У Х В А Л А

"23" травня 2023 р. Справа153/784/23

Провадження1-кс/153/160/23-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 слідчого СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 17.05.2023 до ВП №1 Могилів-Подільського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2023 в обідню пору доби чоловік заявниці ОСОБА_5 в мобільному додатку «Telegram» виявив статтю про допомогу громадянам України у вигляді фінансової допомоги від ООН, внаслідок чого ОСОБА_5 перейшов за посиланням вказаним у даній статті, внаслідок чого перейшов до фішингового сайту зовні схожого на сайт входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказав дані необхідні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення із вмістом коду для проведення операцій. 24.04.2023 ОСОБА_4 дізналася, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 21576 гривень, а саме 22.04.2023 зловмисником було здійснено покупки побутової техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 20499 гривень, 21.04.2023 на суму 837 гривень 45 копійок, 22.04.2023 на суму 204 гривні було поповнено мобільний номер НОМЕР_3 , а також була здійснена покупка Інтернет провайдеру на суму 35 гривень 58 копійок. Чим ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 21576 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 18.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу із 20.04.2023 по 24.04.2022, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Тому слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід. №3261 від 23.05.2023, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без його участі. З`явитися до суду для участі в розгляді клопотання не може у зв`язку з зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує повністю та просив задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000079, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.05.2023; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.05.2023; копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 від 21.04.2023 по 24.04.2023; копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 від 21.04.2023 по 24.04.2023, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_4 , зокрема до інформації в період часу з 20.04.2023 по 24.04.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_2 по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_4 , зокрема до інформації в період часу з 20.04.2023 по 24.04.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_2 по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_4 , зокрема до інформації в період часу з 20.04.2023 по 24.04.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 23 липня 2023 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1