У Х В А Л А

15 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 в м. Біла Церква, Київської області, по кримінальному провадженню № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що о 05.09.2023 до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану із належної йому банківської карти " ПриватБанк " № НОМЕР_2 неодноразово перераховувала грошові кошти на різні банківські рахунки, в період часу із 28.05.2023 по 31.08.2023, чим останньому завдано майнової шкоди на суму 70 319 гривень.

Так, в ході досудового розслідування, 06.09.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що за адресою: АДРЕСА_2 проживають його родичі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та до середини липня проживала ОСОБА_9 . Наприкінці травня його троюрідна сестра ОСОБА_9 повідомила, що вона попросила у батька в борг грошові кошти та попросила у нього час від часу користуватись банківською картою тому що на її карті мається кредит до трьох тисяч гривень та у разі будь-яких надходжень на карту буде частково погашений кредит. Також, повідомила, що у зв`язку з тим, що її батько дав грошові кошти у борг у неї відкритий його особистий кабінет у додатку « Приват24 ». Після чого 30.05.2023 о 13 годині 46 хвилин перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Олеся Гончара у м. Біла Церква остання перерахувала йому на карту № НОМЕР_3 терпін дії 10/23 CVV390 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 500 гривень, які вони відразу зняли, а саме він вводив пін-код а ОСОБА_9 займалась подальшими діями. Після чого вказані грошові кошти остання забрала собі та куди їх витратила йому невідомо. Також, цього ж дня о 15 годині 36 хвилині ОСОБА_9 знову надіслала йому грошові кошти у сумі 100 гривень та так як до банкомату було йти далеко то вони зайшли до магазину, де продаються алкогольні напої та о 15 годині 41 хвилині розрахувались за придбаний товар його банківською картою у сумі 82 гривні. Після чого вони пішли розпивати вказаний алкоголь та о 16 годині 16 хвилині ОСОБА_9 знову на карту перерахувала 100 гривень та вони пішли до магазину де знову о 16 годині 24 хвилині придбали алкоголь на суму 82 гривні і розрахувались його банківською картою. В подальшому о 17 годині 33 хвилині ОСОБА_9 знову перерахувала грошові кошти в сумі 300 гривень та вони пішли до магазину, де придбали коньяк та закуску на суму 138 гривень 50 копійок та о 17 годині 38 хвилині розрахувались за придбаний товар його банківською картою. Також, вони придбали продукти харчування на 41 гривню в якомусь магазині де також розраховувались його банківською картою. Після того як вони випили алкоголь знову зайшли до того ж самого магазину і придбали продукти харчування на суму 103 гривні 50 копійок та знову розрахувались його банківською картою. Після чого він пішов додому, а куди пішла ОСОБА_9 йому невідомо.

31.05.2023 приблизно 11 години до нього зателефонувала ОСОБА_9 та попросила зустрітись. Після чого о 11 годині 15 хвилині остання знову перерахувала грошові кошти в сумі 200 гривень та о 11 годині 30 хвилині вони придбали продукти харчування та алкоголь у магазині Траш, по вул. Олеся Гончара та розрахувались його банківською картою. Після чого як вони випили придбаний алкоголь о 13 годині 26 хвилині ще придбали алкоголь де він розрахувався своєю картою. Після чого цього ж самого дня о 13 годині 38 хвилині ОСОБА_9 знову перерахувала на його карту грошові кошти в сумі 200 гривень та вони пішли до магазину Траш , по вул. Олеся Гончара та придбали алкогольні напої та продукти харчування на суму 188 гривень 28 копійок де він розрахувався своєю банківською картою та вони пішли випивали алкоголь та через деякий час пішли по домах.

02.06.2023 він прийшов до магазину та придбав 100 гр. горілки за 24 гривні за яку розрахувався своєю банківською картою.

04.06.2023 вони знову зустрілись із ОСОБА_9 та о 12 годині 46 хвилині остання перерахувала йому на карту грошові кошти в сумі 200 гривень та о 14 годині 06 хвилині вони зняли 100 гривень готівкою у банкоматі, що розташований по вул. Олеся Гончара, а саме він вводив пін-код а ОСОБА_9 здійснювала подальші дії для зняття готівки. Після чого вони пішли до супермаркету АТБ , що розташований по бульв. Олександрійському, де придбали алкоголь на суму 93 гривні 20 копійок та він дав ОСОБА_9 свою карту і вона розраховувалась нею на касі. Після чого вони сиділи випивали вказаний алкоголь та ОСОБА_9 знову вирішила перерахувати 500 гривень йому на карту о 15 годині 05 хвилині та о 15 годині 17 хвилині остання самостійно знімала грошові кошти у банкоматі, що розташований по вул. Олеся Гончара із його карти так як він їй повідомив пін-код від неї. Зняті грошові кошти ОСОБА_9 забирала собі та за вказану суму залишалася на ніч в готелі « Кларк ».

05.06.2023 вони знову зустрілись із ОСОБА_9 та о 10 годині 30 хвилин остання перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень, які вони в подальшому витратили придбавши продукти харчування на суму 140 гривень 30 копійок у магазині, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , де розраховувались його банківською картою. Після чого вони зайшли до магазину та придбали о 12 годині 52 хвилини алкоголю на суму 602 гривень та розрахувались також його банківською картою. Через деякий час о 13 годині 50 хвилині ОСОБА_9 знову перерахувала грошові кошти на його карту у сумі 500 гривень та о 14 годині 01 хвилині самостійно знімала 400 гривень у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_4 та забрала собі. Потім знову о 15 годині 26 хвилині остання перерахувала грошові кошти і сумі 200 гривень які вони витратили на продукти харчування та алкогольні напої у супермаркеті АТБ та о 15 годині 33 хвилині вони розрахувались за придбаний товар його банківською картою. Після чого ОСОБА_9 знову о 16 годині 26 хвилині перерахувала грошові кошти на його карту у сумі 600 гривень та о 16 годині 42 хвилини самостійно знімала 600 гривень у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_4 та забрала їх собі на що остання витрачала грошові кошти йому не відомо.

06.06.2023 вони знову зустрілись із ОСОБА_9 та о 09 годині 05 хвилині остання перерахувала грошові кошти і сумі 500 гривень, які вони в подальшому витратили придбавши продукти харчування та алкоголь на суму 175 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , де розраховувались його банківською картою. Також, в подальшому цього ж самого дня о 10 годині 33 хвилині, 15 годині 11 хвилині, 15 годині 27 хвилині, 15 годині 30 хвилині, 16 годині 00 хвилині, 19 годині 24 хвилині вони заходили до магазинів та розраховувались його картою за алкоголь та продукти харчування. Після чого вони пішли по домах.

13.06.2023 вони знову зустрілись із ОСОБА_9 та о 11 годині 43 хвилині остання перерахувала йому на карту грошові кошти в сумі 550 гривень та о 11 годині 48 хвилині остання зняла 500 гривень у банкоматі, що розташований по вул. Олеся Гончара та забрала їх собі. Після чого йому стало відомо те, що грошові кошти остання не брала у борг а перераховувала із карти її батька самостійно та він перестав їй дозволяти знімати грошові кошти із його банківської карти.

Під час розмови із ОСОБА_9 він їй говорив що грошові кошти потрібно буде повернути та вона повідомила, що з часом все поверне.

06.09.2023 свідком ОСОБА_6 заявою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що підтвердило слова останнього.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою перевірки отриманої інформації, у слідчого виникла необхідність у доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ " ПРИВАТБАНК ".

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за номером «№ НОМЕР_3 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ПРИВАТБАНК " громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ПРИВАТБАНК " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків

- АТ КБ " ПРИВАТБАНК " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - свідка в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ПРИВАТБАНК " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_5 », за період часу з 00:00 години 28.05.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ПРИВАТБАНК " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером «№ НОМЕР_3 », за період часу з 00:00 години 28.05.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ПРИВАТБАНК " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 години 28.05.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, з можливістю на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1