Справа №463/752/23
Провадження №1-кс/463/3731/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

01 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

31.05.2023 року старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано на адресу суду поштовим зв`язком 30.05.2023 року, про накладення арешту на майно, яке вилучено 29.05.2023, в ході проведення обшуку транспортного засобу «Fiat Ducato», днз. НОМЕР_1 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29 травня 2023 року та додатку (описі) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 29.05.2023, на підставі ухвали Личаківськьго районного суду м. Львова від 29.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3623/23) проведено обшук транспортного засобу «Fiat Ducato», білого кольору, днз. НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив за погодженням з прокурором.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 30.05.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення. Крім того, вилучений автомобіль використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки ним транспортувались вилучені підакцизні товари.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали спільну заяву, згідно якої просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 29.05.2023, на підставі ухвали Личаківськьго районного суду м. Львова від 29.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3623/23) проведено обшук транспортного засобу «Fiat Ducato», білого кольору, днз. НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29 травня 2023 року та додатку (описі) до нього. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 29 травня 2023 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3623/23) надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Fiat Ducato», д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 30.05.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, а вилучений автомобіль використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки ним транспортувались вилучені підакцизні товари, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 29.05.2023, в ході проведення обшуку транспортного засобу «Fiat Ducato», днз. НОМЕР_1 , а саме:

-Грошові кошти в сумі: 2000 доларів США, 28 800 гривень;

-Мобільний телефон iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_2 з вставленою сім-картою НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон Redmi 9 з ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з вставленою сім-картою НОМЕР_6 ;

-Товарно-транспортна накладна №003000183 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №003000177 на 1 арк.;

-Чек з IBOX, код операції на 1 арк.;

-Чотири рулони чінників;

-Договір оренди нерухомого майна від 28.04.2023 на 1 арк. (А3);

-15 ящиків в яких знаходиться в загальному 7500 пачок сигарет Rothmans, без марок акцизного податку;

-2 ящики в яких знаходиться в загальному 1000 пачок сигарет Sobranie, пачка рожевого кольору, без марок акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Sobranie, пачка чорного кольору, без марок акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Winston XS, без марок акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Man Demi, без марок акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Astru, без марок акцизного податку;

-3 ящики в яких знаходиться в загальному 1500 пачок сигарет L&M, без марок акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Plaisir, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Dandy, з марками акцизного податку;

-3 ящики в яких знаходиться в загальному 1500 пачок сигарет JM black, з марками акцизного податку;

-3 ящики в яких знаходиться в загальному 1500 пачок сигарет JM blue, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Blue Demi, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Blue, з марками акцизного податку;

-3 ящики в яких знаходиться в загальному 1500 пачок сигарет Mustang Gold, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Red, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Black, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Gold Demi, з марками акцизного податку;

-1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Silver Demi, з марками акцизного податку;

-Автомобіль марки Fiat Ducato, з д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засоба НОМЕР_8 на автомобіль марки Fiat Ducato, з д.н.з. НОМЕР_1 ;

-Ключі до автомобіля марки Fiat Ducato, з д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1