справа № 166/1285/23
провадження № 1-кс/166/520/23
УХВАЛА

14 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 листопада 2022 року за № 0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури (далі - прокурор) ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 31 жовтня 2022 року до Запорізького РУП ГУНП у Запорізькій області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 28 жовтня 2022 року приблизно об 11 год. 32 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом обміну валют, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2000 грн, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення дізнавачами СД Бердянського РВП ГУНП у Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за № 0000195 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 28 жовтня 2022 року приблизно о 10 годині вона у чатгрупі «Обмен/Обналичка/Валюта/Бердянск» у соціальній мережі «Телеграм» почала вести переписку з невстановленою особою з приводу обміну валют, у ході якої остання запропонувала зробити переказ грошових коштів на її банківську картку, після чого вона виконає зворотній переказ грошових коштів у доларах США, на що ОСОБА_5 погодилась. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 о 10 год 32 хв перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , реквізити якої повідомила невстановлена особа. ОСОБА_5 грошових коштів у доларах США не отримала.

На виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Запорізької області від 09.11.2022 дізнавачем Бердянського ВП ГУНП у Запорізькій області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Установлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 28 жовтня 2022 року о 10 год. 32 хв. потерпілою ОСОБА_5 здійснено поповнення вказаного рахунку на суму 2000 грн.

Згідно з вказаною вище випискою з картки № НОМЕР_2 о 19 год. 24 хв. 02 листопада 2022 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 553 гривні на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , 02 листопада 2022 року о 19 год. 53 хв. - переказ грошових коштів у сумі 117 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , 02 листопада 2022 року о 20 год. 54 хв. - переказ грошових коштів у сумі 323 гривні на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 .

Крім того, отримано відомості про зміни фінансового номера телефону (абонентського номера) клієнта банку по картці НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Постановою прокурора Бердянської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження №0000195 від 01.11.2022 за сектором дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

На виконання ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 18.04.2023 здійснено доступ до речей і документів, які відображають місце здійснення телефонних дзвінків із номера НОМЕР_6 . Відповідно до отриманої інформації на момент зарахування та розпорядження грошовими коштами в період з 01.11.2022 по 18.04.2023 мобільний абонент перебував за адресою: Волинська область Ковельський район, смт Ратне.

Таким чином, у ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , яка за місцем свого проживання може зберігати знаряддя вчиненого правопорушення, а саме банківську картку № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_6 , сім картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет тощо), через які ОСОБА_6 могла переказувати грошові кошти.

У зв`язку із наведеними обставинами в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшування та вилучення вказаного вище майна, а також грошових коштів.

У судовому засіданні прокурор, дізнавачка підтримали клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР № 0000195 від 01.11.2022 у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Частиною 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Установлено, що 01 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 28 жовтня 2022 року приблизно об 11 год. 32 хв під приводом обміну валют, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2000 грн.

Надані прокурором матеріали (виписки з КБ «Приватбанк» про належність ОСОБА_6 картки, на яку потерпілою перераховано кошти, інформації про використання на території смт.Ратне мобільного телефона, номер якого є фінансовим номером ОСОБА_6 до вказаної картки) дають можливість суду достатньо підстав припускати факт зберігання ОСОБА_6 за місцем проживання банківських карток, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки, що використовувалися у ході здійснення кримінального правопорушення.

Згідно із копією паспорта місцем реєстрації ОСОБА_6 є квартира АДРЕСА_3 .

Об`єкт нерухомості, дозвіл на проведення обшуку в якому просить надати прокурор, згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 223, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Р атнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 листопада 2022 року за № 0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальникові Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку квартири, господарських будівель і споруд, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_10 , де зареєстрована ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , сім карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільного телефона з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет тощо), грошових коштів на суму не більше 2000 гривень.

Установити строк дії даної ухвали - до 14 жовтня 2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1