Справа № 642/1155/23
Провадження № 1-кс/642/1682/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000125 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерських та господарських документів РФ «ПЗ`АТ`УЗ»: облікова політика ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» на 2020-2021 рік; накази про проведення інвентаризації ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; акти технічного стану державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; акти інвентаризації державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; відомості про державне майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; техніко-економічне обґрунтування необхідності списання державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік ,що містить економічні або технічні розрахунки, інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання зазначеного майна та його можливий вплив на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання; рішення про затвердження вартості майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; розрахунок вартості окремих вузлів та деталей майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; рішення про надання згоди на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; розпорядчий акт про утворення комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; протоколи засідання комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; акти на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача.

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто по факту розтрати грошових коштів посадовими особами, шляхом зловживання службовим становищем.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2021 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області про те, що службові особи ВП «Локомотивне депо» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, приховують факти розукомплектування локомотивів, з метою збереження належних умов для подальшого розкрадання комплектуючих локомотивів для власного незаконного збагачення, що завдає істотної шкоди державним інтересам.

В ході досудового слідства Північно-східним офісом Держаудітслужби проведено документальну перевірку за фактом незаконного розукомплектування резервного складу регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укразалізниця", що знаходилися упродовж 2018-2021 років на балансовому об`єкті ВП "Локомотивне депо Основа, цех № 41 База Запасу".

За результатами проведення перевірки складено висновок від 09.12.2022, відповідно до якого по причині невиконання посадовими особами своїх службових обов`язків, неякісного проведення інвентаризації та не здійснення відповідного контролю по ВП "Локомотивне депо Основа" РФ "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" виникла нестача матеріальних цінностей на загальну суму 6 652 616, 76 грн., що призвело до збитків, чим порушено вимоги п. 1 ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами).

З метою підтвердження чи спростування спричинення державним інтересам матеріальної шкоди, у вказаному кримінальному провадженні призначена економічна експертиза.

07.02.23 від експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_4 надійшло клопотання № СЕ-19/121-23/1384-ЕК про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме :

1.Облікова політика ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» на 2020-2021 рік;

2.Накази про проведення інвентаризації ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

3.Акти технічного стану державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

4.Акти інвентаризації державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

5.Відомості про державне майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

6.Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік ,що містить економічні або технічні розрахунки, інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання зазначеного майна та його можливий вплив на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

7.Рішення про затвердження вартості майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача;

8.Розрахунок вартості окремих вузлів та деталей майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача;

9.Рішення про надання згоди на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача;

10.Розпорядчий акт про утворення комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

11.Протоколи засідання комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

12.Акти на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача.

В ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів РФ «ПЗ «АТ «УЗ», які необхідні для проведення експертизи, але в повному обсязі документи, зазначені в ухвалі суду, надані не були, та про причини ненадання документів пояснень органу досудового розслідування не надійшло.

У зв`язку з ненаданням в повному обсязі документів, необхідних для проведення експертизи, експертом складено повідомлення про неможливість проведення експертизи.

Згідно рапорту УСБУ в Харківській області від 02.06.2023р., в ході виконання доручення прокурора було встановлено, що вказані у даному клопотанні документи можуть зберігатися у приміщення управління РФ «ПЗ`АТ`УЗ», яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, або у приміщення бази резерву «Цех №41» ВП «Локомотивне депо Основа» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 281, або у приміщенні ВП «Локомотивне депо Основа» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Привокзальна, 1.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що вказані документи не були надані за ухвалою про тимчасовий доступ до документів, і причина їх ненадання повідомлена не була.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 14.03.2023р. органу досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до документів, про якій йдеться у даному клопотанні. Також, даною ухвалою було роз`яснено наслідки невиконання ухвали.

Органом досудового розслідування від РФ «ПЗ «АТ «УЗ» вказані документи отримані не були та підстави неможливості їх надання залишаються невідомими.

Згідно інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, приміщення за адресою м. Харків, вул. Привокзальна, 1, належать на праві власності АТ «Укрзалізниця».

З наданих органом досудового розслідування до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що у приміщенні ВП «Локомотивне депо Основа» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Привокзальна, 1, можуть знаходитися оригінали бухгалтерських та господарських документів РФ «ПЗ`АТ`УЗ»: облікова політика ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» на 2020-2021 рік; накази про проведення інвентаризації ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; акти технічного стану державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; акти інвентаризації державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; відомості про державне майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; техніко-економічне обґрунтування необхідності списання державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік ,що містить економічні або технічні розрахунки, інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання зазначеного майна та його можливий вплив на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання; рішення про затвердження вартості майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; розрахунок вартості окремих вузлів та деталей майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; рішення про надання згоди на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; розпорядчий акт про утворення комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; протоколи засідання комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; акти на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача. Дані документи необхідні для проведення експертиз і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику - прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , на проведення обшуку приміщення ВП «Локомотивне депо Основа» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Привокзальна, 1, та належить АТ «Укрзалізниця», а саме: нежитлові будівлі: літ. "БВ-1", літ. "БНп-1", літ. "А3-2", літ. "3-4", літ. "АЄ-1", літ. "AM- 1", літ. "АН-4", літ. "АО-1", "АЙ- 1", літ. "АГ-2", літ. "АЖ-2", літ. "АФ-1", літ. "АД-1", літ. "ДУ-1", літ. "АР-1", літ. "БД-1", літ. "БР-2", літ. "БІ-І", літ. "БП-2", літ. "БЄ-1", літ. "БХ-1", літ. "БЖ-2", літ. "БМ-1", літ. "АШ- 1", літ. "АЦ-1", літ. "БФ-2", літ. "AX-1", літ. "АВ-3", літ. "БО-1", літ. "АЧ-1", літ. "БШ-3", літ. "БК-1", літ. "БЦ-2", літ. "Э-2", літ. "Щ-2", літ. "Ч-1", літ. "АБ-1", літ. "Я- 1", літ. "Ю-1", літ. "X-1", літ. "Ш-1", літ. "И-1", літ. "Ц-1", літ. "ПІ-1", літ. "О-1", літ. "У-1", літ. "Р-1", літ. "M-2", літ. "С-1", літ. "Ф-1", літ. "Л-1", літ. "Н-1", літ. «Т-1» літ. «БЯ-1», нежитлові приміщення № 1-;-16 в літ. «АС-1», літ. «К-1», літ. «БЮ-1», літ. «БЄ-1», нежитлові будівлі літ. «В-2», літ. «Д-1», літ. «Е-1», з метою відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерських та господарських документів РФ «ПЗ`АТ`УЗ»:

1.Облікова політика ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» на 2020-2021 рік;

2.Накази про проведення інвентаризації ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

3.Акти технічного стану державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

4.Акти інвентаризації державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

5.Відомості про державне майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

6.Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік ,що містить економічні або технічні розрахунки, інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання зазначеного майна та його можливий вплив на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

7.Рішення про затвердження вартості майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача;

8.Розрахунок вартості окремих вузлів та деталей майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача;

9.Рішення про надання згоди на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача;

10.Розпорядчий акт про утворення комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

11.Протоколи засідання комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік;

12.Акти на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 05.06.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1