23.08.2023
Справа № 642/3556/23
Провадження № 1-кс/642/2471/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

23 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова звернувся прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначив, слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію на порталі новин «insidernews.info» від 23.06.2023 щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Буд Система Плюс» та службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України під час проведення будівельних робіт.

Прокурор зазначає, що службові особи ТОВ «Буд Система Плюс» за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ТОВ «Буд Система Плюс» 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:20-5 Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту «Prozorro» за вищевказаним договором на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» були здійснені проплати в сумі 16 025 160,5 грн.

Відповідно до публікації на порталі новин «insidernews.info» від 23.06.2023 згідно з виконавчою документацією для будівництва фундаменту було придбано 265 фундаментних блоків на загальну суму 600 000 грн., однак під час перевірки виявлено лише 125 фундаментних блоків. Окрім того, в ході виконання робіт завищено витрати на придбання клею для гіпсокартону, цвяхів та інших ТМЦ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2023 комісією з працівників Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України проведено контрольний огляд матеріальних цінностей ННЦ, переданих на відповідальне зберігання до ТОВ «БУД СИСТЕМА ПЛЮС» (згідно акту приймання-передачі Б/Н від 28.12.2021 до договору зберігання Б/Н від 28.12.2021), про що складено акт.

В подальшому між ТОВ «Будсистемаплюс» та ТОВ «Трансбудсхід» () було укладено договір та здійснені перекази грошових коштів, що підтверджується інформацією отриманою в ході розслідування.

Також, прокурор вказує, що у свою чергу було встановлено, що директор ТОВ «Будсистемаплюс» в особі ОСОБА_4 та директор ТОВ «Трансбудсхід» в особі ОСОБА_5 є офіційним подружжям.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення працівникам УСБУ в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення, за результатами виконання якого встановлено, що ТОВ «Трансбудсхід» зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, 24, оф. 22-б. Також згідно рапорту працівника УСБУ в Харківській області було встановлено, що фактично вищевказаного офісу вже не існує уже близько 1го року, але саме приміщення перебуває під наглядом відповідальної особи, що може свідчити про наявність там майна та документів належних ТОВ «Трансбудсхід».

09.08.2023 у період часу з 10:49 по 14:28 прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова було проведено санкціонований обшук за юридичною адресою ТОВ «Трансбудсхід», а саме: м. Харків, вул. Шекспіра 24, кв. 22 в ході якого було виявлено та вилучено:

- Лист з рукописними записами;

- Електронну банківську гарантію ТОВ «Будсистемаплюс» від 28.05.2021 на 2х арк.;

- Договір про надання гарантій ТОВ «Будсистемаплюс» від 28.05.2021 на 4х арк.;

- Оголошення про проведення відкритих торгів з печатками та підписами на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №2 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_6 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №1 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_7 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №5 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_8 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №12 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_9 на 2х арк.;

- копія ліцензії ТОВ «Бакунторг» на 1 арк.;

- Реквізити рахунків ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк.;

- Інформація щодо ТОВ «Архітектор містобуд» за підписом директора на 1 арк.;

- Копія акту звірки ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк;

- Договір про грошове покриття від 28.05.2021 з ТОВ «Будсистемаплюс» на 3 арк;

- Кредитний договір №464/10к-21 від 28.05.2021 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 8 арк.;

- Договір поруки №464/10пор-21 від 28.05.2021 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 3 арк.;

- Договір застави майнових прав №464/10зкд-21 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 5 арк.;

- Копія видаткової накладної від 05.08.2021, одержувач ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №225317 одержувач ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк;

- Договір поставки між ТОВ «Ав метал груп» та ТОВ «Трансбудсхід» від 02.11.2020 та видаткові накладні ТОВ «Ав метал груп» за період грудень 2021 січень 2022 на 13 арк.;

- Чекова книжка ТОВ «Будсистемаплюс»;

- Довіреність №01 від 01.10.2021 ТОВ «Будсистемаплюс» без підпису на 1 арк.;

- Наказ №1-П ТОВ «БСП» від 01.10.2021 без підпису на 1 арк.;

- Акт №1 за договором №143/21 від 05.11.2021 без підписів на 1 арк.;

- Рахунок на оплату до договору №143/21 без підписів у 2 прим. на 2 арк.;

- Акт №1 до договору №143/21 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №18 від 02.02.2022 на ТОВ «Трансбудсхід» на 1 арк;

- Довіреності №2 від 14.12.2021 ТОВ «Трансбудсхід» на 1 арк;

- Бланк договору зберігання між ТОВ «Будсистемаплюс» та Оскільскою сільською радою на 2 арк;

- Наказ ТОВ «БСП» №12-к від 25.11.2021 без підпису на 1 арк;

- Супровідний лист ТОВ «БСП» від 26.11.2021 без підпису на 1 арк;

- Інформація щодо основних технічних та якісних характеристик від 01.10.2021 ТОВ «БСП» на адресу ННЦ з чорновими записами на 4 арк;

- Рахунок на оплату від 07.12.2021 на 1 арк;

- Копія зауважень ТОВ «Танкріабуд» на 1 арк;

- Довіреності від 14.12.2021 на отримання металопрокату на 2 арк;

- Копія рахунку на оплату №1086 від 09.12.2021 ТОВ «НВП «Алхім-Сервіс» на обладнання на 1 арк;

- Копія видаткової накладної №907 від 14.12.2021 ТОВ «НВП «Алхім-Сервіс» на 1 арк;

- Рахунок від 15.12.2021 (копія) ПП «Екіпаж» на 1 арк;

- Рахунок від 09.12.2021 на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Специфікація №1, покупець ТОВ «БСП» без підписів на 1 арк;

- Рахунки на ТОВ «БСП» без підписів на 5 арк;

- Рахунок від 07.12.2021 на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Платіжне доручення №1 від 08.12.2021 ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Платіжне доручення №264 ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Наказ № 2 від 18.11.2021 ТОВ «БСП» на 1 арк без підпису;

- Бланки наказів ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Виписка по рахунку ТОВ «БСП» за 25.10.2021 на 1 арк;

- Бланк листів ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Рахунок на оплату за договором №143/21 на 1 арк;

- Рахунок за оплату за договором № 143/21 без підпису на 1 арк;

- Рахунок за оплату за договором № 143/21 без підпису на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 з чорновими записами на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк;

- Заяви ТОВ «БСП» на видачу готівки на 2 арк;

- акти між ТОВ «БСП» та ТОВ «Д`АННА» на 7 арк.;

- Видаткові накладні на ТОВ «БСП» на 3 арк;

- ТТН від ПП «Екіпаж» на 2 арк;

- Видаткова накладна на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- ТТН від 05.05.2021 на ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Видаткові накладні на ТОВ «БСП» на 3 арк;

- ТТН ПП «Екіпаж» на 2 арк;

- ТТН на ТОВ «БСП» на 7 арк;

- Видаткова накладна на ТОВ «БСП» на ТТН на 5 арк;

- Рахунок видаткова накладна та ТТН на 4 арк;

- Рахунок на послуги екскаватора на 1 арк;

- Копія видаткової накладної №907 ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» на 1 арк;

- Копії видаткових накладних ТОВ «Хімлаборреактив» від 13.12.2021 на 2 арк;

- Акт між ТОВ «БСП» та ТОВ «Глобал рент Україна» без підписів з додатками на 3 арк;

- Відомість ресурсів без підписів на 2 арк;

- Бланк договору зберігання від 14.12.2021 між ТОВ «БСП» та ТОВ «Трансбудсхід» так акт приймання передачі обладнання на 4 арк;

- ТТН на ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Довіреність від 22.12.2021 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Акти наданих послуг ТОВ «БСП» на 3 арк;

- Бланки рахунків на 2 арк;

- Копія видаткової накладної від 13.12.2021 на обладнання на 1 арк;

- Довіреність-бланк на 1 арк;

- Рахунок від 14.12.2021, накладна та ттн на ТОВ «БСП» на 4 арк;

- Рахунок від 14.12.2021, накладна та ттн на ТОВ «БСП» на 5 арк;

- Рахунок від 20.07.2021 та ттн на ТОВ «БСП» на 5 арк;

- Копія договірної ціни на 1 арк;

- Рахунки на оплату на 2 арк;

- Блокнот в обкладинці сірого кольору з чорновими записами.

Окрім того, прокурор зазначає, що було виявлено бланки, чорнові записи, щодо діяльності ТОВ «Трансбудсхід», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Будівельна іженірінгова група», які були поміщенні в полімерний пакет та скріплені биркою з пояснювальними написами та підписами понятих.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 10.08.2023, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Фактичними володільцями вилученого майна є ТОВ «Трансбудсхід» () в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будсистемаплюс» () в особі директора ОСОБА_4 .

14.08.2023 до Ленінського районного суду м.Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

16.08.2023 Ленінським районним судом м. Харкова винесено ухвалу про необхідність усунення недоліків.

Разом з тим, прокурор вказує, що встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також враховуючи, що всі вилучені предмети зберегли сліди кримінального правопорушення та виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування та розпорядження вказаним майном.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі. Разом з тим, повідомляє, що власники майна перебувають за межами України. Директор ТОВ «Буд система плюс» ОСОБА_4 на підстав наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 262 від 17.08.2023 у відпустці в Німеччині по 31.08.2023, а його дружина ОСОБА_5 яка є директором ТОВ «Трансбудсхід» - в Німеччині з початку військового вторгнення рф.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, моніторингом інтернет мереж виявлено заяву до правоохоронних органів, опубліковану 23.06.2023 на порталі новин «insider news.info» щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ за попередньою змовою з службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України під час проведення будівництва та виготовлення проектно-кошторисної документації.

Згідно протоколу обшуку від 09.08.2023, у період часу з 10 год. 49 хв. по 14 год. 28 хв. прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, буд. 24, кв. 22, в кімнаті яку займає ТОВ «Трансбудсхід» було виявлено та вилучено:

- Лист з рукописними записами;

- Електронну банківську гарантію ТОВ «Будсистемаплюс» від 28.05.2021 на 2х арк.;

- Договір про надання гарантій ТОВ «Будсистемаплюс» від 28.05.2021 на 4х арк.;

- Оголошення про проведення відкритих торгів з печатками та підписами на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №2 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_6 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №1 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_7 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №5 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_8 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №12 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_9 на 2х арк.;

- копія ліцензії ТОВ «Бакунторг» на 1 арк.;

- Реквізити рахунків ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк.;

- Інформація щодо ТОВ «Архітектор містобуд» за підписом директора на 1 арк.;

- Копія акту звірки ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк;

- Договір про грошове покриття від 28.05.2021 з ТОВ «Будсистемаплюс» на 3 арк;

- Кредитний договір №464/10к-21 від 28.05.2021 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 8 арк.;

- Договір поруки №464/10пор-21 від 28.05.2021 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 3 арк.;

- Договір застави майнових прав №464/10зкд-21 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 5 арк.;

- Копія видаткової накладної від 05.08.2021, одержувач ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №225317 одержувач ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк;

- Договір поставки між ТОВ «Ав метал груп» та ТОВ «Трансбудсхід» від 02.11.2020 та видаткові накладні ТОВ «Ав метал груп» за період грудень 2021 січень 2022 на 13 арк.;

- Чекова книжка ТОВ «Будсистемаплюс»;

- Довіреність №01 від 01.10.2021 ТОВ «Будсистемаплюс» без підпису на 1 арк.;

