Справа № 344/7745/23
Провадження № 1-кс/344/3018/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 08.07.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з 28.03.2022 по 30.10.2022 перебувала за межами України. Будучи громадянкою України, ОСОБА_5 достовірно знала про війну в Україні та про введення на її території воєнного стану. Окрім цього, їй було відомо про проведення загальної мобілізації військовозобов`язаних, під яку підпадають чоловіки віком до 60 років. 18 серпня 2023 року до ОСОБА_5 за рекомендацією спільної знайомої, яка обізнана в її протиправній діяльності, що полягає у сприянні в незаконному виготовленні медичної документації для безпідставного оформлення другої групи інвалідності, яка дає можливість військовозобов`язаним особам виїхати за межі України, через мобільний інтернет зв`язок звернулася ОСОБА_8 щодо виготовлення медичної документації та встановлення ІІ групи інвалідності її військовозобов`язаному чоловіку ОСОБА_9 для надання йому можливості перетнути державний кордон України. Маючи в своєму колі спілкування осіб із числа працівників медичних закладів на території м. Калуша та м. Івано-Франківська, з метою незаконного збагачення, у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , до якого вона залучила своїх знайомих осіб, а також свого сина ОСОБА_7 .

Згідно попередньо розробленого плану ОСОБА_5 , після отримання для себе певної грошової винагороди, повинна була вжити заходів щодо виготовлення медичної документації про стаціонарне лікування в медичних закладах з наданням психіатричної допомоги та подальшого встановлення ІІ групи інвалідності військовозобов`язаному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Ворона, Коломийського району, Івано-Франківської області. Реалізовуючи свій злочинний умисел, 22 серпня 2022 року ОСОБА_5 , будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом зі своїм сином ОСОБА_7 , якого вона залучила до вказаної протиправної діяльності та невстановленими досудовим розслідуванням особами, із числа працівників медичних закладів, повідомила ОСОБА_8 про те, що їй потрібно прибути в м. Івано-Франківськ для зустрічі із ОСОБА_7 та передачі йому грошових коштів в сумі 1000 доларів США, як завдатку для початку формування медичної документації про нібито стаціонарне лікування її чоловіка в психіатричному медичному закладі та встановлені діагнози психіатричного захворювання. 23 серпня 2022 року, близько 09 год 50 хв, ОСОБА_8 на території парку «Воїнів-інтернаціоналістів», що по вул. Василіянок, в м. Івано-Франківську зустрілась із ОСОБА_7 та передала йому грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Надалі, після повернення 30.10.2022 в Україну ОСОБА_5 спільно зі своїм сином ОСОБА_7 під вищеописаним приводом, ще отримали від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2800 доларів США.

Зокрема, 08.11.2022, близько 14 год 57 хв, ОСОБА_8 , на території зупинки громадського транспорту «Центр» в м. Калуш, по вул. Винниченка, 3а, зустрілась із ОСОБА_5 та передала їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

У подальшому 29.11.2022, близько 17 год 46 хв, ОСОБА_8 на території зупинки громадського транспорту «Центр» в м. Калуш, по вул. Винниченка, 3а, зустрілась із ОСОБА_7 , який прибув на зазначене місце зустрічі за вказівкою ОСОБА_5 та передала йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США.

Також, 28.12.2022, близько 12 год 55 хв, ОСОБА_8 , на території парку «Воїнів-інтернаціоналістів», що по вул. Василіянок, в м. Івано-Франківську, зустрілась із ОСОБА_5 та передала їй грошові кошти в сумі 300 доларів США.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 та її син

ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив та отримавши заздалегідь у

ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 3 800 доларів США, повинні були сприяти виготовленню працівниками медичних установ медичної документації ОСОБА_9 із внесенням в неї завідомо неправдивих відомостей про лікування останнього для встановлення йому спеціалізованою психіатричною комісією медико-соціальної експертизи ІІ групи інвалідності. Одержання ІІ групи інвалідності дасть можливість ОСОБА_9 незаконно перетнути державний кордон України. Відтак, в період з 23 серпня 2022 року по 15 лютого 2023 року

ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі виконавця кримінального правопорушення, виступаючи як кур`єр, отримуючи грошові кошти від

ОСОБА_8 та від своєї матері ОСОБА_5 , які їй також передавались ОСОБА_8 , частину із них, у невстановлених розмірах передавав залученим ОСОБА_5 до протиправної діяльності невстановленим працівникам медичних закладів із надання психіатричної допомоги.

