Єдиний унікальний номер 205/5395/23
1-кс/205/825/23
УХВАЛА

іменем України

30 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0003199 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 червня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0003199 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначив, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003199 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою набуття Російською Федерацією суверенних прав на тимчасово окуповану територію Маріупольської міської територіальної громади Донецької області невстановленими представниками держави-агресора Російської Федерації утворено Маріупольський муніципальний округ, до складу якого входить Іллічівський (до окупації мав назву Кальміуський) район м. Маріуполя, на території якого розташована громадська приймальня голови громадського руху «Донецька республіка» (рос. председателя общественного движения «Донецкая республика») (далі ГР «Донецька республіка», ГР «ДР»), голови «ДНР» Дениса Пушиліна в Іллічівському районі м. Маріуполя. Відповідно до п. 1.5. розділу «І. Загальні положення» статуту ГР «Донецька республіка», ГР «Донецька республіка» є добровільною громадською організацією, створеною з метою участі громадян Донецької Народної Республіки у політичному житті суспільства за допомогою формування та висловлення їх політичної волі, участі у громадських та політичних акціях, у виборах та референдумах, а також з метою представництва інтересів громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Згідно з п. 2.1. розділу «ІІ. Цілі та завдання ГР «ДР», основними цілями ГР «ДР» є: формування суспільної думки; політична освіта та виховання громадян; висловлення думки громадян з будь-яких питань суспільного життя, доведення цих думок до відома широкої громадськості, участі в виборах у вказані і у їх роботі; висунення кандидата на посаду Голови Донецької Народної Республіки і кандидатів на посаду голів органів місцевого самоврядування, участь у виборах вказаних виборних посадових осіб.

Відповідно до п. 2.2. розділу «ІІ. Цілі та завдання ГР «ДР», для досягнення статутних цілей ГР «ДР», вирішує наступні задачі, зокрема: пп. 1) реалізує основні програмні положення ГР «ДР» шляхом участі обраних від ГР «ДР» осіб у розробці рішень та у роботі органів державної влади всіх рівнів і органів місцевого самоврядування, внесення пропозицій з законотворчої діяльності в порядку, встановленому законодавством Донецької Народної Республіки; п.п. 2) бере участь у виборчих кампаніях та висуває кандидатів на посаду Голови Донецької Народної Республіки, в депутати Народної Ради Донецької Народної Республіки, а також на інші виборні посади Донецької Народної Республіки і органи місцевого самоврядування у відповідності до діючого законодавства; п.п. 3) бере участь у підготовці та проведенні референдумів у Донецькій Народній Республіці у порядку, визначеному діючим законодавством; п.п. 4) бере участь у спостереженні за проведенням виборів та референдумів, у інших виборчих діях в порядку, передбаченому законодавством Донецької Народної Республіки про вибори та референдуми; пп. 6) здійснює співробітництво у всіх законних формах з громадськими структурами в процесі реалізації цілей ГР «ДР»; пп. 7) веде роботу з молоддю, співпрацює з зацікавленими молодіжними організаціями патріотичної направленості, залучає їх до обробки та реалізації молодіжної політики ГР «ДР», надає допомогу молодіжним ініціативам, сприяє формуванню молодої зміни політично активних громадян, що поділяють цілі та завдання ГР «ДР»; пп. 8) пропагує цілі та завдання ГР «ДР», викладені в її Програмі та Статуті, позиції ГР «ДР» з найважливіших питань життя суспільства та держави, здійснює передвиборчу агітацію у порядку, встановленому законодавством Донецької Народної Республіки.

Відповідно до пп. 3.1.1. розділу «ІІІ. Права та обов`язки ГР «ДР», ГР «ДР» має право вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої погляди, цілі та завдання; пп. 3.1.8. створювати видавництва, інформаційні агентства, поліграфічні підприємства, засоби масової інформації та освітні установи додаткової освіти дорослих; пп. 3.1.9. користуватись на рівних умовах з іншими громадськими організаціями державними та муніципальними засобами масової інформації.

Таким чином, вбачається, що ГР «ДР» створена з метою активної участі у політичному житті суспільства, в т.ч. шляхом організації та проведення заходів політичного характеру.

