Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2141/23
Ухвала

18 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001769 від 14 вересня 2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

18 вересня 2023 року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06.06.2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 29 листопада 2022 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти в сумі 1 500 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 500 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, 6 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 27 березня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 2 000 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 26 липня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 1 002 018 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 002 018 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк`ОСОБА_6, ОСОБА_10 , спричинено матеріальної шкоди на суму 3 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 26 травня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют за вигідним курсом, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 731 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі останнього привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 17 серпня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 300 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спричинено матеріальної шкоди на суму 1 031 400 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, 15 вересня 2023 року, проведено обшук в порядку ч.3 ст.233 КПК України, у домоволодіння, яке розташоване по АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (свекру підозрюваної ОСОБА_6 ), в ході якого підозрювана ОСОБА_6 повідомила, що документи пов`язані із проведенням операцій із коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , знаходяться у приміщенні її службового кабінету територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, в смт. Білогіря, Шепетівського району Хмельницької області.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлової будівлі, територіально відокремленим безбалансовим відділенням №10022/064 філії-Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, яке перебуває у власності АТ "Державний ощадний банк України", , юридична адреса м.Київ, вул. Госпітальна,будинок 12-Г, з метою відшукання документів складених виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , щодо операцій із коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чорнових записів ОСОБА_6 щодо проведених операцій, готівкових коштів, які мають важливе значення для документування її злочинної діяльності та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Прокурор ОСОБА_4 ,та слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.5 ст.191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001769 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодінням ОСОБА_6 чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинених в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

15 вересня 2023 року, під час проведення обшуку в порядку ч.3 ст.233 КПК України, у домоволодінні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (свекру підозрюваної ОСОБА_6 ), в ході якого підозрювана ОСОБА_6 повідомила, що документи пов`язані із проведенням операцій із коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , знаходяться у приміщенні її службового кабінету територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, в смт. Білогіря, Шепетівського району Хмельницької області

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №346816905 від 16 вересня 2023 року нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності АТ "Державний ощадний банк України", , юридична адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках кримінального провадження №0001769, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2, Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, яке належить АТ "Державний ощадний банк України", , юридична адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантові поліції ОСОБА_16 на проведення обшуку в нежитловій будівлі, територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, яке перебуває у власності АТ "Державний ощадний банк України", , юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з метою відшукання документів складених виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , щодо операцій із коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чорнових записів ОСОБА_6 щодо проведених операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного домоволодіння один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1