Провадження №1-кс/127/6069/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.03.2023 року по 26.03.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з додаткового заробітку на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 65800 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківські карти.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що остання 11.03.2023 року отримала смс-повідомлення про можливість заробітку на інтернет платформі. Після реєстрації на вищевказаній платформі їй надіслали на обліковий запис ваучери на суму 150 грн. і запропонували виконати 3 завдання, тобто зробити три покупки, після чого баланс на її обліковому записі поповнився на 200 грн. і вона вивела дану суму на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . О 13:36 год 11.03.2023 року ОСОБА_4 перевела зі своєї картки депозит в сумі 200 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку їй надав оператор вищевказаної інтернет платформи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в соціальній мережі "Телеграм". Дану картку потерпіла ОСОБА_4 поповняла ще тричі першого разу на суму 400 грн., вдруге на 400 грн. та в останнє на 800 грн. Пізніше вищезгаданий оператор надав ще одну картку, куди ОСОБА_4 переказувала кошти, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Таким чином, 12.03.2023 року о 13:09 год остання внесла 10000 грн. на вищевказану карту, о 13:24 год. 8400 грн., о 13:47 год. 4300 грн., о 13:59 год 6300 грн та о 14:15 год 4171,66 грн. В подальшому ці кошти були повернені потерпілій. Також 17.03.2023 року о 14:58 год вона здійснила переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 7000 грн., о 15:16 год на 7000 грн. та о 15:28 год на 7340 грн. з метою розмороження коштів на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпіла повинна була вивести гроші на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Проте пізніше ОСОБА_4 не змогла вивести грошові кошти на свою карту, так як їй повідомили, що були перевірки в системі. До 26.03.2023 року потерпіла намагалась вивести кошти, проте результатів це не принесло.

У зв`язку з чимвиникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 00:00 год. 11.03.2023 року по день винесення ухвали суду : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год 11.03.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя