Справа № 206/1943/23
Провадження № 1-кс/206/903/23
У Х В А Л А

03 серпня 2023 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.10.2022 за фактом заволодіння грошовими коштами комунального підприємства службовими особами Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради Луганської області під час закупівлі в серпні 2022 року у ТОВ «БІЕРБІ» асенізаторської машини у період дії в Україні воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на офіційному майданчику електронної системи державних закупівель України «ProZorro» розмістило оголошення про проведення спрощеної закупівлі асенізаторської машини на базі вантажного автомобіля, з очікуваною вартістю 8 950 000 грн (з урахуванням ПДВ), із строком поставки 22.08.2022.

Згідно до статуту КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та відомостей з ЄДР придбання асенізаторської машини на базі вантажного автомобіля не відноситься до предмета та видів діяльності лікарні, так як предметом діяльності підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення.

Однак не зважаючи на це, 17.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» визнає переможцем закупівлі ТОВ «БІЕРБІ» (код за ) з ціною 8 949 996 грн (з урахуванням ПДВ) при цьому, інших тендерних пропозицій до участі у закупівлі не було зареєстровано.

Після чого, КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» укладає з ТОВ «БІЕРБІ» договір № 20 від 22.08.2022 на придбання великовантажного мототранспортного засобу спеціального призначення - асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» з ціною 8 949 996 грн (з урахуванням ПДВ), з терміном доставки до 22.08.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БІЕРБІ» в свою чергу, на виконання умов договору № ТЗ-16 від 05.08.2022 купує у ТОВ «АВАНТІ ГРУП» асенізаторську машину «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» за 4 037 799, 48 грн (з урахуванням ПДВ).

Відповідно до висновків Луганського НДЕКЦ МВС України у судовій транспортно-товарознавчій експертизі від 20.04.2023 № СЕ-19/113-23/455-АВ, ринкова вартість асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» станом на 26.08.2022 ймовірно могла становить 4 729 335 грн, з урахуванням ПДВ.

Встановленні під час досудового розслідування факти, щодо вартості асенізаторської машини та її придбання за завищеною майже у двічі ціною вказають на те, що службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» під час проведення спрощеної закупівлі не дотримались одного із принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» такого як: максимальна економія, ефективність та пропорційність.

Таким чином, службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в період дії в Україні воєнного стану, під час закупівлі асенізаторської машини, у період 2022 року заволоділи грошовими коштами комунального підприємства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період дії в Україні воєнного стану, що відповідно до ст.12 КПК України є тяжким злочинам.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні від Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецької району Луганської області копій документів щодо придбання КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» асенізаторської машини, а також статуту лікарні, контракту з генеральним директором лікарні ОСОБА_4 та інших документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, слідчим на адресу начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецької району Луганської області ОСОБА_5 - еmail: направлялись запити: від 07.02.2023 № 3804/111/18-2023, від 01.05.2023 № 13089/111/18-2023 та від 26.05.2023 № 3804/111/18-2023 на які станом на теперішній час відповідей не отримано.

Крім того, у зв`язку з тим, що службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на відповідні запити слідчого не надали копії витребуваних документів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до господарських, бухгалтерських та фінансових документів щодо придбання асенізаторської машини, які перебувають у володінні КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Суд, розглянувши клопотання задовольнив, та надав дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Ухвалу слідчого судді Новомосковського міжрайонного суду Дніпропетровської області від 17.04.2023 про тимчасовий доступ до документів КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» до виконання особисто отримав начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації ОСОБА_6 , який був ознайомлений із її змістом.

Однак, службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із всього переліку документів, які зазначено в ухвалі слідчого судді надали лише: Статут лікарні від 03.04.2023, платіжна інструкцію № 296 від 26.08.2022, оборотно - сальдова відомість по рахунку 1521 за травень 2023 та сертифікат виданий на ім`я ОСОБА_7 , а інші документи, які перераховано в ухвалі слідчого судді не було надано, без пояснення причин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області у теперішній час здійснює свою діяльність у нежитлових приміщеннях двоповерхової будівлі, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, яку орендує у КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради», який у свою її орендує у ТОВ «Спецтрейд-21».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримані відомості про те, що у службових кабінетах, які займає Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, які на другому поверсі нежитлової будівлі, за адресом: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись фінансово-бухгалтерські та господарські документи щодо придбання асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320», а також статут лікарні, контракт з генеральним директором лікарні ОСОБА_4 та інші документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей встановлено, що в користуванні у генерального директора КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 на першому поверху будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 перебувають два кабінети (кімнати), у яких можуть знаходитись фінансово-бухгалтерські та господарські документи щодо придбання асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320», а також: статут, контракт та інші документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки № 335922056 від 16.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Спецтрейд-21» () (номер відомостей про речове право 45193360 від 16.11.2021).

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатньо підстав для звернення до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецької району Луганської області (), на першому та другому поверху нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись речі і документи в паперовому та електронному вигляді, які містять у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Без отримання перерахованих речей та документів неможливе проведення економічних та почеркознавчих експертиз, необхідних для встановлення остаточного розміру шкоди у зазначеному кримінальному провадженні, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, які знаходяться у нежитлових приміщеннях двоповерхової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстровано за ТОВ «Спецтрейд-21», номер відомостей про речове право 45193360 від 16.11.2021 (а.с. 1-8).

Клопотання погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_8 , за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ» за попередньою змовою осіб грошовими коштами під час закупівлі асенізаторської машини СБМ КО503 в умовах воєнного стану (а.с. 9).

Відповідно до інформаційної довідки № 335922056 від 16.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Спецтрейд-21» () (номер відомостей про речове право 45193360 від 16.11.2021) (а.с. 61).

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за вказаною адресою матеріалах досудового розслідування є достатні дані вважати, що за адресою можуть знаходитись об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на проведення обшуку у службових приміщеннях Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, які знаходяться у нежитлових приміщеннях двоповерхової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстровано за ТОВ «Спецтрейд-21», номер відомостей про речове право 45193360 від 16.11.2021), а саме:

-на першому поверсі, у двох службових кабінетах (кімнатах), які перебувають в користуванні у генерального директора КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 ;

-на другому поверсі, у службових кабінетах: начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації; заступника начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації з кадрових та юридичних питань, керівництва загальним відділом; бухгалтерії та загального відділу Сєвєродонецької міської військової адміністрації,

з метою відшукання і вилучення речей та фінансово-господарських документів шодо придбання КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» , а саме:

1.Листів та погоджень із власником та органом управління лікарні - із Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією щодо придбання асенізаторської машини;

2.Статуту КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із змінами та доповненнями, діючий в період 2022 року та у теперішній час;

3.Розпоряджень про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_4 , його контракту, посадової інструкції або документу, що її замінює, накази на відпустку, відрядження, лікарняні за період 2022 року по теперішній час;

4.Договорів оренди на підставі яких КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» займає два кабінети (кімнати) на першому поверсі будівлі, документів про сплату за оренду та комунальні послуги;

5.Договір № 20 від 22.08.2022 укладений між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ».

6.Додаток № 1 до Договору № 20 від 22.08.2022 - «Специфікація».

7.Видаткова накладна № 0000045 від 22.08.2022 на суму 8949996 грн, постачальник ТОВ «БІЕРБІ» покупець КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

8.Договір купівлі-продажу № 1242/2022/3372524 від 02.09.2022 між ТОВ «БІЕРБІ» та КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

9.Акт приймання-передачі товару - асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ».

10.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СБМ «КО-503 В-30» - спеціалізований вантажний цистерна на базі MAN TGM 26.320 (VIN код: НОМЕР_1 ), державний номерний знак « НОМЕР_2 ».

11.Технічної документації на транспортний засіб СБМ «КО-503 В-30» - спеціалізований вантажний цистерна на базі MAN TGM 26.320 (VIN код: НОМЕР_1 )

12.Бухгалтерських документів щодо асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «МАN TGM 26.320»:

-платіжного доручення по її придбанню; розрахунків з сервісним центром за: реєстрацію, видачу свідоцтва про реєстрацію та державних номерів;

-документів щодо перебування основного засобу-асенізаторської машини на бухгалтерському обліку лікарні, амортизаційні відрахування, за період з 01.09.2022 по 01.06.2023.

13.Договору «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» № 1388-Е122-Р000 від 06.02.2022 укладений з Національною службою здоров`я України.

14.Звіту № S22G2A, якій складений 21.08.2022, затверджений надавачем послуг - КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та погоджений замовником - Національною службою здоров`я України.

15.Платіжних документів щодо оплати Національною службою здоров`я України за надані медичні послуги, звітний період - липень 2022 року.

16.Заявки лікарні на адресу уповноваженої особи щодо необхідності придання асенізаторської машини з зазначенням її якісних та технічних характеристик.

17.Змін до річного плану закупівель у зв`язку з придбанням асенізаторської машини.

18.Чорнових записів та інших матеріальних носіїв інформації з рукописними і друкованими написами, інформацією у електронному вигляді, у тому числі в накопичувачах на магнітних дисках, флеш-накопичувачах, оптичних дисках, а також комп`ютерах, ноутбуках, телефонних апаратах та інші технічних засобах комунікації, які містить в собі інформацію стосовно договірних відносин з ТОВ «БІЕРБІ» та відносно асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320», перерахунку грошових коштів їм.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1