Справа № 671/1253/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
23 травня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
22.05.2023 слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 16.05.2023 до чергової частини СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 06.05.2023 близько 18 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом зняття ліміту із її банківської картки, користуючись довірою, використовуючи сторінку чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізналася номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та PIN-код до неї, після чого невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3700 грн., та 16.05.2023 близько 10 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 2600 грн.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 6300 грн., що належали ОСОБА_5 .
Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 06.05.2023 до 23.05.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 06.05.2023 до 23.05.2023 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю отримання вказаної інформації у філії - Хмельницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали до 23 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1