Справа № 173/2355/23
Провадження № 1-кс/209/793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 17.08.2023 про направлення матеріалів кримінального провадження за підсудністю надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 навстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме інтернет-посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримавши дані банківської кратки потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у сумі 54 600 грн, які знаходились на банківському рахунку потерпілого. ЖЄ0 4651.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 мав у додатку «ОЛХ», оголошення з приводу продажу «кварциво-ртутний облучатель». 03.06.2023 року на вказаний в оголошенні мобільний телефон в додаток «Вайбер» написала дівчина з ніком « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , з приводу його оголошення та написала, що бажає придбати даний товар. Під час переписка дана ОСОБА_6 попрохала його відправити товар « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обравши « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона повідомила, що замовить через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ОЛХ доставку», на що він погодився, через деякий час ОСОБА_6 написала, що створила в електронному кабінеті замовила та перекинула йому посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , для того щоб він вказав картку на яку необхідно перевести кошти. Так як вже було пізно він вирішив перейти за посиланням наступного дня. 04.06.2023 року приблизно о 14.00 годин, вирішивши перейти за посиланням натиснув на неї та заповнив всі необхідні дані. Через деякий час з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали приходити повідомлення про зняття коштів з його картки. Зайшовши до додатку виявив відсутність 54 696 грн. Номер його картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 з якої було списано кошти.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено чотири транзакції по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 : 04/06/2023 19:36:05 06/06/2023 P10FDB -9,999.00 UAH-9,999.00 39,227.58 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA Р 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:36:18 06/06/2023 P10FDB-9,999.00 UAH -9,999.00 29,228.99 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:36:38 06/06/2023 P10FDB-9,999.00 UAH-9,999.00 19.229.58 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_8 , CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Oплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:36:52 06/06/2023 P10FDB -9,999.00 UAH -9,999.00 9,230.58 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA Р 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:37:015 06/06/2023 P10FDB-9,999.00 UAH -9,999.00 -768,42 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:37:29 06/06/2023 P10FDB -4,500.00 UAH-4,500.00 -5,268.42 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cherkasy,

які збігаються з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілим ОСОБА_5 , в ході допиту, однак в описі транзакції не зазначено рахунок отримувача грошових коштів або його анкетних даних, натомість в колонці «Карта/рахунок одержувача» було зазначено « НОМЕР_3 ».

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою отримання повної інформації про рух грошових коштів, кінцевого отримувача, а також встановлення власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти, належні потерпілій, та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунках, даних по перерахунку на банківську картку чи рахунок та адреси розташування терміналу, кінцевого отримувача грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.

Прокурор Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 06.06.2023 до ЄРДР за №0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому відділення поліції№ 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріали), в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, що перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за чотирма транзакціями з банківської карти п ОСОБА_5 з відміткою про одержувача коштів « НОМЕР_3 »;, а саме:

04/06/2023 19:36:05 06/06/2023 P10FDB -9,999.00 UAH-9,999.00 39,227.58 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA Р 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:36:18 06/06/2023 P10FDB-9,999.00 UAH -9,999.00 29,228.99 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:36:38 06/06/2023 P10FDB-9,999.00 UAH-9,999.00 19.229.58 F0142699 UKR KONOEENKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Oплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:36:52 06/06/2023 P10FDB -9,999.00 UAH -9,999.00 9,230.58 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA Р 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:37:015 06/06/2023 P10FDB-9,999.00 UAH -9,999.00 -768,42 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет:

АДРЕСА_1 19:37:29 06/06/2023 P10FDB -4,500.00 UAH-4,500.00 -5,268.42 F0142699 ІНФОРМАЦІЯ_7 , CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів /послуг через інтернет: Kononenko, Cherkasy,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацію про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати та часу.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому та електронному носії;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 29 серпня 2023 року по 29 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1