Справа № 147/897/23
Провадження № 1-кс/147/299/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

30 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період часу з 06.00 год. 01.01.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали. При цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреса терміналу); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 , вчиняють шахрайські дії відносно громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом створення фішингового посилання, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення, обумовлюючи з покупцями передплату за доставку неіснуючого товару, після отримання якої не виходять на зв`язок.

Вказані відомості містять персональні дані осіб, тобто інформацію з обмеженим доступом, яка містить таємницю та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 . Під час проведення розшукових УОТЗ ГУНП у Вінницькій області встановлено інформацію, що абонентського номеру НОМЕР_19 дій спільно із працівниками, оскільки відповідно до інформації УОТЗ ГУНП у Вінницькій області вказаний абонентський номер з 19.05.2022 12:56:48 по 05.05.2023 21:33:39 працював: в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_20 ІМЕІ: iPhone (A1864), адреса базової станції.: Вінницька область, Гайсинський район, смт. Тростянець. В ході опрацювання вищевказаного абонентського номеру встановлено, що номер належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , що свідчить про те, що саме він зі свого абонентського номеру здійснював звернення по спецлінії « НОМЕР_21 ». Також при опрацюванні вищевказаного ІМЕІ НОМЕР_22 встановлено ряд інших абонентських номерів та номерів, які використовувались для здійснення шахрайських дій на території України. Крім того, під час моніторингу загальнодоступної мережі «Інтернет» платформи стало відомо, що наразі вищевказані громадяни продовжують розміщувати оголошення неіснуючих товарів з абонентських номерів, які використовувались раніше у зазначених мобільних терміналах про, що свідчить аналіз моніторингу загальнодоступної мережі інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому з абонентського номера телефону НОМЕР_13 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_23 та ІМЕІ НОМЕР_20 . З метою вчинення шахрайських дій вказані особи користуються мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_23 та ІМЕІ НОМЕР_20 , а також ІМЕІ НОМЕР_24 , абонентські номери яких після завершення шахрайських дій змінюються та для нових спроб вчинення кримінальних правопорушень використовуються нові сім-карти з новими абонентськими номерами, які відомі лише обмеженому колу осіб та по яким вони можуть виходити на зв`язок з іншими співучасниками злочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено перелік абонентських номерів, якими користувались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , серед яких наявні номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_23 працювали наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_20 працювали наступні абонентські номери: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_24 працював наступний абонентський номер НОМЕР_17 .

Окрім того, допитаний якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що 07.01.2023 натрапив в мережі інтернет на сайті «» на оголошення про продаж дерево оброблюваного станка. З метою придбати станок потерпілий ОСОБА_9 зателефонував до продавця на номер телефону, що був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_18 . В ході розмови потерпілий домовився із невідомою особою про умови продажу та в подальшому їх виконав, а саме здійснив переказ належних йому грошових коштів на банківську картку, яку йому надав продавець. Однак товару до цього часу немає, грошові кошти йому не повернули та невідома особа не виходить на зв`язок.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, які здійснювали дзвінки на вказані номери телефонів, оскільки саме вони можуть бути піддані шахрайським діям, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв`язку з телефонів номера якого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період часу з 06.00 год. 01.01.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали. Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, покриття телекомунікаційних мереж, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000077 до ЄРДР 12.05.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація: перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містить в собі відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період часу з 06.00 год. 01.01.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали. При цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреса терміналу); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дати її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 13 годині 45 хвилин 01 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1