Справа № 930/1220/23
Провадження №1-кс/930/377/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000182 від 05.05.2023 за ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000182 від 05.05.2023 за ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 04.05.2023 до ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2023, близько 19:00 години до неї на мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонувала не відома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та увійшовши у довіру останньої, під приводом розблокування банківського рахунку належного ОСОБА_5 НОМЕР_2 отримали від неї інформацію по рахунку (номер, від якого числа, відомості СМС повідомлень про паролі зняття коштів) та провівши незаконні транзакції заволоділи грошовими коштами у сумі 16 864,14 гривень.

Відомості про дану подію 05.05.2023 внесено до ЄРДР за №0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої було установлено, що 03.05.2023 року до потерпілої зателефонували з та повідомили, що її банківська картка заблокована і для того щоб її розблокувати потрібно натиснути цифру «1», щоб з`єднатись з оператором, що вона і зробила. Після чого з нею почав розмовляти невідомий чоловік, який представився оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомив потерпілій, що він може розблокувати її банківську картку на що вона погодилась. Через декілька хвилин на її мобільний номер надійшло СМС-повідомлення з кодом «680» і одразу зателефонував невідомий чоловік , який повідомив їй, що інформація обробляється і потрібно трішки зачекати. Також даний чоловік повідомив, що надішле ще одне повідомлення із кодом, який потрібно продиктувати і картка буде розблокована, код був за номером «6190». Після цього він сказав ОСОБА_5 , що її картка розблокована і нею можна буде користуватись із наступного дня. Також чоловік запитував її чи пам`ятає вона пін-код до своєї картки, на що вона відповіла що пам`ятає і назвала його чоловікові, номер коду «3088». Згодом невідомий чоловік запитав потерпілу чи не надходила їй державна допомога у розмірі 6600 гривень, на що остання йому відповіла про те, що не надходила, потім він сказав, що буде перевіряти цю інформацію і повідомив, що потрібно буде продиктувати ще один код який їй надійде, що вона і зробила, код був за номером «1205». Через декілька хвилин надійшов ще один код номер коду був «9325». Згодом потерпіла побачила, що всі СМС-повідомлення було видалено, потім надійшло ще два повідомлення в яких вказувалось про зміну коду до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та про підтвердження оплати в сумі 1900 гривень, на що потерпіла відмовила.

04.05.2023 року ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " працівниками банку було повідомлено про те, що на її ім`я було відкрито кредитний рахунок з якого було знято 16864,14 гривень. У відповідь потерпіла повідомила, що вона рахунок не відкривала і даних коштів не бачила, після чого вона звернулась до поліції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2023 по 05.05.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2023 по 05.05.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 05.05.2023 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1