Єдиний унікальний номер 341/875/23
Номер провадження 1-кс/341/141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2023 № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

01.05.2023 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.01.2023 до 30.04.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 24.01.2023 до 30.04.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_5 , за період з 24.01.2023 до 30.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 , за період з 24.01.2023 до 30.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.04.2023 ОСОБА_6 , переглядаючи оголошення у мережі Інтернет натрапив на оголошення щодо продажу криптовалюти на сайті із доменом " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та зацікавившись інформацією, зв`язався із ОСОБА_5 (яка була продавцем), перевів кошти на банківський рахунок емітований до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на суму 163200,00 гривень, із свого банківського рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого ОСОБА_6 вказану криптовалюту не надали, що завдало значної шкоди останньому.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 24.04.2023 отримано рапорт співробітника та зареєстровано ЄО за № 1064 як шахрайство ( ч. 2 ст. 190 КК України) та встановлено, що 24.04.2023 о 19-06 годин надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що 17.04.2023 о 10-07 годин за адресою: АДРЕСА_2 , у чергову частину ВП № 3 надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 3 (м. Галич) про те, що у нього на виконанні знаходяться матеріали зареєстровані в ІТС ІПНП за ЄО № 984 від 17.04.2023 по зверненню ОСОБА_6 , по факту переказу грошових коштів у сумі 163200,00 гривень на банківську карточку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рсрбі, яка представилась ОСОБА_5 за купівлю кріптовалют, оголошення якої знайшов на інтернет сайті. Однак, грошові кошти вищевказаній особі не повернуто.

За цим фактом слідчим відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2023 № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 165 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 24.04.2023, 2) копіями рапортів працівників поліції; 3) копією протоколу допиту потерпілого від 27.04.2023; 4) протоколом огляду речових доказів від 27.04.2023; 5) копією переказу грошових коштів.

Беручи до уваги викладене, для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та вирішення питань, які мають суттєве значення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, і надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотання інформації з можливістю вилучення копій за період З 24.04.2023 до 30.04.2023.

З огляду на обставини кримінального провадження іншими способами отримати доступ до зазначеної в клопотанні інформації і довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є неможливим.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 222, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим із групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , зокрема, до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.01.2023 по 30.04.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою

АДРЕСА_1 , за період з 24.01.2023 до 30.04.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 24.01.2023 до 30.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_5 за період з 24.01.2023 до 30.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА