Єдиний унікальний номер 341/857/23
Номер провадження 1-кс/341/270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охонювану законом таємницю

18 липня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження від 27 січня 2023 року № 0000008, зареєстрованого за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у регіональному відділенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване наступним.

Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27 січня 2023 року № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 26 січня 2023 року о 14 год 55 хв в чергову частину відділення поліції № 3 м. (Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що 12.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , замовила в соціальній мережі «Інстаграм» систему супутникового інтернету «Старлінк» та перерахувала невстановленій особі власні грошові кошти, проте товар не прибув, грошові кошти не повернуто, сторінка у соціальній мережі інстаграм заблокована.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку з плановими відключеннями електроенергії у м. Бурштин відсутній будь-який зв`язок. Для потреб фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілому, у нього виникла необхідність у придбанні системи супутникового інтернету «Старлінк». Переглядаючи оголошення у соціальній мережі «Інстаграм», ОСОБА_5 натрапив на рекламу про продаж системи «Старлінк». Перейшовши на цю сторінку, під назвою ОСОБА_6 , знайшов потрібний йому товар.

12 січня 2023 року у приватних повідомленнях в соціальній мережі «Інстаграм» домовився із невстановленою особою про деталі покупки. У ході діалогу отримав реквізити про оплату НОМЕР_1 , на які і здійснив платіж у сумі 21 100 грн, після здійснення оплати скинув квитанцію невстановленій особі та очікував на замовлення. Через декілька хвилин користувач указаної сторінки надіслав повідомлення, що оплата не проходить через неможливість провести платіж, тоді невстановлена особа попросила провести оплату з особистого рахунку на номер картки НОМЕР_2 . Будучи впевненим у доставці та якості товару, потерпілий здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 21 205 грн, на вищевказаний номер картки та очікував на замовлення.

Надалі протягом кількох днів ОСОБА_5 намагався дізнатися, коли буде відправлено товар, проте чіткої відповіді щодо описаної ситуації не отримав.

Товар до цього часу не прибув, а грошові кошти не повернуто. Упродовж всього часу, потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказані рахунки загальною сумою 42 305 грн.

09 березня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з отриманою інформацією встановлено, що грошові кошти потерпілого в розмірі 21100 грн з вищевказаної банківської карти, що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , були перераховані за наступними транзакціями:

- 12.01.2023 о 18:43:33 переказ власних коштів у розмірі 1000 UAH з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

- 12.01.2023 о 18:43:51 переказ власних коштів в розмірі 1000 UAH з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 ;

- 12.01.2023 о 20:02:06 переказ власних коштів в розмірі 12200 UAH з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Надалі встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_4 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_5 емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, просить отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, відсутність повідомлення про причини неприбуття представника банку, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілого та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 січня 2023 року під № 0000008 стосовно описаних подій за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у регіональному відділенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху: коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 11.01.2023 до 00:00 год 01.05.2023, включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки осіб, яким належать вищевказані картки зокрема:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки;

- повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки;

- наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів;

- номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції;

- детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти;

- дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій указаних документів на паперовому та/чи цифрових носіях інформації у регіональному відділенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