Справа № 201/6693/23
Провадження № 1-кс/201/2515/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 10.05.2023, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого батуту на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1000 грн., які він самостійно перерахувала на карту НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 як оплату за товар, який він не отримав, грошові кошти заявнику не повернуті.

В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого, стало відомо, що на початку травня 2023 року точної дати не пам`ятає, він вирішив придбати дитячий батут та даним вибором батуту займалась йго мати ОСОБА_7 . Мати в інтернеті зайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому продавався дитячий батут, а також вона скинула йому номера телефонів менеджерів для оформлення замовлення ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

10.05.2023 він зателефонував за номером НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік та повідомив, що він є менеджером сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови з менеджером він оформив замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оформляючи на вказаному сайті заявку він вказав свій номер телефону, електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вибрав батут вартість якого становила 4700 грн., доставку по « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оформлення на сайті замовлення йому на мобільний телефон за номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку невідомий йому чоловік повідомив, що він є менеджером сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його замовлення було прийнято. Під час розмови останній повідомив, що потрібно здійснити передплату в сумі 1000 грн., для бронювання. В цей час йому на пошту прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним змістом (Ваша замовлення оформлене номер замовлення №61998). В месенджер «Viber» йому прийшло повідомлення від номеру телефону НОМЕР_2 , в якому було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 П.І.П. отримувача ОСОБА_6 , передплата в сумі 1000 грн., залишок оплати при отриманні 3700 грн., модель батуту та його дані як отримувача.

В той же день близько 11 год. 56 хв. він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з власної картки здійснив оплату на картку НОМЕР_1 в сумі 1000 грн. Після чого в месенджер «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 відправив квитанцію про оплату товару та через деякий час менеджер зателефонував йому і повідоми, що грошові кошти в сумі 1000 грн. надійшли на їх картку.

12.05.2023 він виріши поїхати за адресою: АДРЕСА_1 , так як на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вказано адрес розташування інтернет магазину. Приїхавши за вище вказаною адресою даного інтернет магазину він не знайшов.

Після чого вище вказані номери телефону на його дзвінки не відповідають, батут який він замовляв на даний час не отримав.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів в період часу з 10.05.2023 по строк дії ухвали на картковий рахунок банківського рахунку банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку

У поданому клопотанні дізнавач зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просив задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 10.05.2023, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого батуту на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1000 грн., які він самостійно перерахувала на карту НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 як оплату за товар, який він не отримав, грошові кошти заявнику не повернуті.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити дізнавач в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.05.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.05.2023, оперуповноваженим співробітникам за відповідним дорученням у порядку статті 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 10.05.2023 по дату постановлення даної ухвали, що містять банківську таємницю в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 10.05.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 09.05.2023 по дату постановлення даної ухвали. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1