Справа № 592/9786/23
Провадження № 1-кс/592/4276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000765, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо особи володільця, роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по час винесення ухвали, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також інформацію, щодо володільця карткового рахунку № НОМЕР_2 та інформацію, щодо зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та в банкоматі А 1801895 за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 16:00 год. 20.03.2023 по час винесення ухвали, а саме фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання мотивує тим, що 28.03.2023 приблизно о 14 год. 40 хв з адресою: АДРЕСА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ) зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 хотіла замовити товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та надіслала оплату за доставку товару, а саме 4000 грн., на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в подальшому грошові кошти були зняті в банкоматах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в банкоматі А1800018, за адресою: АДРЕСА_2 та в банкоматі А 1801895 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначає, що відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 30.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000765 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 14 год. 00 хв. 28.03.2023 по 14 год. 00 хв. 05.04.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості щодо особи володільця, роздруківки розгорнутого руху коштів за період часу з 14 год. 00 хв. 28.03.2023 по 14 год. 00 хв. 05.04.2023, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також інформацію, щодо володільця карткового рахунку № НОМЕР_2 та інформацію, щодо зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та в банкоматі А 1801895 за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 14 год. 00 хв. 28.03.2023 по 14 год. 00 хв. 05.04.2023, а саме фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів

Строк дії ухвали до 03.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.