Справа №766/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000600 від 28.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась із розглядуваним клопотанням яким просила суд надати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивонане тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000600 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 24.03.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 20000 гривень з банківських карток заявниці (номер не відомо).

Під час допиту в якості потерпілої, гр. ОСОБА_4 остання повідомила, що 22.03.2023 в мессенджері «Telegram» знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за посиланням вона ввела данні для входу в свій особистий кабінет в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 22.03.2023 року по 23.03.2023 року декількома операціями були переведенні грошові кошти на загальну суму 21 000 гривень.

Таким чином фактично невстановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 21 000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 20.03.2023 року по 26.03.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідча та представники барку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити. Заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому згдно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. Стаття 60 ЗУ « Про банки і банківську діяльність» до Банківської таємниці віднесено інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 загаданого Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

При цьому, як встановлено судом з доданих до клопотання матеріалів, інформацію про рахунок, з приводу доступу до якого йдеться у розглядуваному клопотанні, слідчий отримав лише зі слів потерпілої в ході її допиту у відповідному процесуальному статусі, який відбувся 16.05.2023 року, що зафіксовано у протоколі.

Поруч із цим, жодних інших даних з приводу належності рахунку, про який йдеться у розглядуваному клопотанні, окрім вищезгаданого протоколу допиту потерпілої, суду не надано.

Таким чином, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, приходжу до висновку про те, що розглядуване клопотання не є достатньо обґрунтованим саме в частині належності потерпілій банківського рахунку, про доступ до якого йдеться, через що вказане клопотання заявлено передчасно та в його задоволенні слід відмовити.

При цьому суд зауважує, що слідчий не позбавлений можливості уточнення даних, що містять банківську таємницю, які стосуються особисто заявника/потерпілого саме шляхом отримання від останнього відповідних довідок з банку, виписок по рахунках, шляхом доступу до мобільних банківських застосунків потерпілого, із відповідним процесуальним оформленням, тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000600 від 28.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1