Справа № 461/5689/23
Провадження № 1-кс/461/4243/23
УХВАЛА

про арешт майна

04.08.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

03.08.2023 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке належитьприватному підприємству «ФРАНКА» , а саме: групу нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 36, та на праві приватної власності належать вказаному підприємству (розмір частки 1/1).

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом зловживання уповноваженою службовою особою ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що фінансовий директор ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» ОСОБА_5 , використовуючи підроблений протокол № 165 Загальних зборів Учасників ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» від 09.09.2022, який нібито підписала один із засновників та кінцевий бенефіціарний власник вказаного Товариства ОСОБА_6 , яка на той момент перебувала на лікарняному та не мала можливості це зробити, в цей же день уклав договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 68,9 кв.м. (нежитлові приміщення 302-1).

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» в особі ОСОБА_7 продав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені нежитлові приміщення за суму 945 356,08 грн, які Покупець нібито сплатив Продавцю до підписання цього договору. Разом із тим, коштів у вказаній сумі на рахунки Товариства від ОСОБА_5 фактично не надходило, а сума правочину була умисно занижена більше ніж у три рази, оскільки фактична ринкова вартість цих приміщень складає близько 3 000 000 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, група нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить приватному підприємству «ФРАНКА» (розмір частки 1/1) на підставі договору від 06.03.2023 № 759, та акту приймання-передачі серія та номер: 786, 787 від 07.03.2023, які посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що група нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом злочинної діяльності та можливо набуті кримінально протиправним шляхом і в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою їх збереження як речового доказу, запобігання можливості відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно приватного підприємства «ФРАНКА» , а саме: група нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, розмір частки 1/1, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 36, які на праві приватної власності належать вказаному підприємству.

Зважаючи на вищезазначене, просить клопотання задоволити.

До судового засідання слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя, згідно вимог ч.2 ст.172 КПК України, вважає за доцільне здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до 02.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом зловживання уповноваженою службовою особою ТзОВ «Будівельна-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП» своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, шахрайського заволодіння майном Товариства шляхом використання підробленого документу.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 від 01.08.2023 групу нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 36, та на праві приватної власності належать «ФРАНКА» , визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Підставою винесення вказаної постанови було те, що вказані нежитлові приміщення, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №341147161 від 01.08.2023 вбачається, що група нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 36, на праві приватної власності належить приватному підприємству «ФРАНКА» (розмір частки 1/1) на підставі договору від 06.03.2023 № 759, та акту приймання-передачі серія та номер: 786, 787 від 07.03.2023, які посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_8 .

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення, оскільки вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використано як доказ вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність особи буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним, тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: групу нежитлових приміщень (нежитлові приміщення 302-1), загальною площею 68,9 м.кв., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., 36, та на праві приватної власності належать приватному підприємству «ФРАНКА» .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 07.08.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1