справа № 166/268/23
провадження № 1-кс/166/188/23
У Х В А Л А

про арешт майна

смт. Ратне 28 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 лютого 2023 року за ч.2 ст.190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

27 квітня 2023 року слідча СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 26 квітня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідує, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, під приводом продажу батуту на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3430 гривень, які остання перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 , а товар не отримала. Таким чином невстановлені особи своїми шахрайськими діями спричинили потерпілій ОСОБА_6 1997 р.н., матеріальні збитки на суму 3430 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 24 лютого 2023 року і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.04.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- грошові кошти в кількості 10 купюр номіналом по 200 гривень купюрами з серійними номерами: ГВ7165886, В39130453, ГИ2954867, ЄЖ5915467, ДД4188068, ГИ8104664, ДД3595345, ДА7770022, ДВ8177901, ГЖ0959535;

- купюру номіналом 1 долар США з №В674991161;

- коробку з-під планшету з IMEI НОМЕР_2 ;

- коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung A013FA01» IMEI НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_5 ;

- тримач до сім-картки з штрих-кодом «48»;

- банківську картку «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Samsung A013FA01» IMEI НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 з двома сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- тримач до сім-картки «Київстар» зі штрих-кодом НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_12 ,

IMEI2 НОМЕР_13 ;

- батарея до мобільного телефону BL-4UL 1200 mAh;

- мобільний телефон марки «Nokia 1112» IMEI НОМЕР_14 з абонентським номером НОМЕР_15 ;

- коробку з телефону «Egro F180» IMEI НОМЕР_16 ;

- коробку до мобільного телефону марки «Nokia 230 Dual SIM»;

- планшет марки «Huawei» IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy» IMEI НОМЕР_3 з сім-картками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Після цього, 27 квітня 2023 року вилучені слідчим в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вищевказане майно є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження.

У зв`язку із вищевикладеним, слідча просить накласти арешт на майно, яке вилучено 26 квітня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів за наявності що воно відповідає критеріям, зазначеним статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором упродовж 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої воно вилучено.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи встановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення кримінального провадження, необхідно накласти арешт на майно, яке вилучено 26 квітня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке є предметом вчинення кримінального правопорушення, та яке відповідає критеріям визначених ст.98 КПК України.

Керуючись ст.ст.132,170,171,172 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження, а саме на вилучене в ході проведення обшуку 26 квітня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

- грошові кошти в кількості 10 купюр номіналом по 200 гривень купюрами з серійними номерами : ГВ7165886, В39130453, ГИ2954867, ЄЖ5915467, ДД4188068, ГИ8104664, ДД3595345, ДА7770022, ДВ8177901, ГЖ0959535;

- купюру номіналом 1 долар США з №В674991161;

- коробку з-під планшету з IMEI НОМЕР_2 ;

- коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung A013FA01» IMEI НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_5 ;

- тримач до сім-картки з штрих-кодом «48»;

- банківську картку «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Samsung A013FA01» IMEI НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 з двома сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- тримач до сім-картки «Київстар» зі штрих-кодом НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_12 ,

IMEI2 НОМЕР_13 ;

- батарея до мобільного телефону BL-4UL 1200 mAh;

- мобільний телефон марки «Nokia 1112» IMEI НОМЕР_14 з абонентським номером НОМЕР_15 ;

- коробку з телефону «Egro F180» IMEI НОМЕР_16 ;

- коробку до мобільного телефону марки «Nokia 230 Dual SIM»;

- планшет марки «Huawei» IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy» IMEI НОМЕР_3 з сім-картками НОМЕР_17 , НОМЕР_18

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1