Справа № 466/8086/23
Провадження № 1-кс/466/2001/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000754 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

02 серпня 2023 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000754 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000754 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.

Встановлено, що 22.12.2021 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останньої заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 114 тис грн. Дані кошти були перераховані готівково через різні айбокси в Шевченківському районі м.Львова.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , 21.12.2021 близько 10:00 год їй на її мобільний телефон за номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_2 . Невідома особа чоловічої статі представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з карткою ОСОБА_5 проводяться шахрайські дії і з метою захисту картки від шахрайства останній необхідно виконати все, що їй буде сказано. Остання погодилася та протягом 21.12.2021 та 22.12.2021 неодноразово перераховувала кошти на невідомі номери телефонів в терміналах айбоксів. Загальна сума збитків становить 114 тис грн.

Серед номерів телефонів-отримувачів коштів, які збереглися в квитанціях-підтвердженнях про оплату відомі наступні номери:

1) 21.12.2021 року о 11:03 год, АДРЕСА_1 , переказ на суму 1 930, 00 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-33-60-911,

2) 21.12.2021 року о 11:04 год, АДРЕСА_1 , переказ на суму 1 930, 00 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-33-60-911,

3) 21.12.2021 року о 13:36 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 999,99 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-53-89-399,

4) 21.12.2021 року о 13:49 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-21-39-581,

5) 21.12.2021 року о 13:52 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 095-14-38-170,

6) 21.12.2021 року о 13:57 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 095-86-72-466,

7) 21.12.2021 року о 14:00 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-14-992,

8) 21.12.2021 року о 14:04 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-15-106,

9) 21.12.2021 року о 14:10 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 095-87-54-709,

10) 21.12.2021 року о 14:14 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-14-978,

11) 21.12.2021 року о 14:16 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 418 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-15-058,

12) 21.12.2021 року о 14:18 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 050-91-35-762,

13) 22.12.2021 року, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 275 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 095-14-38-170,

14) 22.12.2021 року, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 750 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-14-992,

15) 22.12.2021 року, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 750 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 050-91-35-762,

16) 22.12.2021 року о 11:25 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 2 820 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 050-91-35-762,

17) 22.12.2021 року о 11:27 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 999,99 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-15-106,

18) 22.12.2021 року о 11:30 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 888,01 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 066-68-14-978,

19) 22.12.2021 року о 11:32 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 4 700 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 095-86-72-466,

20) 22.12.2021 року о 11:34 год, АДРЕСА_2 , переказ на суму 2 632 грн - отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх зв`язків, а також встановлення місць перебування останніх в момент кожного телефонного з`єднання, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення в електронному та друкованому вигляді, копій документів, які містять інформацію щодо абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме:

- Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 .

- Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 .

- Надати інформацію про телефонні та інші з з`єднання з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_2 , відомості про адреси розташування та номери базових станцій, типи з?єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості, а у разі контрактного обслуговування останнього до інформації, яка свідчить про вказаний факт за період часу з 00 год. 01 хв. 20.12.2021 по 23:59 год. 22.12.2021.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Крім того, дізнавач просить слухання клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити..

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий (дізнавач) має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000754 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення в електронному та друкованому вигляді копій документів, які містять інформацію щодо абонентського телефону номера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме:

- Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 .

- Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 .

- Надати інформацію про телефонні та інші з з`єднання з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_2 , відомості про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості, а у разі контрактного обслуговування останнього до інформації, яка свідчить про вказаний факт за період часу з 00 год 01 хв 20.12.2021 року по 23:59 год. 22.12.2021.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітанав поліції ОСОБА_18 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1