Дата документу 08.05.2023
Справа № 334/3418/23
Провадження № 1-кс/334/1223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000858 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000858 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2023 до Запорізького РУП із заява звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те що, 23.04.2023 о 16:30 з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа, таємно в умовах військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, списання коштів відбулося після переходу на раніше невідоме їй посилання «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Google» списала кошти на суму 1.497 гривень 75 копійок.(ЕО8290).

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 23.04.2023 приблизно о 16:30 вона знаходилась за місцем свого мешкання та шукала в Google інформацію про отримання грошової допомоги для матерів з малолітніми дітьми. Далі, вона знайшла сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де була вказана інформація «Помощь одиноким матерям и малообеспеченым семьям: Кабмин принял важное решение». Її зацікавила дана пропозиція. Також, на вказаній сторінці потрібно було натиснути «START» для отримання інформація про отримання грошових коштів. Далі, вона натиснула на «START», і її перекинуло на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5

ІНФОРМАЦІЯ_6 , де було вказано, що потрібно пройти мобільну активацію та натиснути «Продолжить». Далі, вона натиснула «Продолжить» та в неї з`явились графи де потрібно було ввести свою адресу електронної пошти та пароль. Як було вказано це для створення безкоштовного акаунта. Далі, вона ввела електронну адресу своєї пошти від Google-акаунта ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також створила новий пароль. Пароль який вона створила, він інший, який в неї є дійсний для мого ІНФОРМАЦІЯ_8 -*акаунта. Після цього, на цій сторінці повинно було вказати банківську картку, але лише ОСОБА_5 , тому вона ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , строк дії картки та CV-код, який вказаний на самій банківській картці. Також, о 16:57 на електронну адресу надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що «Вы добавили новую карту в свой аккаунт Google через браузер ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Через деякий час потерпіла помітила, що з її банківської картки були списані грошові кошти однією транзакцією в сумі 1497,75 гривень (39,99 USD).

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000858 від 26.04.2023 року: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на доступ до інформації та документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , а саме:

документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 23.04.2023 по дату постановлення ухвали (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківської картки № НОМЕР_1 в період з 23.04.2023 по дату постановлення ухвали;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки № НОМЕР_1 в період з 23.04.2023 по дату постановлення ухвали;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначених банківських картках, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 08 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1