Справа № 539/626/23
Провадження № 1-кс/539/629/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що до Лубенської окружної прокуратури Полтавської області звернувся ОСОБА_5 із заявою про привласнення директором Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 коштів, які надходять в якості благодійної допомоги.
З метою перевірки відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , прокурором було надано доручення в порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Полтавській області, згідно матеріалів виконання якого установлено, що директор Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 залучає добровільні благодійні пожертви розміщуючи оголошення у соціальній мережі «Facebook» та месенджері «Теlegram», при цьому, у своїй діяльності ОСОБА_6 використовує банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
У відповідності до показань директора Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , остання використовує банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
З метою установлення фактів надходження грошових коштів, їх розміру, відправників та подальший рух, у слідчих виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
- про осіб на котрих зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів), суми грошових коштів та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год 17.08.2023,
- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год 17.08.2023;
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1