Справа № 182/3659/23
Провадження № 1-кс/0182/832/2023
У Х В А Л А

Іменем України

28.07.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за №0000643, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме:

- детальну інформацію КОНТРАГЕНТА при зарахуванні коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням повного номеру картки отримувача та його анкетні дані (за наявності), вилученням інформації, коли та на які банківські рахунки було перераховано грошові кошти з доного карткового рахунку в період часу з 30.05.2023 по 01.06.2023.

У клопотанні зазначено, що 30.05.2023 року невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на сайт "OLX" та номер телефону НОМЕР_2 , шляхом довіри та незаконних операцій з банківським рахунком банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3337 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 07.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що в травні 2023 року на сайті ОLX створила оголошення про продаж речей. Так 30.05 2023 року покупець на ім`я ОСОБА_7 передзвонила потерпілій та повідомила, що хоче придбати товар. .В цей же день, зазначена жінка написала потерпілій у месенджері «Вайбер» з номеру: НОМЕР_2 повідомлення, що придбає товар тільки через ОLX- доставку, на що потерпіла погодилась. Після чого, невстановлена особа з номеру: НОМЕР_2 відправила потерпілій на месенджер «Вайбер» посилання, начебто для оформлення доставки. Так, потерпіла перейшла за вказаним посиланням, самостійно ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс- повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 1676,35 гривень з вказаного карткового рахунку. Крім того, потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення нібито від технічної підтримки банку про необхідність поповнення рахунку на 1700,00 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_5 поповнила рахунок на вищевказану суму.

Так, 30.05.2023 року о 16:42 та о 16:46 годин грошові кошти у сумі 1676,35 гривень були повторно викрадені невстановленою особою з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Для доведення вини осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо транзакцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вилученням інформації, коли та на які банківські рахунки було перераховано грошові кошти з даного карткового рахунку, інформацію щодо анкетних даних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та які суми були перераховані. Дана інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , індекс НОМЕР_4 .

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація щодо транзакцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за №0000643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на підставі доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- детальну інформацію КОНТРАГЕНТА при зарахуванні коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням повного номеру картки отримувача та його анкетні дані (за наявності), вилученням інформації, коли та на які банківські рахунки було перераховано грошові кошти з доного карткового рахунку в період часу з 30.05.2023 по 01.06.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1