Справа №463/4805/23
Провадження №1-кс/463/4626/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

12 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , погодженого в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 23 червня 2022 рокупро арешт майна,

в с т а н о в и в :

cлідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000164 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував схему з легалізації грошових коштів третіх осіб за кордоном. Треті особи звертаються до ОСОБА_8 для проведення різного роду фінансових операцій за кордоном. Відповідні операції з коштами проводяться через оплати за надання «IT» послуг компанією «LAR CAPITAL», що розташована за адресою: Республіка Польща, м. Варшава, вул. Модлінська 6А, кв. 223, власниками якої є ОСОБА_8 та громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 , який також допомагає ОСОБА_10 у проведенні протиправних фінансових операцій. Встановлено, що ОСОБА_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власником квартири є батько ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , код ДРФОУ НОМЕР_2 ).

Для виведення грошових коштів з рахунку підконтрольної ОСОБА_8 компанії «LAR CAPITAL», останній користується послугами громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Суми, який, шляхом проведення фінансових операцій в країнах ЄС, США через мережу фіктивних компаній виводить з рахунку компанії «LAR CAPITAL» грошові кошти та обготівковує їх на користь ОСОБА_8 за відповідну комісію. Встановлено, що ОСОБА_12 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В організації та проведенні протиправних фінансових операцій ОСОБА_8 допомагала громадянка України ОСОБА_5 (англ. ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , яка здійснювала пошук осіб, яким ОСОБА_8 надавав вказані вище фінансові «послуги», та сприяла ОСОБА_8 в незаконному перетині кордону. Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (власником будинку є батько вітчима ОСОБА_5 - ОСОБА_14 , код ДРФОУ НОМЕР_4 ).

Також, до протиправної схеми ОСОБА_8 причетні громадяни України: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,код ДРФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , які допомагають ОСОБА_8 в переміщенні грошових коштів через кордон України, а саме: прийом грошових коштів на фінансові рахунки фіктивних компаній, зареєстрованих в Україні та за кордоном, - імітація ведення підприємницької діяльності; вивід/заведення грошових коштів на прохання ОСОБА_8 в криптовалюту USDT, яка є еквівалентом долара 1:1. Встановлено, що ОСОБА_15 здійснює протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 (вказане приміщення ОСОБА_15 орендує в ОСОБА_17 , код ДРФОУ: НОМЕР_7 ). ОСОБА_16 здійснює протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 ( власники: Територіальна громада м. Львова в особі Львівської міської ради, ; ОСОБА_18 , код ДРФОУ: НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , код ДРФОУ: НОМЕР_9 ) та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 (вказане житлове приміщення ОСОБА_16 орендує в ОСОБА_20 , код ДРФОУ: НОМЕР_10 ).

Крім цього, встановлено адресу: АДРЕСА_11 (власник син ОСОБА_8 - ОСОБА_21 , код ДРФОУ: НОМЕР_11 ), де ОСОБА_8 може зберігати чорнові записи, техніку, готівкові кошти та інші докази його протиправної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, 29.06.2023 слідчими проведено обшуки у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи:

1. в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , у якій фактично проживає ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація щодо об`єкта нерухомого майна №331757943 від 10.05.2023, відсутня, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору НОМЕР_12 , в чохлі синього кольору з пошкодженим захисним склом, з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_13 .

2. в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_11 , pгідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №25106935 від 02.03.2018, квартира за адресою: АДРЕСА_11 на праві приватної власності належить ОСОБА_21 ,в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, фіолетового кольру з вставленою сім карткою, мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , договір позики від 26.11.2020 року, заява про повний розрахунок №594, договір іпотеки на 4 арк. В пошкодженому вигляді, технічний паспорт на нежитловий будинок, приміщення, що за адресою: АДРЕСА_12 , розписка, талон повідомлення ЄО №12019, довіреність, копія паспорта громадянина України виданий на ім?я ОСОБА_22 , договір оренди №1 від 02.06.2021, копія договору купівлі продажу квартири, витяг з держ реєстру речових прав, технічний паспорт на приватну квартиру АДРЕСА_13 , договір оренди від 14.06.2021, довіреність від 04.06.2021, , витяг з держ реєстру речових прав, договір позики, розписка, договір позики, договір купівлі продажу земельної ділянки, довіреність, довідка, робоча документація ТзОВ "Українська равликова ферма", мобільний телефон марки Іphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_16

