Справа № 750/6226/23
Провадження № 1-кс/750/2367/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001127 від 03.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001127 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 27.03.2023 близько 21.30 год. на її телефон надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки, номер не памятає, списано кошти в сумі 200 грн. Після цього надійшли повідомлення про нові платежі на суму 500 грн та 1123,27 грн. Відкривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила, що платежі на суми 200 грн та 500 грн мали позначку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіж на суму 1123,77 з позначкою «Платіжна система РаРа, JEWELGREEN225 оригінальна сума 27,42 EUR». Окрім вказаних переказів в застосунку виявила два неуспішні перекази з позначками « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Інтернет сплата 27,42 EUR». Карткою, з якої було списано кошти, взагалі не користувалась, оскільки вона підвязана до безконтактної оплати на телефоні. Інформацію по рахунку та картці нікому не передавала і ніхто не мав доступу до неї. 3 інших банківських карток кошти не знімалися. Загальна сума зняття з її картки становить 1823,77 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , щодо операцій з картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 27.03.2023 по 02.04.2023; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 25.03.2023 по 28.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 25.03.2023 по 28.04.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.03.2023 по 28.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до картковому рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.03.2023 по 28.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.03.2023 по 28.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку; вказати абонентський номер, до якого за період часу з 25.03.2023 по 28.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1