єдиний унікальний номер справи 531/2721/23
номер провадження 1-кс/531/876/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вище вказаного рахунку, в період часу з 00 годин 00 хвилин 05 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000252 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26 квітня 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ОСОБА_4 про те, що ним було виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в ході здійснення перевірки по факту звернення ОСОБА_5 з приводу того, що 09 березня 2023 року, близько 08 години 16 хвилин, заявник поклав на платіжний номер НОМЕР_2 кошти на Амазон ІБ в сумі 6770 грн. з метою з часом вивести більшу суму з відсотками, проте останньому не вдалося вивести звідти кошти.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 09 січня 2023 року, близько 09 години 12 хвилин, на його мобільний телефон, а саме в месенджер «Wats App», з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з текстом: «Запрошення до набору! Доброго дня, це відділ кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Нинішня війна спричинила катастрофічні проблеми із забезпеченням життєдіяльності українців. Саме тому ми пропонуємо українцям можливість працевлаштуватися онлайн. Ви можете легко заробляти більше 1000 гривень на день, просто працюючи вдома на своєму мобільному телефоні. На першому етапі ми запропонуємо роботу 800 особам. Будь ласка, зв`яжіться з нами, натиснувши на кнопку «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Примітка: ви повинні бути старше 20 років, щоб приєднатися, студенти не можуть приєднатися)». Прочитавши вказане смс-повідомлення, потерпілий перейшов по даному посиланню та далі його перенаправило в додаток «Telegram» на акаунт, який зазначено як ОСОБА_6 . Після чого, він написав даному контакту про те, що він з приводу роботи. Йому відповіли та почали розповідати про вказану роботу та пояснили, що це партнерська платформа Amazon, яка допомагає власникам магазинів ІНФОРМАЦІЯ_2 збільшити продажі. Пояснили, що роботи вимагає використання телефону або комп`ютера на роботі. Що протягом цього часу його звичайний графік роботи не зміниться. Як було повідомлено, що потерпілий ОСОБА_5 повинен буде виконувати певні завдання та на цьому заробляти певні кошти. Потів, у останнього попрохали його мобільний телефон для того, щоб підтвердити, що він є користувачем, якого вони наймають. Потім, останньому надіслали посилання, за яким він повинен був перейти та зареєструватися як користувач, що він і зробив в подальшому. Далі, ОСОБА_5 поступово пояснювали, що він повинен натискати та робити, і, взагалі, принцип цієї роботи. Після того, як останньому пояснили принцип роботи, йому було надано завдання, а саме він повинен був закладати грошові кошти в свій особистий кабінет для того, щоб купити товар, на якому він буде отримувати відсотки. Почав заявник з внесення 200 грн., всього було 10 завдань. Максимальну суму занесено було 6000 грн. Грошові кошти він надсилав на карткові рахунки, які надходили в його робочому акаунті, їх було декілька, а саме: 12 січня 2023 року грошові кошти в сумі 200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; 09 лютого 2023 року грошові кошти в сумі 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 ; 10 лютого 2023 року грошові кошти в сумі 125 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ; 15 лютого 2023 року грошові кошти в сумі 1400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 07 березня 2023 року грошові кошти в сумі 6800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після цього, потерпілий зайшов в особистий кабінет, щоб придбати товар та сума на наступний товар виросла на 23900 грн. Далі, він написав в телеграмі, що така сума для нього не реальна, на що останньому відповіли, що нічого зробити не можуть. Сказали, що якщо у нього знайдуться грошові кошти, щоб він написав їм та після чого переведе кошти на їх рахунок.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто 27 листопада 2023 року; 6) відомості щодо розрахункових рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вище вказаного рахунку, в період часу з 00 годин 00 хвилин 05 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, 27 листопада 2023 року; 7) відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 листопада 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя