Справа № 466/7667/23
Провадження № 1-кс/466/1829/23
У Х В А Л А

27 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_7 , про продовження строку дії обов?язків, покладених у зв?язку із внесенням застави відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, громадянина України, фізичної особи-підприємця, який на утриманні малолітніх дітей чи інших осіб не має, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

в с т а н о в и в :

24.07.2023 старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_7 про продовження строку дії обов?язків, покладених у зв?язку із внесенням застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстровано у ЄРДР за №0000796 від 18.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що за матеріалами провадження ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, 09.03.2023, близько о 12 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_8 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_8 фіктивний договір завдатку № 4 від 09.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93 (загальною вартістю 72 891 доларів США), отримав від ОСОБА_8 завдаток - грошові кошти сумі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 шкоду на загальну суму 731 372 гривня 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, 10.03.2023, приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_9 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартири АДРЕСА_5 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_9 фіктивний договір завдатку № 5 від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 780 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_6 (загальною вартістю 3 430635 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти загальною сумою 780 000 грн, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_9 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 780 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Також ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він 10.03.2023, близько 12 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_8 , якому повідомив, що може здійснити продаж паркомісця в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_8 фіктивний договір оплати від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві оплату в повному розмірі 535 000 гривень 00 копійок за придбання паркувального місця № 6.75, площею 16,3 кв.м2, який знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, (загальною вартістю 535 000 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 535 000 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 535 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Також ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він , 14.03.2023, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_10 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_7 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_10 фіктивний договір завдатку № 5 від 14.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 14.03.2023 становили 731 372 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_8 (загальною вартістю 43 197 доларів США), отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 731 372 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_10 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 731 372 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він , 27.03.2023, близько 16 год. 00 хв., , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_11 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_9 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_11 фіктивний договір завдатку № 7 від 27.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становили 1 170 195 гривень 20 копійок за придбання квартири АДРЕСА_10 (загальною вартістю 41 040 доларів США), отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становлять 1 170 195 гривень 20 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_11 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 1 170 195 гривень 20 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він , 12.04.2023, близько 17 год. 30 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_12 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_11 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_12 фіктивний договір завдатку № 21 від 14.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 50 000 доларів США, які станом на 14.04.2023 становили 1 828 430 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_12 (загальною вартістю 84 357 доларів США), отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, які станом на 12.04.2023 становлять 1 828 430 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_12 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 1 828 430 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він , 21.04.2023, близько 18 год. 30 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_13 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «AUROOM AIR», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, та уклав із ОСОБА_13 фіктивний договір завдатку № 32 від 21.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «AUROOM AIR», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (загальною вартістю 45 500 доларів США), отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_13 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 шкоду на загальну суму 831 935 гривень 65 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він , 12.05.2023, близько 17 год. 30 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману ОСОБА_14 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_14 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_14 фіктивний договір завдатку № 33 від 12.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок за придбання квартири АДРЕСА_15 (загальною вартістю 75 349 доларів США), отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти У сумі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_14 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 шкоду на загальну суму 36 568 гривень 60 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він , 30.05.2023, близько 14 год. 50 хв., перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_15 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 . З цією метою він представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_15 два фіктивні договори завдатку, а саме: договір №138 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири № 108, площею 54,2 м2, яка знаходиться на 6 поверсі в 2 секції ЖК AUROOM AIR, що за адресою: м. Львів, вул. Топольна, 4 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок) та договір № 139 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_18 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти загальною сумою 1 500 000 гривень 00 копійок, таким чином заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі.

10.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою від 18.07.2023 року продовжено до 31.08.2023 р.

Закінчити досудове розслідування строк дії запобіжного заходу немає можливості, оскільки є необхідність у встановленні усіх потерпілих, проведенні допиту забудовників та працівників у житлових комплексів, призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та судової комп`ютерно-технічної експертизи, розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації щодо проведення НСРД, а також ініціювання розсекречення ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Львова від 31.05.2023 року щодо підозрюваного було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становило 805 200 грн. та з покладенням обов`язків , у разі внесення такої. Заставу було внесено 01.06.2023 року. Оскільки ризики, що були підставою для обрання запобіжного заходу не змінились, просить задовольнити клопотання та продовжити термін дії обов`язків, визначених у разі внесення застави.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 відносно задоволення клопотання не заперечували. Проте, просили зменшити розмір застави, визначеної ухвалою слідчого судді від 31.05.2023. Зазначили, що підозрюваний не має наміру скриватись від суду та слідства.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, зареєстровано у ЄРДР за №0000796 від 18.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

10.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою від 18.07.2023 року продовжено до 31.08.2023 р.

31.05.2023, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів із визначенням застави у розмірі 300 неоподаткованих мінімуми доходів громадян.

01.06.2023, ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань», у зв`язку із внесенням застави. Відтак, в зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, відносно якої застосовано вказаний запобіжний захід та з згаданої дати діють обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді від 31.05.2023 року.

Кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. ОСОБА_5 будучи особою, яка обізнана із можливою мірою покарання у разі визнання його винним у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду, незаконно впливати на свідків (експертів), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вчинити інші кримінальні правопорушення. Водночас, ОСОБА_5 ніде офіційно не працевлаштований, не навчається, неодружений, не має на своєму утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей або осіб похилого віку чи осіб з інвалідністю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , під час досудового розслідування та судового розгляду, виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також недопущення вчинення ним нових кримінальних правопорушень, вважаю, що слід продовжити строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави.

Що стосується усного клопотання захисника та підозрюваного в частині зміни розміру застави, то воно нічим не мотивоване. Жодних доказів на підтвердження того, що змінились обставини, які враховувались слідчим суддею при обранні первинного запобіжного заходу відносно підозрюваного, та які можуть слугувати мотивом для зменшення розмір у застави, яка вже сплачена за потерпілого, не надано.

На підставі вищевикладеного та керуючись: ст.ст. 194, 197, 183 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави в межах строку досудового розслідування до 31 серпня 2023 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, прокурора, слідчого судді та в подальшому до суду;

не відлучатися за межі м. Львова, без дозволу слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження;

повідомляти слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Контроль за виконанням ухвали покласти на процессуального прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1