Провадження №1-кс/523/2005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000970 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2020 Управління капітального будівництва Одеської міської ради (, далі УКБ ОМР) на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2020-03-17-002911-a з предметом закупівлі «Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 49, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 12» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 32 597 600 гривень зі строком виконання робіт до 31.03.2021.

За результатом вказаної процедури відкритих торгів 29.04.2020 між УКБ ОМР (Замовник), в особі начальника, та ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір про закупівлю робіт (договір підряду) № 57 (далі Договір).

Відповідно до положень вказаного Договору, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов Договору виконати роботи з «Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 49, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 12» (п. 1.1). Договірна ціна складає: 32 556 491,02 гривень та є твердою (п. 3.1).

Замовник має право: відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів таких робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою (п. 4.1.1); укладати договори на проведення технічного та авторського нагляду, а також інших послуг, які вимагатимуться для здійснення проекту (п. 4.1.2); вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень (п. 4.1.4); ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору (п. 4.1.7); вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору (п. 4.1.8). Замовник зобов`язаний: негайно письмово повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі (п. 4.2.3); забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об'єкті в порядку, встановленому законодавством (п. 4.2.4).

Підрядник зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором (п. 4.4.1); передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, Об'єкт (п. 4.4.3); нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації (п. 4.4.8); нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування (п. 4.4.9); своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини (п. 4.4.10); відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки (п. 4.4.11); інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення (п. 4.4.12). Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов`язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування (п. 7.2). Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов (п. 8.1). Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору (п. 10.2). З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до Цивільного кодексу України та Договору (п. 10.3). Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Замовник залучає третю особу, з якою Замовник укладає договір про надання послуг з технічного нагляду. Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (п. 10.4).

Порядок та строки фінансування за цим Договором визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», умовами цього Договору та узгодженим Сторонами Планом фінансування виконаних робіт, який є невід`ємною частиною Договору. План фінансування виконаних робіт складається з урахуванням Календарного графіку виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи (п. 11.1). Джерелами фінансування робіт за цим договором є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» та/або кошти місцевих бюджетів (п. 11.2). Оплата за підряд відбувається шляхом авансу і поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в межах не більш як 95 (дев`яносто п`яти) відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі обладнання і рахунку на оплату. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), акти приймання-передачі обладнання підписуються Замовником за наявності у нього всіх необхідних виконавчих документів. Підрядник надає разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у 4-х примірниках) Замовнику до 25 числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях документи, що підтверджують виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження, та ін.), відомість ресурсів, яка підписана головним бухгалтером або керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірений підписом керівника і печаткою (п. 12.1). Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт, по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, підтверджених відповідними документами (п. 12.6).

Договір діє до 31.03.2021 року, а у частині виконання зобов`язань Сторін до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п. 18.1).

В подальшому, до Договору було укладено ряд додаткових угод:

?№ 1 від 11.06.2020 якою було внесені зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2) та плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 2 від 02.07.2020 якою було внесені зміни до плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 3 від 07.08.2020 якою було внесені зміни до плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 4 від 03.09.2020 якою було внесені зміни до плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 5 від 17.03.2021 якою було продовжено строк дії договору до 30.10.2021;

?№ 6 від 07.04.2021 якою було продовжено строк дії договору до 31.01.2022;

?№ 7 від 04.10.2021 якою було внесені зміни до плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 8 від 15.11.2021 якою було внесені зміни до плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 9 від 08.12.2021 якою було внесені зміни до плану фінансування робіт (Додаток № 3);

?№ 10 від 24.01.2022 якою було продовжено строк дії договору до 31.12.2022;

?№ 12 від 27.12.2022 якою було продовжено строк дії договору до 31.12.2023.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 03.09.2020, у директора ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які було виділено для оплати робіт за Договором про закупівлю робіт № 57 від 29.04.2020, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

При цьому, з урахуванням положень ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ», постійно обіймає в організації посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою з огляду на наступне.

Відповідно до протоколу № 14 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» від 26.06.2013 та наказу ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» № 5 від 26.06.2013, ОСОБА_5 з 27.06.2013 призначено директором даного товариства. Відповідно до протоколу № 19 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» від 18.03.2020, директору ОСОБА_5 були надані повноваження для прийняття участі у державній закупівлі UA-2020-03-17-002911-a від імені товариства.

Відповідно до статуту ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ», метою діяльності товариства є здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах учасників товариства, трудового колективу, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян; виробництво товарів, сировини, устаткування та надання послуг з реалізації товарів, сировини, устаткування і послуг (робіт) (п. 3.1). Предметом діяльності товариства є надання послуг, здійснення виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України (п. 3.2), у сфері будівництва, виконання проектних та інших видів робіт і послуг (п. 3.5).

Виконавчим органом товариства є директор товариства (п. 8.2). Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства (п. 10.1.2). Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені товариства, з урахуванням обмежень, встановлених статутом; представляти інтереси товариства перед третіми особами; приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів на суму, що є нижчою або дорівнює 1 000 000 гривень; видавати довіреності на виконання від імені товариства дій (п. 10.7). На виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти товариства накази і розпорядження, які є обов`язковими для виконання працівниками товариства (п. 10.9). Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати заходи заохочення та накладати стягнення (п. 10.11). До функцій директора віднесено: здійснення оперативного керівництва діяльністю товариства; представлення інтересів товариства перед третіми особами; організація виробничо-господарської діяльності, її матеріально-технічного забезпечення, фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій, кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників товариства (п. 10.15).

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які було виділено для оплати робіт за Договором про закупівлю робіт № 57 від 29.04.2020, діючи умисно з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, знаходячись на території м. Одеса (більш точне місце в ході слідства не встановлене), директор ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, склав та підписав Акт № 1 приймання виконаних робіт за вересень 2020 року (форма КБ-2в) від 03.09.2020 на суму 2 652 250,34 гривень, Акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2020 року (форма КБ-2в) від 04.12.2020 на суму 1 818 873,34 гривень, Акт № 4 приймання виконаних робіт за квітень 2021 року (форма КБ-2в) від 07.04.2021 на суму 1 873 640,14 гривень до Договору про закупівлю робіт № 57 від 29.04.2020 за фактом виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 49, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 12», відомості в яких не відповідали обсягам та вартості фактично виконаних робіт за Договором, що було достовірно відомо ОСОБА_5 , як службовій особі підрядної організації ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ».

Встановлено, що до Акту № 1 приймання виконаних робіт за вересень 2020 року (форма КБ-2в) від 03.09.2020, Акту № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2020 року (форма КБ-2в) від 04.12.2020, Акту № 4 приймання виконаних робіт за квітень 2021 року (форма КБ-2в) від 07.04.2021 до Договору про закупівлю робіт № 57 від 29.04.2020 Підрядник було внесені наступні неправдиві відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт:

?утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 12, фактична кількість 0);

?додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 12, фактична кількість 0);

?плити мінераловатні (одиниця виміру м3, кількість по Актам 247,2, фактична кількість 0);

?улаштування цементної вирівнювальної стяжки (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 12, фактична кількість 0);

?армування стяжки дротяною сіткою (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 12, фактична кількість 0);

?сітка плетена з оцинкованого дроту діаметр 2мм (одиниця виміру м2, кількість по Актам 1320, фактична кількість 0);

?фіксатори (одиниця виміру 10 шт, кількість по Актам 540, фактична кількість 0);

?улаштування покриття з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 12, фактична кількість 0);

?кут ПВХ (одиниця виміру шт, кількість по Актам 3, фактична кількість 0);

?геотекстиль (одиниця виміру м2, кількість по Актам 1320, фактична кількість 0);

?улаштування примикань з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 3,46, фактична кількість 0);

?ПВХ мембрана для покрівлі (одиниця виміру м2, кількість по Актам 1525, фактична кількість 0);

?клей контактний для ПВХ-мембрани (одиниця виміру л, кількість по Актам 104,1, фактична кількість 0);

?рідкий ПВХ (одиниця виміру шт, кількість по Актам 14, фактична кількість 0);

?улаштування притискної планки (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 3,46, фактична кількість 0);

?планка притискна (одиниця виміру п.м., кількість по Актам 346, фактична кількість 0);

?улаштування планки ПВХ (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 3,46, фактична кількість 0);

?планка ПВХ (одиниця виміру п.м., кількість по Актам 346, фактична кількість 0);

?улаштування флюгарок (одиниця виміру 10 шт, кількість по Актам 3,1, фактична кількість 0);

?флюгарки (одиниця виміру шт, кількість по Актам 31, фактична кількість 0);

?улаштування прокладної пароізоляції в одиншар (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 21, фактична кількість 0);

?матеріал рулонний пароізоляційний (одиниця виміру м2, кількість по Актам 2310, фактична кількість 0);

?утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній матисці в один шар (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 9, фактична кількість 0);

?додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 9, фактична кількість 0);

?плити мінераловатні (одиниця виміру м3, кількість по Актам 185, фактична кількість 0);

?улаштування цементної вирівнювальної стяжки (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 9, фактична кількість 0);

?армування стяжки дротяною сіткою (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 9, фактична кількість 0);

?сітка плетена з оцинкованого дроту діаметр 2мм (одиниця виміру м2, кількість по Актам 990, фактична кількість 0);

?фіксатори (одиниця виміру 10 шт, кількість по Актам 405, фактична кількість 0);

?улаштування покриття з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 6, фактична кількість 0);

?кут ПВХ (одиниця виміру шт, кількість по Актам 2, фактична кількість 0);

?геотекстиль (одиниця виміру м2, кількість по Актам 660, фактична кількість 0);

?улаштування примикань з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 1,5, фактична кількість 0);

?ПВХ мембрана для покрівлі (одиниця виміру м2, кількість по Актам 753, фактична кількість 0);

