Справа № 367/2380/23
Провадження №1-кс/367/422/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000892 від 16.09.2021 року, про покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000892 від 16.09.2021 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 2014 року, перебував у дружніх відносинах з ОСОБА_5 . Маючи дружні та довірчі стосунки, ОСОБА_4 достовірно знав, що у ОСОБА_5 та його сім`ї є значні грошові заощадження, у зв`язку з чим у нього виник умисел щодо неправомірного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом його обману. З метою реалізації свого злочинного корисливого умислу ОСОБА_4 , достовірно розуміючи та будучи обізнаним з нормами діючого законодавства, для досягнення своєї протиправної мети розробив злочинну схему для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. У зв`язку з цим, приблизно у травні 2019 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_1 , запропонував ОСОБА_5 придбати у нього квартиру АДРЕСА_2 , проектною загальною площею 88,1 кв.м., загальною вартістю 1 млн. 308 тис. 285 грн. За наслідками вказаних домовленостей ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , будучи введеним в оману щодо реальних наслідків запропонованого правочину, після особистого підписання ОСОБА_4 попереднього договору купівлі-продажу квартири від 09.06.2019 року за АДРЕСА_2 , та акту приймання-передачі грошових коштів від 09.06.2019 року, особисто підписав зазначені документи та передав останньому грошові кошти у розмірі 1 млн. 308 тис. 285 грн. В результаті вказаних дій ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1 млн. 308 тис. 285 грн.. За умовами попереднього договору ОСОБА_4 взяв на себе зобов`язання після введення будинку в експлуатацію передати зазначену вище квартиру у власність ОСОБА_5 , яке мав реальну можливість виконати, однак заздалегідь наміру виконувати не мав.

Відповідно до п. 4.3.4 вищевказаного договору, після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію та реєстрації права власності на Квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Сторона-1 ( ОСОБА_4 ) в місячний термін зобов`язується укласти зі Стороною-2 ( ОСОБА_5 ) договір купівлі-продажу Квартири, що є предметом даного Договору, за умови виконання Стороною-2 взятих на себе зобов`язань згідно умов даного Договору.

З метою прикриття своїх злочинних дій щодо невиконання зобов`язань за договором, маючи при цьому реальну можливість їх виконати, ОСОБА_4 29.08.2019 року надав ОСОБА_5 оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , виданий 29.08.2019 ТОВ «ТЕХСЕРВІСБУД». Багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_4 , введено в експлуатацію 03.09.2019 року. У подальшому, 01.10.2020 року ОСОБА_4 (точний час не встановлено) у приміщенні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області за адресою: вулиця Кірічека, будинок 6, місто Ірпінь, Київська область, видав на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довіреність на вчинення від його імені юридичних дій, в тому числі пов`язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно. Після цього, 19.10.2020 року о 17-52 год. ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності від 01.10.2020 року, виданої приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області та зареєстрованої в реєстрі за № 1376, звернулася до державного реєстратора Людвинівської сільської ради Макарівського району Київської області для реєстрації права власності за ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_3 . Далі ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вказана квартира повинна бути передана ОСОБА_5 на підставі укладеного між ними раніше попереднього договору купівлі-продажу від 09.06.2019 року та достовірно знаючи про необхідність укладення договору купівлі-продажу цієї квартири з ОСОБА_5 , 20.05.2021 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) у приміщенні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області за адресою: вулиця Дем`яна Попова, будинок 22, приміщення 9, місто Ірпінь, Київська область, видав на ім`я ОСОБА_8 довіреність на розпорядження (продаж за ціну та на умовах йому відомих, укладення та підписання договорів купівлі-продажу, попередніх договорів), належних ОСОБА_4 квартир, у тому числі квартири під АДРЕСА_3 , а також надав право на укладення та підписання договору/договорів дарування щодо вищевказаного нерухомого майна на ім`я ОСОБА_9 . На підставі вказаної довіреності 27.05.2021 року у приміщенні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу за зазначеною вище адресою ОСОБА_8 , діючи від імені ОСОБА_4 , уклав договір дарування квартири АДРЕСА_3 , з ОСОБА_9 , яка є рідною донькою ОСОБА_4 . У подальшому, 22.07.2021 року о 10-52 год. у приміщенні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за вказаною вище адресою, ОСОБА_9 уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , з ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 .. Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір та маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1 млн. 308 тис. 285 грн., тобто в особливо великому розмірі, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому в особливо великому розмірі та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо передачі у власність квартири, шляхом обману, уклав з ОСОБА_5 попередній договір купівлі-продажу квартири та особисто заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у загальному розмірі 1 млн. 308 тис 285 грн. готівкою. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 1 млн. 308 тис. 285 грн., тобто в особливо великому розмірі.

24.01.2023 року, керуючись ст. ст. 111, 276, 481 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Матеріалами, що надають стороні обвинувачення достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочинів (кримінальних правопорушень) є: протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив факт того, що він особисто ОСОБА_4 передав 09.06.2019 грошові кошти в розмірі 1 млн. 308 тис. 285 грн. згідно договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ; протокол допиту свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що вона 28.08.2019 передала особисто грошові кошти в розмірі 631 тис. 400 грн. ОСОБА_4 згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири за АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . В подальшому на виконання умов вказаного договору за свідком було зареєстровано право власності на вказані квартири; попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 ; довіреність від 01.10.2020; договір дарування квартири від 27.05.2021; договір купівлі-продажу квартири від 22.07.2021; висновок судової почеркознавчої експертизи, за наслідками проведення якої встановлено, що саме ОСОБА_4 підписав довіреність від ОСОБА_4 на ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на підставі якої вказані особи зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_4 ; висновок судової почеркознавчої експертизи, згідно якої встановлено, що у попередньому договору купівлі-продажу квартири від 09.06.2019 підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконано ними особисто; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на квартири АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування задля об`єктивного його розслідування в розумні строки, виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують, що підозрюваний може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на потерпілого та свідків та інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, 02.02.2023 року ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_13 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 23.03.2023 року включно. Одночасно було визначено заставу в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 402600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень.

Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора слідчого судді або суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місце роботи; 4) утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Після чого, 02.02.2023 року підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу в розмірі 402600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень, а тому він вважається таким, відносно якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання захисники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та підозрюваний ОСОБА_4 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки прокурор в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не підтримано заявлене клопотання, а тому у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 193-203, 205-206, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000892 від 16.09.2021 року, про покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1