Провадження № 1-кс/686/3776/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000310,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000310, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022, до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що засновник та керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»» (, адреса юридичної особи: м.Хмельницький, проїзд Фельштинський, будинок, 8), ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_8 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (водій ОСОБА_9 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (водій ОСОБА_10 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску «Порубне», під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_5 , НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_10, НОМЕР_15), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_8 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_6

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_9 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_6 та військовою частиною, в особі начальника штабу - заступника начальника ВЧ НОМЕР_9 полковника Міністерства оборони України ОСОБА_11 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_10 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_6 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США..

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно №330232760 від 25.04.2023, житловий будинок з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися декларації про перелік товарів , що визнаються гуманітарною допомогою на транспортні засоби, акти приймання-передачі транспортних засобів, листи-звернення від військових частин, добровольчих військових формувань та інших організацій на підставі яких укладались акти приймання-передачі транспортних засобів, статут та установчі документи БО «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги», платіжні доручення, виписки з рахунків, розписки про передачу грошових коштів, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів та інших речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою, інші документи, що стали підставою ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, чорнові записи з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких можуть зберігатися переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 20.07.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортні засоби, актів приймання-передачі транспортних засобів, листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та інших організацій на підставі яких укладались акти приймання-передачі транспортних засобів, статуту та установчих документів БО «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги», платіжних доручень, виписок з рахунків, розписок про передачу грошових коштів, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів та інших речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою, інших документи, що стали підставою ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, чорнових записів з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких можуть зберігатися переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє по 07 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1