печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001254, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001254 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро, організовані колл-центри в яких за допомогою ряду веб-ресурсів (фіктивних онлайн-платформ для біржової торгівлі) під приводом купівлі-продажу різноманітних акцій та продуктів на фінансовому, фондовому та товарно-сировинному ринках, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян.

Під час відпрацювання доручення встановлено, що на дошці оголошень OLX, та в групах закритого типу в месенджері Telegram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщуються оголошення про набір на роботу в офіс.

В подальшому в режимі листування за допомогою месенджеру Telegram з контактними особами, встановлено, що вони проводять набір персоналу для роботи в офісі з цільовим напрямком роботи - оператори колл-центру, менеджери по роботі з клієнтами, що насправді являє собою функціонування шахрайських офісних колл-центрів, які під виглядом працівників банківських або інших фінансових шляхом здійснення телефонних дзвінків клієнтам банківських установ заволодівають анкетними даними та іншими ідентифікаційними даними для подальшого заволодіння грошовими коштами громадян з власних банківських рахунків. До основних вимог при працевлаштуванні відносились вільне володіння мовами - російська, Українська та англійська, без дефектів мовлення, та націленість на командну роботу.

Встановлено, що даний офіс, являється основним серед мережі регіональних колл-центрів під брендовою назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення 3 поверху (верхній останній). В зазначеному офісі здійснюється робота колл-центру та навчання осіб які направляються в регіональні офіси для адміністрування процесу та налагодженню роботи.

01.08.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого було вилучено: 72 ноутбуки, 2 системних блоки персональних комп`ютерів, 119 мобільних телефонів, 5 блокнотів.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 нежитлові приміщення 49 на другому поверсі на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001254 від 21.11.2022 ОСОБА_3 , на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: 72 ноутбуки, 2 системних блоки персональних комп`ютерів, 119 мобільних телефонів, 5 блокнотів з чорновими записами (згідно до протоколу обшуку від 01.08.2023), які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1