Справа №127/9539/23
Провадження №1-кс/127/3756/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану, посадові особи окремої благодійної організації з травня 2022 року по теперішній час вчиняють шахруйсь дії шляхом введення в оману осіб пропонуючи останнім здійснити благодійну пожертву на потреби ЗСУ, а після перерахування коштів на карткові рахунки заволодівають ними витрачаючи їх не за цільовим призначенням.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період дії воєнного стану, введеного у дію Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив реєстрацію благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - БО) та призначив директором ОСОБА_5 .

Вищевказані особи, за допомогою соціальної мережі «Instagram» (особиста сторінка ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , сторінка БО: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснюють розміщення публікацій з метою збору коштів для закупівлі товарів, необхідних для потреб ЗСУ та громадян України, які проживають на територіях суміжних із проведенням бойових дій

Оглядом сторінки БО в соціальній мережі «Instagram», встановлено, що зарахування коштів від осіб, які вносять благодійні внески на опубліковані БО цілі, з передачі гуманітарних та інших товарів у зону бойових дій та наближених до них населені пункти, в тому числі для військовослужбовців ЗСУ, здійснюється на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Однак, отримані шляхом введення в оману людей кошти скеровувались службовими особами БО не за цільовим призначенням, а використовуються з метою отримання прибутку шляхом здійснення високоризикових операцій ставок на спортивні події з використанням онлайн сервісів букмекерських контор, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо. При цьому, з метою звітування перед інвесторами фонду про витрачені кошти, вищевказані особи публікують на сторінці БО фото про придбані авто, продукти харчування тощо, що не відповідає дійсності.

Також додатковим оглядом викладених в мережу Інтернет оголошень ОСОБА_4 , було встановлено що грошові кошти на допомогу військовим ЗСУ останній вказував перераховувати на наступні карткові рахунки:

- НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Отже, в ході досудового розслідування необхідно встановити володільця вище вказаних банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області; ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 Код банку (МФО): НОМЕР_10 , Адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до: виписки (в електронному вигляді) про власника та рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , №НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.03.2022 по дату надходження ухвали суду ; пакету документів в копіях, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_5 , №НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, заява про відкриття рахунку, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів,суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя