Справа № 138/2334/23
Провадження №:1-кс/138/583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000431 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 05.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 04.07.2023, заволоділа коштами в сумі 10 043 гривень із її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 16.08.2023 СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання, повідомив про те, що 10.08.2023 у той час коли вона займалась власними справами то побачила, як на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло смс -повідомлення про те, що їй необхідно сплатити платіж за використання кредитних коштів із її рахунку. Оскільки потерпіла не брала ніяких кредитів то вона одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію банку. При спілкуванні і оператором банку остання встановила, що з її кредитного рахунку були переведені кошти а також здійснено розрахунок за надані послуги. Крім того потерпіла повідомила, що в липні 2021 року вона при отриманні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із карткою для виплат вона оформила кредитну картку № НОМЕР_1 .

Також під час допиту потерпіла зазначила, що ніяких транзакцій особисто вона не здійснювала, нікому не доручала здійснення транзакцій, будь яким стороннім особам логіни та паролі до входу в інтернет банкінг також не надавала, не використовував вказану кредитну картку як інструмент інтернет-оплати в тому числі підписки на різного роду стрімінгові сервіси. В мережі Інтернет по будь якого роду незрозумілих посиланнях не переходила.

Також потерпілій була надана виписка по її рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 згідно із якої установлюємо наявність наступних транзакцій:

- 04.07.2023 на суму 9600 грн., у якій також описані деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 04.07.2023 на суму 303 грн., у якій також описані деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку»;

- 04.07.2023 на суму 303 грн., у якій також описані деталі транзакції «безготівковий платіж FDY*UKLON. Kyiv».

Таким чином, установлено, що при невідомих обставинах невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10 043,00 грн. належних ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

В зв`язку з вище викладеним, виникає необхідність у отриманні даної інформації, для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідна наступна інформація, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 , відомості інтернет-банкінгу по вказаному рахунку що знаходиться у володінні Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 зокрема:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_17 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 зокрема:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: НОМЕР_5 .

Дана ухвала діє до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18