Провадження № 1-кс/344/4983/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002198 від 08.07.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002198 від 08.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07 липня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.07.2023 близько 11 год. 37 хв., до нього з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 5900 гривень та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в сумі 65 000 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 був допитаний в процесуальному статусі потерпілого, де зазначив, що протягом близько трьох років у нього перебуває у користуванні банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . До вказаних банківських карток прив?язаний фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Протягом травня-червня 2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 йому надійшли грошові кошти у загальній сумі близько 150 000 гривень, так як у ОСОБА_5 в квітні 2023 року загинув син на війні, та йому надходила допомога як члену сім?ї загиблого на війні та зарплата сина, яка залишилася. 07 липня 2023 року о 11:37 год. ОСОБА_5 на номер мого мобільного телефону із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником Національного банку та повідомила, що банківські карточки заблоковані. Для того, щоб їх відновити, ОСОБА_5 було необхідно назвати останні 4 останні цифри банківських карток, що він і зробив. Тоді співрозмовник повідомив, що зараз зателефонує бот, під час розмови із яким необхідно було натиснути цифру 1. У подальшому, того ж дня ОСОБА_5 зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 так званий бот, який сказав, що для підтвердження особи необхідно натиснути цифру 1, після чого надійде СМС-повідомлення. О 12:05 год від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов код. Після цього ОСОБА_5 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , де він повідомив працівнику банку код.

У подальшому, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив, що грошові кошти на банківській картці ще наявні. А коли через 15 хвилин зайшов у додаток, побачив, що грошові кошти у сумі 5900 гривень перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , однак такої операції він не ініціював. Побачивши це, занепокоївся, що із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій наявна велика сума також можуть бути списані кошти, тому ОСОБА_5 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку повідомили що із банківської карти № НОМЕР_3 07.07.2023 трьома транзакціями списано грошові кошти, в загальній сумі 65.000 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за номерами абонента НОМЕР_5 , НОМЕР_6 щодо укладення договору про надання електронних телекомунікаційних послуг, зокрема з ким укладався договір, ПІБ фізичної особи, ФОП (РНОКПП), юридичної особи (код ЄДРПОУ), номера договорів, які були укладені між сторонами, додатки до договорів, контактні дані сторін, юридичні адреси та інші відомості.

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо ,а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за номерами абонента НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , щодо укладення договору про надання електронних телекомунікаційних послуг, зокрема з ким укладався договір, ПІБ фізичної особи, ФОП (РНОКПП), юридичної особи (код ЄДРПОУ), номера договорів, які були укладені між сторонами, додатки до договорів, контактні дані сторін, юридичні адреси та інші відомості, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1