Провадження № 1-кс/344/5295/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в режимі відеоконференцзв`язку), ОСОБА_8 (в режимі відеоконференцзв`язку), ОСОБА_9 (в режимі відеоконференцзв`язку), ОСОБА_10 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, капітан юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, покликаючись на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, проживаючи на території України (а ОСОБА_13 , проживаючи на території АР Крим), достовірно володіли інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації та усвідомлювали, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України. Однак, незважаючи на вищевказані обставини, у травні 2014 року у ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим. З цією метою ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої території АР Крим як особисто, так і через підконтрольних їм юридичних осіб, діючи умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, спрямовані на зміну меж території України в порушення порядку, установленого Конституцією України. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, яке їм належить напряму та опосередковано через підконтрольних юридичних осіб.

Зокрема, як зазначено, володіючи об`єктами нерухомості на території АР Крим, ОСОБА_12 01.05.2007 уклала з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим договір № ЯЛ03-1357А на охорону об`єкта нерухомості, розташованого у АДРЕСА_1 . Після тимчасової окупації АР Крим громадянка України ОСОБА_12 усвідомлюючи, що військові підрозділи держави-окупанта захопили частину території суверенної держави Україна, вчинили дії з метою насильницької зміни конституційного ладу, захопили державну владу та із залученням військових формувань продовжують насильницьким способом її утримувати, діючи на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України заради своїх особистих матеріальних інтересів, продовжила дію договору № ЯЛ03-1357А від 01.05.2007 на охорону об`єкта нерухомості в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, укладеного із незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. При цьому ОСОБА_12 знала та усвідомлювала, що, перераховуючи кошти збройному формуванню держави-окупанта, вона тим самим здійснює фінансування дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади на території АР Крим на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Як зазначено у клопотанні, продовжуючи співпрацювати з збройними та воєнізованим формуванням окупаційної влади, ОСОБА_12 18.06.2014, діючи з корисливою метою, уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. На виконання умов договору № від 18.06.2014 ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Зазначається, що у березні 2015 року ОСОБА_12 , реалізовуючи свій незаконний умисел, продовжила фінансування незаконних збройних формувань, які вчиняли дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи повторно, перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У клопотанні вказано, що окрім того, в липні 2014 року бенефіціарний власник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (), діючи спільно з ОСОБА_12 , знаючи, що на окупованій території АР Крим знаходяться об`єкти нерухомості, які належать цьому підприємству, вступила в попередню змову із керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та довіреною особою бенефіціарних власників ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» ОСОБА_5 , а також із ОСОБА_13 , яка проживала на території окупованого АР Крим, з метою забезпечити охорону об`єктів нерухомості ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» шляхом укладення договорів охорони майна з подальшим перерахунком коштів на рахунки незаконних збройних формувань і таким чином здійснення фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальній цілісності та недоторканості України, фінансове забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим. На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на фінансування незаконних збройних формувань російської федерації в АР Крим, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, довірена особа власників ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_5 у липні 2014 року зобов`язав директора вказаного підприємства - особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підписати договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону «Профилактория ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, створивши можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим. Усвідомлюючи, що укладення договору охорони майна з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» призведе до системного фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації, які здійснюють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підписала договір № .

Зазначено, що виконуючи роль пособника у злочинній схемі фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , видала від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» нотаріально завірені довіреності від 26.11.2014 на ОСОБА_13 та від 09.02.2015, 25.02.2016 на ОСОБА_14 , якими уповноважила їх здійснювати фінансові операції з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на території АР Крим. Переслідуючи злочинну мету, спрямовану на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, використовуючи укладений особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, договір № , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою між собою, за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506,73 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 181 420,37 українських гривень, зокрема: серпень 2014 року - 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 року - 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 року - 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 року - 545 774,40 російських рублів, січень 2015 року - 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 року - 621 178,51 російських рублів, березень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, травень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, червень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, липень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 року - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 року - 311 881,19 російських рублів, грудень 2015 року - 621 178,51 російських рублів, січень 2016 року - 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 року - 621 178,51 російських рублів, березень 2016 року - 621 178,51 російських рублів.

Вказується на те, що продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення охорони майна підконтрольних їм підприємств ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», яке знаходилось на території тимчасово окупованої АР Крим, прийняли рішення про передачу його юридичній особі нерезиденту, зареєстрованій на території російської федерації, та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади. З цією метою 31.03.2015 невстановленими досудовим розслідуванням особами у м. Москва російської федерації зареєстровано юридичну особу - ООО «Таврия-Инвест». У подальшому, в жовтні-листопаді 2015 року, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, залучивши особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим, без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отримання прибутку, використовуючи підконтрольних юридичних осіб, придбали частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу товариства нерухомого майна, розташованого на території АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».

Як зазначається, у свою чергу особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», разом із підконтрольними ОСОБА_12 службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надала ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та невстановленим досудовим розслідуванням особам можливість для продовження здійснення вказаної протиправної діяльності.

У клопотанні вказано, що 13 січня 2016 року учасники ООО «Таврия-Инвест», у тому числі керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» - особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_5 прийняли протокольне рішення про призначення директором указаної юридичної особи ОСОБА_13 , яка із червня-липня 2014 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, перебувала з ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами в злочинній змові, спрямованій на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. Погодивши рішення про призначення ОСОБА_13 керівником ООО «Таврия-Инвест», вищевказані особи усвідомлювали, що вона буде в подальшому управляти об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, що включає в себе фінансування дій воєнізованих та збройних підрозділів держави-окупанта. Реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_12 для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх у кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

Зазначається, що у подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_12 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим. При цьому подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_12 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.

У клопотанні вказується, що у подальшому, діючи згідно із спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_12 генеральний директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_5 , оформивши 13.01.2016 договір з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_13 , передав в оренду нежитлове приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, зобов`язавши ООО «Таврия-Инвест» на укладення договору з незаконними збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим. У свою чергу ОСОБА_13 як керівник ООО «Таврия-Инвест», діючи на виконання спільного з ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, 13.01.2016 оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони договір № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25. Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівникООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны - филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, за період з січня по жовтень 2016 року.

Також, як зазначено у клопотанні, 01.03.2016 ОСОБА_13 , будучи керівником ООО «Таврия-Инвест», на виконання спільного з ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, за сприяння особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_5 , під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № . Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_13 , за сприяння особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 і невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з квітня по грудень 2016 року перерахувала від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 5 088 346,84 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 1 948 836,83 українських гривень, зокрема: квітень 2016 року - 750762,92 російських рублів, травень 2016 року - 750762,92 російських рублів, червень 2016 року - 750762,92 російських рублів, липень 2016 року - 667266,12 російських рублів, серпень 2016 року - 667266,12 російських рублів, грудень 2016 року - 1 501 525,84 російських рублів. Далі, на виконання спільного з ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій щодо захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, ОСОБА_13 , будучи керівником ООО «Таврия-Инвест», 30.12.2016 під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» договір № . Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з лютого по грудень 2017 року, використовуючи договір № , перерахувала від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 4 513 822,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 2 058 302,87 українських гривень, зокрема: лютий 2017 року - 752303,69 російських рублів, березень 2017 року - 752303,69 російських рублів, серпень 2017 року - 752303,69 російських рублів, вересень 2017 року - 752303,69 російських рублів, жовтень 2017 року - 752303,69 російських рублів, листопад 2017 року - 752303,69 російських рублів, грудень 2017 року - 752303,69 російських рублів.

Зазначено, що продовжуючи фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_12 08.12.2016 уклала договір № охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

При цьому ОСОБА_12 , реалізовуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 року - на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 року - 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Як вказано у клопотанні, окрім того, на виконання власного злочинного умислу ОСОБА_12 в період з лютого по грудень 2019 року на підставі договору № перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн, зокрема за лютий - грудень 2019 року - щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Вказується на те, що у період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_12 , під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн, зокрема за лютий - травень 2020 року - щомісячно по 183 929,64 російських рублів. Окрім того, використовуючи створений раніше протиправний механізм, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з січня 2018 по січень 2019 року перерахувала від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 9 689 375,37 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2018 рік та січень 2019 року становить 4 208 188,29 українських гривень, зокрема: січень 2018року - 752 303,69 російських рублів, лютий 2018 року - 744 516,2 російських рублів, березень 2018 року - 745 082,6 російських рублів,квітень 2018 року - 745 082,6 російських рублів, травень 2018 року - 745 082,6 російських рублів, червень 2018 року - 744 516,2 російських рублів, липень 2018 року - 745 082,6 російських рублів, серпень 2018 року - 745 127,88 російських рублів, вересень 2018 року - 744 516,2 російських рублів, жовтень 2018 року - 744 516,2 російських рублів, листопад 2018 року - 744 516,2 російських рублів, грудень 2018 року - 744 516,2 російських рублів, січень 2019 року - 744 516,2 російських рублів. Далі, 28.12.2018, ОСОБА_13 , будучи керівником ООО «Таврия-Инвест», на виконання спільного з ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № . Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з лютого по листопад 2019 року перерахувала від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 5 456 013,01 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 2 176 949,19 українських гривень, зокрема: лютий 2019 року - 779430,43 російських рублів, березень 2019 року - 779430,43 російських рублів, травень 2019 року - 779430,43 російських рублів, червень 2019 року - 779430,43 російських рублів, липень 2019 року - 779430,43 російських рублів, серпень 2019 року - 779430,43 російських рублів, вересень 2019 року - 779430,43 російських рублів.

