ЄУН №1-кс/337/1003/2023
Справа № 337/4512/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000376 від 18.08.2023 року,

встановив:

23.08.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 17.08.2023 о 15:54 годині невстановлена особа від імені його знайомого через месенджер "Телеграм" попросила в нього грошові кошти в борг, надавши йому банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , картка для виплат та нарахування заробітної плати. Отже, 17.08.2023 року близько 15:50 годині йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від директора школи ОСОБА_6 з текстом в якому просить в борг грошові кошти в сумі 7 500 гривень на 2-3 години. Так як він працює вчителем інформатики, та іноді бувають ситуації, що щось замовляється для роботи в школі і потрібні кошти, тому сподівався, що знов щось замовили, а в директора не вистачає коштів, тому швиденько перерахував грошові кошти в сумі 7 300 гривень, склала комісія 36,50 гривень на номер банківської картки, яка була вказана в повідомленні. Після перерахування коштів зателефонував йому з метою, щоб дізнатися чи отримав він кошти, на що ОСОБА_7 відповів, що він нічого не надсилав, що з його сторінкою в соцмережі Телеграм щось зробили, взламали. Та вказав, що йому вже сьогодні телефонували і запитували, щодо повідомлення з проханням надання грошових коштів, але не перераховували.

На час звернення до органів поліції в месенджері «Телеграм» невідомою особою видалено деякі повідомлення щодо переписки, разом з тим і повідомлення з номером банківської картки, на яку повинен перерахувати грошові кошти.

До протоколу допиту ОСОБА_5 надав скрин-шоти, які просить долучити до матеріалів кримінального провадження, а саме відносно переписки та перерахування грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перебуває банківська картка № НОМЕР_1 , що підтверджується копіями квитанцій.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином враховуючи те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15:50 години 17.08.2023 по 23:59 годину 23.08.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 15:50 години 17.08.2023 по 23:59 годину 23.08.2023.

4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділення) в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 15:50 години 17.08.2023 по 23:59 годину 23.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15:50 години 17.08.2023 по 23:59 годину 23.08.2023.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1