Справа № 626/1957/23
Провадження № 1-кс/626/859/2023
УХВАЛА

14 липня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.07.2023 за ознаками ч.1 ст.175 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в проваджені сектору дізнання Красноградського РВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000056 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 04.07.2023 до Красноградської окружної прокуратури надійшла колективна заява від робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що керівництво вказаною юридичної особи безпідставно не виплачує заробітну плату більш як за один місяць, внаслідок чого загальна заборгованість перед найманими працівниками: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на момент подачі заяви становить 418 224,92 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судово-економічної експертизи.

Враховуючи вище викладене, для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні документів котрі перебувають у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій наказів про призначення/звільнення/переведення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , головного бухгалтера та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , їх копій трудових книжок;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій посадових обов`язків (посадової інструкції) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та головного бухгалтера;

-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копії положення про оплату праці працівникам , затвердженому на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи інший нормативный акт, який це регулює;

-документи, які містять дані про розмір заборгованості, період виникнення, момент виникнення, тривалість невиплати заробітної плати або виплати її частинами працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

-відомості про банківські (карткові) рахунки працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

-копії табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати та їх виплати ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 по 13.07.2023 ;

-бухгалтерські документи (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-інформація про надходження коштів в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 13.07.2023 та платежів по банках;

-відомості розподілення виплат за період з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-відомості про рух грошових коштів по поточним/розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 13.07.2023

-інформація про надходження і використання коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-копію книги обліку виплат заробітної плати та книги розпоряджень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-копію журналу нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-копій аудиторських висновків перевірки фінансово господарської діяльності підприємства, в тому числі щодо перевірок виплат працівникам заробітної плати за 2019-2023 роки;

-інші бухгалтерські документи, які підтверджують факт та обставини заборгованості та виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 по 13.07.2023.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського РВП дізнання за ст. 175 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язана з фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , прокурорам Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) документів, володільцем яких єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій наказів про призначення/звільнення/переведення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , головного бухгалтера та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , їх копій трудових книжок;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій посадових обов`язків (посадової інструкції) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та головного бухгалтера;

-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копії положення про оплату праці працівникам , затвердженому на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи інший нормативный акт, який це регулює;

-документи, які містять дані про розмір заборгованості, період виникнення, момент виникнення, тривалість невиплати заробітної плати або виплати її частинами працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

-відомості про банківські (карткові) рахунки працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

-копії табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати та їх виплати ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 по 13.07.2023 ;

-бухгалтерські документи (фінансові звіти, оборотно-сальдові відомості) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-інформація про надходження коштів в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 13.07.2023 та платежів по банках;

-відомості розподілення виплат за період з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-відомості про рух грошових коштів по поточним/розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 13.07.2023

-інформація про надходження і використання коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-копію книги обліку виплат заробітної плати та книги розпоряджень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-копію журналу нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 13.07.2023;

-копій аудиторських висновків перевірки фінансово господарської діяльності підприємства, в тому числі щодо перевірок виплат працівникам заробітної плати за 2019-2023 роки;

-інші бухгалтерські документи, які підтверджують факт та обставини заборгованості та виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 по 13.07.2023.

Виконання постанови доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1