справа № 361/7011/23
провадження № 1-кс/361/1348/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002885 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 прокурор Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, у якому просить накласти арешт на купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 300 штук.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна обгрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002885, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 року ОСОБА_4 , близько 11 год. 20 хв. перебуваючи на криші житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якості найманого робітника під час проведення ремонтних робіт даху будинку, виявив коробку з під чаю «Ліптон», жовтого кольору з вмістом грошових коштів, поділених на три пачки, по 10 тис. дол. США в кожній, купюрами номіналом по 100 дол. США кожна, які належать ОСОБА_5 та в цей час в останнього з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна виник, злочинний корисливий умисел направлений на таємне викрадення вказаних грошових коштів.

Після чого, того ж дня ОСОБА_4 , продовжуючи знаходитися на криші житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний та протиправний умисел та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в умовах воєнного стану, приховував від оточуючих коробку з під чаю «Ліптон», жовтого кольору, з вмістом грошових коштів, в загальні сумі 30 тис. дол. США, вартістю одного долару США на час вчинення кримінального правопорушення 36 гривень 57 копійок, в загальній сумі: 1096 968 грн., з якими територію вказаного вище домоволодіння залишив, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду, в особливо великих розмірах, тобто в сумі яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, а незаконно здобутим майном розпорядились на власний розсуд.

В ході відпрацювання подій було проведено обшук в домоволодінні, де мешкає ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти на суму 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, номіналом по 100 доларів в загальній кількості 300 штук, із номерами:

