Справа № 296/4869/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третьої особи ОСОБА_4 ,

представника третьої особи - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060 від 24.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.05.2023 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі, а саме: копія свідоцтва про смерть ОСОБА_8 на 1 арк, довідка про присвоєння ІДН ОСОБА_9 на 1 арк,- довідка №105/05/50-1798 на 1 арк, довідка НЖ -2017 № 1102 на 1 арк, договір купівлі-продажу №290259 на 1 арк, довідка №49/01-16 на 1 арк, договір іпотеки на 15 арк, технічний паспорт (адреса АДРЕСА_1 на 1 арк.), договір купівлі-продажу № НМХ713847, договір купівлі-продажу №ВВВ432298 на 1 арк, витяг №706666 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк, оригінал свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк, оригінал свідоцтва № НОМЕР_2 на 1 арк, копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 1 арк, витяг №573328 на 1 арк, копія договіру купівлі-продажу №687159 на 1 арк, копія витягу №490850 на 1 арк, аркуш бланк про право власності на 1 арк, аркуш-бланк міграційної служби 3 шт, договір купівлі-продажу № 180138 на 1 арк, договір купівлі-продажу № 900212 на 1 арк, договір купівлі-продажу №649069 на 1 арк, договір купівлі-продажу №309308 на 1 арк, договір купівлі-продажу № 469626 на 1 арк, договір дарування на 1 арк, довіреність №181580 на 1 арк, договір дарування на 2 арк, копія паспорта ОСОБА_12 на 5 арк, оригінал висновка «ЮРЕКС» на 3 арк, заготовка бланка технічного паспорту, заготовка довідки на 1 арк, копія ідентифікаційного кода ОСОБА_4 на 1 арк, оригінал ідентифікаційного кода ОСОБА_13 на 1 арк, оригінал акта №564136 на 1 арк, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_14 на 1 арк, копія ідентифікаційного кода ОСОБА_15 на 1 арк, довідка заготовка на 2 арк, копія договору купівлі- продажу № ВВВ316107 на 3 арк, копія свідоцтва № НОМЕР_3 на 2 арк, оригінал свідоцтва № НОМЕР_4 на 3 арк, копія довіреності №НРС758612 на 1 арк, копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_5 на 1 арк, оригінал технічного паспорта №639 на 3 арк, оригінал технічного паспорта № НОМЕР_6 на 5 арк, оригінал договору №НМА 663015 на 2 арк, копія свідоцтва № НОМЕР_7 на 1 арк, свідоцтво про смерть № НОМЕР_8 на 1 арк, копії бланків-заготовок для паспортів гр. України з фотокартками 5 шт, копія паспорта ОСОБА_16 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_17 на 1 арк, копія технічного паспорта №19/7 на 2 арк, копія паспорта ОСОБА_18 на 3 арк, копія паспорта ОСОБА_19 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_20 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_21 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_22 на 1 арк, оригінал свідоцтва про смерть № НОМЕР_9 на 1 арк, оригінал свідоцтва про смерть № НОМЕР_10 на 1 арк, копія технічного паспорта № НОМЕР_11 на 6 арк, копія доровора купівлі-продажу №395788 на 4 арк, копія технічного паспорту № НОМЕР_12 на 2 арк, копія свідоцтва № НОМЕР_13 на 2 арк, довіреність №НАІ 848925 на 1 арк, оригінал свідоцтва про смерть № НОМЕР_14 на 1 арк, копія договору №434839 на 1 арк, копія договору №622175 на 1 арк, копія договору №516563 на 3 арк, копія технічного паспорта №15465 на 3 арк, копія технічного паспорта №39 на 4 арк, копія документів ОСОБА_23 на 6 арк, копія договору купівлі-продажу №028136 на 3 арк, копія акту №763479 на 2 арк, копія державного акту №484785 на 1 арк, копія договору дарування №399682 на 2 арк, копія свідоцтва права власності № НОМЕР_15 на 3 арк, копія технічного паспорта №2663 на 6 арк, 13 розписок про отримання грошових коштів, заготовка-бланк свідоцтва права власності на житло на 1 арк, 5 розписок про отримання грошових коштів, копія договору купівлі-продажу №572630 на 3 арк, копія свідоцтва про право на спадщину №265565 на 1 арк, технічний паспорт на ОСОБА_24 на 2 арк, копія договору купівлі-продажу №НАЕ 582139 на 4 арк, оригінал свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_16 на 1 арк, посвідчення № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4 , копія договору купівлі-продажу №АВЕ 658556 на 3 арк, копія технічного паспорта №4266 на 2 арк, оригінал квітанції №68 на 1 арк, копія рішення суду №295/19009/14 на 1 арк, копія рішення суду №296/9695/14 на 1 арк, копія договору дарування з додатками №НАЕ 084240 на 11 арк, фотокартки (осіб чоловічої та жіночої статі) розмірами 9х12, 3х4 в кількості 15шт, 13 набоїв калібром 9мм , 49 набоїв калібром 5,6 мм, копія технічного паспорту №386 на 7 арк, копія договору купівлі-продажу №НМН767466 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк, 2 пусті бланки державних актів на земельні ділянки,свідоцтво про смерть ОСОБА_26 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_27 на 2 арк, копія паспорта ОСОБА_28 на 1 арк, заготовка технічного паспорта на 2 арк, копія технічного паспорта № НОМЕР_18 на 7 арк, свідоцтво про право власності № НОМЕР_19 на 2 арк, копія договору дарування №444968 на 1 арк.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 24.01.2023 за фактом заволодінням нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом підроблення нотаріальних документів та внесення завідомо недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вчиненого групою осіб, за попередньою змовою між собою.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.3. Третя особа ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вказували, що обшук був проведений з поршушеннями за відсутності ОСОБА_4 , який в цей час знаходився в іншому житлі.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.05.2023 у справі №296/4186/23 надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення документів, які стали підставою для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 , на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що стали підставою для зміни (переходу) права власності до ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «ОЛВИК» (), зокрема, але не виключно, документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, та які дають право вчиняти дії, пов`язані зі зміною права власності (доручення, свідоцтва, паспорти, їх копії) у тому числі, з ознаками підробки, записи на паперових та електронних носіях, які підтверджують підготовку до вчинення вказаного злочину та інших протиправних діянь, пов`язаних з незаконним переоформленням нерухомого майна на інших осіб, а також документи, які надають інформацію про інших осіб, що є активними учасниками вказаного кримінального правопорушення.

4.3. 23.05.2023 слідчою СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_31 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 23.05.2023.

4.4. Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 23.05.2023 вилучене під час зазначеного обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000060.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, майно вилучене 23.05.2023 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 23.05.2023, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення речей і документів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.8. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000060.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене за результатом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_8 на 1 арк.

- довідка про присвоєня ІДН ОСОБА_9 на 1 арк.

- довідка №105/05/50-1798 на 1 арк.

- довідка НЖ -2017 № 1102 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №290259 на 1 арк.

- довідка №49/01-16 на 1 арк.

- договівр іпотеки на 15 арк.

- технічний паспорт (адреса АДРЕСА_1 на 1 арк.)

- договір купівлі-продажу № НМХ713847

- договір купівлі-продажу №ВВВ432298 на 1 арк.

- витяг №706666 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.

- оригінал свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.

- оригінал свідоцтва № НОМЕР_2 на 1 арк.

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 1 арк.

- витяг №573328 на 1 арк.

- копія договіру купівлі-продажу №687159 на 1 арк.

- копія витягу №490850 на 1 арк.

- аркуш бланк про право власності на 1 арк.

- аркуш-бланк міграційної служби 3 шт.

- договір купівлі-продажу № 180138 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу № 900212 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №649069 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу №309308 на 1 арк.

- договір купівлі-продажу № 469626 на 1 арк.

- договір дарування на 1 арк.

- довіреність №181580 на 1 арк.

- договір дарування на 2 арк.

- копія паспорта ОСОБА_12 на 5 арк.

- оригінал висновка «ЮРЕКС» на 3 арк.

- заготовка бланка технічного паспорту

- заготовка довідки на 1 арк.

- копія ідентифікаційного кода ОСОБА_4 на 1 арк.

- оригінал ідентифікаційного кода ОСОБА_13 на 1 арк.

- оригінал акта №564136 на 1 арк.

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_14 на 1 арк.

- копія ідентифікаційного кода ОСОБА_15 на 1 арк.

- довідка заготовка на 2 арк.

- копія договору купівлі- продажу № ВВВ316107 на 3 арк.

- копія свідоцтва № НОМЕР_3 на 2 арк.

- оригінал свідоцтва № НОМЕР_4 на 3 арк.

- копія довіреності №НРС758612 на 1 арк.

- копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_5 на 1 арк.

- оригінал технічного паспорта №639 на 3 арк.

- оригінал технічного паспорта № НОМЕР_6 на 5 арк.

- оригінал договору №НМА 663015 на 2 арк.

- копія свідоцтва № НОМЕР_7 на 1 арк.

- свідоцтво про смерть № НОМЕР_8 на 1 арк.

- копії бланків-заготовок для паспортів гр. України з фотокартками 5 шт.

- копія паспорта ОСОБА_16 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_17 на 1 арк.

- копія технічного паспорта №19/7 на 2 арк.

- копія паспорта ОСОБА_18 на 3 арк.

- копія паспорта ОСОБА_19 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_20 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_21 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_22 на 1 арк.

- оригінал свідоцтва про смерть № НОМЕР_9 на 1 арк.

- оригінал свідоцтва про смерть № НОМЕР_10 на 1 арк.

- копія технічного паспорта № НОМЕР_11 на 6 арк.

- копія доровора купівлі-продажу №395788 на 4 арк.

- копія технічного паспорту № НОМЕР_12 на 2 арк.

- копія свідоцтва № НОМЕР_13 на 2 арк.

- довіреність №НАІ 848925 на 1 арк.

- оригінал свідоцтва про смерть № НОМЕР_14 на 1 арк.

- копія договору №434839 на 1 арк.

- копія договору №622175 на 1 арк.

- копія договору №516563 на 3 арк.

- копія технічного паспорта № НОМЕР_20 на 3 арк.

- копія технічного паспорта №39 на 4 арк.

- копія документів ОСОБА_23 на 6 арк.

- копія договору купівлі-продажу №028136 на 3 арк.

- копія акту №763479 на 2 арк.

- копія державного акту №484785 на 1 арк.

- копія договору дарування №399682 на 2 арк.

- копія свідоцтва права власності № НОМЕР_15 на 3 арк.

- копія технічного паспорта №2663 на 6 арк.

- 13 розписок про отримання грошових коштів

- заготовка-бланк свідоцтва права власності на житло на 1 арк.

- 5 розписок про отримання грошових коштів

- копія договору купівлі-продажу №572630 на 3 арк.

- копія свідоцтва про право на спадщину №265565 на 1 арк.

- технічний паспорт на ОСОБА_24 на 2 арк.

- копія договору купівлі-продажу №НАЕ 582139 на 4 арк.

- оригінал свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_16 на 1 арк.

- посвідчення № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_4

- копія договору купівлі-продажу №АВЕ 658556 на 3 арк.

- копія технічного паспорта №4266 на 2 арк.

- оригінал квітанції №68 на 1 арк.

- копія рішення суду №295/19009/14 на 1 арк.

- копія рішення суду №296/9695/14 на 1 арк.

- копія договору дарування з додатками №НАЕ 084240 на 11 арк.

- фотокартки (осіб чоловічої та жіночої статі) розмірами 9х12, 3х4 в кількості 15шт

- 13 набоїв калібром 9мм , 49 набоїв калібром 5,6 мм

- копія технічного паспорту №386 на 7 арк.

- копія договору купівлі-продажу №НМН767466 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.

- 2 пусті бланки державних актів на земельні ділянки

- свідоцтво про смерть ОСОБА_26 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_27 на 2 арк.

- копія паспорта ОСОБА_28 на 1 арк.

- заготовка технічного паспорта на 2 арк.

- копія технічного паспорта № НОМЕР_18 на 7 арк.

- свідоцтво про право власності № НОМЕР_19 на 2 арк.

- копія договору дарування №444968 на 1 арк.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА