УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2023 р. Справа № 596/1310/23

Провадження № 1-кс/596/214/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000112 від 21 серпня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000112 від 21 серпня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України вбачається, що 21.08.2023 року у ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській із заявою звернулась гр-ка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживає в с. Калагарівка, Чортківського району, Тернопільської області, про те, що 18.08.2023 року невідома особа незаконно, таємно, в період дії на території України воєнного стану викрала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 900 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її мобільного номеру НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що у зв`язку з війною вона втратила основне місце роботи і являється внутрішньо переміщеною особою та у зв`язку із цим отримує щомісячну допомогу від держави у розмірі 5000 гривень, які надходять на її вищевказану картку в кінці кожного місяця. Так, 18.08.2023 року на картковий рахунок ОСОБА_4 надійшла чергова соціальна виплата в розмірі 5 000 гривень. Приблизно об 16:00 год. потерпіла перебувала в смт. Сатанів, Хмельницької області для того, щоб зняти кошти з банкомату. В подальшому, прийшовши до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона намагаючись обготівкувати грошові кошти, виявила, що на її рахунку наявні всього лиш 42 гривні. Надалі, ОСОБА_4 переглянула сповіщення на своєму телефоні та виявила повідомлення про те, що з її картки було перераховано грошові кошти в сумі 5900 гривень, на картку іншого банку. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де від працівників банку дізналась, що невідома особа, перерахувала на її картковий рахунок кошти в сумі 990 гривень та в подальшому, незаконно викрала з картки кошти в сумі 5900 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 заблокувала свою картку та звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гусятин, Чортківського району, взяла виписку зі свого рахунку. Окрім цього, ОСОБА_4 зазначила, що на її мобільний номер ніхто з сторонніх осіб не телефонував, а також вона нікому не повідомляла дані своєї картки.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 14 серпня 2023 року, по 21 серпня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1