В свою чергу, для забезпечення інформаційної діяльності зазначеної організації, а також для формування позитивної суспільної думки щодо діяльності ГР «ДР» та окупаційної влади, утворено громадські приймальні голови ГР «ДР», голови «ДНР» ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після початку збройної агресії РФ проти України, з використанням інформаційних ресурсів свідомо здійснює організацію та проведення заходів політичного характеру у співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора, спрямовану на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що у липні 2022 року, більш точної дати під час досудового слідства не встановлено, перебуваючи у м. Маріуполь Донецької області, розуміючи цілі та завдання ГР «ДР», поділяючи погляди зазначеного громадського руху, бажаючи втілення задекларованих таким рухом цілей, свідомо добровільно обійняла посаду керівника громадської приймальні голови ГР «ДР», голови «ДНР» Дениса Пушиліна в Іллічівському районі м. Маріуполя, яка діє у співпраці з незаконними та підконтрольними представникам Російської Федерації органами влади окупаційною адміністрацією держави-агресора, яка була створена на тимчасово окупованій території Маріупольської міської територіальної громади, а саме у Кальміуському районі м. Маріуполя.

Реалізуючи повноваження керівника громадської приймальні, ОСОБА_4 , втілюючи положення, задекларовані у статуті ГР «ДР», спрямовані на досягнення політичних цілей зазначеної організації, із використанням символіки «ДНР» та держави агресора, в приміщенні громадської приймальні за адресою: м. Маріуполь, просп. Металургів, 137а, здійснює організацію заходів політичного характеру, а саме організує проведення зустрічей з представниками окупаційної влади, зокрема, 09.02.2023 з депутатами Народної Ради (рос. Народного Совета) «ДНР» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обраними до вказаного органу окупаційної влади саме від ГР «ДР», де представники зазначеного політичного руху обіймають переважну більшість представницьких посад.

Виконуючи повноваження керівника громадської приймальні голови ГР «ДР», голови «ДНР» ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , таким чином, впроваджує пп. 10 п. 2.2. розділу «ІІ. Цілі та завдання ГР «ДР», а саме сприяє членам ГР «ДР», обраними депутатами законодавчих органів державної влади та обраними на інші виборні посади в системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, чим забезпечує здійснення цим рухом політичної діяльності та його співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Також, ОСОБА_4 , використовуючи повноваження керівника громадської приймальні голови ГР «ДР», голови «ДНР» Дениса Пушиліна в Іллічівському районі м. Маріуполя, з метою формування перед громадськістю хибного позитивного іміджу окупаційної влади «ДНР», під виглядом здійснення гуманітарної діяльності, здійснює приховану агітацію зазначеного політичного руху, зокрема у проміжок часу з липня 2022 року до жовтня 2022 року, але не пізніше 05.10.2022 (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), знаходячись за адресою: м. Маріуполь, просп. Металургів, 137а, організувала видачу мешканцям м. Маріуполя електрообігрівачів, про що надала інтерв`ю засобам масової інформації, акцентуючи увагу на виділенні матеріальних благ саме від ГР «ДР», чим висловила підтримку діяльності зазначеного руху та окупаційної адміністрації.

Згідно з відомостями, отриманими на виконання постанови про надання тимчасового доступу від 24.02.2023, в Акціонерному товаристві «Перший українській міжнародний банк» (далі АТ ПУМБ) на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки у гривні: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та із забороною користування, відчуження та розпорядження, а саме на: грошові кошти, що знаходяться на рахунках в гривні НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк».

Згідно ч.2 ст.272 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003199 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

01.04.2023 ОСОБА_4 шляхом публікації у загальнодержавних засобах масової інформації було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Зокрема, санкцією ч. 6 ст.111-1 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

В своєму клопотанні прокурор ставить питання про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в гривні НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та із забороною користування, відчуження та розпорядження.

Вирішуючи питання про арешт даного майна, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно з відомостями, отриманими на виконання постанови про надання тимчасового доступу від 24.02.2023, в Акціонерному товаристві «Перший українській міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки у гривні: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, яке належить підозрюваному може бути використано з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на перелічене в клопотанні майно.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів щодо фактичних обставин кримінальних правопорушень, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0003199 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на користування, відчуження та розпорядження на:

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках в гривні НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк».

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1