Справа № 464/2689/23
пр.№ 1-кс/464/433/23
У Х В А Л А

28 квітня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000287 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копії вказаної інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральне відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000287 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що 29.03.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те що, 25.03.2023 близько 12:30 год., невідома особа, під приводом продажу одягу, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими котами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на загальну суму 1 500 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 25.03.2023 року близько 12:00 год. перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та із свого мобільного телефону, зайшла до соціальної мережі «Інстаграм», де на сторінці користувача з назвою «modnostyle8», на якому зазвичай замовляла собі одяг, та зазвичай ніяких проблем з отриманням товару в її не було. В цей день на вказаній сторінці зазначеного вище користувача, ОСОБА_5 вибрала собі одяг та в даній соціальні мережі написала повідомлення користувачу під фото з одягом. Відразу до ОСОБА_5 прийшло приватне повідомлення в соціальні мережі «Інстаграм» від користувача « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 подумала що це резервна сторінка вищевказаного користувача. В подальшому з вказаною особою в переписці ОСОБА_5 дійшли згоди по вибору товару і розміру та вказана особа надіслала її номер банківської картки № НОМЕР_4 , на який, в подальшому, ОСОБА_5 25.03.2023 о 12:32 год. переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 500 грн з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 26.03.2023 року, коли ОСОБА_5 , не отримала замовлений товар, відразу написала приватне повідомлення на сторінку « ОСОБА_6 », однак її ніхто не відписував. В подальшому, приватну переписку ОСОБА_5 якимось чином переадресувало, до сторінки користувача « ОСОБА_7 », на якому працівник повідомив, що в них тільки ця сторінка є офіційною, а сторінка « ОСОБА_6 » до них жодного відношення не має. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї та вони шляхом обману заволоділи її коштами на суму 1 500 грн, чим було спричинено матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку переказувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 , належить Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і таку інформацію здобути можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копії вказаної інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральне відділення № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копії вказаної інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 , за період часу з 25.03.2023 року по 30.03.2023 року включно;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 25.03.2023 року по 30.03.2023 року включно;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;

-інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_4 ;

-інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1