?клей контактний для ПВХ-мембрани (одиниця виміру л, кількість по Актам 34, фактична кількість 0);

?рідкий ПВХ (одиниця виміру шт, кількість по Актам 5, фактична кількість 0);

?улаштування притискної планки (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 0,79, фактична кількість 0);

?планка притискна (одиниця виміру п.м., кількість по Актам 79, фактична кількість 0);

?улаштування планки ПВХ (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 0,79, фактична кількість 0);

?планка ПВХ (одиниця виміру п.м., кількість по Актам 79, фактична кількість 0);

?улаштування прокладної пароізоляції в одиншар (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 10,92, фактична кількість 0);

?матеріал рулонний пароізоляційний (одиниця виміру м2, кількість по Актам 1201,2, фактична кількість 0);

?утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній матисці в один шар (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 10,92, фактична кількість 0);

?додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 10,92, фактична кількість 0);

?плити мінераловатні (одиниця виміру м3, кількість по Актам 168,7, фактична кількість 0);

?улаштування цементної вирівнювальної стяжки (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 10,92, фактична кількість 0);

?армування стяжки дротяною сіткою (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 10,92, фактична кількість 0);

?сітка плетена з оцинкованого дроту діаметр 2мм (одиниця виміру м2, кількість по Актам 1201,2, фактична кількість 0);

?фіксатори (одиниця виміру 10 шт, кількість по Актам 491,4, фактична кількість 0);

?улаштування покриття з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 16,58, фактична кількість 0);

?кут ПВХ (одиниця виміру шт, кількість по Актам 3, фактична кількість 0);

?геотекстиль (одиниця виміру м2, кількість по Актам 1823,8, фактична кількість 0);

?улаштування примикань з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 5,02, фактична кількість 0);

?ПВХ мембрана для покрівлі (одиниця виміру м2, кількість по Актам 2117,86, фактична кількість 0);

?клей контактний для ПВХ-мембрани (одиниця виміру л, кількість по Актам 161,9, фактична кількість 0);

?рідкий ПВХ (одиниця виміру шт, кількість по Актам 21, фактична кількість 0);

?улаштування притискної планки (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 5,73, фактична кількість 0);

?планка притискна (одиниця виміру п.м., кількість по Актам 573, фактична кількість 0);

?улаштування планки ПВХ (одиниця виміру 100 м, кількість по Актам 5,73, фактична кількість 0);

?планка ПВХ (одиниця виміру п.м., кількість по Актам 573, фактична кількість 0);

?улаштування флюгарок (одиниця виміру 10 шт, кількість по Актам 5,9, фактична кількість 0);

?флюгарки (одиниця виміру шт, кількість по Актам 59, фактична кількість 0);

?улаштування покриття з ПВХ мембрани (одиниця виміру 100 м2, кількість по Актам 0,21, фактична кількість 0);

?установлення воронок водостічних (одиниця виміру шт, кількість по Актам 5, фактична кількість 0);

?лійкі водостокові (одиниця виміру шт, кількість по Актам 5, фактична кількість 0).

Таким чином, внесення неправдивих відомостей щодо обсягів будівельних робіт за Актом № 1 приймання виконаних робіт за вересень 2020 року (форма КБ-2в) від 03.09.2020, Актом № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2020 року (форма КБ-2в) від 04.12.2020, Актом № 4 приймання виконаних робіт за квітень 2021 року (форма КБ-2в) від 07.04.2021 до Договору про закупівлю робіт № 57 від 29.04.2020 призвело до завищення вартості виконаних ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» робіт за вказаними Актами на загальну суму 6 344 763,82 гривень.

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарська України № 293 від 05.07.2013 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013», стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств. Кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі, складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

За результатом складання вказаних Актів приймання виконаних робіт, підписання їх директором ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» ОСОБА_5 , представниками УКБ ОМР та організації технічного нагляду, їх разом з фінансово-бухгалтерською документацією було використано та подано до Державної казначейської служби України для здійснення відповідних розрахункових операцій та оплати робіт за Договором про закупівлю робіт № 57 від 29.04.2020 на загальну суму 6 344 763,82 гривень, яка була визначена вказаними Актами, на банківський рахунок ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ».

Отже, реалізувавши свій кримінально-протиправний умисел до кінця, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у зв`язку із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами, шляхом отримання їх на банківський рахунок ТОВ «ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ», заволодів бюджетними грошовими коштами на загальну суму 6 344 763,82 гривень, які складають суму завищення за результатом виконаних будівельно робіт за Договором № 57 від 29.04.2020 та з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, про що йому письмово повідомлено 08.06.2023 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

У кримінальному провадженні, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 має у власності нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18457412).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000970 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, - задовольнити. Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент. номер НОМЕР_1 , паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області 11.03.2004), а саме на об`єкт нерухомого майна: нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 18457412), шляхом позбавлення ОСОБА_5 права на відчуження та розпорядження ним.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1