Справа №209/3546/23
Провадження №1-кс/209/482/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 червня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000444 від 22.06.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.06.2023 року, приблизно о 15.15 год., невстановлена особа, назвавшись представником служби безпеки банку, шахрайським чином отримала доступ до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа його грошима в сумі 15707 гривень.

22.06.2023 року відомості за даним фактом, в порядку ст.214 КПК України, внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 21.06.2023 року о 15.15 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_5 та назвався представником служби безпеки банку, повідомив, що у теперішній час проводиться зміна пін-кодів, запитав останні 4 цифри його картки пенсійної, що потерпілий й зробив, назвав, потім чоловік повідомив, що на картці новий пароль НОМЕР_6 , та згодом подзвонить жінка з банку та надасть мені пін-код, який потерпілий повинен буде йому назвати, через пару хвилин подзвонила жінка з номеру НОМЕР_7 та назвала цифри 1326, через хвилину подзвонив знов той чоловік з того ж номеру НОМЕР_5 та назвав новий код, попросив не знімати з картки протягом години гроші, доки код активується, через деякий час потерпілий зв`язався з банком та дізнався, що з трьох карт було знято гроші: з картки пенсійної НОМЕР_8 шляхом двох переказів коштів в сумі 2984 гривні та 358 гривень, з картки соціальної НОМЕР_9 шляхом двох переказів сумі 2984 гривни та 30 гривень, з кредитної картки НОМЕР_10 шляхом двох переказів в сумі 9000 гривень та 351 гривня, усього на загальну суму 157070 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідки- виписки по картковим рахункам, надані AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у м.Кам`янське, згідно яких, гроші з банківських рахунків було знято невідомою особу: з картки пенсійної НОМЕР_8 шляхом двох переказів коштів в сумі 2984 гривні та 358 гривень, з картки соціальної НОМЕР_9 шляхом двох переказів сумі 2984 гривни та 30 гривень, з кредитної картки НОМЕР_10 шляхом двох переказів в сумі 9000 гривень та 351 гривня, усього на загальну суму 157070 гривень, перекази коштів здійснювались з рахунків через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківськими картками та рахунками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000444 від 22.06.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і банківської справи користувача вказаних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карти/рахунки власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 21.06.2023 року

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу за 21.06.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28.06.2023 року до 28.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1