Справа № 308/8015/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.3 ст.149, ч.2 ст.332 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.149, ч.2 ст.332 КК України, у якому просить накласти арешти на речі та предмети, вилучені 24.06.2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився в зоні прикордонно-митного контролю пункту пропуску «Малі Селменці» за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, вул. Комлоші, будинок без номеру, речі: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 ,яка належить ОСОБА_4 ; грошові кошти у валюті Долар США сумою 500 доларів, а саме 5 купюр по 100 доларів з наступними серіями та номерами: LB 10692963 H, MB 63784216 N, PE 1576569 D, PE 15765694 D, PE 15765692 D, які належать ОСОБА_5 ; паспорти громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; копію постанови про накладення адміністративного стягнення серії БАД №202444, які належать ОСОБА_5 ; портмоне чорного кольору з написом Anil разом з наявними в ньому речами, а саме: паспортом громадянина України № НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_5 , датований 05.09.2019 та який дійсний до 05.09.2029 та тимчасового дозволу на право керування транспортного засобу ТЗ серія НОМЕР_7 від 22.06.2023, банківські картки, а саме картка «Приват банк» для виплат № НОМЕР_8 , картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_9 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , картка «А-банк» жовта № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 ; копію ухвали від 16.02.2023 у справі №308/2198/23, квитанцію про оплату від 01.03.2023 та аркуш паперу з реквізитами для оплати, що належить ОСОБА_5 ; автомобіль Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 разом з ключами від замка запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_4 .

Клопотання надійшло на адресу суду поштовими засобами зв`язку 18.07.2023 року. Згідно відмітки на поштовому конверті клопотання здано на пошту 30.06.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000060, відомості про яке внесено в ЄРДР 12.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи раніше в освітніх закладах, діючи умисно, з метою отримання наживи в сумі 250000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, організував продаж малолітньої особи для подальшого усиновлення її в одну з країн Європейського Союзу.

Так, ОСОБА_5 , не пізніше 8 квітня 2023 року, перебуваючи в м. Ужгород, підшукав гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканку м. Житомир, в якої є малолітня дитина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи мав на меті продати за кордон для усиновлення, користуючись важким матеріальним становищем ОСОБА_10 та отримання останніми матеріальної вимоги.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливою метою ОСОБА_5 , 11.05.2023 року, в м. Мукачево, Закарпатської області організував зустріч в ресторані під назвою «Villa Del Re» з ОСОБА_10 та малолітньою особою ОСОБА_11 , в ході якої запропонував ОСОБА_10 продати свого малолітнього сина ОСОБА_11 за кордон для усиновлення за суму 5000 доларів США, попередньо зробивши фотографії малолітньої особи ОСОБА_11 на свій мобільний телефон.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою отримання наживи з продажу малолітньої особи ОСОБА_11 , та з метою доведення злочинного задуму до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, однак не пізніше 23.06.2023 року, запросив гр. ОСОБА_10 в м. Мукачево для подальшого спонукання останньої до продажу малолітньої особи ОСОБА_11 , та надання останній завдатку в сумі 1000 доларів США за продаж її дитини.

Так, 23.06.2023 року, ОСОБА_5 близько о 9 год. 30 хв. перебуваючи на вокзалі в м. Мукачево, використовуючи транспортний засіб марки «DACIA», д.н.з. НОМЕР_1 , зустрів ОСОБА_10 з її малолітнім сином ОСОБА_11 , та надалі прослідував з останньою до квартири яка розташована в м. Мукачево, точної адреси на даний час не встановлено.

Так, під час зустрічі 23.06.2023 року, в м. Мукачево, ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1000 доларів США як завдаток за продаж ОСОБА_11 , надав вказівки щодо перетину кордону, поводження себе на пункті пропуску, та в країнах ЄС, а також повідомив про свою матеріальну вигоду від третіх невстановлених на даний час осіб за продаж для усиновлення малолітньої особи ОСОБА_11

24.06.2023 року, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 та малолітньою особою ОСОБА_11 , прибули на пункт пропуску «Малі Селменці», за адресою Ужгородський район, с. Малі Селменці, вул. Комлоші, б/н, на смугу руху «вихід з України», однак ОСОБА_5 свій злочинний умисел не довів до кінця у зв?язку з викриттям останнього працівниками правоохоронних органів під час спроби перетину Державного кордону України.

24.06.2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_4 , який знаходився в зоні прикордонно-митного контролю пункту пропуску «Малі Селменці» за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, вул. Комлоші, будинок без номеру, було вилучено: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 ; грошові кошти у валюті Долар США сумою 500 доларів, а саме 5 купюр по 100 доларів з наступними серіями та номерами: LB 10692963 H, MB 63784216 N, PE 1576569 D, PE 15765694 D, PE 15765692 D; паспорти громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; копію постанови про накладення адміністративного стягнення серії БАД №202444; портмоне чорного кольору з написом Anil разом з наявними в ньому речами; копію ухвали від 16.02.2023 у справі №308/2198/23, квитанцію про оплату від 01.03.2023 та аркуш паперу з реквізитами для оплати; автомобіль Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 разом з ключами від замка запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 .

Постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні від 25.06.2023 зазначені речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

25 червня 2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Ухвалою слідчого судді від 27.06.2023 клопотання повернуто прокурору Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 для доопрацювання та яке останньою отримано 28.06.2023.

Прокурор зазначає, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів протиправної діяльності фігурантів у даному кримінальному провадженні.

Зазначене в клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та вказані предмети мають значення для досудового розслідування, необхідні для проведення ряду слідчих дій, досліджень, у тому числі призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення фактів причетності особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Так, мобільний телефон Samsung Galaxy A51 imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 згідно допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить останній та можливо зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України зокрема через проведення відповідної комп`ютерно-технічної експертизи.

Грошові кошти у валюті Долар США сумою 500 доларів, а саме 5 купюр по 100 доларів з наступними серіями та номерами: LB 10692963 H, MB 63784216 N, PE 1576569 D, PE 15765694 D, PE 15765692 D відповідно до допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить ОСОБА_5 , який отримав останні за продаж малолітньої дитини на банківську карточку.

Автомобіль Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 разом з ключами від замка запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На вказаному автомобілі здійснювалось переміщення потерпілої особи (малолітнього) та його мами по території Закарпатської області, з моменту їх прибуття на територію Закарпатської області, переміщення останніх до місця їх тимчасового перебування та транспортування таких до кордону України з метою його переходу, тобто у вказаному випадку вказаний матеріальний об`єкт, був одним із знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 КПК України.

Більше того, документи, а саме копія постанови про накладення адміністративного стягнення серії БАД №202444 та копія ухвали від 16.02.2023 у справі №308/2198/23, квитанцію про оплату від 01.03.2023 та аркуш паперу з реквізитами для оплати вказують на те, що за водієм вказаного автомобіля був саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто в даному випадку вказані об`єкти містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Портмоне чорного кольору з написом Anil разом з наявними в ньому речами, а саме з паспортом громадянина України № НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_5 , датований 05.09.2019 та який дійсний до 05.09.2029 та тимчасового дозволу на право керування транспортного засобу ТЗ серія НОМЕР_7 від 22.06.2023, банківські картки, а саме картка «Приват банк» для виплат № НОМЕР_8 , картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_9 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , картка «А-банк» жовта № НОМЕР_11 вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_4 , який знаходився в зоні прикордонно-митного контролю пункту пропуску «Малі Селменці» за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, вул. Комлоші, будинок без номеру та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас на даний час у ході проведення досудового розслідування не встановлено, на яку саме з банківських карточок здійснювався грошовий переказ ОСОБА_5 як завдаток, який був переданий матері дитини останнім та можливості звернення до відповідних банківських установ щодо встановлення коли ким та в якій сумі було перерахованого грошові кошти та можливості проведення аналізу банківських розрахунків по вищевказаних карточках.

Аналогічно це питання стосується вилучених паспортів громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оскільки на даний час не зрозуміло кому вказані документи належать, де перебувають вказані громадяни України та чому вказані документи перебувають на зберіганні у ОСОБА_5 що може вказувати що вказані документи є такими, які можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 КК України.

Прокурор просила врахувати, що виходячи з обраної органом досудового розслідування кваліфікації кримінального правопорушення за ст. 149 КК України, існують достатні підстави вважати, що вищевказане майно є предметом кримінального правопорушення та могло зберегти на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані обставини обумовлюють процесуальну необхідність арешту майна саме з метою його збереження, у проміжок часу, який пов`язаний зі строком досудового розслідування, передбачений ст. 219 КПК України.

Прокурор, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. При цьому, подала заяву згідно якої просила розглянути клопотання про арешт майна без її участі, вказане клопотання підтримує в повному обсязі, у урахуванням доданих до нього додатків та просить задовольнити.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям учасників судового провадження фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснювалося.

Дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно змісту ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.3 ст.149, ч.2 ст.332 КК України.

Із протоколу обшуку від 24.06.2023 року вбачається, що такий був проведений старшим слідчим 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_12 у рамках кримінального провадження №0000060 від 12.04.2023 року. Об`єктом обшуку був автомобіль марки Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 . У ході обшуку ОСОБА_4 добровільно надала слідчому мобільний телефон Samsung Galaxy А51 imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 . У подальшому було проведено обшук зазначеного вище автомобіля. Автомобіль, який є об`єктом обшуку знаходить неподалік пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні в с. Малі Селменці Закарпатської області) близько 100 метрів від пункту пропуску). У ході проведення обшуку виявлено наступні речі та предмети: У передніх водійських дверях виявлено портмоне чорного кольору. У ході обшуку зазначене портмоне було оглянуто, а в ньому виявлено та вилучено: грошові кошти у валюті Долар США сумою 500 доларів, а саме 5 купюр по 100 доларів з наступними серіями та номерами: LB 10692963 Н, MB 63784216 N, РЕ 1576569 D, РЕ 15765694 D, РЕ 15765692 D. Також у зазначеному портмоне чорного кольору виявлено та вилучено: паспорти громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; копію постанови про накладення адміністративного стягнення серії БАД №202444. Окрім цього, у портмоне чорного кольору були виявлені рукописні записи, візитні картки та інші речі, описані на відео записі проведення обшуку та які не мають значення для даного кримінального провадження. Також слідчим було вилучено: портмоне чорного кольору з написом Anil разом з наявними в ньому речами. У подальшому продовжено обшук автомобіля. У бардачку з пасажирської сторони виявлено: копію ухвали від 16.02.2023 у справі №308/2198/23, квитанцію про оплату від 01.03.2023 та аркуш паперу з реквізитами для оплати. Також у ході обшуку вилучено автомобіль Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_13 разом з ключами від замка запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 ). Виявлені речі та предмети слідчим упаковані в пакети з написом «Укрпошта».

Постановою старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_12 від 25.06.2023 року вказані вище вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000060 від 12.04.2023 року.

Згідно протоколу огляду від 25.06.2023 року такий був проведений слідчим в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ст.лейтенантом юстиції ОСОБА_13 , предметом огляду являвся жовтий пакет «Укрпошта». Відкривши пакет було встановлено, що в ньому знаходиться портмане чорного кольору, в якому містяться такі предмети: паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , датований 05.09.2019 та який дійсний до 05.09.2029; тимчасового дозволу на право керування транспортного засобу ТЗ серія НОМЕР_7 від 22.06.2023, банківські картки, а саме картка «Приват банк» для виплат № НОМЕР_8 , картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_9 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , картка «А-банк» жовта № НОМЕР_11 .

25 червня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.15-ч.3 ст.149 КК України, а саме у закінченому замаху торгівлі людьми, вербуванням, переміщенням, вчиненим з метою експлуатації, за попередньою змовою групою осіб, а саме щодо незаконного усиновлення малолітньої особи з метою наживи.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 транспортний засіб марки Dacia Sandero, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 , належить ОСОБА_4 .

Постановою слідчого в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_13 від 11.07.2023 року у рамках даного кримінального провадження призначено комп`ютерно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України. На вирішення експертам поставити наступні запитання: чи міститься на наданому мобільному телефоні Samsung Galaxy А51 imeil НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 наявність смс переписок, електронних поштових скриньок та наявних в них переписок, фото, відео та аудіо записів, додатків месенджерів та наявних в них переписок, фото, відео та аудіо записів, в явному та видаленому вигляді? Якщо так то просять їх скопіювати. Чи міститься на наданому мобільному телефоні марки «Nokia», моделі «ТА- 1489», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 наявність смс переписок, електронних поштових скриньок та наявних в них переписок, фото, відео та аудіо записів, додатків месенджерів та наявних в них переписок, фото, відео та аудіо записів, в явному та видаленому вигляді? Якщо так то просять їх скопіювати. Чи міститься на наданому флеш-носії об`ємом 64 GB наявність фото, відео та аудіо записів, додатків месенджерів та наявних в них переписок, фото, відео та аудіо записів, в явному та видаленому вигляді? Якщо так то просять їх скопіювати.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Внесене прокурором в межах кримінального провадження за №0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.3 ст.149, ч.2 ст.332 КК України, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України та подано у визначений КПК України строк.

Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Метою поданого клопотання про арешт майна прокурор визначив збереження речових доказів у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

У ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.149 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження. Водночас наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст.317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши надані сторонами докази, встановивши обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що частина майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 , грошові кошти у валюті Долар США сумою 500 доларів, а саме 5 купюр по 100 доларів з наступними серіями та номерами: LB 10692963 H, MB 63784216 N, PE 1576569 D, PE 15765694 D, PE 15765692 D, копія постанови про накладення адміністративного стягнення серії БАД №202444, портмоне чорного кольору з написом Anil разом з наявними в ньому речами, а саме: тимчасовий дозвіл на право керування транспортного засобу ТЗ серія НОМЕР_7 від 22.06.2023, банківські картки, а саме картка «Приват банк» для виплат № НОМЕР_8 , картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_9 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , картка «А-банк» жовта № НОМЕР_11 , копію ухвали від 16.02.2023 у справі №308/2198/23, квитанція про оплату від 01.03.2023 та аркуш паперу з реквізитами для оплати, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, зокрема могло зберегти на собі його сліди кримінального правопорушення, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки існують відповідні ризики.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно на даному етапі кримінального провадження є виправданим і необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а відсутність такого арешту може сприяти втраті доказів

Щодо накладення арешту на транспортний засіб Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ) разом з ключами від замка запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сторона обвинувачення вказує, що за допомогою даного транспортного засобу здійснювалося переміщення потерпілої особи (малолітнього) та його мами по території Закарпатської області, з моменту їх прибуття на територію Закарпатської області, переміщення останніх до місця їх тимчасового перебування та транспортування таких до кордону України з метою його переходу, у зв`язку із чим існує обґрунтоване припущення, що такий є засобом вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку у клопотанні стороною обвинувачення необґрунтовано обмеження особи в реалізації права володіння власністю, зокрема відсутні відомості, що вказане майно необхідно залучити для проведення експертизи. Власнику транспортного засобу про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення не повідомлено. Таким чином, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника майна, слідчий суддя вважає за можливе передати автомобіль марки Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ) на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , з можливістю його використання, заборонивши вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження, попередивши власника про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Враховуючи вказане, у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ключі від замка запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 слід відмовити, так як не доведено їхнє значення як речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на паспорти громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено необхідності його накладення.

Слідчим суддею враховано, що вказані паспорти були повернуті ОСОБА_14 12.07.2023 року та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними розписками, долученими до матеріалів справи.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_5 , датований 05.09.2019 та який дійсний до 05.09.2029 року, є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак може бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Відповідно до положень п.2, ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Враховуючи наведене вказане майно, на яке ухвалою слідчого судді не накладено арешт, підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучене.

Слідчий суддя звертає увагу, що на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна.

Доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для власника такого майна, слідчому судді надано не було та під час розгляду клопотання не встановлено.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки не застосування такого заходу може призвести до настання негативних наслідків.

При цьому, слідчим суддею враховано, що відповідно до положень ч.2 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, після проведення певних процесуальних та слідчих дій, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженню, що не позбавляє права зацікавлених осіб ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

У зв`язку із наведеним клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.3 ст.149, ч.2 ст.332 КК України, про арешт майна,- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.06.2023 року в ході проведення обшуку автомобіля марки Dacia Sandero р.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився неподалік пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні в с.Малі Селменці Закарпатської області, а саме на:

-мобільний телефон Samsung Galaxy A51 imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 , у якому наявна сім картка з номером НОМЕР_5 ,який належить ОСОБА_4 ;

-грошові кошти у валюті Долар США сумою 500 доларів, а саме 5 купюр по 100 доларів з наступними серіями та номерами: LB 10692963 H, MB 63784216 N, PE 1576569 D, PE 15765694 D, PE 15765692 D, які належать ОСОБА_5 ;

-копію постанови про накладення адміністративного стягнення серії БАД №202444, які належать ОСОБА_5 ;

-портмоне чорного кольору з написом Anil разом з наявними в ньому речами, а саме: тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом ТЗ серія НОМЕР_7 від 22.06.2023, банківські картки, а саме картка «Приват банк» для виплат № НОМЕР_8 , картка «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_9 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , картка «А-банк» жовта № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 ;

-копію ухвали від 16.02.2023 у справі №308/2198/23, квитанцію про оплату від 01.03.2023 та аркуш паперу з реквізитами для оплати, що належить ОСОБА_5 ..

Накласти арешт на транспортний засіб марки Dacia Sandero реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 належить ОСОБА_4 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження вказаним автомобілем, але без позбавлення права користування, передавши його на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1