Справа №463/762/23
Провадження №1-кс/463/6003/23
УХВАЛА

23 серпня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

детектив на підставі ст.ст. 2, 9, 40, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , шляхом заборони користування; земельну ділянку з кадастровим номером: :08:002:0112, шляхом заборони відчуження та розпорядження з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 171 КПК України. Крім того, детектив просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого (детектива) без повідомлення власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 96-1 КК України, передбачає, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

3. У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

22.08.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28-ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання детектива вбачається, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовувала власний транспортний засіб «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді 20.04.2023 (провадження №1-кс/463/2710/23) накладено арешт на майно, яке було вилучене 13.04.2023, в ході проведення обшуку в автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень із наступними серіями та номерами: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: ХА4238683 та ХЗ4624454, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серіями та номерами: УЦ1498728 та АД3091473, 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень із серіями та номерами: ТГ2748166, СД7910903, ХЖ2016012 та УЖ4653292; (заздалегідь ідентифіковані); мобільний телефон марки «Apple Iphone», модель «12ProMax», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_5 у чохлі фіолетового кольору; грошові кошти у сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 14 (чотирнадцяти) штук.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , серія та номер НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер шасі: НОМЕР_2 ; ключ від автомобіля «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , з металевим брелком.

Ухвалою слідчого судді від 15.06.2023 (провадження № 1-кс/463/3596/23) арешт в частині права користування автомобілем було скасовано із наведенням відповідних мотивів.

На даний час, зазначена ухвала слідчого судді є чинною в частині розпорядження, а тому необхідності у повторному накладенні арешту на автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер шасі: НОМЕР_2 , в частині обмеження права користування, слідчий суддя не вбачає.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Оскільки санкція ч. 1 ст. 204 КК України не передбачає, як покарання конфіскацію майна, підстав для конфіскації майна для забезпечення покарання відсутні.

Щодо конфіскації земельної ділянки в порядку ст. 96-1 КК України то у матеріалах клопотання детектива відсутні будь-які мотиви в обгрунтування можливості такої конфіскації.

А тому, враховуючи наведене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання детектива слід відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

у задоволенні клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно відмовити..

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1