Справа №345/3596/23
Провадження № 1-кс/345/578/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 01.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; історії авторизації вказаної банківської картки, руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів , призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банків еквайєрів за допомогою яких здійснювалися транзакції; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.03.2023 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів в електронному чи друкованому виглядах.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.03.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 31.03.2023 близько 12:00 год. невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши до потерпілої, представившись працівником банку, заволоділа належними їй грошовими коштами, які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілу, яка повідомила, що 31.03.2023 близько 12:15 год. вона добровільно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі близько 50 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено те, що власником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 . ІПН: НОМЕР_4 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, що грошові кошти, які надіслані потерпілою були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що власником вказаної банківської картки являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_5 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, що в подальшому кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

ОСОБА_3 подала заяву відповідно до якої просила справу розглянути у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; історії авторизації вказаної банківської картки, руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банків еквайєрів за допомогою яких здійснювалися транзакції; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.03.2023 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів в електронному чи друкованому виглядах.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; історії авторизації вказаної банківської картки, руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій, а також вказанням банків еквайєрів за допомогою яких здійснювалися транзакції; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.03.2023 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів в електронному чи друкованому виглядах.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: