Справа №333/3861/23
Пр.№1-кс/333/1528/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000828 від 09.06.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2022 до ВГІ № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділа грошовими коштами, тим самим завдала майнової шкоди підприємству у великому розмірі. Сума шкоди встановлюється. (ЄО №10501 від 09.06.2022)

Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності № 040122 від 04 січня 2022 року, надав свідчення про те, що 01 червня 2022 року, на зборах директорів на порядку денному розглядалося питання про закупівлю дизельного палива задля потреб підприємства, яке було погоджене директорами та відповідно до посадової інструкції вказана задача була покладена на нього. Під час виконання вказаної задачі, шляхом моніторингу Інтернет ресурсу - сайту оголошень «ОЛХ», я натрапив на оголошення щодо продажу палива, яке мене зацікавило необхідним об`ємом продукції, ціною та швидкості поставки. У оголошені був вказаний контактний номер НОМЕР_1 . Він подзвонив за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який представився старшим менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та роз`яснив умови покупки. Як він пояснив, що доставка палива проводиться лише по повній передоплаті за товар. Він погодився. У подальшому, він доручення бухгалтеру ОСОБА_5 (095-795-78- 200), щоб вона підготувала необхідні документи на поставку палива, а саме договір поставки (№420/06 від 03.06.2022). Бухгалтер підготовила договір та надіслала менеджеру компанії на електронну почту задля подальшого його підпису та введення реквізитів. Через деякий час бухгалтеру було пере направлено: вказаний договір, сертифікат на походження палива, специфікацію та рахунок фактуру на суму 550 000 гривень за 10 000 літрів. У подальшому бухгалтер отримала наказ відправити зазначену суму електронним переказом через систему клієн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору, доставка повинна була здійснюватися 06 червня 2022 року за адресою; АДРЕСА_1 , але у призначений час поставка здійснена не була. Після того, він вирішив подзвонити менеджеру ОСОБА_6 , який мені пояснив, що виникли непередбачені обставини, зламався бензовоз та відвантаження палива здійсниться у найближчий час. Більше він на зв`язок не виходив, на дзвінки не відповідав, на цей час телефон менеджера вимкнений.

З метою встановлення всіх обставин, а саме розміру майнової шкоди завданої підприємству, підтвердження надходження грошових коштів на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий із номером № IB AN НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів:

виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № IBAN НОМЕР_2 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку № IBAN НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та док) ментів;

IP адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком № IB AN НОМЕР_2 відкритий у ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком № IBAN НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

1.У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів:

документи на відкриття банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером IB AN НОМЕР_2 ;

виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IB AN НОМЕР_2 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

IP адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком № IB AN НОМЕР_2 відкритий у ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком № IBAN НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву з проханням залишити дане клопотання без задоволення у зв`язку з тим, що на даний час відсутня необхідність у отриманні даного тимчасового доступу.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданої до цього клопотання заяви слідчої вбачається, що на час розгляду даного клопотання перестала існувати необхідність про тимчасовий доступ до зазначених документів в цьому кримінальному провадженні. Враховуючи заяву слідчої, слідча суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до інформації та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000828 від 09.06.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України без задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000828 від 09.06.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, залишити без задоволення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1