Справа № 357/955/23
У Х В А Л А

06 вересня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000316 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в місті Біла Церква Київської області, у невстановлений час, але не пізніше 01.08.2022 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за попередньою домовленістю передала ОСОБА_5 для подальшого розміщення так званих «закладок» наркотичний засіб метадон вагою 3,065 гр.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 останній повідомив, що в кінці червня - на початку липня 2022 року під час спільного вживання наркотичних засобів разом з ОСОБА_6 , на прізвисько « ОСОБА_7 », останній попросив про допомогу в розповсюдженні наркотичного засобу метадон, шляхом так званих «закладок» на 4-му мікро районі м. Біла Церква, на що ОСОБА_5 не мав змоги відмовити, оскільки ОСОБА_6 пригощав його наркотичним засобом. В подальшому ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 5 згортків обмотаних червоною стрічкою з ізоленти та мобільний телефон та повідомив, що коли він зробить кожну «закладку», то в даний телефон, контакту, який підписаний як « ОСОБА_8 » месенджері повинен був написати адресу та описати місце, де поклав «закладку» з наркотичним засобом. Таким чином ОСОБА_5 розкладав «закладки» з наркотичним засобом метадон близько 5-6 разів до 01.08.2022 поки не був затриманий працівниками поліції. На даний час ОСОБА_5 під час придбання наркотичного засобу метадон неодноразово потравлялись аналогічні за виглядом «закладки». Крім цього ОСОБА_5 неодноразово бачив осіб, які розкладали наркотичні засоби на 4-му мікро районі м. Біла Церква, однак хто вони такі йому не відомо. Один з них проживає в будинку, в якому проживає ОСОБА_6 , в 4 під`їзді.

В ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 здійснювали збут наркотичних засобів на території м. Біла Церква, Київської області, до моменту затримання працівниками поліції. Під час з`ясування шляхів походження наркотичних засобів, встановлено, що для подальшого розповсюдження ОСОБА_6 отримував наркотичний засіб «метадон», шляхом отримання заздалегідь заготовлених «великих закладок», при цьому, за для отримання яких, зв`язувався з особами ромської національності.

Під час проведення комплексу негласних слідчих дій встановлено, що збут наркотичних засобів здійснюється групою особі, які отримують грошові кошти за вказану діяльність від наркозалежних осію (покупців) на банківські картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_11 (Моно банк).

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які є наркозалежними особами, які повідомили, що з метою придбання наркотичного засобу метадон, перераховують грошові кошти на вищезазначені банківські картки, за що отримують повідомлення на мобільний телефон з місцем розташування так званої «закладки» з наркотичними засобами.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_8 , який перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з метою:

1. встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку до теперішнього часу, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківській картці НОМЕР_8 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до:

- банківської картки НОМЕР_8 ;

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту створення картки по теперішній час на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту створення картки по теперішній час, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13