УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001081 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГЗП Спецтехноекспорт на виконання окремих вказівок Міністерства оборони України (далі - Міноборони) щодо своєчасного виконання державних контрактів уклало контракти на авіаперевезення з ДП «Антонов» (м. Київ) та компанією «Maximus Air LLC» (Об`єднані Арабські Емірати).

02.08.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/23345/23, було проведено обшук за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 7, на території ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», в ході якого, було виявлено та вилучено ряд документів.

02.08.2023 винесено постанову про визнання вищевказаних вилучених документів, що упаковані до сейф пакетів: PSP3217475, EXP0439560, PSP3217478, PSP3217476 та PSP3217477 під час обшуку за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 7 - речовими доказами.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що вилучені речі встановлюють та підтверджують обставини даного кримінального правопорушення, мають значення речового доказу, а також потребують подальшого дослідження.

В судове засідання прокурор не з`явився, в той же час від прокурора ОСОБА_3 на адресу суду надійшла заява, у якій останній зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлений.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001081 від 30.03.2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.

02.08.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/23345/23, було проведено обшук за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 7, на території ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», в ході якого, було виявлено та вилучено документи, які 02.08.2023 постановою слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Усталена практика ЄСПЛ свідчить, що правомірність втручання у здійснення права власності з боку держави оцінюється з урахуванням того, що таке втручання повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»). Поняття загального (суспільного) інтересу, якому слугувало втручання у право власності під час кримінального провадження, ЄСПЛ пов`язує із видом застосованого заходу обмеження або позбавлення права власності та використовує його у тісному взаємозв`язку з поняттям правомірної мети застосування відповідного заходу. У п. 188 рішення ЄСПЛ по справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява № 19336/04) вказано, що накладення арешту на речові докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання слідчого слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 02.08.2023 за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 7, на території ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», а саме:

1. Копія листа ABD-0160 5155 разом з додатком від 18.06.2022 на 2 арк;

2. Копія листа ABD-0160 5170 разом з додатком від 11.06.2022 на 2 арк;

3. Копія Договору перевезення контракт № CONT-CO- (український переклад) на 5 арк;

4. Копія Договору перевезення контракт № CONT-CO- (англійський переклад) на 5 арк;

5. Разова заявка 21/07 від 12.05.2022 на 1 арк;

6. Разова заявка 26/06 від 12.05.2022 на 1 арк;

7. Лист №31.33/1117/1331-23 від 02.03.2023 разом з перекладом на 2 арк;

8. Лист №31.33/1117/1328-23 від 02.03.2023 разом з перекладом на 2 арк;

9. Лист №31.33/1117/1329-23 від 02.03.2023 разом з перекладом на 2 арк;

Синя папка

10. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

11. Лист BULCOMERS KS Ltd No:9 на 2 арк;

12. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

13. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 13.05.2022 на 5 арк;

14. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 19.05.2022 на 5 арк;

15. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 16.05.2022 на 2 арк;

16. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 17.05.2022 на 5 арк;

17. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:4 на 2 арк;

18. Лист ABD-0160 5203 разом з додатком від 18.05.2022 на 2 арк;

19. Копія листа «SHIPPER`S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS» date 13MAY2022 на 1 арк;

20. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

21. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:3 на 2 арк;

22. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

23. Лист 387-0008 9725 разом з додатками від 16.05.2022 на 5 арк;

24. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

25. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

26. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5122» на 2 арк;

27. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

28. Лист «Air Cargo Manifest» No:82 від 14.05.2022 на 1 арк;

29. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

30. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:0 на 2 арк;

31. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 15.05.2022 на 8 арк;

32. Лист «Air Cargo Manifest» No:81 від 14.05.2022 на 1 арк;

33. Копія листа 387-0008 9714 на 1 арк;

34. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:1 на 1 арк;

35. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

36. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

37. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 14.05.2022 на 2 арк;

38. Лист «Air Cargo Manifest» No:78 від 11.05.2022 на 1 арк;

39. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5100» на 1 арк;

40. Копія листа «SHIPPER`S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS» date 09MAY2022 на 2 арк;

41. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

42. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

43. Копія Міжнародної товаро-транспортної накладної за 04.06.2022 на 3 арк;

44. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

45. Лист 22PL402010E0820967 на 1 арк;

