Провадження №: 1-кс/755/2448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002576 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0002576 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронному вигляді Excel форматі файлу до інформації руху коштів, а саме: операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, залишок коштів на рахунку, номери використаних карток, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, власників рахунків та карток.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , 1941 року народження про те, що 13.07.2023 року о 12 годині 55 хвилин, в той час, як вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про неправомірне списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 4 091,31 грн.

Таким чином, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в період дії воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 4 091,31 грн.

В подальшому на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 надійшло повідомлення про неправомірне списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 4 091,31 гривень.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001703 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року, з метою отримання відомостей про рух коштів по вказаній вище картці, в електронному вигляді Excel форматі файлу до інформації руху коштів, а саме: операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, залишок коштів на рахунках, номери використаних карток, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, власників рахунків та карток.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002576 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронному вигляді Excel форматі файлу до інформації руху коштів, а саме: операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, залишку коштів на рахунку, номерів використаних карток, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, власників рахунків та карток.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: