Провадження № 1-кс/686/7028/23
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

17 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000782 від 10.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.11.2022, близько 16:55 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу безперебійника інверторного та акумулятора мультигелевого, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами належними гр. ОСОБА_5 , у сумі 39 700грн. які останній перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .

10.12.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В досудового розслідування, встановлено, що 29.11.2022, близько 16:55 год. перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вия вив оголошення про продаж безперебійника інверторного та акумулятора мультигелевого. В подальшому зв`язавшись із автором повідомлення гр. ОСОБА_5 ,узгодовши умови придбання отримавши рекізити невідомого рахунку перерахував грошові кошти у сумі 39 700грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 25.11.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 25.11.2022в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 25.11.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,

3.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

4.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 25.11.2022 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя