Справа № 206/2149/23
Провадження № 1-кс/206/398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

18.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро за участю слідчого ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000208 відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000208 відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку):

- документів про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало зняття готівкових коштів із рахунку № із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком № НОМЕР_3 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.02.2022 по 01.05.2023.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 18.06.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.05.2023 о 12 год. 30 хв.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1