Справа № 211/3311/23
Провадження № 1-кс/211/782/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що В період часу з 26.07.2022 по 03.09.2022 на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 невідома особа здійснила дзвінки та ввівши в оману під приводом інвестування коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 50 000 гривень, які остання з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила наступне:

26 лишня 2022 року, перебуваючи в м. Хмельницькому, я дізналася від знайомої про канал в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». про який вона мені розповіла та знайшла їх рекламу в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я побачила, що за умовами замовлень при інвестуванні мінімальної суми 500 грн. повертають суму внеску +50 відсотків (тобто 750 грн.), так як використовують кошти для розширення складів закупівлі товарів на велику суму та їх продаж. На канал було підписано понад 16 тисяч підписників, що підвищувало рейтинг довіри. Почитавши умови, я зацікавилася і вирішила зв`язатись з їхнім менеджером ІНФОРМАЦІЯ_6 (відео переписки і скриншоти переписок та переказів додаю). Після розмови з менеджером я здійснила перший переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 . яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_4 НОМЕР_4 на суму 500 грн. за реквізитами: ОСОБА_5 номер картки № НОМЕР_9 о 12:06 год. 15 серпня 2022 року о 12:23 я отримала обіцяну суму з відсотком 750 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_8 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

Після отриманої виплати цього дня 15.08.2022 року я зробила платіж зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я: ОСОБА_4 НОМЕР_4 на суму 5000 грн. о 14:19 год. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_7 . 08 вересня 2022 року в 11:36 год. за цим замовленням отримала виплату від ОСОБА_8 на суму 7500 грн. на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_4 НОМЕР_4 .

02 серпня 2022 року на каналі в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилась інформація про повий проект Маркетлейс #2, за умовами якого сума мінімального внеску для закупівлі товару оптом складає мінімум 20000 грн.. так як необхідно було набрати 2 млн. грн., однак виплата мала бути з набагато більшим відсотком, тобто з 20000 гривень інвестованих прибуток складатиме 200 відсотків і сума по закінченню закупок та їх продажу складатиме 60000 грн.

02 серпня 2022 року о 19:19 год. я поспілкувавшись із менеджером за телефоном НОМЕР_2 здійснила вкладення на суму 20000 грн. за реквізитами: номер карткового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я: ОСОБА_4 НОМЕР_4 . 11 серпня 2022 року о 16:19 год. я зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 . щоб дізнатися інформацію за номером картки НОМЕР_8 чи не є власник шахраєм і чи немає зареєстрованих звернень, на що оператор відповів, ше в них не було скарг за даним номером картки. 03 вересня 2022 року о 9:10 год. я знову телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 . щоб дізнатися чи не з`явилися скарги за цими ж реквізитами НОМЕР_8 , на що оператор відповів, що це комерційна таємниця і вони не надають таку інформацію звичайним громадянам. Я обурилася, що минулого разу, коли я до них зверталася, то вони чітко сказали, що скарг за шахрайство не було і чому вони консультують кожен раз по різному.

Також 24 серпня 2022 року на каналі в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стартував проект Маркетлейс #3, умови участі в якому були аналогічні ОСОБА_10 #2. При спілкуванні з менеджером в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_10 та за номером телефону НОМЕР_2 . Він пояснив, що терміни по виплатах будуть дещо більші, тому що їм потрібен час на закупівлю і реалізацію товару. Тоді я, того ж дня здійснила переказ на суму 30000 грн. за трьома різними рахунками, так як менеджер ІНФОРМАЦІЯ_10 оказав, що в них банківські обмеження через великі суми переказів і вислав наступні дані:

Картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_11 ;

Картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_12 ;

Картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_7 .

По вищевказаних реквізитах я зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка заресстрована на Моє ім?я: ОСОБА_4 НОМЕР_4 , перерахувала по 10 000 грн. на кожен рахунок в загальній сумі 30000 грн.

Роблячи вкладення, мені кожного разу висилали посилання на окремий канал по замовленню в телеграмі і по закінченню виконання продажу товару присилали фото чеків (скринів) всіх учасників з виплатами. По Маркетплейс #2 була інформація, що проект успішно закритий, але в фото-звіті переказів я не знайшла свого переказу. Менеджер написав мені, що потрібно трохи зачекати, тому що їм блокують банківські рахунки. Однак, виплати за 2-ма Маркетплейсами так і не було, спочатку відтягували час, а потім видали всі канали і групи.

Таким чином під час спілкування потерпілої ОСОБА_4 з особами які вчинили відносно потерпілої шахрайські дії та які користувались сім-картами мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які можливо в період часу з 26.07.2022 по 08.05.2023 року. Також вказана інформація може надати можливість встановлення місцезнаходження особи злочинця в період вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного розгляду даного матеріалу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до номерів оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме інформації про з`єднання з іншими операторами, місце знаходження, тривалість розмов, за 26.07.2022 в період часу з 00:00 години по 08.05.2023 00:00 годин.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка може міститись в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можливе її використання, як доказ вини особи, яка скоїла вказаний кримінальний проступок, а в інший спосіб окрім тимчасового доступу до речей і документів вказану інформацію отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних терміналах з сім картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів А: унікальний ідентифікатор сім карток (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(ІМЕІ), типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період часу з 26.07.2022 в період часу з 00:00 години по 08.05.2023 року 00:00 годин, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або о/у СКП СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працюють в мобільних терміналах з сім-картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів А: унікальний ідентифікатор сім карток (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), в період часу з 00:00 години 26.07.2022 року по строк дії ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1