Провадження № 1-кс/752/2867/23
У Х В А Л А

14.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р.,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку покладених обов`язків відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 17.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у встановлено, що приблизно в червні 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо особистого незаконного збагачення.

Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненою у своїй безкарності, ОСОБА_5 розробила злочинний план, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ряду юридичних осіб, зокрема в особливо великому розмірі майном потерпілих ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», керівником та засновником яких являється ОСОБА_6 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі товариство, ТОВ «Ікс-Трейд» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, 14 поверх (бізнес-центр «Парус»), засновником і керівником якого з 27.09.2019 до 07.04.2021 була ОСОБА_5 .

Основний вид діяльності ТОВ «Ікс-Трейд» у вказаний період часу була оптова торгівля хімічними продуктами.

ОСОБА_5 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, була фактичним керівником ТОВ «Ікс-Трейд».

Так, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 організували укладення компанією ТОВ «Ікс-Трейд» з ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» низки контрактів у червні 2020 року, відповідно до яких ТОВ «Ікс-Трейд» зобов`язався здійснити поставку товару в кількості 100 % одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

Згідно злочинного плану ОСОБА_5 укладення договорів між ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М» і ПАФ «Агрофірма Колосс» заздалегідь не передбачало їх виконання зі сторони ТОВ «Ікс-Трейд», оскільки згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 після отримання передплати у розмірі 50% вартості товару грошові кошти привласнити, не здійснюючи поставку товару на адресу ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М» і ПАФ «Агрофірма Колосс».

Так, 22.06.2020 року, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння майном ПАФ «Агрофірма Колосс», ввівши в оману її директора ОСОБА_6 щодо своїх дійсних планів, організувала укладення між ТОВ «Ікс-Трейд» та ПАФ «Агрофірма Колосс» Договору поставки №22/06-20-01, заздалегідь без мети його виконання зі сторони ТОВ «Ікс-Трейд».

Відповідно до пп. 5.2. п. 5 Договору поставки №22/06-20-01, поставка товару в кількості 100 % здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

ТОВ «Ікс-Трейд» та ПАФ «Агрофірма Колосс» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару «Суперагро NPK(10:26:26)», вартістю 2 200 080 грн.; специфікація № 2 від 25.06.20020 щодо поставки товару «Селітра аміачна», вартістю 1 375 200 грн; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС-32», вартістю 1 175 100 грн.

На виконання умов договору та вказаних специфікацій ПАФ «Агрофірма Колосс» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, грошові кошти згідно наступних платіжних доручень:

- платіжне доручення № 519 від 22.06.2020 року на суму 200 000 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за суперагро NPK (10:26:26) згідно рах. №121 від 22.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 520 від 23.06.2020 року на суму 900 040 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за суперагро NPK (10:26:26) згідно рах. №121 від 22.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 563 від 07.07.2020 року на суму 350 000 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за суперагро NPK (10:26:26) згідно рах. №121 від 22.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 537 від 26.06.2020 року на суму 1 375 200 грн з призначенням платежу: «сплата за селітру аміачну згідно рах. №127 від 25.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 557 від 02.07.2020 року на суму 800 000 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за КАС 32 згідно рах. №130 від 30.06.2020р.».

Загальна сума грошових коштів, перерахованих Приватною агрофірмою «Агрофірма Колосс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» становить 3 625 240 грн.

Крім того, між ТОВ «Ікс-Трейд» та ФГ «Колос-М» укладено Договір поставки № 22/06-20-02 від 22.06.2020 року, відповідно до пп. 5.2. п. 5 якого, поставка товару в кількості 100 % здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

ТОВ «Ікс-Трейд» та ФГ «Колос-М» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару «Суперагро NPK(10:26:26)» вартістю 1 100 040 грн.; специфікація № 2 від 25.06.2020 щодо поставки товару «Аміачна селітра N34,4%» вартістю 1 375 200 грн.; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС 32» вартістю 1 175 100 грн.

На виконання умов договору поставки та вказаних специфікацій ФГ «Колос-М» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС ТРЕЙД» - НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) грошові кошти згідно наступних платіжних доручень:

- 25.06.2020 - 550 020 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 66, Сплата за суперагро НПК, згідно рахунку №122 від 22.06.2020р.»;

- 07.07.2020 - 550 020 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 75, Сплата за суперагро НПК, згідно рахунку №122 від 22.06.2020р.»;

- 26.06.2020 - 1 300 000 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 69, Сплата за селітру аміачну, згідно рахунку №128 від 25.06.2020р.»;

- 06.07.2020 - 75 200 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 72, Сплата за селітру аміачну, згідно рахунку №128 від 25.06.2020р.»;

- 06.07.2020 - 1 175 100 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 73, Сплата за КАС, згідно рахунку №131 від 30.06.2020р.».

