Справа №463/3901/23
Провадження №1-кс/463/3432/23
У Х В А Л А

24 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «Імекспласт» про закриття кримінального провадження №0000068 від 30.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України щодо ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ», у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування на підставі ч.9. ст. 284 КПК України,-

в с т а н о в и в :

скаржник звернувся до слідчого судді із клопотанням про закриття кримінального провадження №0000068 від 30.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України щодо ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ», у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування на підставі ч.9. ст. 284 КПК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000068 від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України. Надалі 29.03.2021р. правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000068 змінено та кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України, а з січня 2022 р. передано матеріали кримінального за підслідністю до підрозділів Бюро Економічної Безпеки яке в даний час розслідується Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області . Під час розслідування вказаного кримінального провадження №0000068 від 30.11.2020 р., органом досудового розслідування проводились відповідні слідчі та процесуальні дії, а саме неодноразові допити службових осіб ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ» з інформуванням, що розслідування здійснюється щодо ухилення від сплати податків, накладався арешт на грошові кошти ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ», що знаходяться на рахунках товариства в банківських установах та Державній казначейській службі. В матеріалах кримінального провадження відсутні достатні докази щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України і відношення до його вчинення ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ». Відносно ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ» кримінальне провадження не розслідується, його службові особи не є підозрюваними, обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні, а тому жодного стосунку до цього провадження ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ» не має. Ухвалою Залізничного районного суду міста Львова від 29 грудня 2020 року у справі №462/7976/20 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ» відкриті у банківських установах та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом. Отже, внаслідок проведення слідчих та процесуальних дій під час розслідування вказаного кримінального провадження №0000068 від 30.11.2020р., ТОВ "ІМЕКСПАЛСТ" були створені певні перешкоди законній господарській діяльності Товариства. Зокрема, накладення арешту на рахунки ТОВ "ІМЕКСПАЛСТ" призвело до не виплати протягом тривалого часу заробітної плати 9 працівникам товариства. У зв`язку з чим товариством понесено матеріальні збитки та зниження ділової репутації на ринку надання послуг. Окрім невиплати заробітної плати і перешкоджання господарській діяльності, відбувалась утворення кредиторської заборгованості перед постачальниками; не сплата орендної плати у встановлені терміни орендодавцю. Також наявність у відкритих реєстрах інформації щодо відкритого кримінального провадження призводить до заподіяння як матеріальної так і ділової шкоди ТОВ "ІМЕКСПАЛСТ", зниження репутації та статусу серед контрагентів. Зокрема інформація викладена в процесуальних документах по кримінальному провадженні №0000068, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень використовується підрозділами фінмоніторингу банківських установ де товриство має відкриті рахунки, що створює перешкоди в господарській діяльності . Окрім цього, посадові особи Товариства вимушені з`являтись згідно врученим повісткам на допити до ТУ БЕБ в Львівській області в якості свідків, що позбавляє їх можливості здійснювати належне керівництва його діяльністю. Відтак, ТОВ "ІМЕКСПАЛСТ" являється особою, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування №0000068 від 30.11.2020р. Вважає, що строк досудового розслідування вже завершився і у встановленому порядку не продовжувався, а тому у відповідності до ч.9 ст. 284 КПК України звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо клопотання адвоката заперечив з підстав того, що строки досудового розслідування не завершились, а тому в задоволенні клопотання просить відмовити. На підтвердження своїх доводів, надав слідчому судді ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.05.2022 року та ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.05.2023 року.

Зслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що в задоволенні такого слід відмовити виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені ч. 1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

В судовому засіданні встановлено, що детективами відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 30.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвало слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.05.2022 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 30.11.2020р на 12 місяців, тобто до 30.05.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.05.2023 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 30.11.2020р на 12 місяців, тобто до 30.05.2024 року, включно.

За таких обставин, в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «Імекспласт» про закриття кримінального провадження №0000068 від 30.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України щодо ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ», у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування на підставі ч.9. ст. 284 КПК України, слід відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст.55, 303, 306, 307, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «Імекспласт» про закриття кримінального провадження №0000068 від 30.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212, ч. 3 ст. 191 КК України щодо ТОВ «ІМЕКСПЛАСТ», у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування на підставі ч.9. ст. 284 КПК України, відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1