У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2023 Справа №607/11513/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000001 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000001 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

10.01.2023 до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області з приводу заволодіння бюджетними коштами службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства під час надання послуг населенню.

Так, в рамках реалізації чергового етапу реформування медичної галузі, утворено Національну службу здоров?я України (Постанова КМУ від 27.12.2017 №1101 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі НС3У), як центральний орган виконавчої влади, за яким закріплено виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Згідно з ч. 9 ст. 4 вказаного Положення, НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань здійснює оплату згідно з тарифом за надані пацієнтам медичні послуги та лікарські засоби за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених із закладами охорони здоров?я - надавачами медичних послуг (далі Надавач). Згідно з положеннями типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 №410, пацієнт набуває право на отримання медичних послуг, пов?язаних з іншими видами медичної допомоги (крім первинної медичної допомоги), згідно з договором з моменту звернення до Надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МО3, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається. Окрім того, Постановою №410 визначено, що в рамках виконання умов договору Надавач медичних послуг зобов?язаний забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв?язку з порушенням вимог цього договору Надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які Надавач зобов?язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором.

Статтею 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Станом на даний час, на підставі укладеного з НСЗУ договору, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством здійснює діяльність з медичного обслуговування населення.

Для надання окремих медичних послуг пацієнтам онкодиспансер (далі Замовник) залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Надавач) для обстеження хворих шляхом проведення комп?ютерної томографії. Згідно з умовами вказаного договору, Надавач зобов?язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник зобов?язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Послуги з комп?ютерної томографії надаються на підставі заявки оформленої лікарем в усній (телефонній) або письмовій формі (направлення лікаря). Оплата за надані Налавачем медичні послуги проводиться Замовником на підставі оформлених актів здачі-приймання послуг.

У 2023 році онкологічний диспансер на підставі укладеного з НСЗУ договору здійснює безкоштовне обслуговування населення по програмі державних медичних гарантій, за що отримує відповідне фінансування від Національної служби. Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2022 №1464 «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році», а також умов укладеного Договору, надавач медичних послуг зобов`язаний забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів медико-технологічних документів у сфері охорони здоров?я, специфікацій та умов закупівлі. При цьому, вимагати та отримувати винагороду в будь-якій формі від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які надані за кошти медичних гарантій, забороняється.

Оскільки в специфікацію медичних послуг включено проведення Надавачем інструментальних досліджень (в т.ч. комп?ютерної томографії), КНП уклало відповідну угоду субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Незважаючи на існуючі нормативні документи та укладені угоди, лікарями онкологічного диспансеру при направленні пацієнтів на обстеження в ТОВ надається письмове направлення 13 зазначенням виду обстеження та його вартості в межах 1000-6500 грн. В середньому за добу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться 20-40 обстежень.

В процесі документування отримано відомості, які свідчать про те, що у ході проведення комп?ютерної томографії, в обхід, діючим нормативно-правовим актам та укладеним договорам, з пацієнтів незаконно отримуються кошти за надані ТОВ послуги. Здебільшого розрахунок за такого роду послуги проводиться в готівковій формі, проте, в окремих випадках кошти отримані від пацієнтів поступають на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий банківський рахунок в форматі IBAN у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження провадженні №0000001 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000001 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) також із обов`язковим зазначенням дати проведених трансакцій, контрагентів(в т.ч. тих, які здійснювали оплату через POS термінали, якими користується клієнт) та їх фінансових реквізитів, сум грошових операцій, призначення платежів за період часу з 01.07.2022 по 30.06.2023.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Тернопіль.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1