Справа № 727/9269/23
Провадження № 1-кс/727/2650/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000507 від 08 червня 2023 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України, -

за участю: прокурора ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000507 від 08 червня 2023 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України.

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого продовжувався, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинила злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах. Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою слідством особою, здійснила пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надала транспортний засіб для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснювала безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України. Зокрема, встановлено, в період часу з 15.07.2023 по 22.07.2023, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою слідством особою, підшукали чотирьох осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, ОСОБА_5 спільно із невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, завчасно обумовили із зазначеними 4 чоловіками порядок незаконного переправлення через державний кордон України, а також вартість такого переправлення, зокрема для ОСОБА_6 - в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, ОСОБА_7 в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, ОСОБА_8 в сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) доларів США, ОСОБА_9 в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро, а також спосіб надання коштів та порядок їх дій безпосередньо під час перетину кордону. У подальшому, 22.07.2023, приблизно о 20 год 30 год., ОСОБА_5 , використовуючи власний транспортний засіб марки «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибула до АЗС «ОККО», яка розташована в межах населеного пункту м. Чортків, Чортківського району Тернопільської області, де зустрілась із ОСОБА_9 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі, та посадивши його у свій автомобіль, разом поїхали до с. Муховка, Чортківського району, Тернопільської області, де того ж дня, біля 21 год 30 хв., зустрілась із ОСОБА_7 , з яким також попередньо були узгоджені час та місце зустрічі. В подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за вказівкою невстановленої слідством особи, поїхала разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до готелю «Форсаж-2005», який розташований по провулку Складському, 5, в м. Чернівці, Чернівецької області, де зустрілась із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яких також посадила у зазначений транспортний засіб, та повезла в напрямку державного кордону України з Румунією, зокрема в напрямку смт. Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду. Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі марки Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність передачі їй заздалегідь визначених сум грошових коштів за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України, після чого отримала грошові кошти від ОСОБА_7 в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, ОСОБА_8 сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) доларів США, ОСОБА_9 в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро, а також ОСОБА_10 частину заздалегідь обумовленої суми 500 (п`ятсот) доларів США. В подальшому, 23.07.2023, біля 02 год 30 хв, автомобіль марки «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в салоні якого перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , був виявлений та зупинений працівниками поліції на території контрольованого прикордонного району, в межах населеного пункту с. Ропча Чернівецького району Чернівецької області, неподалік державного кордону України та Румунії.

23.07.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час проведення особистого обшуку затриманої, з-поміж іншого, виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) грн, а саме 2 купюри номіналом по 500 грн, одну купюру номіналом 200 грн, 7 купюр номіналом по 100 грн, 4 купюри номіналом по 50 грн, 6 купюр номіналом по 20 грн, 3 купюри номіналом по 10 грн, 3 купюри номіналом по 5 грн, 3 купюри номіналом по 1 грн, а також загальною сумою 1100 (тисячу сто) доларів США, а саме 10 купюр номіналом по 100 доларів США та 2 купюри номіналом по 50 доларів США. Того ж дня, проведено огляд місця події, а саме відрізку автодороги №Т2607, сполученням с. Глибока с. Йорданешти, під час якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі від вказаного транспортного засобу, грошові кошти загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, 100 купюр номіналом по 50 Євро, а також 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, 121 купюру номіналом по 100 доларів США, які призначались як винагорода за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою від 23.07.2023 вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000507 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.07.2023 за № 727/7788/23 накладено арешт на зазначені грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро, 13200 (тринадцять тисяч двісті) доларів США та 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) гривень.

У подальшому, вказані речові докази оглянуто, із зазначенням серій та номерів купюр (протокол огляду від 10.08.2023), та передано на зберігання до АТ «УКРЕКСІМБАНК» (супровідний лист № 6253/123/23/06-2023 від 11.08.2023).

Просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000507 від 08 червня 2023 року, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» а саме: грошових коштів загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, 100 купюр номіналом по 50 Євро, а також загальною сумою 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, 121 купюру номіналом по 100 доларів США, що були передані підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як винагорода за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також загальною сумою: 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) грн., а саме: 2 купюри номіналом по 500 грн., одну купюру номіналом 200 грн., 7 купюр номіналом по 100 грн., 4 купюри номіналом по 50 грн., 6 купюр номіналом по 20 грн., 3 купюри номіналом по 10 грн., 3 купюри номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн., а також загальною сумою 1100 (тисячу сто) доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США та 2 купюри номіналом по 50 доларів США, що були вилучені у підозрюваної ОСОБА_5 у ході її затримання, які знаходяться на зберіганні в АТ «УКРЕКСІМБАНК», на які ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 24 липня 2023 року накладено арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання без повідомлення підозрюваної та захисника.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 24.07.2023 за № 727/7788/23 накладено арешт на грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро, грошові кошти в сумі 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, грошові кошти в сумі 1100 (тисяча сто) доларів США. Грошові кошти в сумі 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) грн.

Згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2023 становить 2684 грн). Вартість вилучених грошових коштів, на які накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління в матеріалах клопотання відсутня.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання, з метою подальшого здійснення заходів з управління ними, задля забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 100, 171, 172, 173,175 КПК України, ст.ст. 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000507 від 08 червня 2023 року, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, в порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаних від корупційних та інших злочинів», а саме: грошових коштів загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, 100 купюр номіналом по 50 Євро, а також загальною сумою 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, 121 купюру номіналом по 100 доларів США, що були передані підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як винагорода за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також загальною сумою: 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) грн., а саме: 2 купюри номіналом по 500 грн., одну купюру номіналом 200 грн., 7 купюр номіналом по 100 грн., 4 купюри номіналом по 50 грн., 6 купюр номіналом по 20 грн., 3 купюри номіналом по 10 грн., 3 купюри номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн., а також загальною сумою 1100 (тисячу сто) доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США та 2 купюри номіналом по 50 доларів США, що були вилучені у підозрюваної ОСОБА_5 у ході її затримання, які знаходяться на зберіганні в АТ «УКРЕКСІМБАНК», на які ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 24 липня 2023 року накладено арешт.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено 07.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1