1)LB08155401A; 2)MK19342244B; 3)LB64977939S ;4)LB35900673P; 5)LG46880265D; 6)LB11998280V; 7)ML0719017E; 8)PB05370763F; 9)PB0537077F; 10)HL19195169E; 11)MB71466465M; 12)MB86366541K; 13)MB86366542N; 14)MB18768577S; 15)MJ26962321A; 16)PB31420415F; 17)MF18936771G; 18)MB15532843F; 19)LA74605520B; 20)LB59306118C; 21)AE59148862A; 22)KB039600330B; 23)HB90140415H; 24)KH31782209A; 25)BB22165614B; 26)HE23178920C; 27)KL76246414D; 28)KL15016191D; 29)HK09203438B; 30)DB33098244B; 31)HA07812783A; 32)PE47214216A; 33)KB29355101R; 34)KB98058797H; 35)KF856314528C; 36)KB92618158M; 37)HK08206114C; 38)KB51639323I; 39)LE28163972C; 40)HA44594728A; 41)HF23660411D; 42)HB83626336A; 43)HB836263337A; 44)DB 53639752B; 45)MD87582195A; 46)KI 51501887A; 47)LB08492385B; 48)PF92849599D; 49)PF92849597D; 50)LB66459277C; 51)HG13130570A; 52)HB26995390C; 53)HB28034261G; 54)HF; 55)HE80679285B; 56)LB57986851L; 57)LD76879132C; 58)HG50922990B 59)FL15444453B; 60)LF59485020G; 61)HB11783103H; 62)LD47423758B; 63)LL717231837; 64)LI74919891B; 65)MH93817717A; 66)MB86064996E; 67)LE98680533C; 68)LI21666622B; 69)LD43465017C; 70)MB32857567G; 71)LF00932309C;72)HF06370442B; 73)HL135118444E; 74)KO20817268A; 75)BB12259061A; 76)HE45019168B; 77)HB5339483F; 78)KB880172756G; 79)LF30160894F; 80)HB37270689H; 81)HD12666675A; 82)KB65054303I; 84)LL35700140G; 85)LL35700141G; 86)LL3570036G; 87)MP75255377B; 88)LB56295176H; 89)MB79323688L; 90)MU47647875A; 91)LJ24857546B; 92)KD17109464B; 93)HK23432291C; 94)HB69000350E; 95)HB20722362E; 96)KB86647971C; 97)HF28054689E; 98)CB55585892A; 99)KF32580333C; 100)HK00889523D; 101)HF20571775A; 102)HL78473270F; 103)KB13188119G; 104)LE55649788D; 105)LF31430416A; 106)DB84806397A; 107)HB00480394G; 108)HC47288652A; 109)HC68034740A; 110)AC48482104A; 111)KJ469648A; 112)KK62222897B; 113)KF85207735C; 114)LA30113983B; 115)FB60760025A; 116)KB96746587D; 117)HF86197641E; 118)HG70544543A; 119)HF00492649E; 120)LD84637786D; 121)KK33066590C; 122)HG48302897B; 123)KL91317118D; 124)PB57507695B; 125)PF36873028C; 126)KJ40861001A; 127)KB04119073M; 128)AD62549358B; 129)HB77564899L; 130)KB95517645L; 131)MJ60755746A; 132)MJ60755745A; 133)KJ10762798B; 134)KB8289932O; 135)PE65348358B; 136)HE77345407A; 137)KL24178589D; 138)HA68044798A; 139)KB69390385D; 140)LD59401047A; 141)HB29851579C; 142)HF05626029E; 143)FF56725116C; 144)KG91733793A; 145)PB98167811J; 146)PB54390052C; 147)PL69004131D; 148)PB54390051C; 149)PB54390100C; 150)MB59012725N; 151)KB77422755K; 152)AG05609552B; 153)KB56142747I; 154)KL41603032I; 155)MB8963458E; 156)LB27426522L; 157)MJ50474232A; 158)DB70718377C; 159)HI14864527A; 160)KL72870948B; 161)AB23671468I; 162)HP71863590A; 163)KL97159032A; 164)KL70693666B; 165)KG01021161A; 166)DB32278342D; 167)KB75010641G; 168)HF07668184F; 169)HB56795682; 170)HB79883722O; 171)DB13829982C; 172)KI06400279A; 173)AB20422035T; 174)KK85138581C; 175)KF51895148C; 176)KB67193939O; 177)KB28926343F; 178)HF54073171C; 179)KO44584155A; 180)HL33475718G; 181)KK15863841C; 182)HB83270533K; 183)KB499214901O; 184)HF86259556E; 185)FC17627687A; 186)DB06454258C; 187)DB45564653D; 188)FJ57748342A; 189)FB26057405B; 190)HB55088484I; 191)PB71055060I; 192)KB06242009P; 193)KB47571940C; 194)KB06604918U; 195)KF41006531A; 196)KG66131451A; 197)FA10264843A; 198)KB01189142A; 199)HB81329047A; 200)KC52209928A; 201)MB59012746N; 202)MB59012728N; 203)MB59012739N; 204)MB59012731N; 205)MB59012721N; 206)NB59012736N; 207)PB98116718U; 208)PB98116761U; 209)PB98116760U; 210)PB98116762U; 211)PB98116775U; 212)PB98116771U; 213)PB98116798; 214)PB98116797U; 215)PB98116774U; 216)PB98116745U; 217)PB98116738U; 218)PB98116707U; 219)PB98116706U; 220)PB98116712U; 221)PB98116712U; 222)PB98116711U; 223)PB98116714U; 224)PB98116713U; 225)PB98116717U; 226)PB98116716U; 227)PB98116723U; 228)PB98116722U; 229)PB98116731U; 230)PB98116733U; 231)PB98116737U; 232)PB98116740U; 233)PB98116739U; 234)PB98116741U; 235)PB98116742U; 236)PB98116744U; 237)PB98116743U; 238)PB98116746U; 239)PB9816747U; 240)PB98166521U; 241)PB98116520U; 242)PB98116525U; 243)PB98116526U; 244)PB98116527U; 245)PB98116523U; 246)PB98116523U; 247)PB98116519U; 248)PB98116524U; 249)PB98116530U; 250)PB98116529U; 251)MB59012724N; 252)MB59012723N; 253)MB59012708N; 254)MB59012750N; 255)MB59012749N; 256)MB59012711N; 257)MB21892444E; 258)MB59012745N; 259)MB59012744N; 260)MB59012743N; 261)PB98116528U; 262)PB98116518U; 263)PB98116517U; 264)PB9816862U; 265)PB98116799U; 266)PB98116796U; 267)PB98116798U; 268)PB98116791U; 269)PB98116790U; 270)PB98116789U; 271)PB98116776U; 272)B98116759U; 273)PB98116758U; 274)PB98116756U; 275)PB98116735U; 276)PB98116734U; 277)PB98116729U; 278)PB98116630U; 279)PB89116728U; 280)PB98116727U; 281)LB62591232K; 282)LL10030110E; 283)LL10030109E; 284)LL10030108E; 285)LL10030107E; 286)LL14817380E; 287)PB9816702U; 288)PB98116703U; 289)PB98116704U; 290)PB98116705U; 291)PB95116708U; 292)PB98116705U; 293)PB98116719U; 294)PB98116715U; 295)PB98116719U; 296)PB98116720U; 297)PB98116721U; 298)PB98116724U; 299)PB98116725U; 300)PB98116726U.

Ініціатор поданого клопотання в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми. Матеріали поданого клопотання містять заяву прокурора про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та володільця майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, приходить до наступного висновку.

Приписами ч. 1 ст. 16 КПК України передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до вимог ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Крім того, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено загальний порядок звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.

Разом із тим, приписами ч. 2 ст. 64-2 КПК України передбачено, що процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникає з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт.

У відповідності до положень ст. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Як встановлено під час дослідження матеріалів клопотання, майно, на які прокурор просить накласти арешт, вилучено під час проведення обшуку 18.08.2023, що підтверджується відповідним протоколом обшуку від 18.08.2023.

Відсутні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Статтею 100 КПК визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, а ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України встановлює, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1ст. 98 КПК України.

З огляду на положення даних статей, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, встановивши належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, перевіривши спів розмірність втручання у права особи з потребами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170,171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002885 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у виді купюр номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 300 штук, які мають наступні індивідуальні ознаки:

1)LB08155401A; 2)MK19342244B; 3)LB64977939S ;4)LB35900673P; 5)LG46880265D; 6)LB11998280V; 7)ML0719017E; 8)PB05370763F; 9)PB0537077F; 10)HL19195169E; 11)MB71466465M; 12)MB86366541K; 13)MB86366542N; 14)MB18768577S; 15)MJ26962321A; 16)PB31420415F; 17)MF18936771G; 18)MB15532843F; 19)LA74605520B; 20)LB59306118C; 21)AE59148862A; 22)KB039600330B; 23)HB90140415H; 24)KH31782209A; 25)BB22165614B; 26)HE23178920C; 27)KL76246414D; 28)KL15016191D; 29)HK09203438B; 30)DB33098244B; 31)HA07812783A; 32)PE47214216A; 33)KB29355101R; 34)KB98058797H; 35)KF856314528C; 36)KB92618158M; 37)HK08206114C; 38)KB51639323I; 39)LE28163972C; 40)HA44594728A; 41)HF23660411D; 42)HB83626336A; 43)HB836263337A; 44)DB 53639752B; 45)MD87582195A; 46)KI 51501887A; 47)LB08492385B; 48)PF92849599D; 49)PF92849597D; 50)LB66459277C; 51)HG13130570A; 52)HB26995390C; 53)HB28034261G; 54)HF; 55)HE80679285B; 56)LB57986851L; 57)LD76879132C; 58)HG50922990B 59)FL15444453B; 60)LF59485020G; 61)HB11783103H; 62)LD47423758B; 63)LL717231837; 64)LI74919891B; 65)MH93817717A; 66)MB86064996E; 67)LE98680533C; 68)LI21666622B; 69)LD43465017C; 70)MB32857567G; 71)LF00932309C;72)HF06370442B; 73)HL135118444E; 74)KO20817268A; 75)BB12259061A; 76)HE45019168B; 77)HB5339483F; 78)KB880172756G; 79)LF30160894F; 80)HB37270689H; 81)HD12666675A; 82)KB65054303I; 84)LL35700140G; 85)LL35700141G; 86)LL3570036G; 87)MP75255377B; 88)LB56295176H; 89)MB79323688L; 90)MU47647875A; 91)LJ24857546B; 92)KD17109464B; 93)HK23432291C; 94)HB69000350E; 95)HB20722362E; 96)KB86647971C; 97)HF28054689E; 98)CB55585892A; 99)KF32580333C; 