Справа № 212/3719/23
У Х В А Л А

29 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000805 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2023 надійшла письмова заява до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від начальника відділу служби внутрішнього аудиту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що останньою в ході проведення перевірки на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт привласнення матеріально-відповідальними особами майна, а саме трубок, виготовлених з латуні марки Л68, які перебувають на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігались за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з травня 2022 року по травень 2023 року, тобто в умовах воєнного стану.

Зазначає, що допитана у якості свідка начальник відділу аудиту процесів, дивізіонів служби внутрішнього аудиту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснила, що до складу Групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять підприємства паливно-енергетичного комплексу, акцій яких належать державі, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11 жовтня 2022 року закінчилась процедура передачі до статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакету 99,9% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чим, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як представник держави, набула всіх відповідних прав та обов`язків акціонера щодо здійснення управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішенням наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом від 09.05.2023 №3, прийнято рішення щодо проведення позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по теперішній час. 24.05.2023 інвентаризаційною комісією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за присутності членів команди аудиту було проведено інвентаризацію водопідігрівачів та встановлено факт відсутності всіх складових внутрішньої частини що складається латунних трубок діаметром 16мм, товщиною стінки 1мм та довжиною 4м та 2 м, у всіх 1128 водопідігрівачах. Зазначає, що вказане обладнання фактично належить КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності, проте передано на використання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто матеріальний збиток спричинено НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як акціонеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму приблизно 29 500 000,00 гривень, розрахунок на даний час орієнтований, при обрахуванні якого використано поточну ринкову ціну кольорового металобрухту латуні вагою 196,5 т без врахування зносу. Збиток спричинено внаслідок необхідності подальшого відшкодування або відновлення водонагрівачів до придатного до використання технічного стану підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Орієнтовна вартість відновлення вказаних водонагрівачів становить 130 000 000, 00 гривень.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №343 від 12.10.2011 «Про надання згоди на передачу окремих об`єктів теплопостачання від КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась передача майна КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі водонагрівачів.

В ході подальших допитів працівників служби внутрішнього аудиту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досудовим розслідуванням встановлено, що вказані водонагрівачі були передані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2013 році, та використовувались до початку другого півріччя 2014 року.

Також, протоколом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 18.05.2022 прийнято рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ.

Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено демонтажні роботи трубок, виготовлених із латуні марки Л68, для водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, в період часу з травня 2022 року по травень 2023 року під час перебування вказаного майна на території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , тобто здійснено привласнення державного майна в умовах воєнного стану.

Вказав, що для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів: рішень, наказів та інших нормативно-правових документів, що стали підставою для обліку, взяття на баланс, передачі у власність або користування майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, які передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №343 від 12.10.2011, документів що складались за результатами огляду, інвентаризації та оцінки вказаного майна, актів прийому-передачі вказаних ТМЦ від КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому від територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до склад відділу закупівель, документів що надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час передачі майна та надавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття рішення №343 від 12.10.2011 та його виконання, журналів нарядів, в яких відображено роботи по демонтажу які проводились на виконання протоколу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, протоколу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з травня 2022 по 26.05.2023, журналів робіт пов`язаних із ремонтом та демонтажем, що видавались в період з взяття облік майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, на виконання Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №343 від 12.10.2011, положень про охорону на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо взяття на облік та порядку використання камер відеоспостереження, положень та внутрішніх документів щодо документообігу та облікування ТМЦ, положень та внутрішніх документів щодо визначення порядку зберігання, ввезення та вивезення ТМЦ та проведення робіт на підприємстві, актів інвентаризації, обліку та огляду майна, що передано КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які складались з моменту передачі на їх на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення, переведення або звільнення на посаду матеріально-відповідальних осіб за майно, що передано КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період взяття майна на облік, наказів про визначення матеріально-відповідальних осіб, журналів реєстрації вказаних наказів, наказів про призначення та посадових обов`язків заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по роботі із споживачами ОСОБА_6 , інспектора теплової інспекції ОСОБА_7 , заступника начальника відділу збуту теплової енергії ОСОБА_8 , завідувача центрального складу ОСОБА_9 , т.в.о. голови правління ОСОБА_10 , статутних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів що відображають статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів.

Вказує, що отримати вказані у клопотання документи можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, що передбачено ст. 159 КПК України, оскільки вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

При цьому клопотання в частині надання тимчасового доступу до положень про охорону на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо взяття на облік та порядку використання камер відеоспостереження, а також вилучення саме оригіналів документів слідчим належним чином не обґрунтовано, а тому в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: рішень, наказів та інших нормативно-правових документів, що стали підставою для обліку, взяття на баланс, передачі у власність або користування майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, які передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №343 від 12.10.2011, документів що складались за результатами огляду, інвентаризації та оцінки вказаного майна, актів прийому-передачі вказаних ТМЦ від КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому від територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до склад відділу закупівель, документів що надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час передачі майна та надавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття рішення №343 від 12.10.2011 та його виконання, журналів нарядів, в яких відображено роботи по демонтажу які проводились на виконання протоколу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, протоколу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з травня 2022 по 26.05.2023, журналів робіт пов`язаних із ремонтом та демонтажем, що видавались в період з взяття облік майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, на виконання Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №343 від 12.10.2011, положень та внутрішніх документів щодо документообігу та облікування ТМЦ, положень та внутрішніх документів щодо визначення порядку зберігання, ввезення та вивезення ТМЦ та проведення робіт на підприємстві, актів інвентаризації, обліку та огляду майна, що передано КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які складались з моменту передачі на їх на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення, переведення або звільнення на посаду матеріально-відповідальних осіб за майно, що передано КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період взяття майна на облік, наказів про визначення матеріально-відповідальних осіб, журналів реєстрації вказаних наказів, наказів про призначення та посадових обов`язків заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по роботі із споживачами ОСОБА_6 , інспектора теплової інспекції ОСОБА_7 , заступника начальника відділу збуту теплової енергії ОСОБА_8 , завідувача центрального складу ОСОБА_9 , т.в.о. голови правління ОСОБА_10 , статутних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів що відображають статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 липня 2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1