233 № 233/4999/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

05 вересня 2023 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 серпня 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, яка користувалась мобільним телефонам НОМЕР_1 в період часу з 28 серпня 2023 року по 29 серпня 2023 року діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 138 930 гривень 00 копійок, які ОСОБА_5 перерахував з банківських карток НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Nissan X-Trail, на наступні номери банківських карток НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), чим невстановлені особи завдали останньому матеріальний збиток.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у період часу з 28 серпня 2023 року по 29 серпня 2023 року, переглядаючи Інтернет сайт «ОЛХ», він побачив оголошення про продаж автомобіля «Nissan X-Trail» 2008 р.в., за суму 95 000 грн. Після чого показав дане оголошення своєму військовому побратимові ОСОБА_4 , запропонував придбати вищезазначений автомобіль на двох. Так, 28.08.2023 зателефонувавши за номером НОМЕР_1 (номер продавця, який представився ОСОБА_6 , та пояснив, що він є волонтером та допомагає військовослужбовцям з придбанням авто), домовився про купівлю автомобіля «Nissan X-Trail». Далі ОСОБА_7 надав номер банківської карти НОМЕР_4 та повідомив, що необхідно зробити переказ грошових коштів на вищезазначену банківську карту для подальшого придбання автомобіля, на що останній погодився.

Для внесення залогу за покупку автомобіля «Nissan X-Trail», ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулися за допомогою до свого командира ОСОБА_8 , який погодився допомогти останнім, після чого 28.08.2023 о 17 год. 58 хв., перерахував на номер банківської карти НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10 700 грн.

Крім того, 28 серпня 2023 року о 19 год. 18 хв. ОСОБА_8 зробив другий переказ грошових коштів на номер банківської карти НОМЕР_4 у сумі 29 600 грн. Після чого цього ж дня (28.08.2023) ОСОБА_8 було здійснено переказ на вищезазначену банківську карту у загальній сумі 43 900 грн., який він здійснив двома транзакціями.

Так, 29 серпня 2023 року приблизно о 10 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_9 та попросив здійснити останній грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_6 у загальній сумі 54 760 грн., після чого грошові кошти двома транзакціями було переведено з банківської карти № НОМЕР_3 на вищезазначену банківську карту.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем банківської картки № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_5 за період з 28 серпня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000287 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000287 від 01 вересня 2023 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки ОСОБА_10 зазначив період перерахування коштів з 28.08.2023 по 29.08.2023 року, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 28.08.2023 по 05.09.2023.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 01 вересня 2023 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП

в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_8 за період з «00» години «00» хвилин 28 серпня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 05 вересня 2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти - № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою Інтернет банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет платформ, Інтернет сайтів), відомості про них, а також про ІР адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/401/23, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1