Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000029,

встановив:

28.08.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в належному ОСОБА_5 автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделі «CADDY», 2011 року випуску, сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.240-1 КК України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб на території Хмельницької області здійснює незаконні придбання, переробку, збут пересилання і перевезення за кордон України бурштину у значному розмірі.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості, отримані в ході досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет», окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які, під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину, з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено наступне.

В період з 28.11.2022 до теперішнього часу, за попередньою домовленістю в т.ч. з ОСОБА_7 , група осіб, до числа яких входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює відправлення посилок із обробленим камінням бурштину в декоративних елементах, за допомогою кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» з території Рівненської області в м.Хмельницький. Посилки із обробленим камінням бурштину, вагою приблизно від п`яти до десяти кілограмів, прибувають в м.Хмельницький у відділення ТОВ «Нова пошта» № 16 (м.Хмельницький, вул.Геологів, 16).

Зазначені посилки щоразу отримує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину, зокрема, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перевезення посилок з бурштином з відділення кур`єрської служби до кафе «Леззет» здійснюється на автомобілі марки «Ford» модель «Custum» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 .

Також, під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному у провадженні, зокрема, огляду вилученого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільного телефону, після проведення відповідної комп`ютерно-технічної експертизи, встановлено наявність інформації, яка зберігалась у месенджері «Whatsapp» у виді файлу, у виді зображення касового чеку логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта», в якому зазначено експрес накладну №8217, дата оформлення ПТ 28.04.2023, плановий час доставки СБ 29.04.2023, відправником якої є ОСОБА_6 з м.Березне, відділення №1, мобільний номер № НОМЕР_3 , одержувачем якої є ОСОБА_9 в м.Хмельницькому у відділенні №16, вказане підтверджує причетність ОСОБА_6 до незаконних дій із камінням бурштину-сирцю, в тому числі пересилання його особам причетним до вчинення злочину.

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження проведено НСРД у виді огляду та виїмки кореспонденції під час чого оглянуто посилку за експрес накладною №8217 відправником якої є ОСОБА_6 а отримувачем ОСОБА_9 , під час чого встановлено наявність у посилці каміння бурштину-сирцю, зразки яких під час проведення НСРД відібрано, що підтверджує причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 у постійному користуванні має автомобіль марки VOLKSWAGEN модель CADDY, 2011, сірого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 06.06.2015, зазначений автомобіль на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обшук планується провести: в автомобілі марки VOLKSWAGEN модель CADDY, 2011, сірого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_1 .

Планується відшукати: каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, обладнання та пристрої для зберігання та/або переробки бурштину, квитанції, чеки, накладні, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засоби для маскування бурштину при його транспортуванні, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо) та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами, містять інформацію про вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що є достатні дані вважати, що в автомобілі марки VOLKSWAGEN модель CADDY, 2011, сірого кольору, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , можуть знаходитись предмети, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні, в подальшому, можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

Згідно з довідкою НАІС, транспортний засіб «VOLKSWAGEN» моделі «CADDY», 2011 року випуску, сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку у вказаному транспортному засобі, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби, знаряддя та предмети кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, обладнання та пристрої для зберігання та/або переробки бурштину, квитанції, чеки, накладних, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засоби для маскування бурштину при його транспортуванні, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, які використовувались під час вчинення злочину або які містить інформацію про обставини його вчинення, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину), можуть знаходитись в належному ОСОБА_5 автомобілі марки «VOLKSWAGEN», моделі «CADDY», 2011 року випуску, сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «грошових коштів у будь-якій валюті, отриманих від злочинної діяльності, інших речей і документів, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами, містять інформацію про вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість їх ідентифікації в ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, а предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, на проведення обшуку в належному ОСОБА_5 автомобілі «VOLKSWAGEN» моделі «CADDY», 2011 року випуску, сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, обладнання та пристрої для зберігання та/або переробки бурштину, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засобів для маскування бурштину при його транспортуванні, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, які використовувались під час вчинення злочину або які містить інформацію про обставини його вчинення, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину).

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 28 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя