Провадження № 1-кс/592/4428/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002601 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

11.07.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 08.07.2023 близько 12:15 год. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 , особа яка спілкувалася з ОСОБА_5 представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час телефонної розмови попросила назвати код від належної йому банківської картки з метою варифікації. В подальшому останній повідомив код від належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , після чого з неї було списано грошові кошти в сумі 33542 грн. та з іншої картки НОМЕР_3 в сумі 7479 грн. Загальна сума матеріального збитку становить 41021 грн.

Слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, оскільки відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002601 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, а саме:

-відомості про власника рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.07.2023 по 12.07.2023, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайнбанкінг».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1