Справа № 561/297/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання слідчої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 08 травня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 13 березня 2023 року за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2023 року слідча слідчого відділення ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 13 березня 2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 09 березня 2023 року, при невідомих йому обставинах невідома особа з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 14650,00 грн.

За цим фактом 13 березня 2023 року слідчим СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 0000038 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що о 17.02 год. 09 березня 2023 року з банківської картки потерпілого грошові кошти в сумі 15650,00 грн були перераховані на картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11 квітня 2023 року, в ході тимчасового доступу за ухвалою суду, було встановлено, що о 17.08 год. 09 березня 2023 року з вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 14000,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_3 у період з 09 березня 2023 року по 12 березня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо здійснення грошових операцій з даного рахунку № НОМЕР_3 у період з 09 березня 2023 року по 12 березня 2023 року;

-виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09 березня 2023 року по 12 березня 2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, часу виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1