ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9035/23
провадження № 1-кс/753/1875/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001340 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженій ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 26.05.2023 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_2 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 26.05.2023 по день отримання ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001340 від 30.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2023 близько 18 год. 05 хв. перебуваючи по пр-ту. Бажана у м. Києві біля ст.м. "Харківська" КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 домовився з невстановленою особою, яка використовує н.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через сайт ОЛХ про оренду будинку у Дарницькому районі м. Києва та сплатив передплату у сумі 4500 грн. 00 коп. та вказаний орендодавцем картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак останній умови договору оренди не виконав та житло для проживання не надав, сума завданої майнової шкоди становить 4500 грн. 00 коп. (ЄО 23644 від 29.05.2023)

Також, ОСОБА_12 надав скрін-шоти, які підтверджують його листування з невстановленою особою, яка просила перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформаційного запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001340 від 30.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2023 близько 18 год. 05 хв. перебуваючи по пр-ту. Бажана у м. Києві біля ст.м. "Харківська" КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 домовився з невстановленою особою, яка використовує н.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через сайт ОЛХ про оренду будинку у Дарницькому районі м. Києва та сплатив передплату у сумі 4500 грн. 00 коп. та вказаний орендодавцем картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак останній умови договору оренди не виконав та житло для проживання не надав, сума завданої майнової шкоди становить 4500 грн. 00 коп. (ЄО 23644 від 29.05.2023).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У п.6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.

Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженій ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 26.05.2023 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_2 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 26.05.2023 по день отримання ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1