Провадження № 1-кс/742/1563/23
Єдиний унікальний № 742/4698/23
УХВАЛА

07 вересня 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу p 23.06.2023 по 01.09.2023 із зазначенням відповідної інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що прокурором Прилуцької окружної прокуратури під час здійснення представницьких повноважень виявлено факт можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 коштів місцевого бюджету під час укладання та виконання договорів на капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вул.Трудова в смт.Варва Прилуцького району Чернігівської області, вчиненого в умовах воєнного стану.

Даний факт 16.08.2023 внесений до ЄРДР за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в поточному 2023 році проведено 2 закупівлі без використання електронної системи на виконання робіт «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вул.Трудова в смт.Варва Прилуцького району Чернігівської області».

За результатами проведеної закупівлі 23.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) укладено договір «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме: «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вул.Трудовій в смт.Варва, Прилуцького району, Чернігівської області. 1 черга» №96. Загальна сума договору становить 1405927,16 грн.

30.06.2023 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт.

06.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено оплату виконаних робіт в сумі 1405927,16 грн. (платіжна інструкції від 03.07.2023 №725).

У подальшому, 06.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) укладено договір «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме: «Капітальний ремонт покриття проїзної частини автомобільної дороги по вул.Трудовій в смт.Варва, Прилуцького району, Чернігівської області. 2 черга» №116. Загальна сума договору становить 1460192,98 грн.

10.07.2023 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт та 12.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено оплату виконаних робіт у вище зазначеному розмірі (платіжна інструкція від 10.07.2023 №750).

Відповідно до вищезазначених договорів, фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , код - НОМЕР_3 має рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АКЕЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 23.06.2023 по 01.09.2023, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 23.06.2023 по 01.09.2023, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, -отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6