Справа № 202/5417/23
Провадження № 1-кс/202/7379/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000463 від 12.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.09.2022 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до митних оформлень надано документи, аналізом котрих встановлено, що постачальником олії та насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Однак зазначені операції з реалізації соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не відображено у податковому обліку.

З огляду на вищевикладене, за офіційними документами не є за можливе встановити/підтвердити реальність придбання у суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » насіння соняшника, а відтак і законного його введення в обіг з подальшим експортом підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вилучення документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідні виключно для проведення почеркознавчої експертизи під час проведення досудового розслідування.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.09.2022 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до митних оформлень надано документи, аналізом котрих встановлено, що постачальником олії та насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Однак зазначені операції з реалізації соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не відображено у податковому обліку.

Тобто, за офіційними документами не є за можливе встановити/підтвердити реальність придбання у суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » насіння соняшника, а відтак і законного його введення в обіг з подальшим експортом підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу з можливістю вилучення в оригіналі реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення обставин державної реєстрації вказаного суб`єкта господарювання, проведення експертних досліджень з документами, що подавались державному реєстратору, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.11.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1