Справа № 739/975/23
Провадження № 1-кс/739/395/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю

26 травня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000131 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 358 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю . Клопотання мотивоване тим, що в грудні 2022 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, діючи умисно, достовірно знаючи, що він не проходив спеціальну підготовку відповідно до планів і програм, необхідних для отримання посвідчення водія категорій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не складав теоретичний та практичний іспит у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС України, як наслідок - не мав права на отримання у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року «Про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, використовуючи соціальну мережу «Facebook», знайшов оголошення автошколи «Драйвер+», яка надає послуги з отримання посвідчення водія без проходження навчання. В подальшому, шляхом надання, невстановленій вході досудового розслідування особі, засобів, а саме, своїх анкетних даних та фото-картки, сприяв вчиненню кримінального правопорушення, підроблення офіційного документу посвідчення водія категорії «В» на своє ім`я, при цьому, сплатив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн., нібито за проходження он-лайн курсів. 16.04.2023, при отриманні вказаного документу (посвідчення водія категорій «В», серійним номером НОМЕР_2 , виданого 30.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 ) у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Семенівка, Новгород-Сіверського району Чернігівської області, ОСОБА_5 сплатив невстановленій слідством особі обіцяну решту грошові кошти в сумі 4000 грн. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/125-23/4192-ДД від 20.04.2023, отримане ОСОБА_4 посвідчення водія не відповідає за лінійними розмірами сторін, способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланка посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківській карті, належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_4 . Зокрема у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття банківської картки, належної ОСОБА_4 , рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження об`єктів де знімалася готівка по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося знаття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Таким чином у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що інформацію, яку планується отримати , можливо використати як докази, при подальшому розслідуванні даного кримінального провадження, та неможливість іншим способом отримати відомості які як самостійно так і в сукупності з іншими відомостями можуть мати важливе доказове значення у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні банківської установи (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення. Дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося. Зважаючи на доведеність наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи; перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ч. 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України имчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація яка міститься у володінні банківської установи (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000131 від 08.05.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), дізнавачу ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- До документів що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період з 01.12.2022 по 16.04.2023 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів. Як у друкованому так і електронному вигляді;

- До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період з 01.12.2022 по 16.04.2023, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- До фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період з 01.12.2022 по 16.04.2023, як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву банківської установи (філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1