Справа № 635/6359/23
Номер провадження 1-кс/635/961/2023
У Х В А Л А

04 серпня 2023 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 та його структурних підрозділів:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_3 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунку НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів, які зареєстровані в ЖЕО № 3037, що надійшли 08.07.2023 року до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області встановлено, що 15.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( м.т. НОМЕР_4 ) в сумі 162295 грн., за оплату автомобільних запчастин. Із роздруківок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих потерпілим ОСОБА_10 встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , 05.05.2023 о 13:14 годині було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 50 185 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком: НОМЕР_3 ; з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , 06.05.2023 о 14:45 годині було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 74 520 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком: НОМЕР_3 ; з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , 10.05.2023 о 12:35 годині було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 30 175 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком: НОМЕР_3 .Вказаний банківський рахунок, на який шахраям перераховувались грошові кошти відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 15.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( м.т. НОМЕР_4 ) в сумі 162295 грн., за оплату автомобільних запчастин.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 , убачається, що на даний момент він офіційно не працевлаштований. У нього в користуванні перебуває автомобіль марки «Тойота Ленд Крузер 300», 2021 року, д.н.з. НОМЕР_6 . Приблизно, на початку квітня 2023 року потерпілий вирішив відремонтувати вищевказаний автомобіль та йому необхідно було замовити деталі, повний список деталей для кузовного ремонту ОСОБА_10 долучив до протоколу допиту. ОСОБА_10 звернувся за допомогою до свого товариша ОСОБА_12 з питанням де краще замовити необхідні йому деталі, так як він недавно також ремонтував автомобіль. В?ячеслав повідомив потерпілому, що деталі краще замовляти в авторозбірці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які територіально знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 . У зв`язку з вищевказаним потерпілий попрохав ОСОБА_13 самостійно замовити для нього необхідні деталі. Він погодився, замовив все необхідне та сказав, що потрібно перерахувати на рахунок підприємства суму в кількості: 222 775 грн. ОСОБА_10 погодився та перерахував у різні дні цю суму на наступні рахунки: НОМЕР_3 ; другий рахунок надасть пізніше. Також, у потерпілого не було всієї суми в наявності та він попрохав товаришів, а саме: ОСОБА_14 та ОСОБА_13 допомогти йому та також перерахувати гроші. Платіжні інструкції з даного приводу, від товаришів надасть органу досудового розслідування пізніше.

В?ячеслав сказав ОСОБА_10 , що постачальник обіцяє на протязі 2-3 тижнів надіслати деталі. Коли сплинув цей час, деталі приїхали в частині на суму: 28 950 грн. Потерпілий почав запитувати у В?ячеслава, коли приїдуть інші деталі, на що він відповів, що постачальник прохає зачекати та інші деталі будуть надіслані пізніше.

Наприкінці травня 2023 В?ячеслав сказав ОСОБА_10 , що постачальник на протязі 5-ти днів не виходить на зв`язок , після чого останній зрозумів, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами та вирішив звернутися із заявою до поліції.

Наразі, загальна сума збитків, завданих потерпілому становить: 193 825 гривень. ОСОБА_10 долучив до протоколу допиту потерпілого належні йому платіжні інструкції в кількості 3-х штук, інші платіжні доручення його друзів, зможе надати пізніше.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , убачається, що приблизно, на початку квітня 2023 року до нього звернувся його друг ОСОБА_11 з проханням допомогти знайти деталі на його автомобіль марки «Тойота Ленд Крузер 300», 2021 року, д.н.з. НОМЕР_6 . Свідок погодився допомогти, оскільки нещодавно також ремонтував свій автомобіль. Свідкові відомо, що за адресою: АДРЕСА_4 знаходиться авторозбірка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_12 самостійно зателефонував за к.т. НОМЕР_7 , йому відповів менеджер на ім`я ОСОБА_15 та повідомив, що так, дійсно у них можна замовити деталі. Свідок йому повідомив, що необхідно, він озвучив свідкові прайс та строки постачання запчастин.

Після чого, ОСОБА_12 передав інформацію ОСОБА_10 та він здійснив три оплати, а інший залишок суми перераховував свідок та, на скільки йому відомо, ОСОБА_14 . Про здійснення передоплат ОСОБА_12 відомо, оскільки він особисто надсилав платіжні документи про здійснення оплат ОСОБА_16 .

На протязі наступних 2-3 тижнів постачальник, в особі ОСОБА_16 , постійно обіцяв, що деталі скоро будуть надіслані. Зі спливом деякого часу, деталі, дійсно, надійшли, але лише на суму 28 950 грн.

Після цього, мали місце подальші перемовини стосовно строків постачання іншої частини деталей, які завершились тим, що наприкінці травня 2023 року ОСОБА_15 перестав виходити на зв`язок, про що ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_10 та він прийняв рішення звернутися із заявою до органів поліції.

Наразі, всі платіжні документи та все наявне листування перебувають у ОСОБА_10 .

На скільки свідкові відомо, на сьогоднішній день, загальна сума збитків, завданих ОСОБА_10 складає 193 825 гривень.

Із роздруківок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих потерпілим ОСОБА_10 встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , 05.05.2023 о 13:14 годині було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 50 185 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком: НОМЕР_3 ; з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , 06.05.2023 о 14:45 годині було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 74 520 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком: НОМЕР_3 ; з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , 10.05.2023 о 12:35 годині було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 30 175 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком: НОМЕР_3 .

Вказаний банківський рахунок, на який шахраям перераховувались грошові кошти відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 та його структурних підрозділів:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 04.08.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по 04.08.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_3 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунку НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1