Справа № 740/5132/22
Провадження № 1-кс/740/570/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2023 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 13.12.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2022 невідома особа з використанням публікації завідомо неправдивого оголошення на сайті «OLX.ua» шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що знайшла оголошення на сайті «OLX.ua»про продаж бензинового генератора марки «SUРТЕСН-3500», ціна якого була вказана 30400 грн, продавець - « ОСОБА_6 » контактний номер телефону - НОМЕР_1 . В ході спілкування з продавцем, останній запросив внести передоплату за генератор в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а товар так і не був надісланий.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовуючи електронно-обчислювальну техніку розміщають у мережі інтернет публікації про продаж завідомо неіснуючого товару після чого з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, просять у потенційних покупців внести передплату, отримані при цьому грошові кошти перераховують на банківські картки, номера яких їм надає ОСОБА_8 , володільцями вказаних карток є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .. Останні за вказівками ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 здійснюють зняття злочинно добутих грошових коштів у готівку.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати міжрегіональній групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 ,старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 ,слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення (в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),а саме:

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки у період з 10.12.2022 до 28.04.2023;

?відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 10.12.2023 до 28.04.2023;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 депозиты НОМЕР_5 » у період з 10.12.2022 до 28.04.2023;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 10.12.2022 до 28.04.2023.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1