Дата документу 11.07.2023Справа № 554/4883/23
Провадження № 1-кс/554/8496/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

УХВАЛА

11.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 24.02.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000116 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , про те, що невідомими особами було підроблено довідки-підтвердження статусу податкового резидента України на ім`я ОСОБА_3 , від 02.11.2022 року та ОСОБА_4 від 22.11.2022 року.

Опитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що в листопаді місяці 2022 року, вона вирішила виїхати до республіки Польща на заробітки. Відразу почала збирати необхідний пакет документів. Також необхідно було, отримати у Державній податковій службі, довідку, про те, що вона являється платником податків в Україні, для того щоб не сплачувати їх у Польщі. Це питання ОСОБА_4 попросила вирішити свого сина. Вони разом із ним знайшли об`яву у інтернет мережі, про те, що податкова служба видає вищевказані довідки та надсилає їх через ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зв`язалися за вказаним у оголошенні номером телефону та домовилися про виготовлення вказаної довідки разом із усім пакетом необхідних документів. Послуга коштувала 1500 грн., які потрібно було надіслати на банківський рахунок. Тур. А.С. відправив грошові кошти зі своєї банківської карти. Пізніше йому перетелефонували, він продиктував необхідні дані, а саме паспорт та ідентифікаційний код. Після цього, через деякий час, довідка була надіслана ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_4 поїхала до Польщі. Там вона оформилась на роботу через польську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищевказану довідку, вона пред`являла, але із її заробітної платні, був вирахуваний податок на користь республіки Польща.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що у листопаді місяці 2022 року, його мати ОСОБА_4 шукала роботу у Польщі. На одному із інтернет сайтів вона знайшла фірму, точної назви свідок не пам`ятає, яка займалась працевлаштуванням на роботу. У цій фірмі вони замовили виготовлення документів на працевлаштування. ОСОБА_5 зідзвонювався із якимось чоловіком, номер телефону, якого був вказаний у оголошенні. Він відправив через мобільний додаток «Viber», фото паспорта та ідентифікаційного коду, а також на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 - грошові кошти у розмірі 1500 грн., про що мається квитанція про оплату за виготовлення повного пакету документів, серед яких мала бути і довідка із податкової про статус податкового резидента України. Документи ОСОБА_5 отримав у 20-их числах листопада 2022 року через ІНФОРМАЦІЯ_2 . На чий номер телефону отримував посилу, не пам`ятає, можливо на свій НОМЕР_2 або дружини НОМЕР_3 . Після отримання, вони перевірили усі документи, вони були зі всіма відповідними реквізитами. Серед них також була довідка про статус податкового резидента України на ім`я ОСОБА_4 . Пізніше, від працівників поліції, ОСОБА_5 дізнався, що довідка про підтвердження статусу податкового резидента України є підробною.

05.06.2023, у ОСОБА_4 вилучена довідка - підтвердження статусу податкового резидента України на ім`я ОСОБА_4 . 06.06.2023 на вищевказану довідку Октябрського райнного суду м. Полтави накладено арешт.

На даний час у кримінальному провадженні для встановлення факту підробки вказаної довідки та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно провести технічну експертизу документів.

Для проведення зазначеної експертизи необхідно надати у розпорядження експертів, 10 (десять) аркушів паперу формату А4 на яких маються відтиски гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 10 (десять) аркушів паперу формату А4 на яких маються відтиски гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зробити із неї відтиски.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1