25.07.23
Справа № 635/5719/23
Провадження по справі №1-кс/635/880/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

25 липня 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською картою НОМЕР_5 , отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківського рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно) та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адресів, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, за період часу з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12 липня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи заволоділи її грошовими коштами у розмірі 37453,18 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000943 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 09 липня 2023 року у месенджері «Viber» вона знайшла у соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про надання грошової допомоги. Однією з умов отримання допомоги, була необхідність переходу за посиланням, вказаному у повідомленні та надання даних банківської картки. Потерпіла ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням, потрапила на Інтернет ресурс, де зазначила реквізити своєї банківської картки та ПІН-код від неї. Через деякий час останній надійшло повідомлення про проведення транзакції по банківській картці, яку ОСОБА_5 не здійснювала. З метою уникнення неправомірного заволодіння грошовими коштами, потерпіла заблокувала всі свої картки.

10 липня 2023 року від представника банку ОСОБА_5 дізналась про те, що 09 липня 2023 року з її картки списано грошові кошти в сумі 37453,18 гривень для оплати рекламних послуг.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , відкрито рахунок № НОМЕР_6 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC0000927.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації, яка знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською картою НОМЕР_5 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківського рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно) та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адресів, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, за період часу з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською картою НОМЕР_5 , отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для отримання банківського рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно) із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адресів, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0000927, за період часу з 08 липня 2023 року по 09 липня 2023 року (включно), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , рядового поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , капітана поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , майора поліції ОСОБА_19 , майора поліції ОСОБА_20 , рядового поліції ОСОБА_21 , лейтенанта поліції ОСОБА_22 , капітана поліції ОСОБА_23 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 серпня 2023 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1