Провадження №1-кс/127/6206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України, на шість місяців, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України.

Дане кримінальне провадження, 24.05.2023 виділено з матеріалів кримінального провадження за № 0000041 від 15.06.2020, в якому начальнику управління капітального будівництва та ремонту Повітряних Сил Збройних Сил України полковнику ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи управління капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок недбалого ставлення до військової служби спричинили тяжкі наслідки, в умовах особливого періоду.

Також встановлено, що 10.05.2019 року між військової частиною НОМЕР_1 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», укладено договір підряду № 82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 . Сума договору складає 12 949 000 грн, терміном виконання до 15.12.2019 року. У подальшому військовою частиною НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 7 001 994 грн. 70 коп. за начебто виконанні роботи станом за 2019 рік. Однак, фактично виконаний обсяг будівельних робіт суттєво не відповідає актам приймання будівельних робіт КБ-2в.

15.06.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст. 425 КК України. За матеріалами 2 відділу 6 управління ВКР ГУ ДК СБУ м. Луцьк.

09.07.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, визначено підслідність за ТУ ДБР м. Львова.

30.09.2020 військовою прокуратурою Луцького гарнізону, визначено підслідність за ТУ ДБР м. Хмельницького.

01.10.2020 кримінальне провадження надійшло до ТУ ДБР м. Хмельницького та прийнято до провадження.

В межах даного кримінального провадження проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

12.10.2020 призначено судову будівельно технічну експертизу по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи № 199 від 04.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 82/19 від 10.05.2019 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), розташованого на території військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , які можливо перевірити в процесі візуального обстеження та зазначені в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року, Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, Акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (примірної форми КБ-2в), обсяги не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті тобто виконані не в повному обсязі, окрім пунктів які перевірити не представляється за можливе, що зазначено в дослідницькій частині.

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про дозвіл на огляд об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

- 21.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на проведення огляду об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

- 03.11.2020 проведено огляд та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час огляду здійснювався відеозапис.

- 30.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1

- 02.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення обшуку об`єкту будівництва будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

- 04.11.2020 проведено обшук та встановлено, що обсяги виконаних робіт не відповідають підписаним актам, щодо виконання робіт. Під час слідчої дії здійснювався відеозапис.

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

- 26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до ПП «Інторенерго» у м. Луцьку.

- 04.11.2020 проведено тимчасовий доступ у ПП «Інторенерго» та вилучено документацію, щодо проведення авторського нагляду по об`єкту будівництва (додаткову угоду, акт здачі приймання послуг, платіжне доручення, журнал авторського нагляду).

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

- 26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 .

- 11.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 та вилучено: договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

- 20.10.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 26.10.2020 отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та вилучено договори підряду, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, робочий проект, експертний звіт, ескізний проект, звіт про проведення експертного обстеження, тощо.

- 09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», щодо отримання документів з підписами колишнього директора.

- 12.11.2020 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

- 09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до документів на яких зразки почерку, підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

- 12.11.2020 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

- 26.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів у військовій частині НОМЕР_1 .

- 09.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС».

- 12.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до ТОВ «Альянс ДС», які здійснювали технічний нагляд.

- 19.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс ДС», однак стосовно інших документів, повідомили, що їх немає.

- 19.11.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_6 , який в присутності адвоката, відмовився надавати покази, згідно ст. 63 Конституції України.

- 12.11.2020 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

- 18.11.2020 отримано ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

- 14.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ГУ Державна Казначейська служба України у Вінницькій області.

- 19.11.2020 ОСОБА_6 відмовився надавати зразки почерку та підписів, відповідно до ст. 28 Конституції України.

- 20.11.2020 винесено постанову про визнання та приєднання до провадження речових доказів, а саме вилучених документів.

- 29.10.2020 допитано в якості свідка командира військової частини НОМЕР_1 (Управління капітального будівництва Повітряних Сил Збройних Сил України) полковника ОСОБА_4

- 26.11.2020 відібрано у ОСОБА_4 експериментальні зразки почерку та підпису.

- 30.10.2020 допитано в якості свідка заступника командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_5

- 30.11.2020 у ОСОБА_5 , відібранні експерементальні зразки почерку та підписів.

- 11.12.2020 допитано в якості свідка інженера виробничо планового відділу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7

- 16.12.2020 призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-20/17572-ек від 14.01.2021 встановлено встановлено, що документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, згідно із договором підряду від 10.05.2019 № 82/19 по об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня)» протягом 2019 року (з урахуванням висновку будівельно технічної експертизи від 04.12.2019 № 199) підтверджено в загальній сумі 4 578 774, 68 (в тому числі оплата за які пройшла в липні 2019 року 325 917, 08 грн, в вересня 2019 року 1 223 800, 34 грн., в листопаді 2019 року 574 976, 53 грн., в грудні 2 454 080, 73 грн.).

- 15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» до номеру телефону ОСОБА_4

- 20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна».

- 28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна».

- 15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» до номеру телефону ОСОБА_5

- 20.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів ПрАТ «Київстар».

- 28.01.2021 проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

- 15.01.2021 підготовлено та погоджено клопотання про тимчасовий доступ до документів військової частини НОМЕР_1 , а саме до гербової печатки.

- 25.01.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у військової частини НОМЕР_1 .

- 29.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у військовій частині НОМЕР_1 та відібрано зразки відтисків гербової печатки.

- 16.01.2021 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/758-ПЧ від 22.01.2021. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за червень 2019 року від 04.07.2019 року підписував ОСОБА_4 . Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за вересень 2019 року від 19.09.2019 року підписував ОСОБА_4 . Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 04.11.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за листопад 2019 року від 28.11.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 року підписував ОСОБА_5 . Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року від 13.12.2019 підписував ОСОБА_5

- 16.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, щодо здійснення оперативного супроводження, встановлення наявності рухомого та нерухомого майна, тощо. Доручення виконано.

- 20.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на допит у якості свідка ОСОБА_8 . Доручення виконано.

- 19.01.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до 2 відділу 6 управління ДВ КР СБУ, на проведення допитів охоронців будівлі 51/289 (їдальня), у в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 . Доручення виконано.

- 01.02.2021 в порядку ст. 71 КПК України надано доручення до ГУ НП у Волинській області на проведення радіорозвідки в місці будівництва об`єкту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Доручення виконано.

- 11.02.2021 ст. 40 КПК України, надано доручення до УСР у Вінницькій області, на встановлення повних анкетних даних та допит в якості свідка ОСОБА_9 . Доручення виконано частково.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «Альянс ДС». Клопотання задоволено.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у військовій частині НОМЕР_1 . Клопотання задоволено.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ПП «Інтеренерго». Клопотання задоволено.

- 22.02.2021 підготовлено та погоджено клопотання про арешт майна, а саме документів вилучених у ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Клопотання задоволено.

- 25.02.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до ГУНП у Вінницькій області на опрацювання інформації про телефонні з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Доручення виконано.

- 29.01.2021 винесено постанову про призначення технічної експертизи документів.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/1505-ТД від 08.02.2021 відтиски гербової печатки на документах відповідає печатці військової частини НОМЕР_1 .

-29.03.2021 підготовлено та погоджено клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 .

-31.03.2021 отримано Ухвалу суду на проведення тимчасово доступу до документів у ОСОБА_9

-09.04.2021 на встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка ОСОБА_9 . Доручення виконано частково.

-15.04.2021 здійснено виїзд у с. Крюківщина Київської області за місцем проживання ОСОБА_9 , однак останній був відсутній за місцем проживання.

-21.04.2021 винесено постанову про призначення судової військової експертизи. На даний час матеріали кримінального провадження, перебувають у КНДІСЕ.

Відповідно до висновку судової військової експертизи, встановлено, що в діях начальника управління капітального будівництва та ремонту Повітряних Сил Збройних Сил України полковника ОСОБА_4 та заступника начальника управління начальника виробничо планого відділу управління капітального будівництва та ремонту Повітряних Сил Збройних Сил України полковника ОСОБА_5 експертом встановлено прямий причинно наслідковий зв`язок між невиконанням вимог нормативно правових актів та безпідставним, необґрунтованим, нецільовим та неефективним використанням бюджетних коштів Повітряних Сил Збройних Сил України, які були призначені для реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), що розташована у військовому містечку № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 в особливий період.

У вказаному кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області (справа № 127/30434/22) від 04.01.2023, строк досудового розслідування, продовжено до 05.06.2023.

Закінчити досудове розслідування в межах строків, визначених п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України видалося неможливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, черговістю проведення судових експертиз, специфікою проведення процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Разом з тим, в межах даного кримінального провадження необхідно перевірити причетність полковника ОСОБА_5 , інших військових службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також інших осіб, перевірити наявність рухомого та нерухомого майна у ОСОБА_5 , проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів.

Враховуючи, що для перевірки причетності полковника ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, а також інших осіб, перевірки наявності рухомого та нерухомого майна у ОСОБА_5 , проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних необхідний додатковий строк досудового розслідування 4 місяці.

Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування.

Установлено, що провести зазначені дії раніше, у межах строку досудового розслідування, не виявилось можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій, та після встановлення нових даних щодо вчинених злочинів, а також враховуючи значний обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з перевіркою показань учасників кримінального провадження, зокрема свідків, та інших отриманих доказів і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

Отже, додатковий час є об`єктивно необхідним для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Четвертим СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

05.06.2023 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 05.06.2023 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України на шість місяців, тобто до 05.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя