Справа № 185/9447/23
Провадження № 1-кс/185/1591/23
27 липня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за карткою № НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2023 по 20.02.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), в тому числі до електронних даних, а саме до даних як в паперовому так і в електронному вигляді про:
- рух коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків, з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на рахунку карти, належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією карти НОМЕР_2 .
Матеріалами клопотання підтверджено, що 22.02.2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.02.2023 року вона на сайті "ОЛХ" замовила товар та самостійно перерахувала грошові кошти на картку шахрая НОМЕР_2 у сумі 3700 грн, але при отриманні посилки виявила там пляшку води та сторонні речі. Після отримання посилки зловмисник на зв`язок не виходив та гроші не повернув
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.02.2023 року, в якості потерпілого, була допитана ОСОБА_4 , яка показала, що приблизно 19.02.2023 року, вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж телевізору марки «Самсунг», в подальшому написала продавцю, та домовилася купити даний телевізор, однак продавець зазначив, що оплату за телевізор потрібно оплатити одразу та надав номер картки НОМЕР_2 та пояснив, що дана картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 3700 грн.на карту, яку вказав продавець. В подальшому при отримані посилки від ОСОБА_5 , з м. Миколаїв, в якій повинен був бути телевізор марки «Самсунг», за який були сплачені грошові кошти в сумі 3700 грн., однак там знаходилася п`ятилітрова пластикова пляшка з водою та якісь брудні речі. В подальшому ОСОБА_4 намагалася зв`язатися з даним відправником однак номер телефону був відключений.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які були перераховані з рахунку потерпілого на картку НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській карті/рахунку.
Тобто, необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на карті/рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією карти НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за карткою № НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2023 по 20.02.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), в тому числі до електронних даних, а саме до даних як в паперовому так і в електронному вигляді про:
- рух коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків, з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на рахунку карти, належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією карти НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 31 серпня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1