Провадження № 1-кс/686/5513/23
10 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.05.2023 до Хмельницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з лютого 2022 по травень 2023, невстановлена особа перебуваючи в м. Хмельницький, шахрайським шляхом заволоділа транспортними засобами, а саме: JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , що на підставі довіреностей належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
З метою встановлення всіх обставин допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що займається пригоном транспортних засобів з-за кордону та їх продажом.
На підставі довіреності від 09.03.2023 року ОСОБА_5 , являється повноваженим представником власника транспортного засобу JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 . Також, на підставі довіреності від 06.04.2023 року являється представником власника транспортного засобу ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , у зв`язку з чим має право представляти інтереси власників вказаних ТЗ.
Також, ОСОБА_5 зазначив, що близько трьох років тому розпочав спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого у АДРЕСА_2 . З останнім ОСОБА_5 познайомився у м. Хмельницький, так як ОСОБА_5 часто приїжджав до вказаного міста до своїх друзів. Під час знайомства, ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_6 займається продажом транспортних засобів у м. Луцьк, у звязку із чим ОСОБА_5 вирішив співпрацювати із ОСОБА_6 , що полягало в наступному: коли ОСОБА_5 приганяв автомобіль з-за кордону, на клієнтів оформлялось в ТСЦ право власності і після цього, на підставі довіреності ОСОБА_6 , мав право розпоряджатися (в тому числі продавати) транспортні засоби. Після чого, ОСОБА_6 отримував від ОСОБА_5 документи про підтвердження права власності на транспортний засіб, довіреність та авто. Окрім цього, ОСОБА_5 була встановлена сума, яку б останній мав отримати внаслідок продажу транспортного засобу. В подальшому, із ОСОБА_6 , потерпілий міг бачитись тільки у випадках отримання грошових коштів або надання ОСОБА_6 нового автомобіля. Довіреність видавалась на рік, та ОСОБА_6 повинен був за 3 місяці від моменту отримання авто передати ОСОБА_5 кошти за продаж.
Близько року тому, після того як ОСОБА_5 були пригнані два транспортні засоби, а саме JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 . Також, на підставі довіреності від 06.04.2023 року являється представником власника транспортного засобу ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , вони були зареєстровані, та по довіреності надані ОСОБА_7 для їх продажу. Однак, ОСОБА_5 , почав розуміти що ОСОБА_6 не збирається віддавати кошти за продаж вказаних автомобілів, а тому ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
Також, ОСОБА_5 повідомив, що транспортний засіб JeepGrandCherokee був вперше зареєстрований 04.02.2022, власником якого являється ОСОБА_8 . В подальшому, здійснивши ремонтні роботи по вищевказаному автомобілю, ОСОБА_8 надав довіреність від 18.02.2022, на розпорядження автомобілем JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ОСОБА_6 . У звязку з чим, того ж місяця вище вказане авто потерпілий передав ОСОБА_6 з документами, та вказана подія відбувалась у м. Хмельницький, після чого останні попрощались між собою та поїхали по своїх справах.
Через певний період часу, ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_6 не виконує умов усної домовленості та не віддає грошові кошти за продаж вказаного автомобіля. ОСОБА_6 під час спілкування неодноразово повідомляв ОСОБА_5 про те, що якраз має повертати кошти за продаж, однак гроші не повертав, так як і сам транспортний засіб, у звязку із чим, ОСОБА_8 від 19.09.2022 надіслав заяву на адресу приватного нотаріуса Коломийського нотаріального округу Івано-Франківської області про скасування довіреності від 18.02.2022.
В подальшому, вищезазначена довіреність скасована, та передана для відома в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Коломия, Івано-Франківська область), про що від них було отримано довідку від 01.04.2023 №31/9/3-Д-59-2023, де зазначено, що згідно баз даних Єдиного державного реєстру МВС України громадянином ОСОБА_8 зареєстровано ТЗ марки JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 . Вказана реєстрація була проведена 28.02.2023, про що виданий новий технічний паспорт. У звязку із чим було повідомлено ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_5 тільки місце, де б міг бути JeepGrandCherokee, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а тому ОСОБА_5 поїхав за вказаною адресою, та виявив що на той момент вказаний автомобіль там і перебував, та це являлась територія СТО. Однак, на сьогоднішній день ОСОБА_9 , який належить на праві власності ОСОБА_8 не повернуто, та перебуває у ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_5 повідомив, що транспортний засіб ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 був вперше зареєстрований 04.02.2022, власником якого являється ОСОБА_10 . В подальшому, здійснивши ремонтні роботи по вищевказаному автомобілю, ОСОБА_10 надав довіреність від 18.02.2022, на розпорядження автомобілем ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ОСОБА_6 . У зв`язку з чим, того ж місяця вище вказане авто потерпілий передав ОСОБА_6 з документами, та вказана подія відбувалась у м. Хмельницький, після чого останні попрощались між собою та поїхали по своїх справах.
Через певний період часу, ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_6 не виконує умов усної домовленості та не віддає грошові кошти за продаж вказаного автомобіля. ОСОБА_6 під час спілкування неодноразово повідомляв ОСОБА_5 про те, що якраз має повертати кошти за продаж, однак гроші не повертав, так як і сам транспортний засіб, у зв`язку із чим, ОСОБА_10 від 16.05.2022 надіслав заяву на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про скасування довіреності від 18.02.2022, реєстровий номер 309.
В подальшому, вищезазначена довіреність скасована, та передана для відома в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Коломия, Івано-Франківська область), про що від них було отримано довідку від 05.04.2023, де зазначено, що згідно баз даних Єдиного державного реєстру МВС України громадянином ОСОБА_10 зареєстровано ТЗ марки ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 . Вказана реєстрація була проведена 04.04.2023, про що виданий новий технічний паспорт.
Окрім цього, після скасування довіреності ОСОБА_10 , стало відомо про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , набув право користування 17.06.2022 на транспортний засіб ToyotaCamry, 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 . На думку ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб був отриманий від ОСОБА_6 , який діяв в свій час на підставі довіреності виданої власником ОСОБА_10 . Отже, вище вказане авто було продане, однак кошти за нього ОСОБА_5 не повертались. На думку потерпілого вказана реєстрація не могла бути проведена, у зв`язку з тим, що довіреність від 18.02.2022 була вже скасована.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Виходячи з вищевикладеного, на даному етапі досудового розслідування, для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які складались або надавались до сервісного центру під час видачі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів, здійснення купівлі-продажу транспортних засобів, стосовно транспортних засобів:
-автомобіля марки «Toyota» моделі«Camry», 2020 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , у тому числі до документів, в яких відображаються відомості про вартість зазначених транспортних засобів на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою на нього (договори купівлі-продажу, митні декларації, довідки-рахунки, тощо).
-автомобіля марки JeepGrandCherokee, 2018 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , у тому числі до документів, в яких відображаються відомості про вартість зазначених транспортних засобів на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою на нього (договори купівлі-продажу, митні декларації, довідки-рахунки).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 07 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: