СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5396/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 11.09.2023 року звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та неодноразово продовжено, востаннє Указом Президента України №451/2023 від 26.07.2023.

Згідно з Указом Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступила у попередню змову з ОСОБА_5 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову нагороду.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності особистого збагачення, розуміючи, що самостійно без залучення інших осіб не зможуть досягти бажаного злочинного результату ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробили відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов`язків між учасниками групи, вибір часу, місця переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску державного кордону України, пошук осіб, що проживають поряд з лінією державного кордону України та які можуть безпосередньо здійснювати функції провідників.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу та ОСОБА_7 здійснювали планування та організацію вчинення злочину, для чого призначи у Київській області та місті Києві зустрічі з особами, які бажали за грошову винагороду потрапити до країн Європейського Союзу поза митним контролем державного кордон України, та після досягнення між ними згоди, після чого залучали особу яка здійснить безпосередній перехід через державний кордон України.

Так, 18.07.2023 приблизно о 17 год. 50 хв., ОСОБА_8 (який діяв під контролем правоохоронних органів) на пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, під час якої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що можуть забезпечити переправлення його через державний кордон України поза пунктом митного контролю шляхом надання йому провідника, який в свою чергу здійснить переведення ОСОБА_8 через державний кордон України на територію Республіки Угорщина в обхід пункту пропуску, та вартість такої послуги буде коштувати в 6 000 доларів США.

У подальшому, 21.07.2023 приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, де під час особистої зустрічі ОСОБА_8 в якості авансу за безперешкодний перетин державного кордону України передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3 500 доларів США.

Далі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши попередню згоду ОСОБА_8 , на їх відповідні умови, надали останньому інструкції про необхідність 05.09.2023 прибути до Закарпатської області, для зустрічі із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та разом вирушать у напрямку смт. Вилок Виноградівського р-ну Закарпатської області, для подальшої зустрічі із ОСОБА_10 , який забезпечить безпосереднє перетинання кордону, поза пунктами пропуску, оскільки він є місцевим жителем та знає місця безперешкодного перетину кордону.

Після чого, 05.09.2023 близько 23:30 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у м. Мукачево Закарпатської області зустрілись із ОСОБА_8 , який на виконання їх вимоги прибув до вказаного місця та на автомобілі Mercedes-Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , після цього разом виїхали з м. Мукачево до смт. Вилок Виноградівського р-ну Закарпатської обл., де залишили

ОСОБА_8 , повідомивши про необхідність передати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 решту грошових коштів в сумі 2 500 доларів США та очікувати ОСОБА_10 , який забезпечить безперешкодний перетин кордону, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирушили в напрямку м. Київ.

