Справа №:755/7991/23
Провадження №: 1-кс/755/2742/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 05 травня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 , ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , не повідомляючи нічого ОСОБА_7 про те, що квартира не перебуває в її власності та реалізована третій особі, маючи на меті розпочати підготовку до повторного відчуження майна, почали пошук місця, куди можна вивезти ОСОБА_7 , для усунення перешкод для подальшої реалізації нерухомого майна.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у співучасті з іншими особами, обравши вчинення злочинів, як основне джерело для задоволення своїх матеріальних потреб. Діючи з корисливих спонукань, спільно з невстановленими на даний час особами, підшукали особу похилого віку, а саме ОСОБА_7 , що проживала самостійно та мала у своїй приватній одноосібній власності нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, вказані особи, скориставшись похилим віком потерпілої ОСОБА_7 , у невстановлений точний час, у невстановлений спосіб проникли до квартири останньої та заволоділи всіма документами на право власності на нерухоме майно, а також паспортом громадянина України, ОСОБА_6 почав зберігати у себе деякі зазначені документи. Одночасно з цим, щоб мати можливість безперешкодного доступу до приміщення квартири, а також з метою встановлення контролю над діями та переміщенням ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи у співучасті з ОСОБА_5 та іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи відведену йому роль пособника, змінив вхідні двері до квартири та отримав у розпорядження ключі, копії яких надав іншим співучасникам.

Продовжуючи підготовку до заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , маючи на руках особисті документи останньої, вказана група осіб підробила паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 виданий 30.07.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вклеювання на 1 сторінці паспорту фото невстановленої особи жіночої статі, яка мала виконувати роль ОСОБА_7 .

В подальшому, вказана група осіб, спільно з невстановленою особою жіночої статі, яка виконувала роль ОСОБА_7 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_1 виданий 30.07.2002 року Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві, де на першій сторінці була вклеєна фотокартка вказаної невстановленої особи жіночої статі, 11.05.2023 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та зазначена невстановлена особа, видаючи себе та діючи від імені ОСОБА_7 видала від імені останньої заповіт на ім`я ОСОБА_10 , довіреність від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на представництво інтересів ОСОБА_7 в усіх державних органах, а також довіреність від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримавши в незаконний спосіб документи на право розпорядження нерухомим майном ОСОБА_7 , а також документів, які надавали змогу на отримання інформації від державних установ в період часу з 11.05.2023 року до 30.05.2023 року, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, зібрали весь необхідний пакет документів для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, при цьому останні усвідомлювали, що ОСОБА_7 не бажає продавати власну квартиру, та таких намірів не має. При цьому ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль пособника, періодично приходив до квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою перевірки стану ОСОБА_7 .

Так, 30.05.2023 року, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, який був відомий всім учасникам вказаної групи, не ставлячи до відома про свої злочинні плани ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , діючи на підставі довіреності (яка посвідчена з використання підроблених документів, які посвідчують особу довірителя, тобто ОСОБА_7 ) на право представництва інтересів ОСОБА_7 , уклав правочин купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєю матір`ю ОСОБА_12 , без сплати грошових коштів в сумі 1 906 827 гривень, що визначено договором.

Крім того, переслідуючи корисливий мотив, після укладення договору купівлі-продажу квартири, вказана група осіб до складу якої входили ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, не повідомляючи нічого ОСОБА_7 про те, що квартира не перебуває в її власності та реалізована третій особі, маючи на меті розпочати підготовку до повторного відчуження майна, почали пошук місця, куди можна вивезти ОСОБА_7 , для усунення перешкод для подальної реалізації нерухомого майна.

Усвідомлючи той факт, що ОСОБА_7 через свій похилий вік малорухлива, а також те, що вона не бажає нікуди їхати, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_13 , який надає послуги з транспортування малорухомих пасажирів, та видавав себе за працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перевезення ОСОБА_7 до іншого місця, нібито до інтернату для літніх людей.

Так, 29.06.2023 року о 05 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який мав намір проконтролювати дії ОСОБА_5 та надати допомогу, а також ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (які надавали послуги з перевезення пасажирів, але видавали себе за лікарів) прибули до житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пройшли до квартири АДРЕСА_3 , де на той час знаходилась ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 залишився зовні з метою попередження спільників про виникнення будь-якої небезпеки.

Перебуваючи в приміщення квартири, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які видавали себе за лікарів, використовуючи при цьому уніформу, схожу на уніформу працівників швидкої допомоги, почали умовляти ОСОБА_7 покинути приміщення квартири та проїхати з ними, на що остання відповіла відмовою.

Незважаючи на відмову потерпілої, та той факт, що остання почала кликати на допомогу, маючи на меті подолати будь-який опір з її боку, ОСОБА_13 провів ОСОБА_7 внутрішньо м`язову ін`єкцію, після чого вказані особи, незважаючи на опір з боку потерпілої, а також той факт, що остання почала кричати та кликати на допомогу, силою посадили її на візок, та перемістили до автомобіля Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_13 та розпочали свій рух.

Так, для проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та для порівняння вилучених 28.06.2023 року документів, а саме:

- Заповіту виданого ОСОБА_7 , від 11.05.2023 року згідно якого ОСОБА_7 , на випадок смерті заповіла все своє майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що посвідчений ПНКМНО ОСОБА_9 , номер в реєстрі 605, з рукописним тексом «Цей заповіт прочитаний мною в голос та підписано особисто»;

- Довіреності виданої 11.05.2023 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на представництво (номер в реєстрі нотаріальних дій №656), видана ОСОБА_8 ідн: НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , ідн: НОМЕР_4 ;

- Довіреності виданої 11.05.2023 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на представництво (номер в реєстрі нотаріальних дій №657), видана ОСОБА_8 ідн: НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , ідН: НОМЕР_5 , що знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_15 зі зразками почерку ОСОБА_7 ..

Так, згідно з інформації листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №103/6111/912 від 24.08.2023 року у володінні останньої наявні оригінали звернень ОСОБА_16 стосовно оплати житлово-комунальних послуг від 25.01.2016 року № б/н, яке надійшло з адміністрації Президента України 13.12.2016 року № 22/056 210-26 та від 20.08.2018 №б/н, яке надійшло від Апарату Верховної Ради України 04.09.2018 №09-1377.26.14/3.1-08.18.-Л.

В силу свого похилого віку та стану здоров`я, ОСОБА_7 , не може самостійно надати зразки для підпису тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець майна та інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 05 травня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 , ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме оригіналів звернень ОСОБА_16 стосовно оплати житлово- комунальних послуг від 25.01.2016 року № б/н, яке надійшло з адміністрації Президента України 13.12.2016 року № 22/056 210-26 та від 20.08.2018 №б/н, яке надійшло від Апарату Верховної Ради України 04.09.2018 №09-1377.26.14/3.1-08.18.-Л., а також усіх оригіналів речей та документів, що містять вільні зразки почерку потерпілої, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя