КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2360/23
Провадження № 1-кс/552/817/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі адвоката ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у майстра в`язального цеху ПП «Альфа ХТ» код ОСОБА_4 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_5 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у майстра в`язального цеху ПП «Альфа ХТ» код 39050923 - ОСОБА_4 та просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ - 40014899 у період з 24.04.2022 року - 31.08.2022 рік був платником єдиного податку 3 групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні. З 01.09.2022 року є платником податку на додану вартість, тобто службові особи ПП Концепт - Текстиль, протягом вересня грудня 2022 року ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 786 120 грн., шляхом заниження в податковій звітності суми податкового зобов`язання, внаслідок не відображення у повному обсязі коштів отриманих від реалізації товарів до військових частин, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, 08.05.2023 року у період з «08» год. «27» хв. до «13» год. «32» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.05.2023 року №552/2360/23 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у майстра в`язального цеху ПП «Альфа ХТ» код ОСОБА_4 вилучено: зошит з малюнком «Фламінго» та надписом «Журнал охорони далі нерозбірливо)» з записами; блокнот з написом «Журнал загрузок» з записами; зразки шкарпеток 2 пакети №1 та №2 по 6 пар в пакеті; документи в копіях щодо ТУ 14.3-085-000 340 22-2015 по виробництву шкарпеток на 20 арк.; копії технологічних карток на 4 арк.; відомість по товарам на складах з 01.01.2022 року по 08.05.2023 рік на 37 арк.; зошит з написом «Етикетка видача з 02.01.2023 по» з записами.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказаний обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 04.05.2023 року по справі №552/2360/23 провадження 1-кс-552/758-23.

Як вбачається з копії вищевказаної ухвали, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у нежитлових приміщеннях, які на праві власності належать ОСОБА_6 та мають виробничі потужності для ПП «Концепт-Тестиль».

В свою чергу слідчим суддею не надався дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у майстра в`язального цеху ПП «Альфа ХТ» код 39050923 - ОСОБА_4 .

Крім того, в судовому засіданні детективом не було надано підтверджуючих доказів, що ПП «Альфа ХТ» або ОСОБА_4 має якесь відношення до ПП «Концепт-Тестиль» чи взагалі до кримінального провадження №0000012 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Отже, враховуючи дані обставини, а також відсутніть підстав для накладення арешту на майно, вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у майстра в`язального цеху ПП «Альфа ХТ» код ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1