В ході досудового розслідування 06.09.2023, у період часу з 08 год. 37 хв. до 10 год. 18 хв. проведено обшук автомобіля марки Mercedes-Benz модель S 500L, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , у с. Нижні Ворота Закарпатської області, що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом 20 банкнот по 100 доларів з номерами купюр: KC 26919793 A, KB 36262265 R, KB 24856462 R, KF 22427832 D, FH 09359469 A, FC 10285100 A, CG 09196200 A, HB 59499028 F, HD 67178722 A, AE 27006005 A, DB 26009691 A, AB 01442772 P, KF 22427831 D, KB 77273989 H, HB 59499029 F, KB 13906040 L, LA 88060352 A, PB 25988896 A, LB 23904969 V, LB 04446413 D, які знаходилися у сумці пасажира ОСОБА_5 поміщено до спецпакету WAR 0071548; грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналом 3 банкноти по 100 доларів з номерами купюр: PF 30117720 D, AB 72039628 V, AL 84347651 L поміщено до спецпакету KIV 1136803; чорнові записи, паспорт громадянина Грузії ОСОБА_11 , паспорт громадянина Грузії ОСОБА_12 , довідки про реєстрацію місця проживання, банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Таскомбанк: № НОМЕР_4 , Укрсіббанк № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ПУМБ № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_10 , довідки поміщено до спецпакету № 7143365; мобільний телефон «Ergo», мобільний телефон «Sansung», мобільний телефон «РОСО» - поміщено до спецпакету KIV 136801; автомобіль Mercedes-Benz S500L д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, 06.09.2023 року вищевказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки він може бути використаний, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до протоколу проведення обшуку від 06.09.2023 року автомобіля марки Mercedes-Benz модель S 500L, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , у с. Нижні Ворота Закарпатської області, що перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом 20 банкнот по 100 доларів з номерами купюр: KC 26919793 A, KB 36262265 R, KB 24856462 R, KF 22427832 D, FH 09359469 A, FC 10285100 A, CG 09196200 A, HB 59499028 F, HD 67178722 A, AE 27006005 A, DB 26009691 A, AB 01442772 P, KF 22427831 D, KB 77273989 H, HB 59499029 F, KB 13906040 L, LA 88060352 A, PB 25988896 A, LB 23904969 V, LB 04446413 D, які знаходилися у сумці пасажира ОСОБА_5 поміщено до спецпакету WAR 0071548; грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналом 3 банкноти по 100 доларів з номерами купюр: PF 30117720 D, AB 72039628 V, AL 84347651 L поміщено до спецпакету KIV 1136803; чорнові записи, паспорт громадянина Грузії ОСОБА_11 , паспорт громадянина Грузії ОСОБА_12 , довідки про реєстрацію місця проживання, банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Таскомбанк: № НОМЕР_4 , Укрсіббанк № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ПУМБ № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_10 , довідки поміщено до спецпакету № 7143365; мобільний телефон «Ergo», мобільний телефон «Sansung», мобільний телефон «РОСО» - поміщено до спецпакету KIV 136801; автомобіль Mercedes-Benz S500L д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою від 06.09.2023 року винесено постанову про визначення речовими доказами: грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом 20 банкнот по 100 доларів з номерами купюр: KC 26919793 A, KB 36262265 R, KB 24856462 R, KF 22427832 D, FH 09359469 A, FC 10285100 A, CG 09196200 A, HB 59499028 F, HD 67178722 A, AE 27006005 A, DB 26009691 A, AB 01442772 P, KF 22427831 D, KB 77273989 H, HB 59499029 F, KB 13906040 L, LA 88060352 A, PB 25988896 A, LB 23904969 V, LB 04446413 D, які знаходилися у сумці пасажира ОСОБА_5 поміщено до спецпакету WAR 0071548; грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналом 3 банкноти по 100 доларів з номерами купюр: PF 30117720 D, AB 72039628 V, AL 84347651 L поміщено до спецпакету KIV 1136803; чорнові записи, паспорт громадянина Грузії ОСОБА_11 , паспорт громадянина Грузії ОСОБА_12 , довідки про реєстрацію місця проживання, банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Таскомбанк: № НОМЕР_4 , Укрсіббанк № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ПУМБ № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_10 , довідки поміщено до спецпакету № 7143365; мобільний телефон «Ergo», мобільний телефон «Sansung», мобільний телефон «РОСО» - поміщено до спецпакету KIV 136801; автомобіль Mercedes-Benz S500L д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 3, 5 ст. 132 КПК України).

Зазначаючи про необхідність накладення арешту на майно прокурор вказує, що арешт на автомобіль та інші речі, що були вилучені в ході обшуку, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відсудження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

У зв`язку з наведеним, у задоволенні клопотання прокурора в частині накладенні арешту на транспортний засіб автомобіль Mercedes-Benz S500L д.н.з. НОМЕР_1 , слід відмовити, оскільки прокурором не доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про частково задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 06.09.2023 року, а саме: грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом 20 банкнот по 100 доларів з номерами купюр: KC 26919793 A, KB 36262265 R, KB 24856462 R, KF 22427832 D, FH 09359469 A, FC 10285100 A, CG 09196200 A, HB 59499028 F, HD 67178722 A, AE 27006005 A, DB 26009691 A, AB 01442772 P, KF 22427831 D, KB 77273989 H, HB 59499029 F, KB 13906040 L, LA 88060352 A, PB 25988896 A, LB 23904969 V, LB 04446413 D, які знаходилися у сумці пасажира ОСОБА_5 поміщено до спецпакету WAR 0071548; грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналом 3 банкноти по 100 доларів з номерами купюр: PF 30117720 D, AB 72039628 V, AL 84347651 L поміщено до спецпакету KIV 1136803; чорнові записи, паспорт громадянина Грузії ОСОБА_11 , паспорт громадянина Грузії ОСОБА_12 , довідки про реєстрацію місця проживання, банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Таскомбанк: № НОМЕР_4 , Укрсіббанк № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ПУМБ № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператора Київстар НОМЕР_10 , довідки поміщено до спецпакету № 7143365; мобільний телефон «Ergo», мобільний телефон «Sansung», мобільний телефон «РОСО» - поміщено до спецпакету KIV 136801.

В іншій частині заявленого клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1