3. в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №31019660 від 30.03.2019, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 ,в ході якого було виявлено та вилучено: стартовий пакет мобільного оператора "Play" із пластиковим тримачем для сім-картки та сім-картку із номером мобільного телефону НОМЕР_17 ; тримач для сім-картки мобільного оператора "Київстар" та сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_18 ; сім-картка мобільного оператора "Play" із номерами на ній НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ноутбук марки Lenovo IdeaPad3, с.н.PF371R9R, сірого кольору, код доступу НОМЕР_21 ; планшет марки iPad, с.н. DMRPH422CQ16W, рожевого кольору, у чохлі-книжці, синього кольору, код доступу 000000; мобільний телефон марки "Айфон 11", чорного кольору, код доступу НОМЕР_22 , с.н. НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , із вставленою у ньому сім-карткою мобільного оператора "Київстар" із номером мобільного телефону НОМЕР_26 , у силіконовому чохлі темно-синього кольору; мобільний телефон марки "Айфон 8", чорного кольору, код доступу НОМЕР_27 , с.н. НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , із вставленою у ньому сім-карткою мобільного оператора "Київстар" із номером мобільного телефону НОМЕР_30 .

4. в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №26937276 від 04.07.2018, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено: електроний носій інформації із номером P/N: WDBAAU0020HBK-01, S/N: WCAWZ1075106, зарядний пристрій чорного кольору, електроний носій інформаціх з номером WD P/N: WD1600BEVS-22RSTO, флеш-носій синього кольору із надписом BIFIT, iBank 2 Key, скретч-карта мобільного оператора Київстар із номером НОМЕР_31 , скретч-карта мобільного оператора Лайфсел із номером НОМЕР_32 , скретч-карта мобільного оператора Київстар із номером НОМЕР_33 , сім-карта оператора Київстар в кількості 2 шт., печатка із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю АмітА Карс з № НОМЕР_34 , печатка із надписом Republic of Seychells International business Company Cronos Asset Management LTD №128663, печатка із надписом Lietuvos ResPublika REPUBLIC OF LITHUANIA MB Synergy solution Small partnership, печатка із надписом LITHUANIA UAB Verslo idejos jums LTD, печатка із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю Кронос Ессет Менеджмент №39085799, 79058, м. Львів, вул. Газова, буд. 26. Оф. 412, печатка із надписом LAR CAPITAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, блокнот червоного кольору, блокнот синього кольору, блокнот чорного кольору, блокнот темно-зеленого кольору, документ із назвою Contract №001 у кількості 4 аркуші, документ із назвою LAR CAPITAL sp.zo у кількості 1 аркуш, документ із назвою Spesification W0001 на 1 аркуші, документ із назвою ANHUI THREE SIX SEVEN TKAVEL PRODUCTS CO LTD на 1 аркуші, документ із назвою Володимирецька сільська рада Жидачівського району Львівської області XXX1 Y1 скликання рішення №386 на 1 аркуші, Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 3-х аркушах, Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності на 1 аркуші, Довіреність на 1 аркуші, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 аркуші.

5. в приміщенні в якому фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_15 29.06.2023 року, за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A03» IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» із абонентським номером « НОМЕР_37 »; Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A10S» IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 , із сім-картами із абонентськими номерами « НОМЕР_40 » та « НОМЕР_41 »; Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА-1276» IMEI1: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером « НОМЕР_44 »; Ноутбук марки «Lenovo G580» серійний номер НОМЕР_45 із зарядним пристроєм; Блокноти із червоною обкладинкою з маркуванням «Дельта Банк» з чорновими записами; Аркуші із чорновими записами у кількості 265 шт.; Копії паспортів та ІПН, квитанцій, на різних громадян України на 43 арк.; Догорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки #ZCP/F/400_00430 на 2 арк., #ZCP/F/400_00340 на 3 арк., #ZCP/F/400_00341 на 3 арк.; Договір #IS/F/400-91 про надання в користування індивідуального банківського сейфу на 3 арк.;Квитанції АТ «Універсал Банк» про здійснення валютно-обмінної операції у кількості 6 шт.; Квитанції АТ «Укрбудінвестбанк» у кількості 4 шт.; Договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки #ZP/P/201_00882 на 5 арк.; Видаткові позабалансові ордери у кількості 3 шт.; Флеш накопичувач USB у вигляді золотого злитку із маркуванням «BANK OF MEMORY, FINE GOLD 999,9, NET WT 1000G»; Тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером « НОМЕР_44 », без сім-карти; Картона коробка із тримачем для сім-карти мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером « НОМЕР_46 », без сім-карти; Картона коробка із тримачем для сім-карти мобільного оператора «Vodafone» із абонентським номером « НОМЕР_47 », без сім-карти; Біла картона коробка у якій знаходяться паперові зажими для купюр із написами «Банкноти Національного Банку України».

6. в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_10 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №38163167 від 14.09.2020, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , на праві приватної власності належить ОСОБА_20 ,в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 14 Pro Max с.н. НОМЕР_48 .

7. в приміщенні, у якому фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №21594789 від 05.09.2012, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_14 , в ході якого нічого не вилучалось.

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 від 29.06.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася просила справу слухати у її відсутності, клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_15 проти поданного клопотання заперечив, окрім цього подав на адресу суду письмові заперечення, просив таке повернути на доопрацюванння.

Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_23 подав на адресу суду письмові заперечення, просив не накладати арешт на мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, фіолетового кольру з вставленою сім карткою, мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 та мобільний телефон марки Іphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_16 , яке вилучене в квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , оскільки такі є власністю ОСОБА_23 , яка не має відношення до вказаного кримінального провадження.

Власник майна ОСОБА_5 просила повернути речі вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 оскільки такі є її особистою власністю.

Інші учасники у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши сторін по справі, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 червня 2022 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000164, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що зокрема встановлено, що вказані у клопотанні особи, організували схему з легалізації грошових коштів третіх осіб за кордоном.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідча просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у під час проведення обшуків у перелічених приміщеннях та вилучено вказані у клопотанні речі та документи.

Так, постановою слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 від 29.06.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000164 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Судом взято до уваги доводи, що до повернення майна ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , які вважають, що речі підлягають поверненню, оскільки не мають жодного доказового значення, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні. Доводи адвоката ОСОБА_4 , щодо повернення телефонів марки Iphone 14 Pro Max, фіолетового кольру з вставленою сім карткою, мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 та мобільний телефон марки Іphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_16 , яке вилучене в квартирі за адресою: АДРЕСА_11 ,заслуговують на увагу та підлягають до задоволення, оскільки власником таких є ОСОБА_23 , та остання немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження, жодним процесуальним статусом у вказаному кримінальному провадженні вона не наділена, є колишньою дружиною ОСОБА_8 .

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданих обшуків містять відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення їх схоронності може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчої слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно частково.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме майно згідно вищевказаного списку, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуків 29.06.2023:

1. Обшук в в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , у якій фактично проживає ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація щодо об`єкта нерухомого майна №331757943 від 10.05.2023, відсутня, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору НОМЕР_12 , в чохлі синього кольору з пошкодженим захисним склом, з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_13 .

2. Обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , pгідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №25106935 від 02.03.2018, квартира за адресою: АДРЕСА_11 на праві приватної власності належить ОСОБА_21 ,в ході якого було виявлено та вилучено: договір позики від 26.11.2020 року, заява про повний розрахунок №594, договір іпотеки на 4 арк. В пошкодженому вигляді, технічний паспорт на нежитловий будинок, приміщення, що за адресою: АДРЕСА_12 , розписка, талон повідомлення ЄО №12019, довіреність, копія паспорта громадянина України виданий на ім?я ОСОБА_22 , договір оренди №1 від 02.06.2021, копія договору купівлі продажу квартири, витяг з держ реєстру речових прав, технічний паспорт на приватну квартиру АДРЕСА_13 , договір оренди від 14.06.2021, довіреність від 04.06.2021, , витяг з держ реєстру речових прав, договір позики, розписка, договір позики, договір купівлі продажу земельної ділянки, довіреність, довідка, робоча документація ТзОВ "Українська равликова ферма".

3. Обшук в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №31019660 від 30.03.2019, квартира за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 ,в ході якого було виявлено та вилучено: стартовий пакет мобільного оператора "Play" із пластиковим тримачем для сім-картки та сім-картку із номером мобільного телефону НОМЕР_17 ; тримач для сім-картки мобільного оператора "Київстар" та сім-картка із номером мобільного телефону НОМЕР_18 ; сім-картка мобільного оператора "Play" із номерами на ній НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ноутбук марки Lenovo IdeaPad3, с.н.PF371R9R, сірого кольору, код доступу НОМЕР_21 ; планшет марки iPad, с.н. DMRPH422CQ16W, рожевого кольору, у чохлі-книжці, синього кольору, код доступу 000000; мобільний телефон марки "Айфон 11", чорного кольору, код доступу НОМЕР_22 , с.н. НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , із вставленою у ньому сім-карткою мобільного оператора "Київстар" із номером мобільного телефону НОМЕР_26 , у силіконовому чохлі темно-синього кольору; мобільний телефон марки "Айфон 8", чорного кольору, код доступу НОМЕР_27 , с.н. НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , із вставленою у ньому сім-карткою мобільного оператора "Київстар" із номером мобільного телефону НОМЕР_30 .

