С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4146/23
В справі 760/9028/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

27 квітня 2023 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 19.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 19.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 20.04.2023 ОСОБА_12 кримінальні провадження за №0000355, № 0000115, № 0000224 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний № 0000355.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2022 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території міста Києва та Київської області, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівали чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання довірою (шахрайства) громадян України.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, для реалізації своїх злочинних дій, створили та з січня 2022 року адміністрували у мережі Інтернет магазини-сайти із назвою «usasklad.com.ua», «ukrainebuy.com.ua», із використанням яких, зловживаючи довірою громадян, створили уяву для останніх, законного продажу електронної та побутової техніки.

З цією метою, використовуючи та адмініструючи вказані вище сайти, увійшовши до їх стартових сторінок, громадянам пропонувалось заповнити анкету із зазначенням анкетних даних покупця, його номеру телефону, найменування товару, способу доставки та оплати товару із перерахуванням грошових коштів на банківську картку або на банківський рахунок Фізичної особи-підприємця, з різних номерів телефону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_10 телефонували громадянам та під час телефонних розмов запевняли громадян про наявність та якість замовленої продукції (побутової або електронної техніки), зніженість вартості, та обов`язковою повною передоплатою на банківські рахунки та карткові рахунки, грошових коштів зловживаючи при цьому їх довірою.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

За результатами розслідування повідомлено про підозру:

-16.02.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України;

-16.02.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

-16.02.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

-16.02.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

-17.02.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

-31.01.2023 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

За результатми розслідування повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри:

-31.03.2023 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-31.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

-31.03.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час, в ході досудового розслідування, пред`явлено підозри у 126 епізодах злочинної діяльності, за якими потерпілим спричинено збитки на загальну суму 1 343 420 грн.

Слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 29.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-допитати 18 потерпілих, заяви та звернення яких надійшли до СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві від Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві та інших підрозділів Національної поліції, провести огляди мобільних телефонів потерпілих та за необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії за їхньої участі;

-допитати 25 потерпілих, дані щодо яких були встановлені в ході проведення тимчасових доступів до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , провести огляди мобільних телефонів потерпілих та за необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії за їхньої участі;

-вирішити питання щодо пред`явлення повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 за встановленими фактами вчинення додаткових епізодів злочинної діяльності, в тому числі за результатами проведення слідчих та процесуальних дій з новими потерпілими;

-отримати матеріали виконаного доручення УОТЗ ГУНП у м. Києві 17.04.2023 щодо проведення аналізу трафіків (роздруківок) абонентських номерів/терміналів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та інших учасників злочинної діяльності;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів у володінні АТ «Універсал Банк», АТ КБ "Приватбанк" щодо подальшого руху та зняття грошових коштів, перерахованих на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ;

-встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-за результатами проведених слідчий та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, за наявності підстав повідомити про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, як вказує слідчий, мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії, у трьохмісячний не надалось можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, пов`язаною із великим обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а тому необхідним є продовженнястроку досудового розслідування до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Інші підозрювані та їх захисники проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи на процесуальні порушення, допущені органом досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000355 від 19.08.2022 громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а ОСОБА_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 3 статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частина 4 статті 294 КПК передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлено, що постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 17.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 17 травня 2023 року.

Постановою в.о. керівника Прилуцької кружної прокуратури від 27.03.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 19.08.2022 за підозрою ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 29 квітня 2023 року.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 12.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 15.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190 КК України, та за підозрою ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 263 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 16 травня 2023 року.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 20.04.2023 ОСОБА_12 кримінальні провадження за №0000355, № 0000115, № 0000224 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний № 0000355.

Відтак, строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні закінчується 29 квітня 2023 року.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що на теперішній час досудове розслідування не завершене, зокрема органу досудового розслідування необхідно вчинити ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких зазначений вище.

Викладене свідчить про те, що з урахуванням значної кількості епізодів злочинної діяльності, які розслідуються у кримінальному провадженні, необхідності проведення у зв`язку з цим великої кількості слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку необхідність задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 29 червня 2023 року.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Продовжити до п`яти місяців, тобто до 29 червня 2023 року включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 19.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: