УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001104 від 18.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів документів з судової справи №910/17098/21.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001104 від 18.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником ПП « ОСОБА_6 », під час виконання укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №1 від 30.06.2000 про дольову участь в будівництві житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання довірою засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів належними останньому відповідно до умов вищевказаного договору та додатків до нього машиномісцями в зазначеному будинку.

Так, 16.01.1998 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 засновано ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), яке в подальшому реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (остання редакція затверджена проколом Загальних зборів №1-5 від 07.09.2005) учасниками товариства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які володіють частками статутного капіталу в розмірі 16,19 % та 83,81 % відповідно. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом підпису офіційних документів від імені товариства є ОСОБА_8 .

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.1998 №955 ПП « ОСОБА_9 » на підставі конкурсу по вибору інвесторів та генпідрядних організацій для фінансування та виконання робіт з реконструкції будинків, а також сплати коштів, передбачених умовами конкурсу, залучено до реконструкції нежилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 під офісно-житловий комплекс як інвестора та передано йому у власність будинок загальною площею 382, 5 кв.м.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як інвестором виконано умови міської конкурсної комісії по залученню інвесторів до реконструкції будинків та відповідно до умов інвестиційного договору №9 на реконструкцію нежилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 від 02.06.1998, договору №883 від 12.11.1998, контракту на виконання робіт (послуг) № І-9978/355 від 27.05.1999 профінансовано витрати на відселення мешканців, які раніше проживали у будинку та гідронамив під новобудови; сплачено внесок на соціальний розвиток; забезпечено підготовку проектування реконструкції вказаного будинку та погодження його місця розташування.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.12.1999 № 126/128 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано в користування земельну ділянку площею 0,0858 га для розташування житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, з метою залучення генерального підрядника по будівництву житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 досягнуто відповідних домовленостей із засновником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , основний вид діяльності за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) ОСОБА_5 та 30.06.2000 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №1 про дольову участь в будівництві житлового будинку по АДРЕСА_1 (далі Договір), предметом якого відповідно до п. 1.1 Договору визначено здійснення в порядку дольової участі проектування та будівництва цегляного житлово-офісного комплексу з підземною автостоянкою та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 (далі Об`єкт) та після закінчення будівництва Об`єкту отримання обумовлених цим Договором площ.

Так, 12.03.2013 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 підписано додаткову угоду про внесення змін та доповнень до Договору, а також протокол розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 , відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передаються квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 загальною площею 1225,2 кв. м та 10 машиномісць в паркінгу, а ПП « ОСОБА_6 » отримує квартири АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 загальною площею 5453,6 кв. м, нежитлові приміщення №№ 59, 62, 63, приміщення підземного паркінгу №№ 60, 61 та 36 машиномісць в паркінгу.

У свою чергу, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи подружжям, планували по завершенню будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 оформити право власності на належні товариству за Договором об`єкти нерухомого майна (квартири та машиномісця) на себе як на фізичних осіб, про що при невстановлених обставинах повідомили засновника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 .

Під час виконання умов Договору між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як засновниками підприємства-замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 як засновником підприємства-підрядника ПП « ОСОБА_6 » склались довірливі ділові відносини, засновані на тривалій співпраці підприємств (понад 18 років) у будівництві житлового будинку, спрямованій на отримання прибутку як мети діяльності обох підприємств.

Переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 вирішив скористатись зазначеними обставинами та шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодіти 10 машиномісцями в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до умов Договору та додатків до нього мали бути оформлені у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи обізнаним про намір ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оформити у свою власність як фізичних осіб належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором об`єкти нерухомого майна (квартири та машиномісця), ОСОБА_5 розробив план вчинення злочину, відповідно до якого вирішив запропонувати останнім першочергово оформити право власності на всі новозбудовані квартири та машиномісця за ПП « ОСОБА_6 », пообіцявши в подальшому переоформити право власності на відповідні об`єкти нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_5 з метою створення у останніх хибного враження про добропорядність своїх намірів спланував дійсно виконати обумовлені зобов`язання в частині відчуження на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 новозбудованих квартир, а 10 машиномісцями вирішив заволодіти шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та розпорядитись зазначеним майном на власний розсуд.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_5 вирішив залучити директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 шляхом надання останньому вказівок щодо підписання ряду офіційних документів від імені ПП « ОСОБА_6 » та, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованих на відмову останнього від належних товариству за Договором майнових прав на об`єкти нерухомого майна (квартири та машиномісця) в будинку за адресою: АДРЕСА_1 та оформлення відповідних об`єктів нерухомого майна у власність ПП « ОСОБА_6 ». В свою чергу, ОСОБА_10 як директор ПП « ОСОБА_6 » не був обізнаний щодо кримінально протиправного характеру таких дій ОСОБА_5 та, будучи уповноваженою особою товариства, виконував вказівки ОСОБА_5 як засновника ПП « ОСОБА_6 ».

Реалізовуючи свій умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.12.2013, в денний час, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_60 , без відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як покупець уклав з належним йому ПП « ОСОБА_6 » (як продавцем), від імені якого за вказівкою та ініціативою ОСОБА_5 діяв директор підприємства ОСОБА_10 , попередній договір про зобов`язання в майбутньому укласти договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_61 , хоча майнові права на вказані квартири відповідно до Договору та додаткової угоди до нього від 12.03.2013 належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись беззаперечною довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (не пізніше 12.12.2014) запропонував останнім оформити право приватної власності на новозбудовані квартири шляхом відмови товариства від майнових прав на користь ПП « ОСОБА_6 » з подальшим переоформленням права власності на відповідні квартири на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі договорів купівлі-продажу.

Довіряючи ОСОБА_5 та не підозрюючи наявність у останнього умислу на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (10 машиномісцями), майнові права на яке належали товариству на підставі Договору, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодились на вищевказану пропозицію ОСОБА_5 .

Отримавши згоду учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою створення підґрунтя для майбутнього заволодіння майном товариства, ініціював укладення додаткової угоди та протоколу розподілу площ будинку до Договору, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлялось від 7 квартир (крім квартири АДРЕСА_3 загальною площею 89,9 кв. м) на користь ПП « ОСОБА_6 », запевнивши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у подальшому переоформленні у їх власність вказаних об`єктів нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу.

Так, 12.12.2014 між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_10 , який діяв за вказівками та з ініціативи ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , було укладено додаткову угоду про внесення змін та доповнень до Договору та підписано протокол розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 , відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після введення об`єкта в експлуатацію передаються квартира АДРЕСА_3 загальною площею 89,9 кв. м та 10 машиномісць у паркінгу, а ПП « ОСОБА_6 » отримує квартири АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 загальною площею 6 563,4 кв. м, нежитлові приміщення №№ 59, 60, 61, 62 загальною площею 480,6 кв. м, приміщення підземного паркінгу №№ 63, 64 та 36 машиномісць у паркінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (не пізніше 18.02.2015) запропонував останнім шляхом укладення додаткової угоди до Договору оформити право власності на 10 машиномісць за ПП « ОСОБА_6 », запевнивши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в тому, що за наведеною аналогією з передачі квартир їм будуть передані у власність й 10 машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 .

Довіряючи ОСОБА_5 та не підозрюючи наявність у останнього умислу на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (10 машиномісцями), майнові права на яке належали товариству на підставі Договору, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодились на пропозицію ОСОБА_5 шляхом укладення додаткової угоди та протоколу розподілу площ будинку до Договору оформити відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 машиномісць на користь ПП « ОСОБА_6 » з подальшим переоформленням у власність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаних об`єктів нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу.

Як наслідок, 18.02.2015, між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_10 , який діяв за вказівками та з ініціативи ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , було укладено додаткову угоду про внесення змін та доповнень до Договору та підписано протокол розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 , відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після введення об`єкта в експлуатацію передається квартира АДРЕСА_3 загальною площею 89,9 кв. м, а ПП « ОСОБА_6 » отримує квартири АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 загальною площею 6 563,4 кв. м, нежитлові приміщення №№ 59, 60, 61, 62, 63 загальною площею 503,7 кв. м, приміщення підземного паркінгу №64 та 46 машиномісць у паркінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 з метою приховування своїх суспільно небезпечних дій, спрямованих на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (10 машиномісцями) та запевнення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у начебто добропорядності в своїх діях, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, здійснив ряд дій, спрямованих на відчуження від ПП « ОСОБА_6 » квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_61 .

Так, після реєстрації права власності на вищевказані квартири за ПП « ОСОБА_6 » 25.03.2015 ОСОБА_5 укладено договір часткового відступлення права вимоги та часткової передачі обов`язків за попереднім договором від 26.12.2013, відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » як Продавець та ОСОБА_5 як Покупець 1 і ОСОБА_7 як Покупець 2 домовились про те, що від ОСОБА_5 до ОСОБА_7 переходять права та відповідні обов`язки придбання квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_62 .

Крім того, 25.08.2015, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено договір, відповідно до якого права та обов`язки щодо придбання квартири АДРЕСА_6 переходять останній.

В подальшому, в період з 07.09.2015 по 13.10.2015 ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_10 , який діяв за вказівками та з ініціативи ОСОБА_5 , укладено ряд договорів щодо відчуження квартир в будинку АДРЕСА_1 , а саме, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , відповідно до якого ОСОБА_7 отримав у власність вказану квартиру; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відповідно до якого ОСОБА_8 отримала у власність вказану квартиру; договори купівлі-продажу щодо квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , відповідно до яких ОСОБА_7 отримав у власність вказані квартири. При цьому, грошові кошти, сплачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до зазначених договорів купівлі-продажу на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 в подальшому в готівковій формі повернуто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, 10 машиномісцями в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 , майнові права на які першочергово належали товариству на підставі Договору, почав уникати виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо переоформлення у власність останніх вказаних об`єктів нерухомого майна.

Так, ОСОБА_5 з метою реалізації свого умислу, спрямованого на заволодіння вищевказаними 10 машиномісцями, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (не пізніше 17.01.2020) надав вказівку директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 щодо складення листа, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про повне виконання ПП « ОСОБА_6 » своїх зобов`язань за Договором та припинення його дії. У свою чергу, ОСОБА_10 , не будучи обізнаний щодо кримінально протиправного характеру таких дій ОСОБА_5 , 17.01.2020 виконав вказівку засновника ПП « ОСОБА_6 », склавши та направивши на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідний лист.

В подальшому, в період часу з 28.01.2020 по 05.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_63 на підставі поданих ПП « ОСОБА_6 » документів, а саме, сертифікату ДАБІ серії КВ 01 від 05.12.2019, акту готовності об`єкта до експлуатації, виданого ДАБІ 07.11.2019, договору про дольову участь в будівництві №1 від 30.06.2000, додаткової угоди до нього від 18.02.2015 та технічних паспортів від 03.12.2019 на машиномісця прийняті рішення про державну реєстрацію права власності на 10 машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_6 », єдиним засновником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволодів належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майном, а саме, 10 машиномісцями у паркінгу будинку АДРЕСА_1 , заподіявши останньому майнової шкоди на суму 7 685 912 (сім мільйонів шістсот вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) грн. 00 коп., що становить особливо великі розміри.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у Господарському суді міста Києва відбувався розгляд справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про визнання недійсною додаткової угоди про внесення змін до договору та стягнення збитків у сумі 15 371 824,00 грн (справа №910/17098/21), та в ході розгляду справи до суду були подані наступні документи:

1.Заява свідка ОСОБА_10 в порядку ст. 88 ГПК України від 08.12.2021, відповідно до якої останній повідомляє про те, що ним не підписувався протокол розподілу від 12.12.2014 в редакції, долученої до матеріалів господарської справи, справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 08.12.2021, та зареєстровано в реєстрі за №1085. У вказаній заяві ОСОБА_10 зазначає про ознайомлення з змістом статті 384 КК України про відповідальність за неправдиві свідчення.

2.Заява свідка ОСОБА_5 в порядку ст. 88 ГПК України від 08.12.2021, відповідно до якої останній повідомляє про те, що відповідачем у вказаній справі (ПП « ОСОБА_6 ») не підписувався протокол розподілу від 12.12.2014 в редакції, долученої до матеріалів господарської справи, справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 08.12.2021, та зареєстровано в реєстрі за №1086. У вказаній заяві ОСОБА_5 зазначає про ознайомлення з змістом статті 384 КК України про відповідальність за неправдиві свідчення.

В подальшому, на підставі поданих заяв свідків, в яких останні заперечують причетність до підпису вказаних документів, суддею Господарського суду міста Києва призначено судово-почеркознавчу експертизу, та на вирішення експертам поставлено питання: «Чи виконано підпис від імені ОСОБА_10 у нижній частині Протоколу від 12.12.2014 розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 згідно Договору №1 від 30 червня 2000 року про дольову участь у будівництві будинку в частині «Директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 ОСОБА_10 чи іншою особою?», та за результатами якої складено висновок експертів №23350/23351/22-32 від 18.11.2022, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_10 у нижній частині Протоколу від 12.12.2014 розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 згідно Договору №1 від 30 червня 2000 року про дольову участь у будівництві будинку виконаний ОСОБА_10 .

Крім того, допитаний в ході досудового розслідування 25.10.2022 в якості свідка ОСОБА_10 , при ознайомленні з копією Протоколу від 12.12.2014 розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 згідно Договору №1 від 30 червня 2000 року про дольову участь у будівництві будинку на запитання слідчого, чи ним залишено підпис на вказаному документів відповів, що ніби підпис на документі залишений ним, та повідомив, що вказаний протокол для підпису йому надав засновник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 надали неправдиві показання судді ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в ході розгляду господарської справи висновком почеркознавчої експертизи підтверджено факт залишення підпису на Протоколі від 12.12.2014 розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 згідно Договору №1 від 30 червня 2000 року про дольову участь у будівництві будинку ОСОБА_10 , який в ході допиту зазначив, що вказаний документ останній отримав від ОСОБА_5 , що вказує на те, що останні, достовірно розуміючи про дійсний факт підпису вищезазначеного Протоколу, надали неправдиві показання в якості свідків судді ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розгляду судової справи №910/17098/21 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_64 .

З метою перевірки вказаної інформації, проведення необхідних експертиз, та надання правової оцінки діям осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригінал документів, які знаходяться у справі №910/17098/21 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_64 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001104 від 18.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_64 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів з судової справи №910/17098/21 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_64 , а саме:

1. Оригіналу нотаріально засвідченої заяви свідка ОСОБА_10 від 08.12.2021, справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 08.12.2021, та зареєстровано в реєстрі за №1085;

2. Оригіналу нотаріально засвідченої заяви свідка ОСОБА_5 від 08.12.2021, справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 08.12.2021, та зареєстровано в реєстрі за №1086;

3. Вільних зразків підпису ОСОБА_10 , які використовувались при складанні висновку експертів №23350/23351/22-32 від 18.11.2022;

4. Умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_10 , які використовувались при складанні висновку експертів №23350/23351/22-32 від 18.11.2022;

5. Експериментальних зразків підпису ОСОБА_10 , які використовувались при складанні висновку експертів №23350/23351/22-32 від 18.11.2022;

6. Вільних зразків підпису ОСОБА_5 ;

7. Умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_5 ;

8. Оригіналу Протоколу від 12.12.2014 розподілу квартир, нежитлових приміщень та машиномісць в житлово-офісному комплексі по АДРЕСА_2 згідно Договору №1 від 30 червня 2000 року про дольову участь у будівництві будинку.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя