Дата документу 15.06.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/7539/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2023 року и м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правадження було допитано в якості свідка, який повідомив, що передав особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за грошову винагороду, банківскі катки відкриті на його імя. Проаналізувавши вказані кримінальні правопорушення було встановлено, що відділенням поліції № 7 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано ЄО № 3027 від 20.06.2022 та СВП відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ЄРДР №0000202 від 16.09.2022 у вчинення вказаних кримінальних правопорушень грошові кошти були переслані на банківські рахунки, які відкрито на імя свідка, що вказує на можливість використання злочинцями вказаних банківських рахунків та період незаконної діяльності.

Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна група осіб. Також було встановлено ряд аналогічних кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетними одні і ті ж самі особи, у зв`язку з чим, вказані кримінальні провадження були об`єднані.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та вилученні всіх речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалися заволодіння грошовими коштами громадян; мобільних телефонів разом із стартовими пакетами та СІМ-картками операторів мобільного звязку та інших засобів зв`язку, за допомогою яких особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення контактували з заявниками (потерпілими); планшети, ноутбуки та компютерна техніка, за допомогою якої створювалися та розміщувалися оголошення; письмові договори, щодо надання телекомунікаційних послуг (доступу до мережі інтернет) а також чорнові записи, записників, які можуть вказувати на підготування та вчинення осабами кримінального правопорушення ;

Під час досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України. Відповідно до отриманого рапорту Оперуповноваженого УКР ГУНП в Полтавській області було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, безробітній, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , особистий номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

14.06.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», IMEI: НОМЕР_6 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 .

2) Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 .

3) Мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_11 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 .

4) Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, який захищений графічним паролем на момент обшуку.

5) Мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, який вимкнений на момент обшуку.

Вказані 5 (п`ять) мобільних телефонів запаковано до спец. пакунку НПУ № WAR 1576120.

6) Банківські картки в кількості 3 шт.: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 (відкрита на ім`я Vitalii Omelianenko), АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 .

7) Пластикові тримачі для сім-карток «Київстар» в кількості 5 шт.: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

9) Сім картки в кількості 4 шт. із них: «Київстар» 2 шт. із номерними позначеннями № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , «ВФ Україна» 1 шт. із номерним позначенням № НОМЕР_22 , сім картка із написом «Джинс».

10) Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_23 та «Turkcell» із № НОМЕР_24 .

11) Чеки ТОВ «Нова Пошта» в кількості 5 шт., де відправником вказано приватну особу ОСОБА_5 , чек накладна «Укрпошта» 1 шт. № SK274650471LV, чек IBOX № (про поповнення карткового рахунку).

Речі зазначені в пунктах 6-11 запаковано до спец. пакунку НПУ № PSP № 2226690.

12) Предмет зовні схожий на пістолет марки «Carrera GTR77», s/n НОМЕР_25 ) та набої із гумовою серцевиною в кількості 8 шт, запаковано до спец. пакунку НПУ SUD № 3108279.

13) Грошові кошти в загальній сумі 4050 грн., купюрами 500 грн. 5 шт., 200 грн. 6 шт., 100 грн. 3 шт., 50 грн. 1 шт., які опечатано до спец. пакунку НПУ PSP № 1309097.

14) Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 шт.: на автомобіль марки BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_26 (власник ОСОБА_5 ) та на автомобіль марки ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_27 (власник ОСОБА_5 ), які запаковані до спец. пакунку НПУ SUD 1116413.

15) Ноутбук марки «ASUS». Номерне позначення: MB VER: K56LB D5NOCV062793189, який запаковано до спец. пакунку НПУ № 7238095.

15.06.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Вилучені в ході обшуку речі та документи належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вилучені 2 мобільні телефони: «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 та «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_11 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 , в ході обшуку встановлено, що належать дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти в сумі 4050 грн., були виявлені та вилучені із поясної сумки ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 14.06.2023 в приміщенні кв. АДРЕСА_2 предмети, речі та документи, які знаходяться в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

1) Мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», IMEI: НОМЕР_6 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 .

2) Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 .

3) Мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_11 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 .

4) Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, який захищений графічним паролем на момент обшуку.

5) Мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, який вимкнений на момент обшуку.

6) Банківські картки в кількості 3 шт.: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 (відкрита на ім`я Vitalii Omelianenko), АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 .

7) Пластикові тримачі для сім-карток «Київстар» в кількості 5 шт.: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

9) Сім картки в кількості 4 шт. із них: «Київстар» 2 шт. із номерними позначеннями № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , «ВФ Україна» 1 шт. із номерним позначенням № НОМЕР_22 , сім картка із написом «Джинс».

10) Стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_23 та «Turkcell» із № НОМЕР_24 .

11) Чеки ТОВ «Нова Пошта» в кількості 5 шт., де відправником вказано приватну особу ОСОБА_5 , чек накладна «Укрпошта» 1 шт. № SK274650471LV, чек IBOX № (про поповнення карткового рахунку).

12) Предмет зовні схожий на пістолет марки «Carrera GTR77», s/n НОМЕР_25 ) та набої із гумовою серцевиною в кількості 8 шт.

13) Грошові кошти в загальній сумі 4050 грн., купюрами 500 грн. 5 шт., 200 грн. 6 шт., 100 грн. 3 шт., 50 грн. 1 шт., які опечатано до спец. пакунку НПУ PSP № 1309097.

14) Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 шт.: на автомобіль марки BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_26 (власник ОСОБА_5 ) та на автомобіль марки ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_27 (власник ОСОБА_5 ).

15) Ноутбук марки «ASUS». Номерне позначення: MB VER: K56LB D5NOCV062793189.

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1