Справа № 635/2714/23
Провадження № 1-кс/635/475/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якому прокурор просить суд

накласти арешт шляхом заборони відчуження, володіння та користування наступним майном: на речі і документи вилучені в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мисливську зброю із маркуванням Х29782; пару ключів від транспортного засобу із маркуванням із маркуванням у вигляді символу марки «Mitsubishi»; грошові кошти загальною сумою 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 20 шт. із номерам: MB30813084, MB30813085, MF74051784D, PL11166638H, PL11166686H, PL11166650H, PL11166687H, LD55538242D, LG91883692B, MF75823288B, MC36673307A, LB76778785L, LK82971044F, PB93212068I, MB12075665G, PF62559898C, LL79116850C, PB40576378H, PA04468383B, PL11166672H; платіжку на 1 арк.; митна декларація із відміткою 03032302; «ДОГОВОР-КУПЛИ-ПРОДАЖЫ» від 21.02.2023 на 1 арк.; «LIETUVOS RESPUBLIKA TRANSPORTO PRIEMONES LAIKINOS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS» на 1 арк.; довіреність НСЕ366831 на 1 арк.; вилучені в ході проведення обшуку нежитлової будівлі (автосервіс «М-BOX»), яка знаходиться між будинками за адресами: м. Харків, вул. Осипенка, 55 та м. Харків, пров. Перемоги 6, а саме: «TRANSPORTO PRITMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARISI» на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою у незаповненому вигляді на 1 арк. у двох примірниках; «PINIGUPRIEMIMO KVITAS SERIJA ABU Nr 5958397» на 1 арк.; накладна із номером 23PL301010E0209639 на 2 арк.; візитна картка «M-BOX-Service» із текстом «ПРИГОН АВТОМОБИЛЕЙ из США, Европы, Грузии», «Подбор автомобиля Пригон/Ремонт Обслуживание»; довіреність із номером НРМ 330743 на 1 арк.; документація з приводу перетину державного кордону на 11 арк.; номерні знаки для транспортних засобів з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , BC 403 NQ, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 11-NJ-TJ, НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , LUB 11378, НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , LMG 4731, НОМЕР_9 ; вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США із номерами: АВ69671622S, АВ21091449S; мобільний телефон ТМ SAMSUNG G5 з SIM-картою оператора Київстар з номером НОМЕР_14 ; вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розписка ОСОБА_6 від 07.04.2023 на 1 арк.; довіреність на отримання та транспортування авто на авто WV Golf KZS-559 на 1 арк.; довіреність на отримання та транспортування авто на авто Honda Civic AHP091 на 1 арк.; копія звернення від 07.012023 на 1 арк.; довіреність на отримання та транспортування авто на авто WV Passat JAE-716 на 1 арк.; лист звернення від 24.12.2022 на 1 арк.; лист звернення від 05.12.2022; довіреність на отримання та транспортування авто на авто Honda Civic AHP091 на 1 арк.; лист звернення від 05.12.2022 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_11 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_13 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_14 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_16 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_17 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_18 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_19 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.; копія акту прийому-передачі транспортного засобу між гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_16 на 1 арк.; лист звернення від 24.12.2022 на 1 арк.; митна декларація від 05.03.2023 на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою в кількості 10 штук на 1 арк. кожна; грошові кошти в розмірі 200 (двісті) доларів США купюрами: 100 (сто) доларів США з номером MF 16301712 B та 100 (сто) доларів США з номером MB 50130622 I; вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1 купюра номіналом 100 доларів США № АВ85641227L; 1 купюра номіналом 100 доларів США № АL49003818С; печатка «Директор Благодійної організації «Stowarzyszenie zwykle Razem!» (звичайне об`єднання Razem!); перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці на 2 арк., лист про доходи забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 2 арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх передачі на 1 арк.; запит благодійного фонду «Батьківщина» на 1 арк. пропозиції щодо виїзду за межі України від БФ «Батьківщина» на 1 арк.; супровідний лист БФ «Батьківщина» - довіреність від БФ «Батьківщина» на 1 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_7 на 6 арк.; акт прийому передачі ТЗ FORD F-350 на 1 арк.; лист щодо перетину державного кордону військово-зобов`язаних водіїв на 1 арк.; лист, щодо перетину державного кордону військово-зобов`язаних водіїв на 1 арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану та обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості ТЗ від 06.03.2023 на 1 арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їх перевезення № 06/21 від 06.03.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ SKODA OCTAVIA д.н.з. НОМЕР_15 від 03.03.2023 на 1 арк.; лист для перетину кордону військово-зобов`язаних водіїв № 024 від 24.03.2023 на 1 арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах військового стану № 01 від 24.03.2023 на 1 арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану № 01 від 02.02.2023 та обґрунтування щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів для їх перевезення № 01 від 02.02.2022 на 1 арк.; супровідний лист від БФ «Батьківщина» від 30.03.2023 на 1 арк.; довіреність від 30.03.2023 на 1 арк. Посвідчення волонтера № 27 на 1 арк.; довіреність від 13.02.2023 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреність № 49346993 від 13.02.2023 на 1 арк. _ Довіреність від 13.02.2023 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреності № 49346982 від 13.02.2023 Копія паспорту та інформація на гр. ОСОБА_20 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші А-4 на 4 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2022 на 4 арк.; лист ДПС на 1 арк.; заява про прийняття рішення виїзду за межі України водіїв на 1 арк.; лист на ім`я керівника БФ «Батьківщина» від В/ч А7289 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Mersedes Benz ML 400 SDI на 1 арк.; лист до Міністерства розвитку громад та інфраструктури України № 001 від 02.02.2023 на 1 арк.; лист щодо перевезення гуманітар допомоги № 316 від 26.04.2023; звернення до начальника пункту пропуску МЕДИКАМЕШКИ від 31.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Hyundai Santa Fe д.н.з. НОМЕР_16 від 01.02.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Hyundai Galloper д.н.з. НОМЕР_17 від 23.01.2023 на 2 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Kia Sorento д.н.з. НОМЕР_18 від 22.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mitsubishi L200 з д.н.з. НОМЕР_19 від 22.01.2023 на 2 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Opel Astra д.н.з. НОМЕР_20 від 15.01.2023 на 2 арк.; акт прийому-передачі Hyundai Galloper д.н.з. НОМЕР_21 від 15.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mitsubishi Pajero д.н.з. НОМЕР_22 від 15.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_23 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mersedes Benz ML400SDI від 24.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_24 від 03.02.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Volkswagen AG від 06.02.2023 на 1 арк.; пропозиція щодо виїзду за межу України водіїв в умовах воєнного стану від 21.11.2022 на 1 арк.; лист до Міністра інфраструктури України № 012 від 21.11.2022 на1 арк.; пропозиція з виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 21.11.2022 на 1 арк.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За повідомленням Управління Служби безпеки України в Харківській області Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесені відповідні відомості до ЄРДР за № 0000078 від 27.03.2023 за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги на території Харківського району Харківської області з метою отримання прибутку, вчинених у значному розмірі під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина» ОСОБА_7 листом від 30.01.2023, адресованого до Державної митної служби України порушено питання про сприяння в?їзду на територію України через митний кордон транспортного засобу Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_25 , який є гуманітарною допомогою під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_21 .

Однак, 02.02.2023 транспортний засіб Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_25 , який є гуманітарною допомого на підставі листа директора Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина» ОСОБА_7 , був ввезений на територію України ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_21 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 07.04.2023 року, перебуваючи на території нежитлової будівлі (автосервіс «M-BOX»), яка знаходиться між будинками за адресами: м. Харків, вул. Осипенка, 55 та м. Харків, провулок Перемоги, 6, здійснив продаж громадянину ОСОБА_6 транспортного засобу Mitsubishi pajero білого кольору VIN НОМЕР_25 з реєстраційним номером НОМЕР_26 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 02.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України, особисто отримавши при цьому грошові кошти розміром 3600 (три тисячі шістсот) доларів США. ОСОБА_21 , приховуючи сліди злочину, отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 в заміну надав акт прийому-передачі транспортного засобу, яким від директора благодійного фонду «Батьківщина» ОСОБА_7 передано даний транспортний засіб та Литовське свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_21 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 25.04.2023 року, перебуваючи біля супермаркету «КЛАСС» на перехресті Героїв Сталінграду та Льва Ландау (Комунальний ринок) отримав від ОСОБА_6 завдаток, а саме грошові кошти розміром 3000 (три тисячі) доларів США за пригін з Литви в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору. ОСОБА_21 зазначив, що по пригону до м. Харкова в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору, вартість автомобіля буде складати близько 10500 - 11000 доларів США.

Отже в період дії воєнного стану, за листом Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина», директором якого є ОСОБА_7 , здійснюється ввіз з-за кордону ОСОБА_22 та ОСОБА_5 на територію України транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою. Після чого, ОСОБА_21 здійснює продаж транспортних засобів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Так у «схемі» продажу транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою, задіяні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харків, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , власником квартири за вказаною адресою є ОСОБА_23 , ІНН НОМЕР_27 , паспорт НОМЕР_28 - дружина ОСОБА_21 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Також є директором Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина», який розташований за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, буд. 51.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власником 1/2 частини є ОСОБА_5 та 1/2 частини ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - батько останнього.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , власником житлового будинку є ОСОБА_25 , ІНН: НОМЕР_29 .

На підставі ухвал слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, 05.05.2023 проведено ряд обшуків за місцем проживання та діяльності вказаних осіб.

Так, проведено обшук житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 . При проведені обшуків вилучені речі і документи, які визнані речовими доказами.

Прокурор зазначає, що речі та документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України та з метою їх збереження потребують накладення арешту, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними речами та документами.

В судовому засіданні прокурор просив суд задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора та заявив клопотання про повернення прокурору його клопотання про арешт майна. Своє клопотання адвокат мотивує тим, що відсутність постанови про визначення групи прокурорів в матеріалах, поданим прокурором до суду, є підставою вважати непідтвердженими повноваження прокурора, оскільки витягу з ЄРДР для цього недостатньо, що також зазначено в рішенні Верховного суду від 22 лютого 2021 року. Крім того адвокатом зазначено, що клопотання прокурора подано після спливу 48 годин, наданих законом на звернення до суду, оскільки в суді клопотання зареєстровано не 7 травня 2023 року, а лише 8 травня 2023 року.

Вислухавши в удовому засіданні пояснення учасників судового розгляду та дослідивши надані матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Наданими матеріалами підтверджено факт вилучення майна при проведенні обшуків, в тому числі речей і документів, що прямо не зазначені в ухвалах суду про надання дозволу на проведення обшуків. Все вилучене майно визнано речовими доказами в справі і має суттєве значення для доказування в кримінальному провадженні факту вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та у встановленому законом порядку визнані в цьому кримінальному провадженні речовими доказами.

Стосовно клопотання адвоката про повернення клопотання про арешт майна прокурору, суд встановив виходить із наступного.

в Постанові від 22 лютого 2021 року №754/7061/15 Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду зазначає, що в разі порушення процедури визначення прокурора в кримінальному провадженні, а саме відсутність в матеріалах кримінального провадження постанови про призначення прокурора призводить до визнання доказів недопустимими, оскільки такі докази зібрані особою, не уповноваженою належним чином здійснювати процесуальні дії. Витяг з реєстру згенерований програмними засобами ведення реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у п.3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування (п.2 гл.4 положення), а тому витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу прокуратури про призначення (визначення) прокурора або групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні. Такі висновки ґрунтуються на дослідженні матеріалів кримінального провадження, в якому було відсутнє рішення керівника органу прокуратури про призначення прокурора і цей факт досліджувався з метою визначення допустимості доказів, наданих суду на підтвердження вини обвинуваченого.

В даному випадку суду на підтвердження повноважень прокурора надано витяг з ЄРДР, сформований не на момент внесення відомостей в ЄРДР 27.03.2023 року, а містить інформацію станом на 07.05.2023 року на момент звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна, в якому зазначені прізвища прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000078 від 27.03.2023, а такі відомості підлягають внесенню в ЄРДР тільки на підстави рішення керівника органу прокуратури, тому суд не має підстав вважати прокурора ОСОБА_3 таким, що не має право здійснювати процесуальні повноваження в цьому кримінальному провадженні, в тому числі і звертатися до суду із клопотанням про арешт майна.

Крім того, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України підставою для повернення клопотання прокурору є недодержання вимог щодо його форми та змісту, але таких порушень судом не встановлено. У разі встановлення судом факту внесення клопотання прокурором без додавання документів, що підтверджують його повноваження, такий факт не є підставою для застосування наслідків, передбачених ч. 3 ст. 172 КПК України, оскільки суд не позбавлений можливості перевірити повноваження прокурора безпосередньо при розгляді такого клопотання.