46. Лист 22PL402010E0820991 на 1 арк;

47. Лист 22PL402010E0821019 на 1 арк;

48. Лист 22PL402010E0820924 на 1 арк;

49. Лист «Air Cargo Manifest» No:92 від 21.05.2022 на 3 арк;

50. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

51. Копія листа «Air Waybill No. ABD-0160 5144» на 1 арк;

52. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:5 на 2 арк;

53. Копія листа «SHIPPER`S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS» date 15MAY2022 на 1 арк;

54. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 1 арк;

55. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 21.05.2022 на 5 арк;

56. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

57. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5181» разом з додатком від 18.05.2022 на 3 арк;

58. Копія листа «SHIPPER`S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS» date 14MAY2022 на 1 арк;

59. Копія Міжнародної товаро-транспортної накладної за 04.06.2022 на 2 арк;

60. Лист «Air Cargo Manifest» No:95 від 20.05.2022 на 1 арк;

61. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

62. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:6 на 2 арк;

63. Копія листа «SHIPPER`S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS» date 15MAY2022 на 1 арк;

64. Лист «SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN» на 2 арк;

65. Лист «Air Cargo Manifest» No:95 від 20.05.2022 на 1 арк;

66. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5166» на 1 арк;

67. Копія Міжнародної товаро-транспортної накладної за 22.05.2022 на 5 арк;

68. Лист 22PL402010E0820940 на 1 арк;

69. Лист 22PL402010E0820967 на 1 арк;

70. Міжнародні товаро-транспорті накладні за 19.06.2022 на 5 арк;

71. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5155» на 2 арк;

72. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:5 на 3 арк;

73. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

74. Лист «Air Cargo Manifest» No:109 від 18.06.2022 на 1 арк;

75. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5155» на 1 арк;

76. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

77. Лист «Air Cargo Manifest» No:109 від 18.06.2022 на 1 арк;

78. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:5 на 1 арк;

79. Лист «Air Cargo Manifest» No:100 від 11.06.2022 на 1 арк;

80. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5170» на 1 арк;

81. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

82. Лист «Air Cargo Manifest» No:100 від 11.06.2022 на 1 арк;

83. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:3 на 1 арк;

84. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

85. Копія Міжнародної товаро-транспортної накладної за 11.06.2022 на 5 арк;

86. Лист «Air Waybill No. ABD-0160 5133» на 3 арк;

87. Лист BULCOMERS KS Ltd PACKING LIST на 1 арк;

88. Лист «Air Cargo Manifest» No:99 від 03.06.2022 на 3 арк;

89. Копія листа «SHIPPER`S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS» date 03JUN2022 на 1 арк;

90. Копія листа BULCOMERS KS Ltd No:0 на 2 арк;

Вилучені речі з 1 по 90 упаковано до сейф пакету PSP3217475

91. Виписка по рахунку від 09.03.2022 на 1 арк;

92. Платіжна інструкція №403/1/216 на 1 арк;

93. Платіжна інструкція №403/1/217 на 1 арк;

94. Виписка за період 01.06.2022-01.06.2022 на 1 арк;

95. Виписка по рахунку від 10.03.2022 на 1 арк;

96. Платіжна інструкція №1110 на 1 арк;

97. Платіжна інструкція №403/1/234 на 1 арк;

98. Платіжна інструкція №403/1/233 на 1 арк;

99. Платіжна інструкція №403/1/232 на 1 арк;

100. Виписка за період 06.06.2022-06.06.2022 на 1 арк;

101. Виписка по рахунку від 12.03.2022 на 1 арк;

102. Платіжна інструкція №403/1/264 на 1 арк;

103. Виписка за період 20.06.2022-20.06.2022 на 1 арк;

104. Меморіальний ордер №561798 на 1 арк;

105. Платіжне доручення в іноземній валюті №85 на 1 арк;

106. Копія листа TAX INVOICE 11/05/2022 на 1 арк;

107. Платіжне доручення в іноземній валюті №70 на 1 арк;

108. Заява №83 про купівлю іноземних валют на 1 арк;

109. Повідомлення про виконання операції з купівлі іноземних валют від 06.04.2022 на 1 арк;

110. Платіжне доручення в іноземній валюті №82 на 1 арк;

111. Договір перевезення контракт № № CONT-CO- на 6 арк;

112. Платіжне доручення в іноземній валюті №21 на 1 арк;

113. Заява №16 про купівлю іноземної валюти на 1 арк;

114. Повідомлення про виконання операції з купівлі іноземних валют від 10.03.2022 на 1 арк;

115. Платіжне доручення в іноземній валюті №20 на 1 арк;

116. Заява №17про купівлю іноземної валюти на 1 арк;

117. Повідомлення про виконання операції з купівлі іноземних валют від 10.03.2022 на 1 арк;

118. Платіжне доручення в іноземній валюті №87 на 1 арк;

119. Заява №118 про купівлю іноземної валюти на 1 арк;

120. Повідомлення про виконання операції з купівлі іноземних валют від 13.05.2022 на 1 арк;

121. Акт звірення взаємних розрахунків за період з 31.10.2021 по 30.09.2022 на 2 арк4

122. Платіжна інструкція №6159 на 1 арк;

123. Платіжна інструкція №6158 на 1 арк;

124. Платіжна інструкція №6157 на 1 арк;

125. Платіжна інструкція №6156 на 1 арк;

126. Платіжна інструкція №6155 на 1 арк;

127. Платіжна інструкція №6154 на 1 арк;

128. Платіжна інструкція №6153 на 1 арк;

129. Платіжна інструкція №6171 на 1 арк;

130. Платіжна інструкція №6172 на 1 арк;

131. Платіжна інструкція №6137 на 1 арк;

132. Платіжна інструкція №6136 на 1 арк;

133. Платіжна інструкція №6135 на 1 арк;

134. Платіжна інструкція №6134 на 1 арк;

135. Платіжна інструкція №6131 на 1 арк;

136. Протокол №5 наради керівного складу на 3 арк;

137. Накази №: 125-К; 208-К; 36-К; 412-К; 149-К на 5 арк4

138. Посадова інструкція директора виконавчого від 01.02.2022 №8-П/2022 на 4 арк;

139. Посадова інструкція директора виконавчого від 10.08.2022 30-П/2022 на 3 арк;

140. Посадова інструкція директора виконавчого від 23.08.2022 37-П/2022 на 4 арк;

141. Сертифікат кінцевого споживача від 02.03.2022 №403/2/1/1263 на 1 арк;

142. Сертифікат кінцевого споживача від 29.03.2022 №403/7/1333 на 2 арк;

143. Сертифікат кінцевого споживача від 21.03.2022 №403/3/1546 на 1 арк;

144. Сертифікат кінцевого споживача від 01.03.2022 №403/2/1/1254 на 1 арк;

145. Сертифікат кінцевого споживача від 01.03.2022 №403/2/1/1250 на 1 арк;

146. Запит №31.44/1252/6419-22 від 20.12.2022 на 2 арк;

147. Відповідь на запит від 13.01.2023 № на 1 арк;

148. Державний контракт на поставку (закупівлю) продукції №403/1/22/51 STE-27-113-K-22 від 22.03.2022 на 8 арк;

149. Сертифікація продукції, що поставляється за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/51) на 1 арк;

150. Додаткова угода №1 до контракту №403/1/22/51 на 2 арк;

151. Сертифікація продукції, що поставляється за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/51) на 1 арк.

152. Додаткова угода №2 до контракту №403/1/22/51 на 2 арк;

153. Сертифікація товарів, що поставляються за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/51) на 1 арк;

154. Додаткова угода №3 до контракту №403/1/22/51 на 2 арк;

155. Сертифікація товарів, що поставляються за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/51) на 1 арк;

156. Акт приймання передачі товарів за державним контрактом №403/1/22/51 на 1 арк;

157. Видаткова накладна №228 на 1 арк;

158. Видаткова накладна №229 на 1 арк;

159. Видаткова накладна №230 на 1 арк;

160. Видаткова накладна №231 на 1 арк;

161. Видаткова накладна №232 на 1 арк;

162. Видаткова накладна №233 на 1 арк;

163. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

164. Довіреність №107 на 1 арк;

165. Акт приймання-передачі №186/34/217 разом з додатками на 3 арк;

166. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

167. Видаткова накладна №228 на 1 арк;

168. Видаткова накладна №229 на 1 арк;

169. Видаткова накладна №230 на 1 арк;

170. Видаткова накладна №231 на 1 арк;

171. Видаткова накладна №232 на 1 арк;

172. Видаткова накладна №233 на 1 арк;

173. Акт №6536UA-3296 на 1 арк;

174. Акт №6536UA-3292 на 1 арк;

175. Акт №6536UA-3294 на 1 арк;

176. Державний контракт на поставку (закупівлю) продукції №403/1/22/4-ДК-22 STE-27-107-K-22 від 04.03.2022 на 8 арк;

177. Специфікація (Додаток до контракту) на 1 арк;

178. Додаткова угода №2 до державного контракту від 04.03.2022 №403/1/22/4 на 2 арк;

179. Сертифікація товарів, що поставляються за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/4) на 1 арк;

180. Протокол погодження договірної ціни товарів оборонного призначення на 1 арк;

181. Акт приймання передачі товарів за державним контрактом від 04.03.2022 №403/1/22/4 на 2 арк;

182. Видаткова накладна №169 на 1 арк;

183. Видаткова накладна №226 на 1 арк;

184. Видаткова накладна №238 на 1 арк;

185. Додаткова угода №1 до державного контракту від 04.03.2022 №403/1/22/4;

186. Сертифікація товарів, що поставляються за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/4) на 1 арк4

187. Видаткова накладна №169 на 1 арк;

188. Видаткова накладна №226 на 1 арк;

189. Видаткова накладна №238 на 1 арк;

190. Акт приймання-передачі №166/34/217 разом з додатками на 2 арк;

191. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

192. Довіреність №69 на 1 арк;

193. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

194. Акт №6536UA-3272 на 1 арк4

195. Державний контракт на поставку (закупівлю) продукції №403/1/22/8 STE-27-106-K-22 від 08.03.2022 на 8 арк;

196. Специфікація продукції, що поставляється за державним контрактом (Додаток №1 до д.к. №403/1/22/8) на1 арк;

197. Додаткова угода №2 до д.к. №403/1/22/8 на 2 арк;

198. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за державним контрактом на 1 арк;

199. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення за пунктами 1,2,4 Специфікації на 1 арк;

200. Додаткова угода №3 до д.к. №403/1/22/8 на 2 арк;

201. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за державним контрактом на 1 арк;

202. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення за пунктами 1,2,4,5 Специфікації на 1 арк;

203. Акт приймання-передачі товарів за державним контрактом №403/1/22/8 на 1 арк;

204. Додаткова угода №1 до д.к. №403/1/22/8 на 1 арк;

205. Протокол погодження договірної ціни товарів оборонного призначення за пунктами 1,3 Специфікації на 1 арк;

206. Додаткова угода №5 до д.к. №403/1/22/8 на 4 арк;

207. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляються за державним контрактом на 1 арк;

208. Сертифікат №3000-22-1442 на 1 арк;

209. Сертифікат №3000-22-1014 на 1 арк;

210. Сертифікат кінцевого споживача №403/2/1/1254 на 2 арк;

211. Видаткова накладна №197 на 1 арк;

212. Видаткова накладна №198 на 1 арк;

213. Видаткова накладна №199 на 1 арк;

214. Видаткова накладна №214 на 1 арк;

215. Видаткова накладна №215 на 1 арк;

216. Видаткова накладна №286 на 1 арк;

217. Видаткова накладна №291 на 1 арк;

218. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

219. Довіреність №129 на 1 арк;

220. Акт приймання-передачі №227/44/217 разом з додатками на 2 арк;

221. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

222. Акт приймання-передачі товарів за державним контрактом від 08.03.2022 №403/1/22/8 на 2 арк;

223. Довіреність №76 на 1 арк;

224. Акт приймання-передачі №218 на 1 арк;

225. Довіреність №87 на 1 арк;

226. Акт приймання-передачі №282 на 1 арк;

227. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

228. Видаткова накладна №312 на 1 арк;

229. Довіреність №164 на 1 арк;

230. Акт приймання-передачі №342/47/217 разом з додатком на 1 арк;

231. Додаткова угода №4 до д.к. №403/1/22/8 на 2 арк;

232. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляються за державним контрактом на 1 арк;

233. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення за пунктами 1,2,4,5,6 Специфікації на 1 арк;

234. Акт приймання-передачі №342/47/217 разом з додатком на 1 арк;

Вилучені речі з 91 по 234 упаковано до сейф пакету PSP3217477.

