Справа № 638/1742/23
Провадження № 1-кс/638/987/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000444 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить, з урахуванням уточнень, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2023 року близько 19:30 год. невстановлена особа через месенджер «Telegram» шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 8220 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 , пояснила наступне, що 18.02.2023 року вона перебувала вдома, за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та близько 19:30 год. ОСОБА_22 зайшла до месенджеру «Telegrem», який завантажений на її мобільному телефоні ТМ «Samsung» SM-J260F (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 (після переходу з пакету оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до послуг оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер був збережений), ОСОБА_22 побачила у списку своїх чатів, канал який називається «Дія єпідтримка», як саме вона потрапила до цього каналу ОСОБА_22 , не пам`ятає. У цьому каналі був пост, про те, що можна отримати виплату у розмірі 9000 грн. в Ощадбану та ІНФОРМАЦІЯ_5 , була також інструкція з оформлення вказаної виплати, а саме треба було пройти по посиланню свого банку, натиснути «отримати», авторизуватися у особистому кабінеті, після чого прийде дзвінок/смс підтвердження з банку (дзвінок треба підняти, або прийде код), а потім після цього підтвердження можна отримати виплату. Також додатком до цього посту були два посилання для клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так як ОСОБА_22 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_6 , та має банківську картку № НОМЕР_5 (яка на момент допиту заблокована), вона перейшла за вказаним посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 Після цього ОСОБА_22 була направлена на сайт, де треба було відповісти на запитання які стосувались даних її банківської картки, а саме були спеціальні поля для вводу повного номеру картки та дійсного чотиризначного пін-коду картки. ОСОБА_22 ввела вищевказані дані картки, та стала очікувати на отримання цих виплат. Наступного дня, а саме 19.02.2023 року, ОСОБА_22 зранку вирішила перевірити, чи була їй надіслана виплата, яку вона очікувала отримати, для цього ОСОБА_22 зайшладо мобільного застосунку «Raiffaisen» та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 були списані кошти двома транзакціями, спочатку 200 грн., а потім 8000 грн. Вказані транзакції, як побачила ОСОБА_22 у застосунку, були проведені 18.02.2023 року у сумі 200 грн. на картку НОМЕР_6 , 8000 грн.- НОМЕР_7 . Вказані транзакції ОСОБА_22 самостійно не робила та самостійно не підтверджувала. 19.02.2023 за даним фактом, ОСОБА_22 звернулась до поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа 638/1742/23, провадження №1-кс/638/452/23) від 10.03.2023 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 09.05.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по кримінальному провадженню №0000444 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на DVD+R диску.

11.05.2023 рокуслідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 18.02.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 було переведено грошові кошти двома транзакціями, а саме о 19:17:33 год. у сумі 8000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , та о 19:35:31 год. у сумі 220 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його роздрібного продукту - ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що містяться у вказаних в клопотанні документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобуті іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000444 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.02.2023 року до ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що 18.02.2023 року близько 19:30 год. невстановлена особа через месенджер «Telegram» шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 8220 грн.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.1 1.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_10 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_11 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 за період з 00:00 год. 18.02.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 18.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1