4. Обшук в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №26937276 від 04.07.2018, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено: електроний носій інформації із номером P/N: WDBAAU0020HBK-01, S/N: WCAWZ1075106, зарядний пристрій чорного кольору, електроний носій інформаціх з номером WD P/N: WD1600BEVS-22RSTO, флеш-носій синього кольору із надписом BIFIT, iBank 2 Key, скретч-карта мобільного оператора Київстар із номером НОМЕР_31 , скретч-карта мобільного оператора Лайфсел із номером НОМЕР_32 , скретч-карта мобільного оператора Київстар із номером НОМЕР_33 , сім-карта оператора Київстар в кількості 2 шт., печатка із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю АмітА Карс з № НОМЕР_34 , печатка із надписом Republic of Seychells International business Company Cronos Asset Management LTD №128663, печатка із надписом Lietuvos ResPublika REPUBLIC OF LITHUANIA MB Synergy solution Small partnership, печатка із надписом LITHUANIA UAB Verslo idejos jums LTD, печатка із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю Кронос Ессет Менеджмент №39085799, 79058, м. Львів, вул. Газова, буд. 26. Оф. 412, печатка із надписом LAR CAPITAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, блокнот червоного кольору, блокнот синього кольору, блокнот чорного кольору, блокнот темно-зеленого кольору, документ із назвою Contract №001 у кількості 4 аркуші, документ із назвою LAR CAPITAL sp.zo у кількості 1 аркуш, документ із назвою Spesification W0001 на 1 аркуші, документ із назвою ANHUI THREE SIX SEVEN TKAVEL PRODUCTS CO LTD на 1 аркуші, документ із назвою Володимирецька сільська рада Жидачівського району Львівської області XXX1 Y1 скликання рішення №386 на 1 аркуші, Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 3-х аркушах, Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності на 1 аркуші, Довіреність на 1 аркуші, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 аркуші.

5. Обшук в приміщенні в якому фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_15 29.06.2023 року, за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A03» IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» із абонентським номером « НОМЕР_37 »; Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A10S» IMEI1: НОМЕР_38 , IMEI2: НОМЕР_39 , із сім-картами із абонентськими номерами « НОМЕР_40 » та « НОМЕР_41 »; Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА-1276» IMEI1: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером « НОМЕР_44 »; Ноутбук марки «Lenovo G580» серійний номер НОМЕР_45 із зарядним пристроєм; Блокноти із червоною обкладинкою з маркуванням «Дельта Банк» з чорновими записами; Аркуші із чорновими записами у кількості 265 шт.; Копії паспортів та ІПН, квитанцій, на різних громадян України на 43 арк.; Догорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки #ZCP/F/400_00430 на 2 арк., #ZCP/F/400_00340 на 3 арк., #ZCP/F/400_00341 на 3 арк.; Договір #IS/F/400-91 про надання в користування індивідуального банківського сейфу на 3 арк.;Квитанції АТ «Універсал Банк» про здійснення валютно-обмінної операції у кількості 6 шт.; Квитанції АТ «Укрбудінвестбанк» у кількості 4 шт.; Договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки #ZP/P/201_00882 на 5 арк.; Видаткові позабалансові ордери у кількості 3 шт.; Флеш накопичувач USB у вигляді золотого злитку із маркуванням «BANK OF MEMORY, FINE GOLD 999,9, NET WT 1000G»; Тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером « НОМЕР_44 », без сім-карти; Картона коробка із тримачем для сім-карти мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером « НОМЕР_46 », без сім-карти; Картона коробка із тримачем для сім-карти мобільного оператора «Vodafone» із абонентським номером « НОМЕР_47 », без сім-карти; Біла картона коробка у якій знаходяться паперові зажими для купюр із написами «Банкноти Національного Банку України».

6. Обшук в квартирі у якій фактично проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_10 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №38163167 від 14.09.2020, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , на праві приватної власності належить ОСОБА_20 ,в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 14 Pro Max с.н. НОМЕР_48 .

В накладенні арешту на мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, фіолетового кольру з вставленою сім карткою, мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 та мобільний телефон марки Іphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_16 , яке вилучене в квартирі за адресою: АДРЕСА_11 відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.07.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчу слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1