Справа №295/8769/23
УХВАЛА

Іменем України

05.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СВ Житомирського РУП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по використанню, у період з грудня 2021 року по січень 2023 року (тобто під час дії воєнного часу), її особистого електронного ключа доступу до реєстру ДЗК, в якості інженера-землевпорядника (кваліфікований сертифікат інженера-землевпорядника №002520, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.02.2013), які таким чином здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи Державного земельного кадастру, що призвело до підробки внесеної до системи інформації.

Так, в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 , 1955 р.н. пояснила, що в 2017 році працевлаштувалась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду інженера-землевпорядника. Для здійснення своєї діяльності мала сертифікат інженера-землевпорядника № 002520 виданий 13 лютого 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до наказу від 13.02.2013 №46. Відповідно до своїх функціональних обов`язків здійснювала підготовку та перевірку землевпорядної документації та передачу її державному реєстратору. У своїй діяльності використовувала особистий ключ (підпис) до електронного кабінету в ДЗК в якості інженера землевпорядника. Ключ доступу та пароль знаходилися на робочому комп`ютері за місцем знаходження (в офісі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, у зв`язку з пандемією COVID-19 ОСОБА_4 перебувала у відпустці без збереження заробітної плати з 31.12.2021 по 31.01.2023 згідно наказів №6-к від 31.12.2021, №7-к від 01.03.2022, №8-к від 31.05.2022, №9-к від 31.08.2022, №10-к від 31.12.2022. Зі слів ОСОБА_4 нею не здійснювалась діяльність у вказаний період. 31.01.2023 згідно наказу №48-к ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було звільнено за власним бажанням.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що у період з грудня 2021 року по січень 2023 року з особистого електронного ключа доступу до реєстру ДЗК, в якості інженера-землевпорядника від імені ОСОБА_4 (кваліфікований сертифікат інженера-землевпорядника №002520, виданий Державним агентством земельних ресурсів України від 13.02.2013) через особистий кабінет за допомогою мережі Інтернет (через особистий кабінет вебресурсу електронних адміністративних послуг Держгеокадастру (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було подано 157 заяв про реєстрацію земельних ділянок.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть мати місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення господарської діяльності використовує відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

У зв`язку з вище викладеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації (оригіналів документів), що містять банківську таємницю щодо руху коштів по вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, а також їх платника, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР до СВ Житомирського РУП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по використанню, у період з грудня 2021 року по січень 2023 року (тобто під час дії воєнного часу), її особистого електронного ключа доступу до реєстру ДЗК, в якості інженера-землевпорядника (кваліфікований сертифікат інженера-землевпорядника №002520, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.02.2013), які таким чином здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи Державного земельного кадастру, що призвело до підробки внесеної до системи інформації.

За даним фактом 07.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0001769 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 361 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії по рахунках ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування; - копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк"; - копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власних рахунків.,за період з 08 листопада 2021 року (час відкриття) по час надання інформації, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1