Справа № 369/6877/23
Провадження №1-кс/369/1547/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001498 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001498 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001498 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.04.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа 26.04.2023 року, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 102 394, 24 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила наступне, що 26.04.2023 року близько 15 години 00 хвилин, остання зареєструвалась на сайті «OLX», для того щоб розмістити оголошення, про продаж спортивного костюму та вже через декілька хвилин на мессенджер «Viber» ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), яка повідомила, що готова придбати вищевказаний костюм, та відправила посилання, через яке мали надійти грошові кошти ОСОБА_4 , після чого потерпіла ввела свої дані, номер картки, пін-код, номер телефона, строк дії картки та CVV- код, а саме дані кредитної картки: НОМЕР_1 .

У процесі очікування грошових коштів ОСОБА_4 помітила, що у її особистому кабінеті було створено віртуальну картку на яку з картки для виплат № НОМЕР_3 , було переведено грошові кошти в загальній сумі 102 394, 24 грн..

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , було встановлено, що в останньої відкритий рахунок в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_4 .

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_4 (електронний паспорт громадянина України (ІD карта) НОМЕР_5 ), з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 26.04.2023 року по 27.04.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч.1 ст.107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001498 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 26.04.2023 року по 27.04.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 26.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11