Справа № 484/3280/23
Провадження № 1-кс/484/820/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000682 клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.06.2023 невідома особа, назвавшись працівником « Ощадбанк », під приводом необхідності проведення верифікації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які були розміщені на банківській карті АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Деталі транзакції: дата транзакції - 23.06.23; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; сума - 22000 UAN; дата - 23.06.23; комісія - 225.00; сума - 22 225.00.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 23.06.2023 приблизно о 14 годині на його мобільний номер, який є і моїм фінансовим номером НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею « Ощадбанк », яка відразу повідомила, що йому потрібно терміново пройти верифікацію та назвала його прізвище, ім`я та по батькові. Жінка повідомила також, що необхідно уточнити дані та дані картки. Потім вона уточнила дані та повідомила про грошовий залишок на картці для виплат, що відповідало дійсності, що і переконало в дійсності її слів. Потім вона запитала його останні чотири цифри кредитної карти, які він їй назвав, після чого, вона сказала, що їй необхідний пін код карти для перевірки, який він назвав. Після чого, вона повідомила, що прийде повідомлення, щоб він продиктував їй код, через декілька секунд прийшло повідомлення від відправника « ОСОБА_4 » з кодом та він продиктував їй зазначений код та відразу йому прийшло повідомлення про те, що з карти знято 22000 кредитних коштів та зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї, які зайшли до додатку, змінивши номер телефону та з картки викрали грошові кошти. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію Ощадбанку та йому повідомили, що їхні представники ніяких дій не проводили, після чого він заблокував всі свої картки.

Згідно рапорту старшого інспектора ВКП в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_5 встановлено, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « Ощадбанк » та в подальшому були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « Приватбанк ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ КБ « ПриватБанк », щодо власника банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 23.06.2023 грошові кошти в сумі 22000 грн. з карти « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , а також особи, яка здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « Ощадбанк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а са-ме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в в АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ПриватБанк », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 ;

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 22000 грн., яку було перераховано 25.06.2023 з картки « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату.

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: