Справа № 930/2241/22
Провадження №1-кс/930/488/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2

за участю прокурора (в режимі відеоконференції): ОСОБА_3

представника: адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Немирові клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «РОСЬ-ОЙЛ» звернувся до Немирівського районного суду Вінницької області з клопотанням про скасування арешту майна, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції №5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000059 від 18.08.2022 року.

В рамках вказаного розслідування з 01.12.2022 року по 02.12.2022 року прокурором Немирівської окружної прокуратури було проведено обшук «на території нафто-переробної станції, що розташована на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:002:0012, :03:002:0014, :03:002:0015, що знаходяться в межах смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області».

Під час вказаного обшуку з території підприємства було вилучено наступне майно:

1) Резервуар №1 (реактор) білого кольору загальним об`ємом 70 т, наповнений на 1 м. 53 см. від нижнього рівня ємності рідиною ( відпрацьовані масла);

2) Резервуар №2 (реактор) зеленого кольору загальним об`ємом 50 т, наповнений на 1 м. 87 см. від нижнього рівня ємності рідиною ( пічне паливо);

3) Резервуар з позначкою М3 загальним об`ємом 45 т, наповнений рідиною (мазут);

4) Резервуар №3 загальним об`ємом 20 т (пустий);

5) Резервуар №4 загальним об`ємом 20 т (пустий);

6) Резервуар №5 загальним об`ємом 20 т (пустий);

7) Резервуар №6 загальним об`ємом 3 т, висотою 1 м 54 см наповнений на 73 см від нижнього рівня ємності рідиною (конденсат газу «Рубін»);

8) Резервуар №7 загальним об`ємом 8 т (пустий);

9) Резервуар №8 загальним об`ємом 17 т (пустий);

10) 36 бочок об`ємом 200 л кожна (пусті);

11) 12 бочок об`ємом 50 л кожна (пусті);

12) 2 кубика об`ємом 1000 л кожен (пусті);

13) Двигун асинхронний з частковим номером 326 (320) та 6 шлангів;

14) Відео реєстратор PH-XVR5104C-X1 номер 620BCC7PAZB1643;

15) Маршрутизатор «Netis» «MW-5230» номер 310925;

16) LTE USB Wi-Fi роутер W02 IMEI НОМЕР_14;

17) Два блоки живлення;

18) Інше (докумен та та чорнові записи, одяг, мобільні телефони, зразки рідин).

Окрім цього, в ці ж дні, в м. Ладижин Вінницької області у працівниці TOB «РОСЬ- ОЙЛ» ОСОБА_5 , з автомобіля Фольсваген д.н.з. НОМЕР_1 працівниками поліції було вилучено:

1) Великий вентилятор пальник;

2) 2 малих вентилятора пальника.

Постановами прокурора вказане майно було визнано речовими доказами, з одночасною передачею більшої частини майна на відповідальне зберігання.

Так, частина майна передана на зберігання головному інженеру філії «Немирівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 а частина майна передана на зберігання ОСОБА_7 .

Фактично передане на зберігання майно, яке є обладнанням яке використовується в підприємницькій діяльності, залишено на території підприємства, інше майно (вентилятори пальники, телефони, одяг, документи, тощо) поміщено в камеру схову відділу поліції №5.

12.12.2022 року ухвалою слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області (справа 930/2241/22) задоволено клопотання прокурора та на все вказане вище майно накладено арешт з позбавленням права користування та розпорядження ним. На вентилятори пальники арешт накладено іншою ухвалою слідчого судді Немирівського районного суду.

Представників підприємства, яке є власником вказаного майна на вказані судові розгляди щодо арешту на майно не запрошували і вони в них участі не приймали.

Як вбачається з клопотання прокурора щодо арешту вказаного майна, а також самого рішення суду, ні прокурором ні судом не досліджувалось питання власності вказаного майна.

Так, власником майна переліченого вище є Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43711914), яке зареєстроване в установленому законом порядку та здійснює підприємницьку діяльність згідно з законодавством України. Юридична адреса TOB «РОСЬ-ОЙЛ» - м. Вінниця, вул. Станіславського, 31/1.

Дозволеними видами економічної діяльності TOB «РОСЬ-ОЙЛ» є:

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

- виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

- виробництво вогнетривких виробів;

- виробництво продуктів нафтоперероблення.

01.06.2021 року між TOB «РОСЬ-ОЙЛ» та ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» було укладено договір оренди території розташованої за адресою вул. Молодіжна, 71, смт. Вороновиця, Вінницький район, Вінницька область, для цільового використання - для виробництва продуктів нафтоперероблення.

Неможливість використання арештованого обладнання в підприємницькій діяльності на орендованій території спричиняє підприємству матеріальні збитки. Так підприємство не в змозі здійснювати свою діяльність вимушено продовжувати сплачувати орендну плату, здійснювати інші відрахування передбачені законом та підзаконними актами.

Неможливість використання вказаного обладнання та орендованою територією призводить до невиправданих збитків підприємства та ставить його і його працівників в скрутне становище, що може призвести до банкрутства. Підприємство не в змозі виконувати зобов`язання перед клієнтами.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та пояснив, що ТОВ «РОСЬ-ОЙЛ» являється законним володільцем майна на підставі договору оренди земельної ділянки та здійснює нафтопереробну діяльність з переробки паливних матеріалів, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Вище вказане майно являється речовим доказом в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 18.08.2022 року. Адвокат вказав, що не заперечує щодо передачі арештованого майна на відповідальне зберігання з правом використання до законного володільця, ТОВ «РОСЬ-ОЙЛ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечив щодо задоволення клопотання адвоката, оскільки вказане майно являється речовим доказом в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 18.08.2022 року та ТОВ "РОСЬ-ОЙЛ" не являється власником вказаного майна. Однак, слідчому судді не надано доказів, що вище вказане майно належить будь-кому. За весь час проведення досудового розслідування не було з`ясовано хто є власником вказаного майна та будь-яких слідчих дій з арештованим майном не проводилося. У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України станом на 04.07.2023 року підозри нікому не оголошено.

Слідчий суддя, заслухавши представника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.

Частиною 1 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження, або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. 170-174 КПК України, тобто, крім випадків, коли на речовий доказ буде накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області від 12.12.2022 року накладено арешт з позбавленням права користування та розпорядження на вилучені в ході проведення з 01.12.2022 року по 02.12.2022 рік обшуку на території нафто-переробної станції, що розташована на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:002:0012, :03:002:0014, :02:011:0015, які знаходяться в межах смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, а також у прибудовах, господарських будівлях та спорудах, які знаходяться на території зазначених земельних ділянок, наступні речі:

- мобільні телефони марки «Huawei P8 Lite 2017» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; марки «Xiaomi Redmi 9A» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , марки «Samsung SM-M515 F/DSN» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; марки «iPhone» model A1778; марки iPhone (Slavik) ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_10 ; марки «Xiaomi Redmi 8» ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- документи та чорнові записи: Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 867 від 20.10.2022 на 1 арк., 2 квитанції про взвішування № 028370 та № 028297 на 1 арк. кожна; 6 зошитів та 2 блокнота із записами, 3 папки з документами з надписами «Градуювальна таблиця», 6 ламінованих листів розміром А4 з надписами «Градуювальна таблиця», записник без титулки на 34 арк., листи із записами на 3 арк., зошит з надписом на титулці «Прийом бочок Петро» на 14 арк., зошит з надписом на титулці «Прийом бочок Віталіки» на 13 арк.;

- одяг з нашаруванням мастильної речовини чорного кольору: одна пара рукавиць «Doloni» Арт. 851, жилетка оранжевого кольору, двоє штанів з джинсової тканини синього та темного кольору «Lee cooper» та «Savvy»;

- відеореєстратор PH-XVR5104C-X1 номер 620BCC7PAZB1643, маршрутизатор «Netis» «MW-5230» номер НОМЕР_13 , LTE USB Wi-Fi розтер WO2 ІМЕІ НОМЕР_14 , два блока живлення;

- 36 бочок об`ємом 200 л кожна (пусті), 12 бочок об`ємом 50 л кожна (пусті),

- 2 кубика об`ємом 1000 л кожен (пусті);

- двигун асинхронний з частковим номером 326 та 6 шлангів;

- резервуар № 1 (реактор) білого кольору загальним об`ємом 70 т, наповнений на 1 м 53 см від нижнього рівня ємкості рідиною (зі слів ОСОБА_8 відпрацьовані масла);

- резервуар № 2 (реактор) зеленого кольору загальним об`ємом 50 т, наповнений на 1 м 87 см від нижнього рівня ємкості рідиною (зі слів ОСОБА_8 пічне паливо);

- резервуар з позначкою М3 загальним об`ємом 45 т, наповнений рідиною (зі слів ОСОБА_7 17 т мазуту);

- резервуар № 3 загальним об`ємом 20 т (пустий);

- резервуар № 4 загальним об`ємом 20 т (пустий);

- резервуар № 5 загальним об`ємом 20 т (пустий);

- резервуар № 6 загальним об`ємом 3 т, висотою 1 м 54 см, наповнений на 73 см від нижнього рівня ємкості рідиною (зі слів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 конденсат газу «Рубін»);

- резервуар № 7 загальним об`ємом 8 т (пустий);

- резервуар № 8 загальним об`ємом 17 т (пустий);

- зразки рідин у пластикових пляшках, які поміщені до спец пакетів № 4120665, № 4120666, № 4120664, № 4120663 та № 4149611.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» () здійснює наступні види економічної діяльності:

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

- виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

- виробництво вогнетривких виробів;

- виробництво продуктів нафтоперероблення.

01 червня 2021 року між Дочірнє підприємство «Вінницький облавтодор» та ТОВ «РОСЬ-ОЙЛ» укладено договір оренди майна № 81, відповідно до змісту якого, ТОВ «РОСЬ-ОЙЛ» прийняло в строкове платне користування майно загальною площею 169,4 кв.м., а саме:

Адміністративний будинок літ. «А» площею 61,1 кв.м.;

Майстерня літ. «Б», площею 44,2 кв.м.;

Навіс літ. «Б?», площею 15,0 кв.м.;

Закрита трансформаторна підстанція літ. «Г», площею 37,5 кв.м.;

Убиральня літ. «Е», площею 1,4 кв.м.;

Ворота № 2, пл. 10,2 кв.м.;

КТП (комплексна трансформаторна підстанція) 100-10/0,4 кВ.

Що розташовані за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Молодіжна, 71 та обліковується на балансі філії «Немирівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор»

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для його володільця, розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, той факт, що в даний час відсутня загроза зміни або знищення речових доказів, їй окремих складових частин, втрати слідової інформації, а також керуючись принципом змагальності кримінального провадження (стаття 22 КПК України) відносно подання до суду доказів своєї правової позиції, слідчий суддя вважає можливим змінити місце зберігання арештованого майна та передати його на зберігання володільцю ТОВ «РОСЬ-ОЙЛ», з покладенням на нього обов`язку забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, та попередити останнього про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна і в разі необхідності за першою вимогою надавати вказане майно слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 98, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт з:

1) Резервуар №1 (реактор) білого кольору загальним об`ємом 70 т, наповнений на 1 м. 53 см. від нижнього рівня ємності рідиною ( відпрацьовані масла);

2) Резервуар №2 (реактор) зеленого кольору загальним об`ємом 50 т, наповнений на 1 м. 87 см. від нижнього рівня ємності рідиною ( пічне паливо);

3) Резервуар з позначкою М3 загальним об`ємом 45 т, наповнений рідиною (мазут);

4) Резервуар №3 загальним об`ємом 20 т (пустий);

5) Резервуар №4 загальним об`ємом 20 т (пустий);

6) Резервуар №5 загальним об`ємом 20 т (пустий);

7) Резервуар №6 загальним об`ємом 3 т, висотою 1 м 54 см наповнений на 73 см від нижнього рівня ємності рідиною (конденсат газу «Рубін»);

8) Резервуар №7 загальним об`ємом 8 т (пустий);

9) Резервуар №8 загальним об`ємом 17 т (пустий);

10) 36 бочок об`ємом 200 л кожна (пусті);

11) 12 бочок об`ємом 50 л кожна (пусті);

12) 2 кубика об`ємом 1000 л кожен (пусті);

13) Двигун асинхронний з частковим номером 326 (320) та 6 шлангів;

14) Відео реєстратор PH-XVR5104C-X1 номер 620BCC7PAZB1643;

15) Маршрутизатор «Netis» «MW-5230» номер 310925;

16) LTE USB Wi-Fi роутер W02 IMEI НОМЕР_14;

17) Два блоки живлення;

18) Великий вентилятор пальник;

19) 2 малих вентилятора пальника, який був накладений ухвалою слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області від 12.12.2022 року, в частині позбавлення права користування.

Передати володільцю Товариству з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» на відповідальне зберігання, з правом користування, але без права відчуження наступне майно:

1) Резервуар №1 (реактор) білого кольору загальним об`ємом 70 т, наповнений на 1 м. 53 см. від нижнього рівня ємності рідиною ( відпрацьовані масла);

2) Резервуар №2 (реактор) зеленого кольору загальним об`ємом 50 т, наповнений на 1 м. 87 см. від нижнього рівня ємності рідиною ( пічне паливо);

3) Резервуар з позначкою М3 загальним об`ємом 45 т, наповнений рідиною (мазут);

4) Резервуар №3 загальним об`ємом 20 т (пустий);

5) Резервуар №4 загальним об`ємом 20 т (пустий);

6) Резервуар №5 загальним об`ємом 20 т (пустий);

7) Резервуар №6 загальним об`ємом 3 т, висотою 1 м 54 см наповнений на 73 см від нижнього рівня ємності рідиною (конденсат газу «Рубін»);

8) Резервуар №7 загальним об`ємом 8 т (пустий);

9) Резервуар №8 загальним об`ємом 17 т (пустий);

10) 36 бочок об`ємом 200 л кожна (пусті);

11) 12 бочок об`ємом 50 л кожна (пусті);

12) 2 кубика об`ємом 1000 л кожен (пусті);

13) Двигун асинхронний з частковим номером 326 (320) та 6 шлангів;

14) Відео реєстратор PH-XVR5104C-X1 номер 620BCC7PAZB1643;

15) Маршрутизатор «Netis» «MW-5230» номер 310925;

16) LTE USB Wi-Fi роутер W02 IMEI НОМЕР_14;

17) Два блоки живлення;

18) Великий вентилятор пальник;

19) 2 малих вентилятора пальника.

Покласти на керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» - ОСОБА_9 , обов`язки по зберіганню вказаного майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та, в разі необхідності, за першою вимогою надавати вказане майно слідчому, прокурору, експерту з метою огляду та проведення слідчих дій.

Попередити керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСЬ-ОЙЛ» - ОСОБА_9 , у користуванні якої буде знаходиться зазначене майно, про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, передбачене ст. 388 КК України.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 12.12.2022 року залишити без змін.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1