№ 207/3120/23
№ 1-кс/207/893/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

- накласти арешт на грошові кошти 5 000 (п`ять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк», , МФО: 339500, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30;

- зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що (ЄО 7639) 13.06.2023 до чергової частини ВП№2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.06.2023 о 15:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мебелі у соціальній мережі "Instagram", назва акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході листування у соціальній мережі "Instagram", заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно, самостійно переказала через мобільний додаток "ПУМБ", зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 , товар до теперішнього часу вона не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 року за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 11.06.2023 приблизно о 11:00 годині, знаходячись за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання меблі у соціальній мережі «Instagram», знайшла магазин, назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала в особисті повідомлення, щоб дізнатись вартість необхідного їй товару. Дізнавшись вартість товару, невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , що час виготовлення меблі, яку обрала потерпіла, складає 7-12 робочих днів, здійснення доставки за допомогою ТОВ «Нова пошта» є безкоштовною. В ході листування, невстановлена особа повідомила потерпілій, що переплата за товар складає 5 000 гривень, після чого надіслали номер банківської картки, на яку необхідно переказати грошові кошти. Так, ОСОБА_5 , приблизно о 15:30 годині, за допомогою мобільного додатку «ПУМБ», переказала грошові кошти зі своєї банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 на загальну суму 5 000 гривень. 12.06.2023 приблизно о 22:30 годині, ОСОБА_5 помітила, що листування із магазином «mebelni.robangi_ua» видалено. На теперішній час товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Вищевказані грошові перекази, у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк», , МФО: 339500, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000141.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти 5 000 (п`ять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк», , МФО: 339500, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1