В свою чергу ОСОБА_5 ініціювала свої зустрічі і зустрічі ОСОБА_7 із ОСОБА_8 та із працівниками медичних закладів із надання психіатричної допомоги щодо обговорення подальших спільних злочинних дій, направлених на виготовлення медичної документації про стаціонарне лікування ОСОБА_9 , направлення такої документації на розгляд лікарсько-консультативних комісій та подальшого її розгляду комісією спеціалізованої психіатричної МСЕ для встановлення йому ІІ групи інвалідності, необхідної для незаконного перетину кордону.15 лютого 2023 року в приміщенні дитячої поліклініки КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради», за адресою: м. Калуш, вул. Будівельників, 3, відбулось засідання виїзної Івано-Франківської спеціалізованої психіатричної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, на розгляд якої подано виписку КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» № 1676/2022 із медичної карти стаціонарного хворого

ОСОБА_9 про лікування та встановлені діагнози психіатричного захворювання останнього за період з 01.09.2022 по 19.09.2022, виписку КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» № 1980/2022 із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_9 про лікування та встановленні діагнози психіатричного захворювання останнього за період з 14.10.2022 по 09.11.2022, із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, оскільки останній жодного лікування не проходив, а також направлення ОСОБА_9 на МСЕК № 1/162 від 08.12.2022 із КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» та направлення ОСОБА_9 на МСЕК № 23 від 13.02.2023 із КНП «Калуський міський центр надання первинної медико-соціальної допомоги». Рішенням зазначеної комісії ОСОБА_9 , відповідно до довідки до акта огляду МСЕК серії 12 ААГ та номеру 220641, встановлено другу групу інвалідності з причини загальне захворювання.

Таким чином ОСОБА_5 з метою доведення свого спільного із

ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників медичних закладів з надання психіатричної допомоги, з корисливого умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконала всі залежні від неї злочинні дії, направленні на надання засобів та подолання перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

09 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Яворівка, Калуського району, Івано-Франківської області, жительці АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, із середньою-спеціальною освітою, не працюючій, згідно ст. 89 КК України, раніше не судимій повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13 березня 2023 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 07.05.2023.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків, протоколами допитів свідка та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З метою забезпечення повного і неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні необхідно: отримати висновки призначених: судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; судової психіатричної експертизи; судових почеркознавчих експертиз; здійснити аналіз інформації, отриманої в результаті проведення санкціонованих тимчасових доступів у ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»; провести допити в якості свідків осіб із числа працівників медичних психіатричних установ, які брали участь у погодженні медичної документації ОСОБА_9 ; прийняти процесуальні рішення щодо всіх речей та предметів, вилучених у ході досудового розслідування; вирішити питання про можливість повідомлення про підозру іншим співучасникам злочину.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування та в ході судового засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрювана усвідомлює про можливість призначення їй судом покарання у вигляді позбавлення волі, в разі доведення її вини в суді; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, оскільки їй в ході досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані та вона може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема ОСОБА_5 , може не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду.

Вказані ризики продовжують існувати та не зменшились.

Підстав для зміни чи скасування підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту немає.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки санкція передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Враховуючи наведені ризики, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення вважаю, що застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, зокрема у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки чи застави не зможе запобігти наведеним ризикам.

Перелічені ризики є достатніми обґрунтованими для продовження застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні долучив до матеріалів справи ухвалу про продовження строку досудового розслідування, підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, просив клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник, в судовому засіданні заперечили щодо застосування цілодобового домашнього арешту, оскільки зазначають, що ризики не доведені.

Підозрювана ОСОБА_5 проживає сама, потрібно вийти у магазин для придбання продуктів, а також у поліклініку та аптеку. Просили суд обрати запобіжний захід особисте зобов`язання.

Вислухавши прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши матеріали поданого клопотання, встановлено наступне.

Встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.7).

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , якій 09 березня 2023, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.57-59).

13 березня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на строк до 07.05.2023 (а.с.60-61).

04 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 09.07.2023.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків, протоколами допитів свідка та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки санкція передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурором відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України наведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, однак щодо обов`язку - не залишати місце постійного проживання цілодобово без дозволу суду, то слід зазначити, що запобігання будь-яких ризиків можливе і при застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний період доби, з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, терміном до 04 липня 2023 року.

А тому до підозрюваної ОСОБА_5 , враховуючи наведені у клопотанні ризики, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваній в нічний час (з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.) залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду. На переконання слідчого судді перебування під домашнім арештом в нічний час забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, даний запобіжний захід є співмірним і доцільним у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладеного на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 04 липня 2023 року без дозволу слідчого, прокурора, або суду, у період доби з 22.00 год. по 06.00 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 04 липня 2023 р., такі обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 08.05.2023 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК