Дата документу 24.08.2023Справа № 554/6193/23
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2023 року за № 0000026, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами військової частини НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення ремонту тротуарів та доріжки у військовій частині НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відома та погодження представників військової частини НОМЕР_1 , шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт, якості їх виконання, завищення цін на матеріали здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт.

Так, 13 жовтня 2022 року між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира частини полковника медичної служби ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 15-юр/22/127 (далі - Договір), яким передбачено проведення поточного ремонту тротуарів та доріжки у військовій частині НОМЕР_1 за адресою по АДРЕСА_1 , за бюджетні кошти, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 за спеціальним фондом. Пунктом 3.1. Договору визначена його сума, яка визначена на підставі Договірної ціни та становить 3342995,78 грн. Згідно п. 13.1 Договору невід`ємною його частиною є договірна ціна, дефектний акт, календарний графік виконання робіт.

Вивченням дефектного акту до Договору підряду № 15-юр/127 від 13 жовтня 2022 року встановлені об`єми та види робіт, основним з яких є улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 1943,5 м2, вид плитки - «Старе місто». Основні позиції закупівлі товарів відповідно до договірної ціни склали: камені бортові - 445 грн за одиницю товару; гарцовка - 2173 грн за м3; тротуарна плитка - 717 грн та 677 грн за м2; поребрик тротуарний - 253 грн за одиницю, тобто на загальну суму 2049908,13 грн.

Аналізом та вивченням ринкових цін встановлено, що ціни вказані будівельні матеріали значно завищенні.

Відтак, органом досудового розслідування було встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи корисливі мотиви, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили завищення цін на будівельні матеріали згідно Договору підряду № 15-юр/127 від 13 жовтня 2022 року та таким чином можливо заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану. Після чого, з метою особистого збагачення перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службові особи військової частини НОМЕР_1 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 : НОМЕР_4 .

Сторона кримінального провадження вказує, що на цьому етапі досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів без належних підстав з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання необхідної інформації в інший спосіб неможливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація (документи) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , а саме - відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_4 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15