Провадження № 1-кс/686/4704/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження російської федерації, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адремою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000240,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 317 КК України, в межах строку досудового розслідування до 22 червня 2023 року посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №0000240, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306,ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313ч. 1 ст. 317, КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку починаючи з січня 2022 року, за попередньою змовою між собою здійснювали збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними - «Телеграм».

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 22.01.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 4,545 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,859792 г, яку ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 зберігали до 22.01.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 22.01.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 вищевказану психотропну речовину, помістили в 5 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою чорного кольору, які в подальшому ОСОБА_8 , помістив в картонний стаканчик, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

22.01.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховали на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яною огорожею під бетонним стовпом, що знаходиться з західної сторони перехрестя вулиць Максимчука та Будівельників, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

22.01.2022 в період часу з 11:15 год. по 15:55 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_10 », де з ОСОБА_8 , відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 5 г, за грошові кошти в сумі 1530 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_8 , здійснив оплату через термінал № 1035508 розташованого в м. Кам?янець - Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_8 , електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , в сумі 1530 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_8 , 22.01.2022, о 14:49 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, перехрестя вулиць Максимчука та Будівельників, під бетонним стовпом поруч з кам`яною огорожею), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 4,545 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,859792 г., що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

2. Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 22.08.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 6,95 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,6279 г, яку зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 22.08.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 22.12.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об`єднанні єдиним умислом перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою між собою, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, помістили в 1 прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою жовтого кольору, після чого помістили його до пластикової ємності, з для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

22.08.2022, у невстановлений час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, на території гаражно-будівельного кооперативу АДРЕСА_9, що за координатами ІНФОРМАЦІЯ_8 залишили один згорток з порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,6279 г, який знаходився в пластиковій ємкості, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

В подальшому, 22.08.2022 у ході проведення огляду місця події в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, на території гаражно-будівельного кооперативу АДРЕСА_9, що за координатами ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено та вилучено пластикову ємкість, в якій знаходився згорток обмотаний ізоляційною стрічкою жовтого кольору з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,6279 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.08.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 12,792 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 5,3854 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, яку зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 31.08.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 31.08.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вищевказану психотропну речовину, помістили в один прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою червоного кольору, з метою подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

31.08.2022, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін розмістив на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме під листям між гаражними приміщеннями № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які розташовані на території гаражно - будівельного кооперативу № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_3 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

31.08.2022 в період часу з 08:32 год. по 14:33 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_11 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 13 г, за грошові кошти в сумі 5000 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 10:06 год., перебуваючи в м. Кам`янець -Поільський, Хмельницької області здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_19, в сумі 5000 грн., після чого ОСОБА_9 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 31.08.2022, о 10:47 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, між гаражними приміщеннями № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_5 , по вул. Максимчука, 3, під листям), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 12,792 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 5,3854 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 23.09.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8436825 г, яку зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 23.09.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 23.09.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вищевказану психотропну речовину, помістили в 3 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою жовтого кольору, які в подальшому ОСОБА_8 помістив в шкарпетку чорного кольору, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

23.09.2022, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін розмістив на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме під частиною бетонного укриття поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_6 , який розташований на території гаражно - будівельного кооперативу № НОМЕР_5 , що по вул. Максимчука, 3, в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

23.09.2022 в період часу з 06:58 год. по 13:45 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 13 г, за грошові кошти в сумі 5000 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 12:45 год., перебуваючи в м. Кам`янець -Поільський, Хмельницької області здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_20, в сумі 5000 грн., після чого ОСОБА_9 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 23.09.2022, о 12:54 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_6 , гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_5 , по вул. Максимчука, 3, під частиною бетонного укриття), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8436825 г. що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

5. Також, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 , на початку жовтня 2022 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 , з яким знайомий з 2021 року, оскільки спільно проживали по сусідству по АДРЕСА_4 та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини. ОСОБА_12 , яку ОСОБА_8 залучив в якості виконавця та з якою не був до того знайомий з метою конспірації своєї злочинної діяльності та розміщення лише «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_8 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_8 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшов його товариш - ОСОБА_7 та раніше йому не знайома ОСОБА_12 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_8 поклав на ОСОБА_7 , обов`язки: - виготовлення психотропної речовини; - утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропної речовини; - здійснення фасування психотропних речовин на дрібніші об`єми; - розкладання готових «закладок»; - зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин;

