Справа № 485/100/23
Провадження №1-кс/485/51/23
Ухвала

іменем України

08 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні розслідування № 0000089 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

04 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 04 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 26 січня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка 22.02.2022, під приводом продажу мінеральних добрив, здійснила мобільний дзвінок з № НОМЕР_1 на мобільний телефон заявника № НОМЕР_2 , де у ході розмови представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1 млн. 208 тис. грн. (передоплата за 40 тон), які він перерахував на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до теперішнього часу товар не отримав.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив про те, що на початку лютого 2023 року із мобільного номеру № НОМЕР_1 йому на мобільний телефон із № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із пропозицією придбати мінеральні добрива НітроамофоскиNPK 15:15:16+20 S, які призначені для посіву зернових культур. Дане смс-повідомлення його зацікавило та він вирішив зателефонувати на вказаний номер. У ході розмови він спілкувався із чоловіком, який представився ОСОБА_7 , із яким вони обговорили всі деталі замовлення, а саме домовилися, що ОСОБА_6 , замовить в нього 120 тон. Вони домовились, що ОСОБА_6 , оплачує за 40 тон мінеральних добрив, на що вони обоє були згодні.

Далі ОСОБА_6 надав номер ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_1 ) своєму бухгалтеру ОСОБА_8 (моб.тел. НОМЕР_4 ), якій в подальшому зателефонував ОСОБА_7 із № НОМЕР_1 . В ході розмови бухгалтер скинула всі необхідні документи ФГ « ОСОБА_5 », далі ОСОБА_7 склав договір поставки №РТ-0001279 від 22.02.2023, який він відсканував на скинув на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний договір разом із специфікацією до договору, рахунком фактурної оплати, скинув своє свідоцтво про платника податку на додану вартість (ПДВ). Після чого вони роздрукували всі ці документи. Відповідно до попередньої домовленості за 40 тон мінеральних добрив 22 лютого 2023 року ФГ « ОСОБА_5 » було перераховано грошові кошти в суму 1208000,00 грн. двома платіжними дорученнями, і яких 1108000, 00 грн. із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 100000 грн. із ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що свідчать платіжні доручення. В подальшому вони чекали поставки, однак до теперішнього часу добрива не поставили заявнику. За умовами договору, поставка повинна була прибути період часу з 24 по 27 лютого 2023 року. Далі ОСОБА_6 , телефонував на вказаний номер № НОМЕР_1 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав і тому він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила що, 22 лютого 2023 року її начальник голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надав номер ОСОБА_7 , із яким він попередньо домовився про купівлю мінеральних добрив і тому ОСОБА_7 із свого мобільного номеру № НОМЕР_1 зателефонував на мій мобільний телефон із № НОМЕР_5 , якому я надала реєстраційні документи за вказівкою свого начальника ОСОБА_6 , який хотів придбати у нього мінеральні добрива своєму підприємству. В подальшому ОСОБА_7 виставив мені рахунок на оплату, договір поставки та реєстраційні документи його фірми, після чого ОСОБА_7 попрохав скан договору із печаткою ФГ « ОСОБА_5 » та в подальшому я підписала договір, поставила печатку ФГ та на пошту його підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслала всі документи, після чого зробила перерахування грошових коштів відповідно до домовленості за 40 тон мінеральних добрив ФГ було перераховано грошові кошти в суму 1208 000, 00 грн. двома платіжними дорученнями, із яких 1108 000, 00 грн. із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 100.000 грн. із ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що свідчать платіжні доручення. В подальшому ми чекали поставки, однак до теперішнього часу нічого не прийшло. По договору в період часу з 24 по 27 лютого 2023 року, поставка повинна була прибути, однак нічого так і не прибуло. Всі фінансові операції я робила за вказівкою голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з абонентського номеру НОМЕР_6 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, відомості про азимути ретрансляції антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по дату винесення ухвали.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні/користуванні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станції, у зоні покриття яких виходив на зв`язок мобільний телефон з сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_6 ; в період часу з 00:00 год. 01 лютого 2022 року по 08 травня 2023 року, включно.

Зазначену інформацію надати в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1