Провадження №1-кс/127/9030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 18.05.2017 по 04.02.2022, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів для себе, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи виготовлені факсимільні підписи директорів ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор» та їх реквізити, від імені зазначених підприємств, без документально підтверджених повноважень, а також ОСОБА_6 особисто від імені ТОВ «Електроремсервіс», уклали зовнішньоекономічні контракти з ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_7 », зареєстрованими в РФ на постачання в Україну ливарної продукції, фактично виготовленої на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР». Крім того, вказані особи сплатили грошові кошти, на загальну суму 113 438 559, 00 рос руб., за дану придбану ливарну продукцію, яка фактично виготовлена на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», усвідомлюючи, що частину отриманих грошових коштів буде сплачено, як «налоги» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР», тобто дані грошові кошти можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконних військових формувань.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Під час проведення досудового розслідування 28.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 08.05.2023 матеріали виділені у окремі кримінальні провадження, у зв`язку з підготовкою та складанням відносно них клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України.

У подальшому, внесено відомості до ЄРДР за № 0000272 від 20.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відносно ряду суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, які зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, які здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Кримінальне провадження №0000272 від 20.07.2023 об`єднане 31.07.2023 із кримінальним провадженням №0000011 від 08.02.2022.

Під час проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі та процесуальні дії: 08.02.2022 винесено постанову про визначення слідчої групи; винесено постанову про визначення групи прокурорів; надано доручення оперативним працівникам УСБУ у Вінницькій області про проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; 06.06.2022 винесено першим заступником керівника Вінницької обласної прокуратури постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування; проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Вінницькій області від 09.09.2022, яким підтверджено факт придбання ливарної продукції ввезеної з РФ; проведено огляд документів вилучених у ГУ ДПС у Вінницькій області від 14.09.2022; проведено тимчасовий доступ до документів ДМСУ від 29.07.2022; проведено обшук 06.10.2022 за адресами розташування підприємств, а саме: ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Грабовець, вул. Набережна, 2, 2-А, 2-Б, 2-В; земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0049, яку використовує ТОВ «Грабовецький гранкар`єр»; офісного приміщення ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), за адресою: Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вулиця Соборна, будинок 91; ТОВ «Демидівський граніт» () - земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0165, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Демидівка); ТОВ «Будматеріали І» () за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Маньківка, вул. Шкільна, буд. 31; проведено допити свідків: ОСОБА_9 від 14.10.2022, ОСОБА_10 від 14.10.2022, ОСОБА_11 від 18.10.2022, ОСОБА_12 від 19.12.2022, які підтверджують факт поставки їм ливарної продукції через ОСОБА_5 та листування через електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проведено тимчасовий доступ до документів ДМСУ від 20.02.2023; проведено огляд інформації вилученої під час тимчасового доступу до документів ДМСУ з додатками записаними на оптичному диску від 08.09.2022 та від 28.03.2023; проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Волинській області від 15.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ; проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Житомирській області від 09.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ; проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Миколаївській області від 13.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ; проведено тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Одеській області від 13.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ; проведено обшуки 29.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_16 , у приватному будинку, який знаходиться на земельних ділянках з кадастровим номерами: :02:021:0422, 810700000:02:021:0430; проведено обшуки 29.11.2022 за адресами: АДРЕСА_8 - місцезнаходження нежитлових адміністративних приміщень та складських будівель комерційних структур, які фактично належать ОСОБА_16 ; АДРЕСА_2 - місцерозташування офісних та складських приміщень ТОВ «Коргормаш»; проведено огляд вилученого у ОСОБА_6 мобільного телефону «Samsung Galaxy A6+» від 07.12.2022, який підтверджує факт її спілкування щодо придбання ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ»; проведено огляд флеш-носія «micro Gold +abapter 16Gb», на який записані виготовлені скриншоти зображення робочого столу екрану ноутбука марки «Lenovo», на яких відображена інформація з робочої папки ОСОБА_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знаходяться файли які використовуються в робочих питаннях, та скриншоти робочої пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де відображено листування з ТОВ «ДЗММ» за період з 2018 року по 2021 рік; проведено 29.11.2022 обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 29.11.2022, під час якого вилучено зошити, документи та ноутбуки, які містять відомості щодо придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ»; проведено огляд ноутбука марки «Lenovo Idea Pad Z570» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 03.12.2022, на якому виявлено листування у відкритій пошті «ІНФОРМАЦІЯ_3», щодо придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ»; проведено огляд ноутбука марки «Lenovo Idea Pad Z570» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 03.12.2022; проведено огляд блокноту синього кольору з надписом «телефонна книга» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 07.12.2022; проведено огляд документів щодо господарської діяльності підприємств, із суб`єктами господарювання зареєстрованими на території РФ, та документи, які містять рукописні записи на 185 аркушах, у яких містяться відомості щодо придбання/реалізації ливарної продукції, вилучені під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 08.12.2022; проведено огляд ноутбуку «Lenovo Ideapad 330» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 26.12.2022; проведено огляд отриманих банківських документів із АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «РВС Банк» від 30.01.2023, щодо сум перерахованих грошових коштів на банківські рахунки суб`єктів господарювання зареєстрованих в РФ за придбану ливарну продукцію; проведено огляд USВ-флеш-накопичувач, ємністю 128 ГБ, від 23.09.2022 № 270/189 від 07.12.2022, на якому містяться відомості отримані з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_4», щодо реалізації ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ» на території «ДНР», вище вказаним суб`єктам господарювання зареєстрованими в РФ та суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України; проведено допити свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 від 16.12.2022, однак останні від надання показань відмовилися посилаючись на ст. 63 Конституції України, проведено допит свідка ОСОБА_12 від 19.12.2022, який підтверджує факт спілкування із ОСОБА_5 щодо придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «ДЗММ» на території «ДНР»; проведено допити свідка ОСОБА_19 від 08.12.2022 та ОСОБА_16 від 08.12.2022, які підтверджують факт реалізації ливарної продукції ввезеної з території РФ; проведено допит свідка ОСОБА_6 від 28.04.2023, під час якого вона повідомила фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України та вказує на організаторів вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; проведено допит свідка ОСОБА_5 від 28.04.2023, в якому останній повідомив фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України та вказує на організаторів вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; проведено допит свідка ОСОБА_4 від 28.04.2023, під час якого вона повідомила фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України та вказує на організаторів вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; Проведено негласні слідчі (розшукові) дії, матеріали яких долучено до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: Встановити місце знаходження та повідомити про підозру особам, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, які фактично здійснювали управління та забезпечували господарську діяльність ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», розташованих на тимчасово окуповані території України, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР»; Встановити місце знаходження та допитати в якості свідків посадових осіб, суб`єктів господарювання розташованих на території Дніпропетровської та Запорізької областей, щодо обставин придбання та реалізації ними ливарної продукції фактично виготовленої ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ»; Провести тимчасовий доступ до документів ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ДПС у Запорізькій області та ДМС України щодо інформації про суб`єктів господарювання, які розташовані на території Дніпропетровської та Запорізької областей; Здійснити огляд документів вилучених під час тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ДПС у Запорізькій області та ДМС України; Встановити та допитати в якості свідків інших осіб, яким відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати факт вчинення підозрюваними особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме: фінансувані тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), за попередньою змовою групою осіб.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР становить 18 місяців, тобто даний строк завершується 08.08.2023, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, враховуючи наступне.

Судом встановлено, що у Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що строк досудового розслідування закінчується 08.08.2023 року, а тому існує необхідність його продовження.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Наразі Указом Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб (тобто до 18 серпня 2023 року).

При цьому, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування" за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, статтю 615 КПК України доповнено частиною восьмою, відповідно до якої у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу".

Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, починаючи з цієї дати строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України фактично припинив перебіг та відновиться після скасування або закінчення відповідного стану або заходів.

З вищенаведеного слідує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022 не закінчується 08.08.2023 року, при цьому, на даний час, неможливо передбачити коли відновиться перебіг строку досудового розслідування та неможливо встановити коли цей строк закінчиться, оскільки можливість встановлення цих обставин ставиться в залежність від дати скасування або закінчення воєнного стану.

Відповідно до частини четвертої статті 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, є передчасним та недоцільним, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 08.08.2023 не закінчується.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 217, 219, 294-295-1, 309, 372, 615 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - відмовити.

Роз`яснити старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , що відповідно до частини восьмої статті 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя