Справа № 594/976/23
Провадження № 1-кс/594/187/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000154 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Горошова Мельнице-Подільська ТГ Чортківського району Тернопільської області є клієнтом банку - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що 22.07.2023 біля 14.00 год. перебуваючи за місцем проживання, вона переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Вайбер» через свій мобільний телефон, та натрапила на підписку: Єпідтримка». Дана підписка її зацікавила і ОСОБА_8 натиснула, зайшла у вказану групу, де було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання допомоги в сумі 6500 грн. ОСОБА_8 перейшла за вказаним посиланням та пройшла покрокову реєстрацію, а саме: ввела свій номер мобільного телефону, номер платіжної картки № НОМЕР_2 та пін-код. Після цього ОСОБА_8 вийшла з даної сторінки та очікувала на надходження грошей на її рахунок. В той же день 22.07.2023 ОСОБА_8 зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки наявності грошових коштів на своєму банківському рахунку та побачила, що на її банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на її ім`я в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 проведено дві транзакції із перерахунку грошових коштів а саме: 22.07.2023 о 14.13 год. в сумі 264,00 USD, сума у валюті картки 9887,64 грн., (деталі операції: перед авторизація: JAVARIYA.COM); 22.07.2023 року о 14.18 год. в сумі 12,99 USD, сума у валюті картки 486,52 грн., (деталі операції: комп`ютерна техніка: LEMON CLOVE, НОМЕР_4 ). Після цього ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 : « НОМЕР_5 », та заблокувала вказану банківську картку. Після цього ОСОБА_8 звернувся в поліцію.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2023 року о 14.18 год. здійснено транзакцію із перерахунку грошових коштів в сумі 12.99 доларів США (валюта карти 486,52 грн.), із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену слідством особу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано інформації щодо транзакції проведеної по рахунку ОСОБА_8 , а саме: 22.07.2023 року о 14.13 год. в сумі 264,00 долаів США (валюта карти 9 887,64 грн.) у відповідності до ухвали слідчого судді Борщівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 27 липня 2023 року у справі № 594/976/23, що має важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 24.07.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2023, протоколом огляду предмета від 24.07.2023, протоколом тимчасового доступу від 24.08.2023, протоколом огляду речей від 26.08.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_7 ) та які містять банківську таємницю, а саме до:

- інформації про міжнародний номер (IBAN) банківського рахунку № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номера платіжних карток, випущених до вказаного банківського рахунку, на який 22.07.2023 року о 14.18 год. зараховано грошові кошти в сумі в сумі 12.99 доларів США (валюта карти 486,52 грн.), із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 (деталі транзакції: МСС 5734, термінал P9UDISQX, код авторизації - 411005, ID транзакції - 4);

- інформації про точне місцезнаходження терміналу P9UDISQX та його належність до банківської установи;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.07.2023 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 22.07.2023 по термін дії ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 22.07.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи платіжних карток випущених до вказаного рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 22.07.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів, в тому числі про перерахунок 22.07.2023 року о 14.13 год. грошових коштів в сумі 264,00 доларів США (валюта карти 9 887,64 грн.) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.07.2023 по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1