Провадження №1-кс/760/5873/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши в змову із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів для потреб залізниці за ціною, вищою ніж середньо ринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення.

Зокрема, за наявними даними в період з 01.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримали від різноманітних структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 350 млн грн коштів державної установи.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ряд ознак ризиковості, а саме: спільний посадово-засновницький склад, реєстрація за однією юридичною адресою, відсутня інформація щодо об`єктів оподаткування, здійснюють доступ до системи клієнт-банк із обладнання з ідентичною ІР-адресою.

Встановлено, що частина коштів, одержаних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховується, в тому числі із застосуванням таких ризикових фінансових механізмів, як фінансова допомога, фінансові кредити, повернення фінансових кредитів на користь суб`єктів господарювання які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківські рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

- НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

На підставі вищезазначених обставин та метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документівслідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 23.05.2023 встановлено, що до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022 не входять вищезазначені слідчі, у зв`язку з чим, в частині надання останнім тимчасового доступу до документів слід відмовити, так як зазначені не входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,стосовно банківських рахунків:

- НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

а саме:

1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2022 по 15.05.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12