Справа № 405/1937/23
провадження № 1-кс/405/2229/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 20.03.2023 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , мешканки с. Шевченкове, Калуського району, Івано-Франківської області, т. НОМЕР_2 , про те, що в березні 2023 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_5 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_2 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представляючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_10 (валютна картка долар) на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя смт. Побузьке, Голованівського району, кіровоградської області, в сумах 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.), тобто, спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

Зі змісту заяви випливає, що в лютому 2023 року більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_5 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_2 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представляючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_10 (валютна картка долар) на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , в сумах 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.), тобто, спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

Також були встановлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які невстановлена особа використовує під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом.

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового слідства та проведення слідчих дій були встановлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які невстановлена особа використовує під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 та/або слідчим слідчої групи за дорученням, проте відповідно до витягу з ЄРДР від 20.03.2023, старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_7 , старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_8 , старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_9 , старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_10 , заступник начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_11 та/або слідчі слідчої групи не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у період з 01.01.2023 по теперішній час.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12