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ФГ «Колос-М» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» становить 3 650 340 грн.

Крім того, 22.06.2020 року між ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+» укладено Договір поставки №22/06-20-03, відповідно до пп. 5.2. п. 5 якого поставка товару в кількості 100% здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

Так, ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару за найменуванням «Суперагро NPK(10:26:26)» вартістю 2 200 080 грн; специфікація № 2 від 25.06.2020 щодо поставки товару «Селітра аміачна», вартістю 2 750 400 грн.; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС 32», вартістю 2 350 200,00 грн.

На виконання умов договору поставки та вказаних специфікацій ТОВ «АГРОСС+» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС?ТРЕЙД» - НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) грошові кошти згідно наступних платіжних доручень:

- платіжне доручення №1362 від 22.06.2020 року на суму 200 080 грн з призначенням платежу: «оплата рах №123 від 22.06.2020 року, добриво суперагро NPK (10:26:26)»;

- платіжне доручення №1379 від 25.06.2020 року на суму 900 000 грн з призначенням платежу: «часткова оплата рах №123 від 22.06.2020 року, добриво Суперагро»;

- платіжне доручення №1381 від 26.06.2020 року на суму 600 000 грн з призначенням платежу: «Часткова оплата рах №129 від 25.06.2020 року, аміачна селітра»;

- платіжне доручення №1394 від 02.07.2020 року на суму 800 000 грн з призначенням платежу: «Часткова оплата рах №132 від 30.06.2020 року, КАС 32»;

- платіжне доручення №1420 від 10.07.2020 року на суму 600 000 грн з призначенням платежу: «Часткова оплата рах №129 від 25.06.2020 року, аміачна селітра».

Загальна сума грошових коштів, перерахованих «ТОВ «АГРОС+» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» становить 3 100 080 грн.

Таким чином, всього за зазначеними договорами на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» перераховано грошових коштів в загальній сумі 10 375 660, 00 грн.

Завдяки зазначеним злочинним заздалегідь спланованим умисним діям, шляхом обману керівника та засновника ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», а саме грошовими коштами на загальну суму 10 375 660 грн (десять мільйонів триста сімдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят) гривень, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», директором і засновником яких є ОСОБА_6 , майнову шкоду в особливо великому розмірі.

17.02.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000626 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування та було покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що строк дії покладених на підозрювану судом обов`язки закінчується 17.04.2023, прокурор посилається на необхідність у їх продовженні в межах строку досудового розслідування, оскільки ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу продовжують існувати.

Прокурор в ході розгляду клопотання підтримав його, просив задовольнити, посилаючись на обгрунтованість підозри, ризики, які не зменшились і продовжують існувати у даному кримінальному провадженні, а також неможливість завершити досудове розслідування до закінчення строку дії обраного запобіжного заходу.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи на відсутність доказів, що підтверджують наявність ризиків, а також зазначив, що його підзахисна не порушувала покладені на неї обов`язки та погоджується їх виконувати.

ОСОБА_5 підтримала свого захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 17.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

17.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування та було покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

11.04.2023 строк у даному кримінальному провадженні постаново. Заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 було продовжено до трьох місяців, тобто до 17 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовженим за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

При розгляді клопотання слідчий суддя приймає до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, не надаючи оцінку доказам щодо їх допустимості, належності та достатності для підтвердження вини підозрюваного, оскільки зазначеним обставинам буде надана оцінка в ході судового провадження. Крім того, обставинам щодо наявності обґрунтованої підозри надавалась оцінка при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу.

Також, слідчий суддя приймає до уваги дані, що характеризують особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, раніше не судима, не має міцних соціальних зв`язків.

При зверненні до суду, а також в ході розгляду клопотання про продовження покладених на підозрювану обов`язків прокурор посилався на існування ризиків можливого переховування від органів досудового розслідування та суду, можливого впливу на свідків, вчинення інших кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню у інший спосіб. Однак, такий ризик як продовження вчинення інших кримінальних правопорушень та перешкоджання кримінальному провадженню не були встановлені в ході розгляду даного клопотання.

Враховуючи викладене, беручи до уваги наявні ризики у даному кримінальному провадженні, обставини, що характеризують особу підозрюваної, тяжкість злочину, у вчиненні якого вона підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про продовження дії покладених на підозрювану обов`язків підлягає задоволенню, оскільки покладені на підозрювану обов`язки забезпечать належним чином виконання нею своїх процесуальних обов`язків, дієвість кримінального провадження, а також будуть запобігати ризикам у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 183, 193-196, 369-372 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. задовольнити.

Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-не залишати межі м.Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду,

-утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених обов`язків до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування до 17.05.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя