Справа № 592/6651/23
Провадження № 1-кс/592/2924/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000035 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт на виконання договору №220 при проведенні капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило розтрату бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_4 ».

Так, 16.03.2023 року до Окружної прокуратури міста Суми надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо непарвомірних дій посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарювання, які полягали у завищенні обсягів будівельно-монтажних робіт.

Зокрема, посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку в квартирно - експлуатаційному відділі міста Суми надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 96,08 тисяч гривень.

В ході перевірки встановлено, що 01.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 220 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) по АДРЕСА_1 .

Про виконання робіт за договором складені акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 01.07.2021 за липень 2021 року, Акт № 2 від 23.07.2021 за липень 2021 року, Акт № 2 від 11.08.2021 за серпень 2021 року, Акт №4 від 15.09.2021 за вересень 2021 року, Акт №5 від 19.10.2021 за жовтень 2021 року, Акт № 6 від 20.12.2021 за грудень 2021 року).

Представником ІНФОРМАЦІЯ_3 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а від підрядника - ОСОБА_5 .

В той же час, 18.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 238 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 ».

Про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 » складено Акт №1 виконаних робіт від 23.07.2021, Акт № 2 виконаних робіт від 11.08.2021 та Акт №3 виконаних робіт від 20.12.2021, які підписані від Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а від виконавця - директором ПП « ОСОБА_8

В аудиторському звіті 2-го територіального ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.11.2022 № 535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 96,08 тис. грн. (виготовлення ферм - 5,71 тис. грн., смуга 120*10 - 11,05 тис. грн.; нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ДСА-2 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій-37,61 тис. грн.; плити OSB-3 12 мм 2500*1250 УА- 13,79 тис. грн. та інші).

Про завищені об`єми робіт на 96,077 тисяч гривень між представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , інженером технічного нагляду та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами аудиту складено Акт перевірки фактично виконаних робіт від 24.10.2022.

Таким чином вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » внесені недостовірні відомості до Актів приймання виконаних будівельних робіт та наданих послуг з метою заволодіння бюджетними коштами.

Враховуючи викладене, відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні документів, які стосуються обставин укладання та виконання умов договорів №220 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) по АДРЕСА_1 та № 238 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 », з метою підтвердження або спростування факту внесення до них завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Документи по договору підряду №220 від 01.06.2021 року на капітальний ремонт будівлі 1/5 (котельня) по АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір підряду № 220 від 01.06.2021 з додатками;

-проектно-кошторисна документація в повному обсязі по договору № 220 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) по АДРЕСА_1 , зокрема: робочі креслення, паспорт опоряджувальних робіт, кошторисна документація, специфікації обладнання, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, робоча документація на будівельні вироби, техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, проект, загальна пояснювальна записка, основні креслення, передбачені будівельними нормами і правилами тощо;

-експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по договору підряду №220 від 01.06.2021;

-Технічне завдання на перелік, кількість та обсяг наданих послуг згідно договору підряду №220 від 01.06.2021;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3;

-Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №220 від 01.06.2021;

-Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості по договору підряду № 220 від 01.06.2021;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

-Дефектні акти;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт;

-Журнали прихованих робіт;

-Технічний паспорт на об`єкт будівництва будівля №1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 );

-Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо виконання робіт;

-Інші документи, які стосуються обставин виконання умов договору № 220 від 01.06.2021;

-1.2. Документи по договору № 238 від 18.06.2021 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

-Договір № 238 про здійснення технічного нагляду від 18.06.2021 з додатками;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти виконаних робіт (приймання послуг із технічного нагляду)

-Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо виконання робіт;

-Інші документи, які стосуються обставин виконання умов договору № 238 від 18.06.2021 про здійснення технічного нагляду;

-1.3. Організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські документи ІНФОРМАЦІЯ_7 :

-Положення (статут);

-Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 ;

-Посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 ;

-Накази про звільнення/переведення ОСОБА_9 за період з 01.06.2021 по 01.01.2022рр.

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » за надані послуги (виконані роботи), згідно договорів № 238 від 18.06.2021 та № 220 від 01.06.2021, а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

-Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » з приводу укладання та виконання умов договорів №238 від 18.06.2021 та №220 від 01.06.2021 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

4. Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000035 від 17.03.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1