Справа № 482/1139/23
Номер провадження 1-кс/482/207/2023
УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000164 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 03.05.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , з приводу того, що 03.05.2023 близько 16:00 год., невстановлена особа зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що строк дії банківської картки завершується та для того, щоб його продовжити, потрібно вказати код, який прийде в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила, у зв`язку з чим шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 125000 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що близько 16:00 год., 03.05.2023, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що строк дії універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершується та для того, щоб продовжити строк дії картки потрібно авторизуватись. В подальшому чоловік повідомив, що зараз в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийде смс з чотирьох значним кодом, який потрібно буде повідомити йому та, не закінчуючи розмову потерпіла повідомила код (цифри не пам`ятає). Після чого одразу потерпілій почати приходити повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 125000 грн. Було здійснено всього 5 транзакцій, після цього чоловік відключився та перетелефонував з іншого номеру НОМЕР_2 та повідомив, що у нього поганий зв`язок, але потерпіла розмову з ним не продовжила. Потім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматично заблокував всі її картки.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з

зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 03.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 03.05.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з

зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 03.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 03.05.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1