Справа № 459/2636/21
Провадження № 1-кс/459/1327/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Червонограді клопотання прокурора Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000031 від 11.08.2021, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2023 прокурор звернувся з даним клопотанням до суду. В обґрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директором ТОВ «Багор»,

будучи службовою особою, у відповідності до своїх службових повноважень, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами укладення Договору підряду, в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, будучи обізнаним про наявність Договору виконання технічного нагляду №49т від 19.11.2018 по вказаному вище об`єкту будівництва, знаючи, що Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) засвідчуються замовником, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт, за відсутності такого погодження та не підписання останніх службовою особою технагляду, діючи за попередньою змовою в групі з головою Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області ОСОБА_6 , в період червня- грудня 2019 року, у невстановленому органом досудового розслідування місці та час, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою заволодіння ТОВ «Багор» бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що протягом червня-грудня 2019 року роботи на об`єкті будівництва, «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору №08/10/2018 від 08.10.2018 не виконано в повному обсязі відповідно до проектно-кошторисної документації, підписавши та скріпивши печаткою «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3), склали завідомо неправдиві офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт №1/1 за червень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2019 року, до яких було заздалегідь внесено недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та відсутніх матеріалів, а саме: урни у кількості 3 шт., квітники з блоків у кількості 2 шт., сміттєзбірники у кількості 2 шт., лавочки дитячі у кількості 25 шт., столики для ігор у кількості 9 шт., пісочниці у кількості 2 шт., гірки дерев`яні у кількості 5 шт., драбинки- перекладинки у кількості 2 шт., БУМ у кількості 1 шт.; акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року до яких було заздалегідь внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, а саме: підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м. у кількості 10 шт., садіння дерев і кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м. у кількості 10 шт., дерен, підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у кількості 10 м., садіння в однорядну живу огорожу кущів- саджанців із рослин, які в`ються у кількості 10 м., граб звичайний; акт приймання виконаних робіт №2 за грудень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року в який включена вартість фактично не виконаних робіт по влаштуванню зовнішнього електроосвітлення, а саме: установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т., металеві опори освітлення торшерні, установлення світильників з натрієвими лампами, декоративні світильники з натрієвою лампою, лампи натрієві 1000 Вт (Е40) 10 штук, акт приймання виконаних робіт №4 за грудень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року в який включена повторно вартість робіт по облаштуванню бетонної підготовки, фундаментів, монтажу металоконструкцій, а також вартість малих архітектурних форм та невиконаних робіт з влаштування навісів, а саме: улаштування бетонної підготовки у кількості 100 м?, фундаментів об`ємом до 5 м? улаштування бетонних кількості 100 м?, монтаж дрібних металоконструкцій, квітник з блоків, качелі, качалка-балансир, гірка скат, спіраль, установлення елементів каркаса навісу з брусів, обшивка каркасних стін дошками обшивки у кількості 100 м?, улаштування покрівель з оцинкованих профільних листів по деревинних латах у кількості 100 м?, лист 0,6х710х1420, обшивання каркасних стін пластиковим листом у кількості 100 м?. Вказані підроблені документи ОСОБА_6 передав бухгалтеру Сілецької сільської ради для формування платіжного доручення з метою подання для оплати до підрозділів Державного казначейства України. На підставі вищевказаних актів, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт, що містили завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, завищення останніх, Сілецькою сільською радою Сокальського району Львівської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Багор» зайво перераховано грошові кошти в сумі 362 240 гривень, чим завдано збитків державним інтересам на вказану суму. Як наслідок, ОСОБА_4 завищивши об`єми та вартість виконаних ТОВ «Багор» робіт по об`єкту «Будівництво дитячого садка- ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» за попередньої змовою в групі з головою Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області ОСОБА_6 , які фактично не виконано, заволоділи в користь ТОВ «Багор» бюджетними коштами, у сумі 362 240 гривень, що являється великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою в групі з головою Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність правових підстав для перерахунку ТОВ «Багор» бюджетних коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору №08/10/2018 від 08.10.2018, оскільки такі в повному обсязі виконані не були, в червні місяці 2019 року в невстановленому слідством місці склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом його підписання та скріплення печаткою, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт №1/1 за червень 2019 року, в який включені вартості малих архітектурних форм вартістю 76277 грн, що відсутні на дитячих ігрових майданчиках, а саме урни у кількості 3 шт., квітники з блоків у кількості 2 - шт., сміттєзбірники у кількості 2 шт., лавочки дитячі у кількості 25 шт., столики для ігор у кількості 9 шт., пісочниці у кількості 2 шт., гірки дерев`яні у кількості 5 шт., драбинки-перекладинки у кількості 2 шт., БУМ у кількості 1 шт., та склав, підписав і скріпив печаткою завідомо неправдиву довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року, в якій включені вартості невиконаних будівельних робіт на вказану вище суму, які згідно вимог ч. ч. 1, 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є первинними документами, які містять відомості про господарську операцію, відповідні реквізити, тобто є офіційними документами.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою в групі з головою Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність правових підстав для перерахунку ТОВ «Багор» бюджетних коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садка ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору №08/10/2018 від 08.10.2018, оскільки такі в повному обсязі виконані не були, в листопаді місяці 2019 року в невстановленому слідством місці склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом його підписання та скріплення печаткою, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2019 року, в який включена вартість фактично не виконаних робіт з підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев і кущів та садіння живої огорожі та декоративних кущів групами (дерен) на суму 31582 грн. а саме: підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м. у кількості 10 шт., садіння дерев і кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м. у кількості 10 шт., дерен, підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у кількості 10 м., садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в`ються у кількості 10 м., граб звичайний, та склав, підписав і скріпив печаткою завідомо неправдиву довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року, в якій включені вартості невиконаних будівельних робіт на вказану вище суму, які згідно вимог ч. ч. 1, 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є первинними документами, які містять відомості про господарську операцію, відповідні реквізити, тобто є офіційними документами.