100)HK00889523D; 101)HF20571775A; 102)HL78473270F; 103)KB13188119G; 104)LE55649788D; 105)LF31430416A; 106)DB84806397A; 107)HB00480394G; 108)HC47288652A; 109)HC68034740A; 110)AC48482104A; 111)KJ469648A; 112)KK62222897B; 113)KF85207735C; 114)LA30113983B; 115)FB60760025A; 116)KB96746587D; 117)HF86197641E; 118)HG70544543A; 119)HF00492649E; 120)LD84637786D; 121)KK33066590C; 122)HG48302897B; 123)KL91317118D; 124)PB57507695B; 125)PF36873028C; 126)KJ40861001A; 127)KB04119073M; 128)AD62549358B; 129)HB77564899L; 130)KB95517645L; 131)MJ60755746A; 132)MJ60755745A; 133)KJ10762798B; 134)KB8289932O; 135)PE65348358B; 136)HE77345407A; 137)KL24178589D; 138)HA68044798A; 139)KB69390385D; 140)LD59401047A; 141)HB29851579C; 142)HF05626029E; 143)FF56725116C; 144)KG91733793A; 145)PB98167811J; 146)PB54390052C; 147)PL69004131D; 148)PB54390051C; 149)PB54390100C; 150)MB59012725N; 151)KB77422755K; 152)AG05609552B; 153)KB56142747I; 154)KL41603032I; 155)MB8963458E; 156)LB27426522L; 157)MJ50474232A; 158)DB70718377C; 159)HI14864527A; 160)KL72870948B; 161)AB23671468I; 162)HP71863590A; 163)KL97159032A; 164)KL70693666B; 165)KG01021161A; 166)DB32278342D; 167)KB75010641G; 168)HF07668184F; 169)HB56795682; 170)HB79883722O; 171)DB13829982C; 172)KI06400279A; 173)AB20422035T; 174)KK85138581C; 175)KF51895148C; 176)KB67193939O; 177)KB28926343F; 178)HF54073171C; 179)KO44584155A; 180)HL33475718G; 181)KK15863841C; 182)HB83270533K; 183)KB499214901O; 184)HF86259556E; 185)FC17627687A; 186)DB06454258C; 187)DB45564653D; 188)FJ57748342A; 189)FB26057405B; 190)HB55088484I; 191)PB71055060I; 192)KB06242009P; 193)KB47571940C; 194)KB06604918U; 195)KF41006531A; 196)KG66131451A; 197)FA10264843A; 198)KB01189142A; 199)HB81329047A; 200)KC52209928A; 201)MB59012746N; 202)MB59012728N; 203)MB59012739N; 204)MB59012731N; 205)MB59012721N; 206)NB59012736N; 207)PB98116718U; 208)PB98116761U; 209)PB98116760U; 210)PB98116762U; 211)PB98116775U; 212)PB98116771U; 213)PB98116798; 214)PB98116797U; 215)PB98116774U; 216)PB98116745U; 217)PB98116738U; 218)PB98116707U; 219)PB98116706U; 220)PB98116712U; 221)PB98116712U; 222)PB98116711U; 223)PB98116714U; 224)PB98116713U; 225)PB98116717U; 226)PB98116716U; 227)PB98116723U; 228)PB98116722U; 229)PB98116731U; 230)PB98116733U; 231)PB98116737U; 232)PB98116740U; 233)PB98116739U; 234)PB98116741U; 235)PB98116742U; 236)PB98116744U; 237)PB98116743U; 238)PB98116746U; 239)PB9816747U; 240)PB98166521U; 241)PB98116520U; 242)PB98116525U; 243)PB98116526U; 244)PB98116527U; 245)PB98116523U; 246)PB98116523U; 247)PB98116519U; 248)PB98116524U; 249)PB98116530U; 250)PB98116529U; 251)MB59012724N; 252)MB59012723N; 253)MB59012708N; 254)MB59012750N; 255)MB59012749N; 256)MB59012711N; 257)MB21892444E; 258)MB59012745N; 259)MB59012744N; 260)MB59012743N; 261)PB98116528U; 262)PB98116518U; 263)PB98116517U; 264)PB9816862U; 265)PB98116799U; 266)PB98116796U; 267)PB98116798U; 268)PB98116791U; 269)PB98116790U; 270)PB98116789U; 271)PB98116776U; 272)B98116759U; 273)PB98116758U; 274)PB98116756U; 275)PB98116735U; 276)PB98116734U; 277)PB98116729U; 278)PB98116630U; 279)PB89116728U; 280)PB98116727U; 281)LB62591232K; 282)LL10030110E; 283)LL10030109E; 284)LL10030108E; 285)LL10030107E; 286)LL14817380E; 287)PB9816702U; 288)PB98116703U; 289)PB98116704U; 290)PB98116705U; 291)PB95116708U; 292)PB98116705U; 293)PB98116719U; 294)PB98116715U; 295)PB98116719U; 296)PB98116720U; 297)PB98116721U; 298)PB98116724U; 299)PB98116725U; 300)PB98116726U, на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6