Справа № 953/7743/23
н/п 1-кс/953/6564/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001688 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 24.08.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про: рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 19.07.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 19.07.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням; інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 19.07.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001688 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.07.2023 невідомі особи шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки в сумі 26 105,00 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те що 19.07.2023 приблизно о 12:00 год. на його номер НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення із невідомого і номеру у якому зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_1 проводить реєстрацію на матеріальну допомогу у розмірі 6 600 грн.». В подальшому його це зацікавило, він перейшов по посиланню, де вказав свій номер телефону і чотири останні цифри картки. Після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_6 жінка, яка представилась працівником банку та повідомила щоб потерпілий ввів код-підтвердження, який йому прийшов. Після цього потерпілий ввів код підтвердження у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що виконав всі необхідні дії, після чого невідома жінка закінчила розмову та поклала слухавку. Наступного дня, 20.07.2023 потерпілий помітив, що на його картці немає грошей і в подальшому зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і помітив, що о 13:19 год. 19.07.2023 невідомими особами з картки потерпілого НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції на невідомі потерпілому банківські картки у сумі 16 000 грн. та 10 105 грн.

Зважаючи на вищевикладене, у органу проведення досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у відношенні ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення, яке виразилось у заволодінні його грошовими коштами, шляхом введення в оману.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліцїі ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 25.08.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001688 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 19.07.2023 по 30.08.2023, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до 30.08.2023, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 19.07.2023 по 30.08.2023; інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 19.07.2023 по 30.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1