Справа № 203/2596/23
Провадження № 1-кс/0203/2237/2023
УХВАЛА

25 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Розслідуванням встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, розповсюджують серед населення на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають, наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, у невстановленому органами досудового розслідування час ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при систематичному скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення. Згідно умов попередньої змови, спрямованої задля досягнення єдиної злочинної мети, - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, ОСОБА_5 та іншим особам (кожному окремо) відведено відповідні ролі та розподілені функції кожного.

Згідно розподілених ролей, органом досудового розслідуванням, що злочинні функції та роль ОСОБА_13 полягають, зокрема у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту та збут наркотичних речовин на території Павлоградського району Дніпропетровської області, як самостійно, так і з залученням інших осіб, в тому числі поштовими відправленнями, насамперед з використанням сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм довіреним особам - Коржан С.Ю (Полтавська область м. Кременчук) та ОСОБА_15 ( м. Харків). За наявною інформацією посилки з наркотичною речовиною ОСОБА_13 пакуються перед відправленням в приміщенні гаражу, який знаходиться у його постійному користуванні та розташований в дворі будинку (праворуч) за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідують до адресатів (отримувачів) в залежності від адреси відправлення через, ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , або вантажне відділення № НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , вантажне відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_4 .

Окрім цього, злочинні функції та роль ОСОБА_14 та ОСОБА_15 також полягають у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні пересиланні з використанням поштових сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Отже, ОСОБА_13 здійснюються систематичні відправлення, де отримувачем зазначений ОСОБА_15 , а тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що таким чином здійснювалась пересилка наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно отриманих відомостей: 1) 26.03.2023 в період часу з 17:20 год. до 17:40 год. у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , здійснено відправлення посилки, відправник ОСОБА_13 , отримувач ОСОБА_15 ; 2) 28.03.2023 в період часу з 09:20 год. до 09:40 год., у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , здійснена видача зазначеної вище посилки; 3) 29.03.2023 в період часу з 17.34 год. до 17.54 год. у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено відправлення посилки, відправник ОСОБА_13 , отримувач ОСОБА_15 ; 4) 30.03.2023 в період часу з 10:15 год. до 10:45 год., у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , здійснена видача зазначеної вище посилки.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_8 , а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, на електронну пошту суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчих у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 :

- інформація щодо всіх поштових відправлень відправник « ОСОБА_13 » в період часу з 18.01.2023 до 01.05.2023;

- інформація щодо всіх поштових відправлень відправник котрих зазначено телефон відправника НОМЕР_6 , в період часу з 18.01.2023 до 01.05.2023;

- інформація щодо всіх поштових відправлень відправник котрих зазначено телефон відправника НОМЕР_7 , в період часу з 18.01.2023 до 01.05.2023,

- інформація щодо всіх поштових відправлень отримувач « ОСОБА_15 » в період часу з 18.01.2023 до 01.05.2023;

- інформація щодо всіх поштових відправлень отримувачем котрих зазначено телефон відправника НОМЕР_8 , в період часу з 18.01.2023 до 01.05.2023,

- відеозапис з камер відео нагляду розташованих у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 17.20 год. до 17.40 год. 26.03.2023;

- відеозапис з камер відео нагляду розташованих у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_7 в період часу з 17.34 год. до 17.54 год. 26.03.2023;

- відеозапис з камер відео нагляду розташованих у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 в період часу з 09.20 год. до 09.40 год. 28.03.2023;

- відеозапис з камер відео нагляду розташованих у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 в період часу з 10.15 год. до 10.45 год. 30.03.2023;

- завірені належним чином копії фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані 26.03.2023 в період часу з 17.20 год. до 17.40 год. у відділені № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , відправником котрих зазначено « ОСОБА_13 »;

- завірені належним чином копії фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані 26.03.2023 в період часу з 17.20 год. до 17.40 год. у відділені № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , телефоном відправника зазначено НОМЕР_7 ;

- завірені належним чином копії фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані 26.03.2023 в період часу з 17.20 год. до 17.40 год. у відділені № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , телефоном відправника зазначено НОМЕР_6 ;

- завірені належним чином копії фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані 29.03.2023 в період часу з 17.34 год. до 17.54 год. у відділені № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 відправником котрих зазначено « ОСОБА_13 »;

- завірені належним чином копії фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані 29.03.2023 в період часу з 17.34 год. до 17.54 год. у відділені № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , телефоном відправника зазначено НОМЕР_7 ;

- завірені належним чином копії фіскальних чеків, ТТН, квитанцій про сплату за товари та послуги надані 29.03.2023 в період часу з 17.34 год. до 17.54 год. у відділені № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , телефоном відправника зазначено НОМЕР_6 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) надати визначену інформацію та оригінали документів, з можливістю вилучення їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1