Справа№ 693/752/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

29.08.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання т.в.о начальника СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 29.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о начальника СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що 26.08.2022 близько 13 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статі, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при телефонній розмові із вказаним чоловіком, представившись працівником АТ "Ощадбанк", під приводом необхідності встановлення ліміту на банківській картці в умовах воєнного стану, шляхом обману отримали відомості щодо банківських реквізитів та відомостей смс повідомлень останнього заволоділа грошовими коштами в сумі 30 500 грн., спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000231, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 26.08.2022 року близько 13.30 год. з абонентського номера НОМЕР_1 до нього зателефонувала невідома особа жіночої статі, представившись консультантом АТ «ОщадБанк» під приводом зменшення карткового ліміту зняття готівки в період військового стану. Після чого, дана невідома особа сказала, щоб він залишався на лінії та вона його зв`яже з іншим фахівцем з цих питань. Після чого, з ним почала розмовляти інша невідома особа чоловічої статі, представившись менеджером АТ «ОщадБанк». Під час їх розмови, так званий працівник «ОщадБанку» почав запитувати його про належні йому карткові рахунки. На що потерпілий відповів, що має одну лише пенсійну картку, на яку приходить його пенсія, та якою розраховується в магазинах. В подальшому, невідомий чоловік поцікавився яку суму ОСОБА_6 має на своїй пенсійній картці, так як він йому пояснив, що даний ліміт зменшується в тих громадян які мають кошти на картці не менше 100.000 грн. на що ОСОБА_6 йому відповів, що має близько 70.000 грн. Також запитував, коли він останній раз знімав власні кошти. Розмовляючи з даним фахівцем на його інший мобільний номер телефону НОМЕР_2 почали приходити коди (6 цифр), які він відразу одночасно говорив працівникові банку. Протягом кожної хвилини приходив код із шести цифр, і так відбувалось 4 рази, тобто за чотири банківські операції ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). Після чого, даний менеджер «ОщадБанку» завершив свою розмову і завершилося з`єднання. Дане спілкування з так званими працівниками «ОщадБанку» тривало близько 15 хвилин. Потім, ОСОБА_6 , зрозумівши, що це були шахраї відразу зателефонував на гарячу лінію АТ «ОщадБанк», де йому відразу заблокували його пенсійну картку. Потім, коли потерпілий звернувся у віддення банку, щоб дізнатись яка сума коштів залишилась на картці, де взявши роздруківку, побачив, що 4 рази знімались кошти в сумі 8.000, 6.000 грн., 8.000 грн. та 6.500 грн. Коштів на картці (окрім 2.000 грн, що він зняв сам з своєї картки) - залишилось 41.000 грн. із 75.000 грн. Після цього він відразу прийшов до Відділу поліції №1, де звернувся з письмовою заявою з приводу даної події.

Під час досудового розслідування оперативному підрозділу ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надавалося доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, однак, встановити особу злочинця та свідків чи очевидців даного кримінального проступку, не представилося можливим.

У зв`язку із тривалістю досудового розслідування підрозділом СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, що відбувалося в умовах військового стану, не вдалося провести необхідні слідчі дії, отримати тимчасовий доступ до речей та документів банківських установ та оператора мобільного зв`язку, що надало б змогу встановити особу злочинця.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно та планується продовжити проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання доказів його причетності до даного кримінального проступку та повідомлення такій особі про підозру.

Також необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення даного кримінального проступку, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні слідчих дій. За результатами проведення вище вказаних дій буде вирішене питання про прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Згідно постанови Верховного Суду від 6 червня 2023 року у справі №461/9707/21 було вказано, що частиною 2 ст. 219 КПК передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Частина 2 ст. 298 глави 25 КПК "Особливості досудового розслідування кримінальних проступків" встановлює правило про те, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Тобто чинним КПК не визначено строк дізнання для кримінальних проступків з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Разом з тим кримінальні проступки за ст. 12 КК є найменш суспільно небезпечними діяннями. Наступний щабель градації по суспільній небезпеці займають нетяжкі злочини.

Чинний КПК у ч. 2 ст. 219 КПК визначив строк досудового розслідування для нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на те, що кримінальні проступки є менш суспільно небезпечними діяннями порівняно із нетяжкими злочинами, то і строк їхнього розслідування не повинен бути більшим, аніж для нетяжких злочинів.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується 29.08.2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не вдається можливим, з причин складності провадження, оскільки не встановлено осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події та не проведено необхідних тимчасових доступів до речей та документів банківських установ та оператора мобільного зв`язку, а тому, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування на шість місяців.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Заслухавши думку дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Згідно матеріалів клопотання установлено, що 29.08.2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується.

Т.в.о. начальника СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у своєму клопотання просить продовжити строк досудового розслідування, оскільки, для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно та планується продовжити проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання доказів його причетності до даного кримінального проступку та повідомлення такій особі про підозру.

Також необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення даного кримінального проступку, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні слідчих дій. За результатами проведення вище вказаних дій буде вирішене питання про прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Ч. 2 ст. 219 КПК визначив строк досудового розслідування для нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на те, що кримінальні проступки є менш суспільно небезпечними діяннями порівняно із нетяжкими злочинами, то і строк їхнього розслідування не повинен бути більшим, аніж для нетяжких злочинів.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Приймаючи до уваги, складність кримінального провадження, завантаженість слідчого у даному кримінальному провадженні, обсяг та специфіка запланованих процесуальних та слідчих (розшукових) дій, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців тобто до 28.02.2024 року, слідчий суддя вбачає підстави для продовження досудового слідства у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 219, 294, 2951, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о начальника СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 29.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 29.08.2023 року, на шість місяців, тобто до 28.02.2024 року включно.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали проголошено 04 вересня 2023 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1