Провадження №1-кс/127/5810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОБОТО» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОБОТО» звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2022 року у справі №127/25283/22 в рамках кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 накладено арешт на майно, до переліку якого входить: документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №171, batch № 1/167 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №138, batch№ 1/141 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №135, batch № 1/136 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №185, batch № 1/187 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №134, batch № 1/130 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №166, batch № 1/169 на 1 арк.; скріншот з сайту penoplex.ru на 1 арк.; специфікацію № 52 на російській мові від 20.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 53 на російській мові від 21.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 54 на російській мові від 23.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_1 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_2 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_3 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_4 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №04_09.2020 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №11.09.2020 на 1 арк.; довідку о транспортних розходах №07.1012020 від 05.10.2020 року на 1 арк.; специфікацію №30 від 30.09.2020 року на поставку партії товару за договором №72 від 25.02.2020 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №06_10.2020 на 1 арк.; аркуш паперу із друкованими записами, які починаються текстом: «на офіційному сайті заявлена щільність 33-38 кг…», на 1 арк.; договір № 238 на російській мові від 15.11.2021 на 5 арк. з специфікацією з рукописними підписами зі сторони продавця «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 на 1 арк.; додаткову угоду №1 на російській мові від 23.11.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; повідомлення на російській мові від «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 від 30.11.2021 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/011475 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; інвойс MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; декларацію №1372 на іноземній мові від 09.02.2022 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/013385 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; сертифікат походження товару № А153019 на 1 арк.; міжнародну товарно транспортну накладну № 001808 на 1 арк.; інвойс №0-00217 И від 14.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист №0-00217 И від 14.02.2022 на російській мові на 1 арк.; додаткову угоду № 15 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 14 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 06.12.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк; додаткову угоду № 1 від 23.11.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №05.03.2021 від 05.03.2021 на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 09.08.2021 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк. специфікацію № 166 від 11.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; специфікацію № 160 від 10.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; круглу печатку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Собото» , штамп суб`єкта підприємницької діяльності «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , факсиміле з написом «Orest Polovynko»; ноутбук, марки «ACER», серійний номер № NXGD7AA0046340E0E17600.

Вищезазначене майно було вилучено під час санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11-А, в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТОВ «СОБОТО» (код: 40346748).

На адресу представника ТОВ «СОБОТО» адвоката ОСОБА_4 надійшла відповідь на адвокатський запит від 26.12.2022 зі слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, в якій йдеться про те, шо на перелічене вище майно накладено арешт. Також зазначалося, що у межах кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022 планується проведення додаткового огляду вилучених речей та документів.

04 травня 2023 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 допитав в якості свідків керівників ТОВ «ВЕБУМ», ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТОВ «СОБОТО». Під час допиту зазначені особи повідомили слідчому усю відому їм інформацію про обставини, які стосуються кримінального провадження. Зокрема, було детально викладено дані стосовно процедури укладення зовнішньоекономічних контрактів з іноземними компаніями, порядок проведення безготівкових розрахунків та ввезення товарів на митну територію України. Тобто, мало місце активне сприяння слідчому у здійсненні швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2022 року арешт на вищеперелічене майно накладався з метою збереження речових доказів. Як з`ясувалося в ході здійснення досудового розслідування, арештоване майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містить на собі слідів кримінального правопороушення чи інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також не було об`єктом кримінального правопорушення, оскільки не було самої події кримінального правопорушення. Також орган досудового розслідування провів огляд арештованих речей та документів. Арештовані речі та документи не відповідають ознакам майна, яке підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації. Отже, враховуючи вищевикладене, заявник просить скасувати арешт речей і документів, оскільки в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт зазначеного майна відпала потреба.

В судове засідання заявник - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував, оскільки майно, арешт з якого просить скасувати заявник, було оглянуто та встановлено, що дане майно не має доказового значення в кримінальному провадженні №0000117, а тому відпала потреба у застосуванні арешту даного майна.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000117 від 24.06.2022, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Слідчий суддя при вирішенні даного клопотання, враховує приписи статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 24.06.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

Відповідно до отриманих відомостей установлено, що у зоні діяльності Вінницької митниці Держмитслужби України здійснюють митне оформлення будівельних матеріалів у режимі «імпорт у вільний обіг» суб`єкти ЗЕД: ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТОВ «СОБОТО» (код: 40346748) - засновниками та власниками виступають одні особи.

