Справа № 201/5291/23
Провадження № 1-кс/201/1944/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за №0000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

У судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 внесене до ЄРДР 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР () та ПП «Автобудцентр» () укладено договір №05/03-4 від 05.03.2018 на загальну суму 8 359 893 грн. Всі роботи, які передбачались вищевказаною угодою були виконані впродовж 2018-2020 років. На початку 2021 року Департаментом капітального будівництва ДМР було замовлено та здійснено коригування проектно-кошторисної документації та проведено публічну закупівлю щодо «Будівництва зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі. Коригування». Відповідно до рішення тендерного комітету, перемогу здобуло підприємство ПП «Автобудцентр». Між Департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради та ПП «Автобудцентр» укладено договір № 13/04-1 від 13.04.2021 на загальну суму 4 947 732 грн. Відповідно до Додатку №2 до договору №13/04-1 від 13.04.2021 роботи повинні виконуватись протягом квітня -грудня 2021 року. Проте, відповідно до даних Казначейської служби України, 22.04.2021 на рахунки ПП «Автобудцентр» перераховано 4 340 852 грн за «за в/р «Буд.злив.кан.по в.Янтар.у рай.буд.№75А,77А у м. Дніп;Д.13/04-1 13.04.21 UA-2021-03-04-007976-c 13.04.21 КБ2в №1 КБ-3 20.04.21», тобто близько 90% від загальної ціни договору.

Проведеним оглядом території прилеглих будинків по вул. Янтарній, №75А, №77А зафіксовано, що робіт передбачених у кошторисній частині за договором №13/04-1 від 13.04.2021 між Департаментом капітального будівництва ДМР та ПП «Автобудцентр» не ведеться. На момент огляду за вказаною адресою перебували невстановлені особи, які здійснювали укладання дренажної дощоприймальної системи вздовж бордюру загальною протяжністю близько 44м2. Після намагання ідентифікувати осіб, що виконують будівельні роботи, на місце приїхав чоловік, який представився заступником директора ПП «Автобудцентр», та повідомив, що вказані роботи виконуються через те, що в цьому місці постійно утворюються калюжі, та на це скаржаться місцеві жителі. Також на прилеглій території виявлено лавки для сидіння, які встановлені у період з 2018 по 2020 роки, які виготовлені кустарним способом, шляхом з`єднання дерев`яних брусків із пластиковою трубою, які були встановлені під час виконання договору № 05/03-4 від 05.03.2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ПП «Автобудцентр». Крім того заступник директора ПП «Автобудцентр» повідомив, що всі роботи по влаштуванню каналізації виконано протягом 2018-2020 років. Таким чином, вищевикладене свідчить про проведення між посадовими особами Департаменту капітального будівництва ДМР та ПП «Автобудцентр» фіктивної публічної закупівлі UA-2021-03-04-007976-c 511c842cebef45138598cc054a739d05.

З метою отримання, необхідної для подальшого здійснення досудового розслідування документації, прокурором направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, однак службовими особами ПП «Автобудцентр» не було надано відповідь.

Також, уповноваженими працівниками УСР в Дніпропетровській області в ході виконання доручення встановлено, що під час виконання робіт по договору №05/03-4 від 05.03.2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ПП «Автобудцентр» службовими особами вищевказаних суб`єктів внесено недостовірні відомості до актів КБ-2в та КБ-3, використано матеріали низької якості та матеріали, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Аналізом податкової звітності встановлено, що більшу частину коштів, отриманих злочинним шляхом, переведено на «міфічні» послуги та товари, при цьому для цього використано підприємства з ознаками фіктивності а саме: ПП «Компанія Ліон» (), ТОВ «Металбіз» (), ТОВ «НВП «Дніпробудкомплект» (), ТОВ «Д.Е.С.» ().

Також встановлено, що з метою легалізації (відмивання) коштів, які були привласнені під час виконання будівельних робіт ПП «Автобудцентр» здійснювало перерахування коштів на рахунки ПБМП «Строїтель-П» () за різноманітного характеру матеріали та послуги.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

На даний час встановлено, що договір №13/04-1 від 13.04.2021 щодо виконання робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків №№75А, 77А у м. Дніпрі». Коригування (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», на загальну суму 4 947 732, 47 грн. підписано директором Департаменту капітального будівництва ДМР ОСОБА_4 .

При цьому акти форми КБ-2в було підписано старшим інспектором відділу технічного нагляду управління будівництва Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 делегував повноваження приймати виконані роботи підписуючи від імені замовника акти виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.

