Справа № 314/964/23
Провадження № 1-кс/314/928/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю підозрюваного ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000037 від 29.01.2022 у відношенні

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: село Петро - Михайлівка Запорізького (Вільнянського) району Запорізької області, громадянина України, освіта середня, не одружений, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 29 січня 2022 року, у період часу з 12:45 по 12:55 год., ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_1 , належний потерпілій ОСОБА_7 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за лікаря, повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз знаходиться в лікарні, а також про термінову необхідність у передачі грошових коштів для проведення операції іі сину ОСОБА_8 .

Потерпіла ОСОБА_7 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпіла під керівництвом ОСОБА_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки перерахувала на мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та платіжну систему «Смарт гроші» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 20 500 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Також, досудовимрозслідуваннямвстановлено, що 21 травня 2022 року, о 08:00 год., ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_7 , належний потерпілому ОСОБА_9 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілого в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за його сина, повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз знаходиться в лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останньому про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції сину потерпілого.

Потерпілий ОСОБА_9 будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаним в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодився перерахувати грошові кошти на лікування. В подальшому грошові кошти потерпілий під керівництвом ОСОБА_3 перерахував за допомогою електронно-обчислювальної техніки на мобільні номери телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_8 які належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 6000 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останнього розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Окрім цього, 08 січня 2023 року, о 12:30 год., ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_9 , належний потерпілому ОСОБА_10 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лафселл» НОМЕР_10 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілого в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за його сина, повідомивши, що він потрапив до лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останньому про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції сину потерпілого ОСОБА_11 ..

Потерпілий ОСОБА_11 будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаним в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодився перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпілий під керівництвом ОСОБА_3 за перерахував за допомогою електронно-обчислювальної техніки на мобільні номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 які належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 22 000 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останнього розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 22 000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2023 року, о 13:00 год., ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_16 , належний потерпілому ОСОБА_12 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілого в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за його сина, повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз знаходиться в лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останньому про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції сину потерпілого ОСОБА_13 .

Потерпілий ОСОБА_12 будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаним в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодився перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпілий під керівництвом ОСОБА_3 перерахував за допомогою електронно-обчислювальної техніки на мобільні номери телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 які належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 9 800 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останнього розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 9 800 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Окрім цього, 19 лютого 2023 року, приблизно о 08:00 год., ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_18 , належний потерпілій ОСОБА_14 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язу ТОВ «лайфселл» НОМЕР_19 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за її сина, повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз знаходиться в лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останньому про необхідність термінової передачі грошових коштів на лікування сину потерпілої.

Потерпіла ОСОБА_14 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодився перерахувати грошові кошти на лікування. В подальшому грошові кошти потерпіла під керівництвом ОСОБА_3 перерахувала за допомогою електронно-обчислювальної техніки на мобільний номер телефону НОМЕР_13 , який належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 4 500 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останнього розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 4 500 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 06 березня 2023 року, о 10:22 год., маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_20 , належний потерпілій ОСОБА_15 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_21 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за її племінника, повідомивши, що він потрапив до лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останній про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції племіннику потерпілої ОСОБА_16 .

Потерпіла ОСОБА_15 будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого племінника, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпіла під керівництвом ОСОБА_3 перерахувала за допомогою електронно-обчислювальної техніки на мобільні номери телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 19 000 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 майнову шкоду на загальну суму 19 000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Також, ОСОБА_3 26 березня 2023 року, о 07:30 год., маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер, який належить потерпілій ОСОБА_17 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_25 та використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за її сина, повідомивши, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз перебуває у лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останній про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції сину потерпілої ОСОБА_18 .

Потерпіла ОСОБА_17 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпіла під керівництвом ОСОБА_3 перерахувала через мобільний додаток «Райффайзен Банк» зі своєї картки № НОМЕР_26 емітованої АТ «Райффайзен Банком» на мобільні номери телефонів НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , які належать ОСОБА_3 у сумі 24 500 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та використовуючи електронно-обчислювальну техніку перерахував, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 24 500 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Не зупиняючись на вчиненому, 22 квітня 2023 року, приблизно о 11:00 год, ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_28 , належний потерпілій ОСОБА_19 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» НОМЕР_27 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за лікаря, повідомивши про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції іі сину.

Потерпіла ОСОБА_19 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпілої під керівництвом ОСОБА_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки були перераховані на мобільний номер телефону НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_3 , через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської картки емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 . В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 2000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Окрім цього, 14 травня 2023 року, приблизно о 09:40 год, ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_30 , належний потерпілій ОСОБА_20 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_31 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за лікаря, повідомивши про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції іі сину.

Потерпіла ОСОБА_20 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпілої під керівництвом ОСОБА_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки були перераховані на мобільний номер телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 18 225 гривень. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 18 225 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Також, 28 квітня 2023 року, приблизно о 08:00 год, ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_33 , належний потерпілій ОСОБА_21 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_34 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за її сина, повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз знаходиться в лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останній про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції сину потерпілої.