Також судом перевірені доводи адвоката про пропуск прокурором терміну на звернення до суду і встановлено, що документ сформований в системі «Електронний суд» 07.05.2023 року, проте зареєстрований документ в журналі вхідної кореспонденції суду 08.05.2023 року.

Пунктом 2 Розділу 2 Інструкції з діловодства визначено, що реєстрації підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи (довідки, доповідні записки, заяви, протоколи засідань зборів суддів, тощо). Реєстрація в АСДС здійснюється відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30, із змінами. Кожен документ реєструється в суді лише один раз: вхідні - у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час, створювані - у день підписання або затвердження. У разі неможливості з об`єктивних причин (кінець робочого дня, тощо) здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду, із зазначенням причин встановлення такого терміну.

Таким чином, виходячи із зазначених норм Інструкції з діловодства вбачається, що надходження документу до суду і його реєстрація це окремі стадії діловодства і за датою можуть не збігатися. Крім того, інструкція допускає реєстрацію документа не пізніше наступного дня.

З наведеного суд встановив, що датою звернення прокурора до суду є 07.05.2023 року, а саме день подання документу в системі «Електронний суд», що свідчить про своєчасність звернення прокурором до суду в межах строку, визначеного законом, тому доводи адвоката в цій частині суд визнає безпідставними.

Враховуючи наведене суд приходить до висновку, що клопотання подано повноважною особою, за формою та змістом відповідає нормам КПК України, а доводи прокурора про необхідність арешту майна є обґрунтованими, тому суд вважає необхідним клопотання задовольнити, а в задоволенні клопотання адвоката про повернення клопотання про арешт майна прокурору відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 про повернення прокурору клопотання про арешт майна відмовити.

В цій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, володіння та користування наступним майном:

на речі і документи вилучені в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мисливську зброю із маркуванням Х29782; пару ключів від транспортного засобу із маркуванням із маркуванням у вигляді символу марки «Mitsubishi»; грошові кошти загальною сумою 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 20 шт. із номерам: MB30813084, MB30813085, MF74051784D, PL11166638H, PL11166686H, PL11166650H, PL11166687H, LD55538242D, LG91883692B, MF75823288B, MC36673307A, LB76778785L, LK82971044F, PB93212068I, MB12075665G, PF62559898C, LL79116850C, PB40576378H, PA04468383B, PL11166672H; платіжку на 1 арк.; митна декларація із відміткою 03032302; «ДОГОВОР-КУПЛИ-ПРОДАЖЫ» від 21.02.2023 на 1 арк.; «LIETUVOS RESPUBLIKA TRANSPORTO PRIEMONES LAIKINOS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS» на 1 арк.; довіреність НСЕ366831 на 1 арк.;

вилучені в ході проведення обшуку нежитлової будівлі (автосервіс «М-BOX»), яка знаходиться між будинками за адресами: м. Харків, вул. Осипенка, 55 та м. Харків, пров. Перемоги 6, а саме: «TRANSPORTO PRITMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARISI» на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою у незаповненому вигляді на 1 арк. у двох примірниках; «PINIGUPRIEMIMO KVITAS SERIJA ABU Nr 5958397» на 1 арк.; накладна із номером 23PL301010E0209639 на 2 арк.; візитна картка «M-BOX-Service» із текстом «ПРИГОН АВТОМОБИЛЕЙ из США, Европы, Грузии», «Подбор автомобиля Пригон/Ремонт Обслуживание»; довіреність із номером НРМ 330743 на 1 арк.; документація з приводу перетину державного кордону на 11 арк.; номерні знаки для транспортних засобів з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , BC 403 NQ, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 11-NJ-TJ, НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , LUB 11378, НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , LMG 4731, НОМЕР_9 ;

вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США із номерами: АВ69671622S, АВ21091449S; мобільний телефон ТМ SAMSUNG G5 з SIM-картою оператора Київстар з номером НОМЕР_14 ;

вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розписка ОСОБА_6 від 07.04.2023 на 1 арк.; довіреність на отримання та транспортування авто на авто WV Golf KZS-559 на 1 арк.; довіреність на отримання та транспортування авто на авто Honda Civic AHP091 на 1 арк.; копія звернення від 07.012023 на 1 арк.; довіреність на отримання та транспортування авто на авто WV Passat JAE-716 на 1 арк.; лист звернення від 24.12.2022 на 1 арк.; лист звернення від 05.12.2022; довіреність на отримання та транспортування авто на авто Honda Civic AHP091 на 1 арк.; лист звернення від 05.12.2022 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_11 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_13 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_14 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_16 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_17 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_18 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_19 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу між гр ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.; копія акту прийому-передачі транспортного засобу між гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_16 на 1 арк.; лист звернення від 24.12.2022 на 1 арк.; митна декларація від 05.03.2023 на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою в кількості 10 штук на 1 арк. кожна; грошові кошти в розмірі 200 (двісті) доларів США купюрами: 100 (сто) доларів США з номером MF 16301712 B та 100 (сто) доларів США з номером MB 50130622 I;

вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1 купюра номіналом 100 доларів США № АВ85641227L; 1 купюра номіналом 100 доларів США № АL49003818С; печатка «Директор Благодійної організації «Stowarzyszenie zwykle Razem!» (звичайне об`єднання Razem!); перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці на 2 арк., лист про доходи забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 2 арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх передачі на 1 арк.; запит благодійного фонду «Батьківщина» на 1 арк. пропозиції щодо виїзду за межі України від БФ «Батьківщина» на 1 арк.; супровідний лист БФ «Батьківщина» - довіреність від БФ «Батьківщина» на 1 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_7 на 6 арк.; акт прийому передачі ТЗ FORD F-350 на 1 арк.; лист щодо перетину державного кордону військово-зобов`язаних водіїв на 1 арк.; лист, щодо перетину державного кордону військово-зобов`язаних водіїв на 1 арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану та обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості ТЗ від 06.03.2023 на 1 арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їх перевезення № 06/21 від 06.03.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ SKODA OCTAVIA д.н.з. НОМЕР_15 від 03.03.2023 на 1 арк.; лист для перетину кордону військово-зобов`язаних водіїв № 024 від 24.03.2023 на 1 арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах військового стану № 01 від 24.03.2023 на 1 арк.; пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану № 01 від 02.02.2023 та обґрунтування щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів для їх перевезення № 01 від 02.02.2022 на 1 арк.; супровідний лист від БФ «Батьківщина» від 30.03.2023 на 1 арк.; довіреність від 30.03.2023 на 1 арк. Посвідчення волонтера № 27 на 1 арк.; довіреність від 13.02.2023 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреність № 49346993 від 13.02.2023 на 1 арк. _ Довіреність від 13.02.2023 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреності № 49346982 від 13.02.2023 Копія паспорту та інформація на гр. ОСОБА_20 на 1 арк.; чорнові записи на аркуші А-4 на 4 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2022 на 4 арк.; лист ДПС на 1 арк.; заява про прийняття рішення виїзду за межі України водіїв на 1 арк.; лист на ім`я керівника БФ «Батьківщина» від В/ч А7289 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Mersedes Benz ML 400 SDI на 1 арк.; лист до Міністерства розвитку громад та інфраструктури України № 001 від 02.02.2023 на 1 арк.; лист щодо перевезення гуманітар допомоги № 316 від 26.04.2023; звернення до начальника пункту пропуску МЕДИКАМЕШКИ від 31.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Hyundai Santa Fe д.н.з. НОМЕР_16 від 01.02.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Hyundai Galloper д.н.з. НОМЕР_17 від 23.01.2023 на 2 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Kia Sorento д.н.з. НОМЕР_18 від 22.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mitsubishi L200 з д.н.з. НОМЕР_19 від 22.01.2023 на 2 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Opel Astra д.н.з. НОМЕР_20 від 15.01.2023 на 2 арк.; акт прийому-передачі Hyundai Galloper д.н.з. НОМЕР_21 від 15.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mitsubishi Pajero д.н.з. НОМЕР_22 від 15.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_23 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mersedes Benz ML400SDI від 24.01.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_24 від 03.02.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі ТЗ Volkswagen AG від 06.02.2023 на 1 арк.; пропозиція щодо виїзду за межу України водіїв в умовах воєнного стану від 21.11.2022 на 1 арк.; лист до Міністра інфраструктури України № 012 від 21.11.2022 на1 арк.; пропозиція з виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 21.11.2022 на 1 арк.

Ухвала в частині арешту майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1