УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/572/23

08 серпня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

фактичного володільця майна ОСОБА_3

представника фактичних володільців майна - адвоката ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 року близько 09:00 год. ОСОБА_7 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті Оlx про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер Viber, що прив`язаний до її номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як ОСОБА_8 та мала абонентський номер НОМЕР_2 , вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті Оlx потерпілою ОСОБА_7 та запропонувала оформити для цього ОСОБА_9 -доставку, на що потерпіла погодилась. Користувачка ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_7 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від АТ Ощадбанк № НОМЕР_3 , її термін дії та СVV- код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_10 , вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_4 . Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.

Зазначає, що відповідно до інформації, яка була здобута відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області в ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, було достовірно встановлено, що абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який використовувався фігурантом у злочинних цілях працював у мобільному терміналі рухомого зв`язку з НОМЕР_6 . Також встановлено, що в даному мобільному терміналі рухомого зв`язку працювали ще абонентські номери мобільного зв`язку, серед яких наявний абонентський номер НОМЕР_7 , який працював у мобільному терміналі рухомого зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_8 в період часу з 21.05.2021 по 21.06.2023.

Окрім того, відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області за допомогою відкритих джерел інформації всесвітньої мережі Інтернет, методом OSINT, здійснено перевірку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 з метою встановлення інформації про особу користувача.

Вказує, що в ході проведення заходів, встановлено особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

Згідно з інформаційною довідкою №336378124 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/4 частина приватної житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 .

Вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів вчинення злочину, слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській лейтенантом поліції ОСОБА_5 , 26.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області проведено обшук квартири за місцем проживання особи ( АДРЕСА_1 ), яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, де в ході обшуку було виявлено наступні об`єкти:

- ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм до нього;

- коробка до мобільного телефону марки iPhone, моделі 12 із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- коробка до мобільного телефону марки Huawei, моделі Mate20 Lite із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- чотири слоти для сім-карток мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , ;

- дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ Київстар з зазначеними на них IMSI: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Зазначає, що ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм до нього поміщено до сейф-пакету Національна Поліція України № WAR1624633 та вилучено до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області; коробка до мобільного телефону марки iPhone, моделі 12 із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_11 , коробка до мобільного телефону марки Huawei, моделі Mate20 Lite із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , чотири слоти для сім-карток мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , , дві сім- картки мобільного оператора ПрАТ Київстар з зазначеними на них IMSI: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 поміщені до сейф-пакету Національна Поліція України № ЕХР0284019 та вилучені до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Таким чином, майно, що належить арештувати є ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм до нього, коробка до мобільного телефону марки iPhone, моделі 12 із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_11 , коробка до мобільного телефону марки Huawei, моделі Mate20 Lite із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , чотири слоти для сім-карток мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , , дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ Київстар з зазначеними на них IMSI: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Слідчий зазначає, що у даному випадку підставою арешту майна є об`єктивні підстави вважати, що дане майно є знаряддям вчинення злочину, необхідність зберігання можливість його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі стороннім особам. Арешт даного майна необхідно накласти з метою збереження вказаних речових доказів.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Фактичний володілець майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності, вказала, що заперечує, щодо задоволення клопотання про арешт майна.

Фактичний володілець майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував, щодо арешту його майна.

Представник фактичних володільців майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував, щодо задоволення клопотання слідчого про арешт майна, оскільки воно не обгрунтоване.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання слідчого вбачається, що СВ ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 02.02.2023 року близько 09:00 год. ОСОБА_7 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті Оlx про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер Viber, що прив`язаний до її номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як ОСОБА_8 та мала абонентський номер НОМЕР_2 , вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті Оlx потерпілою ОСОБА_7 та запропонувала оформити для цього ОСОБА_9 -доставку, на що потерпіла погодилась. Користувачка ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_7 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від АТ Ощадбанк № НОМЕР_3 , її термін дії та СVV- код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_10 , вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_4 . Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.

Судом встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, це ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

Встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів вчинення злочину, слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській лейтенантом поліції ОСОБА_5 , 26.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_3 , де в ході обшуку виявлено наступні речі:

- ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм до нього;

- коробка до мобільного телефону марки iPhone, моделі 12 із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- коробка до мобільного телефону марки Huawei, моделі Mate20 Lite із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- чотири слоти для сім-карток мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , ;

- дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ Київстар з зазначеними на них IMSI: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Встановлено, що ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм до нього, коробка до мобільного телефону марки iPhone, моделі 12 із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_11 , коробка до мобільного телефону марки Huawei, моделі Mate20 Lite із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 , чотири слоти для сім-карток мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , , дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ Київстар з зазначеними на них IMSI: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що арешт вказаного майна проводиться з метою проведення об`єктивного, повного, всебічного досудового розслідування.

Окрім, цього отримання зазначених речей має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, і підлягає вилученню, для подальшого використання як доказ.

Враховуючи, що належні ОСОБА_3 та ОСОБА_11 речі мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановленню об`єктивних обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування фактичними володільцями яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм до нього;

- коробку до мобільного телефону марки iPhone, моделі 12 із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- коробку до мобільного телефону марки «Huawei» моделі Маtе20 Lite із зазначеними на ній ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- чотири слоти для сім-карток мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , ;

- дві сім-картки мобільного оператора ПрАТ Київстар із зазначеними на них IMSI: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год. 00 хв. 11 серпня 2023 року

Слідчий суддяОСОБА_1