Справа № 214/6130/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000773 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000773 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

08.06.2023 року до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що не встановлена особа, надіслала на її мобільний телефон фішингове посилання, по якому остання перейшла, в результаті чого з її кредитної картки були списані кредитні кошти в сумі 18192 грн.

19.06.2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала наступне. 08.06.2023 року приблизно о 12:44 годині, вона знаходилась за своєю адресою проживання: АДРЕСА_1 і на її мобільний телефон прийшло повідомлення у додатку Телеграм. Коли вона відкрила свій додаток Телеграм, то побачила, повідомлення в якому було вказано «УВАГА 6500 гривень, отримання коштів для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 », заставка була як додаток дія. Потерпіла відкрила дане повідомлення, там було посилання, в якому вказано, що для отримання виплат як внутрішньо переміщеній особі їй потрібно перейти, за даним посиланням. Після чого, вона перейшла за посиланням, котре було вказане в повідомленні, її одразу перевело на додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вона виявила, що з її банківської картки НОМЕР_1 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , того ж дня, о 12:44 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY RQ4C, fb.me/cc; о 12:44 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK GBNXMRFRG2, fb.me/ads; о 12:45 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Рекламні послуги METAPAY*3E2C, fb.me/cc; о 12:45 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK NFR82QBVD2, fb.me/ads; о 12:45 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY NMRL, fb.me/cc; о 12:46 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK 62USES7FE2, fb.me/ads; о 12:47 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY R24W, fb.me/cc; о 12:47 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK 6S77PNPC72, fb.me/ads; о 12:48 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY 3ULT, fb.me/cc; о 12:48 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK 5J2SKCCHC2, fb.me/ads; о 12:49 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY MGDF, fb.me/cc; о 12:49 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK Y9W8LQTBE2, fb.me/ads; о 12:50 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY YJEG, fb.me/cc; о 12:50 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK SYYHLQKKF2, fb.me/ads; о 12:51 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY*0XGQ, fb.me/cc; о 12:51 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK D2Q5ANT272, fb.me/ads; о 12:53 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY J6CX, fb.me/cc; о 12:54 год. було знято грошові кошти у розмірі 1979,40 грн., деталі операції «Рекламні послуги FACEBK 5SSNLMFDN2, fb.me/ads; о 12:54 год. було знято грошові кошти у розмірі 37,83 грн., деталі операції «Розваги: METAPAY SI5I, fb.me/cc. Після чого, вона одразу заблокувала дану картку, через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 07.06.2023 року до 09.06.2023 року, з можливістю знаття копій. В тому числі, щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 07.06.2023 року до 09.06.2023 року, з можливістю знаття копій. В тому числі, щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000773 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000773 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ), а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 07.06.2023 року до 09.06.2023 року, з можливістю знаття копій. В тому числі, щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1