Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1227/2023 Справа № 641/4535/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м.Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 20.06.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.06.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.06.2023 року близько 15:45 годин невстановлена особа шляхом проникнення до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила 3 несанкціонованих перекази грошових коштів з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 2843 гривні. (ЖЄО № 8325 від 19.06.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 20.06.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 17.06.2023 року, заявник перебував вдома та займався своїми особистими справами та близько 17:40 йому на мобільний телефон у месенджері «Vibеr» написав його товариш ОСОБА_6 та повідомив, що повернув борг у сумі 3266 гривень 33 копійки, переказ грошових коштів здійснив на карту потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_5 вирішив перевірити достовірність інформації та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як потерпілий побачив, що грошові кошти дійсно повернуті, він побачив, що з його вищезазначеної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.06.2023 року у період часу з 15:44-15:45 годині, відбулось три незрозумілі транзакції списання грошових коштів на різні рахунки, а саме: 1) 17.06.2023 року о 15:44 з карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на суму 908 гривень, 2) 17.06.2023 року о 15:45 з карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 985 гривень, 3) 17.06.2023 року о 15:45 з карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових на послуги туризму та транспортних перевезень FOP Pavlyuk Ser ID платежу НОМЕР_4 на суму 950 гривень. Всі вищезазначені транзакції потерпілий не виконував, за посиланнями в «Інтернет» мережі не переходив, допомогу через інтернет не отримував. Після вказаної події прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: м. Харків, вул. Героїв Сталінграда, отримав виписку руху коштів з банківської карти та прибув до відділення поліції. 20.06.2023 року мені на мобільний телефон прийшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зарахуванням грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 950 гривень, тобто кошти, які списались 17.06.2023 о 15:45 год. було повернуто.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів,а також фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах, в період часу з 00:00 17.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 20.06.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах, в період часу з 00:00 17.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1