Справа № 589/3798/23
Провадження № 1-кс/589/1050/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000070 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000070 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000070 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 20.01.2023 близько 16:30 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_4 та під час телефонної розмови, назвавшись представником банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що керує картками іншого банку та попрохала у ОСОБА_4 відомості щодо реквізитів банківської картки з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Після чого невстановлена особа, дізнавшись реквізити вказаної банківської картки, які йому назвала ОСОБА_4 , незаконнно, використовуючи електронно обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , цим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 2700 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання повідомила, що користується банківською карткою, рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 . Так, 20.01.2023 близько 16:30 год. на мобільний телефон потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківська картка потерпілої заблокована. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в неї немає банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте даний працівник повідомив, що керує банківськими картками інших банків. В ході розмови, чоловік повідомив потерпілій про те, що останній необхідно змінити пін-код від банківської картки для того, щоб у шахраїв не було можливості скористатись даною карткою. Для цього потерпіла надала останні цифри своєї банківської картки, а також надала два коди, які останній надійшли на номер мобільного телефону. В результаті вищевказаних дій, у потерпілої з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викрадено грошові кошти на загальну суму 2700 грн.

Після чого, потерпілій на мобільний телефон зателефонував знову невідомий чоловік, який повідомив, що шахраї вже встигли скористатись банківської карткою та викрали грошові кошти в сумі 2700 грн. Через декілька хвилин, зателефонував новий номер телефону: НОМЕР_4 , де невідомий чоловік повідомив, що потерпіла шукала гроші в сумі 1000 доларів США, на що потерпіла одразу кинула слухавку та сказала, що звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів банківської картки потерпілої ОСОБА_5 . Під час аналізу документів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 20.01.2023 о 16:50 год. та о 16:51 год. здійснена транзакція грошових коштів на суму 2040 грн. та 700 грн. відповідно, як оплата мобільного зв`язку на абонентський номер телефону: НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_5 можна встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення. З моменту вчинення кримінального правопорушення мобільний телефон з номером НОМЕР_5 міг реєструватися в мережах операторів стільникового зв`язку на території України, і якщо це так, підтвердження цього факту та встановлення номеру, з якого здійснювалась активність телефону в мережі, може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Є достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 19.01.2023 по строк виконання ухвали, має суттєве значення.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000070, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації про активність в мережі оператора стільникового зв`язку вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента (який виходить на зв`язок з мобільного телефону НОМЕР_5 ) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номером ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 19.01.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 24.07.2023 та надати доступ до інформації про фінансові операції за абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 19.01.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 24.07.2023 (із зазначенням номерів мобільних рахунків, банківських карток, через які здійснювалося поповнення вказаних номерів, суми поповнення рахунку, точного часу та дати здійснення операцій та подальшого переказу грошових коштів на банківські або мобільні рахунки із зазначенням номерів рахунків та точного часу та дати здійснення операцій), що перебувають у володінні у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії документ (електронний електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls).

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 24 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1050/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3