Провадження № 1-кс/761/9942/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000011, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Головному управлінні ДМС в Одеській області , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в копіях в електронному вигляді, а саме: особові справи іноземних громадян, які отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні у зв`язку з навчанням в: « Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; « Міжнародному гуманітарному університеті », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; « Ізмаїльському державному гуманітарному університеті », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; у період з 01.01.2019 по 28.04.2023 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000011 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 налагодив канал нелегальної міграції по лінії гуманітарного обміну студентів-іноземців. ОСОБА_5 разом з представниками ВУЗів та «контрактерів» координують процес оформлення відповідних документів для перетину на в`їзд Українського кордону та подальшого транзиту через територію України до Європейського союзу вихідців з країн Центральної та Південно-Східної Азії. До своєї протиправної діяльності він залучив наступних осіб:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як посадова особа, а саме ректор Приватного закладу вищої освіти « Академія кіно та нових медіа », яка усвідомлюючи той факт, що більша частина іноземців які прибули по запрошенню її ПВНЗ, в`їжджають в Україну лише з метою отримання посвідок на тимчасове проживання та подальшого виїзду за кордон, наміру на навчання не мають. За грошову винагороду видає їм запрошення, а ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як заступник начальника відділу міжнародної діяльності « Академії кіно та нових медіа » також усвідомлюючи всі обставини, займається оформленням відповідних документів, необхідних для потрапляння на територію України іноземних абітурієнтів.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , через свої зв`язки в Республіці Індія займається підбором абітурієнтів з Афгано - Пакистанського регіону, які мають на меті потрапити на територію України з подальшим транзитом до країн Європейського союзу. В процесі своєї злочинної діяльності, він налагоджує зв`язки з представниками ВУЗів та «контрактерами», які за грошову винагороду здійснюють підбір майбутніх «абітурієнтів» і в подальшому налагоджують комунікацію з вищими навчальними закладами. При цьому за посередництва громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор громадської організації ГО « СПІЛЬНОТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ КИЄВА ТА УКРАЇНИ », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , забезпечує іноземців підробленими посвідками на проживання в Україні, посвідченнями водія українського зразку, атестатами про отримання середньої освіти іноземного зразку тощо.

Також, вказані особи займаються розселенням іноземців на території України, фіктивної реєстрацієї за адресами прописки для можливості отримання посвідок на проживання в Україні.

Всі троє є засновниками групи в «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій розміщують контент спрямований на іноземців з пропозиціями допомогти з «вирішенням питань» потрапляння до України, легалізації та подальшої еміграції до країн ЄС, Великобританії та Канади. Потенційними користувачами їхніх послуг є вихідці з країн терористичного ризику, які мають на меті безперешкодно потрапити на територію України з кінцевою метою є потрапляння до вищеперерахованих країн. Не виключено, що вказаною схемою користуються члени та прихильники міжнародних терористичних організацій, які у такий спосіб безперешкодно потрапляють до країн ЄС.

Ще однією особою з якою ОСОБА_9 налагодив злочинний зв`язок є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , начальник відділу по роботі з іноземними студентами « Білоцерківського національного аграрного університету ». ОСОБА_13 на прохання ОСОБА_9 лобіює перед керівництвом свого університету співпрацю з останнім, оскільки з його слів він є помічником народного депутата 9 скликання від партії « Слуга народу » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який тісно співпрацює з представниками Республіки Індія в Україні, оскільки сам здобував освіту в Калькуттському університеті (м. Калькутта, Індія) на факультеті міжнародних відносин.

Наступними з ким ОСОБА_5 вибудував свої злочинні відносини з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який раніше проходив службу в Державній прикордонній службі України на оперативних посадах. Він є відповідальним за налагодження корупційних зав`язків з представниками ДПС України Західного регіону щодо безперешкодного пропуску іноземців-студентів на територію нашої держави, не зважаючи на відсутність деяких документів або неможливості підтвердження іноземцем мети приїзду до України.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , Директор центру міжнародної освіти в « Міжнародному гуманітарному університеті » м. Одеса. ОСОБА_16 займається підробкою документів про середню освіту іноземних абітурієнтів, на підставі яких отримує запрошення на навчання. Лобіює інтереси студентів та пришвидшує видачу посвідок на тимчасове проживання в органах Державної міграційної служби України . Своєчасно не надає до органів ДМС України інформацію щодо відрахування іноземців, що дає можливість останнім перебувати на території нашої держави легально.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету . На особисті прохання ОСОБА_5 видає запрошення на навчання до вказаного вузу іноземним громадянам усвідомлюючи, що фактично вони переслідують мету потрапляння до країн ЄС, Великобританії та Канади. Надає вказівки своїм підлеглим щодо фіктивного оформлення іноземців на навчання у вузі на підставі чого вони отримують посвідки на навчання в Україні. Його довіреною особою є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка займає посаду фахівця сектору роботи з іноземними студентами Ізмаїльського державного гуманітарного університету . В сою чергу ОСОБА_19 безпосередньо займається підготовкою документації необхідної для отримання запрошень на навчання, зарахування до ВНЗ та подає пакет документів до органів ДМС України .

