ЄУН № 337/2768/23
Провадження № 1-кс/337/612/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000620 від 23.05.2023 року,

в с т а н о в и в:

29.05.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено 22.05.2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 11.05.2023 року близько 15-35 годині невстановлена особа зателефонувала йому з номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформлення кредитів. Після чого, за допомогою програми для віддаленого доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , обманним шляхом змусила останнього зайти до комп`ютерної версії " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого, отримавши дистанційно до неї доступ, з банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів в розмірі 1899 гривень 98 копійок, завдавши ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму (ЖЄО 6865 від 22.05.2023 року).

Відомості за вказаним фактом 23 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 11 травня 2023 року йому на мобільний телефон було здійснено телефонний виклик з номеру телефона НОМЕР_1 . Він в цей час знаходився вдома за місцем свого мешкання. Знявши слухавку, він почув жіночий голос. Дана жінка запропонувала взяти кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він відмовився це зробити, сказавши, що йому нецікава дана пропозиція. Але надалі, жінка повідомила, що він можу вкласти свої грошові кошти в невідому фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки потім можливо заробляти величезні грошові кошти майже дня, або у крайньому випадку кожного місяця.

Він повідомив, що у нього наразі грошових коштів вільних немає, так як він є інвалідом і отримує лише пенсійне забезпечення. Жінка повідомила, що в такому випадку як раз можна взяти кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на велику суму, і завтра він може отримати вже свою першу грошову винагороду, після вкладу цих же грошових коштів в її « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, вона повідомила, що потрібно встановити програму «Anydesk» собі на персональний комп`ютер, і так, як він знаходився вдома, то він погодився на дану пропозицію. У мережі інтернет ним було знайдено посилання на дану програму, вона знаходиться у вільному доступі, навіть з декількох сайтів її можна було скачати. Але він завантажив її з офіційного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3

Скачавши програму, він авторизувався в даній програмі, як йому повідомила жінка. Вона йому все називала, як саме все робити. Надалі, після того, як він авторизувався в даній програмі, жінка сказала, що необхідно зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як тільки він зайшов до свого « ОСОБА_6 » під назвою профіля « ІНФОРМАЦІЯ_6 », йому майже одразу зателефонував до «Skype» користувач під іменем « ОСОБА_7 », після чого він почув вже чоловічий голос, який жодним чином знову йому не представлявся по імені. Він продовжував казати йому майже теж саме, що й жінка до цього про кредити, винагороди грошові тощо.

Надалі, він повідомив, що необхідно зайти до комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він ввів свій логін та пароль у комп`ютерній версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в цей же час була активована програма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як тільки він авторизувався у своєму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то дзвінок у « ОСОБА_6 » одразу завершився. Після цього, через декілька хвилин він виявив, що з його банківської картки з № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів в розмірі 1899 гривень 98 копійок. Деталей переказу неможливо було продивитись, куди здійснився переказ невідомо.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до матеріалів провадження скріншоти з комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких видно, що з банківської картки НОМЕР_2 о 15:50 здійснено транзакцію в розмірі 1899 гривень 98 копійок, але будь-яких інших деталей встановити не виявилось можливим.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 12 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 11.05.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку коштів по банківській картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 11.05.2023 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023 року, кримінальне провадження № 0000620.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з 12-00 годин до 23-59 годин 11.05.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступудо інформації та документів, а саме: а саме до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку коштів по банківській картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на якого оформлено картковий рахунок, за період з 12 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 11.05.2023 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку коштів по банківській картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на якого оформлено картковий рахунок, за період з 12 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 11.05.2023 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 29.06.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1