Справа № 199/5825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000418, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 30.05.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000418, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 30.05.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2023 року до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 29000 гривень 00 копійки (ІТС ІПНП № 10666 від 29.05.2023 ).

За даним фактом 30.05.2023 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000418 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 30.05.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту повідомила, що 03.05.2023 року їй на мобільний телефон з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови вказаний чоловік повідомив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 намагаються зняти грошові кошти, та щоб дану операцію припинити, останній потрібно заблокувати зазначену карту. Також останній в телефонній розмові зазначив, що для збереження грошових коштів, потерпіла ОСОБА_4 повинна створити нову банківську картку та через найближчий термінал перерахувати всі грошові кошти на неї.

У цей же день потерпіла ОСОБА_4 продовжуючи розмовляти з вищевказаним чоловіком та діяти за його вказівкам, за допомогою свого комп`ютера здійснила вхід до свого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила нову банківську карту з подальшою метою перерахування на неї своїх грошових коштів. Створивши нову картку, потерпіла ОСОБА_4 продовжуючи розмовляти з вищевказаним чоловіком попрямувала до найближчого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вставивши свою банківську картку № НОМЕР_2 до вказаного терміналу о 16:41 здійснила один платіж, на номер банківської карти, який в телефонній розмові повідомив невідомий чоловік, а саме: № НОМЕР_3 , повний номер якої в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливим.

Після того, як грошові кошти у розмірі 29000,00 гривень було перераховано, мобільний зв`язок між потерпілою ОСОБА_4 та вищевказаним чоловіком було перервано, та вказаний абонент знаходився поза зоною досяжності. У цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що вказаний чоловік в телефонній розмові надиктував їй, не той номер банківської карти, яку вона створила попередньо, а зовсім інший, та те, що з нею працював не співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шахрай.

Також під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , зазначила, що 03.05.2023 року вищевказаний чоловік телефонував з іншого мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 , та у ході телефонної розмови працював з потерпілою за вищевказаною схемою. На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 , повернуті не були, вищевказані абоненти на зв`язок не виходять.

Вказаний абонентський номер НОМЕР_4 обслуговуються оператором надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому у володінні вказаної юридичної особи знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000418, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 30.05.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якої є АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру: НОМЕР_4 , отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання у період часу 03.05.2023 по день винесення ухвали з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів доручити групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітну поліції ОСОБА_9 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та іншим працівникам оперативних підрозділів органі національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 401, 41 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя