Справа № 132/829/23
Провадження № 1-кс/132/373/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
29.06.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
14 червня 2022 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування установлено, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час здійснення у 2022 році публічних закупівель за предметом «Будівельні роботи та поточний ремонт», а також під час виконання договорів, укладених за результатами їх проведення.
Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 24.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році проведені закупівлі робіт за предметом ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Так, 02.11. 2022 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями за ID: UA-2022-11-02-003544-а. Предмет закупівлі - роботи, а саме: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Червоний Степ Хмільницького району Вінницької області». Очікувана вартість закупівлі - 1 496 146,00 грн. За результатом закупівлі 24.11.2022 укладено договір № 36 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 478 319, 94 грн. Строк дії договору до 31.12.2022. Тип оплати: післяоплата, 10 банківських днів.
07.09.2022 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за ID: UA-2022-09-07-008569-а. Предмет закупівлі - роботи, а саме: «Капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території по АДРЕСА_2 ». Очікувана вартість закупівлі - 3 059 592,00 грн. За результатом закупівлі 04.11.2022 укладено договір № 28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 034 507, 99 грн. Строк дії договору до 31.12.2022. Тип оплати: післяоплата, 10 банківських днів.
31.10.2022 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями за ID: UA-2022-10-31-007261-а. Предмет закупівлі - роботи, а саме: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна в с. Червоний Степ Хмільницького району Вінницької області». Очікувана вартість закупівлі - 327 000,00 грн. За результатом закупівлі 22.11.2022 укладено договір №° 35 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 311724,94 грн. Строк дії договору до 31.12.2022. Тип оплати: післяоплата, 10 банківських днів.
У грудні 2022 року на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені звіти про виконання вищевикладених договорів, в яких зазначено про повне виконання договорів та здійснення повної оплати виконаних робіт.
Так, під час моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 06.12.2022 здійснено оплату за договором № 36 від 24.11.2022 у сумі 1 478 319,94 грн.
Тобто, повна оплата за договором № 36 від 24.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійсненна через 12 днів, після його укладення.
Також, 06.12.2022 здійснено оплату за договором № 35 від 22.11.2022 у сумі 311 724, 94 грн.
Тобто, повна оплата за договором № 35 від 22.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійсненна через 14 днів, після його укладення.
Того ж дня, 06.12.2022 здійснено оплату ще за договором № 28 від 04.11.2022 у сумі 3 034 507,99 грн.
Тобто, повна оплата за договором № 28 від 04.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійсненна через 31 день, після його укладення.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по картковому рахунку по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 до моменту винесення ухвали.
Дана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві прокурор Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та технічної фіксації судового процесу.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 14 червня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 01.01.2021 до моменту винесення ухвали, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1