Справа № 484/4549/23
Провадження № 1-кс/484/862/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000896 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000896 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 18.08.2023 о 17:00 годині, невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 представилась представником « ПриватБанку », шляхом шахрайських дій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 6240 грн, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000896 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 рахунок для виплат та № НОМЕР_4 кредитний рахунок відкриті в банку « ПриватБанк » для користування та застосування даних банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки ОСОБА_4 користується мобільним додатком « Приват24 » до якого прив`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

19.08.2023 в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.08.2023 близько 17:00 год. при спілкуванні по телефонну з невідомим чоловіком по раніше невідомому номеру телефону НОМЕР_1 , після того, як невідомий чоловік представившись працівником банку уточнив дані ОСОБА_4 , які вона підтвердила, в останньої відразу ж з банківських карток, які прив`язані до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було здійснено ряд операцій по переказам грошових коштів і одна з яких була здійснена на банківський рахунок № НОМЕР_6 отримувач якого згідно платіжної інструкції є ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків АТ КБ « ПРИВАТБАНК » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінніАТ КБ « ПРИВАТБАНК », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000896 - задовольнити.

Надати групі слідчих:старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " Приватбанк ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « Приватбанк » за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71 , а саме:

- за ким зареєстровані IBAN: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ПриватБанк »;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 17.08.2023 по 19.08.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи/осіб, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаним банківським рахункам АТ КБ « ПриватБанк », за період часу з 17.08.2023 по 19.08.2023;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських рахунків чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ПриватБанк »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ КБ « ПриватБанк .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1