Справа № 712/7863/23
Провадження №1- кс/712/3661/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001646 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.186, ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.186, ч. 1 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.05.2023, у період часу з 23 години 25 хвилин по 23 годину 45 хвилин, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану із застосуванням насильства відкрито викрав чуже майно неповнолітнього ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

11.05.2023, близько 23 години 25 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , спостерігаючи за тим, як неповнолітній ОСОБА_8 , зняв через банкомат АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти, вирішили відкрито заволодіти його майном.

З метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пішли за ОСОБА_8 , який пішов по вул. Захисників України (вул. Волкова), перетнув бульвар Шевченка та пішов вулицею В`ячеслава Чорновола. Близько 23 години 35 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наздогнавши ОСОБА_8 заштовхали його до неосвітленого провулку Матросова та біля будинку АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний умисел на відкрите викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, у подальшому продовжений Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX), та Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, повалили потерпілого ОСОБА_8 на землю та нанесли йому декілька ударів руками та ногами в область тулуба, правої ноги та голови, спричинивши потерпілому ОСОБА_8 тілесні ушкодження у вигляді крововиливів слизової оболонки обох губ, крововиливу правого стегна, які згідно висновку експерта №02-01/439 від 26.05.2023 відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, після чого ОСОБА_5 вирвав з рук потерпілого мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі Redmi 9A, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , вартість якого згідно висновку експерта № СЕ-19/124-23/5812-ТВ від 30.05.2023 становить 2396,67 грн., після чого потягли ОСОБА_8 до будинку АДРЕСА_3 , де ОСОБА_7 дістав із рюкзака потерпілого портативний зарядний пристрій «XIAOMI» PLM13ZM ємністю 10000 мАh (павербанк), вартість якого згідно висновку експерта № СЕ-19/124-23/5812-ТВ від 30.05.2023 становить 299,00 грн, чим спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 2695 гривень 67 копійок.

Після цього ОСОБА_5 , 11.05.2023, близько 23 години 41 хвилини, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_8 , без дозволу останнього здійснив вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на викраденому у потерпілого мобільному телефоні марки «XIAOMI» моделі Redmi 9A, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , за допомогою цифрового паролю, який дізнався від потерпілого, погрожуючи йому газовим балончиком, та використовуючи особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_3 , який належить потерпілому, здійснив переказ належних ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 1116 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , який належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , чим спричинив ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вказану суму, після чого залишили місце вчинення кримінального правопорушення, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 11 травня 2023 року, близько 23 години 41 хвилин, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння чужим майном, самочинно, без дозволу власника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно вчинив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи попередньо відкрито викрадений мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі Redmi 9A, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та є фінансовим номером клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема щодо надання послуг клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), без дозволу власника, використовуючи цифровий пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який ОСОБА_5 попередньо дізнався від потерпілого, погрожуючи йому газовим балончиком, проти волі ОСОБА_8 , здійснив вхід до облікового запису мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторські права на який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: на мобільному телефоні марки XIAOMI» моделі Redmi 9A, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в результаті чого отримав повний доступ до облікового запису особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) потерпілого НОМЕР_3 , що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та витоку інформації про стан належного ОСОБА_8 банківського рахунку, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, після чого від імені потерпілого здійснив переказ належних ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 1116 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , який належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_9 .

25.07.2023 ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_12 в м. Черкаси, українець, громадянин України, освіта середня, офіційно не працює, не одружений, малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні не має, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не являється, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та ч. 1 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

На даний момент виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує картку вказаної банківської установи, а саме: № НОМЕР_8 , про що свідчать покази свідка ОСОБА_9 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 23 годин 00 хвилин 11 травня 2023 року по 01 годин 00 хвилин 12 травня 2023 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період з 23 годин 00 хвилин 11 травня 2023 року по 01 годин 00 хвилин 12 травня 2023 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_8 із зазначенням: особового рахунку (IBAN) до картки № НОМЕР_8 , дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , або на працівників відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області, а саме: старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1