Справа №295/6316/23
УХВАЛА

Іменем України

23.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого СВ ВП№1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000044,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП№1Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійши матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі електроенергії, здійсненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено фінансові порушення, які можливо призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 579,65 тис. грн.

Так, внаслідок укладання Відділом освіти додаткових угод від 20.07.2021 № l, від 21.07.2021 № 2, від 21.09.2021 № 4, від 24.09.2021 № 5, від 30.09.2021 № 6 та від 08.11.2021 № 7 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т щодо надання послуги постачання електричної енергії на збільшення ціни за одиницю товару за відсутності коливання ціни такого товару на ринку, а також оплати актів приймання-передачі на послуги з постачання електричної енергії в яких застосовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціни не відповідають умовам укладеного Договору № 287-Т, Відділом освіти сплачено вартість вищевказаних послуг на загальну суму 579,65 тис. грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладеного за результатами торгів Договору № 287-T та тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим не дотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, частини 1 та частини 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами) та пункти 3.3, 5.6, 13.2 Договору № 287-Т та завдано матеріальної шкоди Відділу освіти на вказану суму.

Зазначене вище порушення допущено колишнім начальником Відділу освіти ОСОБА_4 та колишніми в.о. начальника ОСОБА_5 , в.о. начальника ОСОБА_6 та теперішнім начальником Відділу освіти ОСОБА_7 , якими підписано вищевказані додаткові угоди, акти приймання-передачі та платіжні доручення.

В результаті вказаних дій, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано орієнтовну матеріальну шкоду (збитки) на суму понад 579,65 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, постачальник електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , використовує розрахунковий рахунок, який відкрито у відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 НОМЕР_4 , та на який здійснювався переказ грошових бюджетних коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містить відомості про рух коштів та рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме до:

-документів щодо відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_4 (договорів та додатків до нього, номеру мобільного пристрою до якого прив`язано вказані рахунки, копію паспортних даних та інших документів), в т.ч. заяви про приєднання до договорів комплексного банківського обслуговування та інших наявних документів щодо вказаних рахунків;

-роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 16.03.2021 по час надання інформації з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунків НОМЕР_4 ;

-виписки з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно отримати документи щодо надання послуги постачання електричної енергії за період часу з 16.03.2021 по час надання інформації.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію стосовно осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку в період з 16.03.2021 по день надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

-документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_4 (договорів та додатків до нього, номеру мобільного пристрою до якого прив`язано вказані рахунки, копію паспортних даних та інших документів), в т.ч. заяви про приєднання до договорів комплексного банківського обслуговування та інших наявних документів щодо вказаних рахунків;

- інформації (роздруківки) про рух коштів за період часу з 14.01.2021 по час надання інформації з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку в період з 16.03.2021 по день надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії;

- виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.03.2021 по час надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію .

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1