Єдиний унікальний номер 725/5475/23
Номер провадження 1-кс/725/1605/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 . Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 28.04.2023 року близько о 09 год. н/о шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через інтернет сайт "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 грн., які гр. ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську картку продавця № НОМЕР_1 , однак товар так і не отримав.

У відповідності до вимог у порядку ст. 40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції було надано доручення, в ході виконання якого було оглянуто документи, які отримано під час протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.07.2023 р., який містить інформацію про банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду вищевказаних документів було встановлено, що грошові кошти ,які містилися на банківській карті № НОМЕР_1 , 28.04.2023 о 08:37:42 відбулася транзакція з переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ,яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_5 .

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 28.04.2023 р. по 18.07.2023р. ;

-деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; -документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); -інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 18.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювався вхід; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; -фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 28.04.2023 р. по 18.07.2023р., з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),а саме:

-інформацію щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 28.04.2023 року по 18.07.2023 року ;

-деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу;

-документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 18.07.2023 р. , в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювався вхід; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 28.04.2023р. по 18.07.2023р., з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1