ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/130/23
Провадження №1-кс/477/561/23
УХВАЛА

про проведення допиту свідка

13 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України про проведення допиту свідка у судовому засіданні в порядку статті 225 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000011 від 12 січня 2023 року із клопотанням про проведення допиту свідка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 у судовому засіданні за місцезнаходженням Жовтневого районного суду Миколаївської області, в порядку статті 225 КПК України.

Своє клопотання мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК Україниза фактом привласнення невстановленими особами благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду«Fanky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США.

У вказаному кримінальному провадженні 13 квітня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що займається підприємницькою діяльністю та до нього надійшло замовлення від ПП «Інтерлєгіс» на постачання певної групи товарів. Після надходження коштів у якості оплати за постачання товарів, ОСОБА_6 звернувся до нього для повернення частини грошових коштів у готівковій формі, через що ним було здійснено зняття готівкових коштів у сумі приблизно 850 000 грн, які передано ОСОБА_6 та іншим особам за його вказівкою. В подальшому ним було підписано наданий ОСОБА_6 . Акт звірки, однак фактично постачання товарів зазначених у цьому акті ним не здійснювалося.

У той же час, оскільки свідок ОСОБА_5 проживає в місті Миколаєві, що знаходиться у безпосередній близькості до зони проведення бойових дій, з урахуванням постійних, систематичних ракетних обстрілів міста, існує загроза життю та здоров`я свідка, що може унеможливити його допит у суді під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 перебуває на військовому обліку та може бути мобілізований до лав Збройних Сил України, що також може мати наслідком унеможливлення його допиту під час судового розгляду кримінального провадження по суті. З огляду на викладене, враховуючи, що показання ОСОБА_5 мають визначальне значення для встановлення об`єктивних обставин у цьому кримінальному правопорушенні, та існування обставин, що можуть унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити, з огляду на наявність розумних підозр вважати, що свідок ОСОБА_5 , показання якого мають важливе значення для встановленням обставин вчинення кримінального правопорушення, з підстав небезпеки для життя і здоров`я останнього, що пов`язане з агресією росії проти України та наявності інших обставин (перебування на обліку РТЦК та СП) може бути призваним до лав ЗСУ, що унеможливить, або утруднить в майбутньому його допит у суді, тому в силу статті 225 КПК України наявні підстави для його допиту слідчим суддею про відомі йому обставини привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду«Fanky Citizens».

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно із статтею 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із частиною другою статті 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоровця свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 201-2 КК України (кримінальне провадження №0000011) за фактом привласнення невстановленими особами благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду«Fanky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 04 січня 2023 року №64/20-64, правоохоронними органами під час своєї діяльності отримано інформацію про привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду«Fanky Citizens» засновником благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ВОЛОНТЕР ЮА». Встановлено, що в квітні 2022 року міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», перераховано грошові кошти на рахунок приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС» в якості благодійної пожертви в сумі близько 34 200 доларів США на рахунок приватного підприємства «ІНТЕРЛЄГІС», керівником, головним бухгалтером, засновником та кінцевим бенефіціаром якого виступає ОСОБА_7 . В подальшому приватне підприємство «ІНТЕРЛЄГІС» перерахувало кошти ФОП ОСОБА_5 за придбання будівельного обладнання, одна ОСОБА_6 особисто домовлявся з ФОП ОСОБА_5 , щодо надання товару з метою його фотографування та відео фіксації для звіту перед міжнародним благодійним фондом «Fanky Citizens», а кошти були переведені в готівку та привласненні ОСОБА_6 .

Зі змісту повідомлення про підозру від 13 квітня 2023 року вбачається, що за результатами проведення досудового розслідування, встановлено ймовірну причетність ОСОБА_6 до організації та вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду«Fanky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 749 000 гривень.

З протоколу допиту свідка від 29 травня 2023 року, вбачається, що ОСОБА_5 , який будучи допитаний у якості свідка у цьому кримінальному провадженні, повідомив, що після отримання грошових коштів у загальному розмірі 1 000 517 грн за оплату товару від ПП «Інтерлєгіс», ОСОБА_6 звернувся до нього для повернення частини коштів. ОСОБА_5 , здійснив зняття готівкових коштів у сумі приблизно 850 000 грн, які передав ОСОБА_6 та іншим особам за його вказівкою. 13 квітня 2023 року свідком було підписано наданий ОСОБА_6 . Акт звірки, однак фактично постачання товарів зазначених у цьому акті ним не здійснювалося.

