Справа № 354/1053/23
Провадження № 1-кс/354/334/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківських транзакціях , а саме: номер банківської картки, на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілої з банківської картки НОМЕР_1 внаслідок наступної транзакції:

Дата i час операції?- 15.07.2023 13:03

Номер картки- НОМЕР_1

MCC- 4829

Сума в валюті картки (UAH) -6000.00

Призначення платежу-

ОСОБА_5 операції - отримувач: ОСОБА_6 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_2 . ID:92204812#MN=057 ІНФОРМАЦІЯ_3 =A68d47

Термінал- НОМЕР_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.07.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 15.07.2023, перебуваючи за місцем проживання вона знайшла оголошення з приводу продажу квитків на трансфер, в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході листування з продавцем квитків, потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала з власної банківської картки, яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10800 гривень на банківську картку, яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , як оплату за купівлю трьох квитків. Однак по даний час квитки не отримала, продавець на зв`язок не виходить. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 .

19 липня 2023 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на банківську картку №НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході здійснення тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що дана картка приналежна ОСОБА_8 та 15.07.2023 на вищенаведену банківську картку надійшли грошові кошти потерпілої, які були перераховані на наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_5 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Разом з тим ОСОБА_8 здійснював транзакцію з наступними описами внаслідок чого відбувся перерахунок грошових коштів на невідомий банківський рахунок:

Дата i час операції?- 15.07.2023 13:03

Номер картки- НОМЕР_1

MCC- 4829

Сума в валюті картки (UAH) -6000.00

Призначення платежу-

ОСОБА_5 операції - отримувач: ОСОБА_6 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_2 . ID: НОМЕР_6 #MN=057 ІНФОРМАЦІЯ_3

Термінал- AB980424.

Органом досудового розслідування зазначено, що із урахуванням встановлених обставин та отриманих доказів в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів побанківській картці№ НОМЕР_1 , перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів побанківській картці№ НОМЕР_1 , а саме здійснення 15.07.2023 13:03 вказаної у клопотанні дізнавача транзакції щодо перерахунку грошових коштів у сумі 6000,00 грн. має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000079,зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер банківської картки, на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 внаслідок наступної транзакції:

Дата i час операції?- 15.07.2023 13:03

Номер картки- НОМЕР_1

MCC- 4829

Сума в валюті картки (UAH) -6000.00

Призначення платежу-

ОСОБА_5 операції - отримувач: ОСОБА_6 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_2 . ID: НОМЕР_6 #MN=057 ІНФОРМАЦІЯ_3

Термінал- НОМЕР_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1