Єдиний унікальний номер 728/1455/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/247/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

09.06.2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.06.2023 року близько 10:00 години невстановлена особа чоловічої статі, шляхом введення в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови (номер телефону потерпілої НОМЕР_1 ) (номери телефонів шахраїв ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), представившись співробітником банку, отримала від потерпілої інформацію щодо кодів з смс-повідомлень, за допомогою яких шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24326,25 гривень, які знаходились на карткових рахунках ОСОБА_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номери карток ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та, відповідно, номери рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ).

07.06.2023 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0000289 за ст. 190 ч. 3 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 07.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про про власника банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з рахунками, відповідно, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; повних установчих даних власника рахунку; його фактичне місце реєстрації; інформації про рух коштів по рахунку; якщо кошти знімалися через банкомат, то надати фото особи, яка знімала готівку, або відео, на якому зафіксовано факт зняття готівки та інформації щодо місця розташування цього банкомату; інформації щодо IР - адрес, з яких відбувалося керування картками з картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.06.2023 по 08.06.2023 року, з можливістю виготвлення та вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 12.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1