КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТДВ СК «Альфа-Гарант» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою накладено арешт на грошові кошти в розмірі 9 377 186,61 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: НОМЕР_1 ;

2. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127: НОМЕР_2 ;

3. АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4: НОМЕР_3 ;

4. АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2: НОМЕР_4 ;

5. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

6. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_7 ;

7. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: НОМЕР_10 ;

9. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

10. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

11. АТ "А - БАНК" (МФО 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: НОМЕР_18 ;

12. АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_19 ;

13. АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1": НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

14. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_21 ;

15. АТ "МIБ" (МФО 380582), за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 для забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні № 0002471 від 26 листопада 2019 року, із забороною службовим особам ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), АТ "МIБ" (МФО 380582), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих у вищевказаних банківських установах, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна ТДВ СК «Альфа-Гарант» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2023 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що арешт на вказане майно, а саме гроші в розмірі 9 377 186,61 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК«Альфа-Гарант» (), накладено з підстав, передбачених ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України. Разом з тим, такий висновок слідчого судді є необґрунтованим, оскільки вказане майно ознакам речових доказів не відповідає, посилання слідчого судді на відповідність цього майна критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України є простим посиланням на зазначену норму закону. Так, ні в ухвалі слідчого судді, ні в клопотанні прокурора жодним чином не доведено, що ці кошти, які знаходяться на рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або мала місце легалізація (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

Окрім цього, слідчий суддя безпідставно, на підставі припущень, зробив висновок, що з метою запобігання знищення, втрати, пошкодження цих речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на банківські рахунки.

Також, представник власника майна в своїй апеляційній скарзі, вказує і на те, що жодній посадовій особі ТДВ СК «Альфа-Гарант» підозру у кримінальному провадженні, в рамках якого внесено клопотання про арешт майна, не оголошено та/або не вручено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002471 здійснюється з 26.11.2019, а відомості в ЄРДР щодо ТДВ СК «Альфа-Гарант» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України внесені лише 02.03.2023. Додані до клопотання документи, слідчі та процесуальні дії (за винятком постанови про визнання речовим доказом від 13.03.2023 та протоколів огляду від 21.02.2023, 06-07.03.2023) - отримані до внесення відомостей в ЄРДР, інші після закінчення строків досудового розслідування в розумінні ст.ст. 219, 294, 615 КПК України, тобто є недопустимими доказами в розумінні ст. 86 КПК України.

Крім того, як зазначено в клопотанні несплата податку на прибуток ТДВ СК«Альфа-Гарант»становить 9 377 186,61 грн, на цю ж суму накладено арешт, однак фактично на даний час сума, яка заблокована на банківських рахунках в різних банківських установах є значно більшою, ніж зазначена. При цьому, арешт накладено не тільки на розрахункові рахунки товариства, а й на депозитні.

Що стосується строків на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, копія оскаржуваної ухвали була отримана 21.03.2023 в суді першої інстанції під час ознайомлення з матеріалами справи, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 395 КПК України, останнім днем подачі апеляційної скарги є 26.03.2023, а апеляційна скарга подана в межах вказаного строку.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт майна відбувся без повідомлення представників власників майна, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002471 від 26.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

Постановою детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 13.03.2023 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0002471 від 26.11.2019 року речовим доказом.

14.03.2023 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів в розмірі 9 377 186,61 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), відкритих в банківських установах, перелік та ідентифікуючі ознаки яких викладено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2023 року накладено арешт на грошові кошти в розмірі 9 377 186,61 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: НОМЕР_1 ;

2. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127: НОМЕР_2 ;

3. АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4: НОМЕР_3 ;

4. АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2: НОМЕР_4 ;

5. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

6. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_7 ;

7. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: НОМЕР_10 ;

9. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

10. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

11. АТ "А - БАНК" (МФО 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: НОМЕР_18 ;

12. АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_19 ;

13. АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1": НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

14. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_21 ;

15. АТ "МIБ" (МФО 380582), за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 для забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні № 0002471 від 26 листопада 2019 року, із забороною службовим особам ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), АТ "МIБ" (МФО 380582), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих у вищевказаних банківських установах, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя прийшов до висновку, що з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, відтак доводи апеляційної скарги в частині відсутності повідомлення про підозру, у зв`язку з чим неможливості накладення арешту на майно, є необґрунтованими.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, є необґрунтованими, оскільки вказане майно в повній мірі відповідає ознакам речового доказу, а також у встановленому законом порядку визнано органом досудового розслідування речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Інші доводи апеляційної скарги теж не заслуговують на увагу, тому що не можуть слугувати безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2023 року, якою накладено арешт на грошові кошти в розмірі 9 377 186,61 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: НОМЕР_1 ;

2. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127: НОМЕР_2 ;

3. АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4: НОМЕР_3 ;

4. АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2: НОМЕР_4 ;

5. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

6. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_7 ;

7. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г: НОМЕР_10 ;

9. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

10. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

11. АТ "А - БАНК" (МФО 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: НОМЕР_18 ;

12. АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_19 ;

13. АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1": НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

14. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_21 ;

15. АТ "МIБ" (МФО 380582), за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 для забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні № 0002471 від 26 листопада 2019 року, із забороною службовим особам ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), АТ "МIБ" (МФО 380582), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих у вищевказаних банківських установах, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати,- залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТДВ СК «Альфа-Гарант» - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2315/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1