Справа №463/7402/23
Провадження №1-кс/463/6150/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сташого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002096 від 21.07.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002096 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., в тому числі: доступ до інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0002096 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0002096 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, 20.07.2023 у Львівській РУП № 1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що один із працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », впродовж 2022-2023 років, за адресою: АДРЕСА_3 , під час дії воєнного стану на території України здійснював крадіжку матеріальних цінностей та грошових коштів магазину, на суму, яка на даний час встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 в процесуальному статусі свідка, який під час допиту повідомив наступне: що зареєстрований фізичною особою-підприємцем приблизно з 2010 року, основна діяльність-торгівля, з 2017 року, співпрацює з ФОП ОСОБА_5 , співпраця полягає у веденні спільного бізнесу, оскільки гр. ОСОБА_5 , постійно знаходиться у м. Києві, він там і проживає то за спільною підприємницькою діяльністю у м. Львові слідкує ОСОБА_6 .

До спільного бізнесу також відноситься магазин сувенірно-подарункових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Даний магазин був відкритий у 2017 році, магазин спеціалізувався переважно товарами сувенірно-подарункового призначення - магніти, іграшки, футболки, переважно товар був патріотичної тематики, розрахований на туристів. З 2021 року у магазин на посаду керівника підприємства ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_5 , влаштували гр. ОСОБА_7 , ( НОМЕР_3 ), в її функціональні обов?язки входило: реалізація товару, закупка товару, порядок в магазині, щоденний звіт по касам, найм працівників. За декілька місяців роботи гр. ОСОБА_7 , проявила себе з позитивної сторони, зарекомендувала себе, як відповідальний працівник, після чого ОСОБА_6 , разом з ФОП ОСОБА_8 було прийнято рішення надати ій ключ до рахунку (фінансово-банківська картка підриємства), який був оформлений на ФОП ОСОБА_9 , також після чого ій було надано нотаріальну завірену довіреність про право першого підпису і ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також в даному магазині працювали два продавці, ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), яка працювала з 2021 року по травень 2023року, другий продавець ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), яка була прийнята на роботу на початку 2023 року, звільнилась вона 30.06.2023 року.

Продавці були офіційно оформлені, робочий графік з 10:00 до 21:00, прцювали вони позмінно тобто на одній зміні разом вони не працювали, у їхні функціональні обов?язки входило реалізація товару та звіт по касі про свою роботу продавці доповідали ОСОБА_7 , а саме який товар реалізували, який прибуток, оскільки це безпосередньо входило в обов?язки ОСОБА_7 .

Орієнтовно в кінці травня початок червня 2023 року ОСОБА_6 , зустрів гр. ОСОБА_12 , яка вже на цей час була звільнена за власним бажанням з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і при розмові ОСОБА_13 повідомила про те, що довгий період часу у магазині творились незрозумілі їй речі, а саме по не зрозумілій ій причині керівник магазину ОСОБА_7 , дала їй усну вказівку показувати ОСОБА_6 , частину заробітку за день, звітували ОСОБА_6 , продавці та керівник магазину по вайберу, правдиву виручку продавці скидали на вайбер ОСОБА_7 , після чого остання говорила продавцю скільки показувати ОСОБА_6 , суми були заниженні на значні розміри, після чого ОСОБА_6 , провів своє внутрішне розслідування і виявив, що на протязі з 01.03.2023 по 30.06.2023 року систематично, кожен день була недостача по касі, загальна сума за даний період становить більше семиста тисяч гривень. ОСОБА_6 , виявив фото записів звіту по касі з переписки по Вайберу між ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , 05.03.2023 основна сума по касовому звіту становить 20755 грн., а переданий звіт на суму 8305 грн., 15.04.2023 каса становила 32690 грн., а ОСОБА_6 ,, подали касовий звіт на суму 15540 грн., недостача за цей день становить 17150 грн.

Також ОСОБА_6 , було виявлено в комп?ютері підприємства в програмі «ТоргСофт», облік чорної бухгалтерії, щодо недотриманих коштів підприємства на підтвердження, що дана чорна бухгалтерія велась ОСОБА_7 .

