Провадження №1-кс/127/9296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивововано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2023 року до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ), в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.05.2023 року близько 20:00 год зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом купівлі одягу, використовуючи при цьому моб. тел. НОМЕР_2 , за допомогою фішингового посилання ОЛХ-доставка заволоділа даними банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 у розмірі 24346,99 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту за № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів потерпілої. Згідно проведеної виїмки встановлено що 06.05.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 була здійснена 1 транзакція списання коштів, а саме:

- 2023-05-06 20:20:22, на суму 24468,73 грн, термінал: P2PCDB02 найменування еквайренгу: PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: НОМЕР_5 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ОКПО отримувача: НОМЕР_8 .

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (еквайринг).

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 щодо транзакції списання коштів:

- 2023-05-06 20:20:22, на суму 24468,73 грн, термінал: P2PCDB02 найменування еквайренгу: PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: 7, ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів у вигляді відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 щодо транзакції списання коштів:

- 2023-05-06 20:20:22, на суму 24468,73 грн, термінал: P2PCDB02 найменування еквайренгу: PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: 7, ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , рахунок одержувача: НОМЕР_7 , ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя