Справа № 496/3355/23
Провадження № 1-кс/496/1089/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 23.05.2022 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції Національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій групи невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою, на території Одеського району Одеської області під виглядом реалізації в мережі Інтернет неіснуючої продукції, шляхом обману потерпілого, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 16965 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має обліковий запис у мобільному додатку «Telegram», користуючись яким 12.05.2022 року перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував у «Telegram» - каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де прокручуючи сторінку оголошень вибрав товар у вигляді електронних одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою придбання вищезазначеного товару потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зв`язався із адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - каналу на ім`я « ОСОБА_6 », який відповідає за прийом, бронювання та відправку замовлень. В ході бесіди користувач « ОСОБА_7 » надав консультацію потерпілому з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по попередній оплаті та мінімальне замовлення 50 одиниць одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому адміністратор надіслав банківські реквізити БПК № НОМЕР_1 , на яку потерпілий з власної БПК № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 16965 грн., за придбання товару, а саме електронних одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку замовленого товару потерпілий не отримав, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпілий виявив, що його повідомлення заблоковані. Після цього ОСОБА_4 натрапив на «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від користувачів дізнався, що адміністратор «Telegram» - каналу на ім`я « ОСОБА_6 » є шахраєм та є аналогічні факти шахрайських дій. Станом на 23.05.2023 року замовлення, яке сплачено 18.04.2022 року не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеси та Одеського району діє група осіб, які у мобільному додатку «Telegram» створили «Telegram» - канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого шляхом обману, змушують користувачів пересилати грошові за неіснуючий товар, та видають себе за реальний Інтернет магазин із великою кількістю осіб які підписались на вказаний канал, де також є окремий канал із несправжніми імітаційними коментарями користувачів, які вказують на швидкість доставки товару, низькі ціни та велику кількість задоволених покупців.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний інтернет магазин функціонує до теперішнього часу та в ході шахрайських дій невстановленими особами, жертвою протиправних дій став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив електронні цигарки у вказаному Інтернет магазині на суму 10000 грн., де адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » надіслала реквізити банківської картки та потерпілий здійснив оплату 12.04.2022 року зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 із реквізитами отримувача ОСОБА_9 ..

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що банківська пластикова картка з номером НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З урахуванням встановлено в своєму клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_4 », у період часу зпо час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_4 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 12 квітня 2022 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 12 квітня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в п. 2 клопотання просила розглянути без участі слідчого та прокурора.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення саме оригіналів та завірених належним чином копії документів з матеріалів кримінального провадження №0000308 жодним чином не вплине негативно на стан досудового розслідування та подальшого судового розгляду, не призведе до порушення прав сторін кримінального провадження, а лише призведе до всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження №0000308 шляхом збирання належних та допустимих доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №50000308 від 23.05.2022 року слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_4 », у період часу з 12.04.2022 року по 15.05.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_4 ».

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 12 квітня 2022 року по 15.05.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 12 квітня 2022 року по 15.05.2023 року.

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів, а також до процесуальних документів, які мають безпосереднє відношення до кримінального провадження №0000308 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та доводять певні обставини вчинення кримінального правопорушення або відсутність таких обставин.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1