УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2078/23

Провадження №1-кс/505/809/2023

09.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання до чергової частини ВПД № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 11.11.2022 року,надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.11.2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12416,50 гривень.

За вказаним фактом 12.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наявні дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна № НОМЕР_1 та зарплатна№ НОМЕР_2 .

Так, 09.11.2022 року перебуваючи за місцем свого мешкання ОСОБА_5 гортала стрічку в соціальній мережі «Фейсбук» та натрапила на оголошення спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 про продаж дров, зацікавившись даним оголошення ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , який було вказано в оголошенні, та вирішила домовитись з приводу замовлення дров. Зателефонувавши на вищевказаний номер, на зв`язок із ОСОБА_7 вийшов чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який сказав, що за один квадратний метр дров виходить ціна у 900 гривень. Дізнавшись скільки коштують дрова ОСОБА_7 вирішила замовити їх у кількості 10 квадратних метрів та щоб їх доставили на машині по адресу місця проживання останньої. Почувши це, ОСОБА_8 сказав, що за все разом із доставкою треба буде заплатити суму у вигляді 10000 гривень та те, що треба буде переказати грошові кошти у повному обсязі у зв`язку з тим, що в країні воєнний стан і потрібна уся сума для того щоб виписати накладну. Так після цього ОСОБА_9 написав у особисті повідомлення ОСОБА_5 в соціальній мережі «Вайбер» та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 користувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 на яку треба було переказати грошові кошти. Так зайшовши в додаток Ощад 24 о 16:29 годині, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в сумі 10000 гривень, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_9 на деякий час перестав виходити на зв`язок, о 21:14 того ж дня ОСОБА_9 усе ж вийшовши на зв`язок відповів, що дрова привезуть наступного дня. На наступний день знову написала до ОСОБА_11 у зв`язку з тим, що дрова так і не були доставлені той відповів, що його машина зламалась і те, що він поверне кошти назад, та після цього на зв`язок він не виходив. Так через деякий час невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 до ОСОБА_5 й представившись працівником бухгалтерії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що для того щоб останній повернули її грошові кошти їй потрібно надати дані її банківської картки, на що ОСОБА_5 повідомила свій номер банківської картки № НОМЕР_2 , а також строк її дії та СУС код. Після чого невідома особа повідомила, що операція завершена та через декілька хвилин прийдуть грошові кошти, але зайшовши в додаток Ощад24 ОСОБА_5 побачила що ніяких коштів не надходило, а з її кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2311,50 гривень разом із комісією. Зателефонувати повторно до невідомої особи, яка представилась працівником банку можливим не надалось так як у неї було вимкнено телефон.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи,фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000884.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності,Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію, а саме:

-відомості про рух грошових коштів картки № НОМЕР_4 , в період часу з 08.11.2022 по 10.11.2022 року, також данні особи яка є власником вказаної банківської картки її місце реєстрації та номер мобільного телефону який прив`язаний до рахунку вищевказаної банківської карти вказати ІР адресу операції картки № НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень в період з 08.11.2022 по 10.11.2022 року, яка у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0000959 слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , О/У СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1