н/п 1-кс/490/4963/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4994/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 року о 15:39 год., невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири у м. Рівне, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 на суму 1000 грн., шляхом транзакції грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 (що належить ОСОБА_4 ) на банківську картку № НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра пояснила, що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Деякий час назад потерпіла вирішила переїхати до м. Рівне, та у зв`язку з цим почала шукати у м. Рівне квартири в оренду. Потерпіла зазначила що вона шукала на різних Інтернет - майданчиках, та коли остання перебувала вдома, за адресою свого проживання, 26.05.2023 року, близько 20:10 год., вона знайшла оголошення про орендування квартири, що знаходиться у м. Рівне. ОСОБА_4 зазначила що це оголошення було викладено користувачем з іменем « ОСОБА_5 », та з підв`язаним номером НОМЕР_6 . Майже відразу потерпіла почала шукати цей номер через месенджер «Viber», де цей користувач був підписаний яка « ОСОБА_6 ». Потерпіла у свою чергу додала собі у контакти та перейменувала у «Інна квартира». 26.05.2023 р. о 20:19 год., ОСОБА_4 написала вищезазначеному користувачу, та запитала чи актуальне оголошення.У ході спілкування користувач « ОСОБА_5 квартира» задавала ще питання про ОСОБА_4 та її життя, а також відправляла фото квартири. Окрім того, в ході переписки була написана ціна, а саме 5600 грн. в місяць. У подальшому жінка запитала, як терміново потрібна квартира, а ОСОБА_4 написала що буде у м. Рівне 01.06.2023 року, але зазначила що її батько (він проживає у м. Рівне, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. НОМЕР_7 ) може під`їхати та подивитися квартиру. У подальшому орендодавець написав, що порадиться з чоловіком, та напише потерпілій пізніше. Приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_5 знов написала, та запропонувала забронювати квартиру зараз та внести завдаток. У подальшому вони домовились, що завдаток буде у розмірі 1000 грн. Після цього потерпілій було направлено номер банківської картки, а саме НОМЕР_8 ОСОБА_8 . У подальшому користувач відправив потерпілій начебто своє фото. На фото була жінка у військовій формі, що тримала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження м. Рівне, серія та номер паспорту НОМЕР_9 . Додатково потерпіла запитала що за банк у жінки, а вона відповіла, що це « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, о 15:39, ОСОБА_4 здійснила транзакцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки, на банківську картку що була їй відправлена користувачем на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому потерпіла запитала адресу, орендодавець відповіла, що адреса АДРЕСА_3 . Наступного дня, 28.05.2023 року, потерпілій знов написав цей користувач та попрохав відправити ще 1000 грн., так як їй це дуже важливо, а також запропонувала, що не буде брати з неї за 1 місяць комунальних послуг. У подальшому ОСОБА_4 відмовила, аргументуючи тим, що у потерпілої немає грошей. 29.05.2023 року ОСОБА_4 зайшла до їхньої переписки, для того щоб написати їй та запитати чи домовленість у силі, та виявилось, що « ОСОБА_5 » видалила повідомлення. Відразу потерпіла почала пробувати їй дзвонити, але телефон був вимкнений.

Додатково, в ході досудового розслідування було встановлено що номери банківських карток № НОМЕР_4 належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ??роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_4 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.01.2023 (включно) по 13.06.2023; копій документів та відомостей щодо власника рахунку картки № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.05.2023 по 13.06.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.05.2023 по 13.06.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на групу дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1