печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий ОСОБА_5 до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321,

ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, засновниками яких являються фізичні та юридичні особи, зареєстровані на території Російської Федерації, Угорщини, Республіки Кіпр, а також пов`язані з ними юридичні особи, зареєстровані на території України, з метою власного збагачення, діючи умисно та протиправно, за єдиним злочинним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, зорганізувались для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних зі здійсненням незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збуту отруйних речовин, а саме: особливо небезпечних хімічних речовин пестицидів.

Крім того, у період 20202022 років члени організованої злочинної групи, які причетні до незаконного виробництва і збуту отруйних речовин, через підконтрольні їм юридичні особи на території України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; на території Угорщини: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; на території Республіки Кіпр: « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; на території Російської Федерації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ НПО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортувало на територію України за період 2022 року діючу речовину (діюча речовина активний інгредієнт, який пригнічує хвороби або шкідника), а саме: органо-неорганічну сполуку, гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, GLYPHOSATE 62% IPA SL (партія НОМЕР_2 ) у водному розчині, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_25 , та інші компоненти для виготовлення пестицидів.

У подальшому протягом 20202021 років відповідно до відомостей, отриваних з фінансово-господарських операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснило реалізацію пестицидів «Рауль Форте, РК» (об`ємом 1 та 20 л) та «Рауль, РК» (об`ємом 1 та 20 л), діючою речовиною, яких є гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, аналогічний тому, що був імпортований раніше.

При цьому Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні містить інформацію, що виробником пестициду «Рауль Форте, РК» та «Рауль, РК» являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який, серед іншого, є виробником 52 найменувань засобів захисту рослин, в тому числі пестицидів « АДРЕСА_2 , «Фоліо, КЕ гербіцид», «Легенда, МД, гербіцид», «Аргумент ФОРТЕ 500 SL, РК, гербіцид», «Готіка, КС», «Фіделіс, КС».

Відповідно до протоколу огляду від 17.05.2023 ОСОБА_6 добровільно передав для приєднання до матеріалів кримінального провадження придбані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " через відділення № НОМЕР_3 компанії з експрес-доставки " ІНФОРМАЦІЯ_27 " розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно "Експрес-накладної № 6942" від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", яку відправила представниця компанії ОСОБА_7 кур`єрською доставкою з адреси: АДРЕСА_4 , пестициди, виробником яких, згідно відомостей з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: Готіка, КС; " ІНФОРМАЦІЯ_28 ".

Під час досудового розслідування слідчим отримано висновок спеціаліста № 16 від 30.05.2023, згідно з яким вбачається, що надані на дослідження вищезазначені препарати є пестицидами та особливо небезпечними хімічними речовинами.

Висновком експерта № 49/23-т від 15.06.2023 встановлено, що надані на дослідження препарати «Готіка, КС», «Фіделіс, КС» у відповідності до токсичного впливу діючих речовини у них та визначення поняття «отрута» при потраплянні у певних кількостях викликають порушення фізіологічних функцій організму людини та тварин і можуть спричинити отруєння та смерть, а також є отруйними речовинами для організму людини та тварин.

Також в ході розслідування вивчено відомості з Ліцензійного реєстру (виробництво особливо небезпечних хімічних речовин) щодо наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », після чого виявлено, що згадані суб`єкти господарювання не отримували ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, під час огляду матеріалів щодо фінансово-господарських операцій, реєстраційних документів, реєстру права власності виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » здійснюють між собою повністю або частково фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин, виробів для їх фасування, а також пов`язані між собою повністю або частково на основі корпоративних та майнових відносин.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), встановлено наступне:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_5 .

Реєстраційна справа юридичної особи зберігається у відповідному територіальному підрозділі, уповноваженому на здійснення реєстраційних дій.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її оригіналів досягти неможливо, тому клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35549/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА