Справа № 930/1222/23
Провадження №1-кс/930/567/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 05.05.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2023 до неї на мобільний зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_2 в сумі 32 000 грн.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої було установлено, що 05.05.2023 близько о 17:26 год. до неї на мобільний зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про необхідність авторизації по її картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_4 продиктувала невідомій особі код, який прийшов їй на телефон, та в подальшому у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 32 000 грн. із її універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації, 05.05.2023 о 17:59 год., грошові кошти в сумі 30 550 грн. із належної потерпілій банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним тимчасовим доступом по банківській карті № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 05.05.2023 о 18:02:50 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із кодом авторизації 421002 та ID транзакції 5 здійснено переказ коштів потерпілої в сумі 30 149 грн., із яких 150 грн. комісія за транзакцію.

Крім того, 05.05.2023 о 18:03:07 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із кодом авторизації 163003 та ID транзакції 3 здійснено переказ коштів потерпілої в сумі 305 грн., із яких 5 грн. комісія за транзакцію.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мали місце 05.05.2023 о 18:02:50 та о 18:03:07.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції здійснені за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 через банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до ЄРДР 06.05.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 до інформації, що знаходиться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

?інформації щодо переказу коштів із банківської карти № НОМЕР_3 здійсненого за допомогою банку еквайеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.05.2023 о 18:02:50 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із кодом авторизації 421002 та ID транзакції 5, із зазначенням реквізитів банківської картки/рахунку, ксерокопії паспорта, ідентифікаційного коду та угоди, контрагента даної фінансової операції;

?інформації щодо переказу коштів із банківської карти № НОМЕР_3 здійсненого за допомогою банку еквайеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.05.2023 о 18:03:07 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із кодом авторизації 163003 та ID транзакції 3, із зазначенням реквізитів банківської картки/рахунку, ксерокопії паспорта, ідентифікаційного коду та угоди, контрагента даної фінансової операції.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1