Справа № 522/8292/23
Провадження № 1-кс/522/2558/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000501 від 08.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 15.02.2023 року о 21 год. 25. хв. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в розмірі 10300 грн. ЖЕО 7302.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка повідомила, що оформивши карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нарахування пенсій, в додаток їй була видана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , якою вона не користувалась (кредитна). На початку лютого на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи користується вона карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що отримав відповідь не користуюсь.

15.02.2023 на мобільний месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення про списання грошових коштів у валюті долари США в загальній сумі 275,07 доларів США, що по курсу гривні на день транзакції становить 13665 грн. Не придавши цьому повідомленню значення далі не проводила ніяких заходів, до поки з картки для пенсій не почали списувати грошові кошти за користування кредитом, який вона не брала.

Крім того, потерпіла надала виписку з банківського рахунку, в якій вказано, що 15.02.2023 відбулась транзакція Угода № SAMDNWFC1 Деталі операції «Одяг DTLR 3010, MUHLENBERG» сума - 90.00 USD та 16.02.2023 відбулась транзакція Угода № SAMDNWFC1 Деталі операції «Покупка, Мужская и Женская ОДЕЖДА DTLR 3010, 410 CORPORATE DR BLDG #4, 410» сума - 185,07 USD.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 до наявних в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.02.2023 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.05.2023