Справа № 643/8183/23
Провадження № 1-кс/643/1061/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0002136 від 19.06.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002136 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей, щодо сум отриманої заробітної плати, з урахуванням премій посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримують заробітну платню на банківські рахунки, відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані слідчим докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові, а саме до інформації по руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ).

В інформації зазначити:

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) банківським рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 01.08.2023, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-рух грошових коштів по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по 01.08.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1