ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/429/21
У Х В А Л А

"06" вересня 2023 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання старшого слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою здійснено будівництво об`єкту нерухомості - бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на самовільно зайнятій земельній ділянці.

21.05.2020 прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.

З метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, зокрема призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають вказані документи викликалася через засоби елктронного поштового зв`язку.

Своє клопотання слідчий мотивую тим, що під час досудового розслідування прокурором Слобожанської окружної прокуратури проведено аналіз постанови Дніпровського апеляційного суду від 22.01.2020 у справі № 207/1452/17 встановлено, що зазначеним рішенням суду скасовано право власності на об`єкт нерухомості бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Разом з цим, жодної інформації про наявність права власності чи користування на земельну ділянку, на якій розміщено об`єкти нерухомості в рішенні суду не зазначено.

У подальшому рішення суду оскаржено в апеляційному порядку, однак, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нього зареєстровано у відповідності до вимог законодавства та площа нерухомого майна збільшилась з 79,7 кв.м. до 592,9 кв.м., що свідчить про здійснення будівництва на території вищевказаної земельної ділянки.

05.10.2022 слідчим СВ проведено огляд земельної ділянки із залученням спеціаліста сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_6 . За результатами проведеного огляду складено кадастровий план з додатками, який включає в себе розташування будівель та споруд на території земельної ділянки, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, план зон обмежень, обтяжень та сервітутів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки. Матеріалами геодезичних викопіювань підтверджується фактичне використання земельної ділянки площею 0,4559га, яка у повному обсязі знаходиться в межах прибережної захисної смуги. Крім того, зважаючи на вищевказане, правовстановлюючі документи на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні через незатвердження технічної документації із землеустрою.

07.03.2023 слідчим СВ ВП № 10 проведено огляд викопіювань сформованих за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перегляду супутникових знімків планети Земля, на яких зафіксовано територію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Використовуючи плаваючий курсор, який визначає місяць та рік зробленого супутникового знімку обрано дати: жовтень 2015 року, вересень 2016 року; листопад 2016 року; червень 2017 року; серпень 2017 року; червень 2018 року; вересень 2018 року; квітень 2019 року; вересень 2019 року; червень 2020 року. Під час огляду встановлено, що за допомогою даних викопіювань можливо встановити суттєві зміни, серед яких поява нових споруд на території бази відпочинку, а саме двох двоповерхових споруд розташованих з лівої сторони від входу на вищевказану територію.

Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_7 , яка на підставі довіреності представляє інтереси ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснила, що станом на теперішній час технічна документація із землеустрою на сесії селищної ради не розглядалась, право власності не зареєстроване.

Відповідно до інформації, що надана селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2022, рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо присвоєння адреси вищезазначеному об`єкту нерухомого майна не приймалось, кошти за користування земельною до бюджету ради не надходять.

На підставі зібраної під час досудового розслідування інформації, слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу для встановлення групи капітальності будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та чи є вони тимчасові. Відповідно до висновку судового експерта № 04/23 від 10.03.2023 експертом встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 розташовані дві двоповерхові будівлі, які за своїми конструктивними характеристиками не відносяться до тимчасових, а відносяться до капітальних будівель.

25.08.2023 на виконання ухвали Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 10.08.2023 слідчим ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме: договір дарування нерухомого майна, посвідчений 14.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим номером № 611 та документи на підставі яких посвідчувався; договір дарування нерухомого майна, посвідчений 21.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим номером № 627 та документи на підставі яких він посвідчувався. При ознайомленні із вказаними документами встановлено, що 14.07.2016 ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 у власність нерухоме майно, а саме частки бази відпочинку, загальною площею по 79,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а 21.07.2016 - передав у власність частки бази відпочинку, що знаходиться за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 .

Станом на сьогодні, право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як єдиний майновий комплекс, зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаному факту передувало те, що 20.12.2018 між учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі, посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , по реєстру за № 1374. Відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу юридичної особи ОСОБА_5 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло у якості внеску до Статутного капіталу наступне нерухоме майно:

частину об`єкту нерухомості бази відпочинку, загальною площею 316 кв.м та частину об`єкту нерухомості магазину бару, загальною площею 92, 6 кв.м.

Разом з цим, допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу юридичної особи між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2018, посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського округу ОСОБА_8 не підписував та присутнім під час укладання вказаного акту у нотаріуса не був. Також ОСОБА_5 не був присутнім та не підписував нотаріально посвідчений договір продажу частки у статутному капіталі (фонді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.12.2018 та акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018. Підписи від імені ОСОБА_5 виконані не ним, так як з червня 2018 року будь-яких відносин з ОСОБА_4 останній не мав. З червня 2018 року ОСОБА_5 взагалі будь-які документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 не укладав та згоди на їх укладання не надавав.

З метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, зокрема призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та вилученні (здійсненні виїмки) документів, а саме:

- договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі від 20.12.2018 укладений між учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , по реєстру за № 1374;

- акту приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу юридичної особи між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2018;

- акту приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 197-1 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 197-1 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, доданих до клопотання.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000042 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, документи, якібули підставами набуття права власності на об`єкт нерухомості, а саме базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вищевказаними особами, та вчинення інших дій щодо відчуження вказаного майна, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому Надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів певних докуменів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу юридичної особи між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 03.12.2018;

- договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі від 20.12.2018 укладений між учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , по реєстру за № 1374;

- акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 06.11.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено (підписано) 06.09.2023.

Слідчий суддяОСОБА_1