СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000025 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.06.2023 в ході обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3, а саме: - мобільний телефон «Iрhone» білого кольору в чохлі прозорого кольору, який належить ОСОБА_6 , який поміщено до спецпакету № KIV 1141901; - грошові кошти в сумі 5000 доларів США (50 купюр номіналом по 100 доларів, які мають наступні серії та номери: AB 0560807L, HG 58589711B, AK 00900404, HB 40336461K, FK 26528589B, HB 54943350M, HB 17914124F, KB 36704603P, KB 56575556E,KB 17500781F,HB 36672518M,KB 42388468G,HG 77005188A,KB 00183031Q,HG 48988510B,HB 89191917E,KB 48072008C,KL 30546308D,FF 03610867A,HL 51263164G,DF 39156559B,KE 86850563A,KB 91859775I,HB 42083515B, KB 77573672N, HB 97265812H, HL 49744804G, KB 84091872I, HH 95708955A,KB 98319419F,KB 98319416F,HF 53962791C,KB 17200782F,KB 17200783F,KB 17200780F,KB 01196573F,KB 83302406A,KK 33161031B,AL 43261032B,KB 17200779F,HG 22250671B,KB 83302407A,KC 28090331A,HB 06611288K,KB 12167134F,KK38229191C,KB 56016727G,KB 17200776F,KI27672048A,HF02826735B), які було поміщено до спец пакету № KIV 1141901, та, яке було вилучено 08.06.2023 в ході обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3, а саме: - копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на трьох аркушах; - картку платника податків з зазначеною датою народження ІНФОРМАЦІЯ_2 та номером платника податків НОМЕР_1 на одному аркуші; - аркуш паперу з зазначеною інформацією «Довідка за реквізитами на ім`я ОСОБА_6 , рахунок Приватбанку»; - оригінал документу з наявними реквізитами, а саме: печать та підпис про нарахування заробітної плати з зазначеним прізвищем « ОСОБА_7 » за 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023,26.05.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, всього на восьми аркушах; - копії документів «ІНФОРМАЦІЯ_5» від 2022 року, на тридцяти аркушах; - копії документів «ІНФОРМАЦІЯ_6 на восьми аркушах; - копія документів «ІНФОРМАЦІЯ_7», на десяти аркушах; - копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на двох аркушах; - протокол загальних зборів №1 на двох аркушах; - копію документів з інформацією «ІНФОРМАЦІЯ_7», на дев`яти аркушах. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в державі введено воєнний стан, строк якого неодноразово продовжувався і триває на теперішній час. Крім цього, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Так, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, виник злочинний умисел на отримання прибутку від чоловіків призивного віку, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану, шляхом сприянню незаконного їх переправлення через державний кордон України, за незаконно виготовленими за грошову винагороду документами, які є підставою для виїзду за межі України, а саме: оформлення документів щодо не придатності до військової служби (т.зв. «Білий квиток»), тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 в жовтні 2022 року, зустрівся ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ). В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що може сприяти в незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України за допомогою фіктивного оформлення як волонтера від благодійної організації - водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, та внесення відомостей щодо нього в систему «Шлях» за грошову винагороду в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США. При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про те, що йому необхідно надати копію паспорта громадянина України, копію приписного посвідчення, зазначені документи будуть використані для оформлення фіктивних документів волонтера та перевізника гуманітарної допомоги для населення України. Водночас ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_6 , що жодних гуманітарних вантажів він перевозити не буде.

03.05.2023 ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні офісу ІНФОРМАЦІЯ_8, розташованого АДРЕСА_3, за попередньою домовленістю, зустрівся із громадянином призивного віку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрому повідомив що, виїзд за державний кордон України буде здійснюватися шляхом внесення даних особи до державної системи «Шлях». При цьому, попередньо, особу офіційно залучають до діяльності однієї з заздалегідь зареєстрованої фіктивної волонтерської організації столичного регіону, для незаконного внесення особи до системи «Шлях». Також, ОСОБА_6 повідомив, що після отримання оплати за їхні нібито юридичні послуги, відбувається укладання договору між адвокатом ОСОБА_9 та особою яка передала кошти та запевнив у тому, що у разі укладання з ними договору ніяких проблем з правоохоронними органами не буде. Крім того, в ході вказаної зустрічі, ОСОБА_6 запропонував за грошову винагороду у сумі 12 тисяч доларів США, встановити ОСОБА_8 другу групу інвалідності, що є підставою не придатності до несення військової служби (т.зв. «Білого квитка»), на що останній погодився та сказав, що почне збирати гроші.

05.06.2023, через месенджер «Телеграм», ОСОБА_6 домовився із ОСОБА_8 зустрітись у вказаному бізнес центрі 08.06.2023, з метою отримання частини грошових коштів за оформлення документів на підставі яких останній безперешкодно перетне кордон України.

08.06.2023, приблизно об 11 годині, ОСОБА_6 , знаходячись АДРЕСА_3, отримав від громадянина ОСОБА_8 частину грошової винагороди у сумі 5000 доларів США, за вчинені незаконні дії з виготовлення висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку (т.зв. «Білого квитка») та подальшого їх використання ОСОБА_8 для перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, таким чином, організувавши незаконне переправлення останнього через державний кордон України, шляхом усунення перешкод вчинене з корисливих мотивів.

