Справа № 727/4517/23
Провадження № 1-кс/727/1484/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000258 від 29.03.2023),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що група осіб до складу якої входять мешканці Чернівецької області, достовірно знаючи, що 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який продовжено з 05:30 23.08.2022 строком на 90 діб Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженого Законом України № 2500-IX від 15.08.2022, з 05:30 годин 21.11.2022 строком на 90 діб Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, затвердженого Законом України № 2738-IX від 18.11.2022, з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб Указом Президента України № 58/2023 від 06.02.2023, затвердженого Законом України № 2915-ІХ від 07.02.2023, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, за грошову винагороду в сумі 2 500 доларів США, тобто з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб, з числа тих, які ухиляються від проходження військової служби під час мобілізації та під час військового стану, через державний кордон України поза пунктом пропуску, до країн Європи.

25.03.2023 приблизно 18:30 год. прикордонним нарядом «С» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону, на напрямку 688 прикордонного знаку, на відстані в 1 500 метрах від лінії державного кордону, на території Селятинської об`єднаної територіальної громади, Вижницького району Чернівецької області, при спробі перетину державного кордону Україну в Румунію, було затримано групу осіб, яким організацію перетину державного кордону України з корисливих мотивів здійснили жителі Чернівецької області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що один із ухилянтів, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 7 600 гривень, за сприяння у незаконному перетині поза межі державного кордону України, перерахував на наданий йому картковий рахунок: № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас встановлено, що на території України на даний момент діє

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , яке в встановленому законом порядку, вправі надавати повну наявну інформацію та роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за вище вказаними рахунками за період часу з 29.03.2023 по дату винесення ухвали суду.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника картки: № НОМЕР_2 за період часу з 29.03.2023 по 05.05.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1