Справа №573/41/23
Номер провадження 1-кс/573/326/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 26 грудня 2022 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшов рапорт від оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ОСОБА_5 за фактом звернення ОСОБА_6 про те, що 24 грудня 2022 року з її банківського рахунку невідомою особою були зняті грошові кошти у сумі 13752 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 26 грудня 2022 року за №0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по транзитному рахунку по еквайрінговим операціям НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_2 , код авторизації 867182, ID транзакції НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків на 24.12.2022 об 20 год 47 хв 03 сек.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесу обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п.2

ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26 грудня 2022 року до ЄРДР за №0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного правопорушення допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в соціальній мережі «Фейсбук» за оголошенням про отримання гуманітарної допомоги у виді грошових коштів від ООН перейшла за посиланням та заповнила анкету, вказавши свої персональні дані. Після цього потерпілій надійшло посилання на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела номер мобільного телефону та пароль від додатку. Під час цього на її мобільний телефон надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, чи підтверджує вхід до мобільного інтернет-банкінгу. ОСОБА_6 підтвердила вхід. Потім остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів у сумі 13752 грн. Потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі свої банківські картки (а. п. 12-13).

31 січня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 09 січня 2023 року, здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з рахунку, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 24.12.2022 року об 20 год 47 хв 03 сек., було здійснено переказ в сумі 13722 грн 63 коп. на транзитний рахунок по еквайрінговим операціям НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_2 , код авторизації 867182, ID транзакції НОМЕР_3 (а. п. 14-25).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по транзитному рахунку по еквайрінговим операціям НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_2 , код авторизації 867182, ID транзакції 9, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків на 24.12.2022 року об 20 год 47 хв 03 сек., оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується цього кримінального провадження, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по транзитному рахунку по еквайрінговим операціям НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_2 , код авторизації 867182, ID трансакції 9, станом на 24 грудня 2022 року об 20 год 47 хв 03 сек., сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 24.12.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя