Справа № 386/709/23
Провадження № 1-кс/386/248/23
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новоархангельського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернулась до суду із клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 07.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2023 року, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , в інтернет мережі на сайті ОЛХ, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ 21099» 2007 року випуску, ціна якого була 44 000 грн., та зателефонувавши на номер продавця НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 , узгодивши деталі, 25.03.2023 року о 18 год. 21 хв. перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на банківський номер НОМЕР_5 - 4 000 грн., та потім 26.03.2023 року, о 09 год. 47 хв., перерахував ще 6300 грн. на той самий банківський номер. В подальшому, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, та ОСОБА_4 автомобіль так і не отримав.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 надав скриншоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанцію про оплату від 25.03.2023 року о 18 год. 21 хв. на суму 4000 грн та квитанцію про оплату від 26.03.2023 року о 09 год. 47 хв. на суму 6300 грн. Загальна сума становить 10300 гривень.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема документів про відкриття рахунку, відомостей чи підключено рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документів про рух коштів в період з 25.03.2023 року по 25.04.2023 року по банківському картковому рахунку НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адже вони можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вказане клопотання вважає обґрунтованим і тому просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про дату та час розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В ході розгляду клопотання не доведено наявність підстав вважати, що документи по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, адже відсутні докази, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ОСОБА_4 з карти НОМЕР_3 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 .

За встановлених обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Новоархангельського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1