Справа № 206/3208/23
Провадження № 1-м/206/2/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по міжнародному клопотанню компетентних органів Чорногорії про надання правової допомоги у кримінальній справі № Kts-S br 46/23,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 06 липня 2023 року до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській надійшло клопотання компетентних органів Чорногорії про надання правової допомоги у кримінальній справі №Kts-S br 46/23, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України.

З матеріалів клопотання відомо, що Спеціальна Державна прокуратура у місті Подгородиця здійснює нагляд за кримінальною справою № Kts-S br 46/23, відкритою за повідомленням Сектору фінансової розвідки, в якому повідомляється, що компетентні органи України перевіряють обставини зловживання службовим становищем, що вчиняється співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були причетні до злочинної діяльності разом з директором юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами. А саме, зазначені особи нібито шляхом надання юридичних послуг здійснювали діяльність, спрямовану на зменшення прибутків юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Британських Віргінських Островів, яка перебуває в реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_1 , у такий спосіб ухиляючись від сплати податків, завдавши шкоди бюджету Республіки України.

Вищезгадана юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована на Британських Віргінських Островах за № НОМЕР_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Подгориці і має відкриті бізнес-рахунки № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 . Особою, уповноваженою розпоряджатися коштами на рахунку, був ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , а зараз у якості уповноваженої особи, у вищевказаному комерційному банку на рахунку юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_5 . На вищезазначених рахунках протягом 2022 року було здійснено оборот на загальну суму 915752,58 євро, надходження здійснено на основі переказу коштів з рахунку НОМЕР_6 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без чіткої підстави. На валютному рахунку також зафіксовано відтік коштів на користь рахунків наступних осіб без чіткої підстави.

Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачається склад кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 264, 268 Кримінального кодексу Чорногорії.

Відповідно до вказаного клопотання, з метою правильної оцінки обсягів кримінально-правової відповідальності фігурантів, а також встановлення можливої причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб, компетентні органи Чорногорії, на підставі змісту ст. 3, ст. 7, ст. 14, ч. 1 ст.15 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу кримінальних справах та ч. 2 ст. 4 Другого додаткового протоколу, просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме даних та відомостей про джерела походження коштів, які були перераховані 02.02.2022 на загальну суму 915752,58 евро з рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході виконання доручення компетентних органів Чорногорії виникла необхідність в отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо функціонування банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме: про дані та відомості про джерела походження коштів, рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій, копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальній справі №Kts-S br 46/23.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доцільно провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , через ризик приховання чи знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, у зв`язку з чим, просила надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо функціонування банківського рахунку, НОМЕР_6 , а саме про дані та відомості про джерела походження коштів, рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій, копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків. Забезпечити надання вищевказаної інформації про рахунок за період з дати відкриття по 02.02.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідча підтримала вказане клопотання та просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Слідчим доведено, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання доцільно провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , через ризик приховання чи знищення документів, відповідно представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався, проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.558 КПК України до Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії листів ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, клопотання компетентних органів Чорногорії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №Kts-S br 46/23, що відповідає вимогам КПК України, копії документів з перекладом, копія листа Офіса Генерального прокурора та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №Kts-S br 46/23. Відомості, які містяться в запитуваних документах, у ході розслідування можуть бути використані як доказові матеріали. Також у клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчим доведено, що запитувана інформація є банківською таємницею та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372, 551, 558, 561-562 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по міжнародному клопотанню компетентних органів Чорногорії про надання правової допомоги у кримінальній справі № Kts-S br 46/23 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо функціонування банківського рахунку, НОМЕР_6 , а саме про дані та відомості про джерела походження коштів, рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій, копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків.

Забезпечити надання вищевказаної інформації про рахунок за період з дати відкриття по 02.02.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 19.08.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1