печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погожене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) налагодили вивезення та збут деталей для міського електротранспорту через низку підконтрольних комерційних структур на території Україні до Російської Федерації, Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.

Крім того вбачається, що грошові кошти отримані від реалізації продукції вказаними суб`єктами господарювання, накопичуються у засновників наведених підприємств, після чого використовуються в РФ.

Крім того в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Служби безпеки України, встановлено що продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завозяться на підконтрольні комерційні структури в Російській Федерації за наступною схемою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Харків) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Гомель, Республіка Білорусь)- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- регіональні філіали ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому вищевказані матеріали транспортуються з території Краснодарського краю (РФ) через керченський міст до ТОТ АР Крим.

Зокрема, засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зазначено дохід від підконтрольних комерційних структур в РФ та Республіці Білорусь в е-декларації за 2020 рік. Також, засновники та співробітники вище зазначених підприємств мали відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ліквідатором підприємства працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ( начальник юридичного сектору ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2015 року- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інн НОМЕР_7 , юридична адреса: рф АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , генеральний директор ОСОБА_6 .

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть буті причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ВКП ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 та групі слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000222 від 10.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності, за період з 01.01.2020 року по 31.08.2023 року, щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ВКП ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів зазначених в графі 44 митних декларацій та додаткових документів сертифікатів, договори з додатками, угоди, контракти, митні та вантажні декларації, інвойси, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, технічні та інші документи, що містять характеристики товару за якими було здійснено митне оформлення товарів, і були імпортовані до України та експортовані з України у період з 01.01.2020 по 31.08.2023, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ВКП ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- надати в електронному вигляді реєстр митних операцій щодо експорту та імпорту товарів переліченими суб`єктами з 01.01.2023 по 31.08.2023, із зазначенням митного посту, дати оформлення, номеру митної декларації, найменування товару, коду товару за УКТЗЕД, кількості товару, вартості товару, ваги товару, одиниць виміру товару, виробника товару та країни виробника, відправника товару та країни відправника, реквізитів та назви імпортера/експортера (одержувача) товарів, даних відповідальної особи від імпортера одержувача товарів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1