печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/50939/18-к від 18.10.2018 у кримінальному провадженні № 0009851,-

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/50939/18-к від 18.10.2018 у кримінальному провадженні № 0009851.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 18.10.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/50939/18-к задоволено клопотання у кримінальному провадженні № 0001903 від 03.08.2018, яке наразі приєднано до кримінального провадження № 0009851, що розслідується СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України про арешт майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» , а саме на:

- нежиле приміщення № 164 а торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,1205 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;

- земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0,4117 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1000га,яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0408 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Підставою для накладення арештів на майно є визнання прокурором речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні відповідно до постанови прокурора від 12.10.2018.

Представник власника майна в клопотанні вказує, що арешти накладено необґрунтовано, у застосуванні цього заходу відпала потреба і цілі кримінального провадження не виправдовують надалі такого обтяжливого заходу забезпечення кримінального провадження, як позбавлення власника права власності та користуватися арештованим майном, у зв`язку з наступним.

Слідчим суддею накладено арешт на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інветмент груп» .

Також, станом на дату написання даного клопотання, тобто, за спливом більше трьох років від дати внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування жодної підозри у цьому кримінальному провадженні будь-якій посадовій особі Товариства не пред`явлено.

ТОВ «ІК «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» не є фігурантом даного кримінального провадження і немає до нього ніякого відношення.

Процесуальний статус ТОВ «ІК «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» не визначений.

Отже, наразі неможливо арештувати майно, яке належить ТОВ «ІК «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» з підстав можливої конфіскації чи відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), бо такі санкції застосовуються до винної особи у вчиненні кримінального правопорушення, якою посадові особи ТОВ «ІК «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» не є. Окрім того, в даному кримінальному провадженні не можливо застосувати й спеціальну конфіскацію та заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, так, як підстав застосування таких заходів вчинення кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, (за якими ведеться досудове розслідування) відповідно до ст. 96-1 та 96-3 ККУкраїни не передбачено.

Арештоване майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» не має ніякого відношення до предмету доказування у досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001903, яке наразі приєднано до кримінального провадження № 0009851, що розслідується СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, та не відповідає обов`язковим ознакам ст. 170 КПК України, оскільки відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти, за які передбачено кримінальну відповідальність.

Представник особи, що подала клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 на електронну адресу суду направила заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник Печерської окружної прокуратури м. Києва у судове засідання не з`явився, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 18.10.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/50939/18-к задоволено клопотання у кримінальному провадженні № 0001903 від 03.08.2018 року, яке наразі приєднано до кримінального провадження № 0009851, що розслідується СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України про арешт майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» , а саме на:

- нежиле приміщення № 164 а торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,1205 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;

- земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0,4117 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1000га,яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0408 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Арештоване майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» не має ніякого відношення до предмету доказування у досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001903, яке наразі приєднано до кримінального провадження № 0009851, що розслідується СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, та не відповідає обов`язковим ознакам ст. 170 КПК України, оскільки відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти, за які передбачено кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", №. 50, Series A № 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що нерухоме майно, на яке накладено арешт є предметом злочину чи отриманно незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на нерухоме майно.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на майно, яке належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» накладено за відсутності передбачених КПК України підстав.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Разом з цим, відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у своєму Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на нежитлові будівлі та земельні длянки, що належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/50939/18-к від 18.10.2018 у кримінальному провадженні № 0009851 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/50939/18-к від 18.10.2018 у кримінальному провадженні № 0009851, на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест Інвестмент Груп» , а саме на:

- нежиле приміщення № 164 а торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,1205 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;

- земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0,4117 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1000га,яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0408 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: : АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1