08.06.2023 в період часу з 14 год. 05 хв. до 14 год. 45 хв., старшим слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 на підставі ст. 233 КПК України в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, було проведено невідкладний обшук вищевказаного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНФОРМАЦІЯ_8), офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (що на праві власності належить ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 3319186), де здійснює свою адвокатську діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2, де могли перебувати речі чи предмети, які можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. В ході проведення зазначеного невідкладного обшуку було вилучено: мобільний телефон «Iрhone» білого кольору в чохлі прозорого кольору, який належить ОСОБА_6 , який було поміщено до спецпакету № KIV 1141901; грошові кошти в сумі 5000 доларів США (50 купюр номіналом по 100 доларів, які мають наступні серії та номери: AB 0560807L, HG 58589711B, AK 00900404, HB 40336461K, FK 26528589B, HB 54943350M, HB 17914124F, KB 36704603P, KB 56575556E,KB 17500781F,HB 36672518M,KB 42388468G,HG 77005188A,KB 00183031Q,HG 48988510B,HB 89191917E,KB 48072008C,KL 30546308D,FF 03610867A,HL 51263164G,DF 39156559B,KE 86850563A,KB 91859775I,HB 42083515B, KB 77573672N, HB 97265812H, HL 49744804G, KB 84091872I, HH 95708955A,KB 98319419F,KB 98319416F,HF 53962791C,KB 17200782F,KB 17200783F,KB 17200780F,KB 01196573F,KB 83302406A,KK 33161031B,AL 43261032B,KB 17200779F,HG 22250671B,KB 83302407A,KC 28090331A,HB 06611288K,KB 12167134F,KK38229191C,KB 56016727G,KB 17200776F,KI27672048A,HF02826735B), які було поміщено до спец пакету № KIV 1141901.

Крім того, 08.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку, а саме офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на трьох аркушах; картку платника податків з зазначеною датою народження ІНФОРМАЦІЯ_2 та номером платника податків НОМЕР_1 на одному аркуші; аркуш паперу з зазначеною інформацією «Довідка за реквізитами на ім`я ОСОБА_6 , рахунок Приватбанку»; оригінал документу з наявними реквізитами, а саме: печать та підпис про нарахування заробітної плати з зазначеним прізвищем « ОСОБА_7 » за 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023,26.05.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, всього на восьми аркушах; копії документів «ІНФОРМАЦІЯ_5» від 2022 року, на тридцяти аркушах; копії документів «ІНФОРМАЦІЯ_6 на восьми аркушах;

копія документів «ІНФОРМАЦІЯ_7», на десяти аркушах; копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на двох аркушах;

протокол загальних зборів №1 на двох аркушах; копію документів з інформацією «ІНФОРМАЦІЯ_7», на дев`яти аркушах.

Старшим слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України, винесено мотивовану постанову про визнання речових доказів вищевказаних вилучених речей та документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував протии клопотання зазначивши, що арешт майна на комп`ютерну техніку суперечить вимогам чинного законодавства.

Вислухавши думку прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_11 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000025 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.06.2023 в ході обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3, а саме: - мобільний телефон «Iрhone» білого кольору в чохлі прозорого кольору, який належить ОСОБА_6 , який поміщено до спецпакету № KIV 1141901; - грошові кошти в сумі 5000 доларів США (50 купюр номіналом по 100 доларів, які мають наступні серії та номери: AB 0560807L, HG 58589711B, AK 00900404, HB 40336461K, FK 26528589B, HB 54943350M, HB 17914124F, KB 36704603P, KB 56575556E,KB 17500781F,HB 36672518M,KB 42388468G,HG 77005188A,KB 00183031Q,HG 48988510B,HB 89191917E,KB 48072008C,KL 30546308D,FF 03610867A,HL 51263164G,DF 39156559B,KE 86850563A,KB 91859775I,HB 42083515B, KB 77573672N, HB 97265812H, HL 49744804G, KB 84091872I, HH 95708955A,KB 98319419F,KB 98319416F,HF 53962791C,KB 17200782F,KB 17200783F,KB 17200780F,KB 01196573F,KB 83302406A,KK 33161031B,AL 43261032B,KB 17200779F,HG 22250671B,KB 83302407A,KC 28090331A,HB 06611288K,KB 12167134F,KK38229191C,KB 56016727G,KB 17200776F,KI27672048A,HF02826735B), які було поміщено до спец пакету № KIV 1141901.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.06.2023 в ході обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3, а саме: - копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на трьох аркушах; - картку платника податків з зазначеною датою народження ІНФОРМАЦІЯ_2 та номером платника податків НОМЕР_1 на одному аркуші; - аркуш паперу з зазначеною інформацією «Довідка за реквізитами на ім`я ОСОБА_6 , рахунок Приватбанку»; - оригінал документу з наявними реквізитами, а саме: печать та підпис про нарахування заробітної плати з зазначеним прізвищем « ОСОБА_7 » за 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023,26.05.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, всього на восьми аркушах; - копії документів «ІНФОРМАЦІЯ_5» від 2022 року, на тридцяти аркушах; - копії документів «ІНФОРМАЦІЯ_6 на восьми аркушах; - копія документів «ІНФОРМАЦІЯ_7», на десяти аркушах; - копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на двох аркушах; - протокол загальних зборів №1 на двох аркушах; - копію документів з інформацією «ІНФОРМАЦІЯ_7», на дев`яти аркушах. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1