235. Позовна заява про стягнення грошових коштів №126/5962-23 на 10 арк;

236. Договір про авіаційні перевезення №6536UA на 13 арк;

237. Додаткова угода №1 до договору про авіаційні перевезення №6536UA на 2 арк;

238. Додаткова угода №2 до договору про авіаційні перевезення №6536UA на 1 арк;

239. Лист Air Waybill No ADB-0160 5085 на 1 арк;

240. Лист «Air Cargo Manifest» No:70 від 04.05.2022 на 1 арк;

241. Рахунок фактура АА-7839 на 1 арк;

242. Лист ADB-0160 5155 на 1 арк;

243. Лист «Air Cargo Manifest» No:109 від 18.06.2022 на 1 арк;

244. Рахунок фактура АА-7890 на 1 арк;

245. Лист ADB-0160 5170 на 1 арк;

246. Лист «Air Cargo Manifest» No:100 від 11.06.2022 на 1 арк;

247. Рахунок фактура АА-7893 на 1 арк;

248. Заява про усунення недоліків позовної заяви №126/7103-23 на 7 арк;

249. Ухвала про відкриття провадження у справі №910/6738/23 на 2 арк;

250. Заява про продовження строку надання відзиву на 3 арк;

251. Заява про збільшення розміру позовних вимог на 7 арк;

252. Наказ №5733к на 1 арк;

253. Наказ №5712к на 1 арк;

254. Витяг з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців ДП «АНТОНОВ» на 2 арк;

255. Лист №31.68/1506/4673-23 від 20.06.2023 на 1 арк;

256. Лист від на 1 арк;

257. Заява про залишення позову без розгляду на 7 арк;

258. Ухвала справа №910/6738/23 на 2 арк;

259. Апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду м. Києва на 9 арк;

260. Ухвала справа №910/6738/23 на 1 арк;

261. Довіреність №420/181-д на 2 арк;

262. Свідоцтво №4532 на 1 арк;

263. Ухвала північного Апеляційного господарського суду справа №910/6738/23 на 2 арк;

264. Лист №31.К/1/1915-22 від 29.04.2022 разом з додатком на 2 арк;

265. Лист №31.44/1250/3312-22 від 07.07.2022 на 2 арк;

266. Лист №31.27/1380/6434-22 від 21.12.2022 на 1 арк;

267. Лист №4277 від 27.12.2022 на 1 арк;

268. Лист №31.44/1252/11-23 від 02.01.2023 на 1 арк;

269. Лист №31.47/1272/477-в від 03.02.2023 на 1 арк;

270. Службова записка №31.33/1173/1163-в від 16.03.2023 разом з додатком на 6 арк;

271. Супровідний лист №1082 від 08.03.2023 разом з додатками на 7 арк;

272. Лист №31.33/1117/1329-23 від 02.03.2023 на 1 арк;

273. Лист №31.44/1250/1908-22 від 28.04.2022 на 1 арк;

274. Лист №31.44/1250/1940-22 від 29.04.2022 на 1 арк;

275. Лист №31.44/1250/1992-22 від 03.05.2022 на 1 арк;

276. Лист №31.27/1079/2585-22 від 04.06.2022 на 1 арк;

277. Лист №31.44/1252/147-23 від 12.01.2023 на 1 арк;

278. Окреме доручення №1379 від 28.04.2022 на 1 арк;

279. Лист №31.44/1250/3469-22 від 15.07.2022 на 2 арк;

280. Службова записка №31.27/1375/3580-в від 03.11.2022 на 1 арк;

281. Лист щодо компенсації витрат на 2 арк;

282. Службова записка на 1 арк;

283. Накази: 20-ВД; 26-ВД; 51/1-ВД; 76/1-ВД; 94-ВД; 128-ВД; 151-ВД; 176-ВД; 197-ВД; 212-ВД; 233-ВД; 247-ВД; 279-ВД; 296-ВД; 307-ВД; 323-ВД; 341-ВД; 350-ВД; 351-ВД; 363-ВД;368-ВД на 21 арк;

284. Накази: № 141-к;52-ос; 144-к; 53-ос; 6-к; 15.01/01-к/тр на 7 арк;

285. Контракт №4к/20 на 11 арк;

286. Додаткова угода №72 до контракту від 14.01.2020 №4К/20 на 1 арк;

287. Додаткова угода №1 до контракту від 14.01.2020 №4К/20 на 1 арк;

288. Наказ №26-ДП на 1 арк;

289. Наказ №317-К на 1 арк;

290. Наказ №38-К на 1 арк;

291. Наказ №355-К на 1 арк;

292. Посадова інструкція директора регіонального від 01.01.2022 №8-П/2022 на 4 арк;

293. Накази: №74-ос; 85-к; 103-ос; 176-к на 4 арк;

294. Контракт №19к/18 на 11 акр;

295. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства на 2 арк;

296. Додаткова угода №111 до контракту від 12.11.2018 №19К/18 на 1 арк;

297. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства на 2 арк;

298. Наказ №51-ос на 1 арк;

299. Наказ №140-к на 1 арк;

Вилучені речі з 235 по 299 упаковано до сейф пакету PSP3217476

300. Контракт №STE-27-89-K/KI-22 від 08.03.2022 на 11 арк;

301. Специфікація (Додаток №1 до контракту №STE-27-89-K/KI-22) на 1 арк;

302. Зразок акту прийому-передачі (Додаток №2 до контракту №STE-27-89-K/KI-22) на 1 арк;

303. Додаткова угода №3 до контракту №STE-27-89-K/KI-22 на 2 арк;

304. Акт прийому-передачі (Додаток №2 до контракту №STE-27-89-K/KI-22) на 2 арк;

305. Контракт №STE-27-50-K/KI-22 від 01.03.2022 на 11 арк;

306. Специфікація (Додаток №1 до контракту №STE-27-50-K/KI-22) на 1 арк;

307. Зразок акту прийому-передачі (Додаток №2 до контракту №STE-27-50-K/KI-22) на 2 арк;

308. Додаткова угода №1 до контракту №STE-27-50-K/KI-22 на 2 арк;

309. Специфікація (Додаток №1 до контракту №STE-27-50-K/KI-22) на 1 арк;

310. Додаткова угода №2 до контракту №STE-27-50-K/KI-22 на 2 арк;

311. Контракт №STE-27-114-K-22 від 22.03.2022 на 10 арк;

312. Специфікація (Додаток №1 до контракту №STE-27-114-K-22) на 1 арк;

313. Акт прийому передачі (Додаток №2 до контракту №STE-27-114-K-22) на 1 арк;

314. Додаткова угода №1 до контракту №STE-27-114-K-22 на 2 арк;

315. Державний контракт на поставку продукції №403/1/22/12 STE-27-109-K-22 від 08.03.2022 на 8 арк;

316. Специфікація продукції, що поставляється за державним контрактом (додаток до контракту №403/1/22/12) на 1 арк;

317. Додаткова угода №2 до контракту №403/1/22/12 на 2 арк;

318. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення за пунктами 1,2,4 Специфікації на 1 арк;

319. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за держаним контрактом (додаток 1 до контракту №403/1/22/12) на 1 арк;

320. Додаткова угода №3 до контракту №403/1/22/12 на 2 арк;

321. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за держаним контрактом (додаток 1 до контракту №403/1/22/12) на 1 арк;

322. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення на 1 арк;

323. Акт б/н від 16.06.2022 на 2 арк;

324. Додаткова угода №1 до Державного контракту №403/1/22/12 на 2 арк;

325. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення за пунктами 1,2,4 Специфікації на 1 арк;

326. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за держаним контрактом на 1 арк;

327. Акт приймання-передачі №212/44/217 на 1 арк;

328. Видаткова накладна №181 на 1 арк;

329. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

330. Акт приймання-передачі №212/44/217 на 1 арк;

331. Видаткова накладна №265 на 1 арк;

332. Видаткова накладна №154 на 1 арк;

333. Видаткова накладна №224 на 1 арк;

334. Видаткова накладна №223 на 1 арк;

335. Видаткова накладна №222 на 1 арк;

336. Видаткова накладна №220 на 1 арк;

337. Видаткова накладна №182 на 1 арк;

338. Видаткова накладна №180 на 1 арк;

339. Видаткова накладна №168 на 1 арк;

340. Видаткова накладна №167 на 1 арк;

341. Видаткова накладна №216 на 1 арк;

342. Акт приймання-передачі №212/44/217 разом з додатком на 2 арк;

343. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

344. Довіреність №114 на 1 арк;

345. Акт приймання-передачі №210/44/217 на 1 арк;

346. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

347. Довіреність №115 на 1 арк;

348. Видаткова накладна №221 на 1 арк;

349. Видаткова накладна №219 на 1 арк;

350. Видаткова накладна №218 на 1 арк;

351. Видаткова накладна №217 на 1 арк;

352. Додаткова угода до державного контракту №403/1/22/12 на 2 арк;

353. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за держаним контрактом на 1 арк;

354. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення за пунктами 1,2,4 Специфікації на 1 арк;

355. Додаткова угода №3 до державного контракту №403/1/22/12 на 2 арк;

356. Специфікація товарів оборонного призначення, що поставляється за держаним контрактом на 1 арк;

357. Протокол погодження договірних цін товарів оборонного призначення на 1 арк;

358. Акт б/н від 16.06.2022 на 2 арк;

359. Видаткова накладна №217 на 1 арк;

360. Видаткова накладна №218 на 1 арк;

361. Видаткова накладна №219 на 1 арк;

362. Видаткова накладна №221 на 1 арк;

363. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

364. Акт приймання-передачі №210/44/217 разом з додатком на 2 арк;

365. Видаткова накладна №221 на 1 арк;

366. Видаткова накладна №219 на 1 арк;

367. Видаткова накладна №218 на 1 арк;

368. Видаткова накладна №217 на 1 арк;

369. Акт приймання-передачі №210/44/217 на 1 арк;

370. Видаткова накладна №167 на 1 арк;

371. Видаткова накладна №168 на 1 арк;

372. Видаткова накладна №180 на 1 арк;

373. Видаткова накладна №181 на 1 арк;

374. Видаткова накладна №182 на 1 арк;

375. Видаткова накладна №216 на 1 арк;

376. Видаткова накладна №220 на 1 арк;

377. Видаткова накладна №222 на 1 арк;

378. Видаткова накладна №223 на 1 арк;

379. Видаткова накладна №224 на 1 арк;

380. Видаткова накладна №254 на 1 арк;

381. Видаткова накладна №265 на 1 арк;

382. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

383. Акт приймання-передачі №211/44/217 разом з додатком на 2 арк;

384. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

385. Сертифікат №3000-22-1013 на 1 арк;

386. Довіреність №116 на 1 арк;

387. Акт №6536UA-3291 на 1 арк;

388. Акт №6536UA-3287 на 1 арк;

389. Акт №6536UA-3293 на 1 арк;

390. Акт №6536UA-3295 на 1 арк;

391. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

392. Видаткова накладна №329 на 1 арк;

393. Довіреність №95;

394. Акт приймання-передачі №337 на 2 арк;

395. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

396. Акт прийому-передачі товарів за державним контрактом №403/1/22/8 на 1 арк;

397. Видаткова накладна №367 на 1 арк;

398. Довіреність №186 на 1 арк;

399. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

400. Акт приймання-передачі №389/47/217 на 2 арк;

401. Акт прийому-передачі товарів за державним контрактом №403/1/22/8 на 1 арк;

402. Видаткова накладна №329 на 1 арк;

403. Акт приймання-передачі №337 на 1 арк;

404. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

405. Акт приймання-передачі товарів за державним контрактом №403/1/22/8 на 1 арк;

406. Видаткова накладна №312 на 1 арк;

407. Видаткова накладна №329 на 1 арк;

408. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 2 арк;

409. Видаткова накладна №367 на 1 арк;

410. Акт приймання-передачі №389/47/217 разом з додатком на 2 арк;

411. Видаткова накладна №291 на 1 арк;

412. Акт приймання-передачі №281 на 1 арк;

413. Видаткова накладна №286 на 1 арк;

414. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

415. Видаткова накладна №197 на 1 арк;

416. Видаткова накладна №198 на 1 арк;

417. Довіреність №129 на 1 арк;

418. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

419. Видаткова накладна №199 на 1 арк;

420. Видаткова накладна №214 на 1 арк;

421. Видаткова накладна №215 на 1 арк;

422. Повідомлення підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку на 1 арк;

