Провадження № 1-кс/742/1588/23
Єдиний унікальний № 742/1671/23
У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки,записи, щодо отримання коштів, банківські карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші, мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_6 , сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17 січня 2023 року, невідома особа, розмістивши на сайті "OLX" неправдиве оголошення про продаж легкового автомобіля ВАЗ-21099 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які остання переказала через термінал АТ "КБ Приватбанк" , що розташований у торговому центрі по вул. Великій Житомирській 1/2 в м. Радомишль Житомирської області, на картковий рахунок невідомої особи.

За даним фактом 19.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї є син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює охоронником у автомобільному салоні, що знаходиться у м. Житомирі. Так, 17 січня 2023 року син на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099 за гроші в сумі 40 000 гривень. Далі син ОСОБА_7 зателефонував продавцю на абонентський номер, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_8 та домовився про купівлю-продаж вказаного вище авто за гроші в сумі 30 000 гривень так як продавцю терміново були потрібні гроші на операцію, тому він продавав автомобіль за таку низьку ціну. Однією із умов придбання було те, що за автомобіль потрібно перерахувати завдаток в сумі 20 000 гривень. Після цього ОСОБА_7 зателефонував потерпілій та попросив перерахувати гроші в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок продавця, який представився сину як ОСОБА_8 та надав номер своєї банківської картки НОМЕР_1 . Так, 17 січня 2023 року, близько 17:00 години, потерпіла поїхала до м. Радомишль Житомирської області та через термінал «ПриватБанку», що розташований у торгівельному центрі по вул. Великій Житомирській, 1/2 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 гроші у сумі 20 000 гривень двома переказами по 10 000 гривень. На підтвердження переказу грошей у неї збереглися відповідні квитанції від 17 січня 2023 року. Перерахувавши гроші, остання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на власному автомобілі «ВА3-2101» поїхали у м. Фастів, Київської області, де по вул. Київській, 4 продавець повинен був передати автомобіль «ВА3-21099» після чого вони повинні, ще доплатити продавцю 10 000 гривень. 17 січня 2023 року, близько 20:00 години, вони приїхали за вказаною адресою, але, як виявилося продавець там не проживає, а мешкає старенька бабуся. Після цього зрозуміли, що їх ошукали. Державний номер автомобіля « НОМЕР_9 », який повинні були придбати НОМЕР_7 - згідно фото у оголошенні.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів було встановлено, що використовується шахрайська схема через за стосунок сайту «ОLХ» для розміщення не правдивих оголошень, щодо продажу автомобілів. Під час скоєння шахрайських дій невстановлені особи використовували банківські картки АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_1 (зняття коштів у м. Прилуки. Чернігівської області), власником картки являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , банківська картка відкрита в АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , (зняття коштів у м. Прилуки. Чернігівської області), власником картки являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 зареєстрована на громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що мобільний номер НОМЕР_8 з якого здійснювався дзвінок потерпілому працював з мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 . Після чого за допомогою оперативно розшукових заходів, було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_6 працює за адресою: АДРЕСА_5 .

Також в ході огляду інформації наданої АТ КБ «ПриватБанк» що до карткового рахунку № НОМЕР_1 на котрому акумулювались грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, зареєстрованого на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено що з останнього знімались грошові кошти за допомогою банкомату. Безпосереднє зняття грошових коштів здійснював ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час скоєння шахрайських дій було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа ромської народності, уродженець м.Прилуки, проживаючий за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно до рапорту працівників ВКП Прилуцького РВП та візуальному спостереженню ОСОБА_4 постійно навідує свою мати ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку м. Чигирин, Черкаської області, котра винаймає житло за адресою АДРЕСА_1 . За вищевказаною адресою громадянин ОСОБА_4 проводить значну кількість часу, та може зберігати знаряддя вчинення злочину, а саме: мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та комп`ютерну техніку. Також за адресою АДРЕСА_1 , постійно проживає брат ОСОБА_4 - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 на карткові рахунки якого, з банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_11 , на котрій акумулюються грошові кошти здобуті злочинним шляхом здійснюються перерахунки грошових коштів, за останній час переказів здійснено на суму понад 100000 грн.

Також допитано свідка, який надав свідчення відносно того, що дійсно проживає за вище вказаною адресою, у зв?язку з тим що він тимчасово безробітній безліч часу проводить у себе на вулиці, спілкується з людьми, інколи випиває в компанії та знає багато кого. Дійсно знає ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , останній проживає на сусідній вулиці від нього за адресою АДРЕСА_6 , знайомий з ним, інколи вітаються. Останній виступає в ролі місцевого «циганського барона», користується авторитетом серед осіб ромської національності. ОСОБА_15 проживає разом з сином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , останній нещодавно одружився та має жінку Раду, безпосередньо адреса у ОСОБА_16 - АДРЕСА_7 , це сусідній будинок з будинком ОСОБА_15 , у них спільний двір на два виходи. Часто помічає їх всіх разом на подвір?ї, за вищевказаними адресами. Також частенько помічає як в гості до ОСОБА_17 приїжджає на автомобілі марки ВА3 21115 сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_10 , його брат ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вони разом розпивають алкогольні напої. Відносно адреси АДРЕСА_1 може сказати тільки що там проживає якась родичка ОСОБА_4 , ймовірно його мама, жінка ромської національності, приблизно 50-ти років, знає що звати ОСОБА_18 , та може повідомити що відносно неї ходять слухи, що вона торгує наркотиками за адресою проживання, також коли він проходив повз, помічав що у неї на будинку розміщені камери. Декілька разів він бачив як до адреси АДРЕСА_8 на автомобілі арки ВАЗ 12115 з державним номерним знаком НОМЕР_11 приїжджали ОСОБА_4 та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , останнього знає половина міста Прилуки, він начебто займається перепродажем автомобілів. Охарактеризувати више описаних осіб не може, близьких дружніх стосунків з ними не має, вищеописані особи ніде не працевлаштовані, але невідомо звідки мають гроші та проживають в солідно оздоблених будинках, зі слів друзів останнього вищевказані особи можуть займатися протиправною діяльністю, якої саме сказати не може.

Відповідно до інформаційної відповіді з КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради об`єкт нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 оформленена ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на підставі договору купівлі-продажу.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, а також задля досягнення мети щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення.

Разом з цим, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки,записи, щодо отримання коштів, банківські карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші, мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_6 , сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі.

Надати право на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Прилуцького РПВ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1