Справа № 161/8524/23
Провадження № 1-кс/161/2800/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу у кримінальному провадженні № 0000063 від 17.11.2022 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща (здійснити виїмку офіційно засвідчених копій документів), зокрема: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду тощо, що містять найменування, кількість ввезених товарів, підстави ввезення, отримувачів товарів, джерело походження, вартість та об`єм продукції, транспорт та дані водіїв, якими здійснювалося перевезення, чи застосовувалися певні види контролю та їх результати, а також документів, в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився), які надавались митним органам Республіки Польща при переміщенні через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.09.2022 по 02.10.2022, товарно-матеріальних цінностей (у тому числі транспортних засобів) наступними транспортними засобами: «Mitsubishi Outlander» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 (WIN: НОМЕР_2 ); MAN з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 (WIN НОМЕР_4 ), напівпричіп WIELTON з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 (№ шасі НОМЕР_6 ); MAN з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 (WIN НОМЕР_8 ), напівпричіп WIELTON з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 (№ шасі НОМЕР_10 ); MAN з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 (WIN НОМЕР_12 ), напівпричіп з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 ; «VW CADDY» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_14 (WIN: НОМЕР_15 ); DAF з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_16 (WIN НОМЕР_17 ), напівпричіп з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_18 ; «Iveco» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_19 (WIN ZCFC170D7H5158364); «DAIMLERCHRYSLER SPRINTER 213 CDI» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_20 (номер кузова: НОМЕР_21 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_22 (WIN: НОМЕР_23 ).

Клопотання детектива мотивоване тим, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022 року за ч.1 ст.205-1 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022 року за ч.1 ст.205-1 КК України, а саме встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, а тому уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні митних органів Республіки Польщи.

З наведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща (здійснити виїмку офіційно засвідчених копій документів), зокрема: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду тощо, що містять найменування, кількість ввезених товарів, підстави ввезення, отримувачів товарів, джерело походження, вартість та об`єм продукції, транспорт та дані водіїв, якими здійснювалося перевезення, чи застосовувалися певні види контролю та їх результати, а також документів, в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився), які надавались митним органам Республіки Польща при переміщенні через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.09.2022 по 02.10.2022, товарно-матеріальних цінностей (у тому числі транспортних засобів) наступними транспортними засобами: «Mitsubishi Outlander» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 (WIN: НОМЕР_2 ); MAN з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 (WIN НОМЕР_4 ), напівпричіп WIELTON з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 (№ шасі НОМЕР_6 ); MAN з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 (WIN НОМЕР_8 ), напівпричіп WIELTON з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 (№ шасі НОМЕР_10 ); MAN з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 (WIN НОМЕР_12 ), напівпричіп з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 ; «VW CADDY» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_14 (WIN: НОМЕР_15 ); DAF з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_16 (WIN НОМЕР_17 ), напівпричіп з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_18 ; «Iveco» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_19 (WIN ZCFC170D7H5158364); «DAIMLERCHRYSLER SPRINTER 213 CDI» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_20 (номер кузова: НОМЕР_21 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_22 (WIN: НОМЕР_23 ).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя