Справа № 357/8738/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003427 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, в період часу з 24.06.2023 по 12.07.2023, під час воєнного стану, з належного банківського рахунку, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 23668,92 гривні, спричинивши останньому матеріальні збитки на відповідну суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що він є ФОП, займається вантажними перевезеннями. Являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в користуванні в нього була банківська картка НОМЕР_1 (яка наразі є заблокованою). До вказаної картки прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Так в період часу з 24.06.2023 по 12.07.2023, з його банківської картки почалися несанкціоновані зняття коштів, вказані платежі попередньо він не підтверджував, та перед цим йому ніхто зі сторонніх осіб не дзвонив, всі платежі проходили в іноземній валюті долари США.

Мали місце наступні платежі:

1.24.06.2023, 05:24, сума 35890,90 грн. оплата за товари та послуги, рахунок банку НОМЕР_3 ;

2.29.06.2023, 03:18, сума 1108,24 грн., призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок банку НОМЕР_3 ;

3.08.07.2023, 18:39, сума 1750,94 грн., призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок банку НОМЕР_3 ;

4.08.07.2023, 18:40, сума 6841,57 грн., призначення ресторани та бари, рахунок банку НОМЕР_3 ;

5.08.07.2023, 18:41, сума 3635,21 грн., призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок банку НОМЕР_3 ;

6.11.07.2023, 04:19, сума 6752,06 грн., призначення ресторани та бари, рахунок банку НОМЕР_3 .

Загальна сума збитку становить 23668,92 гривні.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , а також до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та уточнення до клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003427.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначеного карткового рахунку здійснено відкриття рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

-отримання інформації, щодо телефонів, які є засобом доступу до зазначеного карткового рахунку;

-отримання інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з 22.06.2023 по 12.07.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

-отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

-відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 22.06.2023 року по 24:00 годину 12.07.2023 року з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6