Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4273/23
Провадження № 1-кс/644/892/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000976 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 20.06.2023 по 22.06.2023 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів з вказаної картки, номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки, а також ІР адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 20.06.2023 по 22.06.2023 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

В клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 21.06.2023 він перебував за місцем мешкання. О 15:06 на його номер телефону НОМЕР_2 зателефонував телефон з номером НОМЕР_3 . Особа, яка йому зателефонувала, представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, а також, що йому зараз подзвонить інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». їх розмова тривала менше хвилини. Одразу після її завершення, ОСОБА_5 зателефонував телефон з номером НОМЕР_4 . Це телефонувала вже інша особа. Вона повідомила потерпілому, що для розблокування його банківської картки йому необхідно відповісти на декілька питань. ОСОБА_5 погодився. В нього спитали чи пам`ятає він останні 4 цифри номера його банківської картки. Після чого, потерпілий назвав особі, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні чотири цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім йому повідомили, що для його банківської картки було змінено пін-код, а новим пін-кодом є комбінація цифр 2202. Після цього особа, що представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала у ОСОБА_5 , чи пам`ятає він старий пін-код від його банківської картки. Він відповів, що пам`ятає та назвав його невідомій особі. Відразу після цього йому у соціальній мережі «VIBER» надійшло З повідомлення про те, шо з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були здійснені перекази коштів загальною сумою 53040 грн. Згідно повідомлень, перший переказ відбувся о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), другий о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), третій о 15:09 (сума 13500 грн., 140 грн. комісія). Він повідомив про це невідому особу, з якою розмовляв по телефону. Особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповіла, що гроші повернуться після розблокування картки. Через декілька хвилин невідома особа завершила дзвінок. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 і повідомив про вищевикладену ситуацію. Йому відповіли, що це були шахраї, тому не треба було передавати дані своєї банківської картки стороннім особам. Потім він заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Потерпілий добровільно надав виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 53040 грн., а саме: 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 13500 грн. (140 комісія) від 15:09 21.06.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальна правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо щодо персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 20.06.2023 по 22.06.2023 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів з вказаної картки, номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки, а також ІР адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 20.06.2023 по 22.06.2023.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 Україна АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у працюючому відділенні у м. Харків, що містять інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 20.06.2023 по 22.06.2023 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів з вказаної картки, номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки, а також ІР адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 20.06.2023 по 22.06.2023 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13.08.2023.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1