Крім того, ОСОБА_8 поклав на ОСОБА_12 обов`язки: - отримання за вказівкою організатора ОСОБА_8 психотропних речовини; - надсилання координат та фотознімків місцезнаходження розміщення «закладок» шляхом листування з ОСОБА_8 ; - зберігання з метою збуту та збут психотропних речовини.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме: - ОСОБА_8 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - ОСОБА_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - ОСОБА_12 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин ОСОБА_8 як організатор використовував платіжну систему - GlobalPay OU - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна система усувала потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», каналу який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, невизначеному колу осіб на території м. Кам`янець-Подільський за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська - «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася: - наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини; - загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин; - належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; - стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку жовтня 2022 року до 21 грудня 2022 року; - наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропної речовини; - наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, вид психотропної речовини, з огляду на складності її назви спрощувались як: - «амф» «фен»,-психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_8 , організував безконтактний збут психотропної речовини, грошові кошти за яку находили на платіжну системи GlobalPay OU, за наступними рахунками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

В подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4558 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, поруч з деревом на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

24.10.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків,за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4558 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під лавкою на території польського кладовища, по АДРЕСА_3 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.10.2022 в період часу з 16:32 год. по 19:57 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_14 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 17:18 год., перебуваючи в м. Хмельницький, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_21, в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_9 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , 24.10.2022, о 17:25 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, поруч з лавкою, на території польського кладовища, по вул. Нігінське шосе, 38,) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4558 г, яку раніше шляхом здійснення «закладки» відповідно до своїх обов`язків збула ОСОБА_12 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

6. Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи незаконно виготовив та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,524 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, поруч з деревом на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

24.10.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,524 г.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,524 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під дерев`яним піддоном, між двома гаражними приміщеннями, в дворі будинку АДРЕСА_5 , яку в подальшому 25.10.2022, було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

7. Також, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснили збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, по АДРЕСА_6 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

24.11.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під в землі під бетонним стовпом лінії електропередач по АДРЕСА_6 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.11.2022 в період часу з 11:28 год. по 19:05 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_15 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м. Хмельницький, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_9 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , 25.11.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, під бетонним стовпом, по провулку Північному, 5) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г, яку раніше шляхом здійснення «закладки» відповідно до своїх обов`язків збула ОСОБА_12 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

8. Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи незаконно виготовив та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 67708 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в 2 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, по АДРЕСА_6 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

24.11.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 67708 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 67708 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під шматком чорної тканини по вул. Нігінське шосе, 10, та під парканом по АДРЕСА_7 , яку в подальшому 28.11.2022, було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

9. Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи незаконно виготовив, зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,446 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

12.12.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0, 446 г.

В подальшому, 12.12.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,446 г здійснивши так звану «закладку», а саме під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, в м. Кам`янці - Подільський, Хмельницької області, яку в подальшому 13.12.2022, було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

10. Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснили збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачіОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

12.12.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г.

В подальшому, в невстановлений час, але не пізніше ніж 13.12.2022, ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку АДРЕСА_3 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.12.2022 в період часу з 14:15 год. по 14:56 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_15 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_9 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , 13.12.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку АДРЕСА_8 ) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г, яку раніше шляхом здійснення «закладки» відповідно до своїх обов`язків збула ОСОБА_12 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

11. Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи незаконно виготовив та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 20.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,728232 г, яку ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 20.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_12 .

Надалі, 20.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_12 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, помістили в 40 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору 20 згортків та липкою стрічкою чорного кольору 20 згортків відповідно, з метою їх передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

21.12.2022, у невстановлений час ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 перебуваючи АДРЕСА_3 , поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 залишили 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,728232 г, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

21.12.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, неподалік вул. Кривоноса, поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , виконуючи свою роль «закладчика» забрала заздалегідь залишені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

В подальшому, 21.12.2022 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,728232 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які ОСОБА_12 добровільно видала з кишені власної куртки.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

12. Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,29332 г, яку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, незаконно зберігали, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 21.12.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вищевказану психотропну речовину, помістили в 3 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, які в подальшому помістили у серветку білого кольору, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

21.12.2022, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,29332 г заховали під деревом у чагарниках неподалік вулиці Харченка в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

Цього ж дня, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 8 г, за грошові кошти в сумі 3000 грн.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу близько 10:30 год, перебуваючи в м. Кам`янець - Подільський, Хмельницької області здійснив оплату за допомогою платіжної системи «TrusteePlus», на вказаний оператором каналу код TrusteePlus № НОМЕР_18 , в сумі 3000 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «TrusteePlus», ОСОБА_8 , 21.12.2022, з метою незаконного збуту вказаної психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування вказаної «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (під деревом у чагарниках неподалік вулиці Харченка в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, ІНФОРМАЦІЯ_9), з порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,29332 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

13. Далі ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, за перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 16,772 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 9,367908 г, яку помістив до двох полімерних пакетів та яку зберігав у підвальному приміщенні яке розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 21.12.2022 в під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в підвальному приміщенні яке розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить та яким користується ОСОБА_7 , виявлено та вилучено 2 полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 16,772 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 9,367908 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, яку у вказаному місці зберігав ОСОБА_7 , з метою подальшого повторного незаконного збуту, на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними - «Телеграм» каналу.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

14. Крім того, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контроль, включених до списку ІV таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що нітроетан відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, (Таблиця ІV таблиці І) віднесено до прекурсорів, обіг якої обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю та маючи корисливий мотив, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав, незаконно зберігав з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах.

ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 21 грудня 2022 року, придбав прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановленні заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 117,6219 г, який помістив у полімерний пакет та зберігав в приміщенні літньої кухні за адресою:за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить матері ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини.

В подальшому, 21.12.2022 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен масою 117,6219 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV, Список 1) віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено.

Відповідно до наказу МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», а саме таблиці ІІІ Переліку прекурсор, обіг якої обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 117,6219 г відноситься до особливо великих розмірів.

15. Крім того, ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше січня 2022 року, організував та утримував місце для виготовлення психотропних речовин у приміщенні літньої кухні, що за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 за АДРЕСА_2 , створив місце, для виготовлення психотропних речовин, розмістив об`єкти, які використовувалися для проведення дій в результаті яких відбувається перетворення речовин на готову до використання психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Окрім цього, упродовж невстановленого періоду до 21.12.2022, ОСОБА_7 утримував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, що виразилося у сукупності дій пов`язаних з матеріальним забезпеченням, здійснював конспіративні заходи по захисту місця та забезпечував необхідним обладнанням, тим самим створив сприятливі умови для виготовлення психотропних речовин.

В подальшому, 21.12.2022 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен масою117,6219 г.

Також у приміщенні літньої кухні виявлено та електронні ваги марки «Domotec», пластикову каністру білого кольору з невідомою рідиною, обрізан3 пластиков3 пляшк3 зеленого кольору з вкрученою частиною пляшки білого кольору, скляну колбу, пластикову пляшку білого кольору з поділками 1,8 л з невідомою рідиною, пластикову пляшку білого кольору з кришкою червоного кольору з написом на пляшці «Бурштин» з невідомою рідиною, респіратор сірого кольору, скляну трубку з резиновими трубками, обмотана ізолентою зеленого та чорного кольорів, в середині якої знаходиться ще одна скляна трубка (охолоджувальна система), поліетиленовий зіп-пакет, в середині якого знаходяться пусті поліетиленові зіп-пакети в кількості 79 штук, рюкзак жовтого кольору, в середині якого знаходиться респіратор сірого кольору, 7 резинових рукавиць синього кольору, 1 рукавиця червоно-чорного кольору, 1 рукавиця чорного кольору, 1 медичний шприц (об?єм невідомий, оскільки затерті поділки), 1 медичний шприц об?ємом 20 мл., 2 медичних шприци, об?ємом 20 мл. кожний в упакуванні, які могли використовуватись для проведення дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

За таких обставин ОСОБА_7 організував та утримував у приміщенні літньої кухні, що за адресою: АДРЕСА_2 , місце для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін.

16. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_2 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив рідину рожевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 22,8838 г, яку помістив до пляшки з білого синтетичного матеріалу та яку зберігав спільно з ОСОБА_8 , за вищевказаною адресою до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 21.12.2022 в під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , виявлено та вилучено пляшку з білого синтетичного матеріалу в середині, якої знаходилась рідина рожевого кольору масою 1058,7 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 22,8838г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 яку у вказаному місці зберігав ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними - «Телеграм» канал.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

17. Разом з тим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність придбання, колби призначеної для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах та холодильників, які призначенні для обміну тепла двох потоків, з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених обставин, у невстановленої особи, умисно, незаконно придбав необхідне обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, а саме: два холодильники, які з`єднав між собою та колбу після чого доставив за АДРЕСА_2 , де в приміщенні літньої кухні спільно з ОСОБА_7 , почав, незаконно зберігати їх з метою використання для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, використовуючи їх у вказаних цілях.

Так, 21.12.2022 в під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено два з`єднаних між собою холодильники, які відносяться до лабораторного посуду, призначеного для обміну тепла двох потоків та застосовуються для конденсації пару та охолодження речовини та скляну колбу, яка відноситься до лабораторного посуду, призначена для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах, які також можуть використовуватись для рафінування, екстракції або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовин на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, які ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , незаконно зберігали з метою використання для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, використовуючи їх у її виготовленні.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: - рапорт від 21.01.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 22.01.2022; - протоколом огляду покупця від 22.01.2022; - протоколом огляду покупця від 22.01.2022; - протоколом огляду місця події від 22.01.2022; - висновком експерта № СЕ - 19/123-22/1276 НЗПРАП від 14.02.2022; - протоколом огляду місця події від. 22.08.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 31.08.2022; - протоколом огляду покупця від 31.08.2022; - протоколом огляду покупця від 31.08.2022; - протоколом огляду покупця від 31.08.2022; - протоколом вилучення товару від 31.08.2022; - протоколом про результати контрою за результатами вчинення злочинну від 01.09.2022; - рапортом від 23.09.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 23.09.2022; - протоколом огляду покупця від 23.09.2022; - протоколом огляду покупця від 23.09.2022; - протоколом огляду покупця від 23.09.2022; - протоколом вилучення товару від 23.09.2022; - протоколом про результати контрою за результатами вчинення злочинну від 26.09.2022; - висновком експерта № СЕ - 19/123-22/8865 НЗПРАП від 14.10.2022; - рапортом від 24.10.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 24.10.2022; - протоколом огляду покупця від 24.10.2022; - протоколом огляду покупця від 24.10.2022; - протоколом огляду покупця від 24.10.2022; - протоколом вилучення товару від 24.10.2022; - протоколом про результати контрою за результатами вчинення злочинну від 25.10.2022; - рапортом від 25.10.2022; - рапортом від 25.10.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 25.10.2022; - протоколом огляду покупця від 25.10.2022; - протоколом огляду покупця від 25.10.2022; - протоколом огляду покупця від 25.10.2022; - протоколом вилучення товару від 25.10.2022; - протоколом огляду місця події від. 25.10.2022; - рапортом від 28.11.2022; - протоколом огляду місця події від. 28.11.2022; - протоколом огляду місця події від. 28.11.2022; - протоколом огляду місця події від. 13.12.2022; - висновком експерта № СЕ - 19/123-22/10520 НЗПРАП від 12.12.2022; - рапортом від 13.12.2022; - рапортом від 13.12.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 12.12.2022; - протоколом огляду покупця від 12.12.2022; - протоколом огляду покупця від 12.12.2022; - протоколом огляду покупця від 13.12.2022; - протоколом вилучення товару від 13.10.2022; - рапортом від 13.12.2022; - протоколом огляду грошових коштів від 21.12.2022; - протоколом огляду покупця від 21.12.2022; - протоколом огляду покупця від 21.12.2022; - протоколом вилучення товару від 21.12.2022; - протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 21.12.2022; - протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; - матеріалами проведених НСРД, зокрема спостереження за особами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ; - в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.

23.12.2022слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваногоОСОБА_7 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.02.2023 включно.

14.02.2023слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваногоОСОБА_7 ,продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.04.2023 включно.

12.04.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваногоОСОБА_7 ,продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.06.2023 включно.

Також, 12.04.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 6 місяці, тобто до 22.06.2023.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_8 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозруОСОБА_18 ;

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Також необхідно зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвалу слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, про дозвіл на використання результатів НСРД.

Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування допідозрюваного запобіжного заходу у виглядідомашнього арешту закінчується 09.06.2023.

Таким чином, строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартоюОСОБА_7 , що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

В діях ОСОБА_7 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 ч. 1 ст. 317 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Злочин передбачений ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, злочин передбачений ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ст.. 311 ч.3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна, санкція ст. 263 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років, злочин передбачений ч.1 ст. 306 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, санкція ст. 313 ч.3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ст.. 12 КК України класифікуються як тяжкі злочини, а дії передбачені ст. 309 ч.1КК України максимально караються позбавленням волі на строк до трьох років, що є нетяжким злочином.

Сам ОСОБА_7 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні тяжких злочинів та нетяжкого злочину, які становлять підвищену суспільну небезпеку, має постійне місце проживання.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 , а саме по 22.06.2023 року включно відносно останнього слід продовжити термін дії перебування під вартою, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.12.2022 року.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити по 22.06.2023 року включно.

У разі внесення застави у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040,00 грн., визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.12.2022 року, продовжити по 22.06.2023 року включно термін дії покладених на ОСОБА_7 цією ж ухвалою обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 22 червня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя