Справа № 676/3528/23
Провадження № 1-кс/676/784/23
УХВАЛА

16 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Кам`янець-ІІодільського РУП із заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що в період часу з 15 год. 00 хв. 16.02.2023 року до 18 год. 00 хв. 23.03.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману із застосуванням ЕОМ, під приводом заробітку в мережі Інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 83758, 98 гри, які остання добровільно перераховувала на банківські рахунки.

Відомості даного кримінального правопорушення 18.04.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000576, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000576, відповідно до якого 18.04.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 16 лютого 2023 року перебуваючи в мережі «Інстаграм», побачила рекламне оголошення інтернет-біржі, швидкий заробіток в інтернеті. Тоді ж потерпіла залишила свої дані, та через деякий час на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер телефону, коли підняла слухавку почав говорити чоловік який представився ОСОБА_4 , та запропонував заробити кошти в інтернеті, інвестувавши в їх онлайн фірму. Тоді ж на її електронну адресу з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов лист із запрошенням, після цього за інструкцією ОСОБА_5 інсталювала в себе на телефоні різні програми а саме «Бізнес», « ОСОБА_6 », «Меtu trate tu skype». Після чого, потерпіла почала спілкуватися в мережі «skype» з ОСОБА_7 та менеджером ОСОБА_8 . Тоді ж під приводом заробітку виконуючи інструкції вищевказаних осіб в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створила банківську картку № НОМЕР_1 , та надавши на вимогу свої реквізити, з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1866 грн. 29 коп. Згодом потерпіла почала брати кредити в різних онлайн установах на своє ім`я для того щоб інвестувати гроші в проект. Другий платіж був 21.02.2023 року на суму 6173 грн. 41 коп., та того ж дня було здійснено платіж на суму 4989 грн., 51 коп. Згодом переконавши потерпілу в тому що грошових коштів не достатньо, вона зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 19850 грн. на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , потім 12000 грн. на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_5 . 20.03.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на картку ОСОБА_10 , 23.03.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 19000 грн. на ім`я ОСОБА_10 , з картки № НОМЕР_3 , в ході подальшого спілкування зрозуміла що її ошукали шахраї зданого приводу звернулась до поліції. Таким чином потерпілій завдано матеріального збитку па суму 83758 грн. 98 коп.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 проведення розрахунків з суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації з зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 16.02.2023 року по строк дії ухвали слідчого судді, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 16.05.2023 року по 14.06.2023 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя