печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, за попередньою змовою між собою та з іншими службовими особами підприємств приватної, комунальної й державної форм власності, всупереч інтересам служби, в результаті умисного нецільового використання, заволодіння коштами, що виділені в рамках укладеної 20.09.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Угоди про субфінансування реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (спільна програма з Європейським інвестиційним банком).

Відповідно до наявної інформації, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за погодженням та попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою привласнення й заволодіння виділеними ІНФОРМАЦІЯ_2 коштами, в супереч їх цільового призначення, нехтуючи державними інтересами та/або інтересами юридичних осіб, здійснювалось кредитування пов`язаних (підконтрольних) з банківською установою та її бенефіціарними власниками юридичних осіб, у тому числі з ознаками фіктивності, без заставного майна, або оформленням застав на неіснуюче майно чи майно за умисно завищеною вартістю, без мети повернення цих коштів, з подальшим їх використанням на власний розсуд і у власних інтересах, що спричинило та спричиняє тяжкі наслідки.

Так, за інформацією Міністерства фінансів України, реалізація спільного з Європейським інвестиційним банком (далі ЄІБ) проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» (далі Проект) визначена наступними актами законодавства України та укладеними угодами.

Після перевірки документів та відповідності вимогам до Посередника Мінфін направляв до ЄІБ інформацію з матеріалами для розгляду та прийняття рішення, яке надсилалося електронною поштою до Мінфіну. Мінфін, у свою чергу, надсилав до Посередника та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лист із пропозицією укласти Угоду про субфінансування, текст Угоди та перелік документів, які посередник повинен надати до Мінфіну та Агента.

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 21.04.2017 № 08-3373 подав заявку та відповідні документи до Мінфіну. Після їх розгляду, Мінфін надіслав запит до ЄІБ, з відповідними документами та інформацією. 08.09.2017 Агентом та Мінфіном отримано погодження від ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Протягом 2017 року в рамках використання кредитної лінії Посередником було надано на погодження до ЄІБ та Мінфіну через Агента два пакети документів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поповнення обігових коштів для закупівлі сировини на загальну суму 10 млн євро (Транш « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до отриманого від ЄІБ погодження (листи ЄІБ від 14.12.2017 № ІНФОРМАЦІЯ_9 -CID/CAU/20130283/KS/ao та від 08.02.2018 № OPS/OSD/4-CID/CAU/20130283/KS/ao) проектів Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (APEX-001-MGB, APEX-002-MGB), Мінфіном за заявками на виплату, наданими відповідно до пункту 4.9 статті 4 Угоди про субфінансування, було направлено Агенту платіжне доручення на перерахування коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рекредитовані Посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти були повернуті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.

Посередник листом від 26.02.2018 № 08-1359 звернувся до Мінфіну та Агента щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів.

Відповідно до зазначеного збільшення ліміту між Міністерством фінансів України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Додаткову угоду до Угоди про субфінансування від 24.07.2018 № 1/13010-05/122-1.

Відповідно до Умов угоди про субфінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано на погодження до ЄІБ через Агента два пакети документів Кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (APEX-008-MGB та APEX-023-MGB).

16.03.2021 № 143-2483 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Мінфіну та Агента щодо збільшення ліміту кредитної лінії в рамках Проекту на 10 млн євро (Транш « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для фінансування субпроектів Кінцевих бенефіціарів.

Відповідно до зазначеного збільшення ліміту між Міністерством фінансів України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Додаткову угоду до Угоди про субфінансування від 24.05.2021 № 4/13010-05/122-4.

Відповідно до отриманого від ЄІБ погодження проекту Кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Мінфіном за заявкою на виплату, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було направлено Агенту платіжне доручення на перерахування коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.01.2022 №65-292 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поінформував Мінфін про застосування до банку заходів впливу з боку ІНФОРМАЦІЯ_13 у вигляді обмеження здійснення деяких банківських операцій. Мінфін листом від 25.01.2022 № 19030-08/06-10/2272 поінформував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зупинення фінансування за Угодою про субфінансування та 03.02.2022 № 19030-08/06-10/3484 відповідним листом повідомив про це ЄІБ.

21.02.2022 № 19030-08/06-10/5297 Мінфін звернувся до Національного банку України із проханням повідомити, чи існують ризики, які можуть негативно впливати на спроможність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати свої зобов`язання за Угодою про субфінансування.

06.03.2022 № 20-006/19503 Національний банк України надіслав відповідь на звернення Мінфіну, в якому повідомив про те, що Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідно до частини другої статті 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та згідно з пунктом 11.2 глави 11 розділу ІІ Положення № 3466 прийнято рішення від 03.02.2022 № 54-рш/БТ про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії проблемних.

Мінфін 17.03.2022 № 19030-08/06-7/6320 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в копії до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із проханням надіслати інформацію ІНФОРМАЦІЯ_13 про дотримання критеріїв прийнятності банка посередника за грудень 2021 січень 2022. Довідки Національного банку України станом на 01.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022, 01.04.2022 та 01.05.2022 були надіслані листом Агента від 02.06.2022 № 0024903/9757-22.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 30.03.2022 №143-1550 та на додаток листом від 26.04.2022 № 143-1691 звернулося до Мінфіну та в копії Агента з проханням щодо перенесення оплати платежів основного боргу за березень 2022 р. на квітень 2022 р., а з квітня 2022 р. на травень 2022 р. відповідно, а також повідомило, що через активну фазу бойових дій на території Харківської області Посередник має обмеження щодо залучення нових коштів та поповнення ліквідності банку. Також Посередник поінформував про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо отримання кредиту рефінансування.

Враховуючи те, що відповідно до законодавства (пункт 22-4 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними Законом України від 15.03.2022 № 2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України) воєнний стан є підставою для звільнення боржника від відповідальності за порушення зобов`язання, а не від виконання зобов`язання в цілому чи зміни строків його виконання, Мінфін листом від 18.05.2022 № 19030-08/06-7/10136 повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Агента про необхідність оплати до 20.05.2022 простроченої заборгованості.

Листом від 20.05.2022 №13-2083 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило Мінфін про неможливість виконати свої зобов`язання та звернулося з проханням щодо відстрочення платежів за кредитом до 30-денного строку після припинення воєнного стану або отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рефінансування від Національного банку України. Також цим листом було повідомлено про те, що кошти, які були на кореспондентському рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_13 , було витрачено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обслуговування його зобов`язань перед клієнтами, що згідно з пунктом 10.35 статті 10 Угоди про субфінансування є забезпеченням виконання зобов`язань за цією Угодою.

Відповідно до вимог статті 2 Угоди про субфінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед іншого, надає Мінфіну право та забезпечує можливість безумовного договірного списання на користь Мінфіну коштів з консолідованого кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в Національному банку України, з метою забезпечення виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Угодою про субфінансування.

Враховуючи інформацію, зазначену у листі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.05.2022, Мінфін відповідно до умов Угоди про субфінансування листом від 30.05.2022 № 19030-08/06-7/10956 надіслав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_13 та Агенту вимогу безумовно та невідкладно погасити всю суму основного боргу, процентів за субфінансування та комісію за управління.

Також, листом від 31.05.2022 № 19030-08/06-10/11004 Мінфін звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 з проханням надати актуальну інформацію щодо фінансового стану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІНФОРМАЦІЯ_14 надав відповідь листом від 01.06.2022 № 20-0006/38236/БТ із грифом «Банківська таємниця».

Міністерство фінансів України листом від 01.06.2022 № 19030-08/06-10/11120 надіслало ІНФОРМАЦІЯ_13 платіжну вимогу, завірену Агентом, щодо договірного списання коштів з консолідованого кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_13 . У відповідь на це ІНФОРМАЦІЯ_14 листом від 10.06.2022 № 55-0007/40633/КР повернув платіжну вимогу Мінфіну без виконання.

Також, листом від 02.06.2022 № 19030-08/06-7/11348 Мінфін направив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Агенту підписаний з боку Мінфіну Договір про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Відповідь на цей лист Мінфіном не отримано.

03.06.2022 Національний банк України опублікував рішення Правління Національного банку України від 02.06.2022 № 261-рш/БТ, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

У зв`язку з введенням в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасової адміністрації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ІНФОРМАЦІЯ_2 , листом від 07.06.2022 № 19030-08/06-7/11709 направило звернення до ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо забезпечення захисту державних інтересів шляхом укладання Договору про відступлення права вимоги за субкредитним договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Станом на даний час загальна сума заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Угодою про субфінансування становить 15 000 042,00 євро основного боргу, у тому числі за траншем А 1 111 136,00 євро, за траншем В 3 888 906,00 євро, за траншем С 10 000 000,00 євро.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21.07.2022 № 362-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно з вимогами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон) з 22.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі Фонд) розпочав ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у ході досудового розслідування, серед іншого досліджуються обставини, при яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та / або інших фізичних чи юридичних осіб, спільно з службовими особами компаній-нерезидентів, які пов`язані з російським бізнесом та капіталом та до яких Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано обмежувальні заходи (санкції), а саме « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », податковий номер НОМЕР_1 , Латвійська Республіка, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023) та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », податковий номер НОМЕР_2 , Республіка Кіпр, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 10.03.2023) та інших юридичних і фізичних осіб, всупереч інтересам служби, вчиняють заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі об`єктами нерухомого майна на території м. Харків, а також здійснюють, ймовірне, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни агресора.

Також під час досудового розслідування отримано інформацію, що на території України функціонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке здійснювало діяльність у сфері азартних ігор та букмекерської діяльності під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_21 », бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації. Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано санкції, в тому числі, й щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Так, за 2022 рік ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » отримано чистий прибуток у розмірі 11,6 млрд російських рублів, з яких сплачено обов`язкові податки та збори до бюджету країни-агресора, внаслідок чого фактично профінансовано силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Згідно з інформацією, розміщеною у відкритому доступі, безпосереднім партнером букмекера «1xbet», який здійснює процесинг букмекерської діяльності, тобто фактично забезпечує її належну діяльність на території російської федерації є юридична особа-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », податковий номер НОМЕР_1 , Латвійська Республіка).

Кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_18 є ОСОБА_4 , який також є власником АО НКО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Росія), яка забезпечувала проведення розрахунків між фізичними особами та нелегальними онлайн-казино й букмекерськими конторами та у якої, у свою чергу, Наказом Центрального банку Російської Федерації від 12.03.2021 № ОД-363 відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій.

Відповідно до наявної оперативної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримували кошти від нерезидентів в якості оплати за «послуги інтернет-еквайрингу для онлайн-торговців» та «надання реферальних (партнерських) послуг для платіжних компаній», в тому числі на банківські рахунки, відкриті в Україні.

За результатами аналізу наявної інформації встановлено рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_24 у банківських установах України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_26 », на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України, у т.ч. з власних (Білорусь, Казахстан, Латвія транзитний рахунок).

Також встановлено, що джерелом походження коштів, що надходили на білоруські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 були кошти, отримані з рахунків указаної вище компанії, відкритих, в тому числі, у російських банківських установах.

Таким чином, букмекер « ІНФОРМАЦІЯ_21 », належну діяльність якого на території Російської Федерації забезпечує юридична особа-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », податковий номер НОМЕР_1 , Латвійська Республіка) шляхом здійснення процесингу букмекерської діяльності, незважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, продовжує здійснювати діяльність на території країни агресора через юридичну особу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке у свою чергу отримуючи прибутки (орієнтовно 11,6 млрд російських рублів), сплачує обов`язкові податки та збори до бюджету країни-агресора, внаслідок чого фактично здійснюється фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

За результатами аналізу, отриманої від оперативного підрозділу інформації встановлено рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_16 у банківських установах України, на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України а саме в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_4 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_5 ).

Окрім цього у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення одними і тими ж особами, які викладені у заяві Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_15 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 01.02.2022 між Банком (Іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Іпотекодержатель) було укладено Іпотечний договір № 72, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Іпотечний договір забезпечував виконання Іпотекодавцем всіх у повному обсязі зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення та/або будь-яких додаткових угод до нього, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », із сумою відступних прав 10 500 000,00 EUR, строком оплати відступлених прав 01.02.2027.

Загальна вартість предметів іпотеки за іпотечним договором № 72 від 01.02.2022 за домовленістю сторін склала 124 277 141,44 грн.

01.02.2022 між Банком (Іпотекодавець) та СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД (Іпотекодержатель) укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 77, що забезпечував виконання Іпотекодавцем всіх у повному обсязі зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення та/або будь-яких додаткових угод до нього, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », із сумою відступних прав 1 500 000,00 EUR, строком оплати відступлених прав 01.02.2027.

Загальна вартість предметів іпотеки за іпотечним договором, реєстровий № 77 за домовленістю сторін склала 207 640 897,87 грн.

Вказані вище об`єкти нерухомого майна, що є власністю Банку, в супереч діючого законодавства були перереєстровані за новим власником.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16.02.2023 року право власності на: об`єкти 1-4 ( АДРЕСА_2 ) зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 64 від 16.02.2023, що посвідчений приватний нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; об`єкти 5-8 ( АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 63 від 16.02.2023, що посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної схеми заволодіння активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають відношення наступні особи, а саме: громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_20 .

Враховуючи зазначене, з метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення всіх фактичних обставин, відображення у податковій звітності зазначеними товариствами проведених операцій, осіб, які подали податкову звітність, інших даних щодо цих суб`єктів господарювання, необхідно вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_16 », податковий номер НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , податковий номер НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_20 за період з 01.01.2016 по 20.06.2023, а саме:

-розширених реєстраційних (загальних) даних вказаних суб`єктів господарювання, зокрема картки платників податків з відомостями про засновників та директорів суб`єктів господарювання, відомостями про розрахункові рахунки у банківських установах та іншою інформацією;

-розширених реєстраційних (загальних) даних вказаних суб`єктів господарювання, зокрема картки платників податків з відомостями про засновників та директорів суб`єктів господарювання, з усіма розділами та історією, тобто з усіма змінами та доповненнями;

-усіх реєстраційних документів, на підставі яких вищенаведені суб`єкти господарювання були зареєстровані в податковому органі та документів, які подавались для внесення будь-яких змін;

-податкової звітності, яка подавалась вказаними суб`єктами господарювання, у тому числі з додатками;

-дані щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, в тому числі але не виключено із зазначенням номенклатури товару;

-реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів;

-зведені дані / інформація по коррахунках підприємств про сплачені податки цими суб`єктами господарювання;

-актів податкових перевірок суб`єктів господарювання, податкових повідомлень-рішень;

-IP-адреси та електронні пошти, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаними суб`єктами господарювання;

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та / або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

-документів, що містять відомості про джерела отримання доходів на території України та їх розмір, згідно «4-ДФ» та / або «1-ДФ» зазначеними фізичними особами, а також усіма працівниками та засновниками зазначених суб`єктів господарювання;

-реєстраційні дані підприємств на яких директор, бухгалтер, засновник, співзасновник є директором та /або засновником та / або співзасновником на інших підприємствах;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31578/23-к

Прим. 2 Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія Державна податкова служба України

03.08.2023 р.