Справа № 544/1079/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувсядо суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.02.2023 близько 10 години 00 хвилин, з її банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ) невідома особа зняла грошові кошти в сумі 30737,78 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 02.02.2023 об 09 годині 26 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив, що в нього є підозра, що працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні до зняття коштів із її банківської карти, а для того, щоб встановити таких нечесних працівників потрібно було слідувати його вказівкам. Після того ОСОБА_5 , слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , зателефонувала на номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 3700 об 09 год 45 хв. При цьому ОСОБА_5 не пам`ятає, чи паралельно спілкувалася по двох зазначених номерах чи окремо по кожному. В розмові із ОСОБА_6 він повністю повідомив залишок по картці для виплат ОСОБА_5 та після того запитав у останньої пін-код на картку для виплат. ОСОБА_5 повідомила йому пін-код. О 09 год 54 хв ОСОБА_6 знов зателефонував на номер телефону потерпілої та сказав, що він передасть телефон працівнику технічного відділу банку та ОСОБА_5 мала із ним поговорити. Потім взяв слухавку інший чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив інструкцію як себе новодити в телефонній розмові із автовідповідачем коли зателефонують із банку. Цього разу вони телефонували із номеру НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_5 завершила розмову із ОСОБА_7 , їй на телефон прийшла смс, що із кредитної банківської карти (рахунку НОМЕР_1 ) знято кошти в сумі 30944,78грн, з них 1044,77грн це комісія банку. Коли ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні, то виявила, що відбувся переказ з її кредитної карти на банківську карту № НОМЕР_5 , відомості про власника цієї банківської картки їй не відомі, платіж №P24A790373091D54007.

Встановлення особи, яка шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000068 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Дозволити начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу із 01.02.2023 no 06.02.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме до інформації які містять інформацію: особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу із 01.02.2023 no 06.02.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1