Справа № 474/450/23
Провадження № 1-кс/474/79/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09.05.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 29.04.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

05.05.2023р. старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 29.04.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця на які вони були перераховані) з 27.04.2023р. по 01.05.2023р. та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та надати дозвіл її отримати (здійснити виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду ( телефонограма № 463 від 05.05.2023р.). Водночас 08.05.2023р. звернувся до суду із письмовою заявою № 2188, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчого в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000072 та матеріалів клопотання вбачається, що 28.04.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , що 27.04.2023р., близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 136 грн. 00 коп. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та 6 246 грн. 00 коп. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 9 382 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 29.04.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000072 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.04.2023р. до останньої надійшов телефонний дзвінок абонентського номеру телефону НОМЕР_5 від невідомої особи, яка представилась консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала потерпілій отримати грошову державну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак потерпіла ОСОБА_5 від вказаної пропозиції відмовилась. Після чого до потерпілої ОСОБА_5 знову надійшов телефонний дзвінок з вище вказаного номеру телефону абонентського номеру телефону НОМЕР_5 та невідома особа знову пропонувала потерпілій отримати державну грошову допомогу. Окрім цього невстановлена особа, яка представилась консультантом ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила ОСОБА_5 її повні анкетні данні та те, що вона має карту ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 погодилась отримати кошти та повідомила номер який прийшов її в смс-повідомленні пароль, після чого до неї надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 та останні повідомили що з її банківської карткою № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) проводяться шахрайські дії. Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії 3700 ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохала заблокувати її банківську картку. Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де її повідомили, що з її карти для виплат НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в сумі 3 136 грн. 00 коп. та на її ім`я в онлайн режимі відкрита кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) з доступним балансом 22 000 грн. 00 коп., з якої було знято грошові кошти в сумі 6 246 грн. 00 коп. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 заблокувала вказані карти та звернулась із заявою до поліції про вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження долучила виписки по банківським карткам № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), які відкриті на її ім`я в АТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеним рахункам, необхідні слідству для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце перерахунку коштів, які були зняті 27.04.2022р., то слідству цікавий період з 27.04.2023р. по 01.05.2023р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000072; рапортом помічника чергового СРПП ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 28.04.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.04.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.04.2023р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29.04.2023р.; письмовою заявою ОСОБА_5 без дати, місяця та року її складення;виписки по банківським карткам № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі вищевикладеного в сукупності вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання можливості ознайомитися з документами та виготовлення їх копій відповідає вимогам КПК України та слідчим в ньому доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині є необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 29.04.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця на які вони були перераховані) з 27.04.2023р. по 01.05.2023р. та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 ,начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_10

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1