Справа № 216/5798/23
провадження 1-кс/216/2366/23
УХВАЛА

іменем України

06 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001594 від 13 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

04 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11.08.2023 об 19:53 годині, невстановлена особа, у період дії воєнного стану на території України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи сторінку зареєстрованого користувача на ім`я ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи введеним в оману, сприймаючи повідомлення про позику грошових коштів, як такі, що надходять йому від його знайомої дійсного користувача сторінки «Інстаграм» ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , таким чином невстановлена слідством особа заволоділа грошовими коштами заявника на вказану вище суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В Україні проживає з 2000 року. У 2018 році ним була оформлена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка для виплат НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, яка видана на його ім?я.

Так, о 19:53 годині 11 серпня 2023 року йому надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від його знайомої ОСОБА_8 , яка являється зареєстрованим користувачем соціальної мережі «Інстаграм» та значиться під профілем « ОСОБА_9 » назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 3 Юлією знайомий протягом останніх п?яти років, з якою підтримує дружні стосунки. Юлія працює фармацевтом в Аптеці, та користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, отримавши повідомлення від користувача ОСОБА_8 , будучи впевненим, що вказане повідомлення надійшло від його знайомої, він через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » увійшовши до свого особистого кабінету, о 20:36 годині 11.08.2023 здійснив грошовий переказ зі своєї картки оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку вказану у повідомленні НОМЕР_1 , відкриту у Райффайзен банку, у сумі 6000 гривень. Наступного дня, 12.08.2023 року о 18:15 годині він написав своїй знайомій ОСОБА_10 у месенджері «телеграм» про повернення мені грошових коштів до 20.00 годин, проте ОСОБА_11 не відповіла. Наступного дня, приблизно о 12.00 годині він зателефонував ОСОБА_12 та запитав у неї, проте коли вона поверне кошти, на що ОСОБА_11 повідомила, що жодних повідомлень мені в Інстаграм не писала, її сторінку в Інстаграмі зламали, і повідомила про те, що її знайомим також здійснювалась розсилка повідомлень про позику коштів з її аккаунту, та також був вказаний номер картки НОМЕР_1 . Юлія завірила, що повідомлення вона не надсилала. В обідній час доби, після розмови з ОСОБА_13 , він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 на номер НОМЕР_5 та повідомив про шахрайські дії з використанням картки їх банку, вказав номер картки НОМЕР_1 , на що співробітник банку сказав, що на вказану картку вже надходили скарги, прийняв заявку, та порадив звернутись до поліції. Таким чином, загальна сума збитку становить 6000 гривень, збитки не відшкодовані.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 надані виписки по картці/ рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за банківською картою для виплат НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, яка видана на його ім?я, з якої здійснювався перерахунок коштів на картку зловмисника, тому слідчий просила клопотання задовольнити .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001594 від 13 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України з обставин того, що 11.08.2023 об 19:53 годині, невстановлена особа, у період дії воєнного стану на території України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи сторінку зареєстрованого користувача на ім`я ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи введеним в оману, сприймаючи повідомлення про позику грошових коштів, як такі, що надходять йому від його знайомої дійсного користувача сторінки « ОСОБА_14 » ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , таким чином невстановлена слідством особа заволоділа грошовими коштами заявника на вказану вище суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Центрально-Міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 08 серпня 2008 року) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01 серпня 2023 року по 13 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Центрально-Міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 08 серпня 2008 року) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Центрально-Міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 08 серпня 2008 року), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 18.09.2014, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому та електронному вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 06 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15