Провадження № 1-кс/752/7414/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання начальника слідчого відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001947 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника слідчого відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінніДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що вслідчому відділі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0001947 від 06.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинила ряд незаконних реєстраційних дій у наслідок яких корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб без законних на те підстав, чим завдано істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 13.04.2020, директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був ОСОБА_6 формальним (номінальним) власником 100% Товариства була Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром внеску до статутного фонду Товариства 20 000 грн.

14.04.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 безпідставно зробила декілька послідовних записів до зазначеного реєстру щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Зокрема, 14.04.2020 приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла запис про те що засновником Товариства стала інша компанія. а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмір внеску до статутного фонду 20 000, 00 грн.

Водночас кінцеві бенефіціарні власники - (контролери) юридичної особи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на той час залишалися без змін. Також без змін на той час були залишені й відомості щодо керівника Товариства - ОСОБА_6 , які не змінювалися з 18.12.2013. Згодом приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла записи від 14.04.2020 № 1026776 та від 14.04.2020

№ 2026776, за результатами чого у Товариства з`явилися, новий засновник юридична особа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та новий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_9 , опосередковане володіння через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також був змінений керівник Товариства замість ОСОБА_6 керівником став ОСОБА_10 . При цьому дата вступу у повноваження була вказана аналогічна з 18.12.2013.

Зміни були внесені на підставі не встановлених документів «заднім числом», майже через 7 років.

Всі ці записи приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснила, не маючи оригіналів документів про купівлю-продаж корпоративних прав Товариства, а саме: Договору купівлі-продажу корпоративних прав, Акту прийому - передачі корпоративних прав, Протоколу рішення засновників, протоколів кінцевих бенефіціарів, а також всупереч вимогам частини 5 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», оскільки останній не було подано документи, що підтверджували б реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), що підтверджував би реєстрацію юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У наслідок цих незаконних реєстраційних дій корпоративні права та майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейшли до інших осіб без законних на те підстав, чим завдано істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактично на момент зміни власників підприємства, у його власності перебувало 10 одиниць спеціальної техніки, приблизною вартістю 5 000 000 грн., а також обладнання для переробки та збагачення вугілля загальної вартістю близько 4 000 000 грн., обладнання для відкачки води та водовідведення загальною вартістю близько 2 000 000 грн., а також видобута продукція загальною вартістю близько 10 000 000 грн. У період незаконного перебування у власності корпоративних та майнових прав підприємства з його власності вибуло близько 90 % вище переліченого майна.

Відповідно до ЗУ «Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено можливість доступу фізичних та юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації особи, а також можливість безпосереднього доступу до Державного реєстру прав реєстраторів та інших уповноважених осіб за умови їх ідентифікації за допомогою електронного цифрового підпису.

При здійсненні такого доступу адміністратором реєстру відбувається ідентифікація особи, яка здійснює доступ до реєстру, а також здійснюється фіксація IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Державного реєстру речових прав.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин відомості про ідентифікацію осіб, які здійснювали доступ до Державного реєстру речових прав, ІР-адреси з яких здійснювався такий доступ та про осіб, яким належать вказані ІР-адреси, є відомостями, що містять охоронювану законом таємницю.

Незаконна зміна керівника та учасників товариства в будь-якому випадку потребує вчинення виконавцями злочину чи їх пособниками дій, які пов`язані із доступом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, для отримання інформації необхідної для готування до злочину, для вчинення злочину, а також для перевірки результатів вчинених кримінально-протиправних дій пов`язаних із заволодінням нерухомим майном.

За таких обставин існує об`єктивна необхідність встановити коло осіб, які в період з 16 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року, фактично здійснювали доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою отримання та/або зміни відомостей про учасників та посадових осіб товариства, що стало об`єктом кримінального правопорушення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення і може бути доказом вини відповідних осіб у його вчинені.

Первинним джерелом відомостей про ідентифікацію осіб, які здійснювали доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІР-адреси з яких здійснювався такий доступ та про осіб, яким належать вказані ІР-адреси, є дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. За таких обставин вказані відомості не можуть бути одержані іншими способами, окрім надання до них тимчасового доступу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 )..

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 )..

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, що знаходяться у володінні розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон тощо), а також копії документів, що були підкріплені в системі, які через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України отримували інформацію/здійснювали пошуки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступними параметрами:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_5 ;

-ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_14 ;

-ОСОБА_7 ;

у період з 16 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року.

-інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон тощо)), які безпосередньо отримували інформацію/здійснювали пошуки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за наступними параметрами:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_5 ;

-ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_14 ;

-ОСОБА_7 ;

у період з 16 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року.

-повну інформацію про факти відправки уповноваженими особами на реєстрацію всіх заявок про реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адреси, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон), анкетних даних уповноваженої особи, а також сканкопії документів, які надавались заявником та можуть бути розміщені Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості додатку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1