Справа № 752/2558/23
Провадження № 1-кс/752/3889/23
У Х В А Л А

25 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , подане в кримінальному провадженні № 0000023 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; та на речі, які було вилучено під час проведення обшуку АДРЕСА_2 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власники майна у судове засідання не з`явились, про день час та місце засідання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Неприбуття слідчого, прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, у провадженні СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві надійшли матеріали ЄО відносно вчинення невстановленою особою шахрайських дій у соціальній мережі «Instagram».

Так, в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману, використовуючи аккаунт під ім`ям « ОСОБА_5 » « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Instagram» відповідала на запити інших користувачів та під приводом продажу брендових жіночих сумок просила перерахувати на її особистий рахунок АТ «ТаскомБанк» № НОМЕР_1 як частину оплати від суми послуги, без мети виконання.

В ході оперативного супроводження із довідки-схеми стало відомо, що картоутримувачем є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина Україна НОМЕР_3 , виданий 27.06.2015 Солом`янським РВ ГУ МВС України в м. Києві, адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 , фінансові мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .Крім того встановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом систематично знімаються за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський у банкоматах АТ «Індастріал Банк» з банківських карток:

НОМЕР_6 (Комерційний індустріальний банк) - інформацію щодо місць зняття та карткоутримувача не встановлено.

НОМЕР_7 (Комерційний індустріальний банк) - інформацію щодо місць зняття та карткоутримувача не встановлено.

НОМЕР_8 (ОТП Банк) - оперативним шляхом встановлено, що власником картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 .За інформацією ЕМА операції зняття грошових коштів з банкомату АТ «Ощад Банк» А0900198 від 05.11.2022 року за адресою: м. Київ, вул. Сурікова 3.

НОМЕР_9 (УкрСіб Банк) оперативним шляхом встановлено, що власником картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 . З інформації від потерпілої особи, на дану картку були перераховані 4612 гривень 13.12.2022 року. Оперативним шляхом встановлено, що дані грошові кошти було знято того ж дня в банкоматі САК32746.

4149-5001-1228-9338 (Райффайзен Банк Аваль) власником даної картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти здобуті злочинним шляхом перераховувались на банківську картку АТ «Глобус Банк»

№ НОМЕР_10 власником якої також є ОСОБА_7

НОМЕР_11 (Аккорд Банк) - власником даної картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом знімаються в банкоматі АТ «Ощад Банк» А0900198.

Оперативним шляхом встановлено, що з усіх банківських карт грошові кошти знімає громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_12 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 .

Додатково встановлено, що потерпілі до 11.12.2022 року перераховували грошові кошти за нібито придбання брендових сумок на банківську картку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Окрім того оперативним шляхом встановлено, що з банківської картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_13 грошові кошти здобуті злочинним шляхом знімалися ОСОБА_9 в банкоматі САК59684, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський 19А, 05.08.2022 року о 14:59 год.

В ході оперативного супроводження інспектором 1-го сектору управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який причетний до вчинення кримінального правопорушення на теперешній час проживає спільно з громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході оперативного супроводження інспектором 1-го сектору управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

18 травня 2023 року в проміжок часу з 07 год. 09 хв. по 09 год. 29 хв на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A13» IMEI: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S9» IMEI: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Galaxy A13»; мобільний телефон марки «Nokia» ; ноутбук марки «НР» серійний номер «CNU909404C»; зарядний пристрій до ноутбуку серійний номер «WAKLNODC8X8PJT»; планшет марки «Lenovo»; грошові кошти в розмірі 24 500 грн ( 39 купюк номіналом 500 грн, 10 купюр номіналом 1000 грн.); банківську картку «А Банк» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Таскомбанк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Ощад банк» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ; банківську картку « Приват Банк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Глобус» № НОМЕР_10 ; сім карти оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; сім карти оператору стільникового зв`язку ТОВ «лайф селл»; блокнот із чорновими записами; два аркуша паперу із чорновими записами; мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 4» ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 5S»; коробки від мобільних телефонів марки «Apple» та марки «Samsung».

Окрім того 18 травня 2023 року, в проміжок часу з 07 год. 20 хв. до 08 год. 13 хв., підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою : АДРЕСА_2 , за результатами якого було виявлено та в подальшому вилучено: банківську картку «монобанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «GM» моделі «8d» IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 з сім-картою оператору стільникового зв`язку ТОВ «лайф селл» з абонентським номером НОМЕР_26 ; ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R530»; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Lumia 2» » IMEI: НОМЕР_27 ; зошит з чорновими записами; упаковка від сім-карти оператору стільникового зв`язку ТОВ «лайф селл» з абонентським номером НОМЕР_26 .

Постановою слідчого від 18.05.2023 вилучені предметі в ході вище зазначених обшуків визнано речовими доказами.

Слідчий зазначає, що вказане вище майно має важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 від 18.05.2023 вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000023.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A13»

IMEI: НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S9»

IMEI: НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Galaxy A13»;

-мобільний телефон марки «Nokia» ;

-ноутбук марки «НР» серійний номер «CNU909404C»;

-зарядний пристрій до ноутбуку серійний номер «WAKLNODC8X8PJT»;

-планшет марки «Lenovo»;

-грошові кошти в розмірі 24 500 грн ( 39 купюк номіналом 500 грн, 10 купюр номіналом 1000 грн.);

-банківську картку «А Банк» № НОМЕР_17 ;

-банківську картку «Таскомбанк» № НОМЕР_18 ;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_19 ;

-банківську картку «Ощад банк» № НОМЕР_13 ;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ;

-банківську картку « Приват Банк» № НОМЕР_21 ;

-банківську картку «Глобус» № НОМЕР_10 ;

-сім карти оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

-сім карти оператору стільникового зв`язку ТОВ «лайф селл»;

-блокнот із чорновими записами;

-два аркуша паперу із чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору;

-мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 4» ;

-мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 5S»;

-коробки від мобільних телефонів марки «Apple» та марки «Samsung».

Накласти арешт на речі, які було вилучено під час проведення обшуку АДРЕСА_2 :

-банківську картку «монобанк» № НОМЕР_22 ;

-банківську картку «Пумб» № НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон марки «GM» моделі «8d» IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 з сім-картою оператору стільникового зв`язку ТОВ «лайф селл» з абонентським номером НОМЕР_26 ;

-ноутбук марки «Samsung» моделі «NP-R530»;

-мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Lumia 2» » IMEI: НОМЕР_27 ;

-зошит з чорновими записами;

-упаковка від сім-карти оператору стільникового зв`язку ТОВ «лайф селл» з абонентським номером НОМЕР_26 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1