Справа № 296/6204/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »),(код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000213 від 30.05.2022, за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, здійснює на території Житомирської області незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, її аналогів у великих розмірах.

07.04.2023 постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження №0000213 від 30.05.2022 об`єднано матеріали кримінального провадження №0000373 від 18.08.2022 та №0000184 від 07.04.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.05.2022 по 08.04.2023 група осіб, до числа яких входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, налагодили механізм придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира та інших областей України, шляхом пересилання через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передачі з рук в руки, а також шляхом без контактної передачі, так званими «закладками».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та відомостями здобутими УКР ГУНП в Житомирській області та ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП України встановлено, що до здійснення протиправної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, причетні особи, які під час вчинення злочинів використовували банківські картки.

Зокрема, 07.05.2023 під час проведення обшуку за місем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 .

Зазначені речі та документи з інформацією про банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») »), (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що становлять банківську таємницю

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), містять конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю

Згідно вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 30.05.2022, за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

За результатами слідчих дій, встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, налагодили механізм придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Житомира та інших областей України.

В долученому до клопотання витязі з ЄРДР №0000213 від 30.05.2022 ОСОБА_10 значиться, як підозрюваний за ч.2 ст.307 КК України

Враховуючи стадію кримінального провадження, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що інформація щодо причетності до вказаного кримінального правадження ОСОБА_11 обгрунтована це підтверджують в своїй совокупності долучені до клопотання докази,оскільки 07.05.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира (справа №296/2173/23) за місем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено: паперовий згорток з сухою подрібненою речовиню зеленого кольору, дві пігулки синього кольору, 10 пігулок з яких сім сірого кольору та три блакитного кольору, пристрій для подрібнення та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчому судді доведено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, розрахунків за придбані наркотичні засоби у безготівковій формі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та може знаходитися в банківській установі вказаній в клопотанні.

Слідчий суддя також вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022 , зокрема за ч.2 ст. 307 КК України, та можуть бути використані як докази, зокрема, отримання прибутку від злочинної діяльності, а іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

Не підлягає задоволенню вимога надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_12 , що не входять до групи слідчих, оскільки це не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливстю їх вилучення), у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах(без їх вилучення), які містять банківську таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код банку МФО НОМЕР_1 , код за СДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових гак і на електронних носіях (у форматі ЕХЕЕ) по банківських платіжних картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_3 , за період з 30.05.2022 по 08.04.2023, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх СДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP- адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування іптернет-клієпт- банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів па рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період часу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1