- Наказ №1-П ТОВ «БСП» від 01.10.2021 без підпису на 1 арк.;

- Акт №1 за договором №143/21 від 05.11.2021 без підписів на 1 арк.;

- Рахунок на оплату до договору №143/21 без підписів у 2 прим. на 2 арк.;

- Акт №1 до договору №143/21 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №18 від 02.02.2022 на ТОВ «Трансбудсхід» на 1 арк;

- Довіреності №2 від 14.12.2021 ТОВ «Трансбудсхід» на 1 арк;

- Бланк договору зберігання між ТОВ «Будсистемаплюс» та Оскільскою сільською радою на 2 арк;

- Наказ ТОВ «БСП» №12-к від 25.11.2021 без підпису на 1 арк;

- Супровідний лист ТОВ «БСП» від 26.11.2021 без підпису на 1 арк;

- Інформація щодо основних технічних та якісних характеристик від 01.10.2021 ТОВ «БСП» на адресу ННЦ з чорновими записами на 4 арк;

- Рахунок на оплату від 07.12.2021 на 1 арк;

- Копія зауважень ТОВ «Танкріабуд» на 1 арк;

- Довіреності від 14.12.2021 на отримання металопрокату на 2 арк;

- Копія рахунку на оплату №1086 від 09.12.2021 ТОВ «НВП «Алхім-Сервіс» на обладнання на 1 арк;

- Копія видаткової накладної №907 від 14.12.2021 ТОВ «НВП «Алхім-Сервіс» на 1 арк;

- Рахунок від 15.12.2021 (копія) ПП «Екіпаж» на 1 арк;

- Рахунок від 09.12.2021 на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Специфікація №1, покупець ТОВ «БСП» без підписів на 1 арк;

- Рахунки на ТОВ «БСП» без підписів на 5 арк;

- Рахунок від 07.12.2021 на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Платіжне доручення №1 від 08.12.2021 ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Платіжне доручення №264 ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Наказ № 2 від 18.11.2021 ТОВ «БСП» на 1 арк без підпису;

- Бланки наказів ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Виписка по рахунку ТОВ «БСП» за 25.10.2021 на 1 арк;

- Бланк листів ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Рахунок на оплату за договором №143/21 на 1 арк;

- Рахунок за оплату за договором № 143/21 без підпису на 1 арк;

- Рахунок за оплату за договором № 143/21 без підпису на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 з чорновими записами на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк;

- Заяви ТОВ «БСП» на видачу готівки на 2 арк;

- акти між ТОВ «БСП» та ТОВ «Д`АННА» на 7 арк.;

- Видаткові накладні на ТОВ «БСП» на 3 арк;

- ТТН від ПП «Екіпаж» на 2 арк;

- Видаткова накладна на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- ТТН від 05.05.2021 на ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Видаткові накладні на ТОВ «БСП» на 3 арк;

- ТТН ПП «Екіпаж» на 2 арк;

- ТТН на ТОВ «БСП» на 7 арк;

- Видаткова накладна на ТОВ «БСП» на ТТН на 5 арк;

- Рахунок видаткова накладна та ТТН на 4 арк;

- Рахунок на послуги екскаватора на 1 арк;

- Копія видаткової накладної №907 ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» на 1 арк;

- Копії видаткових накладних ТОВ «Хімлаборреактив» від 13.12.2021 на 2 арк;

- Акт між ТОВ «БСП» та ТОВ «Глобал рент Україна» без підписів з додатками на 3 арк;

- Відомість ресурсів без підписів на 2 арк;

- Бланк договору зберігання від 14.12.2021 між ТОВ «БСП» та ТОВ «Трансбудсхід» так акт приймання передачі обладнання на 4 арк;

- ТТН на ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Довіреність від 22.12.2021 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Акти наданих послуг ТОВ «БСП» на 3 арк;

- Бланки рахунків на 2 арк;

- Копія видаткової накладної від 13.12.2021 на обладнання на 1 арк;

- Довіреність-бланк на 1 арк;

- Рахунок від 14.12.2021, накладна та ттн на ТОВ «БСП» на 4 арк;

- Рахунок від 14.12.2021, накладна та ттн на ТОВ «БСП» на 5 арк;

- Рахунок від 20.07.2021 та ттн на ТОВ «БСП» на 5 арк;

- Копія договірної ціни на 1 арк;

- Рахунки на оплату на 2 арк;

- Блокнот в обкладинці сірого кольору з чорновими записами.

