Справа № 573/1542/23
Номер провадження 1-кс/573/390/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 серпня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

28 серпня 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області з відділу ВПК надійшов електронний рапорт-звернення ОСОБА_5 про те, що 09 травня 2023 року близько 20 години в мережі інтернет «Інстаграм» він знайшов для придбання тактичний шолом, списався з продавцем, який повідомив, що товар є в наявності, за нього потрібно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн та надав банківську картку для оплати № НОМЕР_1 . На цю карту ОСОБА_5 перерахував вказану суму. Номер банківської картки, з якої здійснювався переказ у зверненні не вказано.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000075 від 11 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході телефонної бесіди з дізнавачем при спробі виклику на допит потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що проходить службу в лавах ЗСУ, на даний час перебуває в смт. Десна Чернігівської області, час та дату, коли з`явиться в м. Білопілля не може повідомити, оскільки після проходження військової підготовки в центрі комплектування буде направлений для проходження служби в регулярну військову частину. Крім того потерпілий повідомив, що купівлю товару в мережі «Інстаграм» здійснював перебуваючи в смт. Десна Чернігівської області. Грошові кошти в сумі 10 000 грн перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

12 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 25 травня 2023 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано роздруківку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 номер карткового рахунку НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 та подальші банківські операцій за період з 08 травня по 07 липня 2023 року. При вивченні роздруківки встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 09 травня 2023 року о 20:07:02 год. перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього 10 травня 2023 року о 17:35:56 год. з банківської карти № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн на банківську картку з № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 13 години 16 хвилин 26 липня 2023 року по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000075 від 11 травня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю дізнавачу СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , оскільки відповідно до постанови т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області від 12 травня 2023 року він не входить до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 13 години 16 хвилин 26 липня 2023 року по дату виконання цієї ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 29 вересня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя