справа № 752/1779/23
провадження №: 1-кс/752/1727/23
У Х В А Л А

про арешт майна

03.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000805, відомості щодо якого внесені 19.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 28.02.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Корпорацією «Таско», зокрема, у приміщеннях виробничої дільниці «Веселівка», за адресою: Житомирська обл., Коростенський район, с. Веселівка, вул. Центральна, 29, 29-Н, 29-Ц, 29-Х, 29-Ф, 29-Р, 29-О, 29-З, 29-С, 29-М, 29-Л, 29-К, 29-Ж, 29-Е, 29-Д, 29-В, 29-Г, 29-Є, 29-Б, 29-А, а саме: 1 ящик із 30 мм осколково-фугасним снарядом УОФ-8, якому містяться 36 шт. вказаних боєприпасів.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000805, відомості щодо якого внесені 19.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення співробітниками Департаменту контррозвідки Служби Безпеки України заходів, спрямованих на контррозвідувальне забезпечення військово-технічного співробітництва військово-технічного співробітництва та системи експортного контролю України, отримано інформацію щодо обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення під час продажу неякісних патронів, призначених на утилізацію Міністерства Оборони України.

Так, отримана інформація свідчить про те, що посадові особи Корпорації «Таско» (, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2 Б) та ДК «Укрспецекспорт» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), діючи у складі організованої групи, продали для потреб МО України 7,62 мм патрони зразка 1943 р., які раніше МО України передало Корпорації «Таско» на утилізацію.

Зокрема, встановлено, що 06.10.2009 між МО України і Корпорацією «Таско» укладено договір про надання послуг № 274/П/7-09 та додаткові угоди від 06.10.2009 № 1, від 21.01.2011 № 3, від 30.06.2011 № 5, від 28.09.2012 № 6, від 06.02.2018 № 7.

Відповідно до Специфікацій до Договору та додаткових угод МО України поставило Корпорації «Таско» для проведення утилізації боєприпаси, серед яких: 7,62 мм патрони зразка 1943 року з кулею із стальним осердям ПС без обойми; 7,62 мм патрони зразка 1943 року з бронебійно-запалювальною кулею Б3; 7,62 мм патрони зразка 1943 року з трасуючою кулею Т-45.

Згідно з «Актом звірки боєприпасів переданих на утилізацію відповідно до Договору від 06.10.2009 № 274/П/709», станом на 01.01.2020, залишок за патронами 7,62 мм, що рахувалися за Корпорацією «Таско», становив: 7,62 мм патрон зразка 1943 року з кулею із стальним осердям ПС без обойми (2 категорії) - 12 132 497 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з кулею із стальним осердям ПС без обойми (2, 3 категорії) - 228 965 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з кулею із стальним осердям ПС без обойми (3 категорії) - 5 818 672 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з бронебійно-запалювальною кулею Б3 (2 категорії) - 2 177 134 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з бронебійно-запалювальною кулею Б3 (3 категорії) - 79 740 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з трасуючою кулею Т-45 (2 категорії) - 6 147 940 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з трасуючою кулею Т-45 (2,3 категорії) - 1 030 055 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з трасуючою кулею Т-45 (3 категорії) - 3 478 486 од.; 7,62 мм патрон зразка 1943 року із сталевим осердям ПС в/о (3 категорії) - 1 256 од.

З початком повномасштабного вторгнення на територію України російських збройних сил та оголошення воєнного стану, з метою забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії рф, між Корпорацією «Таско» та ДК «Укрспецекспорт» було укладено договір від 15.03.2022 № USE-13-52-D-22 на покупку Товару, зазначеного у Специфікації до вказаного договору.

Відповідно до даного договору ДК «Укрспецекспорт» закупила у Корпорації «Таско», у тому числі, й патрони зразка 1943 р., зокрема: 7,62 мм патрон зразка 1943 року з кулею із стальним осердям ПС без обойми у кількості 9 431 280 од., на суму 7 073 460,00 грн; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з бронебійно-запалювальною кулею Б3 у кількості 2 195 380 од., на суму 1 646 535,00 грн; 7,62 мм патрон зразка 1943 року з трасуючою кулею Т-45 у кількості 6 827 320 од., на суму 5 120 490,00 грн; 7,62 мм патрони з кулею Д у кількості 7 040 шт. на суму 5 280 грн.; 12,7 мм патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 у кількості 51 000 шт. на суму 1 938 000 грн.; 30 мм патрони УОФ-8 у кількості 18 713 шт. на суму 13 099 100 грн.; 5,45 мм патрони з кулею ПС у кількості 500 000 шт. на суму 250 000 грн.

Як було встановлено в ході розслідування, частину товару загальною вартістю 5 045 480 грн. Корпорація «Таско» поставила на ДП «Житомирський бронетанковий завод» (видаткова накладна від 01.03.2022 № ТС-0000002) зокрема: 7,62 мм патрони з кулею із стальним осердям ПС у кількості 6000 шт.; 7,62 мм патрони з кулею Д у кількості 7 040 шт.; 12,7 мм патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 у кількості 3 500 шт.; 30 мм патрони інд. УОФ у кількості 7 000 шт.; 5,45 мм патрони з кулею ПС у кількості 5 400 шт.

Однак, у листі ДП «Житомирський бронетанковий завод» від 25.04.2022 № 12/685 до ДК «Укрспецекспорт» зазначається, що «7,62 мм патрони з кулею Д є непридатними до використання в результаті старіння пороху, що входить до їх складу (патрони виготовлені в сорокових роках минулого століття)», внаслідок чого було підготовлене повідомлення про виклик представників ДК «Укрспецекспорт» для складання Рекламаційного акту. Слід зазначити, що згідно з «Повідомленням № 17/22 про виклик представника постачальника» від 25.04.2022 на патронах 5,45 мм, 7,62 мм, 12,7 мм, і 30 мм. виявлені дефекти у вигляді несправності боєприпасів, обриву гільз.

Обставини кримінального провадження дають обґрунтовані підстави вважати, що службові особи Корпорації «Таско», діючи в умовах воєнного стану, продали ДК «Укрспецекспорт» для подальшої передачі бойовим підрозділам, її ж боєприпаси, які на той час повинні були бути утилізовані. Внаслідок таких дій Міністерству оборони України заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

28.02.2023 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем здійснення діяльності Корпорацією «Таско», зокрема у приміщеннях виробничої дільниці «Веселівка», за адресою: Житомирська обл., Коростенський район, с. Веселівка, вул. Центральна, 29, 29-Н, 29-Ц, 29-Х, 29-Ф, 29-Р, 29-О, 29-З, 29-С, 29-М, 29-Л, 29-К, 29-Ж, 29-Е, 29-Д, 29-В, 29-Г, 29-Є, 29-Б, 29-А.

Так, в ході обшуку, поряд із предметами та документами, на вилучення яких надано дозвіл слідчим суддею, також виявлено 1 ящик із 30 мм осколково-фугасним снарядом УОФ-8, якому містяться 36 вказаних боєприпасів.

Органом досудового розслідування під час проведення обшуку прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних предметів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі. Зокрема, вилучені предмети будуть використані під час проведення експертизи, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

28.02.2023 вищевказані виявлені та вилучені предмети, а саме 30 мм осколково-фугасні снаряди УОФ-8 у кількості 36 шт. визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Наразі, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуку предмети, а саме 30 мм патрони УОФ-8 підтверджують факти протиправної діяльності службових осіб ДК «Укрспецекспорт» та Корпорації «Таско».

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01.02.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем здійснення діяльності Корпорацією «Таско», зокрема, у приміщеннях виробничої дільниці «Веселівка», за адресою: Житомирська обл., Коростенський район, с. Веселівка, вул. Центральна, 29, 29-Н, 29-Ц, 29-Х, 29-Ф, 29-Р, 29-О , 29-З , 29-С , 29-М , 29-Л , 29-К , 29-Ж , 29-Е , 29-Д , 29-В , 29-Г , 29 -Є, 29-Б, 29-А , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 28.02.2023 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно, яке зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 02.03.2023, що підтверджується відміткою та протоколом передачі судової справи.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 від 28.02.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000805.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно за вищевказаною адресою, відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 28.02.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Корпорацією «Таско», зокрема, у приміщеннях виробничої дільниці «Веселівка», за адресою: Житомирська обл., Коростенський район, с. Веселівка, вул. Центральна, 29, 29-Н, 29-Ц, 29-Х, 29-Ф, 29-Р, 29-О, 29-З, 29-С, 29-М, 29-Л, 29-К, 29-Ж, 29-Е, 29-Д, 29-В, 29-Г, 29-Є, 29-Б, 29-А, а саме: 1 ящик із 30 мм осколково-фугасним снарядом УОФ-8, якому містяться 36 шт. вказаних боєприпасів.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1