Справа № 752/6668/23
Провадження № 1-кс/752/5312/23
У Х В А Л А

14 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 подане в межах кримінального провадження № 0000931, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України про продовження покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000931, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків покладення обов`язків на підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

16.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.05.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки терміном на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.07.2023:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

16.07.2023 року закінчується строк дії ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про застосування до підозрюваної

ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

При продовженні застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які станом на момент звернення до слідчого судді з даним клопотанням не зменшились.

У зв`язку з великим обсягом слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у визначений строк неможливо.

Просив продовжити строки покладення обов`язків на ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисник та підозрювана у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий судя приходить до наступних висновків.

16.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується доказами, які зібрані у провадженні, а саме:

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_9 ;

- показаннями свідка ОСОБА_10 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 ;

- показаннями свідка ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 ;

- пред`явленням особи для впізнання ОСОБА_13 ;

- пред`явленням особи для впізнання ОСОБА_14 ;

- пред`явленням особи для впізнання ОСОБА_12 ;

- документами: прибутковими касовими ордерами, дорученнями, договорами купівлі - продажу квартир;

- актом службового розслідування від 17.11.2022;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 20.03.2023 № 5922/23-72;

- висновком експертів за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 06.04.2023 № 8852/8853/23-32/11206-11323/23-32;

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.05.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки терміном на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.07.2023 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

У зв`язку з цим, необхідно встановити та допитати осіб, яким також можуть бути відомі обставини розслідуваного кримінального провадження, необхідно допитати усіх працівників ТОВ «БІК «Рубікон груп», в порядку передбаченому КПК України завершити проведення оглядів мобільного телефону та документів, вилучених під час обшуків, необхідно отримати висновок призначеної 30.05.2023 судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ, отримати відповідь на запит, надісланий 22.06.2023 до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Державній податковій службі України, отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ «РВС БАНК», отримати відповідь на запит щодо надання узагальненого матеріалу стосовно фінансових операцій з Державної служби фінансового моніторингу України, виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне в ході досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що наразі ризики, які були встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 не зменшились, продовжують існувати., оскільки підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення відповідальності за інкриміноване їйкримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Відповідно до правил ч. 6 ст. 194 КПК України у разі необхідності строк покладення обов`язків на підозрюваного може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу,а правилами ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя керується тими положеннями Кримінального процесуального кодексу України, якими визначено, що про обґрунтованість підозри можуть свідчити оформленні належним чином протоколи слідчих (розшукових) дій, долучені до матеріалів кримінального провадження предмети та документи, які є речовими доказами, висновки експертів тощо.

Відповідно до пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканості можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Як видно зі змісту рішення ЄСПЛ (В. проти Швейцарії,14379/88 від 26.01 1993 року) небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою. При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при вирішенні питання про застосування покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов"язків ризики не зменшились, продовжують існувати, та під час розгляду клопотання про продовження покладення обов"язків на останню, у порядку передбаченому ч. 7 ст. 194 КПК України, прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше продовження застосування до підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які були застосовані ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.05.2023 року.

Оцінивши в сукупності зазначені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про продовження строків покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в межах кримінального провадження № 0000931.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 подане в межах кримінального провадження № 0000931, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України про продовження покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.05.2023 року обов"язки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 16 серпня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1