Справа № 559/1965/23
Провадження № 1-кс/559/447/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"14" червня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000336 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.05.2023 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 31 хв. невідома особа отримала доступ до її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5640,51 грн. В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеними рахунками, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Слідча просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000336 від 29.05.2023 за ознаками ч.4 ст.185 КК України. Потерпіла вказує, що поза її волею з її картки було перераховано кошти, надає підтверджуючі документи.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 26.05.2023 по 29.05.2023;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 26.05.2023 по 29.05.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ,

розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №000336, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1