У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8453/23

№ 1-кс/183/2305/23

25 липня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 травня 2023 року за №0000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000083 від 17 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12 травня 2023 року невідома особа, розмістила оголошення про продажу одягу на платформі он-лайн оголошень «SHAFA» та шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1360 доларів США, що еквівалентно 49 484,63 грн., переказ яких заявник здійснила в іноземній валюті замість гривні на банківську карту НОМЕР_1 в якості повної оплати за товар, який згодом вона не отримала.

Відповідно до допиту потерпілої, ОСОБА_4 , вказала, що 12.05.2023 приблизно о 12.00 год. зайшовши в інтернет платформу для продажу речей, аксесуарів, а також товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона вирішила замовити для себе одяг а саме: два спортивних лляних костюма. Після чого, обравши собі вказаний товар ОСОБА_4 почала листування із продавцем товару, про розміри та умови доставки товару. В подальшому під час переписки, ОСОБА_4 надіслали номер банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 1300 гривень. 12.05.2023 о 14.04 год. ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї валютної іноземної банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , при спробі перерахувати кошти в сумі 1360 гривень, помилково із власної необережності не конвертувавши валюту на гривні, здійснила перерахунок коштів в сумі 1360 доларів США на номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що здійснила переказ коштів в іноземній валюті, одразу написала автору оголошення, що виникла помилка та попрохала повернути їй перераховані кошти з відрахунком суми замовлення, на що її запевнили, що допоможуть вирішити дане питання та повернуть кошти. Далі в ході переписки ОСОБА_4 вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди необхідно було повернути помилково перераховані нею кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 25.05.2023 №671/1270/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою НОМЕР_1 , вилучено копію наявної інформації. В результаті аналізу отриманих документів, встановлено, що вказана вище банківська карта, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , також 12.05.2023 о 14.04 год., грошові кошти у розмірі 49 484 грн. 63 коп., надійшли на зазначену карту.

Готівкові гроші було знято 15.05.2023 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною сумою 20 000,00 грн, о 15.32 год. сумою 10 000,00 грн. та о 15.33 год. сумою 10 000,00 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: необхідно отримати матеріали фото або відео фіксації з камери банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи, яка здійснила зняття готівкових грошей 15.05.2023 о 15.32 год. сумою 10 000,00 грн. та о 15.33 год. сумою 10 000,00 грн. з банківської карти НОМЕР_1 .

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні вказаного банку

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора, слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 , внесені відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями ЄРДР, 17 травня 2023 року до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 12 травня 2023 року невідома особа, під приводом продажу двох спортивних лляних костюмів, оголошення яке було розміщене в інтернет платформі для продажу речей, аксесуарів, а також товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 50000 грн, які потерпіла ОСОБА_4 , 12 травня 2023 року о 14-04 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї валютної банківської платіжної картки НОМЕР_2 , перерахувала на номер банківської платіжної картки НОМЕР_4 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення кола його зв`язків та інших осіб, можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17 травня 2023 року, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; відомостями з банку, в тому числі наданими на виконання ухвали про тимчасовий доступ; протоколом огляду предмету 14 липня 2023 року.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про матеріали фото або відео фіксації з камери банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи, яка здійснила зняття готівкових грошей 15.05.2023 о 15.32 год. сумою 10 000,00 грн. та о 15.33 год. сумою 10 000,00 грн. з банківської карти НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1