Поряд із цим ОСОБА_4 підписував довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3 та скріплював їх та акти форми КБ-2в печаткою Департаменту.

Враховуючи викладене виникли підстави вважати, що до злочину можуть бути причетні вказані службові особи Департаменту, яким було відомо про невиконані роботи, проте за які за ймовірного сприяння вказаних службових осіб було безпідставно сплачено кошти місцевого бюджету та які потребують додаткової перевірки.

Встановлено, що місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час встановлено, що в приміщенні де ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитись наступні речі та документи, а саме: документи зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , датовані до квітня 2021 року, чорнові записи, листування, що стосуються виконання робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків №№75А, 77А у м. Дніпрі». Коригування, а також інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що вказані речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Департаменту капітального будівництва ДМР, ПП «Автобудцентр», а також інших причетних до злочину осіб, їх змови у вчиненні кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та інших експертиз. Вищевказані речі та документи планується відшукати шляхом проведення обшуку, підставами проведення обшуку за вказаною адресою є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка додається до клопотання.

На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя виходить з такого.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 внесене до ЄРДР 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР () та ПП «Автобудцентр» () укладено договір №05/03-4 від 05.03.2018 на загальну суму 8 359 893 грн. Всі роботи, які передбачались вищевказаною угодою були виконані впродовж 2018-2020 років. На початку 2021 року Департаментом капітального будівництва ДМР було замовлено та здійснено коригування проектно-кошторисної документації та проведено публічну закупівлю щодо «Будівництва зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі. Коригування». Відповідно до рішення тендерного комітету, перемогу здобуло підприємство ПП «Автобудцентр». Між Департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради та ПП «Автобудцентр» укладено договір № 13/04-1 від 13.04.2021 на загальну суму 4 947 732 грн. Відповідно до Додатку №2 до договору №13/04-1 від 13.04.2021 роботи повинні виконуватись протягом квітня -грудня 2021 року. Проте, відповідно до даних Казначейської служби України, 22.04.2021 на рахунки ПП «Автобудцентр» перераховано 4 340 852 грн за «за в/р «Буд.злив.кан.по в.Янтар.у рай.буд.№75А,77А у м. Дніп;Д.13/04-1 13.04.21 UA-2021-03-04-007976-c 13.04.21 КБ2в №1 КБ-3 20.04.21», тобто близько 90% від загальної ціни договору.

Проведеним оглядом території прилеглих будинків по вул. Янтарній, №75А, №77А зафіксовано, що робіт передбачених у кошторисній частині за договором №13/04-1 від 13.04.2021 між Департаментом капітального будівництва ДМР та ПП «Автобудцентр» не ведеться. На момент огляду за вказаною адресою перебували невстановлені особи, які здійснювали укладання дренажної дощоприймальної системи вздовж бордюру загальною протяжністю близько 44м2. Після намагання ідентифікувати осіб, що виконують будівельні роботи, на місце приїхав чоловік, який представився заступником директора ПП «Автобудцентр», та повідомив, що вказані роботи виконуються через те, що в цьому місці постійно утворюються калюжі, та на це скаржаться місцеві жителі. Також на прилеглій території виявлено лавки для сидіння, які встановлені у період з 2018 по 2020 роки, які виготовлені кустарним способом, шляхом з`єднання дерев`яних брусків із пластиковою трубою, які були встановлені під час виконання договору № 05/03-4 від 05.03.2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ПП «Автобудцентр». Крім того заступник директора ПП «Автобудцентр» повідомив, що всі роботи по влаштуванню каналізації виконано протягом 2018-2020 років. Таким чином, вищевикладене свідчить про проведення між посадовими особами Департаменту капітального будівництва ДМР та ПП «Автобудцентр» фіктивної публічної закупівлі UA-2021-03-04-007976-c 511c842cebef45138598cc054a739d05.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що акти форми КБ-2в було підписано старшим інспектором відділу технічного нагляду управління будівництва Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 делегував повноваження приймати виконані роботи підписуючи від імені замовника акти виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати речі та предмети, про відшукування яких заявлено у клопотанні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідчий суддя надійшов до висновку, у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відшукуванні предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості, необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та обставин їх вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено доданими до клопотання матеріалами.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

У судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Тому, враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за №0000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за №0000028, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

-документи зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , датовані до квітня 2021 року, чорнові записи, листування, що стосуються виконання робіт за об`єктом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків №№75А, 77А у м. Дніпрі». Коригування, а також інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали становить 20 (двадцять) календарних днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1