У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

17.08.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.07.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 20.06.1973, про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу холодильника на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2500 грн, невідома особа користувалась номером НОМЕР_1 грошові кошти ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 25.06.2023 через Інтернет сайт «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж холодильнику. В ході переписки в месенджері «Вайбер» з автором вищевказаного оголошення на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 , остання повідомила про те, що потрібно скинути завдаток в сумі 2500 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того як потерпілий скинув вищевказану суму, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходила.

03.08.2023 року дізнавачем було надано доручення УКР ГУНП у Львівській області, а саме провести комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів з метою встановлення мобільних телефонів та банківських карток якими користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.08.2023 надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , про те, що Проведеними заходами, за допомогою технічних можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області встановлено, що гр. ОСОБА_7 03.12.1998 р-н могла використовувати наступні абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , які працювали в радіоелектронних пристроях, ІМЕІ яких НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Окрім цього встановлено такі банківські карти шахраїв: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_2 , НОМЕР_31 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_28 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_32 , МФО національного банку України НОМЕР_33 , ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_32 , МФО національного банку України НОМЕР_33 , ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_28 , в період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_28 в період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 01.01.2023, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_28 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_28 ;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_28 , в період часу з 01.01.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу в період часу з 11.02.2022 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1