Справа № 216/3778/23
Провадження № 1-кс/216/1984/23
УХВАЛА

іменем України

26.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001097, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух грошових коштів із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) та дати проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головна адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів, платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та побатькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали;

- ІР адреси підключень до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали;

- копії документів по юридичному чи фізичному, оформленню чи відкриттю банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001097 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що 24.05.2023 р. в період часу 19:30 годин невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 999,00 гривень з банківської картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), чим завдала матеріального збитку на суму 999,00 гривень.

Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та з наданих нею показань було зрозуміло, що 24.05.2023 р. о 19:31 годині дня вона звернула увагу, що з її універсальної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 999,00 гривень на оплату послуг: переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , код отримання НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_6 . Ця особа їй невідома При цьому в цей час вона не здійснювала жодних дій зі своїм банківським рахунком № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), не підтверджувала жодних банківських операцій, не здійснювала придбання товарів, не отримувала жодних телефонних дзвінків від третіх осіб або представників АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших компаній, які б цікавились її персональними даними або особистими відомостями про її банківський рахунок. Одразу після отримання сповіщення вона звернулася до банківської установи АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом дзвінка на гарячу лінію « НОМЕР_6 », а саме до служби безпеки банку та заблокувала вказану картку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), в результаті чого попрохала співробітників банку заблокувати вказану карту. Після чого оператор банку зі служби безпеки порадив звернутися з письмовою заявою до правоохоронних органів, з метою встановлення об`єктивної істини та повернення грошових коштів. 29.05.2023 р. ОСОБА_5 під`їхавши до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в місті Кривий Ріг в ході розмови з оператором банку дізналася про незаконний переказ грошових коштів з її універсальної банківської карти № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) на банківську картку № НОМЕР_4 , код отримання НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_6 в результаті чого попрохала співробітників банку перевипустити її вищевказану банківську картку. 31.05.2023 р. звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з метою встановлення об`єктивної істини та повернення грошових коштів.

11.07.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 15.06.2023 р. було проведено захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів в одній із філій АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення тимчасового доступу було вилучено: 1) один оптичний CD-R диск полі карбонатного типу, верхня поверхня оптичного диску матова, вкрита захисною плівкою з назвою виробника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на нижній поверхні оптичного диску нанесено спеціальний шар, що служить для зберігання та зчитування інформації. В цей же день в приміщенні службового кабінету №303 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області було проведено огляд диску, вилученого на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 15.06.2023 р. в одній із філій АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та було встановлено наступну інформацію: під час перегляду файлу формату .xlsx під назвою «068023 -контрагенти», провідний путь (F:) > файл формату .zip під назвою «baze» > файл формату .zip під назвою «181795» > папка під назвою «230616PBNKI06», у ньому було виявлено виписку по карті № НОМЕР_4 за період з 24.05.2023 по 15.06.2023 р. де було помічено, що 24.05.2023 р. об 19:33:09 годин відбувся переказ грошових коштів з банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 на невстановлену банківську картку № НОМЕР_1 . Під час перевірки в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 банківської картки № НОМЕР_1 щодо її належності до певної банківської установи, було встановлено, що дана банківська картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет банкінгу за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001097 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 31.05.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що 24.05.2023 р. в період часу 19:30 годин невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 999,00 гривень з банківської картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), чим завдала матеріального збитку на суму 999,00 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух грошових коштів із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) та дати проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головна адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів, платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період часу з 24.05.2023 р. по 26.07.2023;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 за період часу з 24.05.2023 р. по 26.07.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та побатькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.05.2023 р. по дату винесення ухвали, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 24.05.2023 р. по 26.07.2023;

- ІР адреси підключень до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 24.05.2023 р. по 26.07.2023;

- копії документів по юридичному чи фізичному, оформленню чи відкриттю банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 26 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1