Справа № 165/519/23
Провадження № 1-кс/165/811/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 27.01.2023 за ч.9 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у серпні 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини котра потрапила в ДТП, використовуючи реальні фотографії дитини, якій потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритий на ім? ОСОБА_6 , яка являється його дружиною та яка не була обізнана про його злочинний намір, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 02.08.2022 ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від вказаного користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко пораненої дівчини котра потрапила в ДТП, та будучи обманутим шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти хворій дитині, того ж дня о 10 год. 08 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 14 000 гривень зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_8 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14 000 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини котра потрапила в ДТП не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, у жовтні 2022 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував фейкову сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини, використовуючи реальні фотографії дитини, якій потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківський картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 No НОМЕР_1 , відкритий на ім? ОСОБА_6 , яка являється його дружиною, та яка не була обізнана про злочинні наміри ского чоловіка, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 29 жовтня 2022 року ОСОБА_9 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від вказаного користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко пораненої дівчини, будучи обманутий шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти хворій дитині, того ж дня о 08 год. 18 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень зі своєї банківської карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, у червні 2023 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного марки " Redmi моделі «Note 10 Pro» на базі операційної системи «Android» серії НОМЕР_4 з доступом до мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця, використовуючи реальні фотографії невідомого військовослужбовця ЗСУ, якому потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкрита на його ім`я, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 28 червня 2023 року ОСОБА_11 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від невідомого користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця ЗСУ, будучи обманута шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти вказаній особі, того ж дня о 09 год. 15 хвилин перерахувала грошові кошти в розмірі 1000 гривень зі своєї банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім я ОСОБА_5 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування військовослужбовця ЗСУ не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Окрім того, у червні 2023 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного марки "Redmi моделі Note 10 Pro" на базі операційної системи «Android» серії НОМЕР_4 з доступом до мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця, використовуючи реальні фотографії невідомого військовослужбовця ЗСУ, якому потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкрита на його ім`я, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Так, 28 червня 2023 року ОСОБА_12 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від невідомого користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця ЗСУ, будучи обманута шахрайськими діями ОСОБА_5 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти вказаній особі, того ж дня о 16 год. 16 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 900 гривень з терміналу обслуговування по АДРЕСА_3 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , зареєстрованої на ОСОБА_13 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 900 грн. ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування військовослужбовця ЗСУ не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

28.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених в ЄРДР за №0000068, 0000530, 0000531 та 0000532 були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000068.

28.06.2023 було проведено огляд місця події за місцем проживання гр. ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_4 в ході якого було виявлено та вилучено: на столі спальної кімнати банківські картки, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Окрім того, в ході досудового розслідування, було встановлено, ще одну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_7 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по картковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2022 по 07.07.2023, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_5 )та яке містить інформацію по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2022 по 07.07.2023, а саме:

1)повні анкетні дані власників карткових рахунків з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих карткових рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на вказані абонентські номери (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих карткових рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по банківських рахунках;

3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7)історії авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який та з якого були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , а також начальнику СКП ВП №1

(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_5 ) надати вказану інформацію.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1