Справа № 461/6718/23
Провадження № 1-кс/461/4689/23
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

22.08.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України. , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що 30.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України. Того ж дня, ОСОБА_7 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 01.04.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 001 132,00 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно. 05.04.2023 підозрювану ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у звязку із внесенням застави у розмірі 1 001 132,00 грн. 23.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено щодо ОСОБА_7 строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 23.07.2023 включно. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 30.06.2023 стосовно ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 1 610 400 грн., яка сплачена. Строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено слідчим суддею до шести місяців, тобто до 30.09.2023. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.1, 2, 3, 5 ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов`язків, оскільки такі ризики не зменшились і не покладання на ОСОБА_7 судом обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваної під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Підозрювана ОСОБА_7 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та участі її захисника.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення здійснювала незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_7 розуміла, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, вирішила прийняти пропозицію ОСОБА_4 на участь в діяльності організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин під керівництвом ОСОБА_4 , учасником якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи.

Створена та очолювана ОСОБА_4 на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням прекурсорів, його очищенням та подальшим пересиланням прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_7 діючи в якості виконавця отримувала від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин, здійснювала незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривала рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 17.10.2022 ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримала валізу тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_7 , 17.10.2022 перевезла із невстановленого досудовим розслідуванням місця та передала ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 21 таблетки із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,2107г, що становить великі розміри та який ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 14.11.2022 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_4 прихований серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,5058г, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «М/А», до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 14:56 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_9 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_1 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004647, адресований на ім`я « ОСОБА_10 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за невстановлених обставин, місця і часу, але не пізніше 30.03.2023, незаконно придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено «кокаїн», загальною масою 260,3795 грам, що становить особливо великий розмір, а також 104 таблетки жовтого кольору "POST NL" та 36 таблеток блакитного кольору "Netflix" із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, загальною масою - 7,3599 грам, що становить великий розмір.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час, але не пізніше 30.03.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, перевезли вказаний вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено «кокаїн», загальною масою 260,3795 грам, що становить особливо великий розмір, а також 104 таблетки жовтого кольору "POST NL" та 36 таблеток блакитного кольору "Netflix" із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, загальною масою - 7,3599 грам, що становить великий розмір, до орендованої ОСОБА_7 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігали їх з метою подальшого збуту , до моменту їх виявлення під час проведення обшуку працівниками правоохоронних органів у період часу з 19 год. 27 хв. по 01 год. 09 хв. 31 березня 2023 року.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці села Нижня Стинава Львівської області, українці, громадянці України, неодруженій, несудимій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , яка не є депутатом, адвокатом або нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

В той же час, ОСОБА_7 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

01.04.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 001 132,00 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

05.04.2023 підозрювану ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1 001 132,00 грн.

23.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено щодо ОСОБА_7 строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 23.07.2023 включно.

29.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 30.06.2023 стосовно ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 1 610 400 грн., яка сплачена. Крім цього, на підозрювану покладено наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту в якому проживає - с. Нижня Стинава, Стрийського району, Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.09.2023.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, перебачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 КК України, обґрунтована зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом від 02.02.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113004132, відправником якого є ОСОБА_6 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20244-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом огляду від 07.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113004132 ОСОБА_6 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016000201, відправником якого є ОСОБА_6 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000489, відправником якого є ОСОБА_6 ;

-Протоколом огляду від 18.04.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113000489 ОСОБА_6 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД в автомобілі д.н.з. НОМЕР_2 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД в автомобілі Фольцваген Пассат;

-Протоколом від 02.12.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Протоколом від 09.02.2023 за результатами проведення НСРД в автомобілі Фольцваген Таурег;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж № 9 «Гаражний Кооператив «Амур-2»» адреса: м. Дніпро, вул. Дементьєва, буд. 5;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_6 ;

-Повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023;

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 від 01.05.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, а також той факт, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обстави, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, вчинити інше правопорушення, а відтак ризики, передбачені п.1, 2, 3, 5 ст. 177 КПК України, існують і надалі; з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваній ОСОБА_7 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 30.06.2023, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 вересня 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з постійного місця проживання, а саме помешкання за адресою: с. Нижня Стинава, Стрийського району Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України.

- утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1