У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001809 від 11 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001809 від 11 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява директора Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що бухгалтер школи ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем привласнила кошти місцевого бюджету проводячи маніпуляції з заробітною платою.

Крім того, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили кошти місцевого бюджету у період з 2014 року до грудня 2021 року.

Допитаний в якості свідка директор КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що 02 грудня 2021 до нього звернулась бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_6 та повідомила, що вона собі неправомірно нараховувала та виплачувала заробітну плату, а саме за вересень, жовтень та листопад 2021 року вона надлишково нарахувала 176954,28 грн., яку в подальшому повернула. У зв`язку з цим була створена комісія для перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати, в ході роботи якої встановлено, що ОСОБА_5 , проводячи маніпуляції з відомостями з нарахування заробітної плати в електронному вигляді, маючи електронні цифрові підписи директора та головного бухгалтера, надлишково нараховувала собі заробітну плату на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно Акту службового розслідування за вказаним фактом встановлено, що ОСОБА_5 за 2018 рік надлишково нарахувала собі 270935,10 грн., за 2019 рік 322914,56 грн., за 2020 рік -- 422164,37 гри., за січень-серпень 2021 року - 493992,52 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме заволодіння коштами місцевого бюджету з боку службових осіб КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому к даному кримінальному правопорушення можливо причетна бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про номери рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме можливо буде підтвердити або спростувати факт надлишкового нарахування ОСОБА_5 заробітної плати. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних відомостей, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню - неможливо.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте направив на адресу суду заяву про розгляду клопотання без його участі, в якій також просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001809 від 11 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України;

* Протокол допиту свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що 02 грудня 2021 до нього звернулась бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_6 та повідомила, що вона собі неправомірно нараховувала та виплачувала заробітну плату, а саме за вересень, жовтень та листопад 2021 року вона надлишково нарахувала 176954,28 грн., яку в подальшому повернула. У зв`язку з цим була створена комісія для перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати, в ході роботи якої встановлено, що ОСОБА_5 , проводячи маніпуляції з відомостями з нарахування заробітної плати в електронному вигляді, маючи електронні цифрові підписи директора та головного бухгалтера, надлишково нараховувала собі заробітну плату на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

* Акт службового розслідування, відповідно до якого ОСОБА_5 за 2018 рік надлишково нарахувала собі 270935,10 грн., за 2019 рік 322914,56 грн., за 2020 рік -- 422164,37 гри., за січень-серпень 2021 року - 493992,52 грн.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що: відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період часу 01 січня 2020 року до 31 грудня 2021; відомості в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по відкритим рахункам ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомості в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до відкритих рахунків ОСОБА_5 (IIIIІ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу, - можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001809 від 11 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період часу 01 січня 2020 року до 31 грудня 2021;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по відкритим рахункам ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до відкритих рахунків ОСОБА_5 (IIIIІ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 25.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1