Справа № 277/1107/23
УХВАЛА

"22" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання начальника СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому начальник СД ВП №1 ОСОБА_3 просила надати їй, дізнавачу СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці « НОМЕР_1 », а зокрема повних даних рахунку (дата та місце його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживаня), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операцій щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, зокрема нарахування та перерахування коштів, із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операцій щодо прив`язки мобільного номеру телефону до вказаного банківського рахунку із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку та проведення будь-яких операцій даним рахунком з 09 години 00 хвилин 26.07.2023 року по час надання інформації.

В обгрунтування клопотання начальник СД ВП №1 посилається на те, що 24.07.2023 року близько 10 години ОСОБА_10 по місцю свого проживання в АДРЕСА_3 в мережі «Facebook» знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном та надіслала смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був зазначений в даному оголошенні. В подальшому невідома особа надіслала їй смс-повідомлення про умови працевлаштування за кордоном та номер карткового рахунку « НОМЕР_1 », на який потрібно перерахувати кошти в сумі 16400 грн. за виготовлення пакету документів. ОСОБА_10 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.07.2023 року о 13 год. 01 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 16400 грн. на вищевказаний картковий рахунок та скинула на мобільний номер телефону чек підтвердження. Після цього невідома особа видалила всі смс-повідомлення і таким чином невідома особа, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які остання перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_3 , спричинивши потерпілій матеріальні збитки.

За вказаним фактом 11.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_10 повідомила, що вона перерахувала грошові кошти невідомій особі на картковий рахунок « НОМЕР_1 », який є банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник СД ВП №1 зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці « НОМЕР_1 », а зокрема повних даних рахунку (дата та місце його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживаня), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операцій щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, зокрема нарахування та перерахування коштів, із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операцій щодо прив`язки мобільного номеру телефону до вказаного банківського рахунку із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку та проведення будь-яких операцій даним рахунком з 09 години 00 хвилин 26.07.2023 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1