Справа № 464/5649/23
пр.№ 1-кс/464/1039/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2023 по теперішній час; інформацію чи є у володінні особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , інші банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики коштів в соцмережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами, які останній добровільно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 20000 грн., чим завдала збитків на вищевказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 17.02.2023 повертаючись з місця роботи близько 20:30 год. йому в соціальну мережу «Телеграм» написала знайома подруга на ім`я ОСОБА_6 , яка проживає в м. Одеса, та попросила позичити їй кошти в сумі 10000 грн. О 21:04 год 20.02.2023, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. В`ячеслава Чорновола, перекинув грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 в сумі 10000 грн. Після чого, вона попросила перекинути ще 10000 грн. Він знову погодився та перекинув грошові кошти з своєї банківської картки в на вищевказану банківську картку в сумі 10000 грн. Пізніше, ОСОБА_6 знову попросила грошові кошти, проте потерпілий не перераховував їй нічого, оскільки це здалось йому підозрілим. У спільних знайомих з`ясував, що сторінку Глорії в «Телеграм» зламали шахраї.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Разом з тим, необхідність надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів з розшифровкою платежів в частині інших банківських карток особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем необґрунтовано.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 17.02.2023 до 17.03.2023, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме: інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2023 по 17.03.2023; інформацію чи є у володінні особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , інші банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1