Провадження № 1-кс/161/4371/23
У Х В А Л А

про арешт майна

м. Луцьк 23 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, перелік якого вказаний в клопотанні, вилученого в ході проведення обшуку від 16.08.2023 в приміщеннях СГПП «Рать», що за адресою: с. Ратнів Волинської області, вул. Перемоги, 9 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0417), з забороною відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП у волинській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені 16.12.2022 до ЄРДР за №0000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення обшуку 16.08.2023 були вилучені документи, які постановою слідчого від 17.08.2023 визнано речовими доказами, оскільки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор, слідчий та володілець тимчасово вилученого майна не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а володілець тимчасово вилученого майна щодо накладення арешту не заперечує, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно вказане у клопотанні вилучене під час проведення обшуку 16.08.2023, клопотання подано до суду 18.08.2023, що стверджується поштовим відправленням, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для арешту майна (перелік якого вказаний в клопотанні), оскільки вони є речовими доказами та об`єктами можливого вчинення кримінального правопорушення, мають безпосереднє відношення до даного провадження, що потребує дослідження в ході судового розгляду, а тому з метою збереження речових доказів та дослідження їх органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді даних речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, тому на нього слід накласти арешт, з забороною користування та розпорядження

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 16.08.2023 в приміщеннях СГПП «Рать», що за адресою: с. Ратнів Волинської області, вул. Перемоги, 9 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0417), а саме:

1.Звіт про основні економічні показники роботи с/г підприємств за 2021 рік.

2. Звіт про основні економічні показники роботи с/г підприємств за 2022 рік.

3. Лімітно-забірні карти на отримання матеріальних цінностей №108, №191, №192, №199, №186, №189, №178, №194, №75, №60, №98, №97.

4. Видаткову накладну №241 від 25.03.22.

5. Видаткову накладну №234 від 22.03.22.

6. Видаткову накладну №205 від 17.03.22.

7. Специфікацію №205 до договору купівлі-продажу №1603/988747 від 16.03.2022 датовану 17.03.2022.

8. Специфікацію №234 до договору купівлі-продажу №1603/988747 від 16.03.2022 датовану 22.03.2022.

9. Специфікацію №241 до договору купівлі-продажу №1603/988747 від 16.03.2022 датовану 25.03.2022.

10.Довіреність №21 від 6.03.2022 року.

11.ТТН №1 від 17.03.2022.

12. ТТН №2 від 17.03.2022.

13. ТТН №1 від 22.03.2022.

14. ТТН №1 від 25.03.2022.

15. Видаткову накладну №РН-0000232 від 15.03.2022.

16. ТТН №232 від 15.03.2022.

17. Видаткову накладну №РН000000025 від 10.03.2022.

18.ТТН на відпуск нафтопродуктів ВП000000025 від 10.03.2022.

19. Паспорт №269 палива дизельного.

20. Видаткову накладну №РН000000024 від 10.03.2022.

21.ТТН на відпуск нафтопродуктів ВП000000024 від 10.03.2022.

22. Паспорт №269 палива дизельного.

23.Видаткову накладну ВП000000009 від 04.03.2022.

24.ТТН на відпуск нафтопродуктів ВП000000009 від 04.03.2022.

25. Паспорт №218 палива дизельного.

26.Видаткову накладну ПА000000029 від 03.03.2022.

27.ТТН на відпуск нафтопродуктів ПА000000029 від 03.03.2022.

28. Паспорт №218 палива дизельного на 3 арк.

29.Видаткову накладну ПА000000030 від 03.03.2022.

30.ТТН на відпуск нафтопродуктів ПА000000030 від 03.03.2022.

31. Видаткову накладну ВП000000008 від 04.03.2022.

32. ТТН на відпуск нафтопродуктів ВП000000008 від 04.03.2022.

33. Видаткову накладну №2116 від19. 04.2022.

34. Видаткову накладну №РН0000321 від 20.03.2022.

35. ТТН №321 від 20.04.2022.

36. Сформовані залишкові обороти 01.03.22 по 30.04.22 на 1 арк.

37. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 91 за 2022 р. СГПП «Рать»;

38. Відомості про нарахування заробітної плати зареєстрованим особам в кількості 2 шт., за 1-2 квартал 2022 р.

39. Податкові розрахунки суми доходу за 1 квартал 2022 р.

40. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 за березень-квітень 2022р.

41. ОСВ по рахунку 631 за березень-квітень 2022р.

42. ОСВ по рахунку 90 за березень-квітень 2022р.

43. ОСВ по рахунку №631 за березень-квітень 2022р.

44. ОСВ по рахунку № 271 за квітень 2022р.

45. ОСВ по рахунку № 271 за квітень 2022р.

46. ОСВ по рахунку № 271 за березень 2022р.

47. ОСВ по рахунку № 271 за березень 2022р.

48. ОСВ по рахунку № 271 за березень 2022р.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1