Справа № 404/6476/23
Номер провадження 1-кс/404/2368/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000181, з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (зберігається) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і вилучення їх копій, а саме:

- Документів про відкриття банківського рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток,відомостей, щодо проживання,роботи тощо;

- Виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 11.07.2023 по 00 год. 11.08.2023, з обов`язковим відображенням дати, часу операцій , назви контрагента його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування коштів із зазначенням вхідних залишків;

- Ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- Історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

Необхідність вилучення зазначених документів полягає в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000181 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведення даної слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також тим, що дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні (зберігається) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і вилучення їх копій, а саме:

- Документів про відкриття банківського рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, копії фотокарток,відомостей, щодо проживання,роботи тощо;

- Виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 11.07.2023 по 00 год. 11.08.2023, з обов`язковим відображенням дати, часу операцій , назви контрагента його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахування коштів із зазначенням вхідних залишків;

- Ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- Історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 03 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1