ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/55/23
У Х В А Л А

"08" серпня 2023 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000057 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з клопотання, досудовим слідством встановлено, що 08.08.2022 до Слобожанської окружної прокуратури надійшла колективна заява від членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в с. Іванівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області про те, що упродовж 2019-2022 років, посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення майна, яке було їм ввірене, членами вказаного садового товариства.

08.08.2023 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має дачну ділянку в С/Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в с. Куліші з 2017 року головою садового товариства являється ОСОБА_5 , яка також проживає на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так впродовж 2021 року у С/Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник борг за несплату електроенергії, внаслідок чого електропостачання було вимкнено. На загальних зборах садового товариства у червні 2022 року члени садового товариства вирішили обрати ревізійну комісію для перевірки ведення бухгалтерських документацій з обліку надходжень та витрат коштів, які надавались членами садового товариства з року в рік. На даних зборах було обрано ревізійну комісію, в яку вона також була включена. Відповідно до Статуту садового товариства, голова садового товариства зобов`язана надати всю документацію С/Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки. Проте ОСОБА_5 відмовилась надавати документи для перевірки, незважаючи на неодноразові запити голови ревізійної комісії ОСОБА_6 , які вона отримувала під власний підпис. Після цього, з метою звірки використання та оплати спожитої електроенергії, вона звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання актів звірки, проте їй відмовили. Від ОСОБА_5 вона отримала рахунки нарахування спожитої електроенергії за 2020 рік та 2022 рік. Після цього ОСОБА_4 , почала проводити порівняльний аналіз використаних коштів з коштами які надходили в С/Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за спожиту електроенергію.

Під час перевірки, вона виявила, що щомісячні покази лічильника занижувались, оплата здійснювалась не в повному розмірі, за деякі місяці 2020 року відсутні показники лічильника та нарахування, також за деякі періоди покази лічильника були ідентичні. При порівнянні, було видно, що незважаючи на відсутність нарахувань за електроенергію, плата від садівників надходила за фактичними показниками внутрішнього обліку. Таким чином, було з`ясовано, що кошти, які фактично були призначені для оплати за спожиту електроенергію були використанні на інші статті видатків. ОСОБА_5 , дану ситуацію обґрунтувала, як коротке замикання трансформатора.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та проведення судових експертиз, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в с. Куліші, Іванівська сільська рада, Дніпровський район, Дніпропетровська область.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу допиту свідка ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 18.10.2022, копія запиту до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 43 від 29.03.2023

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000057 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи запитувані документи перебувають у володінні садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в с. Куліші, Іванівська сільська рада, Дніпровський район, Дніпропетровська область.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в с. Куліші, Іванівська сільська рада, Дніпровський район, Дніпропетровська область, а саме:

1.Первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності за період з 2019 року по 08.08.2022 року, зокрема платіжні доручення, квитанції про сплату товарів і послуг придбаних на користь садівничого товариства, підтверджуючі документи про сплату за виконанні сторонніми особами роботи на території садівничого товариства, документи, які підтверджують отримання грошових коштів, а саме: членських внесків, оплати за договорами про надання послуг;

2.Затверджені загальними зборами Товариства кошториси за період з 2019 року по 08.08.2022 року;

3.Щорічні звіти Правління про виконання кошторису за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.;

4.Обліки отриманих від членів Товариства коштів за період з 2019 року по 08.08.2022 року;

5.Договори постачання електроенергії укладеного між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6.Підтверджуючі документи про заборгованість за сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.08.2022.;

7.Підтверджуючі документи про сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.08.2022;

8.Договори про надання послуг укладеного між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Садівничому товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 08.10.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 08.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1