Справа № 555/871/23
Номер провадження 1-кс/555/242/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.05.2023 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 06.05.2023 року о 10.52 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 04.05.2023 року близько 11.00 год. невідома особа (м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) під приводом продажі трактора через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, у загальній сумі 117000 грн., які він перерахував двома платежами на вказані для нього рахунки банків, 04.05.2023 року перерахував 7000 грн на невстановлену банківську картку із рахунку знайомої ОСОБА_5 «ПУМБ» (р/р НОМЕР_4 ), як суму завдатку та 05.05.2023 через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 110000 грн. на рахунок НОМЕР_5 , як повну суму за покупку трактора. Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав, що здійснював переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 . Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 117000 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000081 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 06.05.2023 року о 10.52 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 04.05.2023 року близько 11.00 год. невідома особа (м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) під приводом продажі трактора через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, у загальній сумі 117000 грн., які він перерахував двома платежами на вказані для нього рахунки банків, 04.05.2023 року перерахував 7000 грн на невстановлену банківську картку із рахунку знайомої ОСОБА_5 «ПУМБ» (р/р НОМЕР_4 ), як суму завдатку та 05.05.2023 через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 110000 грн. на рахунок НОМЕР_5 , як повну суму за покупку трактора.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів:

- в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку за НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний рахунок;

- копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року з рахунку НОМЕР_5 здійснювались будь які операції (зняття коштів, поповнення рахунку, тощо.);

-чи створений по даному рахунку обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо створений, то кому належить та за яким абонентським номером;

- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року;

- роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 30.05.2023 року банківського рахунку за НОМЕР_5 які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1