Справа № 526/2195/23
Провадження № 1-кс/526/460/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000394 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000394 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 11.05.2023, невідома особа, в умовах воєнного стану, діючи таємно та умисно, здійснила крадіжку кредитних грошових коштів в сумі 11 113 гривень 85 копійок із кредитної картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. ЄО №1678 від 13.06.2023.

Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 11.05.2023 відносно потерпілої ОСОБА_5 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої саме юридичної чи фізичної особи вказаного дня у період часу з 19 години 55 хвилин по 20 годину 16 хвилин банком було перераховано кошти потерпілої.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

При цьому відомості про здійснення 11.05.2023 банківського переказу коштів ОСОБА_5 обов`язково мають знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до п.10.5 вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004, згідно якої під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт банк», «клієнт Інтернет - банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк» обов`язково зокрема мають містити найменування, код одержувача та номер його рахунку, призначення платежу тощо.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

13 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000394 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , голова правління ОСОБА_10 ), а саме доступ до:

- розрахункового документа, за яким 11.05.2023, у період часу з 19 години 55 хвилин по 20 годину 16 хвилин, було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 11 113 (одинадцять тисяч сто тринадцять) гривень 85 коп, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_1 з її банківського рахунку, що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копії відповідного розрахункового документа в письмовій формі та із засвідченням такої копії печаткою банка й підписом повноваженої особи банку.

Зобов`язати повноважну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документ із відомостями про найменування, код одержувача коштів за даним грошовим переказом (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку одержувача за переказом (в якій банківській установі відкритий, її МФО), призначення таспосіб здійснення переказу грошей тощо.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1