У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2023 Справа №607/7778/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001973 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно використання віртуального терміналу НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено що ОСОБА_5 , із своїх особистих рахунків а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , здійснювала транзакції не невстановлені досудовим розслідуванням рахунки, через віртуальний термінал 13002597.

Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі близько 78882 доларів США.

В ході досудового розслідування було скеровано запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого було здобуто інформацію, що віртуальний термінал 13002597 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) АДРЕСА_1 , та даний термінал функціонує з 22.06.2022.

Тому, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана, як доказ, у зв`язку із чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_5 про в`янення кримінального правопорушення від 14.12.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.12.2022; звітом історії угод ОСОБА_6 ; банківськими виписками рахунках ОСОБА_5 ; протоколами огляду виписки по рахунку від 31.01.2023; листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.02.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001973 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) АДРЕСА_1 а саме:

- кому надано в користування або в оренду віртуальний термінал 13002597;

- інформацію із зазначенням повних анкетних даних, щодо юридичних чи фізичних осіб користувачів - розпорядників віртуальним терміналом НОМЕР_1 ;

- інформацію з яких рахунків находить оплата (комісія) за використання віртуального терміналу НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по віртуальному терміналу НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за період з 22.06.2022 по 30.12.2022;

- інформацію щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал НОМЕР_1 ;

- інформацію про адресу віддаленого хоста віртуального терміналу НОМЕР_1 ;

- інформацію про реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін,

- електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) віртуального терміналу НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував віртуальний термінал НОМЕР_1 , для подальшого переказу грошових коштів на інші рахунки;

- інформацію щодо веб-сторінки на якій був розміщений віртуальний термінал 13002597.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1