Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4940/23
Номер провадження 1-кс/711/1385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у невстановлений точно час у невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння житловою квартирою АДРЕСА_1 .

Так, невстановлені особи дізнавшись що в кв. АДРЕСА_1 жодна з осіб не проживає, маючи умисел на незаконне заволодіння вищевказаною квартирою, невстановлені особи підробили довідку №10297 о від 30.01.2020 видану ніби то КП «ЧООБТІ», оскільки отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що в матеріалах інвентаризаційної справи, довідка про наявність/відсутність зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_1 не видавалась.

Так, невстановлені особи отримавши завідомо підроблену довідку КП «ЧООБТІ» видану ОСОБА_6 про те, що: станом 01.01.2013 право власності на квартиру АДРЕСА_2 не зареєстровано у КП «ЧООБТІ» за ОСОБА_6 , документом, що підтверджує право власності являється договір купівлі продажу від 06.06.2008.

10.02.2020, на підставі підробленої довідки № 10297 о від 30.01.2020 та договору купівлі продажу квартири, серія та номер 3179, виданий 06.06.2008, видавник: приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яку невстановленою особою було подано до Виконавчого комітету Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області, державним реєстратором ОСОБА_8 було відкрито розділ в реєстрі нерухомого майна та зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , який фактично немає будь якого відношення до даної квартири.

Отриманою відповіддю приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 №30/01-16 від 11.05.2023 встановлено, що договір купівлі-продажу від 06.06.2008 квартири АДРЕСА_1 не посвідчувався.

В подальшому, невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ніякого відношення до кв. АДРЕСА_1 немає та право власності ОСОБА_6 ніколи не належало, 21.02.2020 прибула до Першої Черкаської державної нотаріальної контори та своїм власним підписом засвідчив акт приймання-передачі кв. АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «Альфа- Буд Черкаси». Майно, що передано за цим актом, на підставі ст. 115 ЦК України оцінено в 80 000 грн.

05.05.2020 між ТОВ «Альфа Буд Черкаси» в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та малолітнім ОСОБА_10 , від імені якого діяла мати ОСОБА_11 (покупець) укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 .

09.10.2020 малолітнім ОСОБА_10 , від імені якого діяла мати ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець) укладено договір купівлі продажу кв. АДРЕСА_1 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Отриманою відповіддю КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка станом на 01.01.2013 про наявність/відсутність зареєстрованого права власності з матеріалів інвентаризаційної справи на квартиру АДРЕСА_1 не видавалась.

Окрім того, отриманою відповіддю ВК Черкаської міської ради встановлено, що в базі даних приватизованого житла м. Черкаси є інформація, щодо приватизації квартири АДРЕСА_1 , а саме,, що дана квартира передана у власність гр. ОСОБА_13 згідно з рішенням Придніпровської районної у м. Черкаси ради від 20.09.2006 № 440.

Вищевказані обставини свідчать про те, що невстановлені особи об`єднались злочинним планом на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , для реалізації даного злочинного плану, підробили правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна, які і подали державному реєстратору, а той здійснив незаконну державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 , який немає жодного відношення до зазначеного об`єкта нерухомого майна.

08.05.2023 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , який в ході допиту вказав, що немає жодного відношення до квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 про існування такої квартири вперше дізнався від слідчого, також ОСОБА_6 ніколи не ходив до державного реєстратора Виконавчого комітету Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області, щоб подати документи про державну реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_1 .

Окрім того, ОСОБА_6 під час допиту стверджував, що ніколи не був в Першій Черкаській державній нотаріальній конторі та не підписував там акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа-Буд Черкаси».

В рамках кримінального провадження 15.06.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, щодо встановлення того, чи підписи та рукописний текст в документах виконано ОСОБА_6 .

Так, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/7561-ПЧ від 10.07.2023:

- підписи від імені ОСОБА_6 в графі: «підпис заявника» та в кінці заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 38378483 від 10.02.2020, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, з наслідуванням дійсного підпису (підписів) ОСОБА_6 ;

- рукописний текст «Документи отримані в повному обсязі 26.02.2020 ОСОБА_6 » в кінці заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №38378483 від 10.02.2020 виконаний не ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншою особою;

- підписи в графі: «Передав, ОСОБА_14 » акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-БУД Черкаси» від 19.02.2020, зареєстрований в реєстрі за №№ 1-503, 1-504 виконаний не ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншою особою, з наслідуванням будь-якого дійсного підпису ОСОБА_6 .

Так, невстановлена особа, яка 10.02.2020 особисто подала державному реєстратору Виконавчого комітету Степанківської сільської ради недостовірні документи про право власності на квартиру АДРЕСА_1 та особисто виконала підпис, з наслідуванням підпису ОСОБА_6 в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 38378483 від 10.02.2020, після чого державний реєстратор, усвідомлюючи, що документи подано не особисто заявником ОСОБА_6 , а іншою особою, відкрив розділ та зареєстрував право власності на кв. АДРЕСА_1 . Окрім того, невстановлена особа, яка виконала підпис в вищезазначеній заяві з наслідуванням підпису та почерку ОСОБА_6 зазначила номер телефону в графі телефон заявника, а саме: НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження перевіркою Інформаційного порталу Національної поліції встановлено, що номером мобільного телефону: НОМЕР_2 користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 пов`язаної з незаконним заволодінням житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , 26.07.2023, згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.07.2023, в період часу з 07:00 годин до 09:48 години працівниками поліції був проведений обшук АДРЕСА_4 , в якому проживає ОСОБА_5 , В результаті вказаного обшуку, працівниками поліції виявлено та вилучено: копію акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 19.02.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа Буд Черкаси» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 02.10.2019 №0019400 на 1 арк.; витяг з ЄДР № 201617856 від 25.02.2020 на 1 арк.; довіреність № 1 від 26.02.2020 на 1 арк.

Враховуючи те, що перераховані документи, які відшукано за місцем проживання ОСОБА_5 , містять інформацію, що стосується незаконного заволодіння житловою квартирою АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що документально ОСОБА_5 немає жодного відношення до вищевказаного об`єкту нерухомого майна, вищеперераховані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, сприяти встановленню кола осіб, причетних до вказаного злочину.

27.07.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами: копії акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 19.02.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа Буд Черкаси» на 1 арк.; виписки з ЄДР ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 02.10.2019 №0019400 на 1 арк.; витягу з ЄДР № 201617856 від 25.02.2020 на 1 арк.; довіреності № 1 від 26.02.2020 на 1 арк.

Приймаючи до уваги вищезазначене, а також те, що вказані вище документи відповідають ознакам ст.98 КПК України, а відтак є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив на класти арешт на вказані документи.

В судовому засіданні прокурор пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи заволоділи квартирою АДРЕСА_1 . При вчиненні нотаріальних дій було зазначено номер телефону ОСОБА_15 . При допиті ОСОБА_6 встановлено. що він не звертався ні до нотаріуса, ні до реєстратора. Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 були вилучені документи. Дані документи мають відношення до об`єкта вчинення протиправних дій, квартири, яка визнана речовим доказом. Просив клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучені документи, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів, шляхом заборони володіти, розпоряджатись та користуватись вказаними документами.

Адвокат ОСОБА_4 пояснив, що було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в даних документах ні прізвище останнього, ні підпис не фігурують. Додав, що накладення арешту на перелічені документи є передчасним, вони визнані речовими доказами. Вказані документи не належать ОСОБА_5 та додав, що відсутні копії в додатках до клопотання, на які пропонується накласти арешт, щоб в цьому переконатися.

Власник майна ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

09.08.2023 в судовому засіданні прокурор надав копії документів та просив задовольнити клопотання та накласти арешт, повідомив, що саме ці документи вилучені у ОСОБА_5 , є необхідність у проведенні експертиз по ним, тому просить накласти арешт.

09.08.2023 у судовому засіданні ОСОБА_5 ознайомився із наданими прокурором копіями документів та послався на розсуд суду щодо питання накладення арешту.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката, володільця майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.07.2023 (справа №711/4644/23), було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: мобільного телефону з сім карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , недостовірних документів, які були підставою незаконної державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 , а саме: довідки №10297 о від 30.01.2020 та договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 3179, виданий 06.06.2008, видавник: приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; блокнотів, записників, документів та інших паперових носіїв, в яких наявні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, в тому числі: копію акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 19.02.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа Буд Черкаси» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 02.10.2019 №0019400 на 1 арк.; витяг з ЄДР № 201617856 від 25.02.2020 на 1 арк.; довіреність № 1 від 26.02.2020 на 1 арк. Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 про визнання речовими доказами від 27.07.2023, визнано по кримінальному провадженню №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України речовими доказами копію акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 19.02.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа Буд Черкаси» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 02.10.2019 №0019400 на 1 арк.; витяг з ЄДР № 201617856 від 25.02.2020 на 1 арк.; довіреність № 1 від 26.02.2020 на 1 арк.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, зазначені в клопотанні документи було вилучені 26.07.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а клопотання про арешт майна подано до суду 27.07.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені 26.07.2023 документи, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , відомості про які зазначено в протоколі обшуку - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі вказані документи були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме документів, які було вилучено в ході проведення 26.07.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 19.02.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа Буд Черкаси» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 02.10.2019 №0019400 на 1 арк.; витяг з ЄДР № 201617856 від 25.02.2020 на 1 арк.; довіреність № 1 від 26.02.2020 на 1 арк.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 на документи, які було вилучено в ході проведення обшуку 26.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 19.02.2020 між ОСОБА_6 та ТОВ «Альфа Буд Черкаси» на 1 арк.; виписку з ЄДР ТОВ «Альфа Буд Черкаси» від 02.10.2019 №0019400 на 1 арк.; витяг з ЄДР № 201617856 від 25.02.2020 на 1 арк.; довіреність № 1 від 26.02.2020 на 1 арк.

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаними документами, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1