Справа № 761/6696/23
Провадження № 1-кс/761/4612/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до документів за період 2009 по 2015 роки, в яких містяться відбитки печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційних код НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють замах на заволодіння чужим майном шляхом обману грошовими коштами у особливо великих розмірах під приводом купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 08.07.2022 допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що вона на праві власності володіє об`єктом нежитлової нерухомості площею 125, 2 кв. м, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про що були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно 21.12.2021. Право власності оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу № 1084 від 21.12.2021.

Приблизно 20.06.2022 їй зателефонував товариш ОСОБА_6 , який працює приватним ріелтором і який повідомив їй, що під час чергової робочої зустрічі з колегами, а саме з ріелтором ОСОБА_7 , дізнався про об`єкт нежитлової нерухомості площею 105 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який реалізовується за ціною втричі нижчою від ринкової та тільки для «своїх» перевірених покупців. Також ОСОБА_7 запропонувала ще низку подібних об`єктів, що можна придбати.

У свою чергу, ОСОБА_7 має у володінні та надає потенційним покупцям пакет документів щодо вищевказаного об`єкту, а саме: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна площею 105 кв. м з реєстраційним номером 000, що розташований ніби за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_8 ; технічний паспорт групи нежитлових приміщень від 27.01.2022, замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , замовлений у ФОП ОСОБА_9 ; довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 20.01.2022, про те, що ОСОБА_8 сплатила 100% вартості прибудованого нежитлового приміщення, за вищевказаною адресою; Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва № 169039 від 26.01.2022, виданий ФОП ОСОБА_9 ; договір інвестування у нерухомість та управління майном № 1542/15-30/15-ВПП/1П від 22.12.2005 та проектна документацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зазначена інформація також підтверджується показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Вивченням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна площею 105 кв. м з реєстраційним номером 000, що розташований ніби за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_8 встановлено, що відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесені 31.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі наступних документів: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 ; довідка про повну сплату, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; реєстр документів за акредитивом, серія та номер: 2799/82Г42, виданий 17.01.2006, видавник: ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 1542/15-30/15-ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 ; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_4 , виданий 27.01.2022, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; інформаційна довідка (та запит нотаріуса), серія та номер: НЖ-2022 №100, виданий 26.01.2022, видавник: КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, серія та номер: 937, виданий 25.10.2005, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У той же час, у ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано копію акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта № 937 від 25.10.2005, відповідно до якого в експлуатацію прийняті вбудовані приміщення в житловому будинку по АДРЕСА_3 площею 861 кв. м, а не 105 кв. м.

Крім того, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1038 від 29.11.2005 в експлуатацію прийняті вбудовані приміщення житлового будинку в АДРЕСА_4 ) так само площею 861 кв. м, а не 105 кв. м

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , в реєстрі адрес у місті Києві відсутні відомості про документи щодо присвоєння будь-якому об`єкту нерухомості поштової адреси з координатами НОМЕР_5 , 30.517378 (прибудоване приміщення до будинку по АДРЕСА_3 ).

Опрацюванням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна площею 861, 6 кв. м з реєстраційним номером 00 - нежилі приміщення з №1 по №26 (групи приміщень №13), з №1 по №28 (групи приміщень №16) (в літ.А) - магазин непродовольчих товарів, внесений до відповідного Державного реєстру, його власником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), станом на 31.01.2022 об`єкт не поділений на окремі частини.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи імовірно за підробленими документами вчиняють дії з метою підшукання покупця на приміщення площею 105 кв. м, реєстраційний номер 000 за адресою: АДРЕСА_3 , введення його в оману та отримання в подальшому грошових коштів за, нібито, продаж приміщення.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено технічну експертизу документів, а саме акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 ; довідка про повну сплату, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; реєстр документів за акредитивом, серія та номер: 2799/82Г42, виданий 17.01.2006, видавник: ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 1542/15-30/15-ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , з метою з`ясування часу їх створення.

У подальшому, до СУ ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.01.2023 № СЕ-19/111-23/3993-ДД про надання на дослідження вільних зразків відбиток печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційних код НОМЕР_1 », нанесених у документах за період 2009 по 2015 роки по 5-10 документів за кожний місяць.

Отже, на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , а саме: до документів за період 2009 по 2015 роки, в яких містяться відбитки печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційних код НОМЕР_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000464, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, у кримінальному провадженні № 0000464 постановою слідчого призначено технічну експертизу документів.

На виконання вказаної постанови надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.01.2023 № СЕ-19/111-23/3993-ДД про надання на дослідження вільних зразків відбиток печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційних код НОМЕР_1 », нанесених у документах за період 2009 по 2015 роки по 5-10 документів за кожний місяць.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000464, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до документів за період 2009 по 2015 роки, в яких містяться відбитки печаток з реквізитами «Публічне акціонерне товариство НОМЕР_8 м. Київ * « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційних код НОМЕР_1 по 5-10 документів за кожен місяць.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1