Справа №463/3059/22
Провадження №1-кс/463/4563/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

29 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному провадженню №0000443 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019, за фактом злочинних дій службових осіб юридичних осіб - компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та службових осіб Державної податкової служби України організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації такого незаконно отриманого майна.

Так, керівники юридичних осіб - компаній з управління активами, використовуючи підконтрольні інститути спільного інвестування (далі - ІСІ), для отримання безготівкових коштів від інвесторів у нове будівництво, та зловживаючи наданими повноваженнями, вносять до офіційних документів (бухгалтерської та фінансової звітності, офіційної звітності до контролюючих органів, первинних документах діяльності тощо) завідомо неправдиві відомості щодо проведення фіктивних або удаваних правочинів під видом інвестиційної діяльності спрямованої на збільшення активів ІСІ.

Враховуючи, що для ІСІ встановлена нульова пільга згідно ст. 141.6 Податкового кодексу України, то метою укладання фіктивних або удаваних правочинів є формою надання законності для фактичного виведення ліквідних активів з ціллю подальшої її конвертації в безготівкові кошти та отримання документального підтвердження здійснення нібито законної інвестиційної діяльності.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; відповідь на запит Державної фіскальної служби України від 07.06.2019; відповідь на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; протокол допиту свідка ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; висновоки експертів за результатами судово-економічних експертиз від 03.11.2022 та 10.11.2022; протокол огляду від 16.11.2022; письмові пояснення спеціаліста від 14.11.2022; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Вказаними письмовими документами, на думку слідчого, підтверджується факт причетності до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора товариства ТОВ ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ». Останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку слідчого, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000443 від 05.04.2019, за фактом злочинних дій службових осіб юридичних осіб - компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та службових осіб Державної податкової служби України організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації такого незаконно отриманого майна.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення у розслідуваному провадженні № 0000443, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, щоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором товариства ТОВ ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», причетний до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 вказано в долучених до матеріалів клопотання письмових документах: витяг з ЄРДР; відповідь на запит Державної фіскальної служби України від 07.06.2019; відповідь на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; протокол допиту свідка ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; висновоки експертів за результатами судово-економічних експертиз від 03.11.2022 та 10.11.2022; протокол огляду від 16.11.2022; письмові пояснення спеціаліста від 14.11.2022; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, що в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходить документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням наведених слідчим підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи, якими здійснюється досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019 в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), документів на підтвердження проведення зазначених договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до зазначених договорів за період з 01.01.2016 по 31.05.2023 укладених ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (), емітентами яких є ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (), ПАТ «СРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» (); договорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), документів на підтвердження проведення зазначених договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до зазначених договорів за весь період укладених ТОВ ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТАЙМ СОЛЮШН» (), ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД» (), ПП «Сан-Ра» (), ТОВ «ІНТЕРПРАЙЗ-ГРУ» (), ТОВ «БАЛЛОН ГРУП» (), емітентами яких є ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (), ПАТ «СРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» (); наказів на призначення службових осіб ТОВ ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» (), їх посадових інструкцій; вільних зразків рукописного тексту та підпису службових осіб ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» () за 2017-2023 роки; чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток, інших рукописних записів або надрукованого тексту, технічних носіїв інформації, у вигляді мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, оптичних дисків, флеш-носіїв, жорстких дисків, на яких можуть міститись електронні документи та відомості щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих і прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000443 від 05.04.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1