Справа № 216/4933/23
провадження 1-кс/216/2441/23
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідомими особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які слугували підставою нарахування додаткової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовця, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час воєнного стану» здійснено заволодіння бюджетними коштами, сума збитку підлягає встановлено, шляхом проведення по кримінальному провадженню судової експертизи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , в умовах дії воєнного стану, який введений на території України згідно Указу президента України та затверджений Законом України №2102-IX від 24.02.2022 та продовжено до теперішнього часу, безпідставно здійснили нарахування грошових коштів у вигляді додаткової винагороди передбаченої постановою кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» за начебто безпосередню участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , 05 лютого 1978 та ОСОБА_5 , 30 листопада 1976 у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій, сума збитку встановлюється.

В рамках проведення досудового розслідування слідчим (в порядку ст.40 КПК України) до 2-го відділу 5 управління ДВКР СБ України направлено доручення з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до матеріалів отриманих на доручення слідчого встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 18.11.2022 року по 30.11.2022 та з 01.12.2022 по 31.12.2022 року згідно оформлених документів начебто перебували в районі виконання бойових завдань на території Запорізької області, хоча фактично знаходилися в м. Кривий Ріг.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , а також інші службові особи військової частини НОМЕР_1 , які здійснювали складання та видачу документів, які слугували підставою нарахування грошових коштів у вигляді додаткової винагороди можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 18.07.2023 року за вихідним 45/8-1-5600 на адресу Військової частини НОМЕР_1 (в порядку ст. 93 КПК України) направлено вимогу та долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, в тоу числі відомості щодо банківських рахунків, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_4 при вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отже, з метою розкриття тяжкого злочину, встановлення всіх винних осіб та їх ідентифікація, проведення повного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановлення обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженню в частині здійснення способу заволодіння бюджетними коштами, а також для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у витребувані документів володільцем яких є Військова частина А НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просив справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , м. Кривий Ріг (тимчасове місце дислокації АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: службових обов`язків начальника електростанції відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 (солдата) ОСОБА_4 , наказу про призначення та службових обов`язків заступника начальника штабу з бойового управління військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , наказу про призначення та службових обов`язків офіцера групи планування військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , наказу про призначення та службових обов`язків начальника штабу-першого заступника командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , наказу про призначення та службових обов`язків начальника командира взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 , бойовий наказ командира 129 обр ТрО № 3/ОКПт від 17.11.2022 року, журналу бойових дій військової частини НОМЕР_1 № 113 від 20.12.2022 року, бухгалтерські документи, а саме: зрахунково-платіжні відомості (містять персоналізовану інформацію щодо сум нарахованих конкретним військовослужбовцям, меморіальні ордери №5 (містить інформацію щодо загальної суми нарахувань та відрахувань за військову частину), банківські реєстри (відомість) щодо розподілу грошового забезпечення (містить персоналізовану інформацію), платіжне доручення про) щодо нарахування військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.11.2022 року по 01.01.2023 року грошової винагороди (заробітної плати) за службу, премій та грошових коштів у вигляді додаткової винагороди передбаченої постановою кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», які необхідні для проведення по кримінальному провадженню ряду судових експертиз.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 12 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10