Єдиний унікальний номер 448/795/23
Провадження № 1-кс/448/48/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

(повний текст)

15.05.2023 року м.Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000208 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Павлом РИСОМ,

про: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.05.2023 року у ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 08 по 10 травня 2023 року шляхом обману, під приводом надання послуг щодо участі у аукціонах на біржі заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 13100 гривень, котрі потерпіла оплатила в період з 08 по 10 травня 2023 року на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

10.05.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000208 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 08 травня 2023 року в мережі «Інтернет» на сайті «Інстаграм» натрапила на оголошення стосовно роботи на фондовій біржі, яка полягала у здійсненні інвестицій, які в подальшому після торгівлі спеціалістами конвертуються у дохід. Також встановлено наступне: - 08.05.2023 о 14.46 год. потерпіла ОСОБА_5 одним платежем із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 4000 грн. (без комісії) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 ; - 08.05.2023 о 16.49 год. потерпіла ОСОБА_5 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказала грошові кошти у сумі 3000 грн. (без комісії) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 ; - 10.05.2023 о 12.35 год. потерпіла ОСОБА_5 одним платежем із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 6100 грн. (без комісії) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . Після здійснення вищевказаних поповнень переписку і профіль в Інстаграмі було заблоковано, гроші не повернуто, тому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, внаслідок чого їй було завдано матеріальної шкоди на суму 13 100 грн.

Стверджує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 08.05.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 в період з 08.05.2023 року по 12.05.2023 року, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги статті 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого може знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_6 підтримала клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000208 вбачається, що 10.05.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись, статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000208 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Павлом РИСОМ, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Євстахію НАГАЙЛУ, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , а також начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Лесі МУСІЙОВСЬКІЙ, - дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 08.05.2023 по 12.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 08.05.2023 по 12.05.2023 року, з можливість ознайомитись та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 19.05.2023 року.

Слідчий суддя Юрій БІЛОУС