У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2023 Справа №607/17243/23

1-кс/607/5418/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.09.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся старший слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000242 від 09.09.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, та інформацію про анкетні дані особи (П.І.Б. число, місяць, рік народження, місця реєстрації та проживання) на яку відкрито рахунки на які були переказані кошти та банк що їх обслуговує; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 09 вересня 2023 року до відділення поліції №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.09.2023р. близько 18 год. 08 хв., невідома особа під час переписки в соціальній мережі «Facebook» а саме додатку «Messenger», під приводом придбання одягу шляхом обману, використовуючи фішингове посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа реквізитами банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами заявниці із даної банківської картки у розмірі 86491 гривень, грошові кошти були зараховані як придбання цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який рахунок не відомо.

Даний факт відділенням поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено в ЄРДР №0000242 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що у її власності є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка відкрита на її ім`я.

07.09.2023р. вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , та до неї в додатку «Messenger», в ранкову пору, близько 10:02 год., почала писати невідома особа яка була записана як « ОСОБА_6 », із проханням придбати в вишиту сорочку за грошові кошти в сумі 5500 гривень, в ході переписки дана особа почала скидати посилання, та повідомила, що потрібно перейти за даним посиланням для того щоб підтвердити в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримання переказу, після цього ОСОБА_5 , перейшла за даним посиланням.

В подальшому вона помітила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 на її ім`я відкрито кредитну картку яка раніше була заблокована, її це здивувало оскільки жодних дій для відновлення даної кредитної картки вона не здійснювала. В подальшому близько 18.30 год., вона помітила що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 16910,80 гривень, які були перераховані на кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка раніше була заблокована після чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були списання грошових коштів за цифрові товари « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 86491 гривень. Після цього дані банківські картки було заблоковано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення даної інформації, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.09.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, та інформацію про анкетні дані особи (П.І.Б. число, місяць, рік народження, місця реєстрації та проживання) на яку відкрито рахунки на які були переказані кошти та банк що їх обслуговує;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 10.00 год., 07 вересня 2023 року по 22.00 год., 08 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1