Окрім того, виявлено бланки, чорнові записи, щодо діяльності ТОВ «Трансбудсхід», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Будівельна іженірінгова група», які були поміщенні в полімерний пакет та скріплені биркою з пояснювальним надписом та підписом понятих.

Постановою слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області від 10 серпня 2023 року вищезазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що зазначене вище майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх фактів кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що прокурором надано достатньо доказів, що вказане майно має доказове значення для даного кримінального провадження, а також майно може бути відчужене третім особам і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 09.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті, яку займає ТОВ «Трансбудсхід», майно, а саме:

- Лист з рукописними записами;

- Електронну банківську гарантію ТОВ «Будсистемаплюс» від 28.05.2021 на 2х арк.;

- Договір про надання гарантій ТОВ «Будсистемаплюс» від 28.05.2021 на 4х арк.;

- Оголошення про проведення відкритих торгів з печатками та підписами на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №2 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_6 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №1 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_7 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №5 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_8 на 2х арк.;

- Завірена копія цивільно-правової угоди №12 від 28.09.2020 між ТОВ «Будсистемаплюс» та ОСОБА_9 на 2х арк.;

- копія ліцензії ТОВ «Бакунторг» на 1 арк.;

- Реквізити рахунків ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк.;

- Інформація щодо ТОВ «Архітектор містобуд» за підписом директора на 1 арк.;

- Копія акту звірки ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк;

- Договір про грошове покриття від 28.05.2021 з ТОВ «Будсистемаплюс» на 3 арк;

- Кредитний договір №464/10к-21 від 28.05.2021 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 8 арк.;

- Договір поруки №464/10пор-21 від 28.05.2021 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 3 арк.;

- Договір застави майнових прав №464/10зкд-21 між АТ КБ «Глобус» та ТОВ «Будсистемаплюс» на 5 арк.;

- Копія видаткової накладної від 05.08.2021, одержувач ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №225317 одержувач ТОВ «Будсистемаплюс» на 1 арк;

- Договір поставки між ТОВ «Ав метал груп» та ТОВ «Трансбудсхід» від 02.11.2020 та видаткові накладні ТОВ «Ав метал груп» за період грудень 2021 січень 2022 на 13 арк.;

- Чекова книжка ТОВ «Будсистемаплюс»;

- Довіреність №01 від 01.10.2021 ТОВ «Будсистемаплюс» без підпису на 1 арк.;

- Наказ №1-П ТОВ «БСП» від 01.10.2021 без підпису на 1 арк.;

- Акт №1 за договором №143/21 від 05.11.2021 без підписів на 1 арк.;

- Рахунок на оплату до договору №143/21 без підписів у 2 прим. на 2 арк.;

- Акт №1 до договору №143/21 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк;

- Копія рахунку на оплату №18 від 02.02.2022 на ТОВ «Трансбудсхід» на 1 арк;

- Довіреності №2 від 14.12.2021 ТОВ «Трансбудсхід» на 1 арк;

- Бланк договору зберігання між ТОВ «Будсистемаплюс» та Оскільскою сільською радою на 2 арк;

- Наказ ТОВ «БСП» №12-к від 25.11.2021 без підпису на 1 арк;

- Супровідний лист ТОВ «БСП» від 26.11.2021 без підпису на 1 арк;

