Справа № 750/7515/22
Провадження № 1-кс/750/2525/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000276 від 19.10.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківських рахунків у філії Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 19.10.2022, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконанні робіт з «Реконструкції будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 18-30/1 від 16.09.2022 під час виконання робіт по вказаному об`єкту завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 431,3 тис. грн., зокрема за роботи з встановлення металевої огорожі хромованої сходів (на суму 341,9 тис. грн.), за роботи з улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів (на суму 31,7 тис. грн.) та штукатурення віконних плоских косяків по каменю і бетону (на суму 57,7 тис. грн.)

Відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.12.2022 № 51/25-01-08-07/22960999 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_4 анг. фунт. стер. відкритий 20.09.2017 закритий 19.09.2019, № НОМЕР_4 дол. США відкритий 20.09.2017 закритий 19.09.2019, № 5169 Євро відкритий 20.09.2017 закритий 19.09.2019, № НОМЕР_4 укр. грн. відкритий 20.09.2017 закритий 19.09.2019, № НОМЕР_5 укр. грн. відкритий 20.06.2018 закритий 05.08.2019, № НОМЕР_6 укр. грн. відкритий 26.07.2019 закритий 19.09.2019, № НОМЕР_7 укр. грн. відкритий 26.07.2019 закритий 19.09.2019, рахунок № НОМЕР_8 укр. грн. відкритий 20.06.2018 закритий 21.12.2020, рахунок № НОМЕР_9 укр. грн. відкритий 26.07.2019 закритий 05.11.2019, рахунок № НОМЕР_10 укр. грн. відкритий 26.07.2019 закритий 05.12.2019, рахунок № НОМЕР_11 укр. грн. відкритий 12.11.2019 закритий 24.12.2019, рахунок № НОМЕР_12 укр. грн. відкритий 26.12.2019 закритий 06.03.2020, рахунок № НОМЕР_13 укр. грн. відкритий 23.12.2019 закритий 06.02.2020, рахунок № НОМЕР_14 дол. США відкритий 20.09.2017, рахунок № НОМЕР_14 Євро відкритий 20.09.2017, рахунок № НОМЕР_14 англ. фунт. стер. відкритий 20.09.2017, рахунок № НОМЕР_14 укр. грн. відкритий 20.09.2017 (справи з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); рух коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу з 01.07.2019 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1