Справа №:755/4965/23
Провадження №: 1-кс/755/992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 0001088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчої, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені у клопотанні відомості щодо доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.03.2023 року об 12 год. 53 хв., коли заявниця перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, що використовувала номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 , яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що телефонує з метою перевірки карткового рахунку відкритого у вказаній банківській установі, після чого попросила заявницю повідомити останні цифри її банківської картки НОМЕР_4 . В подальшому, заявниці зателефонував з номера НОМЕР_2 голосовий асистент, який повідомив код «3340».

Після чого ОСОБА_5 , з номера НОМЕР_3 , повторно зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, якому потерпіла повідомила персональний ідентифікаційний код.

Так, отримавши необхідні конфіденційні банківські дані, належні ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, попередньо ввівши потерпілу в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 7 098 гр.

В ході слідства до СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від начальника ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення було встановлено, що після телефонних розмов з невстановленими особами, які представлялись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , 21.03.2023 року близько 12:53 год. було перераховано грошові кошти.

Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_5 перераховано на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ). В подальшому було отримано оперативну інформацію, що грошові кошти було переведено на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ).

За наявною оперативною інформацією гр. ОСОБА_7 вказує своїм фінансовим номером НОМЕР_9 , проте фактично даним номером телефону користується гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведеними заходами було встановлено, що: абонентський номер НОМЕР_9 був активований 08.02.2023 року та працював з наступними ІМЕІ: НОМЕР_10 з 08.02.2023 11:12:09 по 18.02.2023 22:11:19, 9359 з 10.02.2023 11:40:51 по 08.03.2023 00:14:44, 9358 з 01.03.2023 09:12:03 по 19.03.2023 11:48:21, 4085 з 19.03.2023 11:50:12 по 27.03.2023 23:11:30

Під час проведення заходів направлених на встановлення абонентських номерів, якими користується гр. ОСОБА_8 було встановлено, що в її користуванні абонентський номер НОМЕР_11 , який працює в мобільному терміналі НОМЕР_12 .

В подальшому було встановлено, що абонентські номери: НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 використовувались при поповненні банківських карт різних банків через одні і ті ж самі термінали самообслуговування, а саме: НОМЕР_13 картка ІНФОРМАЦІЯ_6 видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_14 ), абонентський номер: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 картка ІНФОРМАЦІЯ_2 видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ); НОМЕР_17 картка ІНФОРМАЦІЯ_6 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ); НОМЕР_18 картка ІНФОРМАЦІЯ_6 видана на ім`я невстановленої особи; НОМЕР_19 картка ІНФОРМАЦІЯ_8 видана на ім`я невстановленої особи, яку поповнювали через термінали самообслуговування використовуючи абонентські номери ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також було встановлено, що використовуючи свій абонентський номер гр. ОСОБА_9 поповнював абонентський номер НОМЕР_20 , яким користується невстановлена особа.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було встановлено, що тісними спільними зв`язками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є наступні громадяни: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_21 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_22 .

Аналізуючи отримані у кримінальному провадженні докази та покази потерпілої наявні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 причетні невстановлені досудовим розслідуванням особи, які під час здійснення своїх шахрайських дій використовували абонентські номери телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Отжн, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо абонентських номерів : НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з 01.03.2023 по 30.03.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Кримінальне процесуальне законодавство

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, враховуючи наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в копіях, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу та шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів : НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з 01.03.2023 по 30.03.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місце перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_24

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1