Також під час проведення внутрішньої перевірки ОСОБА_6 , була здійснена звірка по банківському рахунку магазину, де було виявлено, що касовий звіт за день, який останньому передавали продавці по вказівці керівника магазину ОСОБА_7 , був менший чим надходження на рахунок.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що емітентом рахунку НОМЕР_2 являється АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., лркументи за рахунком НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати старшому слідчому СВ ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів. які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:

-- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.01.2023 року по 12.09.2023 року;

-- відомості про зняття готівки з банківських карток які приналежні банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали у наступні періоди часу та за наступними адресами: АДРЕСА_4 :

-- з 17:35 год., по 17:45 год., 02.01.2023;

-- з 18:06 год., по 18:11 год., 16.01.2023;

-- з 17:55 год., по 18:00 год., 18.01.2023;

-- з 20:40 год., по 20:45 год., 07.02.2023;

-- з 20:47 год., по 20:51 год., 16.02.2023;

-- з 19:55 год., по 19:58 год., 27.02.2023;

-- з 17:54 год., по 17:58 год., 16.03.2023;

-- з 18:43 год., по 18:47 год., 17.03.2023;

-- з 04:27 год., по 04:31 год., 08.04.2023;

-- з 20:39 год., по 20:43 год., 11.04.2023;

-- з 18:17 год., по 18:21 год., 24.04.2023;

-- з 18:19 год., по 18:23 год., 25.04.2023;

-- з 19:07 год., по 19:11 год., 10.05.2023;

-- з 18:06 год., по 18:11 год., 22.05.2023;

-- з 18:43 год., по 18:49 год., 23.05.2023;

-- з 18:31 год., по 18:35 год., 24.05.2023;

-- з 03:40 год., по 03:44 год., 25.05.2023;

-- з 18:33 год., по 18:37 год., 26.05.2023;

-- з 17:59 год., по 18:03 год., 29.05.2023;

-- з 18:37 год., по 18:42 год., 01.06.2023;

-- з 19:21 год., по 19:25 год., 05.06.2023;

-- з 03:18 год., по 03:22 год., 29.06.2023;

-- з 17:27 год., по 17:32 год., 02.07.2023;

-- з 18:11 год., по 18:16 год., 03.07.2023;

За адресою: АДРЕСА_5 , у наступні періоди часу:

-- з 17:48 год., по 17:52 год., 09.01.2023;

-- з 18:35 год., по 18:39 год., 06.02.2023;

-- з 02:52 год., по 02:56 год., 18.03.2023;

-- з 17:39 год., по 17:43 год., 26.03.2023;

-- з 18:11 год., по 18:15 год., 17.03.2023;

-- з 18:17 год., по 18:21 год., 15.05.2023;

-- з 18:32 год., по 12:36 год., 30.05.2023;

-- з 02:46 год., по 02:50 год., 03.06.2023;

-- з 18:26 год., по 18:30 год., 10.06.2023;

-- з 18:00 год., по 18:04 год., 13.06.2023;

-- з 18:03 год., по 18:07 год., 19.06.2023;

-- з 18:41 год., по 18:45 год., 23.05.2023;

-- з 17:47 год., по 17:51 год., 04.07.2023;

За адресою: АДРЕСА_6 , у наступні періоди часу:

-- з 17:52 год., по 17:56 год., 05.01.2023;

-- з 17:49 год., по 17:53 год., 10.01.2023;

-- з 18:02 год., по 18:06 год., 07.03.2023;

-- з 18:04 год., по 18:09 год., 22.03.2023;

-- з 18:04 год., по 18:08 год., 24.03.2023;

-- з 18:30 год., по 18:35 год., 07.04.2023;

-- з 18:43 год., по 18:47 год., 10.04.2023;

-- з 17:59 год., по 18:02 год., 08.05.2023;

-- з 17:45 год., по 17:47 год., 26.06.2023;

За адресою: АДРЕСА_7 , у наступні періоди часу:

-- з 19:14 год., по 19:31 год., 30.01.2023;

-- з 18:25 год., по 18:29 год., 31.01.2023;

-- з 03:20 год., по 03:24 год., 09.05.2023;

-- з 18:23 год., по 18:27 год., 14.06.2023;

-- з 18:40 год., по 18:44 год., 30.06.2023;

За адресою: АДРЕСА_8 (ТРЦ Роксолана), у наступні періоди часу:

-- з 17:54 год., по 17:58 год., 23.01.2023;

-- з 20:30 год., по 20:34 год., 13.02.2023;

-- з 18:45 год., по 18:49 год., 13.03.2023;

-- з 18:49 год., по 18:52 год., 20.03.2023;

-- з 18:11 год., по 18:15 год., 31.03.2023;

-- з 18:05 год., по 18:09 год., 17.04.2023;

-- з 18:53 год., по 18:57 год., 02.05.2023;

-- з 18:45 год., по 18:49 год., 23.05.2023;

-- з 20:00 год., по 20:04 год., 26.05.2023;

-- з 03:44 год., по 03:48 год., 31.05.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 року по 12.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1