Громадянин Єгипту ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (колишній студент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова ). Останній за вказівкою ОСОБА_5 зустрічає в пунктах пропуску через державний кордон України, розташованих на території Вінницької області, іноземних громадян, які прибули до України каналом організованим фігурантами описаного провадження. В подальшому за матеріальну винагороду сприяє через невстановлені зв`язки із посадовими особами Державної прикордонної служби України у прискореному проходженні іноземцями необхідної прикордонної (митної) перевірки. Крім того, здійснює послуги з їх перевезення до пунктів пропуску із країнами Європейського Союзу, у т.ч. у разі необхідності допомагає їм в організації прихованого для оточуючих подобового проживання в України. За описані послуги ОСОБА_5 отримує орієнтовно 400 євро (з одного іноземця).

ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , громадянин Ісламської Республіки Пакистан. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 координують процес оформлення відповідних документів для перетину Молдовсько - Українського кордону та подальшого транзиту через територію України до Європейського союзу вихідців з країн Центральної та Південно-Східної Азії.

Окрім цього ОСОБА_6 , за попередньою змовою з громадянином Пакистану, який проживає на території Федеративної Республіки Німеччина та іншими невстановленими особами, мешканцями Індії, Пакистану, Нідерландів налагодили схему міграції іноземних громадян через кордон Молдови та України за рахунок видачі віз для навчання та роботи в Україні з метою оформлення посвідок і подальшого виїзду до країн ЄС.

ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , громадянин Пакистану. Останній підтримує тісні зв`язки з ОСОБА_5 . У 2021 році відкрив ФОП « ОСОБА_17 », основним видом діяльності якої є «допоміжна діяльність в сфері освіти». В загальній кількості за період 2021 - 2022 років на запрошення ПВНЗ « Київський медичний університет » на навчання запрошено 55 іноземців, а лише 11 з них була зарахована на навчання до вказаного ПВНЗ. Крім того, здійснює послуги з їх перевезення до пунктів пропуску із країнами ЄС, у т.ч. у разі необхідності допомагає їм в організації прихованого для оточуючих подобового проживання в України. В усіх видах його діяльності приймає безпосередню участь ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , яка в свою чергу займається допомогою у оформленні всіх необхідних документів для отримання спочатку запрошення на навчання а в подальшому допомагає з оформленням посвідок на тимчасове проживання в органах ДМС України.

Окрім того отримані дані відносно іноземців, які скориставшись каналом студентського обміну організованого ОСОБА_5 за участю усіх вищевказаних осіб, транзитом через територію нашої держави потрапили до країн ЄС, а саме: громадяни Індії: 26 осіб; громадяни Пакистану: 12 осіб; громадяни Непалу: 7 осіб.

Поряд з цим, ще два громадянина Непалу намагались виїхати з території України до Угорщини, про те були не пропущені.

Наявна інформація свідчить про налагодження сталого каналу нелегальної міграції до країн Європейського союзу на каналі міжнародного студентського обміну.

В ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП України в Київській області (вих. № 11дор/109/24/48-2023 від 10.04.2023) в рамках кримінального провадження № 0000011 від 28.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, отримана інформація стосовно того, що в адміністративних будівлях Головного управління ДМС в Одеській області , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися речі та матеріали, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме особові справи іноземних громадян, які отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні у зв`язку з навчанням в:

- « Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- « Міжнародному гуманітарному університеті », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- « Ізмаїльському державному гуманітарному університеті », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

у період з 2019 по 2023 рік.

У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження речі та матеріали, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, керуючись положенням ст.ст. 131, 132, 159 КПК України, з метою документування вищевказаних кримінальних правопорушень, шляхом зняття копій інформації з документів, в т.ч. які міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, у Головному управлінні ДМС в Одеській області , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме особові справи іноземних громадян, які отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Головного управління ДМС в Одеській області , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000011, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Головному управлінні ДМС в Одеській області , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в копіях в електронному вигляді, а саме: особові справи іноземних громадян, які отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні у зв`язку з навчанням в:

- « Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- « Міжнародному гуманітарному університеті », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- « Ізмаїльському державному гуманітарному університеті », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

у період з 01.01.2019 по 28.04.2023 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Головного управління ДМС в Одеській області , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя