У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

Справа № 534/1514/23

Провадження № 1-кс/534/375/23

10 серпня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старша слідча СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історію використання IP-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, усі наявні геолокації використання банківської картки

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 року до ч/ч ВП №2 КРУП 3 Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній 04.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500 гривень та 06.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 11020 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості оплати за орден, оголошення стосовно котрого він знайшов у соціальний мережі «Фейсбук», але по даний час товар та гроші не отримав. Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 07 червня 2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, оскільки ця інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився. Заслухавши думку слідчого про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання, оскільки її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, 06.06.2023 року до ч/ч ВП №2 КРУП 3 Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній 04.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500 гривень та 06.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 11020 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості оплати за орден, оголошення стосовно котрого він знайшов у соціальний мережі «Фейсбук», але по даний час товар та гроші не отримав.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Протоколом допиту встановлено, що 4 травня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання приблизно в 08:30 ОСОБА_7 знайшов оголошення щодо продажу орденів в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо продажу орденів «Знак Пошани» 1 типу. Дане оголошення було розміщене за допомогою облікового запису з ім?ям « ОСОБА_8 ». В подальшому ОСОБА_6 списався з продавцем та в особистих повідомленнях обговорив деталі купівлі вищевказаних орденів. Додатково потерпілий узгодив деталі купівлі орденів за номером телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_6 телефонував зі свого контактного номеру телефону НОМЕР_4 . За умовами договору за 2 ордени « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 тишу потерпілий мав сплатити 14520 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яку надіслав йому користувач вищевказаного облікового запису та після оплати продавець мав відразу відправити ОСОБА_6 товар.

Таким чином, потерпілий здійснив 1 переказ та 1 поповнення вищевказаної банківської картки, а саме: 1) 20:10 04.05.2023 року на суму 3500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 нa банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 2) 10:00 06.05.2023 року на суму 11020 гривень за допомогою терміналу грошових коштів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після оплати продавець видалив обліковий запис в соціальній мережі «Facebook», на телефонні дзвінки не відповідає, товар станом на сьогодні не відправив. Таким чином, невідомі особи шляхом обману здійснили заволодіння майном, яке належало ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами на суму 14520 гривень.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, а також відсутність іншої можливості отримати зазначену в клопотанні інформацію, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, зі зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історію використання IP-адрес при підключенні до інтернет-банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, усі наявні геолокації використання банківської картки.

Виконання даної ухвали доручити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 10 год 00 хв. 11 серпня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.