Справа № 686/9020/23
Провадження № 1-кс/686/4670/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000022, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

06.06.2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 12.06.2023 року неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене довготривалими експертизами.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000022, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що « ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими у ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, шляхом отримання грошових коштів від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно із невстановленими у ході досудового розслідування особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Молдова, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Молдова.

Так, 03.04.2023 близько 13 год 00 хв невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час телефонної розмови із ОСОБА_8 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, однак за це останній має надати грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_8 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_8 та невстановленої особи, яке відбувалося у телефонному режимі та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Вотсап», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України.

Під час подальшого спілкування, 04.04.2023, невстановлена особа повідомила ОСОБА_8 , про необхідність передачі завдатку в сумі 500 доларів США або еквівалентно 20000 гривень, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_8 04.04.2023, близько 19:00 год. за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Подільській, 93 в м. Хмельницькому, чотирма платежами, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 18500 гривень та 05.04.2023, близько 11:46 год. за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Подільській, 93 в м. Хмельницькому, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Надалі, 11.04.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_8 , який перебував поблизу автовокзалу №3, що по провул. Новобазарному, 5 в м. Одеса, отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи документи, а саме: довідку військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_8 до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_8 .

В подальшому, під час телефонної розмови з невстановленою особою, ОСОБА_8 отримав вказівку прямувати до автовокзалу «Привоз» та очікувати іншу особу, яка роз?яснить йому порядок перетину кордону та якій необхідно буде передати решту грошових коштів в сумі 3000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.04.2022, близько 15 год 20 хв ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на автомобілі марки «LADA 2104» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до автовокзалу «Привоз» в м. Одеса, що по вул. Водопровідній, де зустрівся із ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 перебуваючи у вказаному автомобілі, отримав від ОСОБА_5 інформацію про схему та порядок незаконного перетину державного кордону України, після чого, ОСОБА_8 близько 15:40 год., на вимогу ОСОБА_5 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку автомобіля, виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 3000 доларів США».

12.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 08.06.2023 із правом внесення застави в сумі 107 360 грн.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 23.05.2023 року здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено ГУНП у Хмельницькій області.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 12.06.2023 року, однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Зокрема, у даному кримінальному проваджені ще необхідно: встановити та допитати особу таксиста, який підвозив заявника ОСОБА_8 від автовокзалу №3 м. Одеса до автовокзалу «Привоз»; перевірити факт достовірності довідки військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_8 до військової служби та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_8 ; допитати працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу видачі довідки військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_8 до військової служби та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_8 ; встановити наявність чи відсутність у заявника ОСОБА_8 захворювання, яке є підставою для непридатності до військової служби; встановити, яким чином ОСОБА_8 отримав документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зареєстрованим у м. Хмельницькому; підготувати клопотання та отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв?язку роздруківок телефонних з`єднань заявника ОСОБА_8 та підозрюваного ОСОБА_5 ; виконати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку за ухвалою слідчого судді, провести огляд вилученої інформації; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії та клопотання слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження постанови процесуального прокурора про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати НСРД; надати доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України для встановлення інших співучасників кримінального правопорушення та можливих свідків; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій дати повну юридичну оцінку діянням підозрюваного ОСОБА_5 , за наявності достатніх доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого додатково його допитати; вровести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування з врахуванням об`ємів кримінального провадження.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двохмісячний термін, який закінчується 12.06.2023 неможливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя