Справа № 484/2420/23
Провадження №1-кс/484/455/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

10.05.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000538 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.05.2023р. приблизно о 14:00 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 в мобільному додатку «Viber» надійшло смс повідомлення, з посиланням на невідомий сайт. У вказаному повідомленні було написано, що - власниці телефону одобрено надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі - 9 600 гривень. ОСОБА_5 повіривши в надання матеріальної допомоги, перейшла за стороннім посиланням, яке на даний час зникло.

Коли ОСОБА_5 перейшла за стороннім посиланням в месенджері «Viber», то потрапила на невідомий сайт, де на сайті була створена спеціальна інтернет платформа, для введення даних в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього на даному сайті було зазначено відомості стосовно того, що ОСОБА_5 одобрена допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, потерпіла, натиснула зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, коли вона натиснула щоб перейти, дане вікно зникло і на екрані телефону з`явились старі смс повідомлення. Через хвилину після цього на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформуючи про те, що операція пройшла успішно. ОСОБА_5 дане повідомлення занепокоїло, тому вона разом із чоловіком вирішили зайти до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через комп`ютер, щоб подивитись яка ж саме операція пройшла успішно, так як вона ніякої операції і не здійснювала.

Здійснивши вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сторінки потерпілої, остання побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , повного номеру картки не має (рахунок НОМЕР_3 ) о 14:07 год було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку НОМЕР_4 в сумі 3 668 грн. 25 коп. В подальшому на картці залишились грошові кошти в сумі- 1136 грн. 42 коп. А потім, одразу знялись ще грошові кошти з картки, а саме відбулось поповнення мобільного телефону( НОМЕР_5 невідомого для неї) в сумі - 495 гривень. ОСОБА_5 одразу заблокувала дану банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». А в подальшому звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що дійсно 04.05.2023р. здійснювались дві операції від імені володільця картки - ОСОБА_5 , щодо перерахунку грошових коштів на іншу банківську картку, а саме 04.05.2023р. о 14:07 год. здійснювався переказ грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на банківську картку НОМЕР_4 . Після цього від імені ОСОБА_5 здійснювалась операція о 14:22 год. щодо поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 . Загалом сума завданого збитку потерпілій ОСОБА_5 становить - 4 188 гривень.

Слідчий вказує, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_4 , дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, що, в свою чергу, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 04.05.2023р., в період часу з 13.25год. по 14.22год., невідома особа, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, під приводом надання допомоги, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було списано з її банківського рахунку НОМЕР_3 , в розмірі 4 188 гривень.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2023р. остання пояснила, що 04.05.2023р. приблизно о 14:00 годині на її мобільний телефону надійшло смс повідомлення, з посиланням на сайт, про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі - 9 600 гривень, на який вона перейшла і потрапила на невідомий сайт, де була створена спеціальна інтернет платформа, для введення даних в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, на даному сайті було зазначено відомості стосовно того, що їй одобрена допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона натиснула зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і через хвилину після цього на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформуючи про те, що операція пройшла успішно. Потім, вона зайшла до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що з її банківської картки о 14:07 год було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку НОМЕР_4 в сумі 3 668 грн. 25 коп. А потім, одразу знялись ще грошові кошти з картки, а саме відбулось поповнення мобільного телефону( НОМЕР_5 невідомого для неї) в сумі - 495 гривень. Після чого вона заблокувала картку.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, на загальну суму 4 188 гривень, підтверджується випискою по рахунку потерпілої, яка наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки за № НОМЕР_4 та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (про зняття грошових коштів з зазначеної банківської картки, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, зокрема які були відправлені 04.05.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_3 (угода SAMDNWFC0) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- відомостей із фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів 04.05.2023 року, з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1