Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ТС Трейд» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «ТС Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000065 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023 у справі № 758/9942/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023, шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна , місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27-А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня.

Заявник вважає, що арешт із забороною всіх видаткових операцій по рахунках ТОВ «ТС Трейд» в АБ «УКРГАЗБАНК» накладений Ухвалою необґрунтовано та у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а тому арешт майна має бути частково скасовано.

Внаслідок накладення арешту на грошові кошти із забороною видаткових операцій ТОВ «ТС Трейд» позбавлене можливості здійснювати законну господарську діяльність сплачувати заробітну плату, перераховувати в Державний та місцевий бюджети податкові платежі. Працівники підприємства залишились без роботи, яка була єдиним джерелом доходів.

Просив суд: задовольнити клопотання про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 у справі № 758/9942/23 у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023;

скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 у справі № 758/9942/23 на грошові кошти, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_3 - українська гривня та НОМЕР_2 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками з (із): виплати заробітної плати найманим працівникам з одночасним нарахуванням/утриманням відповідних податків та зборів згідно чинного законодавства України; перерахування працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві допомоги по вагітності та пологах; проведення розрахунків з Державним бюджетом та місцевими бюджетами, державними цільовими фондами (сплата податків, зборів, обов`язкових платежів, видаткові операції по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, операції по рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на подану вартість тощо).

У судовому засіданні представник ТОВ «ТС Трейд» адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів, просив його задовольнити.

Посадові особи Подільської окружної прокуратури м. Києва про час, день та місце розгляду скарги повідомлені у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2023 (справа № 758/9942/23) клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задоволено, та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023, шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «Орімі Україна», , місцезнаходження: Україна, 07454, Київська область, Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою та у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках та на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження заявника про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливлює виконання ТОВ «ТС ТРЕЙД» своїх зобов`язань з виплати заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів тощо та створює надмірний тягар для підприємства.

Враховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, сплив певного часу з моменту прийняття рішення про арешт майна, а також негативні наслідки у вигляді перешкод у виплаті заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним скасувати накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунку ТОВ «ТС ТРЕЙД» () в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Отже клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 серпня 2023 року у справі 758/9942/23 на грошові кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна», , місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5