справа №176/846/21
провадження №1-кс/176/370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 року за № 0000002, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5149/23 від 21.08.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, строком на шість місяців, тобто до 24 лютого 2023 року.

З клопотання витікає, що в ході моніторингу сайту державних закупівель та проведенні заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів самостійно виявлено порушення законодавства у бюджетній сфері, а саме те, що в період часу з листопада 2019 року по листопад 2020 року між ТОВ «ПОЛІ-ЕКВА» (), яке зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки-Основ`яненка, буд. 5 та Дії «Східний гірничо- збагачувальний комбінат» (), яке зареєстровано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, буд. 2, шляхом проведення допорогових закупівель, укладено 6 (шість) договорів з можливими ознаками фіктивності, на виконання ремонтних робіт техніки, чим спричинили державі збитки, сума яких на даний час встановлюється.

24.02.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що встановлено, що між ТОВ «ПОЛІ-ЕКВА» () та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» () укладено ряд договорів про виконання ремонту різних видів обладнання, а саме 396/33 від 16.04.2020, 142/33 від 26.02.2020, 409/29 від 16.04.2020, 831/29 від 09.11.2020 та 951/29 від 19.11.2019, які мають ознаки фіктивності. Крім того, зазначені договори підписані директором ТОВ «ПОЛІ-ЕКВА» ОСОБА_5 та представниками ДП «СхідГЗК».

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-24.02.2021 року винесено постанову про призначення групи прокурорів;

-06.04.2021 року винесено постанову про зміну кваліфікації складу кримінального правопорушення;

- 15.04.2021 року винесено постанову про призначення групі прокурорів;

- 12.05.2021 року складено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК»;

- 12.05.2021 року складено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР;

-15.05.2022 року складено протокол перегляду інтернет ресурсу «dozorro.org»;

-29.06.2021 року отримано ухвалу Жовтоводського міського суду про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК»; |

-16.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до ТОВ «Полі-Еква» про надання оригіналів документів;

-16.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до ДП «Схід-ГЗК» про надання оригіналів документів;

-19.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до ДП «Схід-ГЗК`про надання оригіналів документів;

-19.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до ДП «Схід-ГЗК» про надання інформації про особу ;

-19.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР про надання оригіналів документів;

-23.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до ДП «Схід-ГЗК» про надання Оригіналів документів (повторно);

-23.07.2021 року направлено запит в порядку ст. 39 КПК України до ДП «Схід-ГЗК» про надання інформації про особу (повторно); І

-29.07.2021 року отримано відповідь від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, про відмову у наданні документів в порядку ст. 93 КПК України;

-02.08.2021 року отримано відповідь від ДП «Схід-ГЗК», про відмову у наданні документів в порядку ст. 93 КПК України;

- 11.08.2021 року складено клопотання про тимчасовій доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК»;

-19.08.2021 року отримано ухвалу Жовтоводського міського суду про повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК» особі, яка його подала;

- 30.08.2021 року складено клопотання про тимчасовій доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК»;

-24.09.2021 року отримано ухвалу Жовтоводського міського суду про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК»;

- 14.12.2021 року отримано ухвалу Жовтоводського міського суду про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК» (повторно);

- 21.12.2021 року отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Схід-ГЗК»;

- 17.05.2022 року слідчим СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було допитано представника потерпілої юридичної особи - потерпілого ОСОБА_6 .

У зв`язку з тим, що жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів, проведення ряду додаткових слідчих дій, в тому числі проведення експертизи та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні старший слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування послався на обставини викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 24 серпня 2023 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 року за № 0000002, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до 24 лютого 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1