Справа № 522/7859/23
Провадження по справі № 1-кс/522/4746/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він просить прийняти заходи правого характеру відносно невстановленої особи шляхом обману діючи умисно, під виглядом продажу товару , шляхом використання електронно-обчислюваної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 якій останній перевів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в загальному розмірі 836 245,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є волонтером ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » волонтерська група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також зареєстровано в Реєстрі волонтерів.

3 грудня 2022 року, зокрема, ОСОБА_4 виконував велику заявку від Сил Оборони України на 100 металошукачів.

Колега з волонтерського руху, ОСОБА_5 , повідомила, що з нею зв`язався давній знайомий, який проживає в Польщі, і запропонував допомогти з покупкою металошукачів Garrett Ace 350 eu за дуже гарною ціною, взявши доставку в Україну на себе.

Цей знайомий - ОСОБА_6 , 1981 року народження, номер паспорта НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 - до цього допоміг купити та доставити в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за гарною ціною та швидко, але в подальшому шляхом обману під приводом покупки нової партії Starlink заволодів грошовими коштами в сумі 126 000,00 грн про що теж написана заява про кримінальний злочин . На запитання потерпілого до ОСОБА_6 з цього приводу, останійу визнав свою провину та обіцяв у вигляді компенсації передати ще 10 систем Starlink.

З 14 січня 2023 року потерпілий здійснював спілкування з ОСОБА_7 по телефону та вайберу, а потім і в телеграм

Потерпілий перевів ОСОБА_7 названу ним суму 324 тисячі гривень за 36 металошукачів (за ціною 9 тисяч гривень за штуку) чотирма транзакціями.

Також ОСОБА_4 оплатив купівлю оптичного збільшувача для коліматорного прицілу HOLOSUN на суму 9 770 гривень.

Зі свого боку, ОСОБА_7 обіцяв власним коштом придбати близько 30 індивідуальних саперних наборів (сумок) для потреб інженерних підрозділів ЗСУ.

Крім того, також обіцяв дві зарядні станці Ecofiow Delta 2 для потерпілого та волонтера ОСОБА_8 , оскільки на той момент в Україні були проблеми з енергопостачанням, зокрема в Одесі.

Встановлено, що 30 лютого ОСОБА_9 повідомив, що перевізник, якийсь ОСОБА_10 , виїхав до України з обумовленим та оплаченим потерпілим вантажем.

Телефон та номер машини перевізника ОСОБА_6 не повідомив, але потерпілого це не насторожило - часто волонтери не передають дані своїх контрагентів, при цьому ОСОБА_7 щодня був на зв`язку, і стверджував, що до 10 лютого вантаж прибуде до ОСОБА_11 . Однак вантаж так і не був доставлений у строк.

Протягом кількох тижнів ОСОБА_7 пояснював, що перевізник перевантажував вантаж послідовно у Києві, Умані, Вінниці та Могилеві-Подільському.

До кінця лютого ОСОБА_7 повідомив, що перевізник його обдурив, і вантаж із Польщі так і не виїхав.

На цей момент потерпілий перевів ОСОБА_7 11 060 гривень за ПНБ Dspon NV8000, який він зобов`язався передати до Львова (до речі, так до ОСОБА_12 й не переданий)

За твердженням ОСОБА_7 , він відібрав вантаж у перевізника, вибачився за затримку і зобов`язався крім первісного сплаченого нами вантажу, також передати додатково 80 металошукачів, які йому передали громадяни України в Кракові

У цей період потерпілий сплатив 36 радіостанцій Retevis RT81, перевивши ОСОБА_7 89 865 гривень.

Спочатку ця сума передбачала придбання 30 рацій, проте ОСОБА_7 сказав, що рації вийшли в Німеччині дешевше і їх буде 36 - 18 коробок по 2 рації у кожній.

Крім цього, за його словами, інші громадяни України в Празі передають обумовлені нами саперні набори (27 сумок та 4 рюкзаки), але необхідні гроші для доставки їх з Чехії до Польщі

ОСОБА_4 перевів 20 000 гривень ОСОБА_7 за транспортування цих наборів, 7 березня ОСОБА_7 повідомив, що весь вантаж виїжджає із ОСОБА_13 , і попросив сплатити доставку.

За його словами, вартість доставки склала 65 000 гривень, з яких 50 000 гривень сплатив потерпілий двома транзакціями.

Цього разу він дав контакт перевізника, на ім?я ОСОБА_14 , у месенджері Telegram.

Перевізник регулярно виходив на зв`язок і повідомляв про своє пересування.

Також ОСОБА_7 повідомив, що чех на ім`я ОСОБА_15 пропонує до придбання рації Motorola DP4400 за дуже гарною ціною.

Основну частину вартості рацій ОСОБА_7 брав на себе, а потерпілий перевів йому 91 150 гривень.

Поки вантаж, за словами ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , їхав до України, потерпілий сплатив купівлю тепловізора Сусіоре 335 на суму 40 400 гривень та дрону DJI Mavic 3 Fly More на суму 60 000 гривень, які ОСОБА_7 зобов`язався передати на Львів, та перевів 15 000 гривень у вигляді подяки за передані зі США, за словами ОСОБА_7 , тепловізійні біноклі, які його друзі, за його ж словами, надішлють потерпілому ІНФОРМАЦІЯ_6 з Києва.

До 15 березня перевізник вантаж так і не доставив, стверджуючи, що в нього зламалася машина, і він її лагодить у Новій Одесі, Миколаївська область.

Протягом двох тижнів перевізник щодня писав, що майже полагодив машину і приїде, відмовляючись вказати місце, куди 6 могли приїхати потерпілий та забрати вантаж, при цьому ОСОБА_7 виходив на зв`язок щодня, дзвонив та писав, і обіцяв вирішити проблему.

На сьогоднішній день вантаж так і не доставлений, перевізник на зв`язок так і не вийшов.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 №91-23079/18/23 від 18.05.2023, громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 перетнув кордон України 10.03.2022, 07:54 хв пункт пропуску Краківець.

Під час допиту потерпілий зазначив, що ОСОБА_6 використовує мобільний номер НОМЕР_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за йоговідсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000524 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» передбачено, що постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг. Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Згідно з ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання абонента НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення їх виїмки слідчому ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному проваджені № 0000524, до документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_5 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абоненту НОМЕР_5 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_5 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв`язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абоненту НОМЕР_6 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_5 .

Зазначену інформацію надати в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16

27.07.2023