Справа №523/5045/23
Провадження №1-кс/523/1233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №00000088 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, познайомився із невстановленою в ході досудового слідства особою, яка запропонувала йому збувати на території м. Одеси, наркотичні засоби за грошову винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_4 , погодився та всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, незаконно придбав, шляхом отримання пакунку від невстановленої особи, наркотичні засоби з метою подальшого збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території Суворовського району м. Одеси.

В подальшому, ОСОБА_4 , переніс придбаний ним наркотичний засіб до місця свого мешкання, а саме в квартиру АДРЕСА_1 , де, за допомогою наявних у нього електронних ваг розфасував наркотичний засіб та продовжив незаконно зберігати з метою подальшого збуту для отримання грошової винагороди.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307ч.1 КК України 22.03.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000088.

Так, 22.03.2023, в період часу з 20:47 години до 23:07 години, співробітниками відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції№1 ГУНП в Одеській області проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, яка згідно набору для експрес-аналізу на виявлення наркотичних речовин IDenta LOT 9033122АТ, EXP 08/2025 містить алкалоїдну основу (наркотичний засіб), яку ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав, з метою подальшого збуту для отримання грошової винагороди.

Згідно п. 4 постанови пленуму Верховного суду України № 4 від 26.04.2002 «про умисел та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини та й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх; тощо. Відповідальність за збут таких засобів і речовин настає незалежно від їх розміру».

Так, 22.03.2023 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України затримано в порядку ст. 208 КПК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Арциз, Арцизького району, Одеської області, громадянина України, маючого середню освіту, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого.

На підставі викладеного, слідчим за погодженням з прокурором у порядку, передбаченому ст. ст. 111, 278 КПК України 23.03.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснював свою протиправну діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи це, за допомогою завчасно сформованих ТТН, та під вигаданими даними людей та номерами телефонів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо відправлень (отримання) посилок через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка б надала змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволила шляхом її дослідження, підтвердити або спростувати факти виготовлення, перевезення, з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію на електронному або паперовому носії, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема:

-інформацію про реєстрацію телефонних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в електронній базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- прізвище, ім`я по батькові, дати та адреси відділень в яких проводилися відправки та отримання посилок за вищевказаними номерами мобільних телефонів;

-інформації відносно осіб, яким здійснювались відправлення посилань за вказаними номерами телефонів;

- інформації щодо того, від кого саме здійснювались відправлення посилань за вказаними номерами телефонів.

- інформації про відправлення та отримання посилок особами з наступними даними: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, що розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення відправлення та отримання відправлень за телефонними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, що розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменг здійснення відправлення та отримання відправлень особами з наступними даними: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

- прізвище, ім`я по батькові, дати та адреси відділень в яких проводились відправки та отримання посилок за експрес-накладними пі, №№ 7286, 7873, 8222, 88941258, 1766, 2756, 487, 8780,8802, 2228, 0990.

- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, що розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення відправлення та отримання відправлень за експрес-накладним під №№ 7286, 7873, 822: 8645, 1258, 1766, 275,4870,8780, 8802, 222І, 0990.

2. Вказану інформацію надати за період часу з 01.01.2023 по теперішні час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1