Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/1585/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" червня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчогоСВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004069 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

01.06.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004069.

01.06.2023 року відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями було призначено головуючого слідчого суддю ОСОБА_1 .

Разом з тим, у зв`язку з перебуванням судді ОСОБА_1 в нарадчій кімнаті по іншому кримінальному провадженню в період з 17.05.2023 року по 26.06.2023 року, питання щодо прийняття даної справи до свого провадження вирішується суддею 27.06.2023 року після виходу з нарадчої кімнати та призначено розгляд даного клопотання на 15 годину 40 хвилин 27 червня 2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 , із якої вбачається, що 21.12.2022 року невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній майнову шкоду.

Також, 22.12.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 21.12.2022 року остання опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. В подальшому, на аккаунт ОСОБА_5 в месенджері «Viber», надіслано інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому абонентом, що надіслала посилання зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет посилання ОСОБА_5 будучи введена в оману, невстановленою досудовим розслідуванням особою, сподіваючись отримати грошові кошти за продаж товару дитячих підгузків, ввела реквізити власних банківських карток, при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди.

Після чого, ОСОБА_5 , замість інформування про поповнення банківського рахунку останньої отримала смс сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів.

Так, 17.02.2023 та 24.05.2023 процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, на адресу окружної прокуратури надійшли матеріали виконаного, оперативним підрозділом ДКІБ СБ України, доручення прокурора відповідно до якого, в ході здійснення контррозвідувальних заходів, отримано оперативну інформацію щодо на виконання п.12-13 доручення встановлено, що невстановленими станом на теперішній час особами, із використанням фітингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого невстановленими особами отримано доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_5 , які являються конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам та встановлено, що 21.12.2022 о 13.33 з банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картковий рахунок НОМЕР_2 ) за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 (ймовірно із використанням VPN (IP адреса НОМЕР_3 (Республіка Чехія) виведено на картковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 4800 грн.

Додатково встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Також, в матеріалах кримінального провадження міститься рапорт процесуального керівника у даному кримінальному провадженні із якого вбачається, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, попередньо отримавши інформацію про можливу причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , прокурором за участі співробітників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України здійснювався виїзд за вищевказаною адресою з метою допиту ОСОБА_6 .

По прибуттю за місцем проживання ОСОБА_6 остання добровільно надала доступ до прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході бесіди з останньою повідомила, що 21.12.2022 року в денну пору доби, дійсно мало місце отримання на її банківський рахунок, що відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів. В подальшому ОСОБА_6 добровільно надала для візуального огляду свій власний мобільний телефон, в ході огляду якого, встановлено, що від абонента НОМЕР_7 (ймовірно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.12.2022 року) на номер телефону ОСОБА_6 , який зазначено вище, надходило численна кількість смс-повідомлень з верифікаційними кодами.

В подальшому, при візуальному огляді мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено численну кількість смс-повідомлень, з її слів, надісланих чоловіком останньої із зазначенням банківських карток та сум грошових коштів, які необхідно переказати.

Також, до вказаного рапорту додано фотознімок екрану мобільного телефону ОСОБА_6 із підтвердженням отриманих верифікаціний кодів.

Факт переказу з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів в розмірі 4800 грн. також підтверджується листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що отриманий Дніпровською окружною прокуратурою м.Києва за №3338-23 від 08.05.2023 року.

Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що приблизно в листопаді 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, переглядаючи мережу Інтернет, знайшла оголошення, в якому йшлося про заробіток грошових коштів «без вкладень». В оголошенні зазначалось: «Пропоную додатковий заробіток, без вкладень. Необхідний стабільний Інтернет, для зв`язку вкажіть номер мобільного телефону». Також, переважно, у оголошеннях зазначалось, що необхідно мати банківські картки. В подальшому, приблизно в кінці листопада 2022 року ОСОБА_6 в месенджері Телеграм написала невідома особа з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був підписаний як КОНДУКТОР, повідомлення, в якому запропонував свідку роботу. Суть роботи полягала в тому, що на її банківські рахунки надходили грошові кошти та в подальшому ОСОБА_6 необхідно було підтвердити вивід грошових коштів. При цьому, при виводі грошових коштів ОСОБА_6 отримувала верифікаційні коди-паролі, які в подальшому передавала іншій особі. Від даних банківських операцій ОСОБА_6 мала заробіток у розмірі до 5 відсотків від суми, що надходила на рахунки, які ОСОБА_6 відкривала у банківських установах.

Також, під час допиту свідок ОСОБА_6 повідомила, що 21.12.2022 року приблизно о 13-33 годині на її банківський рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема на банківську картку № НОМЕР_4 надходили грошові кошти в розмірі 4800 гривень та 3900 гривень.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 22.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0004069).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчогоСВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004069 задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Дніпровського УП ГУ Національної поліції в м.Києві капітану поліції ОСОБА_8 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_4 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2022 року по теперішній час включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення № НОМЕР_4 ;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Дніпровського УП ГУ Національної поліції в м.Києві капітану поліції ОСОБА_8 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_4 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2022 року по теперішній час включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення № НОМЕР_4 ;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 27.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.