Дата документу 02.05.2023
Справа № 334/3393/23
Провадження № 1-кс/334/1220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831 від 22.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000831 від 22.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.04.2023 з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 від невстановлених осіб, які представились співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про списання грошових коштів та шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислюваної техніки, переконали потерпілому перевести залишок коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду в розмірі 4000 гривень (ЄО 7937.)

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська картка № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.04.2023 вона знаходилась на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 13:00 їй на мобільний телефон поступив дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_7 . Почувши чоловічий голос, який в подальшому представився їй як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав у неї «чи знімала вона 5 хвилин тому велику суму грошей зі своєї банківської картки», на що потерпіла відповіла, що ні. Далі співробітник банку повідомив їй, що через деякий час їй повинен зателефонувати співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав почекати. В подальшому їй на мобільний телефон зателефонував також невідомий номер НОМЕР_2 , який представився як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив теж саме, і попросив терміново прийти до найближчого банкомату з метою перевірити залишок грошових коштів на її картці, на що вона погодилась. В подальшому вона пішла до найближчого банкомату, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до банкомату співробітник служби безпеки банку почав давати їй вказівки, що робити, а також повідомив, що з її банківської картки було знято трьома платежами грошові кошті в сумі 8000 грн., 8000 грн., 4000 грн., всього 20000 грн.

Після цього, вона одразу розгубилась і перевірила грошові кошти на своїй банківській картці і виявила, що з її картки були зняти грошові кошти у сумі 20000 гривень. Також потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що грошові кошти вона не знімала та власну картку в користування нікому не передавала. Співробітник служби безпеки банку повідомив, що потрібно зняти грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувати на іншу картку, яку в подальшому їй назвав співробітник служби безпеки банку. В ході телефонної розмови потерпіла ОСОБА_5 одразу спитала з якою метою це потрібно робити, на що останній повідомив, з метою щоб шахраї не заволоділи її грошовими коштами. В подальшому вона погодилась та почала знімати з вищевказаного банкомату грошові кошти в суму 6000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли вона зняла грошові кошти вона повідомили співробітнику служби безпеки банку, на що він повідомив їй рахунок НОМЕР_3 (як належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4400 грн., 500 грн., що вона і зробила.

Після цього, співробітник служби безпеки банку в телефонному режимі повідомив, що їй терміново потрібно піти до іншого банкомату та зробити теж саме, на що вона погодилась та пішла до банкомату, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та зняла ще грошові кошти в сумі 5000 грн. та одразу перерахувала чотирма платежами грошові кошти в сумі 1600 грн., 950 грн., 2000 грн., 2000 грн., на рахунок, який їй повідомив співробітник служби безпеки банку, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Коли вона перерахувала грошові кошти, співробітник банку повідомив їй що потрібно піти ще до іншого банку та перерахувати все грошові кошти, які залишились на її картці, на що вона погодилась і пішла до банкомату, який розташований за адресою : АДРЕСА_3 . Підійшовши на банкомат співробітник банку повідомив їй залишок грошових на її банківській картці, а також назвав рахунок, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на який їй потрібно перерахувати грошові кошти.

В цей же день вона зняла з вищевказаного банкомату грошові кошти в сумі 6000 гривень та перерахувала на вказаний рахунок трьома платежами грошові кошти в сумі 2000 грн., 1950 грн., 1050 грн.

Після цього співробітник банку повідомив їй, що на її картці ще маються грошові кошти та їх також потрібно зняти, на що вона погодилась та пішла до банкомату, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та зняла ще грошові кошти в сумі 23000 гривень та в подальшому перерахувала на рахунок який вона вже не пам`ятає. Співробітник служби безпеки банку повідомив, що їй потрібно почекати 3 хвилин поки пройде транзакція і потерпілій ОСОБА_5 повернуть грошові кошти. Після чого поклав слухавку. Через деякий час потерпіла ОСОБА_5 почала телефонувати на вказані номери, але слухавку ніхто не брав. Після цього вона зрозуміла, що це були шахраї.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження квитанції, в яких було вказано, що грошові кошти були перераховані на рахунки, а саме: двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 4900 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Однією транзакцією грошові кошти в сумі 1600 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_9 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Шістьма транзакціями грошові кошти на загальну суму 9950 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_8 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 за період 20.04.2023 по теперішній час а саме: документів та відомостей про власника рахунку НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_8 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 20.04.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_8 .

Крім того, слідчий просив суд розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 за період 20.04.2023 по теперішній час а саме: документів та відомостей про власника рахунку НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_8 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 20.04.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1