Справа № 676/5920/23
Номер провадження 1-кс/676/1410/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про користувача банківського рахунку, обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 01 хв. 05.08.2023 р. по теперішній час (тобто по день складання клопотання), в яких буде зазначено, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, анкетні дані власника, користувача банківського рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 05.08.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на території свого домоволодіння на АДРЕСА_1 , зайшовши в групу «Товари по ціні конфіскату» в інтернет мережі «Фейсбук» замовив моторолер невідомої марки та моделі за 3200 грн по телефону вказаному в групі НОМЕР_2 та використовуючи мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 грн. 06.08.2023 о 08 год. 14 хв. до заявника, який перебував за місцем свого проживання, на його мобільний номер НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 та, представившись працівником служби доставки, яка доставляє замовлений моторолер, сказали перерахувати ще 1600 грн на вище вказаний рахунок, що відразу аналогічним способом зробив потерпілий і перерахував з своєї зарплатної картки на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1600 грн, таким чином невстановлена особа, зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 3200 грн., внаслідок чого останньому спричинено матеріальної шкоди на зазначену вище суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені дізнавачом сектору дізнання відділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за № 0000092 за ознаками скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 10 серпня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 05 та 06 серпня 2023 року було перераховано належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3200 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого квитанціями від 05.08.2023 року та 06.08.2023 року про перерахування ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_6 грошових коштів в загальній сумі 3200 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про користувача банківського рахунку, обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 01 хв. 05.08.2023 р. по 23.08.2023 р. включно, в яких буде зазначено, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, анкетні дані власника, користувача банківського рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1