Справа № 202/7932/23
Провадження № 1-кс/202/3577/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до ЄРДР 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до ЄРДР 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Краматорським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між посадовими особами Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краматорської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір поставки, предметом якого є Джерела резервного живлення (Електрогенегаторні установки) (код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори). Ідентифікатор prozorro:UA-2022-12-23-014375-a.

Під час досудового розслідування проведено огляд зазначених двох генераторів ІНФОРМАЦІЯ_3 (115KvA-92kWt) та двох генераторів ІНФОРМАЦІЯ_4 (65KvA-52kWt), які знаходяться на території Комунального виробничого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Краматорської міської ради Донецької області.

Оглядом встановлено, що електрогенераторна установки JСBG115QSмає позначку з серійним номером № 3189449; електрогенераторна установка JСBG115QSмає позначку з серійним номером № 3189057; електрогенераторна установка JСBG65QS має позначку з серійним номером № 3147970; електрогенераторна установка JСBG65QSмає позначку з серійним номером № 3147983.

Краматорською окружною прокуратурою скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання від останніх узагальненої інформації про ввезення, переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на митну територію України у митному режимі імпорту електрогенераторної установки JСBG115QSсерія № 3189449; електрогенераторної установки JСBG115QSсерія № 3189057; електрогенераторної установки JСBG65QSсерія № 3147970; електрогенераторної установки JСBG65QS серія № 3147983.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.04.2023 №19/19-02-04/8.7/1694 митне оформлення ввезення на митну територію України електрогенераторних установок ІНФОРМАЦІЯ_4 та G115QS торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійними номерами 3189449, 3147970 та 3147983 протягом 2022-2023 років було здійснено ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно з митними деклараціями №UA101020/2023/4497 від 10.02.2023, №UA209230/2022/20932 від 10.12.2022, NoUA209230/2022/19974 від 08.12.2022.

За інформацією офіційного дилера компанії JCB в Україні, ринкова ціна (без ПДВ) генераторів марки JCB G115QS становить 905 000,00 грн. (за одиницю), генераторів марки JCB G65QS становить 554 566,90 грн. (за одиницю).

Під час допиту посадових осіб КВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Краматорської міської ради встановлено, що договір поставки № 138 від 23.12.2022, укладений між посадовими особами Комунального виробничого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Краматорської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та акти приймання-передачі до договору підписані представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , а зі сторони директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані вказані документи в іншому місці та передані поштовим зв`язком у м. Краматорськ Донецької області. Спілкування між Комунальним виробничим підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Краматорської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відбувалося у телефонному режимі, з третьою особою, а не безпосередньо з директором товариства.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Краматорським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до ЄРДР 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до ЄРДР 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Краматорського РУП П ГУ НП у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику керівника Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) а саме до: виписок на паперових і магнітних носіях про всі банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та окремо по банківському рахунку, на які біли зараховані грошові кошти платіжним дорученням № 2 від 26.12.2022 № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, сум платежів грошових коштів, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з рахунків та інших виплат, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та окремо по банківському рахунку, на які біли зараховані грошові кошти платіжним дорученням №2 від 26.12.2022 № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 07.09.2022 по 27.04.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1