УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000790 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000790 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усупереч вимогам Бюджетного кодексу України та умовам укладеного договору від 04.03.2022 № 286/2/22/13, здійснили нецільове використання коштів резервного фонду державного бюджету на суму 938 832 000 грн, що є особливо великим розміром.

Встановлено, що 04.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як розпорядника бюджетних коштів за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділених у межах бюджетної програми КПКВ 2101020, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 286/2/22/13 щодо забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України на загальну суму 2 122 288 942,66 грн.

Відповідно до відомостей щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) встановлено, що Міністерством оборони України на виконання умов вищезазначеного договору перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетні кошти на загальну суму 2 160 942 000 грн., усупереч вимогам ст. 43 Бюджетного кодексу України, п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2019 № 1070 та п. п. 7 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169.

У подальшому, за інформацією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 04.03.2022 по 11.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порушення вимог ст. 43 Бюджетного кодексу України, п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2019 № 1070, частину бюджетних коштів у сумі 938 832 000 грн. розмістило на своєму депозитному рахунку, відкритому в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір від 08.06.2017 № 178 TD) та отримало відсотки за період з 04.03.2022 по 07.02.2023 у сумі 104 381,17 грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усупереч вимогам Бюджетного кодексу України та умовам укладеного договору від 04.03.2022 № 286/2/22/13, здійснили нецільове використання коштів резервного фонду державного бюджету на суму 938 832 000 грн шляхом розміщення їх на депозитному рахунку товариства, що є особливо великим розміром, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 210 КК України.

Встановлено, що 28.10.2022 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №761/17165/22) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів органом досудового розслідування було вилучено документи, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- договір № 286/2/22/13 від 04.03.2022, з додатками;

- додаткові угоди до Договору № 286/2/22/13;

- вимоги на оплату до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- каталоги продуктів до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- акти звіряння рахунків до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

-первинні документи до вимоги на оплатку до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- зведені акти до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- рахунки-фактура до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- повідомлення-підтвердження до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

-зведені акти приймання-передачі до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 року.

В зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для виконання умов договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 року, які знаходяться у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 210 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено « інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000790 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022, які стали підставою для виконання умов договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 року, та стосуються даного договору, зокрема:

- договір № 286/2/22/13 від 04.03.2022, з додатками;

- додаткові угоди до Договору № 286/2/22/13;

- вимоги на оплату до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- каталоги продуктів до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- акти звіряння рахунків до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- первинні документи до вимоги на оплатку до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- зведені акти до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- рахунки-фактура до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- повідомлення-підтвердження до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

-зведені акти приймання-передачі до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 року.

- акти виконаних робіт до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- товаро-транспортні накладні до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

- платіжні доручення до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022;

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1