Справа № 157/929/23
Провадження №1-кс/157/439/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про обшук житла та іншого володіння особи,

встановив:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме їй та начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 провести обшук у житловому будинку, надвірних господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у спільній частковій власності, з яких 1/2 частки належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 1/2 частки належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувалася остання під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каишрського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України. 6 лютого 2023 року до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали із Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України про те, що невідомі особи організували злочинну схему для незаконного заволодіння коштами шляхом зловживання довірою громадян, шляхом розміщення постів в соціальній інтернет-мережі «Instagram» під виглядом продажу постільної білизни з подальшим не виконанням замовлень. 3 травня 2023 року з оперативного підрозділу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт, з якого вбачається, що в ході проведення оперативних заходів та допитів свідків у кримінальному провадженні, було встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , переслідуючи на меті заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу постільної білизни через соціальну мережу «Instagram», де створено 3 сторінки з продажу постільної білизни, а саме, «Instagram.com/home.postel.l», «Instagram. com /meshkova_serafima» та «Instagram. com /meshkova /murkomila» по передоплаті в розмірі від 1000 до 3000 гривень заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму більше 25000 гривень. Для передоплати вище вказані особи надають банківські картки свідків в даному кримінальному провадженні, а свідки в свою чергу перераховують на банківські картки, котрі їм надають вище вказані особи, а саме: № НОМЕР_1 - 2672-1570 «Таскомбанк», № НОМЕР_2 «ПриватБанк», № НОМЕР_3 «Монобанк», які належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , № 5355-2800- 1044-1523 «ПУМБ», 4149-3900-0147-2512 «Спортбанк», які належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , та № НОМЕР_4 «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . Проаналізувавши матеріали, які надійшли із відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області, встановили, що передоплати за товар (постільну білизну) особи переказували на банківську картку № НОМЕР_4 «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . Ця картка є транзитною, з неї відбуваються постійні онлайн переведення коштів. Після здійснення платежу продавці товар не відправляли, на повідомлення потерпілих осіб не реагували. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у спільній частковій власності, а саме 1/2 частки належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 1/2 частки належить ОСОБА_12 . Наявні матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Зважаючи на вищевикладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_11 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, за наявності достатніх підстав вважати, що в домогосподарстві АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , можуть знаходитися банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, сім-картки, якими користувалася остання під час вчинення шахрайських дій, та чорнові записи щодо переказу грошових коштів на карту ОСОБА_11 , виникла необхідність у проведенні обшуку. В інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути на територію домогосподарства та провести вилучення вказаних речей, неможливо.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного за № 0000014 від 20 січня 2023 року кримінального провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР, всього 48 епізодів шахрайства, зокрема, за фактом незаконного заволодіння невідомими особами, які розмістили пости в соціальній мережі «Instagram» та спілкувалися через смс-листування з аккаунту «Instagram», під приводом продажу постільної білизни шляхом обману, зокрема коштами ОСОБА_15 у розмірі 1000 грн., які остання 16 березня 2023 року перерахувала як передоплату за товар на банківську картку НОМЕР_4 , однак товар не отримала, та коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 1000 грн., які остання перерахувала на ту ж банківську картку на ім`я ОСОБА_11 , але товар не отримала.

З протоколу огляду сторінки соціальної мережі «Instagram» у мережі Інтернет від ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що в Інтернеті на сторінці у мережі «Instagram» за мережевою адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено аккаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Постільна білизна Україна ...»

З матеріалів клопотання вбачається, що про вчинення кримінальних правопорушень потерпілі повідомляли до Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області, перерахуванню коштів потерпілими передувало спілкування у мобільному додатку, зокрема, потерпілі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 перерахували кошти на надані їм у мобільних додатках реквізити: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , однак товар не отримали.

Перерахування коштів потерпілою ОСОБА_15 на особистий рахунок ОСОБА_11 підтверджується також копією платіжної інструкції від 16 березня 2023 року.

Згідно з інформаційною довідкою від 2 травня 2023 року № 330935330 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме мано, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності: 1/2 частки - ОСОБА_11 , та 1/2 частки ОСОБА_12 .

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, та речі, які планується відшукати, а саме банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерні пристрої, сім-картки та чорнові записи щодо переказу грошових коштів, якими користувалася ОСОБА_11 , мають значення для досудового розслідування, та відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, і відшукуванні речі знаходяться по місцю проживання останньої, а тому клопотання про обшук належить задовольнити.

За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, та обставини кримінального провадження, доцільним є встановити строк дії ухвали до 29 травня 2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 України, на проведення обшуку у житловому будинку, надвірних господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток та чорнових записів щодо переказу грошових коштів, якими користувалася ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали встановити до 29 травня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 17 год 10 хв 18 травня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1