Справа №760/8685/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4 розглянувши в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Київської області група осіб виготовляє недоброякісне паливо (бензин, дизель), що відноситься до підакцизної групи товарів та становить загрозу для життя і здоров`я людей, яке в подальшому реалізовує через мережу власних незаконних АЗС.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організували незаконне виготовлення підакцизної групи товарів пального (бензин, дизель), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, яке в подальшому реалізовує через мережу власних незаконних АЗС.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , є керівником ТОВ «АСТРА СІТІ ГРУП» (код 43730000), контролює зберігання та оптову торгівлю ПММ з нафтобази.

Крім того, встановлено, що ТОВ «СМАРТ АЗС» (код 44373100), власниками якої є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , займається незаконним встановленням АЗС, через які здійснюється роздрібна реалізація ПММ на території Київської області та м. Києва.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 займаються підбором осіб на роботу оператора на незаконних АЗС (працевлаштування не офіційне), виплачують працівникам грошові кошти, займаються збором коштів у операторів АЗС за продаж незаконно виготовленого пального, підшукують місця для встановлення нових незаконних АЗС.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 18.04.2023 працівниками ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області проведено обшук на території нафтобази за адресою: м. Києва проведено обшук незаконно збудованої АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:007:0021, власником земельної ділянки якої являється ОСОБА_11 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, під час якого виявлено та вилучено: ємкість для зберігання палива розділений на 2 сектора загальним об`ємом 12 м.куб. марки Шельф 12/1/Н/100-2-0, колонка паливно роздавальна з двома паливно роздавальними пістолетами марки Шельф 100-50-2-1-2 (серійний номер НОМЕР_1 ), дизельне паливо (згідно заміру метр-штоком 108,6 см.), бензин А-95 (згідно заміру метр-штоком 133 см.), чорнові записи, інструкція з експлуатації, копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер 1900586 видано ТОВ «Лінії Контрактів» (), паспорт-формуляр з написом колонка паливно роздавальна, копії реєстраційних документів ТОВ «Лінії Контрактів».

Детективом у кримінальному провадженні 19.04.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених в ході обшуку вищезазначених предметів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , повідомив, що працює на АЗС за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 2-А. На роботу його приймав ОСОБА_9 , який згідно за матеріалів кримінального провадження займаються підбором осіб на роботу оператора на незаконних АЗС (працевлаштування не офіційне), виплачують працівникам грошові кошти, займаються збором коштів у операторів АЗС за продаж незаконно виготовленого пального, підшукують місця для встановлення нових незаконних АЗС.

З метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні необхідність в накладенні арешту на речі, вилучені в ході обшуку проведеного 18.04.2023 на території Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 2-А, кадастровий номер земельної ділянки :02:007:0021, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни вилучених предметів, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора та представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 від 19.04.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 року, ємкість для зберігання палива розділений на 2 сектора загальним об`ємом 12 м. куб. марки Шельф 12/1/Н/100-2-0, колонка паливно роздавальна з двома паливно роздавальними пістолетами марки Шельф 100-50-2-1-2 (серійний номер НОМЕР_1 ), дизельне паливо (згідно заміру метр-штоком 108,6 см.), бензин А-95 (згідно заміру метр-штоком 133 см.), чорнові записи, інструкція з експлуатації, копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер 1900586 видано ТОВ «Лінії Контрактів» (), паспорт-формуляр з написом колонка паливно роздавальна, копії реєстраційних документів ТОВ «Лінії Контрактів».

Як вбачається з листа Головного управління ДПС у Київській області від 03.05.2023 року ТОВ "ЛІНІЯ КОНТРАКТІВ" видано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі пальним від 15.11.2019 року №1900586 на адресу місця торгівлі: Київська обл., с.Чайки, вул.Валентини Чайки,2-а АЗС термін дії з 15.11.2019 по 15.11.2024. Ліцензію анульовано 28.10.2021 р. у зв`язку з встановленням факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній постанові про визнання речовим доказом та у клопотанні про арешт майна, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт нерухомого майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину його слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18 квітня 2023 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ,, кадастровий номер земельної ділянки :02:007:0021, а саме на:

ємкість для зберігання палива розділений на 2 сектора загальним об`ємом 12 м.куб. марки Шельф 12/1/Н/100-2-0, колонка паливно роздавальна з двома паливно роздавальними пістолетами марки Шельф 100-50-2-1-2 (серійний номер НОМЕР_1 ), дизельне паливо (згідно заміру метр-штоком 108,6 см.), бензин А-95 (згідно заміру метр-штоком 133 см.), чорнові записи, інструкція з експлуатації, копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер 1900586 видано ТОВ «Лінії Контрактів» (), паспорт-формуляр з написом колонка паливно роздавальна, копії реєстраційних документів ТОВ «Лінії Контрактів».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1