00:11 НОМЕР_7- 18 999.00

- 11/05/2023 10:02:06 НОМЕР_8- 18 998.00

Оперативним шляхом визначено, що вищезазначені банківські платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11» на ім`я громадянина України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_9 .

Окрім того, оперативним шляхом виявлено останню БС за номером НОМЕР_9 - 11.05.2023 АДРЕСА_7.

Також, встановлено подальший рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітованих АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11» на ім`я громадянина України - ОСОБА_6 .

Аналізом платіжних операцій, здійснених за допомогою АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» було встановлено, що грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи Сity24.ua, а саме - поповнення мобільного телефону НОМЕР_10 (на даний час не активний) IMEI НОМЕР_11 , з використанням ІР-адрес, що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Надалі, оперативним шляхом, за абонентськими номерами телефонів, які використовувались шахраями, встановлено поповнення додаткових абонентських номерів за допомогою онлайн-сервісу Easy.pay. А також було поповнено абонентський номер НОМЕР_12 (на даний час не активний).

З метою встановлення ІР-адрес, які використовуються у вчиненні шахрайських дій, було проведено оперативну комбінацію, направлену на деанонімізацію користувача сторінки соціальної мережі Facebook, з якої було розміщено оголошення, щодо шахрайського збору коштів на потреби ЗСУ.

Далі, від ПАТ «ВФ Україна», отримано інформацію, щодо місця робити останніх базових станцій номерів телефонів, якими користувались шахраї для вчинення злочину, а саме:

НОМЕР_13 - 12.05 АДРЕСА_3 (imei НОМЕР_14 );

НОМЕР_15 - 12.05 АДРЕСА_3 (IMEI НОМЕР_11 );

НОМЕР_1 - 11.05 АДРЕСА_3 (IMEI НОМЕР_4 );

НОМЕР_9 - 11.05 АДРЕСА_8 (IMEI НОМЕР_16 );

НОМЕР_12 - 14.05 АДРЕСА_8 (IMEI НОМЕР_16 ).

Надалі, встановлено, що невідомі особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили переказ коштів з мобільного номеру НОМЕР_12 на банківські рахунки НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Так, в ході відпрацювання отриманої, оперативним шляхом інформації, встановлено, що банківська карта НОМЕР_17 , емітована в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_12» та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти, яка належить ОСОБА_7 , здійснювалось 12.05.2023 року об 11:44 годині, у банкоматі «ІНФОРМАЦІЯ_12» № А2301897, який розташований за адресою: АДРЕСА_9, у загальній сумі 20 тис. грн.

Так, в ході відпрацювання отриманої, оперативним шляхом інформації, встановлено, що банківська карта НОМЕР_18 , емітована в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі, в ході відпрацювання доручення, оперативним шляхом, встановлено, що банківська карта НОМЕР_19 , емітована в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 .

Також, в ході виконання доручення встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, під час здійснення переказів грошових коштів за допомогою он-лайн платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовували ІР-адреси. Так було отримано відповідь від провайдера ПП "Сервісний центр "Макет" стосовно абонента, який користується ІР-адресою НОМЕР_20 , а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер НОМЕР_21 (на даний час не активний), фактична адреса абонента - АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, банківських карт, флешнакопичувачів, жорстких дисків, інших предметів та носіїв інформації, які могли зберегти будь-яку інформацію щодо протиправної діяльності. В порядку статті 234 КПК України, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а саме обшуків, за адресами ведення злочинної діяльності, а саме за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та зважаючи, що існують достатні підстави вважати, що відшукуване знаходиться в зазначеному у клопотанні житлі або іншому володінні особи слідчий просив клопотання задовольнити.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Вивчивши матеріали справи,слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду матеріали клопотання зазначає, що воно подано з урахуванням положень ч.3 ст.234 КПК України.

Частиною 5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Вирішуючи питання про проведення обшуку у таких об`єктах необхідно враховувати положення ч.3 ст.234 КПК, зокрема в такому випадку клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Відповідно до наданих до клопотання документів, до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 11.05.2023 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.05.2023 року приблизно о 09:52 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 38 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на невідому банківську картку (ЖЄО 5315).

Дізнавачем СД Білгород-дністровського РВП ГУНП в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені за №0000181 надано доручення управлнню протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України яким доручено працівникам УПК в Одеській області ДК НП України: провести огляд сторінки ОСОБА_10 в соціальній мережі «Facebook», встановити власників та користувачів мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Як вбачається з рапорту заступника начальника 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 24.05.2023 в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 емітовану АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти, з банківської картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» на ім`я ОСОБА_5 в подальшому були перераховані на інші картки: 11/05/2023 10:00:11 НОМЕР_7- 18 999.00, 11/05/2023 10:02:06 НОМЕР_8- 18 998.00

Згідно інформаційної довідки відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем проживання останньої є: АДРЕСА_1 (дата внесення відомостей 29.03.2020).

Відповідно до інформації за № 335646380 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні відомості про власника.

Таким, чином, дослідивши надані до клопотання документи, а саме: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.05.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 02.05.2023; рапорт заступника начальника 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 24.05.2023 слідчий суддя приходить до висновку, що вбачається доцільним з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, банківських карт, флешнакопичувачів, жорстких дисків, інших предметів та носіїв інформації, які могли зберегти будь-яку інформацію щодо протиправної діяльності надати дозвіл в порядку статті 234 КПК України на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні зазначається, що підставами для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме здобуття та фіксації доказів, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України), та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Слідчий суддя, при винесенні ухвали про дозвіл на обшук враховує положення ч.1 ст.235 КПК України та зазначає,що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави вважати, що обшук об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000181 у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 11 травня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, банківських карт, флешнакопичувачів, жорстких дисків, інших предметів та носіїв інформації, які могли зберегти будь-яку інформацію щодо протиправної діяльності, а також майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком до 14.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1