Справа № 459/2143/23
Провадження № 1-кс/459/1788/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що у слідчому відділенні Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000152 від 14.06.2023 за заявою ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайства.

Так, ОСОБА_5 знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_1 увійшовши в довіру до свого знайомого ОСОБА_4 , під приводом здійснення телефонного дзвінка, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_4 мобільним телефоном марки «Самсунг А10», ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якому знаходилися сім картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно допиту ОСОБА_4 , встановлено, що 04.06.2023 року пребуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 до нього підійшов знайомий йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає з ним в одному будинку. ОСОБА_5 був разом з візуально знайомим йому ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_5 попросив належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі А10» для здійснення телефонного дзвінка. На прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 надав йому свій мобільний телефон, з якого ОСОБА_5 почав телефонувати, куди саме ОСОБА_4 невідомо. Коли ОСОБА_5 розмовляв по телефону, він відійшов у сторону від ОСОБА_4 . Трохи згодом ОСОБА_4 помітив відсутність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 біля себе. Так, як до належного мобільного телефону ОСОБА_4 , марки «Самсунг Гелексі А10» були прив`язанні банківські карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 05.06.2023 ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Червоноград де дізнався, що в період з 04.06.2023 року по 05.06.2023 року з його карточок були зняті грошові кошти у сумі близько 70 тисяч гривень, після цього працівник банку заблокував належні ОСОБА_4 банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що паролі до належних банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , нікому не повідомляв.

В ході тимчасового доступу до руху коштів по банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із реквізитами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (належні ОСОБА_4 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити, подальший рух коштів) та отримання грошових коштів, у період часу з 04.06.2023 року по 05.06.2023 року, було встановлено, що 04.06.2023 о 07:01:49 20000 гривень та 04.0.2023 о 07:26:21 5000 гривень були переслані на банківську карточку із реквізитами № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з з 04.06.2023 по 01.07.2023, зокрема, по картковому рахунку/ картках № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 04.06.2023 по 01.07.2023 ;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період з 04.06.2023 по 01.07.2023, по картковому рахунку / картках № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які з 04.06.2023 по 01.07.2023, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 04.06.2023 по 01.07.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 26.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1