Справа № 932/4611/22
Провадження № 1-кс/932/3021/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому останній просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , а також прокурорам які входять до складу групи процесуальних керівників по даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 який відкрито на ім`я ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також інформацію, щодо особи яка відкривала дані рахунки, інформацію щодо довірених осіб, та осіб, які мають право користування та розпорядження даними рахунками, з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Дніпро.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні CB BП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено ряд оголошень про проведення відкритих торгів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на придбання комплектів обладнання для ігрових та дитячих майданчиків у м. Дніпро на суму більше ніж 30 млн. гривень.

До участі у проведенні у торгах допущені наступні суб`єкти господарювання:

ФОП ОСОБА_11

ФОП ОСОБА_10

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ФОП ОСОБА_12 .

3 метою участі у вказаних тендерах останні особи надали до тендерного комітету завідомо підробні довідки, про те, що вони є не пов`язаними особами.

Поданням вказаних документів та приймаючи участь у тендерах, де вони є учасниками, останні порушили вимоги ЗУ «Про публічні закупівлі».

Крім того вказані фізичні особи підприємці надали інформацію, що вони не мають власних ресурсів для виконання поставки обладнання для майданчиків, а вказану роботу будуть виконувати юридичні особи, в тому числі і ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіційними представниками яких є зазначені вище підприємці.

08.11.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_10 , який виграв відповідний тендер було укладено договір № 7-21 від 08.11.2021 на поставку 13 комплектів ігрових майданчиків на суму 5 351 500 грн, відповідно до укладеного договору учасник зобов`язується поставити замовникові 13 комплектів ігрового обладнання у кількості 13 комплектів за наступними адресами : АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично виконані будівельні роботи по улаштуванню ігрових майданчиків не в повній мірі відповідають тим вимогам, які ставились Замовником до їх облаштування. Невідповідності полягають у наступному:

1. Ігровий майданчик на АДРЕСА_1

- відсутній геотекстильний матеріал;

2. Ігровий майданчик на АДРЕСА_2 .

- руйнування фарбувального шару на гойдалці на металевих стійках з жорстокою підвіскою та гумовим сидінням на ланцюгах; висота перепалів гумового покриття складає 10мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі висота перепадів покриття не повинна перевищувати 5мм); товщина гран відсіву складає 60мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80 мм);

3. Ігровий майданчик на АДРЕСА_3 .

- відсутній геотекстильний матеріал;

4. Ігровий майданчик на АДРЕСА_4 .

- руйнування фарбувального шару на гойдалці на металевих стійках з жорстокою підвіскою та гумовим сидінням на ланцюгах; висота перепадів гумового покриття складає 30мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі висота перепадів покриття не повинна

перевищувати 5мм);

5. Ігровий майданчик на АДРЕСА_5 .

??- руйнування фарбувального шару на гойдалці на металевих стійках з жорстокою підвіскою та гумовим сидінням на ланцюгах;

- ??товщина гран відсіву складає 60мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80мм); висота перепадів гумового покриття складає 20мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі висота перепадів покриття не

повинна перевищувати 5мм);

6. Ігровий майданчик на АДРЕСА_6 .

??- відсутній геотекстильний матеріал;

??- висота перепадів гумового покриття складає 30мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі висота перепадів покриття не повинна перевищувати 5 мм):

7. Ігровий майданчик на АДРЕСА_12 .

-відсутній геотекстильний матеріал; висота перепадів гумового покриття складає 20мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі висота перепадів покриття не повинна перевищувати 5мм);

8. Ігровий майданчик на АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ,

- руйнування фарбувального шару на гойдалці на металевих стійках з жорстокою підвіскою та гумовим сидінням на ланцюгах, товщина гран відсіву складає 35мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80мм);

9. Ігровий майданчик на АДРЕСА_8 .

- товщина гран відсіву складає 60мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80мм);

10. Ігровий майданчик на АДРЕСА_16 .

??- відсутній геотекстильний матеріал:

??- товщина гран відсіву складає 55мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80мм);

11. Ігровий майданчик на АДРЕСА_10 .

- руйнування фарбувального шару на гойдалці на металевих стійках з жорстокою підвіскою та гумовим сидінням на ланцюгах; товщина гран відсіву складає 62,5мм. (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80мм);

12. Ігровий майданчик на АДРЕСА_11

- руйнування фарбувального шару на гойдалці на металевих стійках з жорстокою підвіскою та гумовим сидінням на ланцюгах; товщина гран відсіву складає 63,3мм.

- (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі товщина гран відсіву повинна складати 80мм);

Вартість фактично виконаних будівельних робіт по улаштуванню ігрових майданчиків в різних частинах міста складає 3593670,22 ( три мільйони п`ятсот дев`яносто три тисячі шістсот сімдесят грн. 22 коп.).

Таким чином вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності незаконно заволоділи бюджетними коштами розпорядником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

B ході проведення тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_4 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який останній вказав під час проведення вищевказаної публічної закупівлі, було встановлено, що грошові кошти, які було отримано в результаті проведення публічної закупівлі на підставі якої було укладено договір № 7-21 від 08.11.2021 на поставку 13 комплектів ігрових майданчиків перераховувались на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який також належить ОСОБА_10 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: інформацію щодо можливої передачі грошових коштів отриманих в результаті завищення ціни закупівлі товару, та передачі отриманих коштів третім особам, тому виникла необхідність отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 22.07.2022 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , а також прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 який відкрито на ім`я ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також інформацію, щодо особи яка відкривала дані рахунки, інформацію щодо довірених осіб, та осіб, які мають право користування та розпорядження даними рахунками, з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Дніпро.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 18.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