Зазначено, що окрім того, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_13 забезпечили під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створили умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності. При цьому особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підписавши наданий їй «Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Таврия-Инвест» від 28.12.2020, забезпечила реалізацію злочинного умислу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади. Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за сприяння особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым».

У клопотанні вказується, що у період з грудня 2020 року по січень 2022 року на виконання умов договору № ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, за сприяння особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, умисно, з корисливою метою, продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020-2022 рік становить 4 289 696,07 грн, зокрема в грудні 2020 року - на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року - на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року - січні 2022 року - щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації, шляхом збройної агресії, незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях, та, шляхом застосування зброї, здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжуються до теперішнього часу та призводять до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки й іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктах, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна й інфраструктури.

У клопотанні вказується на те, що ОСОБА_12 , після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України, за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_13 , з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, в червні 2022 року перерахувала «Филиалу ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 329 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 350 685,19 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз». За таких обставин ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи упродовж 2014-2022 років умисно, повторно, з корисливою метою, вчинили фінансування дій,спрямованих нанасильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які беруть участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 07 лютого 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_12 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень. Так, повідомлення про підозру ОСОБА_12 та повістка про виклик у статусі підозрюваної опубліковано в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газетіКабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр». Крім цього, повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_12 та повістка про виклик у статусі підозрюваної опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Також 07.02.2023 повідомлення про підозру ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень. Так, повідомлення про підозру ОСОБА_13 та повістка про виклик у статусі підозрюваної опубліковано в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр». Крім цього, повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_13 та повістка про виклик у статусі підозрюваної опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

24 березня 2023 року слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_13

29 березня 2023 року слідчими суддями Івано-Франківського міського суду підозрюваній ОСОБА_12 та підозрюваній ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, 07.02.2023 особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження,в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та 06.07.2023 в порядку ч. 1 ст. 279 КПК України, повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

07 липня 2023 року матеріали стосовно вищевказаної особи в порядку ч. 8 ст. 469 КПК України виділено в окреме кримінальне провадження у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості.

31 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду задоволено клопотання слідчого СВ УСБ України в Івано-Франківській області, погоджене з керівником Івано-Франківської обласної прокуратури, та продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 07.08.2023.

04.05.2023, в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України, та затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

05 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 02.07.2023, а 29.06.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07.08.2023 в межах строку досудового розслідування.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Можлива причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого злочину підтверджується:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 60/5/2/1-198т від 17.01.2023 (розсекречено) з додатками - носіями інформації оптичними дисками № 8755т від 16.01.2023, № 8756т від 16.01.2023 (розсекречено) та № 60/8/1-48т від 04.01.2023 (розсекречено) з додатками - носіями інформації оптичними дисками № 8733т від 03.01.2023 та № 8701т від 22.12.2022 (розсекречено), дозвіл на використання яких у кримінальному провадженні № 0000042 надано ухвалою слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду № 278т/45/2023 від 03.02.2023 (розсекречено);

- протоколами оглядів оптичних дисків № 8755т від 16.01.2023 та

№ 8756т від 16.01.2023 зі збереженим листуванням через електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- протоколами оглядів оптичних дисків № 8733т від 03.01.2023 та

№ 8701т від 22.12.2022 (розсекречено) зі збереженим листуванням через електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- протоколами допитів особи підозрюваного, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ і протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час скоєння злочину;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест»;

- протоколом обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»;

- протоколом обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 , та протоколами оглядів вилучених речей і документів, якими зафіксовано наявність на носії інформації документів щодо передачі в статутний фонд ООО «Таврия-Инвест» майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»;

- протоколом обшуку транспортного засобу TOYOTA RAV-4 Hybrid, д.н.з. НОМЕР_2 , та протоколами оглядів вилучених речей і документів, якими зафіксовано наявність на комп`ютерній техніці відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яким зафіксовано речі та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та використання ОСОБА_5 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протоколом обшуку садиби за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , яким зафіксовано відсутність ОСОБА_12 за місцем проживання;

- протоколом обшуку садиби за адресою: АДРЕСА_11 , яким зафіксовано відсутність ОСОБА_12 за місцем проживання;

- висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів, на яких наявні підписи ОСОБА_12 та особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, що підтверджують обставини фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України;

- протоколом тимчасового доступу до Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посаді керівника (генерального директора та директора) ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», відомості про бенефіціарних власників у вказаної юридичної особи та зміни внесені до статутних документів;

- протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» і ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників указаних юридичних осіб та зміни, внесені до статутних документів;

- протоколами тимчасових доступів у ГУ ДПС у м. Київ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_19 та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_20 та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, що могли використовуватися для злочинної діяльності;

- протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне й повне дослідження обставин у вчинення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину. Тривале розслідування пов`язане також із винятковою складністю встановлення всіх співучасників фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, оскільки окремі з них перебувають на тимчасово окупованих територіях України та на території російської федерації. Ускладнює процес доказування і знаходження на окупованих територіях переважної більшості свідків,речей та документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Як зазначається у клопотанні, шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 07.08.2023, однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- встановити та допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- отримати від оперативних підрозділів УСБ України в Івано-Франківській області матеріали проведених слідчих (розшукових) дій за результатами виконання доручень слідчого оперативним підрозділом (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та інші особи, причетні до вчинення злочину, досудове розслідування якого здійснюється в даному кримінальному провадженні, а також місця зберігання речей, предметів та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- за результатом отриманих матеріалів оперативних підрозділів УСБ України в Івано-Франківській всебічно, повно і неупереджено дослідити отримані матеріали, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та, як наслідок,провести слідчі й процесуальні дії (допити свідків, пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, тимчасові доступи до речей і документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб тощо), на підставі яких прийняти процесуальні рішення;

- отримати висновки експертів за результатами проведення

комп`ютерно-технічних експертиз, після чого здійснити аналіз відомостей, отриманих за результатами їх проведення;

- отримати висновки експертів за результатами почеркознавчих експертиз та в разі необхідності призначити проведення додаткових та/або нових експертиз;

- провести огляди всіх речей та документів, вилучених під час проведення обшуків і тимчасових доступів, та проаналізувати їхнє значення для досудового розслідування у своїй сукупності;

- провести тимчасові доступи в органах та установах, до яких скеровані відповідні ухвали для виконання, огляд отриманих матеріалів та інформації;

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення свідків із числа працівників ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та інших осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного злочину або відомості, що мають значення для досудового розслідування, допитати їх як свідків;

- отримати від оперативного підрозділу Служби безпеки України матеріальні носії інформації, стосовно яких прийняти відповідне рішення про розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку, визначеному законодавством;

- здійснити огляд матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- призначити судові експертизи матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших установлених осіб;

- скласти та вручити підозрюваним повідомлення про змінену або нову підозру із урахуванням висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальні акти й реєстри матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

У клопотанні вказується, що підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перебувають на тимчасово окупованих територіях України та на території російської федерації, у зв`язку з чим оголошені в розшук, а всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе у даному кримінальному провадженні, на момент звернення з клопотанням не виконані. Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність і необхідність дотримання послідовності виконання. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: введення та дія в Україні воєнного стану; складність процесу розсекречування матеріалів НСРД; складність та тривалість експертиз;великий обсяг інформації отриманий під час здійснення досудового розслідування, котрий необхідно перевірити, проаналізувати та прийняти відповідні процесуальні з метою об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Крім того, строк проведення експертиз не залежить від органу досудового розслідування, їх здійснюють посадові особи державних органів, режим діяльності яких значно змінився через введення 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та дії воєнного стану на всій території України, строк якого з 05 години 30 хвилин 20.05.2023 продовжено на 90 діб.

Вказується на те, що результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваних. Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на що сторона кримінального провадження просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 07 лютого 2024 року включно.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, покликаючись на обставини, що викладені у ньому, зазначивши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 07.02.2024 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо продовження строків досудового розслідування, покликаючись на необґрунтованість пред`явленої підозри та відсутність у матеріалах клопотання документів, які мають значення для цього кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_7 заперечував щодо клопотання, вказавши, що клопотання подане без додержання вимог, передбачених КПК України, до нього не долучено всі матеріали, якими слідчий обґрунтовує подане ним клопотання. а відтак клопотання підлягає поверненню слідчому.

Адвокат ОСОБА_8 підтримала позицію, висловлену адвокатом ОСОБА_7 у судовому засіданні.

Адвокат ОСОБА_6 підтримав позиції, висловлені ОСОБА_5 та адвокатами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Адвокат ОСОБА_9 у судовому засіданні заперечила щодо клопотання у повному обсязі. Вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з огляду на відсутність статусу підозрюваної у ОСОБА_12 ; відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення; протиправності та необґрунтованості повідомлення про підозру, складеного відносно ОСОБА_12 ; відсутності доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, складеного відносно ОСОБА_12 ; можливість вчинення слідчих дій раніше, ніж це зазначено у клопотанні слідчого, та необ`єктивність наведених слідчим причин їх нездійснення.

Адвокат ОСОБА_21 у судовому засіданні вказала на доцільність продовження строку досудового розслідування, оскільки це сприятиме дослідженню всіх обставин кримінального провадження.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, доведено необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, з огляду на виняткову складність провадження, тривалість проведення експертиз, обсяг слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно виконати та важливість доказів, що планується отримати за їх результатами, а також те, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців і вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене у терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до 12 місяців, оскільки внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій провести такі слідчі дії у строк до 07 серпня 2023 року неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 12 місяців, тобто до 06 лютого 2024 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 06 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 03 серпня 2023 року.