Справа №523/7076/23
Провадження №1-кс/523/1567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій остання просить вжити заходів до ряду невстановлених осіб, які шляхом обману, здійснили незаконне виключення останньої зі складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», ТОВ «Схід-А» ТОВ «Єгаз-Рітейл», ТОВ «Активгаз» тим самим намагались заволодіти належними частками останньої в статутних капіталах товариств.

Одним з учасників здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено особу - ОСОБА_6 .

Після усунення ОСОБА_5 від контролю за діяльністю спільного бізнесу, ОСОБА_6 перевіз більшість бухгалтерських та господарських документів до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, більшість документів щодо діяльності компаній знаходились в офісі за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 39, каб. №16-3. На даний час зазначене приміщення досі використовується під контролем ОСОБА_7 та в ньому також можуть зберігатись документи, що можуть свідчити про незаконність позбавлення ОСОБА_5 часток в компаніях, а також заволодіння активами Товариств.

Ряд документів можуть зберігатись на території ТОВ «Схід-A», яка наразі захоплена співучасниками ОСОБА_7 , за адресою: м. Одеса, вул. Хуторська, ЗБ.

Так, 04.05.2023 в період часу з 09.10 годин до 13.00 годин, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 25.04.2023 (справа № 523/7076/23, провадження № 1-кс/523/1449/23) проведено обшук території та споруд, розташованій на території за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено майно яке має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке в судовому засіданні підтримав прокурор.

Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню за наступних підстав.

Правовою підставою арешту майна є положення ст.170 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання органів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку від 04.05.2023 за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська, № ЗБ, а саме:

-«Журнал пломбировки объектов бази «Євротанк ЛПІДЖІ»»;

-«Журнал контроля слива/налива автогазового транспорта «Сторонних организаций»»;

-«Журнал контроля выезда/въезда автогазового транспорта компании «Евротанк ЛПИДЖИ»»;

-«Журнал контроля за вносом/выносом имущества с территории «Базы»»;

-Журнал з чорновими записами в обкладинці блакитного кольору з написом «Create»;

-Пошкодженні аркуші паперу з чорновими записами;

-Чеки щодо зважування автомобільного транспорту із засвідченням компанії ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» в кількості 67 штук;

-Мобільний телефон імей НОМЕР_1 , з сім карткою № НОМЕР_2 ;

-Чеки щодо зважування автомобільного транспорту із засвідченням компанії ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» в кількості 449 штук;

-Товарно-транспортні накладні в кількості 190 штук всі з однаковим номером 192669 та печаткою «SOCAR LPG» не заповнені;

-«Журнал учета пломб»;

-Журнал в обкладинці пурпурового кольору з написом «New York» з чорновими записами;

-«Журнал контроля выезда/въезда «Евротанк ЛПИДЖИ»»;

-Подорожні листа вантажних автомобілів в кількості 2 штук;

-Докладні ТОВ «Євротанк ЛПІДЖІ» в кількості 5 штук;

-Товарно-транспортні накладні в кількості 15 штук;

-Товарно-транспортні накладні в кількості 39 штук;

-Кругла печатка ТОВ «Евротанк ЛПІДЖІ» ;

-Товарно-транспортні накладні з печаткою «SOCAR LPG» підписом

відповідальної особи та не заповнені з послідовними номерами: 25, 25, 00, 50, 50, 75, 25, 25.

Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1