Потерпіла ОСОБА_21 будучи введена в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпіла під керівництвом ОСОБА_3 перерахувала за допомогою електронно-обчислювальної техніки на мобільні номери телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 8 000 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останнього розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_21 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Не зупиняючись на вчиненому, 07 травня 2023 року, приблизно о 11:15 год, ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_35 , належний потерпілій ОСОБА_22 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_34 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за її сина, повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зараз знаходиться в лікарні. В подальшому змінивши голос, ОСОБА_3 представився лікарем та повідомив останній про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції сину потерпілої.

Потерпіла ОСОБА_22 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого сина, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпілої під керівництвом ОСОБА_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки були перераховані на мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_3 , через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської картки емітованої в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_36 у сумі 3000 грн. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_22 майнову шкоду на загальну суму 3 000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

Окрім цього, 01 червня 2023 року, приблизно о 15:10 год, ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом набирання випадкових цифр визначив мобільний номер НОМЕР_37 , належний потерпілій ОСОБА_23 . Зателефонувавши з мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» НОМЕР_38 за вище вказаним номером телефону, використавши ефект несподіваності ввів потерпілу в стан хвилювання та розгубленості, видавши себе за лікаря, повідомивши про необхідність термінової передачі грошових коштів для проведення операції іі чоловіку

Потерпіла ОСОБА_23 будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_3 та будучи переконаною в тому, що діє в інтересах свого чоловіка, оцінивши характер ймовірних негативних наслідків для здоров`я останнього погодилася перерахувати грошові кошти на проведення операції. В подальшому грошові кошти потерпілої під керівництвом ОСОБА_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки були перераховані на мобільний номер телефону НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_3 , за допомогою мобільного терміналу у сумі 2000 гривень. В подальшому, останній використовуючи платіжну систему «Sharpey» оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою мобільного телефону «Redmi 10 C» перерахував грошові кошти з вище зазначених номерів мобільних телефонів на картку банку АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_3 заволодівши грошовими коштами останньої розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_23 майнову шкоду на загальну суму 2000 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: «заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

28.06.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру по кримінальному провадженню № 0000037 від 29 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.06.2023 ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області відносно підозрюваного ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком шістдесяти днів до 29.08.2023 включно.

Двомісячний термін домашнього арешту ОСОБА_3 , закінчується 29.08.2023, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити та долучити до матеріалів кримінального провадження 11 тимчасових доступів до речей і документів, які наразі знаходяться на виконанні у володільця докуоментів ТОВ «Глобал Мані» у м. Київ; здійснити та долучити до матеріалів кримінального провадження 6 тимчасових доступ до речей і документів, які наразі знаходяться на виконанні у володільця докуоментів АТ «Універсалбанк» у м. Київ; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок первинної амбулаторної судово- психіатричної експертизи; з урахуванням отриманих даних, вирішити питання про зміну підозри ОСОБА_3 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме повідомити підозрюваному та його захиснику, про завершення досудового розслідування; надати доступ до матеріалів досудового розслідування сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

23 серпня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, продовжено до 3-х місяців, а саме до 28.09.2023 включно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання, просили його задовольнити, обґрунтовуючи наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відповідає вимогам ст.ст. 177, 181, 199 КПК України.

29.06.2023 ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області відносно підозрюваного ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком шістдесяти днів до 29.08.2023 включно.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк на строк від 3 до 8 років, у зв`язку з чим, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що останній з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин може переховуватись від органів досудового розслідування. Окрім цього, ОСОБА_3 офіційно ніде не працює, не являється пенсіонером, постійного джерела доходу не має, що може призвести до скоєння ним корисливих правопорушень з метою отримання коштів для існування.

ОСОБА_3 усвідомлюючи вчинене ним кримінальне правопорушення і невідворотність покарання, зможе вплинути на обставини, які згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а саме, шляхом незаконного впливу на свідків та потерпілого, які являються знайомими підозрюваної, шляхом погроз, вмовляння тощо, може схилити останніх давати неправдиві показання щодо обставин злочину, що являється ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, варто враховувати й те, що ОСОБА_3 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом періодичного невиконання вимог слідчого про явку до органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджання нею кримінальному провадженню іншим чином, наприклад впливати на швидкість проведення досудового розслідування (затягувати його проведення) мотивуючи неможливістю своєї явки будь-яким чином, що являється ризиком, передбаченим п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Вищенаведені факти підтверджують відповідно до положення п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та можуть служити підставою для продовження строку дії запобіжного заходу.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, дані про особу підозрюваного, слідчий суддя встановив доведеність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, та прийшов до висновку про можливість продовження щодо ОСОБА_3 строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 179, 181, 196-197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.01.2022 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 29 вересня 2023 року, заборонивши підозрюваному цілодобово залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити ОСОБА_3 положення ч. 5 ст. 181 КПК України, у відповідності до якої працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

В разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.08.2023