справа №176/2171/23
провадження №1-кс/176/399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 року за № 0000076, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5506/23 від 05.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 року за № 0000076, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по 25.08.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по 25.08.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 11.08.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що заявниця на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж офісних стільців, посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Потерпіла зв`язавшись з продавцем домовилась про покупку товару. Продавець надіслав номер банківської картки для оплати НОМЕР_1 .

09.08.2023 року гр. ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти за доставку у сумі 1440 (одна тисяча чотириста сорок) гривень на банківську картку НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомий). Після чого продавець перестав виходити на зв`язок. До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було, товар не отримано, таким чином потерпілій було спричинено матеріальну шкоду в сумі 1440 (одна тисяча чотириста сорок) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 12.08.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 12.08.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана за вказаним фактом потерпіла ОСОБА_5 , пояснила (дослівно з протоколу допиту): «.. .09.08.2023 знайомі скинули мені посилання на «ОЛХ» про продаж стільців для офісу, так як вони знали що вони мені потрібні. В посиланні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 та було вказане ім`я « ОСОБА_6 ». Зателефонувавши за вказаним номером, продавець сказав, що скине мені на «Вайбер» відео стільців, щоб я подивилась. Подивившись відео, я погодилась замовити, та ми домовились, що я скину передоплату за кожен стілець 80 гривень, я замовила 12 стільців та в сумі я повинна була сплатити 1440 (одна тисяча чотириста сорок) гривень. Потім продавець на «Вайбер» скинув мені реквізити для оплати НОМЕР_1 та прізвище отримувача ОСОБА_7 . 09.08.2023 року о 20 год. 19 хв. я самостійно зі своєї картки НОМЕР_3 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила грошові кошти на вказані реквізити НОМЕР_1 в сумі 1440 гривень. Після цього я надіслала скриншот про оплату, та продавець сказав, що завтра вранці або після обіду, тобто 10.08.2023 року відправить мені товар. На наступний день я написала продавцю, щоб поки він не відправляв товар, так як я уточнювала кількість стільців зі знайомими. Потім я написала точну кількість, що потрібно 12 стільців, продавець на моє повідомлення поставив «подобається». Продавець сказав, що зможе відправити стільці 11.08.2023 року.

11.08.2023 року я написала продавцю, щоб уточнити коли буде відправка, але мені не відповіли. Також я подзвонила йому за вищевказаним номером та мені повідомили, що сьогодні буде відправка. Через деякий час я зайшла у переписку в «Вайбер» та побачила, що продавець видалив усі свої повідомлення. До теперішнього часу грошові кошти мені повернуто не було та товар не відправлено».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілой ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000076, 12.08.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що заявниця на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж офісних стільців, посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 .html В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Потерпіла зв`язавшись з продавцем домовилась про покупку товару. Продавець надіслав номер банківської картки для оплати НОМЕР_1 .

09.08.2023 року гр. ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти за доставку у сумі 1440 (одна тисяча чотириста сорок) гривень на банківську картку НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомий). Після чого продавець перестав виходити на зв`язок. До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було, товар не отримано, таким чином потерпілій було спричинено матеріальну шкоду в сумі 1440 (одна тисяча чотириста сорок) гривень. Відомості про дану подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.10).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції (а.с.9).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 року за № 0000076, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по 25.08.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по 25.08.2023 року,місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1