Справа № 468/695/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

17.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000115 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000115 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 22.03.2023 до Баштанського РВП звернулась із заявою ОСОБА_3 про те, що 20.03.2023 14:45 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілому з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під приводом збереження грошових коштів, у зв`язку з спробами зняття коштів з його рахунку, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 753 гривень, належні ОСОБА_3 , які були списані з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 після повідомлення останнім кодів підтвердження.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що він є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє банківською карткою № НОМЕР_2 .

20.03.2023 року близько о 14:45 год йому зателефонувала невідомий чоловік з мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , назвав себе ОСОБА_4 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомив потерпілому, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 хтось намагається зняти грошові кошти. Під час розмови з цим чоловіком, ОСОБА_3 отримав на свій мобільний телефон повідомлення про те, що з його вищевказаної банківської картки дійсно хтось намагається зняти 13500 грн.

В подальшому, 20.03.2023 року о 14:47 год з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 були списані

грошові кошти в розмірі 13500 гри. Цього ж дня, о 15:09 год з цієї ж картки були списані кошти на суму 1253 грн, внаслідок чого сумарний матеріальний збиток, завданий ОСОБА_3 становить 14753 грн.

Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий помітив, що вищевказані грошові кошти з його банківської картки були списані в якості оплати на ігрових сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши деталі операції обох списань коштів, ОСОБА_3 побачив, що вказані платежі мають помітку «розваги» та були здійснені на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000115 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 ,

відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 ),

укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток

зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників,

довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів

по рахунку № НОМЕР_2 , за 20.03.2023 року із зазначенням: дат, часу,

сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ,

найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування

документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних

доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в

результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та

перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на

переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком

№ НОМЕР_2 , за 20.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і

перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за

20.03.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до

банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою

та поточним рахунком № НОМЕР_2 , в тому числі за 20.03.2023.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: