СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3527/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000122, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договір поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.08.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- платіжні доручення, банківські виписки, що містять інформацію про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договору;

- рахунки на оплату, в тому числі товаро-транспортні накладні, наряди - замовлення відповідно до виконання умов договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договору;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), що поставлені відповідно до умов договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договорів.

- книги, відомості, тощо, в яких фіксуються факти укладення та присвоєння порядкових номерів по договору поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- податкові накладні, подані в період дії договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договору;

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації) товарів, які було поставлено згідно договору поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальником), №361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»), за період 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інші документи, які підтверджують факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, щодо наявних та/або орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсадників, теплиць, транспортних засобів, земельних ділянок з категорією багаторічні насадження, а також документи щодо наявності трудових відносин на товаристві у період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному 03.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньої змовою з керівниками суб`єктів підприємницької діяльності можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, що передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021) (далі Порядок).

Так, п 1. Порядку визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю.

Пунктом 4 Порядку передбачено, що суб`єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення системи краплинного зрошення, закупівлю техніки, механізмів та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві.

Встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), подавали до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві ІНФОРМАЦІЯ_5 документи з метою отримання відшкодування витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство відповідно до Порядку, внаслідок чого з державного бюджету відшкодовано грошові кошти у сумі 1 645 300 грн. та у сумі 1 285 900 грн. відповідно.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.08.2022 в комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярства ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено документи, які подавалися у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до цієї комісії, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021) далі Порядок, з метою відшкодування вказаним суб`єктам витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство за період 01.10.2020 до 30.09.2021.

За результатом аналізу вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали покупку саджанців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та № 12/07-2021 від 12.07.2021 відповідно.

Так, відповідно до специфікації № 1 від 23.08.2021 до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у строк до 01.10.2021 мав поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії кількістю 153822 шт. (загальна вартість 23 073 300 грн. без ПДВ).

Згідно з вилученими в комісії документами витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії становили 8 965 800 грн.

Відповідно до специфікації № 1 від 23.07.2021 до договору поставки № 03/05/2021 від 03.05.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у строк до 01.10.2021 мав поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії кількістю 126657 вартістю 18 998 550 грн. без ПДВ.

Згідно з вилученими в комісії документами витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії становили 7 986 000 грн.

Під час досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про залучення спеціаліста ГУ ДПС у Київській області проведено аналітичні дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час реалізації товарів та послуг, зокрема саджанців фундука.

Відповідно до проведеного дослідження спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав можливості розводити розсаду саджанців фундука, а також відсутні підстави вважати, що вказаним підприємством здійснювалось придбання таких саджанців в інших підприємств.

Таким чином, можливість реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наразі не підтверджується.

За таких підстав, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту та способу поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вищевказаного договору.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному 03.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000122, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000122, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договір поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.08.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- платіжні доручення, банківські виписки, що містять інформацію про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договору;

- рахунки на оплату, в тому числі товаро-транспортні накладні, наряди - замовлення відповідно до виконання умов договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договору;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), що поставлені відповідно до умов договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договорів.

- книги, відомості, тощо, в яких фіксуються факти укладення та присвоєння порядкових номерів по договору поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- податкові накладні, подані в період дії договорів поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021 за весь період дії договору;

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації) товарів, які було поставлено згідно договору поставки: № 12/07-2021 від 12.07.2021;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальником), №361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»), за період 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інші документи, які підтверджують факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, щодо наявних та/або орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсадників, теплиць, транспортних засобів, земельних ділянок з категорією багаторічні насадження, а також документи щодо наявності трудових відносин на товаристві у період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 20.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1