Дата документу 13.06.2023Справа № 554/648/23
Провадження № 1-кс/554/7400/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000054 від 16.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Полтавській області, у відповідності до яких, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою яких заволодіває грошовими коштами інтернет користувачів та завдає останнім матеріального збитку.

17.01.2023 слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що причетним до даного злочину являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Крім цього, 17.01.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся громадянин на ім`я ОСОБА_6 із заявою, про вчинення щодо нього шахрайських дій в мережі інтернет з використанням платформи «OLX».

В подальшому, цього ж числа, громадянина на ім`я ОСОБА_6 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні і проведено його допит у відповідному процесуальному статусі під час якого останній пояснив, що 23.12.2022 року в мережі інтернет на платформі «ОLХ» він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Mitsubishi L200 2.5d 4x4» 2004 року випуску» де в оголошенні було вказано, що для військовослужбовців продавець зробить знижку. Так, зателефонувавши на номер абонента оператора мобільного зв`язку, який був вказаний в оголошенні: НОМЕР_1 підняв слухавку невідомий йому чоловік і повідомив, що даний автомобіль в ідеальному стані, на даний час знаходиться за кордоном і з метою його доставки на територію України та зняття його з обліку, необхідно здійснити передоплату в розмірі 250 доларів США (станом на 23.12.2022 становило 10250 гривень) на що потерпілий погодився, а також повідомив що він купує автомобіль для військовослужбовців ЗСУ і отримав скидку в 50 доларів США. Так, домовившись про умови купівлі вказаного транспортного засобу, визначивши місце отримання автомобіля та подальшої повної оплати, а саме біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Львів, отримав повідомлення із банківською карткою № НОМЕР_2 , на яку здійснив переказ грошових коштів в сумі 10250 гривень. Через короткий проміжок часу невідомий потерпілому чоловік заблокував його в мобільному додатку «Вайбер», через який вони підтримували зв`язок одне з одним, не відповідав на телефонні дзвінки і автомобіль у визначене місце не привіз.

В подальшому в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було надано рапорт, в якому вказувалося, що під час своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 також використовує банківські картки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ін. НОМЕР_7 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації, щодо:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки з 01.01.2022 року по 02.06.2023 рік;

Зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать;

Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 01.12.2022 року по 02.06.2023 рік;

Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по 02.06.2023 рік;

У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по 02.06.2023 рік.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавські області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1