Справа № 589/1574/23
Провадження № 1-кс/589/1005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000924 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 08.11.2022 в обідній час вона побачила, що їй на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було зазначено, що 08.11.2022 о 12:44 год. з її банківської карти були переведені грошові кошти в сумі 12 900 грн.. Ніяких дзвінків вона не робила та не отримувала, пароль до банківської картки та до входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому не повідомляла. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що в неї є чоловік ОСОБА_6 який перебуває у тер обороні, коли отримує заробітну плату він відправляє її дружині на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 08.11.2022 о 17:26 год. чоловік надіслав їй на картку гроші у сумі 10 000 грн. баланс на карті потерпілої став 13 734 грн. вона їх побачила та хотіла їх отримати готівкою але у зв`язку з вимкненням світла вона не змогла зняти гроші та пішла на роботу. Так як в неї на пошті було багато роботи вона не ввертала увагу на свій мобільний телефон та в обідній час вона побачила смс повідомлення на своєму телефоні в якому було зазначено що 08.11.2022 о 12:44 у неї з карти були зняті гроші у сумі 12 900 грн. В подальшому вона подзвонила на гарячу лінію банку та заблокувала карту.

На підтвердження своїх слів потерпіла надала копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 .

22.03.2023 слідчим до Шосткинського міськрайсуду було направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 а також інформація щодо деталей проведених транзакції. Ухвалу суду про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) та від них до Шосткинського РУП надійшов лист в якому зазначено що надати необхідну для слідства інформацію неможливо через відсутність інформації за намером платіжної картки № НОМЕР_1 . Під час допиту потерпілої встановлено що банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла 08.11.2022 заблокувала та в подальшому перевипустила.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000924 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 08.11.2022 по 23:59 год. 08.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя рахунку НОМЕР_3 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 00:01 год. 08.11.2022 по 23:59 год. 08.11.2022 включно;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_3 за період часу 00:01 год. 08.11.2022 по 23:59 год. 08.11.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надати слідчому який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 08.11.2022 по 23:59 год. 08.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-юридичну справу держателя рахунку НОМЕР_3 ;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 00:01 год. 08.11.2022 по 23:59 год. 08.11.2022 включно;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_3 за період часу 00:01 год. 08.11.2022 по 23:59 год. 08.11.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1