Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4583/23
Провадження № 1-кс/644/944/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001014 від 30.06.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і тощо) з 29.06.2023 року по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 ;

- номер телефону, користувача банківської картки № НОМЕР_2 , що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001014 від 30.06.2023 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.06.2023 року о 10.49 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 24000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку № НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2023 року близько 10.15 год. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився представником служби безпеки «Усіх банків», спитав клієнтом якого банку вона є, потерпіла відповіла АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого чоловік повідомив, що терміново потрібно провести кілька операцій по картці, для того щоб запобігти блокуванню картки. Після чого він перемкнув її на «Головного оператора», щоб той далі давав вказівки. Потім була тиша, після якої вона знову почула чоловічий голос, проте вже інший. Цей чоловік нерозбірливо представився, та почав говорити, що потрібно терміново провести кілька операцій по картці, потім він запитав у потерпілої - чи має вона рахунки у інших банках, на що вона відповіла - так, у «Сенс» банку. Після чого він спитав скільки у неї на картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається коштів, на що потерпіла відповіла - на двох картках, а саме: «Універсальна» НОМЕР_5 - 14000 грн., та «Для виплат» НОМЕР_6 - 9500 грн., чоловік сказав переказати гроші з цих карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку - НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила. Потім чоловік сказав, що потрібно переказати гроші на «Транзитний рахунок», а саме картку, яку він продиктував НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, невідомий, сказав зробити два перекази по 12000 грн. Після чого чоловік сказав потерпілій зачекати 10 хвилин, весь цей час вони були на зв`язку, проте чоловік мовчав. Коли пройшло 20 хвилин, потерпіла почала кричати в трубку, а чоловік відповів, що здійснює операцію з повернення, а потім відключився. Через деякий час потерпіла усвідомила, що її ошукали і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку, де повідомила про подію, там їй сказали, що картка на яку вона перевела кошти НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківку про рух коштів отриману у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якій відображена інформація про два перекази.

Проведеним моніторингом всесвітньої мережі інтернет, а саме: веб-сейту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 24000 грн. 29.06.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і тощо.) з 29.06.2023 року по 10.07.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 ;

- номер телефону, користувача банківської картки № НОМЕР_2 , що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1