Справа № 473/3688/23
Номер провадження 1-кс/473/821/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"20" липня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000197 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 23 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої на суму 3000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 23 березня 2023 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про продаж бджолопакетів. При перегляду пропозицій на сайті виявила оголошення, де була вказана ціна 1000 гривень за один екземпляр. (номер об`яви 1229374). У вказаному оголошенні було вказано ім`я продавця, а саме ОСОБА_5 та мобільний номер телефону НОМЕР_3 та адресу розташування пасіки, за адресою: село Глушки Київської області. В цей же день зв`язавшись із ОСОБА_5 за вказаним номером мобільного телефону в ході телефонної розмови з останнім, вони домовились про покупку бджіл та способу їх доставки за допомогою нової пошти. Після чого продавець надіслав потерпілій ОСОБА_4 через мессенджер «Viber» з номеру НОМЕР_3 реквізити карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та суму у розмірі 3000 гривень за покупку бджіл. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 23 березня 2023 року приблизно о 13:00 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_6 . Після чого зв`язок із продавцем був втрачений та товар так і не надійшов.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який було здійснено грошовий переказ потерпілою ОСОБА_4 , а саме по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), яка може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, вона має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ),

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти в сумі 3000 гривень, 23 березня 2023 року близько 13:06 години. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням, особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 березня 2023 року по 28 березня 2023 року.

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з моменту 13 березня 2023 року по 29 березня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 липня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти в сумі 3000 гривень, 23 березня 2023 року близько 13:06 години. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням, особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 березня 2023 року по 28 березня 2023 року.

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з моменту 13 березня 2023 року по 29 березня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 липня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти в сумі 3000 гривень, 23 березня 2023 року близько 13:06 години. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням, особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15 березня 2023 року по 28 березня 2023 року.

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з моменту 13 березня 2023 року по 29 березня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 20 липня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1