- Інформація щодо основних технічних та якісних характеристик від 01.10.2021 ТОВ «БСП» на адресу ННЦ з чорновими записами на 4 арк;

- Рахунок на оплату від 07.12.2021 на 1 арк;

- Копія зауважень ТОВ «Танкріабуд» на 1 арк;

- Довіреності від 14.12.2021 на отримання металопрокату на 2 арк;

- Копія рахунку на оплату №1086 від 09.12.2021 ТОВ «НВП «Алхім-Сервіс» на обладнання на 1 арк;

- Копія видаткової накладної №907 від 14.12.2021 ТОВ «НВП «Алхім-Сервіс» на 1 арк;

- Рахунок від 15.12.2021 (копія) ПП «Екіпаж» на 1 арк;

- Рахунок від 09.12.2021 на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Специфікація №1, покупець ТОВ «БСП» без підписів на 1 арк;

- Рахунки на ТОВ «БСП» без підписів на 5 арк;

- Рахунок від 07.12.2021 на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Платіжне доручення №1 від 08.12.2021 ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Платіжне доручення №264 ТОВ «БСП» на 1 арк;

- Наказ № 2 від 18.11.2021 ТОВ «БСП» на 1 арк без підпису;

- Бланки наказів ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Виписка по рахунку ТОВ «БСП» за 25.10.2021 на 1 арк;

- Бланк листів ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Рахунок на оплату за договором №143/21 на 1 арк;

- Рахунок за оплату за договором № 143/21 без підпису на 1 арк;

- Рахунок за оплату за договором № 143/21 без підпису на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 з чорновими записами на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк;

- Акт № 1 за договором №143/21 за підписом ОСОБА_4 на 1 арк;

- Заяви ТОВ «БСП» на видачу готівки на 2 арк;

- акти між ТОВ «БСП» та ТОВ «Д`АННА» на 7 арк.;

- Видаткові накладні на ТОВ «БСП» на 3 арк;

- ТТН від ПП «Екіпаж» на 2 арк;

- Видаткова накладна на ТОВ «БСП» на 1 арк;

- ТТН від 05.05.2021 на ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Видаткові накладні на ТОВ «БСП» на 3 арк;

- ТТН ПП «Екіпаж» на 2 арк;

- ТТН на ТОВ «БСП» на 7 арк;

- Видаткова накладна на ТОВ «БСП» на ТТН на 5 арк;

- Рахунок видаткова накладна та ТТН на 4 арк;

- Рахунок на послуги екскаватора на 1 арк;

- Копія видаткової накладної №907 ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» на 1 арк;

- Копії видаткових накладних ТОВ «Хімлаборреактив» від 13.12.2021 на 2 арк;

- Акт між ТОВ «БСП» та ТОВ «Глобал рент Україна» без підписів з додатками на 3 арк;

- Відомість ресурсів без підписів на 2 арк;

- Бланк договору зберігання від 14.12.2021 між ТОВ «БСП» та ТОВ «Трансбудсхід» так акт приймання передачі обладнання на 4 арк;

- ТТН на ТОВ «БСП» на 2 арк;

- Довіреність від 22.12.2021 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Акти наданих послуг ТОВ «БСП» на 3 арк;

- Бланки рахунків на 2 арк;

- Копія видаткової накладної від 13.12.2021 на обладнання на 1 арк;

- Довіреність-бланк на 1 арк;

- Рахунок від 14.12.2021, накладна та ттн на ТОВ «БСП» на 4 арк;

- Рахунок від 14.12.2021, накладна та ттн на ТОВ «БСП» на 5 арк;

- Рахунок від 20.07.2021 та ттн на ТОВ «БСП» на 5 арк;

- Копія договірної ціни на 1 арк;

- Рахунки на оплату на 2 арк;

- Блокнот в обкладинці сірого кольору з чорновими записами, а також бланки, чорнові записи, щодо діяльності ТОВ «Трансбудсхід», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Будівельна іженірінгова група»,

позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1