Справа № 487/6769/23
Провадження № 1-кс/487/3888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року мі сто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ відділення поліції №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: договір №171/163 від 20.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №378/2018 від 23.01.2018р. між міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №10 від 26.01.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №20 від 15.01.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №77 від 12.10.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №18/036 від 13.12.2018р. між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №298 від 05.07.2012 "Про затвердження проектно кошторисної документації"; договір №245/2019 від 08.01.2019р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №19/03 від 19.03.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаткова угода №9 від 10.12.21 до договору №19/03 від 19.03.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №63-ю від 28.02.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №46 від 12.04.2019р. між дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інші документів з підписом ОСОБА_5 у кількості не менше 20 документів складених в період 2016 2020 років.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зберігаються договори та інші документи зі зразками підпису ОСОБА_5 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 08.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами моніторингу засобів масової інформації, прокурором внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення протиправних дій з розкрадання бюджетних коштів, з боку невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при здійсненні робіт на об`єкті ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області.

Так, 14 січня 2016 року начальником комунальної ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №1-8/1 про закупівлю робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договірна ціна будівництва склала 7 575 960, 00 грн. у т.ч. ПДВ 1 262 660 грн.

В подальшому 14 грудня 2017 начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №1-3/109 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Договірна ціна будівництва склала 1499600, 00 грн. у т.ч. ПДВ 249933 грн.

Таким чином по виконанню будівельних робіт з будівництва, дитячого садочку на 45 місць по АДРЕСА_2 за договором №1-8/1 від 14.01.2016 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » з додатковими угодами та договором 1-3/109 від 14.12.2017 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 », з додатковими угодами, встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садка не відповідають проектно-кошторисній документації.

По виконанню будівельних робіт з будівництва, дитячого садочку, встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садка не відповідають проектно-кошторисній документації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту наявності підпису директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 договорах №1-8/1 від 14.01.2016 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 » та додаткових угодах до нього та № 1-3/109 від 14.12.2017 про закупівлю додаткових робіт по предмету: «Будівництво дитячого садка на 45 місць по АДРЕСА_2 », та додаткових угодах до нього, інших документах, які складалися в процесі виконаних будівельних робіт з будівництва дитячого садка таких як акти приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомостей ресурсів до актів прийняття, актів вартості устаткування до актів приймання виконаних будівельних робіт, дефектних актів, договірних цінах, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат, тощо.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи. Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Під час моніторингу веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_16 електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 в період 2017 2019 років прийнято участь у низці тендерів та укладено ряд договорів підряду та надання послуг.

Так, 20.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №171/163 від 20.11.2017р.; 23.01.2018 між міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №378/2018 від 23.01.2018р.; 26.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №10 від 26.01.2018р.; 15.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №20 від 15.01.2018р.; 12.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №77 про реконструкцію частини міського скверу по АДРЕСА_3 від 12.10.2018р.; 13.12.2018 між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №18/036 від 13.12.2018р.; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №298 від 05.07.2012 "Про затвердження проектно кошторисної документації"; 08.01.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №245/2019 від 08.01.2019р.; 19.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №19/03 від 19.03.2019р.; 10.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткова угода №9 від 10.12.21 до договору №19/03 від 19.03.2019р.; 28.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №63-ю від 28.02.2019р.; 12.04.2019 між дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) №3 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Голопристанської міської ради Херсонської області та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №46 від 12.04.2019 р.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 має статут припинено, правонаступником є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 (Повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи).

Таким чином встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зберігаються договори та інші документи зі зразками підпису ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ відділення поліції №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договір №171/163 від 20.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №378/2018 від 23.01.2018р. між міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №10 від 26.01.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №20 від 15.01.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №77 від 12.10.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №18/036 від 13.12.2018р. між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №298 від 05.07.2012 "Про затвердження проектно кошторисної документації"; договір №245/2019 від 08.01.2019р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №19/03 від 19.03.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаткова угода №9 від 10.12.21 до договору №19/03 від 19.03.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №63-ю від 28.02.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №46 від 12.04.2019р. між дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) №3 « ІНФОРМАЦІЯ_17 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інші документів з підписом ОСОБА_5 у кількості не менше 20 документів складених в період 2016 2020 років.

Ухвала дійсна до 29.11.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1