Справа № 703/4132/23

УХВАЛА

06 вересня 2023 року м. Сміла

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, а саме:
- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;
- інформації про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;
- матеріалів фото та відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю вилучення такої інформації на цифровий носій із часу відкриття картки.
У зв`язку із вище викладеним, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати документи та інформацію, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, отримати дану інформацію іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - неможливо, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора, наполягав на задоволенні клопотання та просив розглянути клопотання без виклику осіб. у володінні яких знаходиться вказана інформація.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого, прокурора та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15 серпня 2023 року останній пояснив, що 14 серпня 2023 року о 11 год. 41 хв. до нього з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка назвалася представником служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, що його картку буде заблоковано, після чого йому буде видано нову картку «Універсальна». Ніби то з метою недопущення блокування та перевипуску банківської карти, остання ставила різноманітні питання, а також покроково розповідала, які дії необхідно виконати в мобільному додатку. Під час розмови жінка продиктувала йому номер карти НОМЕР_5 , який він ввів в своєму мобільному додатку, зазначив суму грошових коштів в розмірі 36 000 грн. та натиснув кнопку «переслати». Грошові кошти з його рахунку було знято о 12 год. 23 хв. 36 сек. І подальшому, він зателефонував на номер телефону із яким щойно спілкувався, однак на дзвінок ніхто не відповідав. Зрозумівши, що став жертвою шахраїв, зателефонував на гарячу лінію банку за спеціальним номером НОМЕР_6 , де заблокував картку.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;
- інформації про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;
- матеріалів фото та відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю вилучення такої інформації на цифровий носій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1