Справа № 344/7983/23
Провадження № 1-кс/344/3095/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №№0000034 від 11 січня 2022 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано те, що 10 січня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ДОП ОСОБА_4 , з якого вбачається, що в ході здійснення заходів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлена невиплата заробітних плат у першій половині 2021 року в ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 січня 2023 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу Державного лісопромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 17.01.2023 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/698/23, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Так, 16.03.2023 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2018 по даний час відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого 11.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТОЩАДБ М.ІВАНО-ФР, МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого 14.04.2010, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритого 27.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , відкритого 29.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритого 03.06.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , відкритого 06.03.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритого 01.09.2022, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті долар США (840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті євро (840);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритого 28.11.2012, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_20 , відкритого 03.03.2011, у валюті українська гривня(980);

- ФІВАНО- ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_21 , відкритого 14.04.2010, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , відкритого 03.09.2013, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_23 , відкритого 06.03.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_24 , відкритого 03.06.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_25 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_26 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_27 , відкритого 03.03.2011, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 23.03.2004, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 19.06.2001, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_29 , відкритого 11.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_30 , відкритого 29.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- І-ФР.Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,М.І-ФРАНКІВ., МФО НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритого 15.02.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_33 , відкритого 29.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_34 , відкритого 27.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_35 , відкритого 29.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- І-ФР.Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,М.І-ФРАНКІВ., МФО НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , відкритого 15.02.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 08.08.2001, у валюті долар США(840).

- На даний час з метою перевірки використання коштів, призначених на виплату заробітної плати працівникам ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , у валюті українська гривня(980), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У м. Києві, з можливістю вилучення належним чином завірених документів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_38 ), розрахункових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 у валюті українська гривня(980), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2018 по даний час. При цьому, зазначивши вказану інформацію виключно на паперових носіях інформації.

Ухвала діє до 09 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1