490/4530/22 28.06.2023
н/п 1-кс/490/5129/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4530/22
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000007 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо маючи на меті особисте незаконне збагачення, вступивши в змову з ФОП « ОСОБА_5 », уклали ряд договорів з метою привласнення бюджетних грошових коштів на проведення робіт:

-поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір №37 від 19.08.2021 вартість виконаних робіт складає 5000935,09 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 21.09.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

-поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях комунального закладу Южноукраїнської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір №108 від 20.04.2021 вартість виконаних робіт складає 897397,82 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 21.05.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

- поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №18 від 23.04.2021 вартість виконаних робіт складає 830000,00 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 21.05.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

- поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір №116 від 06.09.2021 вартість виконаних робіт складає 817000,00 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 15.10.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

- поточного ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_9 . Договір №5 від 19.05.2021 вартість виконаних робіт складає 644999,00 гривень, в подальшому проведеною перевіркою встановлено, що 30.08.2021 року оплату за виконанні роботи ФОП ОСОБА_6 отримала, договір виконано у повному обсязі та об`єкти здані в експлуатацію, але при візуальному огляді виявлені порушення, а саме: (неякісні матеріали), які візуально схожі на поворотні ресурси;

Так, в ході проведення моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » надала до тендерної документації фіктивні документи, а саме: відомості щодо наявних працівників та осіб за договорами ЦПХ відповідної кваліфікації, згідно вказаного вище документа ФОП ОСОБА_6 має найманих працівників на таких посадах: керівник- ОСОБА_8 , електромонтер ОПС - ОСОБА_9 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_10 , але згідно отриманої інформації від ДПС в Миколаївській області у податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця, фактична чисельність найманих працівників за звітні періоди відсутня.

Також, в ході вивчення тендерів було встановлено, що одним із учасників тендерів є ФОП « ОСОБА_8 », який згідно довідок офіційно працює в ФОП ОСОБА_6 .

При ознайомленні з документацією було встановлено, що ФОП ОСОБА_8 надає довідки, що в нього офіційно працюють: електромонтер ОПС - ОСОБА_9 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_10 .

Тобто, при тендерній процедурі надавалися одні й ті самі особи, тим більше ФОП « ОСОБА_8 » є учасником в тендері та згідно довідок є працівником ФОП ОСОБА_6 , яка також виступає в даних тендерах.

Зокрема, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка згідно показів не знає імен та контактних даних працевлаштованих у неї осіб, не знає своєї юридичної адреси, банківської установи, в якій відкриті рахунки, не може повідомити походження будівельних матеріалів та протипожежного устаткування, не знає яким чином перевіряється обсяг виконаних робіт та взагалі не знає, яким чином відбувається участь у публічних торгах.

Крім того, працівниками оперативного підрозділу було встановлено, що ОСОБА_6 винаймає офісне приміщення № НОМЕР_1 у БЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке в подальшому було передано в суборенду ФОП « ОСОБА_8 .

Згідно інформації з YouControl, засновником та кінцевим бенефіціаром являється ОСОБА_8 .

Вишезазначені дані дають слідству підстави вважати, що ОСОБА_8 використовується ряд підконтрольних йому ФОП та товариств з обмеженою відповідальністю, з метою здійснення незаконної діяльності та сприяння в ухиленні від сплати податків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 3 ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному КПК України.

Слідчий пославшись на те, що отримання зазначених документів необхідно для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту реєстрації по теперішній час, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту реєстрації по теперішній час, конкретних дат їх призначення та звільнення; встановлення суб`єкта злочину та призначення судової економічної та почеркознавчої експертизи, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, який подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та представник ІНФОРМАЦІЯ_13 у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , містить відомості, які становлять охоронювану законом таємницю та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 28 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1