Справа № 215/2794/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000349 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні зазначає, що 09.05.2023р. до ВП №5 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 07.05.2023 приблизно о 19:00 годині зателефонувала з номера НОМЕР_1 , яка представившись працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з особового рахунку заявниці НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 грн. Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що у неї в володінні знаходиться рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 07.05.2023 на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру м/т НОМЕР_1 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для того, щоб уникнути знаття грошових коштів можна здійснити переведення грошових коштів на нову картку. Продовжуючи розмову гр. ОСОБА_5 , зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та помітила в переліку банківських карт, які належать їй, ще одну невідому картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування, потерпіла запитала, чому саме треба перерахувати грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що отримала відповідь, що вищезазначений банк являється дочерним « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як тільки ОСОБА_5 отримала відповідь на запитання, то чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який спілкувався з нею попередив, що часу замало і треба швидше проводити операції і повідомив, що перше зняття грошових коштів з картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уже було здійснено. Так, як потерпілій не зрозумілі операції з грошовими коштами, вона попередила невідомо чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , що погукає сина для допомоги. На цьому їх розмова була перервана. Після розмови, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_4 , і її з`єднали з оператором на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила, що з Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів три рази по 900,00 гривень, що у сумі становить 2700 гривень. ( дві тисячі сімсот гривень).

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 (дві тисячі сімсот гривень), чим спричинила їй матеріального збитку.

З метою встановлення особи, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_5 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 07.05.2023р. по 11.05.2023р. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З урахуванням вищевикладеного і того , що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів про інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_5 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 год. 07.05.2023р. по 23.00 год. 11.05.2023 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: