Справа №295/9160/23
УХВАЛА

Іменем України

27.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000979,

з перервою в судовому засіданні, оголошеною з 20.07.2023 до 27.07.2023,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою, яку у ході розгляду уточнив, та просить зобов`язати старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирські області ОСОБА_6 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000979, повернути ОСОБА_3 вилучені 01.06.2023 під час обшуку грошові кошти: 469 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 46 900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 500 Євро загальна сумі 1000 Євро; 760 купюр номіналом 500 грн загальна сума 380 000,00 грн; 114 купюр номіналом 1000 грн загальна сумі 114 000,00 грн; 494 купюри номіналом 200 грн загальна сума 98 800,00 грн; 2 купюри номіналом 50 грн загальна сумі 100 грн; 2 купюри номіналом 20 грн загальна сума 40 грн; 1 купюра номіналом 100 грн загальна сума 100 грн; 1 купюра номіналом 10 грн загальна сума 10 грн. Всього 47 000,00 доларів США; 1000 Євро; 593 050,00 грн.

В обґрунтування скарги вказано, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000979 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.01.2022 невстановлена особа, в невстановлені час та місці, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою інтернет - ресурсів, заволоділа грошовими коштами громадян на суму, яка встановлюється.

01.06.2023 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти - 47 000,00 доларів США; 1000 Євро; 593 050,00 грн.

Вилучені грошові кошти належать парафії Житомирській єпархії та були зібрані для відбудови Єпархіального управління Житомирської єпархії. Жодного відношення до кримінального провадження №0000979, яке розслідується слідчими СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, вилучені грошові кошти не мають. Докази здобуття даних грошових коштів злочинним шляхом під час розслідування даного кримінального провадження відсутні.

Заявник вважає, що майно, яке було вилучене в ході обшуку (грошові кошти) відповідно до ст. 167, 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно відсутня, а тому відповідно до вимог ст. 171 КПК України грошові кошти мають бути негайно повернуті власнику.

26.07.2023 на електронну адресу суду від адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_3 , надійшла заява про уточнення прохальної частини скарги, поданої в порядку ст.303 КПК України, у якій було вказано про виявлення допущених неточностей щодо описової та прохальної частин скарги, та усунуто останні.

Представник заявника у судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, з підстав, викладених у ній.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти скарги та просив відмовити у її задоволенні. Пояснив, що у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді слідчими було проведено обшук, де було виявлено та вилучено грошові кошти. Прокурор вказує, що виявлені речі охоплюються змістом резолютивної частини ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, тому ці речі не є тимчасово вилученим майном, та не потребує подальшого накладення арешту.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скарги та просив відмовити у її задоволенні. Пояснив, що грошові кошти охоплюються змістом резолютивної частини ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, законність походження вилучених коштів ОСОБА_3 не підтверджена, тому вважає, що відсутні підстави для їх повернення.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.06.2023 слідчим Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04.05.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого було вилучено, зокрема, грошові кошти: 469 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 46 900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 500 Євро загальна сумі 1000 Євро; 760 купюр номіналом 500 грн загальна сума 380 000,00 грн; 114 купюр номіналом 1000 грн загальна сумі 114 000,00 грн; 494 купюри номіналом 200 грн загальна сума 98 800,00 грн; 2 купюри номіналом 50 грн загальна сумі 100 грн; 2 купюри номіналом 20 грн загальна сума 40 грн; 1 купюра номіналом 100 грн загальна сума 100 грн; 1 купюра номіналом 10 грн загальна сума 10 грн. Всього 47 000,00 доларів США; 1000 Євро; 593 050,00 грн.

Зі змісту протоколу обшуку вбачається, що ОСОБА_3 вказав про належність вищезазначених коштів Єпархіальному управлінню Житомирської єпархії.

Указом митрополита Київського і всієї України №741 від 15.06.2011, ОСОБА_3 призначено Єпископом Житомирським і Новоград-Волинським, керуючим Житомирською єпархією.

Як вбачається зі змісту скарги, ОСОБА_3 оскаржується бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна, а саме грошових коштів: 469 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 46 900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 500 Євро загальна сумі 1000 Євро; 760 купюр номіналом 500 грн загальна сума 380 000,00 грн; 114 купюр номіналом 1000 грн загальна сумі 114 000,00 грн; 494 купюри номіналом 200 грн загальна сума 98 800,00 грн; 2 купюри номіналом 50 грн загальна сумі 100 грн; 2 купюри номіналом 20 грн загальна сума 40 грн; 1 купюра номіналом 100 грн загальна сума 100 грн; 1 купюра номіналом 10 грн загальна сума 10 грн. Всього 47 000,00 доларів США; 1000 Євро; 593 050,00 грн, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 01.06.2023, в ході його проведення дійсно були відшукані та вилучені зазначені кошти.

Приписами ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Порядок тимчасового вилучення майна регламентовано ст. 168 КПК України, яка вказує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У свою чергу, тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном можливе внаслідок арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.170 КПК України). Арешт може застосовуватися до майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Отже, норми КПК України передбачають єдиний вид судового рішення, спрямованого на обмеження права власності особи під час досудового розслідування, - ухвалу про арешт майна (ч.5 ст.173 КПК України). Так, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

За таких обставин судовий контроль під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку не може одночасно поширюватися і на вирішення питання про обмеження права власності особи, у якої цей обшук буде проведений. Адже предметом судового контролю в першому випадку є легітимність, необхідність і пропорційність втручання у право особи на приватність (в першу чергу, недоторканність житла чи іншого володіння особи), в той час як обмеження права власності потребує окремого судового вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. Будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися на умовах, передбачених законом, має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Враховуючи викладене, на вилучене під час обшуку майно, дозвіл на відшукання якого прямо наданий слідчим суддею, необхідно поширювати режим тимчасово визначеного майна з відповідними наслідками - накладення арешту або повернення особі, у якій воно було вилучене.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У судовому засіданні фактів накладення арешту на грошові кошти у загальній сумі 47 000,00 доларів США, 1000 Євро, 593 050,00 грн, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлено.

Відтак, вилучене 01.06.2023 майно має статус тимчасово вилученого майна та у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України таке майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що органом досудового розслідування безпідставно не повернуто та утримується тимчасово вилучене майно, а тому скарга є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 167-169, 171, 173, 234, 235, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого, який уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000979, повернути ОСОБА_3 майно, яке було вилучене 01.06.2023, в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 469 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 46 900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 500 Євро загальна сумі 1000 Євро; 760 купюр номіналом 500 грн загальна сума 380 000,00 грн; 114 купюр номіналом 1000 грн загальна сумі 114 000,00 грн; 494 купюри номіналом 200 грн загальна сума 98 800,00 грн; 2 купюри номіналом 50 грн загальна сумі 100 грн; 2 купюри номіналом 20 грн загальна сума 40 грн; 1 купюра номіналом 100 грн загальна сума 100 грн; 1 купюра номіналом 10 грн загальна сума 10 грн. Всього 47 000,00 доларів США; 1000 Євро; 593 050,00 грн.

Слідчий, після отримання ухвали слідчого судді повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1