Справа № 712/7919/23
Провадження № 1-кс/712/3694/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002412 від 21.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002412 від 21.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002412 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 01.06.2023 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання, шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 47200 грн. (ЄО- 30932 від 20.07.2023, 27075 від 29.06.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 01.06.2023 отримала смс-повідомлення від невстановленого номеру телефону НОМЕР_1 , із повідомленням про те, що посилка відправиться в країну відправника ( ОСОБА_7 ) та для того щоб цього не сталось необхідно перейти за посиланням та вказати переадресацію посилки на інше відділення укрпошти, що заявниця і зробила. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з`явився сайт «укрпошти» де вона вказала номер власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та повністю всі дані про картку. Після того як ОСОБА_6 вказала власну картку нічого не відбулось та вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин, де їй повідомили, що можливо стався збій в роботі системи, повіривши в це, потерпіла поїхала займатись власними справами.

14.06.2023, перебуваючи в магазині заявниця не змогла розплатитись карткою за продукти. Після чого виявила, що 03.06.2023 з її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено п`ять-транзакцій по перерахунку грошових коштів на APPLE MARUNOUCH1 в 14:32 на суму 16154.48 грн., в 14:35 год. на суму 13507.06 грн., в 14:36 год., на суму 13507 грн., та SUICA mobile payment в 15:22 год. на суму 1350.86 грн. та в 15:22 на суму 2701.34 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 червня 2023 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 00024128 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 01.06.2023 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання, шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 47200 грн. (ЄО- 30932 від 20.07.2023, 27075 від 29.06.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 01.06.2023 отримала смс-повідомлення від невстановленого номеру телефону НОМЕР_1 , із повідомленням про те, що посилка відправиться в країну відправника ( ОСОБА_7 ) та для того щоб цього не сталось необхідно перейти за посиланням та вказати переадресацію посилки на інше відділення укрпошти, що заявниця і зробила. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з`явився сайт «укрпошти» де вона вказала номер власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та повністю всі дані про картку. Після того як ОСОБА_6 вказала власну картку нічого не відбулось та вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин, де їй повідомили, що можливо стався збій в роботі системи, повіривши в це, потерпіла поїхала займатись власними справами.

14.06.2023, перебуваючи в магазині заявниця не змогла розплатитись карткою за продукти. Після чого виявила, що 03.06.2023 з її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено п`ять-транзакцій по перерахунку грошових коштів на APPLE MARUNOUCH1 в 14:32 на суму 16154.48 грн., в 14:35 год. на суму 13507.06 грн., в 14:36 год., на суму 13507 грн., та ІНФОРМАЦІЯ_6 в 15:22 год. на суму 1350.86 грн. та в 15:22 на суму 2701.34 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу,;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 червня 2023 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 червня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 червня 2023 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 червня 2023 року.

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер розрахункового рахунку НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ., старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1