Справа № 487/3381/23
Провадження № 1-кс/487/1745/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2023 за № 0000196 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Одеському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « icON25» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 року; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000196 від 31.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись робітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 40000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру НОМЕР_4 , при цьому грошові кошти були переказані на картковий рахунок НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000196 від 31.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 30.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись робітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 40000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру НОМЕР_4 , при цьому грошові кошти були переказані на картковий рахунок НОМЕР_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої - ОСОБА_10 , повідомила, що 30.05.2023 приблизно о 18:00 год. в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення щодо надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого натиснула на вказане оголошення.

В подальшому її було перенаправлено до в месенджеру «Telegram» в аккаунт який заявниця не запам`ятала, де була зазначена інформація щодо надання допомоги, а також вказані посилання на вхід до банківських додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вважаючи, що за цими посиланнями вона зможе потрапити до свого особистого банківського кабінету натиснула на графу, де вказано « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відразу після цього здійснено перенаправлення на сторінку входу до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаній сторінці, окрім граф: «Фінансовий номер» та «Пароль входу до банківського додатку», також була графа «Пін-код банківської карти».

Заповнивши вказані графи та натиснувши на «Вхід», до банківського кабінету вона не потрапила, після чого видалила аккаунт в Telegram та вийшла з усіх вказаних вище сторінок.

Приблизно о 19:12 год. на її мобільний номер НОМЕР_6 , який також є фінансовим номером в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 . Відповівши на вказаний дзвінок, вона почала розмову з невідомим чоловіком, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив що наразі здійснюється несанкційний доступ до її банківського кабінету та невідомі особи (шахраї) намагаються заволодіти грошовими коштами з належних їй банківських карт, тому, терміново потрібно виконати певні дії для збереження грошових коштів на її банківському рахунку

Оскільки, вона є клієнтом вищевказаної фінансової установи, в якій у неї було відкрито три банківські карти: Для виплат - № НОМЕР_8 , кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_9 та Карта для виплат - віртуальна (іноземна валюта) № НОМЕР_10 , вона продовжила спілкування з вказаним чоловіком.

В подальшому вказаний чоловік повідомив, що потрібно перевести всі гроші з банківських карток заявниці, на картку «Платінум» та за його вказівками вона послідовно переказувала гроші зі всіх карток (для виплат, кредитна, для виплат валютна) на віртуальну карту «Платінум».

Крім того, на мобільний телефон ОСОБА_10 надходили СМС повідомлення, зміст яких остання повідомляла вказаній особі.

Після проведених транзакцій, вона відразу подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_11 , де оператору розповіла про вищевказане та останній повідомив, що вона мала справу з шахраєм, номер телефону НОМЕР_7 не належить банку. Також, співробітник банку допоміг заблокувати банківський рахунок та мобільний додаток.

В подальшому вона звернулась до поліції щодо заволодіння її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Apple iPhone 11 Pro, належного та добровільно наданого для проведення огляду ОСОБА_10 .

Під час огляду встановлено, що 30.05.2023 в особистому банківському кабінеті потерпілої проведено наступні транзакції: 18:38 год. благодійний внесок з банківської карти № НОМЕР_12 (платник ОСОБА_10 ) на суму 900 (дев`ятсот) гривень. Отримувач не вказаний; 19:23 год. переказ з банківської карти № НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_13 грошових коштів у сумі 939.17 $ (дев`ятсот тридцять дев`ять) доларів США, а також зарахування грошових коштів у сумі 34294.13 (тридцять чотири тисячі двісті дев`яносто чотири) гривень на банківську карту № НОМЕР_14 з картки № НОМЕР_10 ; 19:27 год. переказ з банківської карти № НОМЕР_13 (платник ОСОБА_10 ) на карту № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_10 ) грошових коштів у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, комісія 50 (п`ятдесят) гривень; 19:28 год. переказ з банківської карти № НОМЕР_13 (платник ОСОБА_10 ) на карту № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_10 ) грошових коштів у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, комісія 50 (п`ятдесят) гривень; 19:33 год. переказ з банківської карти № НОМЕР_13 (платник ОСОБА_10 ) на карту № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_10 ) грошових коштів у сумі 16000 (шістнадцять тисяч) гривень, комісія 80 (вісімдесят) гривень; 19:34 год. переказ з банківської карти № НОМЕР_12 (платник ОСОБА_10 ) на карту № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_10 ) грошових коштів у сумі 6000 (шість тисяч) гривень, комісія 30 (тридцять) гривень; 19:35 год. переказ з банківської карти № НОМЕР_12 (платник ОСОБА_10 ) на карту № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_10 ) грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, комісія 5 (п`ять) гривень.

Крім того, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Одеському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « icON25» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 року;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 30 травня 2023 року по 12.06.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 10.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1