Справа № 138/2654/23
Провадження №:1-кс/138/649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000466 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000466 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 06.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 06.09.2023 шахрайським способом, використовуючи фішингове посилання у соціальній мережі «Viber» заволоділа його грошовими коштами із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10113 грн. 15 коп. з карти із номером НОМЕР_2 та 4527 грн. 58 коп. з карти НОМЕР_3 , після того як він увів дані власної картки із номером НОМЕР_3 для оформлення допомоги від Республіки Франції громадянам України.

За даним фактом 07.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що дійсно має декілька рахунків у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме IBAN НОМЕР_4 із універсальної картою з номером НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_5 із картою для виплат з номером НОМЕР_3 .

Потерпілий повідомив, що дійсно проживає за вказаною вище адресою, та 06.09.2023 близько 10 години 30 хвилин, у додатку для обміну повідомленнями «Viber» зайшов у приватну групу для жителів м. Нова Каховка під назвою «#1НК-Місто джерел», в якій знайшов оголошення про отримання допомоги від керівництва Франції всім громадянам України в сумі 12200 гривень. ОСОБА_5 вирішив спробувати отримати допомогу та перейшов по посиланню. Зайшовши по посиланню останній вів у спеціально відведеному віконці номер своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат, після чого, йому відкрилось інше вікно за дизайном схоже на початкове вікно для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий вів свій пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, через декілька хвилин, у потерпілого розпочались перекази грошових коштів декількома платежами із рахунку НОМЕР_4 загальна сума зняття з якого становить 10113,15 гривень. Також одночасно здійснювались перекази грошових коштів декількома платежами із рахунку НОМЕР_5 , загальна сума зняття становить 4557,85 гривень.

За таких обставин, встановлено що внаслідок незаконного перерахунку грошових коштів 06.09.2023 потерпілому завдано матеріального збитку на суму 14641 гривні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих ним під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з вказаних рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за 06.09.2023 по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належить потерпіломуОСОБА_5

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000466 від 07.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000466 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 06.09.2023 по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать потерпіломуОСОБА_5 : роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку; інформацію щодо, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1