Провадження №1-кс/523/2626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000186 від 20.05.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.10.2019 по 20.10.2020, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2019 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме під приводом покупки автозапчастин, які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

За даним фактом 20.05.2023 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.05.2023 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що через сайт «OLX», ним було здійснено замовлення автозапчастин на автомобіль у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, представником підприємства було запропоновано здійснити оплату на номер банківського рахунку, та на його телефон було скинуто рахунок-фактуру № 18101902 від. 18.10.2019 на оплату товару на загальну суму 31 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився. Після чого, 21.10.2019 ОСОБА_4 було здійснено грошовий переказ в сумі 15 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Однак, до теперішнього часу товар не відправлено.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним співробітникам, оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.10.2019 по 20.10.2020, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1