465/4971/23
1-кс/465/937/23
У Х В А Л А

судового засідання

03.07.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток "АБанк24, по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по карткових рахунках по картковому рахунку № НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 з в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 року по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.07.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.07.2023 о 16:24 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_5 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 7035 грн.

В ході проведення дізнання, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 01.07.2023 приблизно о 16:24 год., коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом із своїм молодим чоловіком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_4 , до неї в меседжер Telegram написала нібито її подруга ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_5 Ат. НОМЕР_6 ; яка зареєстрована під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_7 із вказаним мобільним телефоном НОМЕР_7 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 7000 грн. та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яку нібито вона в ході листування надіслала ОСОБА_4 . В потерпілої не виникло жодних підозр, оскільки її подруга раніше неодноразово писала до неї позичити грошові кошти. Надалі остання немаючи таких коштів, вирішила попросити перерахувати свого молодого чоловіка ОСОБА_6 , перерахувати дані грошові кошти та повідомила що потім їх поверне йому. В подальшому молодий чоловік ОСОБА_4 погодившись на це перерахував із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 7035 грн., (враховуючи комісійні) на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Через декілька хвилин їй подзвонила подруга та повідомила, що її сторінку в Telegram «зламали» та те, що жодних грошей вона не перераховувала.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000189 від «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.07.2023 о 16:24 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_5 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 7035 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток "АБанк24, по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по карткових рахунках по картковому рахунку № НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 з в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 року по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або у відповідності до вимог до ст. 40і КПК України за дорученням останнього на працівників УПК у Львівській області ДКП НП України, а саме: інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_16 .

Зобов`язати уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1