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою в групі з головою Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність правових підстав для перерахунку ТОВ «Багор» бюджетних коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садка ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору №08/10/2018 від 08.10.2018, оскільки такі в повному обсязі виконані не були, в грудні місяці 2019 року в невстановленому слідством місці склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом його підписання та скріплення печаткою, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2019 року, в який включена вартість фактично не виконаних робіт по влаштуванню зовнішнього електроосвітлення на суму 48303 грн., а саме: установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т., металеві опори освітлення торшерні, установлення світильників з натрієвими лампами, декоративні світильники з натрієвою лампою, лампи натрієві 1000 Вт (Е40), та склав шляхом підписання і скріплення печаткою завідомо неправдиву довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, в якій включені вартості невиконаних будівельних робіт на вказану вище суму, які згідно вимог ч.ч. 1, 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» с первинними документами, які містять відомості про господарську операцію, відповідні реквізити, тобто є офіційними документами.

Окрім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою в групі з головою Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність правових підстав для перерахунку ТОВ «Багор» бюджетних коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садка ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору №08/10/2018 від 08.10.2018, оскільки такі в повному обсязі виконані не були, в грудні місяці 2019 року в невстановленому слідством місці склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом його підписання та скріплення печаткою, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2019 року, в який включена повторно вартість робіт по облаштуванню бетонної підготовки, фундаментів, монтажу металоконструкцій, а також вартість малих архітектурних форм та невиконаних робіт з влаштування навісів на загальну суму 206078 грн., а саме: улаштування бетонної підготовки у кількості 100 м?, улаштування бетонних фундаментів об`ємом до 5 м? у кількості 100 м?, монтаж дрібних металоконструкцій, квітник з блоків, качелі, качалка-балансир, гірка скат, спіраль, установлення елементів каркаса навісу з брусів, обшивка каркасних стін дошками обшивки у кількості 100 м?, улаштування покрівель з оцинкованих профільних листів по деревинних латах у кількості 100 м?, лист 0,6х710х1420, обшивання каркасних стін пластиковим листом у кількості 100 м?, та склав, шляхом підписання та скріплення печаткою завідомо неправдиву довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року, в якій включені вартості невиконаних будівельних робіт на вказану вище суму, які згідно вимог ч.ч. 1, 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є первинними документами, які містять відомості про господарську операцію, відповідні реквізити, тобто є офіційними документами.

Таким чином, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вважає, що зібрані в ході досудового розслідування докази повністю підтверджують обґрунтованість підозри. Вказав, що наявні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може ухилитись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків. Вказав, що наведені у клопотанні обставини свідчать про те, що менш суворі запобіжні заходи є не достатні для запобігання вказаним ризикам.

Прокурор клопотання підтримав з підстав, вказаних у ньому.

Підозрюваний не заперечив щодо продовження застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Захисник не заперечив дане клопотання, проте просить додати виклик до лікарні, оскільки підзахисний проходить лікування.

Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 11.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

25.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

26.05.2023 слідчий суддя Червоноградського міського суду ОСОБА_7 задовольнив частково клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та застосував до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло з 21:00 год до 07:00 год. на строк 60 діб, а саме до 26 липня 2023 року включно.

Органом досудового розслідування керівнику Червоноградської окружної прокуратури подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 25.08.2023, яке вручено підозрюваному та його захиснику.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень є: договір №08/10/2018 від 08.10.2018 на виконання робіт, висновок судової будівельно-технічної експертизи №2328 від 23.01.2023, висновок судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/114-23/4382-ГПЧ від 15.03.2023, протокол допиту ОСОБА_8 , протокол допиту ОСОБА_9 , відповідь ВКБ та Червоноградської міської ради №82 від 28.04.2023, платіжне доручення №1 від 12.03.2019, платіжне доручення №3 від 28.11.2019, платіжне доручення №1 від 12.12.2019, платіжне доручення №3 від 12.12.2019, протокол допиту ОСОБА_10 , а також інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Наявними ризиками, які дають підстави вважати, що підозрюваний може ухилитись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, є те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, у разі визнання винуватим ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років за вчинення корупційного правопорушення, підозрюється у вчинення кримінального правопорушення яким заподіяна шкода у великих розмірах. Крім того, ризики передбачені ст. 177 КПК не зменшились та продовжують існувати, а саме: може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та експертів чи вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Також судом враховано, що у нього відсутні міцні соціальні зв`язки, утриманців немає, раніше не судимий, однак відносно нього 30.08.2021 в Галицький районний суд м. Львова скеровано обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України .

Згідно із ст.177 КПК України метою та підставами застосування запобіжного заходу є спосіб забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Даний вид запобіжного заходу може бути застосовано до особи яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З метою запобігання вищевказаним ризикам та виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, слід продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк досудового розслідування тобто до 25.08.2023 та покласти обов`язки, передбачені ст.181 КПК України, а саме заборона залишати житло за його місцем проживання по АДРЕСА_1 у нічний час з 21:00 год по 07:00 год., за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду.

Керуючись ст. ст. 181,184, 193, 196 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.08.2023.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, а саме: заборона залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у нічний час з 21:00 год по 07:00 год., за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора та суду.

Попередити ОСОБА_4 , що у разі не виконання покладених згідно ухвали слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Виконання даної ухвали доручити працівникам Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1