423. Акт приймання-передачі №342/47/217 на 1 арк;

424. Видаткова накладна №312 на 1 арк;

425. Міжнародна товаро-транспортна накладна №9 на 1 арк;

426. Міжнародна товаро-транспортна накладна №7 на 1 арк;

427. Міжнародна товаро-транспортна накладна №8 на 1 арк;

428. Акт №6536UA-3289 на 1 арк;

429. Акт №6536UA-3284 на 1 арк;

430. Акт №6536UA-3288 на 1 арк;

431. Акт №6536UA-3298 на 1 арк;

432. Акт №6536UA-3285 на 1 арк;

433. Акт №6536UA-3290 на 1 арк;

434. Акт №6536UA-3274 на 1 арк;

435. Акт №6536UA-3271 на 1 арк;

Вилучені речі з 300 по 435 упаковано до сейф пакету ЕХР0439560

В ході проведення обшуку в кабінеті 402 виявлено та вилучено:

436. Запит СБУ №2/4/2-821нт на 1 арк;

437. Інформаційна довідка на 3 арк;

438. Резолюція на 1 арк;

439. Лист №31.К/1/1915-22 з додатком на 2 арк;

440. Окреме доручення на 1 арк;

441. Лист №101.1.4/25-5 на 1 арк;

442. Лист № 500/3107-22 на 1 арк;

443. Charter Agreement на 5 арк;

444. Договір перевезення на 5 арк;

445. Договір про авіаційні перевезення №6536UA на 13 арк;

446. Лист №1411 на 2 арк;

447. Скрін-шот на 1 арк;

448. Лист №220/3298 на 2 арк;

449. Лист №31.44/1251/2166-22 на 1 арк;

450. Лист на виконання окремих доручень разом з додатками на 3 арк;

451. Службова записка №31.47/1275/1741 на 1 арк;

452. Службова записка №31.47/1275/1770 на 1 арк;

453. Лист №31.44/1250/3469-22 на 2 арк;

454. Лист №31.44/1250/3844-22 на 2 арк;

455. Лист №31.34/1127/480 на 2 арк;

456. Додаткова угода №1 до договору №6536UA на 3 арк;

457. Лист №21.44/1252/11-23 на 1 арк;

458. Лист №403/3/12469 на 1 арк;

459. Air Cargo Manifest №62 на 1 арк;

460. Air Waybill No 000-0000 7242 на 3 арк;

461. Air Cargo Manifest №69 на 1 арк;

462. Air Waybill No ADB-0160 5015 на 1 арк;

463. Packing List на 1 арк;

464. Air Waybill No ADB-0160 5015 на 1 арк;

465. Air Cargo Manifest №67 на 1 арк;

466. Air Waybill No ADB-0160 5074 на 1 арк;

467. Air Cargo Manifest №58 на 1 арк;

468. Air Waybill No 000-0000 7220 на 3 арк;

469. Лист 387|BOJ|0008 9703 на 1 арк;

470. Packing List на 1 арк;

471. Лист 387|BOJ|0008 9703 на 1 арк;

472. Packing List на 1 арк;

473. Лист щодо компенсації витрат на 1 арк;

474. Листи 31.44/1252/11-23 на 2 арк;

475. Листи щодо компенсації витрат на 2 арк;

476. Лист MOS/2023/01/05 на 2 арк;

477. Лист MOS/2023/01/05 на 2 арк;

478. Листи 31.44/1375/6067-22 на 3 арк;

479. Лист №403/3/7459 на 1 арк;

480. Роздрукована таблиця на 1 арк;

481. Лист щодо перевезення військового майна на 1 арк;

482. Лист №31.47/1275/4837-22 щодо надання документів на 1 арк;

483. Лист №31.47/1275/4817-22 на 1 арк;

484. Лист №31.44/1250/3312-22 на 2 арк;

485. Air Cargo Manifest №71 на 1 арк;

486. Air Waybill No 387-0008 9703 на 2 арк;

487. Air Cargo Manifest №70 на 1 арк;

488. Air Waybill No ADB-0160 5085 на 2 арк;

489. Packing List на 1 арк;

490. Air Cargo Manifest №68 на 1 арк;

491. Air Waybill No 387-0008 9670 на 2 арк;

492. Лист щодо перевезення військового вантажу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя Антоніна КВАША