Справа № 344/8193/23
Провадження № 1-кс/344/3188/23
У Х В А Л А

16 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано- Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період липня 2022 по січень 2023 року, директор Приватного Виробничо-Комерційного підприємства «Житлобуд» ОСОБА_5 , під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 6 715 324, 00 грн., чим завдав Міністерству оборони України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. 08 травня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколами за результатами проведення тимчасового доступу у приватних нотаріусів Коломийського районного нотаріального округу Івано- Франківської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , протоколами за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Креді Агріколь Банк», протоколами за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів в Управлінні «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради, протоколами за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів в Головному управлінні капітальних вкладень Міністерства оборони України, висновками судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також іншими зібраними доказами в їх сукупності. Так, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, являється власником нерухомого майна - будинку, що по АДРЕСА_2 реєстраційний номер майна 18440659 в розмірі 1/1 частки. Окрім цього, згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником наступних транспортних засобів: автомобіля марки «JAC J2» сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 ; автомобіля марки «РАФ» 2203 2445, бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіля марки «МАЗ» 504, синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ; автомобіля марки «МАЗ» 9380, синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 ; автомобіля марки «ГАЗ» 311000, білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 . Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримував та надав пояснення, що 08.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Адвокат в судовому засіданні надав пояснення, що вручена підозра необґрунтована; ОСОБА_5 уклав два договори з Міністерством оборони України по 15-ти квартирах; визначені номери квартир; друга частина оплати передбачена після прийняття квартир в експлуатацію; частину квартир продав, за які не заплачено, 30% квартир є і Міністерство оборони України може їх забрати; Міністерство оборони України з цього приводу звернулось до Господарського суду; відповідно до рішення Господарського суду Міністерству оборони України передано 5 квартир, а за інші квартири ОСОБА_5 , присуджено сплатити неустойку.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється власником нерухомого майна - будинку, що по АДРЕСА_2 реєстраційний номер майна 18440659 в розмірі 1/1 частки.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником наступних транспортних засобів: автомобіля марки «JAC J2» сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 ; автомобіля марки «РАФ» 2203 2445, бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіля марки «МАЗ» 504, синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ; автомобіля марки «МАЗ» 9380, синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 ; автомобіля марки «ГАЗ» 311000, білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 .

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

У свою чергу, зазначене вище тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у тому числі як речових доказів.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити;

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), із забороною права на відчуження, а саме: будинок, що по АДРЕСА_2 реєстраційний номер майна 18440659; транспортні засоби - автомобіль марки «JAC J2» сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 номер кузова (VIN код) НОМЕР_12 ; автомобіль марки «РАФ» 2203 2445, бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки «МАЗ» 504, синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ; автомобіль марки «МАЗ» 9380, синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 ; автомобіль марки «ГАЗ» 311000, білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_11 до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1