02.11.2022 під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А., в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТОВ «СОБОТО» (код: 40346748) було виявлено та вилучено: документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №171, batch № 1/167 на 1арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №138, batch № 1/141 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №135, batch № 1/136 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L, IDNO 259», passport №185, batch № 1/187 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №134, batch № 1/130 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №166, batch № 1/169 на 1 арк.; скріншот з сайту penoplex.ru на 1 арк.; специфікацію № 52 на російській мові від 20.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 53 на російській мові від 21.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 54 на російській мові від 23.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_1 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_2 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_3 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_4 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №04_09.2020 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №11.09.2020 на 1 арк.; довідку о транспортних розходах №07.1012020 від 05.10.2020 року на 1 арк.; специфікацію №30 від 30.09.2020 року на поставку партії товару за договором №72 від 25.02.2020 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №06_10.2020 на 1 арк.; аркуш паперу із друкованими записами, які починаються текстом: «на офіційному сайті заявлена щільність 33-38 кг…» на 1 арк.; договір № 238 на російській мові від 15.11.2021 на 5 арк. з специфікацією з рукописними підписами зі сторони продавця «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 на 1 арк.; додаткову угоду №1 на російській мові від 23.11.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; повідомлення на російській мові від «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 від 30.11.2021 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/011475 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; інвойс MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; декларацію №1372 на іноземній мові від 09.02.2022 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/013385 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; сертифікат походження товару № А153019 на 1 арк.; міжнародну товарно транспортну накладну № 001808 на 1 арк.; інвойс №0-00217 И від 14.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист №0-00217 И від 14.02.2022 на російській мові на 1 арк.; додаткову угоду № 15 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 14 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 06.12.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк; додаткову угоду № 1 від 23.11.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №05.03.2021 від 05.03.2021 на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 09.08.2021 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; специфікацію № 166 від 11.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; специфікацію № 160 від 10.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; круглу печатку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Собото» , прямокутний штамп суб`єкта підприємницької діяльності «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , факсиміле у вигляді прямокутного штампу з написом «Orest Polovynko»; ноутбук, марки «ACER», серійний номер № NXGD7AA0046340E0E17600.

З огляду на вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України, на виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А., в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТОВ «СОБОТО» (код: 40346748), предмети та документи, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2022 року, накладено арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, врахувавши думку слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 , який не заперечував проти скасування арешту, оскільки майно, арешт з якого просить скасувати заявник, було оглянуто та встановлено, що дане майно не має доказового значення в кримінальному провадженні №0000117, слідчий суддя, виконуючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування, вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "СОБОТО" - власника майна, на яке накладено арешт, слід задоволити, оскільки арештоване майно не є речовим доказом, а тому відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, скасування арешту зазначеного майна не зашкодить меті та завданню кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 98, 131, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «СОБОТО», задоволити.

Скасувати арешт, який був накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07 листопада 2022 року у справі №127/25283/2022, на майно: документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №171, batch № 1/167 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №138, batch № 1/141 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №135, batch № 1/136 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №185, batch № 1/187 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №134, batch № 1/130 на 1 арк.; документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №166, batch № 1/169 на 1 арк.; скріншот з сайту penoplex.ru на 1 арк.; специфікацію № 52 на російській мові від 20.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 53 на російській мові від 21.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; специфікацію № 54 на російській мові від 23.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_1 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_2 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_3 на 1 арк.; паспорт качества № НОМЕР_4 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №04_09.2020 на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №11.09.2020 на 1 арк.; довідку о транспортних розходах №07.1012020 від 05.10.2020 року на 1 арк.; специфікацію №30 від 30.09.2020 року на поставку партії товару за договором №72 від 25.02.2020 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №06_10.2020 на 1 арк.; аркуш паперу із друкованими записами, які починаються текстом: «на офіційному сайті заявлена щільність 33-38 кг…» на 1 арк.; договір № 238 на російській мові від 15.11.2021 на 5 арк. з специфікацією з рукописними підписами зі сторони продавця «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 на 1 арк.; додаткову угоду №1 на російській мові від 23.11.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; повідомлення на російській мові від «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 від 30.11.2021 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/011475 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; інвойс MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; декларацію №1372 на іноземній мові від 09.02.2022 на 1 арк.; вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/013385 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; сертифікат походження товару № А153019 на 1 арк.; міжнародну товарно транспортну накладну № 001808 на 1 арк.; інвойс №0-00217 И від 14.02.2022 на 1 арк.; пакувальний лист №0-00217 И від 14.02.2022 на російській мові на 1 арк.; додаткову угоду № 15 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 14 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 06.12.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк; додаткову угоду № 1 від 23.11.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року на 1 арк.; заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №05.03.2021 від 05.03.2021 на 1 арк.; додаткову угоду № 2 від 09.08.2021 року до договору № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк. специфікацію № 166 від 11.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; специфікацію № 160 від 10.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року на 1 арк.; круглу печатку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Собото» , штамп суб`єкта підприємницької діяльності «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , факсиміле з написом «Orest Polovynko»; ноутбук, марки «ACER», серійний номер № NXGD7AA0046340E0E17600.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: