Справа № 635/5812/23
Провадження № 1-кс/635/889/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 01.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023. року, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023 року. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

З клопотання слідчого вбачається, що 30.06.2023 до ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами з використанням інформаційно комунікаційних систем.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 01.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 03.07.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_2 додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 14.03.2016, банківська картка № НОМЕР_3 .

Встановлено, що 2021 році він зарейстувався в фінансовій компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення торгів на біржі. При реєстрації він вніс в цю компанію близько до 5000 доларів, в процесі діяльності ця компанія перестала йому відповідати на мої дзвінки та повідомлення.

Приблизно в середині квітня в 2023 році, переглядаючи стрічку новин в телефоні, він помітив повідомлення від команії, яка обіцяла повернення коштів від фінансових шахраїв, тобі ж в фінасвова компанія в якій він зареєстрований, компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 . Його це оголошення зацікавило, та він на це оголошення поставити палець верх. Згодом приблизно через 2-3 дні, йому зателефонував невідомий для нього номер НОМЕР_4 та представився, як менеджер Міжнародного центру кібербезпеки ОСОБА_11 , спілкувався на російській мові, з акцентом схожий для нього, як на кавказький, згодом він розповів, що він з Абхазії та вже 10 років живу в Англії. Протягом двух місяців йому дзвонили постійно два номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на які він не відповідав.

Так, 29.06.2023 йому знову зателефонував ОСОБА_12 з номеру НОМЕР_5 та знову запропонував йому, показати, як буде проходити процедура на платформі Binance, він зайшов на платформу Binance з ПК, але так як, він не сильно розумію та вмію користуватись ОСОБА_13 , він запропонував підключитись через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на що він дав свою згоду, та він почав показувати суму його вкладів в криптовалюту. І щоб верифікуватися на його крипто гаманці, потрібно було внести суму в розмірі 5% від 28 789,97 доларів , тобі ж 1439, 4985 доларів. На що він згодився та вніс вище вказану суму, а саме 1439,4985 доларів. Для подальших дій, а саме для виводу грошових коштів потрібно було ще внести гроші, на що він не був згоден, але як в нього був доступ до моєї картки, він почав сам робити внески на картки посредників без його згоди. В процесі нашої розмови з ОСОБА_14 , ОСОБА_14 пообіцяв, що грошові кошти будуть повернені. Йому повідомили, що вже все готове для ввиведення коштів, але потрібне внести ще 46 000,00 гривень, на що він згодився та вніс цю суму на картку. Після цього знову відбулося списання коштів і після останнього списання його вже вони не телефонували і на сьогоднішній день, йому ніхто не телефонував. Всі списання з своєї картки він бачив.

В додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , він побачив кому саме відправлялися кошти, та може назвати картки отримувачів, № НОМЕР_6 ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 ОСОБА_9 .

У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по номеру карток № НОМЕР_6 ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 ОСОБА_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 01.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023. року, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період часу з 00:00 годин 29.06.2023 по 00:00 годин 01.07.20023 року. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1