Єдиний унікальний номер справи 183/8044/23
Провадження № 1-кс/183/2210/23

У Х В А Л А

07 липня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 10 січня 2023 року № 0000058).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

10 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 26 грудня 2022 року приблизно о 13:00 годині невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , шляхом введення в оману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 18 900 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 10 січня 2023 року № 0000058 задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачам СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені; дата оформлення з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- інформацію про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 в період з 26 грудня 2022 року до 16 березня 2023 року включно, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 в період з 26 грудня 2022 року до 16 березня 2023 року включно;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відеофіксації з банкоматів) за картковим рахунком НОМЕР_3 в період з 26 грудня 2022 року до 16 березня 2023 року включно;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку НОМЕР_3 без картки (послуга «екстрені гроші» або «операція без картки»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Майна