Провадження №1-кс/389/603/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03.06.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000144 від 03.06.2023 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 який знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Крім того, просив зобов`язати ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

відомостей того, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання обґрунтоване тим, що 02 червня 2023 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши неправдиву інформацію щодо того, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти та їй необхідно терміново зняти кошти з власної картки НОМЕР_3 та перерахувати їх на карту НОМЕР_4 . ОСОБА_4 , виконавши усі вказівки невідомої особи, добровільно перерахувала через термінал м. Знам`янка грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 та 5262 грн. 50 к. на банківську картку НОМЕР_5 , після чого зрозуміла що її в вели в оману і таким чином заволоділи її грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 02 червня 2023 по 00 год. 01 хв. 12 червня 2023 року за банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02 червня 2023 по 00 год. 01 хв. 12 червня 2023 року, дійсно перебувають у володінні ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 який знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса:АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000144 від 03.06.2023 року

Зобов`язати ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

відомостей того, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 02 червня 2023 по 00.01 год. 12 червня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 15 червня 2023 року по 15 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1