Провадження № 1-кс/522/4092/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000596 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від арбітражного керуючого ОСОБА_3 , у якій зазначає, що в проваджені Господарського суду Одеської області перебуває справа №916/4932/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Постановою Господарського суду Одеської області від 15.11.2017 р. визнано банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру; ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ухвалою Господарського суду Одеської області у справі №916/4932/15 від 27.03.2023 року відсторонено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013р.) від виконання повноважень ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначено ліквідатором Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №258 від 18.07.2013р. Міністерства юстиції України), а також даною ухвалою суд, зобов`язав арбітражного керуючого ОСОБА_4 передати ліквідатору Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_3 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №258 від 18.07.2013 р. Міністерства юстиції України) всю наявну бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи та інші цінності.

На неодноразові звернення на адресу арбітражного керуючого ОСОБА_4 про передачу ліквідатору Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи та інші цінності виконані останнім так і не буди. Ліквідатор не в змозі попасти на територію підприємства банкрута так як там стоїть приватна охорона, про що були складені відповідні акти від 07.04.2023 та від 13.04.2023, у зв`язку з даними обставинами ліквідатор не може виконати вимоги передбачені ст. 61 Кодексу України з процедури банкрутство.

20.04.2023 на адресу ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якого знаходиться в іпотеці нерухоме майно та заставі рухоме майно банкрута.

В даному звернені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначає, що відповідно до неодноразових звернень на адресу правоохоронних органів громадян про порушення кримінальних справ в кінці 2022 року відбувається знищення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відомими особами, а саме розрізу техніки та обладнання на металолом та вивезення його з території банкрута в невідомому напрямку.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або іншим слідчим, які входять в слідчу групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, процесуальному керівнику прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 та іншим процесуальним керівникам, які входять в групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати завірені належним чином копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- копій документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.08.2002 по дату виконання запиту, інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , інформацію про працівників (в тому числі ПІП, ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період, звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні), інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , інформацію щодо директорів та головних бухгалтерів підприємства, інформації щодо осіб, якими підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період;

- копій документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 17.05.2015 по дату виконання запиту, інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , інформацію про працівників (в тому числі ПІП, ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період, звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні), інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазнаенням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , інформацію щодо директорів та головних бухгалтерів підприємства, інформації щодо осіб, якими підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.06.2023