Справа № 567/1751/23
У Х В А Л А

18.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст. слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000261 старшим слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

15.09.2023 ст. слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000261 від 06.09.2023, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023 із зазначенням місця зняття коштів, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із даної банківської картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 04.09.2023-06.09.2023, а також інформації щодо операцій, які проводилися без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківську картку, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Ст. слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав та доводів, викладених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення ст. слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.09.2023 о 21 год. 30 хв. до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.09.2023 ОСОБА_6 незаконно заволодів його грошовими коштами в сумі 4000 грн., чим потерпілому було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000261 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023 із зазначенням місця зняття коштів, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із даної банківської картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 04.09.2023-06.09.2023, а також інформації щодо операцій, які проводилися без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківську картку, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що ст. слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської платіжної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023 із зазначенням місця зняття коштів, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із даної банківської картки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 04.09.2023-06.09.2023, а також інформації щодо операцій, які проводилися без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківську картку, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період,, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1