Справа № 946/3054/23
Провадження № 1-кс/946/947/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.04.2023 біля 19:20 двоє невставнолених осіб, рухаючись на мопеді, по АДРЕСА_1 , в період дії на території України воєнного стану, відкрито заволоділи її сумкою, в якій знаходились грошові кошти на суму 4300 гривень, мобільний телефон, паспорт, пенсійне посвідчення, завдавши заявниці матеріальної шкоди.

Встановлено, що близько 19:15 години неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив у змову з неповнолітнім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на вчинення відкритого викрадення майна ОСОБА_4 , далі, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на АДРЕСА_1 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, пересуваючись на електричному мопеді чорного кольору за кермом якого перебував ОСОБА_6 , вдвох під`їхали ззаду до потерпілої ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на відкрите викрадення її майна, з метою особистого збагачення, умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 шляхом ривка, відкрито вирвав з рук потерпілої жіночу сумку. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи наступним майном потерпілої: грошовими коштами в розмірі 4300 гривень. В цей день 18.04.2023 року після вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили між собою порівну грошові кошти у сумі 2150 гривень, направились в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований по АДРЕСА_2 де ОСОБА_5 перерахував через термінал грошові кошти в розмірі 2150 гривень на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що у володінні ОСОБА_5 знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Як зазначено в клопотанні слідчого, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 09:00 години 18.04.2023 року по 09:00 годину 19.04.2023 року, належним чином посвідчених копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, фото/відео фіксація моменту зняття грошових коштів з терміналів самообслуговування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1