Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3389/23
Номер провадження 1-кс/711/1031/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по 2022 рік група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайства) використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, чим спричинили потерпілим збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000109 від 24.03.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи реєструвались інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2023 встановлено, що інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 в архіві не зареєстрована.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта від 25.01.2023 право власності нерухомого майна на кв. АДРЕСА_2 зареєстровано державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області ОСОБА_5 за гр. ОСОБА_6 на підставі технічного паспорту 872/01/19 від 10.06.2019, довідки виданою Головою правління ЖЕК ОСОБА_7 №348 від 15.09.2022

08.05.2020 ОСОБА_6 передала до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЧЕРКАСИ`ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_8 квартиру за адресою АДРЕСА_1 . Вказаний акт приймання -передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 за яким ОСОБА_6 передає кв. АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.05.2020 державним нотаріусом Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі продажу квартири згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЧЕРКАСИ`ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_8 передало, а ОСОБА_6 прийняла у власність квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 50000 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі. Необхідність вилучення в оригіналах цих документів, в тому числі і заяв про державну реєстрацію, в яких містяться підписи особи, що подавала дану заяву та документи, що стали підставою для проведення даної реєстрації. Отримання даних документів в оригіналах дасть можливість провести необхідні судові експертизи та встановити повне коло осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про реєстрацію права власності кв АДРЕСА_2 , була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка має умисел спрямований на заволодіння вищевказаною квартирою, а також подані документи на підставі яких державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області ОСОБА_5 , є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення осіб, які виготовили та подали завідомо підроблені документи, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області в судове засідання, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.03.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме по обставинам, відповідно яких на території м. Черкаси діє група осіб, які в період з 2019 по 2022 рік шляхом обману (шахрайство), використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об`єктів нерухомості, які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, зокрема квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили збитків у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів зазначена вище квартира, була передана ОСОБА_6 08.05.2020 на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 . Того ж дня, 08.05.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири.

За версією органу досудового розслідування, заява про реєстрацію права власності кв. АДРЕСА_2 , була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка мала умисел спрямований на заволодіння вищевказаною квартирою, а також подані документи, на підставі яких державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області ОСОБА_5 , є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах.

Таким чином, внаслідок реалізації вказаної вище квартири, інтересам територіальної громади м. Черкаси було спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

17.05.2023 у даному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертні установи необхідно надати оригінали документів, які стали підставою для вчинення державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області ОСОБА_5 реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47534097 від 27.06.2019 квартири АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47534097 від 27.06.2019 квартири АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій .

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1