печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів та за грошову винагороду, організовують незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Встановлено, що для вчинення незаконних дій такими особами використовуються карткові рахунки, відкриті в установах банків на території України.

Під час досудового розслідування отримано відомості про перекази грошових коштів за вчинення незаконних дій на карткові рахунки із зазначенням номерів платіжних карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, 21.07.2023 на платіжну карту № НОМЕР_1 за вимогою фігуранта кримінального провадження з використанням платіжних терміналів було здійснено переказ коштів (8 транзакцій) на загальну суму 34 992 грн.

22.07.2023 на платіжну карту № НОМЕР_2 за вимогою фігуранта кримінального провадження з використанням платіжних терміналів було здійснено переказ коштів (4 транзакції) на загальну суму 18130 грн.

Карткові рахунки для платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Платіжна картка № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо банківського (розрахункового) рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 04.07.2023 по 08.08.2023;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, зокрема номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаним платіжнім банківськім карткам за період з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за період з 00.00.00 год. 04.07.2023 по 08.08.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33223/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1