ЄУН № 337/2804/23 Провадження № 1 - кс/337/620/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2023 м. Запоріжжя
31 травня 2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено.
26.05.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від ДКП №297448 від ОСОБА_4 про те, що 26.05.2023 невстановлена особа, зламала аккаунт її знайомої ОСОБА_5 в мессенджері "Телеграм" (м.т. НОМЕР_1 ) та попросила в борг грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахувала з власної кредитної банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №№ НОМЕР_2 на банківську картку, номер якої був видалений з листування, після чого листування було повністю видалене. (ЖЄО 7111).
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.05.2023 о 15:32 годині на її аккаунт в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від матері її подруги - ОСОБА_5 (номер, до якого підв`язаний аккаунт НОМЕР_1 ) з проханням дати їй в борг грошові кошти в сумі 7500 гривень, і що вона їх поверне. На що ОСОБА_4 погодилась, та не стала телефонувати ОСОБА_6 тому, що вона на теперішній час знаходиться в Німеччині. Після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номером банківської картки, який вона зазначити не змогла у зв`язку з тим, що переписка видалена.
О 15:49 ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку, номер якої їй нібито написала ОСОБА_6 кредитні кошти в сумі 7500 гривень з власної кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
На квитанціях про перерахування двох вищезазначених сум, повного номеру банківської картки на яку було здійснено перерахування не видно, але видно перші 6 цифр - НОМЕР_3 та останні 4 цифри - 9736.
Після перерахування коштів, з аккаунту ОСОБА_5 знов надійшло повідомлення з проханням надати їй в борг ще коштів на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього повідомлення потерпіла здогадалась, що спілкується з шахраєм, який зламав аккаунт ОСОБА_6 .
Після цього ОСОБА_4 звернулась онлайн до Департаменту протидії кіберзлочинам із заявою про скоєне правопорушення, а також телефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила співробітнику банку про те, що сталось, співробітник банку повідомив, що заявку про відміну транзакцій вони будуть розглядати протягом трьох діб.
Крім того до Департаменту протидії кіберзлочинам звернулась ОСОБА_8 із повідомленням про те, що 26.05.2023 невідома особа, зламавши аккаунт в мессенджері «Телеграм», який належить її подрузі - ОСОБА_9 , попросила в неї гроші в борг, на що ОСОБА_8 перевела грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 7500 гривень.
Отже, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів, номер картки № НОМЕР_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням власника вказаної картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з картки.
Ця інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація наддасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження.
Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
05.06.2023 прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено.
26.05.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від ДКП №297448 від ОСОБА_4 про те, що 26.05.2023 невстановлена особа, зламала аккаунт її знайомої ОСОБА_5 в мессенджері "Телеграм" (м.т. НОМЕР_1 ) та попросила в борг грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахувала з власної кредитної банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №№ НОМЕР_2 на банківську картку, номер якої був видалений з листування, після чого листування було повністю видалене. (ЖЄО 7111).
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 15:40:00 год. 26.05.2023 по 00:00:00 год. 29.05.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого 26.05.2023 проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 15:40:00 год. 26.05.2023 по 00:00:00 год. 29.05.2023;
- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття з фото-, відеоматеріалами з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1