Справа № 991/1496/23
Провадження № 1-кс/991/1521/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

17 лютого 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Старший детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 року за № 0000169.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальні правопорушення кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (№ 19/1501т від 13.02.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18, та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень кваліфікованих органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, які за встановленою ч. ч. 5 і 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів, а також належать і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.07.2022, за фактом заволодіння організованою групою в складі службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та представників комерційних підприємств, грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», під час закупівлі товарів та послуг, за фактом отримання службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» неправомірної вигоди від представників постачальників, за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки, за фактом надання представниками постачальників службовим особам Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» неправомірної вигоди, за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки, за фактом вчинення представниками постачальників та службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» правочинів з майном, отриманим внаслідок заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та отримання неправомірної вигоди, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 КК України. На даний час встановлено, що в період січень-червень 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, на даний час не встановлені, особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення вказаних вище корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця», розробили та узгодили єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тобто набули кваліфікуючих ознак організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК України; далі - організована група). Суть єдиного злочинного плану полягає у: 1) встановленні контролю над службовими особами АТ «Укрзалізниця», до службових повноважень яких входить питання планування, підготовки, організації та проведення закупівель товарів (робіт, послуг) для потреб залізниці; 2) використанні службових повноважень підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» з метою надання окремим суб`єктам господарської діяльності переваг в укладенні договорів поставки з АТ «Укрзалізниця»; 3) забезпеченні Укрзалізницею закупівель товарів (робіт, послуг) в окремих суб`єктів господарювання за завищеною ціною з метою розкрадання коштів товариства та отримання неправомірної вигоди у виді так званих «відкатів» на рівні 15 % від суми закупівлі. З метою реалізації злочинного плану вказаною організованою групою до підготовки та вчинення злочинів проти інтересів АТ «Укрзалізниця» залучено наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займає посаду члена правління АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль у здійсненні впливу на службових осіб АТ «Укрзалізниця» з використанням власного службового становища з метою схиляння останніх до сприяння в діяльності вказаній організованій групі; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка займає посаду директора Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» та якій відведена роль забезпечення організації закупівель товарів (робіт, послуг), постачальники яких вже досягли протиправної домовленості про отримання переваги в укладенні договорів поставки та зобов`язалися перед організованою групою сплачувати неправомірну вигоду в розмірі до 15 відсотків від суми поставки. Крім того ОСОБА_8 забезпечує формування та погодження заздалегідь узгоджених завищених цін закупівлі, а також використовує власне службове становище для впливу на службових осіб Департаменту закупівель та філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» з метою сприяння діяльності вказаної вище організованої групи; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займає посаду керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль забезпечення укладення договорів постачання із заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання, забезпечення надання рознарядок на поставку товарів та оплату коштів у заздалегідь визначених обсягах, а також вжиття заходів щодо недопущення укладення договорів поставки із суб`єктами господарювання, які не досягли протиправних домовленостей із організованою групою або створення таким суб`єктам господарювання перешкод у виконанні договорів з метою схилення їх до вступу в змову із вказаною організованою групою. Крім того ОСОБА_9 , використовуючи власне службове становище, здійснює вплив на працівників філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» з метою їх сприяння діяльності організованої групи; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займає посаду заступника керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль забезпечення контролю над укладенням договорів із заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання, ведення обліку щодо фінансових розрахунків між такими суб`єктами та філією, передачі інформації щодо стану виконання договорів організованій групі з метою контролю сум неправомірної вигоди, яка отримується від вказаних суб`єктів господарювання, а також забезпечення комунікації між ОСОБА_2 та працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який займає посаду провідного економіста відділу організації роботи тендерного комітету та уповноважених осіб філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль контролю за діяльністю тендерного комітету і уповноважених осіб з метою своєчасного реагування організованої групи та недопущення укладення договорів із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли протиправних домовленостей із такою групою; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - Директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та його заступника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 яким відведена роль контролю і недопущення укладення договорів АТ «Укрзалізниця» із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли домовленостей із організованою групою щодо переваги в укладенні договорів постачання з залізницею, а також створення перешкод для суб`єктів господарювання, які намагаються укласти чи уклали договори постачання товарів (робіт, послуг) з філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» без попереднього узгодження із організованою групою з метою їх спонукання до такого узгодження і надання неправомірної вигоди. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займає посаду заступника Директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль контролю і недопущення укладення договорів АТ «Укрзалізниця» із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли домовленостей із організованою групою щодо переваги в укладенні договорів постачання з залізницею, а також створення перешкод для суб`єктів господарювання, які намагаються укласти чи уклали договори постачання товарів (робіт, послуг) з філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» без попереднього узгодження із організованою групою з метою їх спонукання до такого узгодження і надання неправомірної вигоди. Крім того, на залучених до протиправної діяльності організованої групи службових осіб АТ «Укрзалізниця» також покладається функція комунікації із суб`єктами господарювання - постачальниками Укрзалізниці з метою їх спонукання до вступу в попередню змову з організованою групою щодо надання переваг в укладенні договорів постачання, визначення необхідної завищеної ціни товарів (робіт, послуг) для забезпечення можливості надання неправомірної вигоди та узгодження інших істотних умов господарських взаємовідносин з АТ «Укрзалізниця». Також ОСОБА_4 залучено до даної злочинної діяльності інших осіб. Зокрема ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який виконує функції представництва його інтересів, збирання незаконно отриманих готівкових коштів від представників постачальників Укрзалізниці, часткове управління майном ОСОБА_4 та інше. А також ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який також виконує функції представництва інтересів ОСОБА_4 , збирання незаконно отриманих готівкових коштів від представників постачальників Укрзалізниці, а також управління діяльністю ОСОБА_2 та підпорядкованих йому членів групи. В ході оперативного документування встановлено, що безпосередньо до складу організованої групи входять й інші невстановлені на даний час особи, яким відведена роль, зокрема, кур`єра із передачі коштів між суб`єктами господарювання - постачальниками АТ «Укрзалізниця» та організованою групою; фінансиста організованої групи, який веде облік отриманої неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання та контролює відповідність сум до здійснених АТ «Укрзалізниця» оплат по договорах поставки; інші службові особи АТ «Укрзалізниця», які сприяють діяльності організованої групи.Встановлено, що ОСОБА_4 , за сприяння невстановлених осіб з метою маскування власної незаконної діяльності під легальну, а також з метою набуття необхідного авторитету, отримання можливості здійснювати вплив на інших працівників АТ «Укрзалізниця» та доступу до ділової інформації товариства отримав статус позаштатного радника правління АТ «Укрзалізниця», а в подальшому був призначений першим заступником начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Так, діючи у відповідності до узгодженого плану в період з січня по червень 2022 року представники організованої групи, зокрема ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , досягли попередніх домовленостей із представниками низки суб`єктів господарювання, які здійснюють постачання товарів (робіт, послуг) на АТ «Укрзалізниця», в тому числі з ТОВ «Азовмаш» 40421945, ТОВ «Азовімпекс», ТОВ «Інфініті Трейд» 42781636, ТОВ «КМГ «Трейд» 43248421, ТОВ «Укркабель-Енергомонтаж» 22974211, ТОВ «Укркабель-Київ» 43926510 , ТОВ «Кабель-Центр» 42787265, ТОВ «АДС Сервіс» 38454636, ТОВ «Технотрейд», ТОВ «Держпромзабезпечення» 44076629 , ТОВ «КМС Трейд» 37333587 , ТОВ «Корнет Холдинг» 39798690, ТОВ «Торум» 41367994, ТОВ «Міроіл» 39248284, ТОВ НВФ «Елна» 21459234, ТОВ «ОДЕК» Україна» 25322516 , ТОВ «ЗНТ» 25518123, ТОВ «Текстиль-рівне» 32171289, ТОВ «Валтекс» 32393877,ТОВ «НВП «Альтерна» 36055693, ТОВ «Центр Промзіз» 38440953, ТОВ «Українська швейна фабрика» 38942656, ТОВ «Євроклiнсервiс» 39182915 , ТОВ «Елтранс Україна» 39380838, ТОВ «Азот-імпекс» 41803552, ТОВ «Світлобуд-монтаж» 41918434, ТОВ «Бурж-трейд» 42474978, ТОВ «Редтехнотрейд» 42903843, ТОВ «Укрпошивзахист» 44014405 та іншими, на даний час не встановленими юридичними особами, щодо надання переваги останнім в укладенні договорів поставки з АТ «Укрзалізниця» за заздалегідь узгодженими завищеними цінами, а представники СГД, в свою чергу, мають сплачувати неправомірну вигоду учасникам організованої групи в розмірі від 5 до 15 відсотків від суми поставки (оплати по договору). Між учасниками організованої групи та представниками СГД обумовлений наступних механізм отримання неправомірної вигоди - відразу після здійснення оплати по договору поставки представники СГД, діючи на власний ризик та у власний спосіб мають конвертувати частину грошових коштів, отриманих від АТ «Укрзалізниця», в готівку і передати учасникам організованої групи у виді неправомірної вигоди, зокрема через використання банківської комірки, відкритої в АТ «Рада Банк», з метою маскування слідів злочину та ускладнення викриття діяльності організованої групи. Встановлено, що членам групи вказані послуги надає представник АТ «Рада Банк» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , заступник начальника Київської регіональної дирекції з VIP бізнесу. В подальшому частина отриманих організованою групою коштів передається безпосередньо ОСОБА_2 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншим працівникам Укрзалізниці в якості розподілу неправомірної вигоди за співучасть у злочинній діяльності. З метою участі в торгах із залученням підконтрольного підприємства, ОСОБА_2 залучив до вчинення злочину ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , директора ТОВ «Справжня дія». Дане підприємство використовується як постачальник товарів на користь АТ «Укрзалізниця». Відповідно до наявних відомостей встановлено, що станом на початок липня 2022 року із вище вказаними суб`єктами господарювання вже укладені договори поставки та проведено частину оплати на загальну суму понад 400 млн грн, що могло завдати шкоди АТ «Укрзалізниця» на суму понад 60 млн грн. В ході оперативного документування встановлено, що учасниками організованої групи частина неправомірної вигоди використовується у фінансових операціях із розміщення коштів на рахунках, поповнення статутного капіталу підконтрольних суб`єктів господарювання, придбання рухомого і нерухомого майна, цінних паперів. Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у причетності до вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 КК України».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000169 від 07.07.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000169 від 07.07.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_8 первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» а також НОМЕР_9 іноземного оператора мобільного зв`язку;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- візуальне спостереження за ОСОБА_2 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відео контроль ОСОБА_2 з використанням спеціальних технічних засобів;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших систем за абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння - автомобіля Hyndai Ioniq, державний номер НОМЕР_10 , що зареєстрований на ОСОБА_19 та який використовує ОСОБА_2 , шляхом таємного проникнення в нього, у тому числі із використанням технічних засобів, з метою з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також виготовлення їх копій та/або зразків та встановлення технічних засобів аудіо,- відеоконтролю ОСОБА_2 та осіб, з якими він спілкується;

- обстеження іншого володіння ОСОБА_2 - машиномісця, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстрований на ОСОБА_19 та яке використовує ОСОБА_2 , шляхом таємного проникнення в нього, у тому числі із використанням технічних засобів, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення їх копій та/або зразків, а також встановлення технічних засобів аудіо,- відеоконтролю ОСОБА_2 , та осіб, з якими він спілкується;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1