Провадження №1-кс/523/2848/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000537 від 19.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000537 від 19.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30.03.2023 року по 15.04.2023 року, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 було здійснено покупку через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2507,87 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 15.04.2023 року він перебував за місцем свого мешкання та займався своїми справами близько 13 години 56 хвилин на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів в сумі 1 123 гривні 22 копійки з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 .

Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3700 аби з`ясувати, що відбувається. Після розмови з оператором він з`ясував, що з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалось списання грошових коштів не одноразово. Потім перевіривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий виявив, що 30.03.2023 року з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 486 гривень 52 копійки на покупку в інтернет ресурсі «Знайомства», 14.04.2023 року близько 17 годині 14 хвилини з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 , також відбулось списання грошових коштів в сумі 411 гривень 61 копійка на покупку в інтернет ресурсі «Знайомства» та 14.04.2023 року близько 23 годині 17 хвилини з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в сумі 486 гривень 52 копійки на покупку в інтернет ресурсі «Знайомства». Загальна сума матеріального збитку становить 2507,87 гривень.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 по 16.04.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях б анку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням г загашування за період часу з 30.03.2023 по 16.04.2023 по дату виконання ухвали; : ментів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною тедитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, зори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення у. абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною ізської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000537 від 19.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного правління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

-відомостей про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 по 16.04.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет- сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 30.03.2023 по 16.04.2023 по дату виконання ухвали;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1