Слідчий ОСОБА_4 , звертаючись із вказаним клопотання, та прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні посилалися на наявність загрози життю і здоров`я свідка та наявності інших обставин, що можуть унеможливити його допит під час судового розгляду кримінального провадження, з огляду на що просили провести допит вищевказаного свідка у порядку, визначеному статтею 225 КПК України.

Так, згідно з частиною четвертою статті 95 КПК, докази, які отримані під час досудового розслідування в порядку проведення допиту свідка чи потерпілого судом, вважаються такими, що отримані в судовому засіданні, і для їх неврахування при ухваленні відповідного судового рішення за результатами судового розгляду суд повинен навести конкретні й беззаперечні мотиви такого рішення.

В узагальненні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов`язаних із слідчими (розшуковими) діями» від 03 червня 2016 року акцентовано увагу на тому, що в частині першій статті 225 КПК України чітко визначені лише два виняткові випадки, які є підставою для звернення сторони кримінального провадження із клопотанням про проведення допиту, зокрема, існування небезпеки для життя чи здоров`я свідка, потерпілого та їх тяжка хвороба.

Вжите в частині першій статті 225 КПК України формулювання «інші обставини» свідчить про невичерпність переліку таких обставин, наголошуючи на існуванні вірогідності унеможливити допит свідка чи потерпілого в суді або вплинути на повноту чи достовірність їх показань. Розглядаючи клопотання про допит свідка, потерпілого в порядку статті 225 КПК України, слідчий суддя, вивчаючи його зміст та матеріали, додані до нього, оцінює обґрунтованість клопотання і визначає, чи мають місце обставини, які зумовлюють допит зазначених осіб, та унеможливлюють його проведення під час судового засідання.

Як вбачається з протоколу допиту свідка та обставин, встановлених органом досудового розслідування, місцем проживання ОСОБА_8 є місто Миколаїв, яке внаслідок збройної агресії російської федерації піддається систематичним ракетним обстрілам, внаслідок чого існують обґрунтовані підстави вважати, що існує загроза життю та здоров`ю широкого кола осіб, в тому числі й свідка ОСОБА_5 , показання якого мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості щодо наявності такої загрози не потребують спеціального доведення та/або підтвердження, так як є загальновідомими, та вбачаються з наданої оперативної інформації Генерального Штабу Збройних Сил України в період, зокрема, протягом червня 2023 року.

За змістом довідки від 07 червня 2023 року №7/3492, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 є військовозобов`язаною особою та перебуває на військовому обліку.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року по всій території України оголошено загальну мобілізацію. Дія цього указу неодноразово продовжувалася, в тому числі й 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Таким чином загальна мобілізація та призов діє й на даний час. З огляду на викладене слушними є доводи слідчого, щодо наявності підстав для мобілізації свідка ОСОБА_5 , що в розумінні статті 225 КПК України відноситься до інших обставин, що може унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.

Враховуючи надані стороною обвинувачення матеріали, характер кримінального правопорушення, обставини на які посилається слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя вважає, що наведені обставини можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_5 під час судового розгляду кримінального провадження, а тому наявні підстави для його допиту в порядку статті 225 КПК України.

Оскільки встановлено, що у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, допит свідка необхідно проводити за участі підозрюваного та його захисника в судовому засіданні за місцем розташування суду, до якого надійшло це клопотання, з дотриманням правил, встановлених статтями 352, 353, 354 КПК України.

Керуючись статями 225, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України провести допит свідка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 у судовому засіданні за місцезнаходженням Жовтневого районного суду Миколаївської області, в порядку статті 225 КПК України.

Судове засідання з допиту свідка призначити на 16 червня 2023 року о 14.00 год. у приміщенні Жовтневого районного суду Миколаївської області за адресою: місто Миколаїв, вул. Ольшанців, 77.

В судове засідання викликати сторони кримінального провадження: свідка ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1