УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1871/23

13 червня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000132 від 09.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.06.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби 102 надійшло звернення Департаменту кіберполіції ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 7 000,00 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування 10.03.2023 опитано ОСОБА_4 , яку повідомила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проте на даний час перебуває в м. Вроцлав Республіка Польща.

08.06.2023 ОСОБА_4 перебувала в м. Вроцлав Республіка Польща та о 14:30 год (13:30 год в Республіці Польща) 08.06.2023 отримала повідомлення в соціальній мережі Instagram з аккаунту подруги ОСОБА_5 про те, що їй необхідні грошові кошти у сумі 4 500,00 грн та звернулися з проханням позичити їй вказану суму, які мали повернути через декілька годин.

ОСОБА_4 на дане прохання погодилася, проте повідомила, що на власній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має лише 2 500,00 грн, решта грошових коштів знаходяться на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому з аккаунту ОСОБА_5 в соціальній мережі Instagram ОСОБА_4 було надіслано номер банківської картки на яку необхідно було перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 14:36 год (13:36 год в Республіці Польща) 08.06.2023 та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 2 500,00 грн.Пізніше, о 14:48 год (13:48 год в Республіці Польща) 08.06.2023 з аккаунту ОСОБА_5 в соціальній мережі Instagram ОСОБА_4 знову написали та звернулися з проханням позичити ще 4800,00 грн, які мали повернути через декілька годин.Далі ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 14:53 год (13:53 год в Республіці Польща) 08.06.2023 та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 569,89 PLN

(4 842,69 грн).

Також ОСОБА_4 повідомила, що 08.06.2023 близько 15:00 год (14:00 год в Республіці Польща) у однієї з подруг, на даний час не може пригадати у кого саме, у соціальній мережі Instagram побачила пост про те, що на аккаунт ОСОБА_5 увійшли невідомі особи та зверталися з проханням позичити грошові кошти. Також було зазначено, що грошові кошти не потрібно скидати, оскільки це шахраї.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , на ім`яякого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 08.06.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 08.06.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 08.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .. Окрім, цього на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000132 від 09.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 08.06.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 08.06.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 08.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1